Interpone Denuncia Penal

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE PIURA:

OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, identificada con RUC

20254165035, debidamente representada por el letrado CÉSAR
AUGUSTO ALVA FLORÍAN, identificado con DNI N° 17863636,
apoderado según Testimonio de Poder de fecha 05 de Febrero del 2003,
que en copias certificadas se adjunta, señalando para estos efectos
domicilio procesal en la Casilla Judicial Nro. 300 de la Corte Superior de
Justicia de Piura y Tumbes y el domicilio real la Av. Sánchez Cerro Nro
2181, 2do. Piso de esta ciudad a usted, respetuosamente, decimos:

I. PETITORIO:
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 11° y 12° del Decreto Legislativo N° 052
e invocando lo prescrito en el artículo 411° del Código Penal, interponemos denuncia
penal contra el señor LUIS FELIPE GRILLO VALDIVIEZO y los que resulten
responsables, por el delito contra la Administración Pública – Falsa Declaración en
Acto Administrativo, en agravio de la Oficina de Normalización Provisional.

En consecuencia, SOLICITAMOS SE SIRVA ADMITIR A TRÁMITE LA

PRESENTE DENUNCIA, disponer las investigaciones correspondientes y, en su
oportunidad, formalizarla ante el Juzgado Penal de Turno.

II. DOMICILIO DEL DENUNCIADO:

El denunciado deberá ser notificado en la calle Plaza de Armas Nro. 140, del
Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana – Departamento de Piura.

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

3.1.- Con fecha 09 de Junio del 2003, el señor Luis Felipe Grillo Valdiviezo, solicita
ante la Oficina de Normalización Previsional se le otorgue pensión de Jubilación,
adjuntando para ello los documentos respectivos a fin de acreditar su condición
 familiar, años de aportación, fecha de cese, Declaraciones Juradas, etc.,
generándose el Expediente Administrativo Nº 00200168603.

3.2.- En tal oportunidad, a su solicitud el denunciado presentó:

- Una copia de su Documento Nacional de Identidad (Fs. 03 del expediente
Administrativo)
- Una Declaración Jurada de fecha 09 de Junio del 2003 (Fs. 05 del
expediente Administrativo)
- Una copia del Documento de Nacional de identidad de su cónyuge, la señora
Magda Ruiz Vargas (Fs. 06 del expediente Administrativo)
- Una copia certificada de su partida de Matrimonio (Fs. 07 del expediente
Administrativo)
- Una declaración Jurada de dependencia económica de su cónyuge (Fs. 08
del expediente Administrativo)
- Una Declaración Jurada de relación laboral (Fs. 09 del expediente
Administrativo)
- Un certificado de Trabajo de fecha 08 de Mayo del 2003, supuestamente
expedido por la Comunidad Campesina de Querecotillo y Salitral (Fs. 10 del
expediente Administrativo)

3.3.- No obstante a los documentos acompañados a la solicitud, a efecto de tutelar el

principio de veracidad, la Oficina de Normalización Previsional, posibilitó la
realización de un informe de auditoria 183351/EI-0803 de fecha 08 de Agosto del
2003, realizado por el Centro de Riesgos Comerciales S.A. –CERTICOM–, al
empleador: el señor Donato Nicanor Campos Peña; informe que tuvo como
resultado, la siguiente conclusión: “Debido a los indicios de Irregularidad nuestra
empresa No puede ratificar vínculo laboral entre el solicitante (léase Luis Felipe
Grillo Valdiviezo) y el supuesto empleador, el señor Donato Nicanor Campos
Peña”.

3.4.- De lo descrito en el párrafo precedente, debemos mencionar que en uno de los

extremos de este informe de Auditoria, se manifiesta que el supuesto empleador,
manifestó NO haber aperturado planillas de salarios y salarios por el periodo de
enero de 1964 a Marzo de 1972, asimismo, indicó NO tener vínculo laboral con
 el solicitante; a ello debemos indicar que el señor Donato Nicanor Campos Peña
proporcionó una Declaración Jurada; en la cual refiere la inexistencia del vínculo
laboral declarado por el solicitante –ahora denunciado–, en el Procedimiento
Administrativo.

