ATA RCA - Reeleição de Diretor Presidente

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 09.146.451/0001-06
NIRE 35.300.358.996
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de setembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da
Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do
Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), por estar presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Emílio Rached Esper Kallas,
que convidou a mim, Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, para secretariá-lo.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para

deliberar a respeito da reeleição de membro da Diretoria.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão de matérias da ordem do dia, os

conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que
segue:
(i) Aprovar a reeleição do Sr. Emilio Rached Esper Kallas, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 7.677.600-1, expedida pela SSP/SP, e
inscrito no CPF/ME sob o n.º 101.280.006-78, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Lourenço, n.º 432, sala
30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, como Diretor Presidente da Companhia, com
mandato até 28 de setembro de 2024.
(ii) Consignar que o Sr. Emílio tomará posse no cargo de Diretor Presidente mediante
assinatura de Termo de Posse e não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos
em lei.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo
tempo necessário à lavratura da presenta ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme e por todos os presentes assinada.
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 28 de setembro de 2022
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kallas Incorporações e Construções S.A.– 28. 09.2022
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Folha para assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de
setembro de 2022 cuja ordem do dia é a aprovação da contratação de financiamento.
Mesa:
___________________________________ _________________________________
EMÍLIO RACHED ESPER KALLAS MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA
Presidente SILVA BRANDÃO
Secretária
Conselheiros:
___________________________________
EMÍLIO RACHED ESPER KALLAS
___________________________________
FELIPE DE MOURA PRATA
___________________________________
BASILIO CHEDID JAFET
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KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 09.146.451/0001-06
NIRE 35.300.358.996
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Pelo presente Termo de Posse, o Sr. Emílio Rached Esper Kallas, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 7.677.600-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no
CPF/ME sob o n.º 101.280.006-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP
04508-030, formalizou sua investidura para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Kallas
Incorporações e Construções S/A, companhia aberta com sede na Rua João Lourenço, n.º 432, sala
30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o n.º 09.146.451/0001-06 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, sob o N.I.R.E. 35.300.358.996 (“Companhia”), com mandato até 28 de
setembro de 2024, com todos os direitos, poderes e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação
e pelo Estatuto Social da Companhia.
O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:
I. se obriga a cumprir a Lei e o Estatuto Social da Companhia;
II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”);
III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), que o torne inelegível para os cargos de administração de
companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;
IV. não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil, em

virtude de condenação criminal;
V. atende o requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das
S.A.;
VI. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não
tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do
parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.;
VII. apresentou à Companhia declaração acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções
de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia e de
sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular;
VIII. não sofreu quaisquer condenações (i) criminal, mesmo que não transitada em julgado, (ii) em
processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado, ou (iii) transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
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prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
IX. não é considerado uma pessoa exposta politicamente, nos termos da regulamentação aplicável;
e
X. recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Conduta e as políticas adotadas pela

Companhia.
São Paulo, 28 de setembro de 2022.
___________________________________
EMÍLIO RACHED ESPER KALLAS
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ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão de matérias da ordem do dia, os

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 28 de setembro de 2022

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

I. se obriga a cumprir a Lei e o Estatuto Social da Companhia;

IV. não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil, em

X. recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Conduta e as políticas adotadas pela

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

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