Scribd Logo
Carregar

Bem-vindo(a) ao Scribd!

  • 115 visualizações

    Formulário PEP

    Enviado por

    Rosangela Sena Ferreira Alves Pereira
    Este documento é um formulário para declarar se a pessoa é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) de acordo com a legislação brasileira. A pessoa deve preencher seus dados pessoais e declarar se ocupou nos últimos 5 anos algum cargo público relevante ou tem relação próxima com alguém que ocupou. A definição legal de PEP e seus familiares é fornecida.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Formulário PEP

    Enviado por

    Rosangela Sena Ferreira Alves Pereira
    115 visualizações2 páginas
    Este documento é um formulário para declarar se a pessoa é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) de acordo com a legislação brasileira. A pessoa deve preencher seus dados pessoais e declarar se ocupou nos últimos 5 anos algum cargo público relevante ou tem relação próxima com alguém que ocupou. A definição legal de PEP e seus familiares é fornecida.

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

    PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Você considera este documento útil?

    Este conteúdo é inapropriado?

    Este documento é um formulário para declarar se a pessoa é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) de acordo com a legislação brasileira. A pessoa deve preencher seus dados pessoais e declarar se ocupou nos últimos 5 anos algum cargo público relevante ou tem relação próxima com alguém que ocupou. A definição legal de PEP e seus familiares é fornecida.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Fazer download em pdf ou txt
    115 visualizações2 páginas

    Formulário PEP

    Enviado por

    Rosangela Sena Ferreira Alves Pereira
    Este documento é um formulário para declarar se a pessoa é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) de acordo com a legislação brasileira. A pessoa deve preencher seus dados pessoais e declarar se ocupou nos últimos 5 anos algum cargo público relevante ou tem relação próxima com alguém que ocupou. A definição legal de PEP e seus familiares é fornecida.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Fazer download em pdf ou txt
    de 2

    1.

    FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE DECLARAÇÃO DE PEP (Pessoa Exposta Politicamente)

    ATENÇÃO! TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS.


    (Nenhum campo deverá ficar "em branco", coloque traço (— ) caso não possua a informação).

    Nome Completo:

    CPF: Doc. Identificação: Órgão Exp.:

    Data Nascimento: Nacionalidade:

    Profissão: Estado Civil:

    Celular: Telefone:

    E-mail (legível):

    Endereço Residencial:

    Bairro: Cidade: UF: CEP:

    Celular Comercial: Telefone Comercial:

    E-mail Comercial (legível):

    Endereço Comercial:

    Bairro: Cidade: UF: CEP:

    Nome Cônjuge / Companheiro(a):

    CPF:

    ♦ Em caso de DOAÇÃO, informar abaixo o grau de parentesco com o doador.

    2. DECLARAÇÃO - PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE (P.E.P.)

    Em atenção ao disposto na Lei nS 9.613/98, com redação dada pela Lei nS 12.683/12 e Provimento CNJ nS 88/19,
    especialmente quanto à obrigatoriedade, por parte da identificação, do controle e acompanhamento dos negócios e
    movimentações financeiras das denominadas "Pessoa Exposta Politicamente (P.E.P.)", declaro para os devidos fins e sob
    as penas da lei que, nos últimos 05(cinco) anos e até esta data:

    ( ) NÃO SOU PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE, vez que não desempenho ou desempenhei cargo, emprego ou
    função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, junto às
    entidades das Administrações Direta e Indireta e, também, junto aos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para
    esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, nem sou representante ou familiar de "Pessoa Exposta Politicamente"
    ou possuo relacionamento próximo com pessoa assim considerada.

    ( ) SOU PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE, vez que: (Obs.: É necessário o preenchimento das opções abaixo)
    ( ) desempenho(ei) cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que
    demandam mandatos eletivos, junto às entidades das Administrações Direta ou Indireta e, também junto aos Poderes
    Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme abaixo especificado.

    Cargo / Função:_
    Início:__________ Término:

    ( ) Possuo vínculo ou relacionamento próximo com "Pessoa Exposta Politicamente", conforme abaixo indicado:

    Nome da Pessoa Exposta Politicamente Natureza do Relacionamento

    Assinatura do Declarante (Reconhecer Firma) Rio de Janeiro, / ^20_

    Vide verso.
    Definição de Pessoa Exposta Politicamente dada pelo Art. 2°. inciso III da IN 26: Agente público que desempenha ou
    tenha desempenhado, nos últimos 05(cinco) anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo,
    emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas do seu
    relacionamento próximo.

    Considera-se PEP:

    Defensor Público Geral da União Presidente de Sociedade de Economia Mista Federal ou equivalente

    Deputado Federal Presidente de Tribunal de Contas de Estado / Distrito Federal

    Diretor de Autarquia Federal ou equivalente Presidente de Tribunal de Contas de Municípios

    Diretor de Empresa Pública Federal ou equivalente Presidente de Tribunal de Justiça

    Diretor de Fundação Pública Federal ou equivalente Procurador Geral Eleitoral

    Diretor de Sociedade de Economia Mista Federal ou equivalente Procurador-Geral da Justiça Militar

    Governador Procurador-Geral da República

    Mem bro de Tribunal Superior Procurador-Geral de Justiça de Estado / Distrito Federal

    Mem bro do Conselho Nacional de Justiça Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU

    Mem bro do Conselho Nacional do Ministério Público Procurador-Geral do Trabalho

    M em bro do Supremo Tribunal Federal Secretário Especial

    M em bro do Tribunal de Contas da União Senador

    M em bro Forças Armadas SubProcurador-Geral da República

    Mem bro de Instituições de Ensino Vice-Governador

    Ministro de Estado Vice-Prefeito de Capital de Estado

    Prefeito de Capital de Estado Vice-Presidente da República

    Presidente da República Vice-Presidente de Autarquia Federal

    Presidente de Assembleia Legislativa / Câmara Distrital Vice-Presidente de Câmara Municipal de Capital de Estado

    Presidente de Autarquia Federal ou equivalente Vice-Presidente de Empresa Pública Federal

    Presidente de Câmara Municipal de Capital de Estado Vice-Presidente de Fundação Pública Federal

    Presidente de Conselho de Contas de Estado / Distrito Federal Vice-Presidente de Sociedade de Economia Mista Federal

    Presidente de Conselho de Contas de Municípios Vice-Procurador-Geral da República

    Presidente de Empresa Pública Federal ou equivalente Vice-Procurador-Geral de Justiça

    Presidente de Fundação Pública Federal ou equivalente Vice-Procurador-Geral Eleitoral

    Definição de familiares dada pelo Art. 2°, § 1° da IN 26: Pai, mãe, filhos(as), cônjuge (esposo ou esposa),
    companheiro(a) e enteados(as).
    Definição de pessoas de relacionamento próximo dada pela entidade BANESES: Representante ou procurador da PEP,
    parentes não constantes do quadro anterior, assessores, sócios e profissionais que trabalham rotineiramente com a PEP.

    Você também pode gostar