3.5.- Además, debemos hacer la siguiente precisión, la misma que se encuentra

contenida en el informe de auditoria, refiere que tomando como base la fecha de
nacimiento referido del supuesto empleador –17 de Marzo de 1974–, y el
supuesto periodo de trabajo, tanto inicial como final –enero de 1964 a Marzo de
1972 – nos lleva a determinar que el solicitante supuestamente ingreso a prestar
sus servicios para el supuesto empleador, cuando éste –Donato Nicanor
Campos Peña–, aún no había nacido; ¿es ello lógico? NO, al contrario es la
evidencia que el solicitante ha incurrido en el delito invocado en el presente
caso, toda vez que ha declarado hechos falsos dentro del Procedimiento
Administrativo al establecer que si trabajo para el señor Donato Nicanor Campos
Peña, cuando ello es imposible, tal como ya ha sido precisado precedentemente.

3.6.- Nótese, señor Fiscal que en relación al empleador mencionado en el párrafo

precedente; el denunciado al momento de presentar su solicitud de prestación
económica acompañó una Declaración Jurada (que en anexo se acompaña); en
la cual asevera que existió un vínculo laboral entre su persona (entiéndase el
señor Luis Felipe Grillo Valdiviezo) y el empleador sobre quien se realizó el
informe de auditoria, informe en el cual se demostró que nunca existió un vínculo
laboral entre el solicitante –ahora denunciado– y el señor Donato Nicanor
Campos Peña.

3.7.- Asimismo, debemos precisar que la información obtenida en la visita inspectiva

adquiere mayor certeza y/o fundamento al estar respaldada por una Declaración
Jurada proporcionada por el propio supuesto empleador, el Donato Nicanor
Campos Peña; Declaración Jurada en que afirma claramente: el señor Grillo
Valdivieso Luis Felipe no ha laborado para mi, NO haber aperturado libro
de planillas de Sueldos y NO tener VÍNCULO LABORAL CON LOS
SOLICITANTES (que en el presente caso solo nos importa el extremo
sobre el solicitante Luis Felipe Grillo Valdiviezo).
 3.8.- Como se podrá observar Señor Fiscal, los indicios reales y concomitantes que se
observan del Expediente Administrativo, nos llevan a sostener, que el
denunciado de una manera dolosa y deliberada ha orquestado todo éste acto
delictivo, para lo cual ha tenido que recurrir a una Declaración Jurada falsa para
perfeccionar este hecho punible.

3.9.- No obstante de lo expuesto; la Oficina de Normalización Previsional mediante

Resolución Nº 73368-2003-ONP/DC/DL 19990, de fecha 18 de Septiembre del
2003, resolvió DENEGAR la Pensión de Jubilación, solicitada por el señor Luis
Felipe Grillo Valdiviezo; Por lo que resulta evidente que el denunciado ha
declarado hechos falsos, al que se hace mención en el presente escrito, con la
intención de obtener un derecho que no le corresponde, con el ulterior perjuicio
de la Oficina de Normalización Previsional.

3.10.- Finalmente, Señor Fiscal, con relación a la presentación de la Declaración

Jurada que contiene hechos carentes de veracidad; para efectos del trámite
correspondiente en el curso del Procedimiento Administrativo, concluimos que el
señor Luis Felipe Grillo Valdiviezo, ha incurrido en el delito de falsa de
declaración en Acto Administrativo; conducta delictiva que se encuentra prevista
y sancionada conforme al artículo 411º de nuestro Código Penal, toda vez que
se ha introducido en un Procedimiento Administrativo un documento
(Declaración Jurada) con contenido falso con la finalidad de probar hechos,
vulnerando el Principio de Veracidad.

IV. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEL DENUNCIADO – DOLO:

4.1. De acuerdo a los hechos antes precisados, respecto a la presentación por parte
del denunciado de un documento contiendo hechos carentes de veracidad en el
Procedimiento Administrativo, cabe resaltar que no se trata de un acto de mero
ofrecimiento de pruebas (documentos o declaraciones), sino de la realización de
hechos en los que se pretende alterar la verdad intencionalmente y con
perjuicio al bien jurídico de la presunción de veracidad, toda vez éste actuar
responde a la finalidad de adquirir ilegítimamente un Derecho (en este caso
pensionario) que no le corresponde.
 4.2. En tal contexto, la relevancia la presentación de un documento con contenido
falso (en estricto una Declaración Jurada) en el presente caso es el medio que
genera la falsa declaración en el Procedimiento Administrativo; declaración que
genere la estimación de la presente denuncia, se satisface indiscutiblemente,
toda vez que en el presente caso, la parte denunciada no se ha restringido a
DECLARAR HECHOS FALSOS, sino lo que realizó con la finalidad de
obtener un beneficio, el cual él sabía que no le correspondía, por lo que el
supuesto de hecho es típico, al lesionar la Principio de Veracidad, y por ende,
genera la consecuencia que la ley prevé para este delito, tal como se detallará
en líneas posteriores, en la fundamentación jurídica.

