Poa 2018

Plan Operativo Anual
2018
PLAN OPERATIVO ANUAL
2018
Hacia la Transparencia de la Gestión Pública

Plan Operativo Anual 2018
AUTORIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

Dra. OMAIRA E. DE LEÓN
Contralora del Estado Táchira
Lcda. Neida Coromoto Moreno Zambrano

Directora General
Lcda. Zudairy Zariola Zambrano Roa

Auditor Interno (E)
DIRECTIVOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
Ing. Hilda Inés Patiño Chacón

Directora de la Secretaría del Despacho Contralor (E)
Ing. Luis Alberto Colmenares Mora Ing. Livia Teresa Quintero Ontiveros
Director de Control de la Administración Directora de Control de la Administración
Central y Poder Legislativo Descentralizada
Abg. Dinorah Astrid Márquez Vivas Abg. Javier Alexis Martínez Soto
Director de Determinación de
Directora de Investigaciones Responsabilidades
Ing. Joaquín Federico Eckstein Abdala Lcda. Jeanette Maritza Martínez Lagos
Director Técnico Directora de Administración
Abg. Charles Baltazar Reyes Hernández Lcdo. Miguel Alejandro Escalante Velasco
Director de Consultoría Jurídica Director de Recursos Humanos
Lcda. Gladys M. Gallanti Chacón Abg. Noraima Delgado Ayala

Jefe de Oficina de Atención al Público y Jefe de Oficina de
Participación Ciudadana Transporte y Servicios Generales
“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 3


CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 6
I. FILOSOFÍA DE GESTIÓN
1.1 Misión 8
1.2 Visión 8
1.3 Objetivos Institucionales 8
1.4 Valores 8
1.5 Principios Rectores ( Art. 2 Ley de la Contraloría del Estado Táchira) 8
1.6 Políticas 9
1.6 Objetivos Estratégicos 9
1.7 Estructura Organizativa 11
II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1 Código Presupuestario 13
2.2 Plan Operativo Anual (POA) 14
2.3 Ámbito de Acción 19
III. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS
3.1 Dirección General 22
3.2 Dirección de la Secretaría del Despacho Contralor 25
3.3 Dirección de Control de la Administración Central y Poder Legislativo 30
3.4 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 42
3.5 Dirección de Investigaciones 58
3.6 Dirección de Determinación de Responsabilidades 62
3.7 Oficina de Atención al Público y Participación Ciudadana 66
3.8 Dirección de Administración 72
3.9 Dirección Técnica 78
3.10 Dirección de Recursos Humanos 83
3.11 Dirección de Consultoría Jurídica 87
3.12 Oficina de Transporte y Servicios Generales 91
3.13 Oficina de Seguridad 94
3.14 Unidad de Auditoría Interna 97


INTRODUCCIÓN
La eficiencia de la administración pública así como el efectivo ejercicio de la ciudadanía

