ANYELUMA S.A.S.

08 de agosto de 2019

ANYELUMA S.A.S.

ACTA DE CONSTITUCION

ANDRES JULIAN CASTAÑO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.,

de nacionalidad Colombiano, domiciliado en La Ciudad de Medellín, actuando en
nombre propio, declara por medio del presente documento privado constituir una
Sociedad Comercial del tipo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, conforme a
la ley 1258 de 2008, la cual se regirá por los siguientes estatutos:

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, REGIMEN, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1. – Denominación y régimen.- La Sociedad se denominará ANYELUMA

S.A.S. Es una sociedad por acciones, de naturaleza comercial, del tipo de Sociedades
por Acciones Simplificadas, de nacionalidad Colombiana, constituida conforme a la ley
Colombiana, y regida por ésta en cuanto no lo sea por los presentes estatutos.

Artículo 2.- Domicilio principal.- El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de

Medellin, Departamento de Antioquía, Calle 48 #53-102 Int. 401, sin embargo podrá
crear sucursales o agencias en otros lugares del país o del exterior por determinación
de sus órganos de dirección, la cual señalará las facultades que se confieran a los
administradores de las sucursales o agencias en los correspondientes poderes que se
les otorguen.

Artículo 3.- Duración.- La duración de la Sociedad es a término indefinido. Sin

embargo podrá disolverse por las causales que la ley determina de manera general o
por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea, con el voto favorable de uno
o varios de éstos que representen cuando menos el Setenta y Cinco (75%) de las
acciones presentes en la respectiva reunión.

CAPITULO II

OBJETO

Artículo 4.-Objeto social. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá realizar

cualquier acto licito civil o de comercio tal y como lo autoriza la ley 1258 de 2008,
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entre otras actividades la sociedad podrá: * La importación, exportación, compra,

venta, comercialización, distribución al por mayor y al detal de toda clase de
mercancías nacionales o extranjeras fabricadas por la empresa o terceros. El comercio
al por mayor de muebles, colchones, somieres y artículos de uso doméstico n.c.p. * El
comercio al por mayor de material de limpieza y pulido (desodorizadores de
ambientes, ceras artificiales, betunes, entre otros). * El comercio al por mayor de
bicicletas y sus partes, piezas y accesorios. * El comercio al por mayor de artículos
fotográficos y ópticos (ej.: gafas de sol, binoculares, lupas), juegos, juguetes, artículos
de piñatería, relojes y artículos de joyería, artículos deportivos, artículos de viaje de
cuero natural y de imitación de cuero, maletas, bolsos de mano, carteras y artículos de
talabartería y guarnicionería (sillas de montar), paraguas, instrumentos musicales,
entre otros. * El comercio al por mayor de artículos de papelería, libros, revistas y
periódicos.

En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación
de medio a fin con el objeto social expresado en el artículo precedente y todos aquellos
que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o
convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la
compañía.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia
como en el Extranjero.

La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, entre ellas importar y exportar
bienes y/o servicios.

CAPITULO III

CAPITAL

Artículo 5.- Capital autorizado.- El capital autorizado de La Sociedad es de Diez

Millones de Pesos ($10.000.000) divido en Diez Mil (10.000) acciones, valor nominal
de MIL PESOS ($1.000) cada una, de las características que se indican en el artículo 8
de éstos estatutos.
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El capital autorizado de la Sociedad podrá aumentarse en cualquier tiempo mediante

reforma de los estatutos, aprobada por la Asamblea de Accionistas.

