CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS.

SU DESPACHO.-

Yo, MARIA ANGELICA JIMENEZHERNANDEZ, Venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.260.137, civilmente hábil y
domiciliada en la Ciudad de Barinas, suficientemente autorizada para este acto,
acudo ante este Registro para presentar la Transformación de la Naturaleza Jurídica
de la Firma Personal denominada “INVERSIONES BARAZARTE, F. P.”, inscrita
por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas, en fecha 17 de mayo de
2005, bajo el N° 96, Tomo 3-B, expediente numero 13531.se denominara
“INVERSIONES BARAZARTE, C.A.”, anexo al presente: Participación,
Documento Constitutivo, Carta de Aceptación del Comisario, Balance de inventario.
Consignación que hago a usted a objeto de que se sirva ordenar: El Registro,
Fijación, Publicación y Archivo previstos en la Ley y se expida la correspondiente
Copia Certificada los fines pertinentes. Es Justicia en Barinas, a la fecha de su
presentación.
Yo, CARLOS RAMON BARAZARTE FERNANDEZ,civilmente hábil, de este
domicilio, le informo que tengo establecida una firma personal
denominada:“INVERSIONES BARAZARTE, F. P.”Inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero del Estado Barinas, en fecha 17 de Mayo de 2005, bajo el N°
96, Tomo 3-B, Expediente No. 13531, la cual conjuntamente con MATASEA
VARGAS MIRLENA DEL CARMEN, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula
de Identidad Nro. V-16.210.802, con domicilio en esta Ciudad de Sabaneta,
Municipio Alberto arvelo torrealba del Estado Barinas, hemos decidido transformar
su naturaleza jurídica a Compañía Anónima la cual se regirá por las Disposiciones
contenidas en la presente ACTA CONSTITUTIVA, redactada con suficiente
amplitud, para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, por el Código de Comercio y
las demás Leyes que le sean aplicables y cuyas Cláusulas son las siguientes:
CAPITULO I. DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.
PRIMERA: La Empresa se denominara “INVERSIONES BARAZARTE,
C.A.”SEGUNDA:El domicilio de la compañía será: Calle 1 av. antonio maria bayon
local sin numero sector 24 de junio, Municipio alberto arvelo torrealba, Estado
Barinas; pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de la
Republica o en el extranjero, cuando así lo disponga la Asamblea de Accionistas.-
TERCERA El objeto de la compañía es; todo lo relacionado con la compra, venta,
comercialización, distribución, empaquetamiento e industrialización, importación y
exportación al mayor y de tal de productos cosméticos (avícola, bovino, porcino,
avinos, caprinos, pescado, del mar y sus derivados en las diferentes
presentaciones),la compra y venta, distribución, comercialización, importación y
exportación al mayor y al de tal todo lo que tenga que ver con el ramo de charcutería,
embutidos, queso, Víveres General, venta, distribución, comercialización,
importación y exportación de materia prima para la fabricación de cualquier tipo de
alimentos de panadería, repostería, pastelería, importación y exportación, compra y
venta, distribución de materia prima y elaboración de productos tales como tostones,
papa fritas, torta, dulces, pasta, golosinas, licorería en general, bebidas gasificada y
enlatadas, de la misma manera podrá comprar al mayor y al de tal de todo tipo de
hortalizas, tubérculos, legumbre, frutas, conservas, pulpas, jugos, productos no
perecederos y perecederos, compra venta de queso en sus diferentes presentaciones y
derivados lácteos , granos, además venta y distribución de agua mineral en sus
presentaciones, fabrica ,distribución reparación, mantenimiento de equipos de
gimnacio, venta de todo tipo de productos relacionado con el area deportiva así
como también se dedicara a la venta de quincallería, juguetería, papelería, artículos
de oficinas, electrodoméstico, productos derivados del plástico en cualquier
variedades, productos de higiene personales, artículos de limpieza, es decir todo este
objeto es tasado es brindarle al consumidor de un servicio de un hipermercado y
demás actividades conexas, de conformidad con la ley y en general, ejecutar todos