constituyen, entre otros, objetivos comunes de la organización del Estado. Para el cumplimiento de
tales premisas la Administración Pública tiene a su disposición la vía de la planificación, la cual a
grandes rasgos comprende el estudio y análisis de ciertos aspectos de la realidad, para luego en base
a los resultados obtenidos proponer los mecanismos adecuados para el alcance metas definidas o de
algún fin u objetivo propuesto, la llamada situación deseada. En este orden de ideas, la planificación
como proceso metodológico, se presenta como el instrumento racional y necesario para los
encargados del desarrollo y gestión de las políticas públicas.
Así mismo, esta función debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a
resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en
consecuencia. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de
intereses entre todos los involucrados en el proceso, lo que resulta ser un requisito básico para
alcanzar las metas propuestas por una institución o empresa, bien sea privada o gubernamental.
Con base a lo expuesto anteriormente, la Contraloría del estado Táchira, como organización de
carácter público, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular, y en concordancia con los artículos 20 al 23 de las Normas Generales
de Control Interno dictadas por la Contraloría General de la República, consciente de la importancia
que reviste la planificación como un proceso de toma de decisiones y acciones, permanente y flexible,
que permite definir una política orientada a lograr un sostenido y a la vez ordenado mejoramiento de
los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización, emprendió la realización de un
programa de planeación con un enfoque estratégico orientado a formular los objetivos y metas a
ejecutar por este Órgano de Control Fiscal en el ejercicio fiscal 2018.
Para tal fin, se consideraron aspectos estratégicos de la institución tales como su misión y
visión, en vinculación con su entorno, es decir, la comunidad del estado Táchira, sobre la realidad y
las necesidades de la institución en sí, entendiendo que no se trata solamente del establecimiento de
metas físicas a ejecutar en el corto plazo, sino que se procuró diseñar objetivos y metas totalmente
vinculados con cada uno de los objetivos contenidos en el plan estratégico institucional 2014‐2018,
formulados como vías que conlleven a la consecución de la visión de la organización.
Igualmente, se consideró la formulación del respectivo presupuesto anual, que constituirá la
base para dar cumplimiento cabal a las atribuciones y competencias que le corresponden a cada una
de las direcciones y oficinas del Órgano Contralor, a través de la ejecución de sus procesos medulares,
procurando la racionalidad y economía en el uso de los recursos, sin perjuicio de los beneficios y
condiciones que se requieren para garantizar la motivación del personal que día a día hace posible la
lucha contra la corrupción y la inserción del ciudadano como protagonista en el manejo y control de
los recursos públicos.
Este nuevo plan, mantiene vigente la importancia que este Órgano de Control otorga a la
experiencia obtenida en ejercicios anteriores y la opinión de quienes representan el talento humano
de la organización como base para el planteamiento de metas, aunado a la valoración de los
lineamientos emanados de la Contraloría General de la República para los órganos integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal, así como lo contemplado en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
De manera que con la emisión del presente documento se espera dejar sentadas bases firmes
sobre las cuales se rija el andar del Órgano Contralor para el año 2018. El mismo, en primer lugar,
deja ver la filosofía de gestión de la organización, seguido de su ámbito de control, vinculación con el
plan estratégico, aspectos relevantes de la elaboración del POA y finalmente se incluye la
programación de cada una de las direcciones y oficinas que conforman la estructura de la Contraloría
del Estado Táchira.

I. FILOSOFÍA DE GESTIÓN
1.1. MISIÓN
“Fortalecer la gestión de las entidades sujetas a control a través de actuaciones y acciones
fiscales, asesorías y la promoción de la participación ciudadana, mediante el apoyo de un equipo
humano competente y comprometido, con el propósito de disminuir sustancialmente los índices de
corrupción e impunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado Táchira.”
1.2. VISIÓN
“Ser un Órgano de Control Fiscal reconocido por los altos niveles calidad de sus productos y
servicios.”
1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

• Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal a nivel estadal.
• Fortalecer los procesos de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes y gestión
pública.
• Contribuir a la formación del ciudadano en todas las fases de su derecho a la participación.
• Fomentar la participación de la ciudadanía en el control fiscal.
• Optimizar la gestión del talento humano de la Contraloría del Estado Táchira.
• Promover el mejoramiento continuo y la modernización de los procesos misionales y de apoyo de
la Contraloría del Estado Táchira.
1.4. VALORES
• Honestidad.
• Compromiso.
• Responsabilidad.
• Respeto.
• Excelencia.
• Confidencialidad.
• Trabajo en equipo
1.5. PRINCIPIOS RECTORES (Art. 2, Ley de la Contraloría del Estado Táchira)

• Celeridad.

