Declaração - PEP - FINAL - DCM - FGC - 2021

DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA
(por favor, responda a todas as perguntas completamente. Em LETRAS de IMPRENSA e Marque as caixas se for o caso.
IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo_________________________________________________________________________________________________________________
Sexo F M
B.I Data de Nascimento
.
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA
Nos termos da Lei nº 05/2020 de 27 de janeiro – Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da
Proliferação de Armas de Destruição em Massa, considera-se pessoa politicamente exposta os indivíduos nacionais ou estrangeiros que
desempenham ou desempenharam, funções públicas proeminentes em Angola, ou em qualquer outro País ou jurisdição ou em qualquer organização
Internacional, assim como seus representantes, membros da família, parentes até ao 3º grau colateral e outras pessoas de seu relacionamento
próximo.
Para efeitos da referida lei, consideram-se altos cargos de natureza política ou pública, de entre outros, os seguintes:
i. Presidente da República ou Chefe de Estado;

ii. Vice-Presidente da República;
iii. Primeiro Ministro ou Chefe de Governo;
iv. Órgãos Auxiliares do Presidente República, ou membros do Governo, designadamente Ministros de Estado e outros cargos ou funções
equiparadas;
v. Deputados, membros de Câmaras Parlamentares e equiparadas;
vi. Magistrados judiciais dos tribunais superiores e da Relação, cujas decisões não possam ser objecto de recurso, alvo em circunstâncias
excepcionais;
vii. Magistrados do Ministério Público de escalão equiparado aos magistrados judiciais referidos no número anterior;
viii. Provedor de Justiça e Provedor de Justiça Adjunto;
ix. Membros do Conselho da República do Conselho de Segurança e demais Conselheiros de Estado;
x. Membros da Comissão Nacional Eleitoral;
xi. Membros dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Mistério Público;
xii. Membros de órgãos de administração e fiscalização dos bancos centrais e outras autoridades de regulação e supervisão do sector financeiro;
xiii. Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares;
xiv. Oficiais Generais das Forças Armadas e Oficiais Comissários das Forças de Segurança e Ordem Interna;
xv. Membros de órgãos de administração e fiscalização de empresas públicas e de sociedades de capitais exclusiva ou maioritariamente
públicos, institutos públicos, associações e fundações públicas, estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo da sua designação,
incluindo os órgãos de gestão de empresas dos sectores empresarias locais;
xvi. Membros do Conselho de Administração, directores, directores-adjuntos e ou pessoas que exercem funções equivalentes numa organização
internacional;
xvii. Membros dos órgãos executivos de direcção de partidos políticos;
xviii. Membros dos órgãos das administrações locais e do poder autárquico;
xix. Líderes de confissões religiosas.
Sou Pessoa Politicamente Exposta ou tenho relação com Pessoa Politicamente Exposta, como abaixo assinalado:
1. Vínculo com a Pessoa Politicamente Exposta:
Parente do 1º grau: Pai, Mãe ou filho(a)

Cônjuge ou companheiro(a)
Enteado(a)
Representante ou Procurador(a)
Pessoa de relacionamento próximo
Via S8, Condomínio Dolce Vita, Lote 3B, 1.ºB
Talatona
Luanda – Angola
Telef. +244 923 120 170 / 922 98 97 46
Email: [email protected]
Web site: www.fgc.gv.ao
Caso tenha assinalado afirmativamente as opções acima, preencha os dados da pessoa politicamente exposta:
Nome Completo: ____________________________________________________________________________________________________________________
Especificar o cargo/ função: ___________________________________________________________ Data de Início: ___/___/_____ Data de fim: ___/___/_____
Documento de Identificação: Emitido por: ______________________________________ Data de Emissão: ___/___/_____
NIF:
Activo (Desempenha) Inactivo (Desempenhou nos últimos 5 anos)
2. Qual a função/cargo da Pessoa Politicamente Exposta
Membro do Poder Executivo

Membro do Poder Legislativo
Membros do Poder Judicial
Outros*
Não sou Pessoa Politicamente Exposta.
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, responsabilizo-me por todas as informações prestadas e comprometo-me a actualizá-las sempre que ocorrerem
alterações nos meus dados.
________________________________________________ _________________________________________________
Local e data Assinatura
Via S8, Condomínio Dolce Vita, Lote 3B, 1.ºB

Talatona
Luanda – Angola
Telef. +244 923 120 170 / 922 98 97 46
Email: [email protected]
Web site: www.fgc.gv.ao

Declaração - PEP - FINAL - DCM - FGC - 2021

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Declaração - PEP - FINAL - DCM - FGC - 2021

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Declaração - PEP - FINAL - DCM - FGC - 2021

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA

i. Presidente da República ou Chefe de Estado;

1. Vínculo com a Pessoa Politicamente Exposta:

Parente do 1º grau: Pai, Mãe ou filho(a)

Nome Completo: ____________________________________________________________________________________________________________________

Documento de Identificação: Emitido por: ____________________________________ Data de Emissão: _/_/___

Activo (Desempenha) Inactivo (Desempenhou nos últimos 5 anos)

2. Qual a função/cargo da Pessoa Politicamente Exposta

Membro do Poder Executivo

Não sou Pessoa Politicamente Exposta.

Via S8, Condomínio Dolce Vita, Lote 3B, 1.ºB

Você também pode gostar