los, actos y contratos que serán necesarios para la consecuencia de su objeto.-
CUARTA: La Empresa tendrá una Duración de Cincuenta (50) años, contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo, plazo que
podrá ser prorrogado o disminuido a juicio de la Asamblea de Accionistas.-
CAPITULO II. CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. QUINTA:El Capital
de la Compañía Es de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00)
dividida en MIL (1000)ACCIONES de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00)
cada una.- SEXTA: El capital de la Empresa ha sido suscrito y pagado de la
siguiente forma: el accionista CARLOS RAMON BARAZARTE, suscribió y pago
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00), en capital inicial de la
Firma Personal INVERSIONES BARAZARTE, F.P., NOVECIENTAS (900)
ACCIONES para NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.9.000.000,00); la
accionista MATASEA VARGAS MIRLENA DEL CARMEN, suscribió y pago
CIEN (100) acciones, es decir UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00);
tal como consta en Balance de Inventario que se anexa al presente documento.-
Además declaramos bajo Fe de Juramento que los capitales y haberes objeto del
Capital provienen de las actividades Licitas Propias de las operaciones
mercantiles.SEPTIMA:Las acciones son nominativas, no convertibles al portador,
son todas iguales y les confieren a sus propietarios el derecho de UN (01) voto en las
asambleas, no podrán ser vendidas por los titulares de las mismas sin previo
consentimiento escrito de los tenedores de las restantes, quienes tienen opción
preferencial de compra por un periodo de un (01) mes después de habérseles
notificado la decisión de vender. El valor de las acciones será determinado por el
balance correspondiente al mes, cuando deberá efectuarse la venta.- CAPITULO
III. DE LAS ASAMBLEAS. OCTAVA: Las Asambleas Generales de Accionistas
podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las Ordinarias se celebraran una vez al año,
dentro de los Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Las
Asambleas Generales Extraordinarias, se reunirán siempre que los intereses de la
compañía lo requieran, y así lo disponga el Presidente o cuando lo solicite unnumero
de accionista que representen por lo menos al veinte por ciento (20%) del Capital
Social NOVENA:Las Asambleas se consideran válidamente constituidas para
deliberar cuando asistan a ellas un numero Accionistas que representen por lo menos
el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social, Si a la asamblea convocada no
concurriesen el número de accionistas con la representación que se exige se
convocara para otra asamblea con ocho (8) días de anticipación, por lo menos,
expresándose en la convocatoria que la asamblea se constituirá cualquiera que sea el
número de accionistas que a ella ocurra. Las decisiones en todo caso se tomaran por
la mayoría de votos de los presentes. Se considerara válidamente constituida para
deliberar la asamblea sin previa convocatoria, cuando se encuentren presente un
numero de accionistas que representen el cien por ciento (100%) del capital social.-
DECIMA: Será necesaria la presencia en la asamblea de un numero de Accionistas
que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75 %) del Capital Social
para acordar Los siguientes puntos: 1) Disolución anticipada de la empresa; 2)
Prorroga de su Duración; 3) Fusión con otra compañía; 4) Venta del activo social; 5)
Reintegro o aumento de capital; 6) Cambio del objeto de la compañía; 7)
Modificación del Acta Constitutiva en las materias expresadas en los números
anteriores.- DECIMA PRIMERA: Son facultades de la Asamblea General
Ordinaria: 1) Discutir, aprobar o modificar el Balance General de la Empresa con
vista al informe del Comisario; 2) Modificar el Acta Constitutiva; 3) Cambiar el
objeto o acordar su fusión con otra compañía; 4) En general cumplir y hacer cumplir
las normas y disposiciones legales sobre el funcionamiento de la Compañía
Anónima.- CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA.