• Objetividad.
• Honestidad.
• Eficacia.
• Eficiencia.
• Responsabilidad.
• Rendición de Cuentas.
• Transparencia
• Imparcialidad en las actuaciones de control, sin entrabar la gestión de la administración pública.
1.6. POLÍTICAS
• Efectuar control fiscal innovador, transformador y oportuno a todos los entes sujetos a control.
• Efectuar las actividades de control con economía, eficacia, eficiencia, calidad, efectividad y
transparencia en beneficio del ciudadano.
• Abordar las actuaciones fiscales con visión sistémica, privilegiando las áreas de mayor importancia
económica e interés estratégico.
• Privilegiar la actuación y capacitación del recurso humano en las áreas medulares de las
actividades de Control Fiscal, incorporando a todo el personal.
• Dotar al auditor de equipos con tecnología de punta y del instrumental necesario para ejercer en
forma eficiente las funciones encomendadas por el órgano contralor.
• Ser intolerante frente a la corrupción e impunidad.
• Premiar al funcionario innovador que en sus actuaciones, coadyuve al mejoramiento de la calidad
del servicio prestado por el órgano contralor.
1.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico 2014-2018 tiene como objetivo fundamental marcar las directrices a seguir
por la Contraloría del Estado Táchira para garantizar el cumplimiento cabal de su misión y las
atribuciones que por ley le corresponden, aunado a la posibilidad de caminar con pasos firmes hacia
la cristalización de una visión que plantea la consolidación y fortalecimiento del órgano de control
fiscal, como una institución capaz de ejercer una gestión liderizada por la calidad de sus productos y
servicios, promotora de la transparencia en la administración pública estadal.

Este plan tiene sus bases en los veintiún objetivos estratégicos formulados en el plan
estratégico 2014-2018 de la Contraloría, procurando que todas las acciones y metas planteadas para
el venidero año comiencen a contribuir sustancialmente en la consecución de los mismos. A
continuación se enumeran los objetivos estratégicos que orientaron la formulación del presente Plan
Operativo:
1. Promover el fortalecimiento de la gestión de las máximas autoridades de los órganos y entes

sujetos a control en el manejo de los recursos públicos asignados.
2. Fortalecer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos del estado,
con el esfuerzo mancomunado de los órganos de control fiscal del Táchira.
3. Evaluar las áreas críticas de la administración activa sujeta a control, considerando las debilidades
existentes y sus principales causas como insumo para la planeación operativa institucional.
4. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de Auditoría
de Estado.
5. Garantizar la efectividad de los seguimientos de auditoría practicados.
6. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de
potestad investigativa.
7. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de
determinación de responsabilidades.
8. Fortalecer la interacción entre las Direcciones involucradas a fin de lograr los niveles de calidad
deseados en los productos generados en los procesos misionales.
9. Fortalecer la gestión de las comunidades en la planificación, elaboración de proyectos y
administración de los recursos públicos.
10. Fomentar la participación directa de las comunidades en la autogestión de las distintas formas de
organización socioproductivas dirigidas a satisfacer sus necesidades.
11. Consolidar el portal Web de la Contraloría dirigido a la participación ciudadana.
12. Fortalecer la gestión de las comunidades en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos del
estado.
13. Evaluar la percepción de la ciudadanía con respecto a la actuación de la Contraloría.
14. Fortalecer la imagen, calidad y alcance de los programas destinados a promover la participación
ciudadana tanto en el control de la gestión pública como en el manejo de los recursos asignados.
15. Integrar todos los procesos de personal en un sistema basado en las competencias requeridas
para lograr la calidad de los productos generados.
16. Fortalecer el sistema de recompensas, a los fines de valorar los méritos del personal y premiar el
cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.
17. Garantizar la eficacia, eficiencia y oportunidad de las operaciones, a través del fortalecimiento del
sistema de control interno implantado en cada dirección, oficina o unidad de la Contraloría.
18. Consolidar el sistema de control de gestión institucional.
19. Fortalecer la plataforma tecnológica del órgano contralor con el fin de garantizar el acceso a la
información, la calidad y eficiencia de los procesos.
20. Consolidar la imagen corporativa de la Contraloría.
21. Establecer mecanismos de apoyo a la protección ambiental en el órgano de control fiscal.
1.8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Para el año 2018, la estructura organizativa de la Contraloría del estado Táchira continua
estando ajustada al funcionamiento de los procesos administrativos propios de la institución (Figura
Nº 01), procurando que sus procesos de apoyo apalanquen el logro de los misionales, es decir, los
relativos a las actuaciones y acciones fiscales de control que se ejecutan en el quehacer diario de la
labor contralora, así como los concernientes a la participación ciudadana, estableciendo para ello los
niveles jerárquicos y organizacionales necesarios y las líneas de comunicación pertinentes para la
delimitación precisa de las funciones y responsabilidades de las diferentes direcciones y oficinas.
Dicha estructura está conformada en el nivel directivo por dos (02) unidades administrativas: El
Despacho Contralor y la Dirección General; una (01) dirección de apoyo directo al Despacho
Contralor; como unidad de control, la Unidad de Auditoría Interna; seis (6) unidades de apoyo
representadas por las Direcciones de: Administración, Técnica, Recursos Humanos, Consultoría
Jurídica, y las oficinas de: Atención al Público y Participación Ciudadana, y de Seguridad, Transporte y
Servicios Generales. Finalmente, cuatro (4) unidades de línea, integradas por las direcciones de:
Control de la Administración Central y Poder Legislativo, Administración Descentralizada,
Investigaciones y Determinación de Responsabilidades.
Con base a lo expuesto anteriormente, dando cumplimiento a lo establecido los artículos 78, 79
y 80 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, y aprovechando la disposición de una
estructura organizativa que involucra a todos los actores de los diferentes procesos, tomando en
cuenta los recursos humanos y financieros asignados según ley a la organización, la Contraloría del
Estado Táchira procedió a la formulación del Plan Operativo Anual 2018 estableciendo todas aquellas

