Criptomonedas y Carteles

Criptomonedas y Carteles
Por Lic. Francisco Sosa Melgar
La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en

inglés) publicó el 30 de enero de 2020 la Evaluación Nacional de Amenazas
de Drogas del 2019 (2019 National Drug Threat Assessment) en la que se
delinean las amenazas domésticas e internacionales para los Estados Unidos
relacionadas con el tráfico y el abuso de drogas ilícitas. Adicionalmente,
dicha evaluación describe distintos canales y métodos detectados por la DEA
que utilizan las organizaciones criminales para lavar activos ilícitos
procedentes del tráfico de drogas.
Dentro de los métodos detectados por la DEA, se encuentra la utilización de

criptomonedas. Las criptomonedas permiten el envío o transferencia de
valor con rapidez y cierta anonimidad. Actualmente, existen más de 2,000
criptomonedas, siendo la más importante el Bitcoin, las cuales pueden ser
intercambiadas por dinero fiduciario a través de intermediarios conocidos
como exchanges.
Ahora bien, conforme a la evaluación realizada por la DEA, existen distintas

maneras de lavar activos o adquirir drogas con criptomonedas. El primer
método detectado fue la compra de drogas a través de mercados negros
utilizando como medio de pago a las criptomonedas. Esto no es algo nuevo,
ya que 2013 fue detenido Ross Ulbricht, creador de la página de Internet
denominada Silk Road, la cual permitía la compraventa de drogas utilizando
al Bitcoin como método de pago. Derivado de la detención de Ross Ulbricht,
se permitió dar de baja la página de Internet, así como conocer las distintas
direcciones de Bitcoin utilizadas por el fundador y los usuarios de Silk Road.
Derivado a que en los Estados Unidos los exchanges de criptomonedas se

encuentran regulados en materia de prevención de lavado de activos, los
traficantes de drogas utilizan mezcladores, exchanges no regulados o
criptomonedas con mayor grado de anonimato. Los mezcladores o mixers
permiten la combinación de criptomonedas de origen ilícito con otras de
origen lícito. De esta manera, se pierde la trazabilidad de la criptomenda
ilícita y permite al traficante de drogas convertir dichos fondos a dinero
fiduciario más fácil. Los otros dos métodos permiten la facilidad del blanqueo
de activos, derivado a que no es posible conocer o identificar al beneficiario
de los recursos.
En cuanto al segundo método detectado por la DEA, es el envío de recursos

o valor de manera internacional con las criptomonedas. Este método es
utilizado por los carteles mexicanos y colombianos. Derivado a que las
criptomonedas permiten la transferencia de valor con bastante facilidad y
rapidez, los carteles envían los fondos derivados de sus ventas de drogas a
distintas jurisdicciones con relativa anonimidad y facilidad. Este método es
bastante importante, ya que dificulta la trazabilidad de los fondos ilícitos y el
beneficiario de los recursos.
En relación con este método, es importante destacar la importancia de

regular a los exchanges de criptomonedas y las operaciones con éstas. El
Grupo de Acción Financiera Internacional en 2019 reformó sus 40
Recomendaciones a efecto de que sus Estados Miembros regulen a las
criptomonedas en materia de prevención de lavado de dinero. El riesgo de la
utilización de criptomonedas para lavar activos es inminente, por lo que es
necesario la cooperación y activismo internacional para evitar la utilización
de éstas para lavar activos ilícitos.
A manera de conclusión, las criptomonedas, como cualquier activo

financiero, es susceptible de ser utilizado para lavar fondos ilícitos. De esta
manera, es importante que las personas y los Estados conozcan el
funcionamiento de la tecnología, con el fin de poder elaborar políticas y
procedimientos para mitigar su riesgo. Asimismo, los emprendedores
FinTech deben conocer la importancia de contar con políticas con enfoque
basado en riesgo, con el fin de evitar ser utilizados para blanquear fondos
ilícitos.

Criptomonedas y Carteles

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Criptomonedas y Carteles

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Criptomonedas y Carteles

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Criptomonedas y Carteles

Por Lic. Francisco Sosa Melgar

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en

Dentro de los métodos detectados por la DEA, se encuentra la utilización de

Ahora bien, conforme a la evaluación realizada por la DEA, existen distintas

Derivado a que en los Estados Unidos los exchanges de criptomonedas se

En cuanto al segundo método detectado por la DEA, es el envío de recursos

En relación con este método, es importante destacar la importancia de

A manera de conclusión, las criptomonedas, como cualquier activo

También podría gustarte