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    Actividad 3 Evidencia No 2 Taller Mapa Conceptual

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    Carlos Farley Zamudio
    Este documento presenta un taller sobre un mapa conceptual relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica las funciones de los órganos de control como la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyo objetivo es prevenir y detectar operaciones para ocultar dinero de actividades ilegales.

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    Este documento presenta un taller sobre un mapa conceptual relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica las funciones de los órganos de control como la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyo objetivo es prevenir y detectar operaciones para ocultar dinero de actividades ilegales.

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    Actividad 3 Evidencia No 2 Taller Mapa Conceptual

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    Actividad 3 - Evidencia 2:

    Taller Mapa Conceptual

    2268572 - ANALISIS DEL SISTEMA DE


    ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE
    ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -
    SARLAFT

    Instructor
    Administrador LMS , CRYS AIDE CACERES Pérez

    Aprendiz

    Servicio Nacional de Aprendizaje | SENA


    Neiva - HUILA
    2021-01
    ORGANOS DE
    CONTROL

    Superintendencia Unidad de
    Financiera de Fiscalía General Información y Análisis
    Colombia. de la Nación Financiero UIAF
    Funciones Tiene como objetivo Quien a su vez comunicara a las
    Objetivos Estratégicos

    Autoridades competentes
    Exigir la presencia de lo La prevención y detención y a las entidades
    Fortalecer la gestión hipotéticos transgresores de operaciones que sirvan legitimadas para ejercitar
    funcional de la SFC. del código penal para el ocultamiento de la acción de extinción de
    colombiano, tomando dineros provenientes de dominio.
    medidas cautelares de actividades delictivas.
    acuerdo al mismo código
    Desarrolla sus funciones
    de vigilancia y control
    Quien a también tiene la función de
    Precluir las
    investigaciones realizadas
    que así lo ameriten
    Fortalece la supervisión Centralizara, sistematizara y analizara
    consolidada. las informaciones recolectadas
    mediante actividades de inteligencia
    Liderar y regularizar las de acuerdo a los artículos 102 a 107
    funciones de policía del estatuto orgánico del sistema
    Velar por la protección al judicial financiero y sus normas tributarias y
    consumidor financiero. aduaneras.

    Custodia a las victimas ,


    Apoyar el desarrollo del testigo e intervinientes en
    mercado de capitales. el proceso.

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