actuaciones y acciones fiscales que se efectuarán durante el año, constituyendo así, un instrumento
informativo general que permitirá llevar el monitoreo y evaluación a corto plazo de las acciones
ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversión de los recursos utilizados, con
base en parámetros de eficacia y eficiencia.
Figura Nº 01
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DESPACHO
CONTRALOR
UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DE LA
SECRETARIA DEL
DESPACHO OFICINA DE ATENCIÓN AL
CONTRALOR PÚBLICO Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DIRECCIÓN
GENERAL
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN
COSULTORIA
TÉCNICA
JURIDICA
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE SEGURIDAD OFICINA DE TRANSPORTE

Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE
CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE
DETERMINACIÓN DE
CENTRAL Y PODER ADMINISTRACIÓN INVESTIGACIONES
RESPONSABILIDADES
LEGISLATIVO DESCENTRALIZADA

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1. CÓDIGO PRESUPUESTARIO:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
Sector: 01 Dirección Superior del Estado

Programa 0102 Control de la Hacienda Estadal
Sub-Programa:
Proyecto:
Unidad Ejecutora: Contraloría del Estado Táchira
De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la Contraloría del Estado Táchira es el órgano de

control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes y gestión de los entes que conforman
el Poder Público Estadal, así como de las operaciones relativas a los mismos, orientando sus
actuaciones hacia las funciones de inspección y fiscalización de los órganos, entidades, personas
jurídicas y particulares del sector público sometidos a su control.
El órgano contralor al ejercer sus funciones de control externo, examina y evalúa el control
interno de la Administración Central, Administración Descentralizada y del Poder Legislativo Estadal;
ejecuta el control posterior del gasto a fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y la
corrección de la inversión de los fondos públicos. Asimismo, evalúa los planes y programas en cuya
ejecución intervengan dichos organismos, como parte del control de gestión que se ejerce para
evaluar el cumplimiento y los resultados de las metas propuestas en los planes operativos anuales.
Este marco legal al que se hace mención, contempla que la Contraloría en el ejercicio de sus
funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia,
calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades
sujetos a su control, así como investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público y
deberá dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya
lugar de conformidad con la ley.