Artículo 6. –Capital suscrito y pagado.- a) Capital suscrito: Se suscriben, en el

presente acto, por los constituyentes, la cantidad de Diez Mil (10.000) acciones, valor
nominal de MIL PESOS ($1.000) cada una, para un valor total de Diez Millones de
Pesos ($10.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:

Porcentaje de # de Valor
Suscriptores Valor Acciones
Participación Acciones Nominal
Andres Julian Castaño González 10.000 $1.000 $10.000.000.oo
100%
TOTALES 100% 10.000 10.000.000.oo

b) Capital pagado: En la fecha del presente instrumento, el constituyente ha cubierto

en efectivo la suma total de Diez Millones de Pesos ($10.000.000.oo), como capital
pagado, representado en Diez Mil (10.000) acciones a un valor nominal de MIL PESOS
($1.000) cada una, conforme al siguiente detalle:

# de Valor Saldo por pagar

Suscriptor Valor Acciones
Acciones Nominal
Andres Julian Castaño González 10.000 $1.000 $10.000.000.oo 10.000.000

TOTALES 10.000 10.000.000 10.000.000

Acciones en Reserva.- Las acciones de la reserva y las que posteriormente se creen

por la Sociedad como consecuencia del aumento del capital autorizado, serán
colocadas cuando lo disponga la Asamblea de Accionistas conforme al reglamento de
Suscripción que expida, y con sujeción a las normas de estos estatutos y las
disposiciones legales.

Los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir en toda nueva emisión de

acciones o en la liberación de acciones en reserva, una cantidad proporcional a las que
posean en la fecha en que les sea comunicada la oferta de suscripción de acciones.

Artículo 7.- Excepciones al Derecho de Preferencia.- No obstante lo expresado en

el artículo anterior, la Asamblea de Accionistas podrá disponer, mediante el voto
favorable del Setenta y Cinco (75%) de las acciones representadas en la reunión, que
determinada emisión de acciones se coloque sin preferencia para los accionistas o sin
sujeción a proporcionalidad.
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CAPITULO IV

ACCIONES

Artículo 8.- Característica.- Las acciones de la sociedad son nominales, ordinarias y

de capital y, como tales, confieren a su titular todos los derechos consagrados por la
Ley para las acciones de esta clase.

La Asamblea de Accionistas, sin embargo, podrá en cualquier tiempo, con los requisitos
establecidos en estos estatutos y en las leyes, crear acciones privilegiadas, con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo, y de pago y establecer
series diferentes para unas y otras.

Artículo 9.- En virtud del carácter nominal de las acciones, la Sociedad reconocerá la
calidad de accionista o de titular de los derechos sobre acciones únicamente a la
persona que aparezca inscrita como tal en el libro de Registro de acciones, que se
llevará por la Sociedad en la forma prevista por la ley.

En dicho libro se anotarán los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha
de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones; los embargos y demandas
judiciales que se relacionen con ellas y las prendas o demás gravámenes y limitaciones
de dominio.

Ningún acto de enajenación o traspaso de acciones, gravamen o limitación, embargo o

adjudicación producirá efectos respecto de la Sociedad y de terceros, sino en virtud de
la inscripción en el libro de Registro de Acciones, a la cual no podrá negarse la
Sociedad sino por orden de autoridad competente, o cuando se trate de acciones para
cuya negociación se requieran determinados requisitos o formalidades que no se hayan
cumplido.

Artículo 10. –Negociación.- Las acciones constituyen títulos de participación

negociables conforme a la ley, salvo los casos legalmente exceptuados. Sin embargo,
la libre negociación de las acciones respecto de terceros queda limitada por el derecho
de preferencia que se establece en el artículo 48 y 49 de estos estatutos.

En los casos de enajenación, la inscripción en el libro de Registro de acciones se hará

en virtud de orden escrita del enajenante, bien sea mediante “Carta de Traspaso” o
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bajo la forma de endoso en el título respectivo. En las ventas forzadas y en el caso de

adjudicación judicial, el registro se efectuará mediante la exhibición del original o de
copia auténtica de los documentos pertinentes en que se contenga la orden de
comunicación de quienes legalmente deban hacerlo.

Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente, la Sociedad cancelará

previamente los títulos expedidos al tradente o propietario anterior.

Artículo 11. – Comunicaciones oficiales.- Los accionistas deberán registrar su

dirección o la de sus representantes legales o apoderados; en caso de no cumplir con
este requisito no podrán reclamar a la sociedad por no haber recibido oportunamente
las comunicaciones oficiales que sean del caso. Estos podrán registrar además de la
dirección, el número de telefax, el correo electrónico o demás medios electrónicos
donde se pueden enviar comunicaciones o convocatorias.

