Ficha Cadastral Pessoa Física v2019!04!10

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA
1- Utilização para Pessoa Física solicitante de financiamento ou vinculada a empresa proponente (sócio com 10% ou mais de participação
societária, administrador, fiador/avalista e/ou interveniente hipotecante.
2 - A Ficha Cadastral Pessoa Física é única para o casal, independentemente da participação ou não do cônjuge ou companheiro(a) na
empresa proponente.
3- Anexar cópia legível da carteira de identidade e do CPF, inclusive do(a) cônjuge ou companheiro(a).
4- Acrescentar cópia da última Declaração de Imposto de Renda, incluída a Declaração de Bens e Direitos apresentada à Receita Federal.
5- Este formulário deve ser impresso, assinado pela pessoa e cônjuge e entregue digitalizado.
6- As informações são de uso estritamente confidencial.
SITUAÇÃO DO DECLARANTE
( ) Solicitante de financiamento.
( ) Vinculado à empresa/pessoa física
Nome da empresa/pessoa física:
Como: ( ) Sócio com 10% ou mais de participação societária ( ) Administrador ( ) Fiador/Avalista
( ) Prestador de garantia
DADOS PESSOAIS
NOME: CPF:
RG: ESTADO CIVIL: REGIME DE BENS:
DADOS DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

NOME: CPF:
RG:
LOCALIZAÇÃO
ENDEREÇO: NÚMERO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO: MUNICÍPIO: UF:
CEP: CAIXA POSTAL:
EMPRESAS EM QUE PARTICIPA

Razão Social CNPJ % DE PARTICIPAÇÃO
DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE
OBSERVAÇÃO: Preencher somente se for a tomadora do crédito (proponente).

Declaramos, de acordo com a Lei 9.613/98 e a regulamentação complementar do Banco Central do Brasil, nossa
condição em relação ao enquadramento como pessoa exposta politicamente:
( ) SIM, enquadramo-nos como pessoa exposta politicamente.

( ) NÃO nos enquadramos como pessoa exposta politicamente.
Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:

Nome Situação* Cargo / Emprego / Período
Função Público(a) De Até
* Exemplos: diretor, procurador da Empresa/Cooperativa.

Caracterização de pessoa exposta politicamente:
1. A condição de pessoa jurídica exposta politicamente é estabelecida pelo desempenho por parte de sócios controladores diretos ou
indiretos, administradores, diretores, prepostos e procuradores, nos últimos 5 (cinco) anos, de cargos, empregos ou funções
públicas relevantes.
2. Relação de cargos, empregos e funções públicas relevantes cujos ocupantes são considerados pessoas expostas politicamente:
Para Brasileiros:
I - Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
II - Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:
a) Ministro de Estado ou equiparado;
b) Natureza Especial ou equivalente;
c) Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e
d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;
III - Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, do
Trabalho e Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;
IV – Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o
Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
V - Membros do Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
VI - Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, os Presidentes
de Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal e de Município, e de Conselho de Contas dos Municípios;
VII – Os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.
Para Estrangeiros:
I - Chefes de Estado ou de Governo;
II - Políticos de escalões superiores;
III – Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;
IV – Oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
V – Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou
VI – Dirigentes de partidos políticos.
3. Também é considerada pessoa exposta politicamente a pessoa que exerce ou exerceu função de alta administração em uma organização
internacional de qualquer natureza, assim considerados diretores, subdiretores, membros de conselho ou funções equivalentes.
4. São considerados familiares do declarante os parentes, na linha reta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o
enteado e a enteada.
5. São considerados exemplos de situações que caracterizam relacionamento próximo: constituição de pessoa exposta politicamente como
diretor, procurador ou preposto; controle, direto ou indireto, por pessoa exposta politicamente, no caso de cliente pessoa jurídica;
movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoa politicamente exposta, não justificada por eventos econômicos, como a
aquisição de bens ou prestação de serviços.
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
a) Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o BRDE a utilizá-las nos limites legais.
b) Autorizo o BRDE a acessar o Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, no que se refere à obtenção de
dados sobre o meu endividamento (e, se couber, da[s] empresa[s] na[s] qual[is] sou acionista e/ou administrador, com seu[s]
respectivo[s] CNPJ) junto ao Sistema Financeiro Nacional, durante vigência de toda e qualquer operação de crédito realizada
com o BRDE até sua total quitação, com vistas à avaliação de risco necessária ao exame de nosso pedido de concessão de
crédito, vedada a sua divulgação para terceiros.
Local e Data:
Assinatura do Declarante Assinatura do Cônjuge ou Companheiro(a)

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Como: ( ) Sócio com 10% ou mais de participação societária ( ) Administrador ( ) Fiador/Avalista

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OBSERVAÇÃO: Preencher somente se for a tomadora do crédito (proponente).

( ) SIM, enquadramo-nos como pessoa exposta politicamente.

Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:

* Exemplos: diretor, procurador da Empresa/Cooperativa.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Assinatura do Declarante Assinatura do Cônjuge ou Companheiro(a)

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