En este mismo orden de ideas, le corresponde a este órgano de control fiscal exhortar al
Ministerio Público a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las
infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el
ejercicio de sus atribuciones y ejercer las potestades que le asigna la ley sobre los contribuyentes
responsables y particulares que de alguna forma contraten, negocien o celebren operaciones con
cualquiera de los entes u organismos sujetos a su control.
Gran importancia también merece el deber que tiene esta contraloría estadal de fortalecer la
cultura de participación ciudadana, basada en la solidaridad, la paz, la justicia, el bien común, el
respeto a la ley, la responsabilidad social, la ética, la moral y las buenas costumbres, desde la primera
y segunda etapa de la Educación Básica, para consolidar los valores democráticos de la población en
especial en los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, promoverá la participación de las
organizaciones de base del Poder Popular en las decisiones que les afecten, como un derecho que
tienen estas de intervenir sobre tales aspectos; en la fiscalización y control del funcionamiento de
servicios públicos, la construcción y mantenimiento de obras públicas y la ejecución de programas
sociales.
2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de acción a corto plazo que permite llevar a
cabo la asignación del recurso humano, tiempo y financiero, necesarios para ejecutar las actuaciones
y acciones que harán posible el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados.
La Contraloría del Estado Táchira, formuló su Plan Operativo Anual 2018 de conformidad con el
marco legal vigente, considerando las directrices que plantea el plan estratégico institucional 2014-
2018, el cual se diseñó procurando la alineación evidente de la labor de este órgano de control con lo
establecido en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.
Como ya se mencionó de manera precedente, el proceso de formulación del POA 2018

mantiene las líneas de acción que la Contraloría General de la República ha venido emitiendo en los
últimos ejercicios fiscales, en conjunto con las experiencias obtenidas a partir de los resultados de las
diversas actividades de éste órgano de control fiscal externo y el aporte de quienes conforman el
talento humano de la organización.

De igual forma, es conveniente resaltar que no se ha perdido de vista en ningún momento la

necesidad de que las metas propuestas estén acorde con las funciones asignadas a cada unidad
administrativa, las cuales tienen como línea de acción común lograr la transparencia de la gestión
pública en el buen uso y manejo de los recursos de la Hacienda Pública Estadal.
Es de suma importancia señalar que dicho plan con miras a garantizar el mejoramiento
continuo de los procesos que se llevan a cabo en este órgano de control, contempla la evaluación de
dos parámetros fundamentalmente: eficacia y eficiencia, constituyéndose de esta manera en un
instrumento informativo general que permitirá llevar el monitoreo y evaluación a corto plazo, de las
acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversión de los recursos
utilizados
Este plan, continua concentrando los esfuerzos hacia una misma dirección estratégica, la
fiscalización superior de la Hacienda Pública del Estado, a los fines de erradicar la corrupción e
impunidad para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Estado, lo
cual involucra la altísima responsabilidad de vigilar, evaluar, orientar y auditar la gestión pública, para
promover la eficacia, eficiencia y la calidad en la administración del patrimonio público, así como el
cumplimiento de las normas legales, de las políticas y de los planes de acción gubernamental relativos
a dicho patrimonio, formulando recomendaciones necesarias para fortalecer la gestión pública.
A su vez, este plan refleja la contribución de la Contraloría del Estado Táchira a través de la
Oficina de Atención al Público y Participación Ciudadana, en fomentar, incentivar y promocionar la
participación ciudadana, como derecho humano fundamental, consagrado en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en cumplimiento de las normas que fomentan la
participación ciudadana; por consiguiente, desde esta Dependencia, se promueve la formación y
educación de la sociedad en el área del control fiscal de la gestión pública, mediante la realización de
talleres, encuentros, actividades de seguimiento y/o acompañamiento, ejecutando los programas de
capacitación a la comunidad y/u organizaciones de base del Poder Popular.
De esta manera, los esfuerzos invertidos en la formulación del Plan Operativo Anual 2018
persiguen el cumplimiento a cabalidad de las siguientes metas:
METAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADAS
Presentar informes definitivos de Auditoría de Estado Informe definitivo 45

METAS
PROGRAMADAS
Presentar informes definitivos de Examen de la Cuenta Informe definitivo 3
Presentar Informes de Seguimiento de auditoría Informe 51
Elaborar autos de archivo, proceder o de remisión según

Auto 48
corresponda
Elaborar y presentar informes de resultados Informe de resultados 24
Dictar autos de archivo o de apertura según corresponda