CAPITULO V

ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sección 1ª

ORGANIZACIÓN GENERAL

Artículo 12- Órganos Sociales.- Para fines de su dirección, administración y

representación, la sociedad tiene los siguientes órganos: (a) Asamblea General de
Accionistas; (b) Gerencia.

La dirección de la Sociedad corresponde, en primer término, a la Asamblea General de

Accionistas. La representación legal a la Sociedad y la gestión de los negocios sociales
estarán a cargo del Gerente.

Cada uno de los órganos indicados tiene las facultades y atribuciones que le confieren
estos estatutos, las que ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí expresadas
y a las disposiciones legales.

Sección 2ª

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 13.- Composición.- Constituye la Asamblea General los accionistas inscritos

en el libro de Registro de Acciones, por si mismos o representados por sus apoderados
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designados por escrito, o por sus representantes legales, reunidos con el quórum y en
las circunstancias previstas en estos estatutos.

Artículo 14- Reunión Ordinaria.- La reunión ordinaria de la Asamblea se efectuará

anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del año, a más tardar el treinta
y uno (31) de Marzo, con el objeto de examinar la situación de la Sociedad, el informe
de los administradores, designar a los administradores y demás funcionarios de su
elección, determinar las directrices económicas de la Compañía, considerar las cuentas
y el balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.

La fecha de la reunión y la convocatoria serán fijadas y realizadas por el Representante

Legal de la Sociedad. Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho
propio el primer día hábil del mes de Abril, a las diez de la mañana (10:00 am) en las
oficinas del domicilio social principal donde funcione la administración. Y en tal caso
deliberará y decidirá válidamente con uno o varios accionistas, cualquiera que sea el
número de las acciones que están representadas.

Artículo 15 –Reuniones Extraordinarias.- Las reuniones extraordinarias se

efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, por
convocatoria del Representante legal.

Artículo 16. Lugar de la Reunión.- La Asamblea de accionistas podrá reunirse en el

domicilio principal de la Sociedad, o fuera de él, aunque no esté presente un quórum
universal, siempre y cuando cumplan con los requisitos de quórum y convocatoria
previstos en los estatutos. Las reuniones se efectuaran, el día a la hora y en el lugar
indicado en la convocatoria.

Artículo 17 – Convocatoria.- La convocatoria para reuniones ordinarias o

extraordinarias se hará mediante comunicación enviada a la dirección registrada en la
Sociedad por cada uno de los accionistas, con una antelación de cinco (5) días hábiles;
a menos que se pretenda revisar balance de fin de ejercicio u operaciones de
transformación, fusión o escisión, para lo cual deberá convocarse con una antelación
mínima de diez días (10) hábiles. Se comunicará mediante carta o fax o por cualquier
medio electrónico autorizados, y enviados a la dirección que cada accionista haya
registrado ante La Sociedad.

Artículo 18 – Reuniones sin Convocatoria – La asamblea podrá reunirse en

cualquier sitio, deliberar y decidir válidamente, sin previa convocatoria, cuando estén
representadas la totalidad de las acciones suscritas. Parágrafo.- La Asamblea General
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de Accionistas también podrá deliberar y decidir bajo los procedimientos y mecanismos

establecidos en los artículos 19 a 21 de la ley 222 de 1995. En ningún caso se
requerirá delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

Artículo 19 – Presidencia - Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el

Gerente de la Sociedad y, a falta de este, por el Suplente, y a falta de todos ellos por
la persona a quien designe la Asamblea por mayoría de los votos correspondientes a
las acciones representadas en la reunión. La Asamblea tendrá por Secretario al
secretario titular de la Sociedad y, a falta de este, a la persona que, en calidad de
Secretario ad hoc, designe el Presidente de la misma.