V.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

5.1.- Tipificación del delito de declaración falsa en procedimiento administrativo.

- El delito de falsedad en acto administrativo se encuentra tipificado en el
artículo 411° del Código Penal, el mismo que prescribe lo siguiente:

“Artículo 411°.- El que, en un procedimiento

administrativo, hace una falsa declaración en relación a
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando
la presunción de veracidad establecida por la ley, será
reprimido con pena privativa de libertad (...)”

- Tal y como podrá apreciarse en el caso de autos, el denunciado

ha “realizado declaraciones falsas” ante la Oficina de Normalización
Previsional, las mismas que ha mantenido como ciertas durante todo el
desarrollo de su trámite administrativo ante la ONP, señalando en todo
momento, desde la presentación de su solicitud de prestaciones económicas,
que ha laborado durante un periodo determinado para el supuesto ex
empleador -anteriormente mencionado- en el procedimiento administrativo
para el otorgamiento de pensiones, específicamente en relación con hechos
referidos al supuesto vínculo laboral, y a fin de acreditar indebidamente, un
número mayor de años de aportación, que es uno de los extremos que le
corresponde probar a fin de cubrir los requisitos de ley para tener acceso a
Pensión de Jubilación.
 - Como se ha señalado, el delito de falsedad en acto administrativo
sanciona la falsa declaración de hechos o circunstancias que corresponde
probar en el Procedimiento Administrativo iniciado, con lo cual se vulnera la
presunción de veracidad establecida y protegida por ley. Desde esta
perspectiva, la conducta se caracteriza por sorprender a la autoridad
administrativa mediante un engaño o ardid para tratar de acreditar hechos o
situaciones que se vienen conociendo en el procedimiento.

- Evidentemente, SE TRATA DE UNA CONDUCTA DOLOSA,

puesto que, el autor ha obrado con conocimiento de hacer la declaración
falsa induciendo a error a la autoridad administrativa, adecuándose a la
Teoría del Dominio del Hecho recogida por nuestro Código Penal vigente.
Asimismo, no se requiere necesariamente de un ánimo de lucro o que el
sujeto persiga un fin económico para la configuración del delito en análisis.

- En el presente caso, la conducta desplegada por el denunciado

Luis Felipe Grillo Valdiviezo, configura el delito de falsedad en acto
administrativo al haber presentado ante la autoridad declaraciones falsas;
mediante una Declaración Jurada que él mismo incorporó al Procedimiento
Administrativo.

- Dicho todo ello, se puede claramente advertir que el comportamiento del

denunciado se ha subsumido en tipo penal precedentemente descrito, pues
claramente se observa que el denunciado no sólo ha presentado una
Declaración Jurada con contenido falso, sino que de ésta declaración ha
hecho uso para tratar de mantener en error a ONP, por lo que a actuado a
título de AUTOR DIRECTO.

5.2. Efectos Prescriptorios.

- Como se podrá observar, dentro de los documentos incorporados al
Procedimiento Administrativo por el denunciado, se encuentra una
Declaración Jurada, el cual ha generado la estimación de la presente
denuncia, documento –léase Declaración Jurada– que tiene el rango de
DOCUMENTO PRIVADO, dicho considerando es vital, para efectos
 prescriptorios, toda vez que el plazo máximo ordinario es de 4 años;
asimismo, debemos precisar que el ahora denunciado cometió el acto
delictivo cuando tenía 70 años de edad; es decir el solicitante ya había
sobrepasado los 65 años de edad; que en concordancia con los artículos 22
y 81 del Código Penal, es la edad que se requiere para que una persona
tenga responsabilidad restringida y en consecuencia los plazos prescriptorios
se reduzcan a la mitad, por lo tanto estaríamos hablando del plazo
prescriptorio ordinario de dos años; ante ello resulta necesario determinar
que el caso prescribe –entiéndase prescripción ordinaria– a los dos años
siguientes de la comisión del delito y de autos se aprecia que la fecha de
comisión del delito fue 09 de Junio del 2003; por tanto la fecha de
prescripción ordinaria sería el 09 de Junio del 2005; entonces debemos
resaltar que el delito a la fecha AUN NO HA PRESCRITO.

VI.- MEDIOS PROBATORIOS.