DECIMA SEGUNDA: La Empresa será administrada por una Junta Directiva
compuesta así: Un Presidente y un Vicepresidente, quienes podrán ser o no
accionistas, y serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria de accionistas, por
mayoría de votos y duraran cinco (05) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos, pero se mantendrán en sus puestos hasta tanto se produzca su reelección
o sustitución.-DECIMA TERCERA: Los accionistas de la compañía deberán
depositar en la caja de ella, Seis (06) acciones que quedaran afectadas en su totalidad
a cubrir los actos de su gestión, todo de conformidad con el estipulado en el artículo
244 del Código de Comercio.DECIMA CUARTA:Corresponde al Presidente y al
Vicepresidente, actuando indistintamente ejercer la representación plena de la
Empresa en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos que llegaren a
presentársele y en consecuencia podrá: a) Realizar todos los actos relacionados con
la gestión de los negocios de la Compañía, tales como: firmar y obrar por ella,
correspondiéndole la ejecución de los actos de la disposición y administración que
creyeren más convenientes al buen funcionamiento de La misma; b) Podrán por
consiguiente: formar inventario del activo y pasivo de la compañía, abrir cuentas
bancarias de cualquier clase, hacer depósitos y girar sobre ellos, contratar y recibir
préstamos con garantía o sin ella, de instituciones bancarias y crediticias del Estado;
Podrán abrir y contratar cartas de créditos, pagares y en general todo efecto de
Comercio; así como también podrá endosarlos o negociarlos en beneficio de la
compañía y en fin otorgar mandatos o poderes especiales para cualquier actuación
cuando los intereses de la compañía así lo requieran. El presidente y el
Vicepresidente actuaran indistintamente y tendrán las más amplias facultades y
poderes de Administración y disposición; ejercerán todas las atribuciones necesarias
para la defensa y Administración de los fines y objetivos de la compañía y muy
especialmente las que señalan las leyes. Podrán representar a la compañía por ante
cualquier organismos o autoridad civil, judicial, militar, administrativas o institutos
autónomos. Podrán nombrar apoderados generales o especiales, firmar cualquier tipo
de documentos que comprometa a la compañía. Manejo de sus cuentas bancarias,
movilizar cuentas, abriendo y cerrando las mismas. Solicitar y contratar prestamos
como: Constituir garantías, librar y aceptar letras de cambio, endosarlas y avalarlas.-
DECIMA QUINTA:La compañía contara igualmente con un Comisario que durara
Cinco (05) Año en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser accionista; pudiendo
ser reelegido por la Asamblea General de Accionista, por mayoría de votos, pero
podrá mantenerse en su puesto hasta tanto se produzca su reelección o sustitución.-
CAPITULO V. DISPOSICIONES FINALES. DECIMA SEXTA: El ejercicio
económico de la compañía comenzara el primero (01)de enero y terminara el treinta
uno (31) de diciembre de cada año. El primer ejercicio económico comenzara a partir
de la inscripción por ante el Registro Mercantil respectivo y terminara el treinta y
uno (31) de diciembre de ese año. Al final del ejercicio económico se cortaran las
cuentas y se preparara el Balance General conforme con lo establecido en el Código
de Comercio.- DECIMA SEPTIMA: Se designan como Presidente, a el
accionista:CARLOS RAMON BARAZARTE FERNANDEZ, como
Vicepresidente, a la accionista: MATASEA VARGAS MIRLENA DEL
CARMEN, y se designó como COMISARIO a la ciudadana:NELVIS DEL
CARMEN ORTA FRIAS, Licenciada en Contaduría Pública, de este domicilio y
titular de la Cédula de Identidad N° V-12.837.348, inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Barinas, bajo el N° 104.100, quien estando presente
acepto el cargo cuya vigencia será de Cinco (05) Años a Partir de la inscripción en
el Registro Mercantil respectivo.- DÉCIMA OCTAVA:En todo lo no previsto
especialmente en este Documento Constitutivo, que ya se Dijo constituye al mismo
tiempo los Estatutos Sociales de la Empresa, regirán las disposiciones legales en
vigencia del Código de Comercio. Queda facultado por esta Asamblea Constitutiva
a la ciudadana MARIA ANGELICA JIMENEZ HERNANDEZ, Venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.260.137,
civilmente hábil y de este domicilio, para dar cumplimiento a las formalidades
legales relacionadas con la participación e inserción de este documento en el
Registro Mercantil respectivo y su publicación.- Así lo decimos y conformes lo
otorgamos en la ciudad de Barinas en la fecha de su inscripción.-