Artículo 20 – Quórum Deliberativo – la Asamblea deliberará con uno o con varios

accionistas que representen, cuando menos, la mitad más una de las acciones
suscritas. Si por falta de quórum no pudiere reunirse la Asamblea, se convocará a una
segunda reunión. La segunda reunión deberá efectuarse no antes de diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha fijada para la primera reunión, ni después de treinta (30)
días hábiles, contados desde el mismo momento. En la reunión de segunda
convocatoria conformaran el quórum uno o varios accionistas, cualquiera que sea el
número de acciones que represente.

Artículo 21 – Actas – De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se dejará

constancias de un libro de Actas registrado en la Cámara de Comercio de domicilio
social. Las Actas serán aprobadas por la Asamblea y firmadas por el Presidente de la
respectiva reunión, por el Secretario titular o ad hoc que haya actuado en ella, y en
defecto del Secretario por el Revisor Fiscal si lo hubiere. Las Actas también podrán ser
aprobadas por una comisión plural que designe la misma Asamblea para que previo al
estudio del Acta, le imparta su aprobación, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de la reunión. Los comisionados dejaran constancias de su aprobación o de sus
glosas al final del documento.

Artículo 22 – Derecho de Voto – Cada una de las acciones inscritas en el libro de

Registro de Acciones dará derecho a un voto en la Asamblea. Por consiguiente, cada
accionista podrá emitir tantos votos cuantos correspondan a las acciones que posea,
sin restricción, cualquiera que sea el porcentaje que ellas representen con relación al
total de las acciones presentes en la Asamblea al momento de hacerse la votación.

Artículo 23 – Normas sobre Votaciones – Para las elecciones y para la adopción de

decisiones, se aplicaran las siguientes reglas:
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1ª – las votaciones se harán por escrito cuando así lo disponga la Asamblea, o cuando
deba darse aplicación al sistema del cuociente electoral. Salvo disposición en contrario
de la Asamblea, las votaciones escritas serán secretas y para ello el secretario
entregara a cada sufragante una papeleta autorizada con su firma, con indicación del
número de acciones que represente en la Asamblea.

2ª – Para la integración de comisiones o cuerpos formados por dos o más personas, se

dará aplicación al sistema de cuociente electoral. Esta se determinara dividiendo el
número de total de votos válidos emitidos, por el de las personas que hayan de
elegirse. El escrutinio se comenzara por la lista que hubiere obtenido mayor número de
votos emitidos por la misma y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán
a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente.

En caso de empate de los residuos decidirá la suerte. Los votos en blanco solo se
computaran para determinar el cuociente electoral. Las personas elegidas no podrán
ser reemplazadas en ejercicios parciales, sin proceder a una nueva elección por el
sistema mencionado, a menos que las vacantes se provean por unanimidad.
3ª – La elección de suplentes se hará simultáneamente con las principales, a menos
que la Asamblea disponga que se haga separadamente.

4ª – Cuando ocurriere empate en una elección unitaria o en la votaciones de

proposiciones, se entenderá en suspenso el nombramiento o negada la proposición.

5ª – La sociedad no podrá votar con las acciones propias readquiridas que tenga en su
poder.

Artículo 24 – Mayoría Decisoria – Por regla general, las decisiones de la Asamblea

se adoptaran con el voto favorable correspondiente a la mitad más una de las acciones
representadas en la reunión.

Se exceptúan, sin embargo, las siguientes decisiones:

a) La aprobación de reformas del contrato social, la disolución anticipada por

voluntad de los accionistas, la prorroga o la transformación de la Sociedad, la
enajenación de la empresa social, el acuerdo sobre fusión de la sociedad con
otra u otras compañías, y el pago de dividendos con acciones liberadas de la
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Sociedad requerirá el voto favorable correspondiente al setenta y Cinco por

ciento (75%) de las acciones representadas en la reunión.

b) Las que por disposición de la ley o de sus estatutos, requieran una mayoría
especial.

Artículo 25 – Funciones – Son funciones de la Asamblea de Accionistas, las

siguientes:

1ª Acordar la fusión de la Sociedad, su transformación, la enajenación o el

arrendamiento de la empresa social, la disolución anticipada, y cualquier reforma,
ampliación o modificación del contrato social.

