Lavado de Dinero Ponencia Panamá

POLTICAS
GUBERNAMENTALES
ADOPTADAS POR EL ESTADO
PANAMEO PARA COMBATIR
EL DELITO DE BLANQUEO DE
CAPITALES PRODUCTO DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Lic. Michelle Daz / Panam

Delincuencia Organizada
Concepto de Delincuencia:
- Conjunto de delitos observables en un grupo social
determinado y en un momento histrico dado.
Concepto de Delincuencia Organizada:

- Por DO se entiende a un grupo estructurado de tres o ms
personas, que existe durante cierto tiempo y que acta
concertadamente con el propsito de cometer uno o ms
delitos graves, con miras a obtener directa o indirectamente un
beneficio econmico u otro beneficio de orden material.
Objetivos de la DO:
- Obtencin de sumas cuantiosas de dinero y ncleos de poder
(nimo de lucro).
- Crear, mantener y controlar un mercado ilcito de bienes y
servicios.
- Penetrar e infiltrarse dentro de las rea de poder poltico,
policial, judicial, empresarial o gubernamental.
- Poder tener la posibilidad de influenciar en las tomas de
decisiones del sector gubernamental, financiero o empresarial
(legislaciones flexibles).
- Poder crear redes clandestinas para el intercambio de
informacin y tecnolgica con otras organizaciones delictivas
(alianzas estratgicas).
Delitos Relacionados:
- Robo de productos lcitos.
- Narcotrfico nacional e internacional
- Trfico clandestinos de emigrantes ilegales.
- Trfico de armas y materiales nucleares.
- Trfico de rganos humanos.
- Actos de terrorismo y su financiamiento.
- Robo y contrabando internacional de automviles.
- Blanqueo de Capitales.
Blanqueo de Capitales
Es un medio o instrumento que la Delincuencia Organizada

utiliza para que las ganancias de sus actividades ilcitas sean
ingresadas al sistema econmico para darle una apariencia de la
legalidad.
A QUE NOS ENFRENTAMOS
Organizaciones delictivas estructuradas

Organizaciones delictivas que operan internacionalmente
Organizaciones que cuenta con solvencia econmica.
Poltica Estatal Criminolgica
La Agenda del Estado Panameo contra los delitos de

LAVADO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO surge
como consecuencia del incremento, complejidad, dinamismo y
riesgos ligados a ests conductas ilcitas y el reconocimiento
de los efectos perjudiciales que ocasionan ambos delitos en el
ambito econmico, politico, social, reputacin, la convivencia
pacfica y seguridad pblica nacional e internacional.
SISTEMA PANAMEO
ALD/CFT
Conformado por dos frentes: Prevencin y Represin
Prevencin Represin
Unidad de Anlisis Financiero Autoridades Policiales

Organismos de Supervisin y Ministerio Pblico
Control rgano Judicial
Entidades Declarantes Estamentos de Seguridad
Ciudadana en General Unidad de Anlisis
Financiero
Cooperacin y Coordinacion Nacional
por parte de los Actores del Sistema Nacional
Anti-Blanqueo de Capitales y contra el
Financiamiento del Terrorismo
COMISIN PRESIDENCIAL DE ALTO NIVEL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CPAN (NIVEL POLTICO).
COMISIN TRIPARTITA DE COORDINACIN PARA EL ANALISIS, INVESTIGACIN Y

JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO-
CTC (NIVEL TCNICO)
SECTOR PUBLICO. SECTOR PRIVADO
Entre las autoridades administrativas y Sujetos Obligados

del ramo judicial (Ministerio Pblico y el Sector Comercial y de Profesionales
rgano Judicial). en General
Ciudadana
Puesta en ejecucin de iniciativas
conjunta y reuniones
interinstitucionales para el adopcin de
medidas y/o medicin de la efectividad
de medidas aplicadas.
Organismos de Supervisin y
Control (Ley N 42-2000)
Superintendencia de Bancos. Junta de Control de Juegos.
Comisin Nacional de Ministerio de Comercio e
Valores. Industrias.
Superintendencia de Zona Libre de Coln.
Seguros y Reaseguros. Zona Franca de Bar
Inst. Panameo Autnomo Agencia Especial Panam
Cooperativo. Pacfico
Lotera Nacional de
Beneficencia Banco Hipotecario Nacional.
Sujetos Obligados (Ley N 42-2000)
Bancos Bienes Races

