Ciudadano

Registrador Mercantil II de la Circunscripció n Judicial del Estado Nueva Esparta.

Su Despacho.-
Yo, MARCOS ANTONIO RAMÍREZ GUERRA, venezolano, mayor de edad,
abogado, titular de la Cédula de Identidad Nro. 5.705.814, de éste domicilio,
debidamente facultado por Acta Constitutiva de la Sociedad de Comercio
“BODEGA SANTA BARBARA, C.A.”, ante usted con el debido respeto y
acatamiento ocurro para exponer: Consigno Documento Constitutivo Estatutario
de la referida Sociedad de Comercio, a los fines de su registro, fijació n y
publicació n correspondiente. Ruego se me expida copia debidamente certificada
del acta constitutiva de esta participació n y del auto que la provea a los fines de su
publicació n. Es Justicia, en la Ciudad de Porlamar, a la fecha de su presentació n.

MARCOS ANTONIO RAMÍREZ GUERRA

C.I. Nro. 5.705.814
Nosotros: MARGELIS BERMUDEZ y JACSON BERMUDEZ, venezolanos, mayores
de edad, solteros, comerciantes, titulares de las Cédulas de Identidad Nros.
16.062.301 Y 13.729.488, respectivamente, domiciliados en la urbanizació n
cotoperiz, Jurisdicció n del Municipio Antonio Díaz del Estado Nueva Esparta, por
el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como
efecto constituimos una Compañ ía Anó nima, que se regirá por este documento
constitutivo, que por su amplitud sirve de Estatutos de la Compañ ía, por las
normas del Có digo de Comercio y por las demá s disposiciones legales vigente.
CAPITULO PRIMERO
NOMBRE – OBJETO – DURACION - DOMICILIO
CLAUSULA PRIMERA: La Compañ ía Anó nima se denominará “BODEGA SANTA
BARBARA, C.A.”
CLAUSULA SEGUNDA: El objeto de la Compañ ía es todo lo relacionado con la
compra, venta, mercadeo, distribució n, promoció n, comercializació n, desarrollo, y
transporte de frutas, verduras, hortalizas, carnes, aves, charcuterías y todo tipo de
productos alimenticios y víveres en general, toda clase de mercancía seca,
productos de limpieza, así mismo podrá vender licores nacionales e importados y
en general todo negocio de lícito comercio y todo lo relacionado con la actividad
comercial, pudiendo a su vez representar cualquier firma o empresa nacional e
internacional, amparados por las regulaciones que en materia de comercio estén
establecidas legalmente. La anterior enumeració n tiene un cará cter enunciativo y
en modo alguno taxativo ni limitativo.
CLAUSULA TERCERA: La duració n de la Sociedad es de Treinta (30) añ os,
contados a partir de la fecha de su inscripció n en el Registro de Comercio.
CLAUSULA CUARTA: El domicilio de la Compañ ía esta ubicada en la Urbanizació n
Cotoperiz, sector 3, calle 5, casa numero E-3-125, Municipio Autó nomo Antonio
Díaz del estado Nueva Esparta, pudiendo establecer sucursales en todo el
territorio venezolano, como en el extranjero.
CAPITULO SEGUNDO
 DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.
CLAUSULA QUINTA: EL capital social de la Compañ ía es la cantidad de
QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 500.000.000, oo) representada en
quinientas (500) Acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor
de un milló n de Bolívares (Bs. 1.000.000, oo) cada una. Dicho capital ha sido
suscrito y pagado por los socios en un Cien Por Ciento (100%) de la siguiente
manera. El socio MARGELIS BERMUDEZ, ha suscrito y pagado doscientas
cincuenta (250) Acciones por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000, oo), que corresponde al cincuenta por Ciento
(50%) del Capital Social y el socio JACSON BERMUDEZ , ha suscrito y pagado
doscientas cincuenta (250) Acciones por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000, oo), que corresponde al cincuenta
por Ciento (50%) del Capital Social. El Capital Social ha sido pagado por los socios
como se evidencia en Inventario de bienes, debidamente suscrito por Contador
Pú blico; se consigna con la presente acta constitutiva.
CLAUSULA SEXTA: Cada Acció n da derecho a un (1) voto en las asambleas de
accionistas. En caso de venta o enajenació n de acciones o de aumento de capital
social, los socios tienen preferencia para suscribirlas en proporció n al monto de
sus respectivas acciones. Dicha preferencia deberá n ejercerla dentro de los treinta
(30) días siguientes a la recepció n de la oferta de venta o el proyecto de aumento
de capital social, segú n el caso, dados todos por escrito.
CAPITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACION.
CLAUSULA SEPTIMA: La Compañ ía será dirigida y administrada por una junta
directiva, integrada por dos (2) miembros: Un Presidente y un Director General,
quienes podrá n ser accionistas o no de la Compañ ía. Durará n cinco (5) añ os en el
ejercicio de sus funciones o hasta que sus sustitutos tomen posesió n de sus cargos,
pudiendo ser reelegidos o removidos cuando así lo decida la asamblea de
accionistas.
CLAUSULA OCTAVA: La junta directiva se reunirá tan a menudo como lo exija el
interés de la Compañ ía y tendrá las má s amplias facultades y deberes para el fiel
cumplimiento de este documento y de los acuerdos que en ella se tomen. Los
miembros de la junta directiva al iniciar el ejercicio de sus funciones deberá n
depositar en la caja social cinco (5) acciones de su propiedad de las emitidas por la
compañ ía y las no accionistas un nú mero igual, depositadas por el accionista que lo
propuso para el cargo, a los fines establecidos por el artículo 244 del Código de
Comercio. Dichas acciones quedará n liberadas una vez que la Asamblea haya
aprobado su gestió n.-
CLAUSULA NOVENA: El Presidente tiene los má s amplios poderes de
administració n de los negocios de la Sociedad, el Director General, tendrá las
siguientes atribuciones, las cuales enumeramos con cará cter enunciativo y no