2ª Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deban rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la asamblea.

3ª Considerar los informes del Gerente sobre la situación económica, administrativa y

financiera de la compañía y sobre el estado de negocios, y el informe del Revisor
Fiscal, si lo tuviere.

4ª Disponer de las utilidades que resulten establecidas conforme al balance general

aprobado por ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos
estatutos. En ejercicio de esta atribución podrá crear o incrementar reservas
especiales, determinar su destinación específica o variar esta, y fijar el monto del
dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará.

5ª Elegir y remover libremente a los Directores, al Revisor Fiscal, si lo tuviere, y a sus

respectivos suplentes, y fijar la reforma y cuantía de su remuneración.

6ª Designar, en caso de disolución de la Sociedad, uno o varios liquidadores, y un

suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su remuneración e impartirles las
órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas.

7ª Ordenar las acciones legales que correspondan contra los administradores,

funcionarios directivos y revisor fiscal si lo hubiere.
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8ª Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos

establecidos por la ley.

9ª Las demás que le señalen la Ley o estos estatutos, y las que no correspondan a otro
órgano social.

Sección Cuarta
GERENCIA

Artículo 26 – Gerente – La administración directa de la Sociedad, su Representante

Legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un gerente, designado
por la Asamblea de Accionistas para periodos de un (1) año, reelegible indefinidamente
y removible libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la
Sociedad, con excepción de los designados por la Asamblea de Accionistas y los
dependientes del Revisor Fiscal, si los hubiere, estarán sometidos al Gerente en el
desempeño de sus cargos.

Parágrafo. El representante legal tendrá un suplente, denominado gerente suplente,

quien lo remplazará en sus faltas absolutas o temporales.

Artículo 27 – Funciones – El Gerente es un mandatario con representación,

investidos de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la
representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la
responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y supervisión general de la
empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las
disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Asamblea
General de Accionistas

Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General.

b) Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia.
c) Citar a la Asamblea de Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente,
y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los
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negocios sociales; someter a su consideración los balances de prueba y los

demás estados financieros destinados a la administración, y suministrarle todos
los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus
actividades.
d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el
informe sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión, y sobre las
medidas cuya adopción recomienda la Asamblea.
e) Las demás que le confieren estos estatutos o la ley.

Artículo 28 – Poderes – Como representante legal de la Sociedad en juicio y fuera

de juicio, el Gerente tiene facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones
que las establecidas en la ley y en estos estatutos en cuanto se trate de operaciones
que deban ser previamente autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, todos
los actos o contratos comprendidos dentro del objetos social o que tengan carácter
preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue
la Sociedad, y los que se relacionan con la existencia y funcionamiento de la misma. El
Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer
los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o
contencioso-administrativas en que la Sociedad tenga interés e interponer todos los
recursos que sean procedentes conforme a la Ley; desistir de las acciones o recursos
que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; otorgar,
previo dictamen de la Asamblea de Accionistas, mandatos judiciales y extrajudiciales
necesarios para representar la compañía no tendrá ninguna limitación frente a la
cuantía de los asuntos cuya representación se delega.

CAPITULO VI

REVISOR FISCAL

Artículo 29: En caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de
revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado
con tarjeta profesional vigente.

Artículo 30: En caso de darse el evento indicado en el artículo anterior, se designará

un revisor fiscal principal y su suplente por la Asamblea General de Accionistas para
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periodos de un (1) año, pero pueden ser removidos en cualquier tiempo por la
Asamblea General y reelegidos indefinidamente. El suplente reemplazará al principal
en todos los casos de falta absoluta o temporal.

Artículo 31: Funciones. Si hubiere Revisor Fiscal sus funciones serán aquellas
establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio o en las normas que lo
sustituyan o modifiquen.