Empresas fiduciarias Operadores de casinos y otros
Empresas financieras establecimientos dedicados a
Cooperativas los juegos de suerte y azar
Empresas burstiles Lotera Nacional de
Beneficencia
Casas de cambio y de Casas de Empeo
remesa de dinero
Empresas establecidas en Asociaciones de Ahorro y
la Zona Libre de Coln, Prstamos
otras zonas francas y zonas
procesadoras.
Empresas del sector
seguros.
Marco Normativo Anti-blanqueo de
Capitales y Contra el Financiamiento del
Terrorismo
Regimen Jurdico Penal y de
Procedimiento Penal dirigido a la
persecusin, sancin e incautacin
definitiva del patrimonio de origen
ilcito.
Adopcin e Implementacin del Nuevo

Cdigo Penal y Judicial Penal
(Traspaso del Sistema Inquisitivo al
Acusatorio)
Cnsono con lo estipulado en cuanto a

la penalizacin del delito de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo
de GAFI
Capitales y contra el Financiamiento del
Terrorismo
Regimen Jurdico para Prevenir,
Detectar y Controlar el Blanqueo
de Capitales y el Financiamiento
del Terrorismo
Ley 42, de 2 de octubre de 2000.
Ley 14, de 18 de mayo de 2007 y

Ley 16 de 21 de mayo de 2008,
Cdigo Penal
Capitales y contra el Financiamiento del
Terrorismo
Aprobacin de la base legal por la cual
se establece el procedimiento para el
cumplimiento de las Resoluciones que
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en materia de Terrorismo y su
Financiamiento.
Decreto Ejecutivo 195 de 18 de octubre

de 2007 del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Coordinacin de Acciones con otros

pases:
Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Servicio Nacional de Inteligencia y
Seguridad (SENIS).
Cmo se castiga este delito
autnomo en Panam
Quien personalmente o por interpuesta persona, reciba, depsite

negocie, transfiera o convierta valores, bienes u otros recursos
financieros, previendo razonablemente que proceden de
actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos
Contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los
Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad,
Trfico de Drogas, Asociacin Ilcita para cometer delitos
relacionados con droga, Estafa Calificada, Delitos Financieros,
Trfico Ilegal de Armas, Trfico de Personas, Secuestro,
Extorsin, Peculado, Homicidio por precio o recompensa, contra
el Ambiente, Corrupcin de Servidores Pblicos, Enriquecimiento
Ilcito, Actos de Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo,
Pornografa y Corrupcin de Personas Menores de Edad, Trata y
Explotacin Sexual Comercial, Robo o Trfico Internacional de
Vehculos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen
ilcito, o ayude a eludir las consecuencias jurdicas de tales
hechos punibles ser sancionado con pena de 5 a 12 aos de
prisin. (Art. 250 C. Penal)
Otros presupuesto del delito de
Blanqueo de Capitales
1. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia,
oculte, encubra o impida la determinacin, el origen, la ubicacin, el
destino o la propiedad de dineros, bienes, ttulos o valores u otros
recursos financieros, o ayude a asegurar su provecho, cuando estos
provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de alguna
de las actividades ilcitas sealadas en el artculo anterior o, de
cualquier otro modo, ayude a asegurar su provecho.
2. Realice transacciones personalmente o por interpuesta persona,
natural o jurdica, en establecimiento bancario, financiero, comercial
o de cualquier otra naturaleza, con dinero, ttulos-valores u otros
recursos financieros procedentes de alguna de las actividades
prevista en el artculo anterior.
3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurdica,
suministre a otra persona o establecimiento bancario, financiero,
comercial o de cualquier otra naturaleza, informacin falsa para la
apertura de cuenta bancaria o para la realizacin de transacciones
con dinero, ttulos valores, bienes u otros recursos financieros,
procedentes de algunas de las actividades previstas en el artculo
anterior. (Art. 251 C. Penal)
Ley 41 (Cdigo Penal):
Establece y Penaliza el Blanqueo de Capitales
Delitos contra la propiedad
intelectual
Robo Internacional
de Autos
Corrupcin de BLANQUEO
Servidores Extorsin
DE
Pblicos
CAPITALES
Instrumentos Jurdicos
Internacionales Precedentes
Convencin de Naciones Unidas 40+9 Recomendaciones del
contra el Trfico Ilcito de GAFI
Estupefacientes y Sustancias
Psicotropicas (1988)
Convencin de Naciones contra la Declaracin de Principios para
Delincuencia Organizada el establecimiento de UIF y de
Transnacional Intercambio de Informacin del
Grupo Egmont
Declaracin de Principios de
Basilea
Reglamento Modelo de
CICAD/OEA
Comisin Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas
Fortalecimiento Institucional y las
Responsabilidades del Sector Pblico en
el combate de estos Delitos
Incluye a las autoridades que se

desempean en los ambitos de
preventivo y represivo
Abarca aspectos como son:
Actualizacin del Regimen Jurdico
Revisin de la estructura organizacional
Mejora en las condiciones de los

funcionarios
Capacitacin Especializada
Control Fsico del Transporte de
Dinero o Instrumentos Financieros
Modernizacin del Regimen Aduanero y de Control a

travs de procedimiento de Declaracin Jurada de
Viajero en los puertos de entrada al territorio nacional
y la revisin de contenedores de mercancias que se
introducen al pais.
Decreto N 1, de 13 de febrero de 2008, que cre la