taxativo: a) Convocar las Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse,
cumplir y hacer cumplir sus decisiones. b) Establecer los gastos generales de
administració n y planificar los negocios de la sociedad, e) Reglamentar la
organizació n y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la
compañ ía y ejercer su control y vigilancia. d) Nombrar y remover el personal
requerido para las actividades y negocios de la empresa, fijá ndoles sus
remuneraciones y cuidando de que cumplan sus obligaciones. e) Contratar, cuando
lo estimen conveniente, los servicios de Asesores para la realizació n de una o más
negociaciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las
condiciones y demá s modalidades bajo las cuales éstos debe desempeñ ar sus
actividades. f) Constituir Apoderado o Apoderados especiales, fijá ndoles todas las
atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los intereses de la compañ ía
para el caso o los casos para los cuales fueren designados. g) Revisar el Balance, el
Inventario General y estado de Pérdidas y Ganancias e informe detallado que
deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administració n de la
compañ ía. h) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los socios,
acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que
creyeren convenientes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a
la Asamblea Ordinaria para su consideració n y aprobació n. i) Representar a la
compañ ía en todos los negocios y contratos con terceros en relació n con el objeto
de la sociedad. j) Arrendar los bienes de la compañ ía, aú n por plazos mayores de
dos (2) añ os. k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o depó sitos; girar,
aceptar y endosar cheques, letras de cambio o pagarés a la orden de la compañ ía y
retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otra forma los fondos que la
compañ ía la tuviere depositados en Bancos, Institutos de Créditos, Casas de
Comercio, etc. l) Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la
compañ ía. m) Y en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y nor-
males de gestió n, administració n y disposició n de la compañ ía, con excepció n de
constituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios
negocios, facultad ésta que se reserva expresamente a la Asamblea de Socios.
Facultades del director general, suplir las faltas temporales o absolutas del
presidente.
CAPITULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS.
CLAUSULA DECIMA: La asamblea general, legalmente constituida, es la autoridad
suprema de la sociedad y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para
ellos, pueden ser Ordinarias o Extraordinarias, tanto en las unas como en las otras,
para que haya quó rum, es preciso que se encuentren representado en ella el cien
por ciento (100%) del capital social y sus decisiones se tomará n con el voto
favorable del Cincuenta y Un por Ciento (51%) de los asistentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las asambleas ordinarias de accionista se
reunirán una vez al añ o, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del
ejercicio econó mico. Las asambleas Extraordinarias podrá n reunirse en cualquier
tiempo por disposició n del Presidente, del Director General o el comisario.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas Ordinarias como Extraordinaria,
será n convocadas con diez (10) días de anticipació n a la fecha de su celebració n,
por medio de publicació n en la prensa. Si no hubiere quó rum, se celebrará esta
diez (10) días después, sin necesidad de nueva convocatoria y si esta tampoco
hubiere quó rum, se procederá de acuerdo al Articulo 276 del Có digo de Comercio
vigente. Las Asambleas podrá n reunirse sin necesidad de convocatoria por la
prensa cuando estén presentes los accionistas en su totalidad, o la representació n
establecida en la clá usula décima del presente documento constitutivo.
CAPITULO QUINTO
COMISARIO - BALANCE.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: La compañ ía tendrá un comisario de libre
designació n y remoció n de la Asamblea Ordinarias de Accionistas y durara Dos
(02) añ os en el ejercicio de sus funciones o hasta que sea reemplazado, pudiendo
ser reelegido.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: El primer ejercicio econó mico de la compañ ía,
comenzará el día de su inscripció n en el registro mercantil y terminará el 31 de
Diciembre del mismo añ o; los demá s ejercicios econó micos comenzará n el día
primero (01) de enero de cada añ o y terminará el 31 de Diciembre del mismo añ o.
CAPITULO SEXTO
DISPOSICIONES GENERALES:
CLAUSULA DECIMA QUINTA: En este acto han sido efectuadas las siguientes
designaciones: PRESIDENTE: JACSON BERMUDEZ y DIRECTOR GENERAL:
MARGELIS BERMUDEZ; y el cargo de comisario será nombrado en la pró xima
asamblea.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: Se autoriza expresamente al Ciudadano MARCOS
ANTONIO RAMIREZ GUERRA, Venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la
cedula de identidad numero 5.705.814, de éste domicilio, para que realice todas
las diligencias legales conducentes a la inscripció n, registro y publicació n de la
presente Acta Constitutiva Estatutaria en el Registro de Comercio respectivo,
asimismo lo autorizamos para que realice por ante la Oficina de Servicio Nacional
Integrado de Administració n Aduanera y Tributaria (SENIAT), la inscripció n por
ante el Registro de Informació n Fiscal (RIF) y el Nú mero de Identificació n
Tributaria (NIT), y de los socios pudiendo recibir las constancia de dichas
inscripciones.