CAPITULO VII

BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDOS

Artículo 32: Balances. El ejercicio se ajustará al año de calendario. Anualmente, con

efecto al treinta y uno (31) de Diciembre, la sociedad hará corte de cuentas para
producir el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al
ejercicio finalizado en esa fecha, y el inventario detallado de todos los activos y pasivos
de la sociedad de conformidad con las prescripciones legales y con las normas de
contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea
General en su reunión ordinaria, junto con los informes, proyectos y demás
documentos exigidos por la Ley. En las épocas que determina la Junta Directiva se
harán balances de prueba o especiales, y se producirán los demás estados financieros
que para la necesidades de la administración disponga la misma junta.

Artículo 33: Utilidades. No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en
balances generales de fin de ejercicio, aprobados por la Asamblea General de
Accionistas. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hallan cancelado
las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las
pérdidas afectan el capital cuando la consecuencia de las mismas se reduzca el
patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.

Artículo 34: Distribución de Utilidades. Las utilidades de cada ejercicio social,

establecidos conforme al Balance General aprobado por la Asamblea de Accionistas,
luego de deducida la correspondiente provisión para impuestos, se distribuirán por la
Asamblea General de Accionistas con arreglo a las normas siguientes y a las
disposiciones legales:

a) Si hubiere pérdidas no canceladas de ejercicios anteriores que afecten el capital,

las utilidades se aplicarán a la cancelación de dichas pérdidas.
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b) Las utilidades se destinarán al pago de dividendos a los accionistas, salvo decisión

en contrario aprobada con los votos correspondientes al Ochenta y Cinco (85%), al
menos, de las acciones representadas.

Artículo 35: Pago de Dividendos. Los dividendos se pagarán a prorrata de las

acciones suscritas, sin consideración a la parte pagada de su nominal, dentro del año
inmediatamente siguiente a la fecha en que se decreten.

El pago se hará en efectivo, en las épocas que acuerde la Asamblea de Accionistas al

decretarlo, ya quien tenga la calidad de accionista al momento de hacerse exigible
cada pago.

Sin embargo por decisión de la Asamblea de Accionistas, el dividendo podrá pagarse

en forma de acciones liberadas. Esta decisión será obligatoria para el accionista
cuando haya sido aprobada con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones
representadas, a falta de esta mayoría, quedará a elección del accionista recibir el
dividendo en acciones o exigir su pago en efectivo.

CAPITULO VIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 36- Causales.- La Sociedad se disolverá; 1) Por imposibilidad de desarrollar

su objeto social, 2) Por la iniciación de trámite de liquidación judicial, 3) Por la
voluntad de las accionistas adoptada en la Asamblea, con el quorum y las mayorías
decisorias previstos en estos estatutos, 4) Por orden de autoridad competente, 5) Por
pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la Sociedad por debajo del cuenta por
ciento (50%) del capital suscrito.

Artículo 37- Enervamiento de causales de disolución.- Podrá evitarse la

disolución de la Sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar,
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la Asamblea reconozca su acaecimiento.
Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista
en el ordinal 5° del anterior artículo.

Artículo 38- Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad Ltda,
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Actuará como liquidador, el Representante Legal o la persona que designe la Asamblea

de Accionistas.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 39- Garantía de Obligaciones.- Queda prohibido a la Sociedad constituirse

en garante de obligaciones de terceros o de caucionar con los bienes sociales
obligaciones distintas de la misma Sociedad, a no ser que así lo resuelva la Asamblea
General de Accionistas por tratarse de operaciones convenientes para la Sociedad, a
juicio suyo.

Artículo 40. Cláusula Compromisoria.- Las diferencias que concurran a los

accionistas entre sí o a estos en la Sociedad por razón del contrato social, de su
desarrollo, ejecución interpretación, durante la existencia de la Sociedad o con motivo
de su disolución y durante el proceso de liquidación, serán sometidas a la decisión en
derecho de un tribunal de arbitramento que funcionará en el domicilio social, integrado
por un (1) solo árbitro, que deberá ser ciudadano Colombiano y abogado titulado en
ejercicio, y será designado por la Cámara de Comercio de Medellín, sujetándose, para
el ejercicio de sus funciones a lo preceptuado por el Decreto N° 2279 de 1989, la Ley
23 de 1991, el Decreto N° 2651 de 1991, a la Ley 446 de 1998, al Decreto 1818 de
1998 y a las normas que adicionen, modifiquen o deroguen a éstas.