Autoridad Nacional de Aduanas, entidad pblica que
goza de autonoma administrativa y moderna y que
pas a reemplazar la antigua Direccin Nacional de
Aduanas, dependencia gubernamental adscrita al
Ministerio de Economa y Finanzas.
Declaracion Jurada de Viajero / Vigilancia de

Contenedores
Cooperacin Internacional y Respaldo a
Iniciativas de Organismos
Internacionales
Posicionamiento Internacional del pas
Suscripcin de Convenios Bilaterales y

Multilaterales para el Combate de los
Delitos
Acuerdos y Tratados de Asistencia Legal

Mutua
Convenios en materia de Extradicin
Memorandos de Entendimiento entre

Entes de Supervision y Fiscalizacin y la
UAF con homlogos extranjeros
Otros mecanismos de cooperacin.

Seguimiento de los Avances y la
Adopcin de Medidas de Implementacin
en la Materia
Sistema de Monitoreo y Planes
de Accin de cada Institucin
Responsable del Combate de
estos Delitos.
Reuniones de Seguimiento
Presentacin de Informes
Perodicos de Avances en cuanto
a los resultados y
Recomendaciones de Informes
de Evaluacin Internacionales.
Preparados por: GAFIC, CICAD,

CICTE y otros.
Efectos de las Ganancias
de Origen Criminal
Fuente de violencia Riesgo de
para mantener su desestabilizacin de
estatus criminal. la economa legal.
Desconfianza en el Sistemas polticos
sector financiero (No democrticos en
inversin). riesgo.
Corrupcin en Desigualdad social
instituciones pblicas (Pobreza)
y privadas.
Impide la inversin
Quiebra de social
empresas legtimas
Efectos Internacionales de las
Ganancias de Origen Criminal
Instituciones financieras de otros

pases buscan protegerse mediante:
Clientes y pases de alto riesgo
Creacin de listas internas de:
Actividades consideradas de alto riesgo
Cierres de cuentas de:
Bancos corresponsales
Personas fsicas o jurdicas que prestan servicios
de remesa de dinero
PRIORIDADES
Inversin que exige la implementacin de las

medidas de prevencin y represin por parte de
actores pblicos y privados.
Actualizacin de la legislacin que rige la materia
en el pas.
Seguimiento del nivel de eficacia de las medidas

implementadas
Coordinacin y Comunicacin Interinstitucional

SECTOR PBLICO / SECTOR PRIVADO
Sensibilizacin de sectores productivos,

profesionales y la colectividad

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Lic. Michelle Daz / Panam

Concepto de Delincuencia Organizada:

Es un medio o instrumento que la Delincuencia Organizada

A QUE NOS ENFRENTAMOS

Organizaciones delictivas estructuradas

La Agenda del Estado Panameo contra los delitos de

Unidad de Anlisis Financiero Autoridades Policiales

COMISIN TRIPARTITA DE COORDINACIN PARA EL ANALISIS, INVESTIGACIN Y

SECTOR PUBLICO. SECTOR PRIVADO

Entre las autoridades administrativas y Sujetos Obligados

Bancos Bienes Races

Adopcin e Implementacin del Nuevo

Cnsono con lo estipulado en cuanto a

Ley 42, de 2 de octubre de 2000.

Ley 14, de 18 de mayo de 2007 y

Decreto Ejecutivo 195 de 18 de octubre

Coordinacin de Acciones con otros

Quien personalmente o por interpuesta persona, reciba, depsite

Incluye a las autoridades que se

Abarca aspectos como son:

Actualizacin del Regimen Jurdico

Revisin de la estructura organizacional

Mejora en las condiciones de los

Modernizacin del Regimen Aduanero y de Control a

Decreto N 1, de 13 de febrero de 2008, que cre la

Declaracion Jurada de Viajero / Vigilancia de

Suscripcin de Convenios Bilaterales y

Acuerdos y Tratados de Asistencia Legal

Convenios en materia de Extradicin

Memorandos de Entendimiento entre

Otros mecanismos de cooperacin.

Preparados por: GAFIC, CICAD,

Instituciones financieras de otros

Inversin que exige la implementacin de las

Seguimiento del nivel de eficacia de las medidas

Coordinacin y Comunicacin Interinstitucional

Sensibilizacin de sectores productivos,

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