- Señor Fiscal, en la presente denuncia a fin de poder contribuir con la labor
investigatoria que usted deberá iniciar, es que estamos recurriendo a su despacho
y vía este soporte hacemos llegar los siguientes medios probatorios, para que
usted aplicando su sana crítica y criterio de conciencia les de el valor que
merecen:
6.1.- Copia de Solicitud de Pensión de jubilación de fecha 09.06.03; documento
que da inicio al procedimiento administrativo.
6.2.- Copia de Documento Nacional de Identidad del ahora denunciado; mediante
el cual se aprecia los datos del mismo.
6.3.- Declaración Jurada de fecha 09.06.03; mediante el cual se aprecia
declaraciones como que no se encuentra afiliado a ninguna AFP y su
domicilio real.
6.4.- Copia de Documento Nacional de Identidad de la cónyuge del ahora
denunciado; la señora Magda Ruiz Vargas; mediante el cual se aprecia los
datos de ésta.
6.5.- Partida de Matrimonio de fecha 26 de Mayo del 2003; supuestamente
expedida por la Municipalidad Distrital de Vichayal; mediante la cual se
aprecia la declaración del vínculo conyugal del ahora denunciado.
 6.6.- Declaración Jurada de dependencia de la cónyuge del ahora denunciado;
mediante la cual se aprecia que la cónyuge del ahora denunciado no percibe
ningún tipo de ingreso económico.
6.7.- Copia de Declaración Jurada de vínculo Laboral; mediante el cual declara la
existencia del vínculo laboral, entre su persona y el señor Donato Nicanor
Campos Peña.
6.8.- Copia de informe auditoria 183351/EI-0803 de fecha 08 de Agosto del 2003;
mediante el cual se determina las irregularidades apreciadas en el presente
caso.
6.9.- Copia de Declaración Jurada del señor Donato Nicanor Campos Peña;
mediante la cual confirma la inexistencia del vínculo laboral entre el
solicitante -ahora denunciado- y su persona.
6.10.- Copia del Registro de Identificación Personal del supuesto empleador, donde
se aprecian los datos del supuesto empleador; el señor Donato Nicanor
Campos Peña.
6.11.- Copia de Resolución N° 73368-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha 18 de
Septiembre del 2003, mediante la cual se deniega la pensión de jubilación
solicitada.

VII.- ANEXOS:
- Asimismo acompañamos los siguientes anexos:
7.A.- Copia certificada del Poder de fecha 05.02.03 que acredita mi
representación. (Anexo 1-A)
7.B.- Copia del documento de identidad de nuestro representante. (Anexo 1-B).
7.C.- Copia de Solicitud de Pensión de jubilación de fecha 09.06.03 (Anexo 1-C)
7.D.- Copia de Documento Nacional de Identidad del ahora denunciado (Anexo 1-
D)
7.E.- Declaración Jurada de fecha 09.06.03 (Anexo 1-E)
7.F.- Copia de Documento Nacional de Identidad de la cónyuge del ahora
denunciado (Anexo 1-F)
7.G.- Partida de Matrimonio de fecha 26 de Mayo del 2003 (Anexo 1-G)
7.H. Declaración Jurada de dependencia de la cónyuge del ahora denunciado
(Anexo 1-H)
7.I.- Copia de Declaración Jurada de vínculo Laboral (Anexo 1-I)
 7.J.- Copia de informe auditoria 183351/EI-0803 de fecha 08 de Agosto del 2003
(Anexo 1-J)
7.K.- Copia de Declaración Jurada del señor Donato Nicanor Campos Peña
(Anexo 1-K)
7.L.- Copia del Registro de Identificación Personal del supuesto empleador (Anexo
1-L)
7.M.- Copia de Resolución N° 73368-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha 18 de
Septiembre del 2003 (Anexo 1-J)

OTROSI DIGO.- Para efectos del seguimiento de la presente denuncia, autorizo a

los Doctores Milagros Gallardo Mendoza, Luis Enrique Ibáñez Vásquez , así como a los
señores Ricardo Martín Luperdi Gamboa y David Fernando Panta Cueva, quienes podrán
realizar dicha función en forma individual y/o conjunta, en aplicación supletoria de lo
establecido en el artículo 138 de Código Procesal Civil.

POR ESTAS CONSIDERACIONES:

A usted señor Fiscal Provincial Penal, solicito: se sirva admitir a trámite
la presente denuncia teniendo en cuenta los argumentos de hecho y de derecho
expuestos, así como de disponer las investigaciones pertinentes a fin de que en su
oportunidad formalice la respectiva denuncia penal contra Luis Felipe Grillo Valdiviezo y
los que resulten responsables, por el delito contra Administración Pública en la
modalidad de Falsedad en Acto Administrativo.
Piura, 26 de Julio del 2004.