Artículo 41.- Normas supletorias.- En lo previsto en los presentes estatutos, se

estará a lo dispuesto en la ley sobre sociedades anónimas, en lo pertinente.

Artículo 42- Derecho de Inspección.- Durante los diez (10) días hábiles
inmediatamente anteriores a la reunión de la Asamblea General de Accionistas en que
haya de considerarse el Balance de fin de ejercicio u operaciones de transformación,
fusión o escisión, quedarán, en las oficinas de la Gerencia, a disposición de los
accionistas, el balance, inventarios, memorias de los administradores, informes, libros
y demás comprobantes exigidos por la ley. De ese hecho se dará cuenta a los
accionistas en el aviso de convocatoria.

Durante el lapso indicado los accionistas podrán ejercer libremente el derecho de

inspección y vigilancia que a su favor consagra la Ley.

CAPITULO X
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DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE LAS ACCIONES

Artículo 43- Efecto.- La negociación de acciones estará limitada, respecto de

terceros, por el derecho de preferencia en favor de los restantes accionistas.

En virtud del indicado derecho, los accionistas se reservarán el privilegio de adquirir

preferentemente las acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar a terceros no
accionistas de manera que, salvo casos de excepción previstos más adelante, toda
enajenación de acciones a terceros no producirá efectos, con relación al presunto
adquiriente, respecto de terceros y frente a la Sociedad, mientras no se hayan
cumplido los requisitos establecidos en estos estatutos, que regulan el ejercicio de ese
derecho de preferencia. Parágrafo.- Entre los accionistas la negociación de acciones
será libre, en cuanto lo permitan las disposiciones legales que se hallen vigentes al
momento de la enajenación.

Artículo 44 –Procedimientos para la enajenación.- Para la enajenación de

acciones a favor de terceros se observarán las siguientes reglas:

1ª El accionista que proyecte enajenar acciones a favor de terceros deberá ofrecerles a

los demás accionistas, por conducto del Gerente, mediante aviso escrito en el que
indicará la cantidad de acciones, el precio, la forma de pago y las demás modalidades
de la oferta.

2ª El Gerente pondrá la oferta en conocimiento de los accionistas, mediante aviso o

circular, por escrito, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de recibo
de la comunicación por el oferente.

3ª Los accionistas dispondrán de quince (15) días comunes, a partir de la fecha de la

circular del aviso, para ejercer individualmente el derecho de preferencia y, por
consiguiente, para comunicar al Gerente, por escrito, su decisión de adquirir o no las
acciones de que se trate.

4ª Los accionistas tendrán derecho de adquirir las acciones ofrecidas a prorrata de las
que poseen en la fecha de la oferta, sin perjuicio de que la adquisición se haga
solamente por uno o varios de los accionistas en virtud del convenio entre ellos, cesión
del derecho de la adquisición o falta de interés por parte de los demás.

5ª Si en el curso de los quince (15) días indicados en la regla tercera (Regla 3ª), no se
ejerce el derecho de preferencia por los demás accionistas o por uno o varios de ellos,
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08 de agosto de 2019

la Sociedad estará obligada dentro de los quince (15) días comunes siguientes a
presentar un candidato con tal fin o a readquirir las acciones dando cumplimiento a lo
establecido en el inciso 2 el artículo 396 del Código de Comercio.

Artículo 45 – Regulación Pericial.- Si los accionistas interesados en adquirir las

acciones no aceptaren el precio o la forma de pago propuestos por el oferente, podrán
solicitar dentro del término de que gozan para ejercer el derecho de preferencia, que
dichos factores de la negociación se regulen pericialmente.

La solicitud de regulación se dirigirá por conducto del Gerente, quien la transmitirá por
escrito al oferente.

Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la comunicación del Gerente, el
oferente o el accionista interesado formulará la correspondiente demanda ante Juez
competente a fin de que se designen los peritos, de acuerdo con el trámite del proceso
verbal sumario a que se refiere el artículo 435, parágrafo 1° numeral 8, del Decreto
2282 de 1989.

Artículo 46. – Situaciones Especiales.- El derecho de preferencia tendrá aplicación

no solo en los casos de compraventa de acciones sino en los demás casos de
enajenación, sea cual fuere el título, tal como permuta, donación, aporte, etc.

Por lo tanto, en los casos diferentes de venta, el presunto enajenante indicará en el

aviso de oferta, el valor monetario en que estima las acciones, o la contraprestación
que aspira a recibir, con el fin de que los demás accionistas dispongan de los
necesarios elementos de juicio para ejercer el derecho de preferencia, y puedan decidir
si aceptan el valor indicado por el oferente o se remiten, por el contrario, a la
regulación pericial.

CAPITULO XI

DERECHO DE PREFERENCIA DE NEGOCIACION DEL DERECHO DE

SUSCRIPCIÓN

Artículo 47- Efecto. – La negociación del derecho de suscripción estará limitada,

respecto de terceros, por el derecho de preferencia a favor de los restantes
accionistas.
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En virtud del indicado derecho, los accionistas se reservan el privilegio de adquirir

preferentemente el derecho de suscripción que cualquiera de ellos pretenda enajenar a
terceros no accionistas de manera que, toda enajenación del derecho de suscripción no
producirá efectos, con relación al presunto adquiriente, respecto de terceros y frente a
la Sociedad mientras no se hayan cumplido los requisitos establecidos en éstos
estatutos, que regulan el ejercicio de ese derecho de preferencia. Parágrafo. – Entre
los accionistas la negociación del derecho de preferencia en la suscripción será libre, en
cuento lo permitan la disposiciones legales que se hallen vigentes al momento de la
enajenación.

Artículo 48 – Procedimientos para la enajenación.- Para la enajenación del

derecho de suscripción a favor de terceros se observarán las siguientes reglas:

1ª El accionista que proyecte enajenar su derecho de suscripción de acciones en favor

de terceros deberá ofrecerlo a los demás accionistas, por conducto del Gerente,
mediante aviso escrito en que indicará el precio, la forma de pago y las demás
modalidades de la oferta.

2ª El gerente pondrá la oferta en conocimiento de los accionistas, mediante aviso o

circular, por escrito, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de recibo
de la comunicación por el oferente.

3ª Los accionistas dispondrán de un plazo que se contará a partir de la fecha de la

circular o aviso hasta diez (10) días hábiles antes de aquel en que se termina el plazo
para suscribir, según el reglamento, para ejercer individualmente el derecho de
preferencia y, por consiguiente, para comunicar al Gerente, por escrito, su decisión de
adquirir o no el referido derecho.

4ª Los accionistas tendrán derecho de adquirir el derecho de suscripción ofrecido a

prorrata de las acciones que posean en la fecha de la oferta, sin perjuicio de que la
adquisición se haga solamente por uno o varios de los accionistas en virtud de
convenio entre ellos, o por cesión del derecho de la adquisición o por falta de interés
por parte de los demás.

5ª Si dentro del plazo a que se refiere la regla tercera (Regla 3ª), no se ejerce el
derecho de preferencia por los demás accionistas o por uno o varios de ellos, la
Sociedad estará obligada a presentar un candidato antes de la fecha límite para
suscribir, señalada en el respectivo reglamento.
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NOMBRAMIENTOS

Nombrase al señor ANDRES JULIAN CASTAÑO GONZALEZ, identificado con la

cédula de ciudadanía No 15.373.239, para ejercer la Gerencia, y por tanto la
Representación Legal Principal de la sociedad.

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ANDRES JULIAN CASTAÑO GONZALEZ
C.C No
GERENTE

En calidad de accionista

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ANDRES JULIAN CASTAÑO GONZALEZ
C.C No