Auto 23
(Determinación de Responsabilidades)
Dictar decisiones sobre los casos aperturados Expediente decidido 15
Realizar talleres de inducción con el Consejo Educativo

integrado por padres, representantes, responsables,
Taller 30
docentes, directores, personal administrativo y de apoyo, así
como comunidad
Realizar actividades de formación con estudiantes Actividad de formación 200
Realizar eventos relacionados con el Programa “La

Evento 3
Contraloría va a la Escuela"
Realizar actividades formativas con los abuelos y abuelas
contralores, así como personal de CAISAM, directores, Actividad formativa 32
personal administrativo y de apoyo
Dictar talleres en las Jornadas de Fortalecimiento del Poder
Taller 40
Popular a diversas comunidades del Estado Táchira
Realizar eventos del programa “Control Comunitario” Evento 2
Talleres para servidoras y servidores públicos con el fin de

Taller 20
mejorar la calidad del servicio de atención al ciudadano
Actividades formativas referentes a acompañamientos,
asesorías integrales, mesas de trabajo en las Comunas que Actividad Formativa 20
integran las comunidades del Estado Táchira.
Atención a la ciudadanía en materia de denuncias, quejas,
reclamos, sugerencias o peticiones, declaraciones juradas de Ciudadano atendido 800
patrimonio
Capacitar el talento humano de la Contraloría Trabajador Capacitado 240
Efectuar auditorías al Órgano de Control

Informe 3
(Unidad de Auditoría Interna)
Efectuar examen de la cuenta al Órgano Contralor

Informe 1
(Unidad de Auditoría Interna)

METAS
PROGRAMADAS
Realizar actividades de apoyo que coadyuven a la
Informe 4
consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
En este orden de ideas, se describen a continuación cada una de las metas establecidas:
- Informe definitivo de auditoría: documento mediante el cual se refleja el resultado de las
actuaciones de control practicadas por este órgano de control fiscal, incluyendo sus conclusiones
y recomendaciones.
- Informe de examen de la cuenta: documento a través del cual se refleja el resultado y calificación
producto del examen objetivo, sistemático, profesional y posterior realizado con independencia
de criterio, a los efectos de comprobar la legalidad, sinceridad y exactitud numérica de los actos
de administración en un período determinado, ejecutados por un administrador de fondos y/o
bienes públicos, tomando en consideración el cumplimiento de los objetivos y metas que hayan
sido previstos.
- Informe de seguimiento de auditoría: documento mediante el cual se exponen los resultados de
aquella fase del proceso de Auditoría de Estado practicada con el fin de constatar el
cumplimiento del plan de acciones correctivas implementado por un órgano, ente o dependencia
evaluado, y su eficacia a los fines subsanar las causas que dieron origen a las observaciones y/o
hallazgos detectados.
- Auto: documento a través del cual se deja constancia de los resultados sobre la valoración
jurídica efectuada a los informes definitivos de auditoría.
- Auto de inicio o apertura: acto dictado por la autoridad competente para dar inicio al
procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
- Auto de archivo: documento a través del cual se deja constancia de los resultados de la
valoración jurídica efectuada a los informes definitivos de auditoría, a los fines de determinar su
archivo.
- Auto de proceder: acto dictado por la autoridad competente a través del cual se formaliza el
ejercicio de la potestad de investigación.
- Informe de resultados: escrito mediante el cual el funcionario competente deja constancia de los
resultados de las actuaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el
artículo 77 del reglamento de dicha ley.
- Auto de apertura: Auto motivado por medio del cual se da inicio al procedimiento para la
determinación de responsabilidad administrativa contentivo de una relación de los hechos,
mención sobre las pruebas, una relación de causalidad con el presunto responsable y la
normativa aplicable.
- Expediente decidido: Está representado por aquellas causas para las cuales se ha culminado el
procedimiento de determinación de responsabilidad con su respectiva decisión.
- Talleres de inducción con el Consejo Educativo integrado por padres, representantes,
responsables, docentes, directores, personal administrativo y de apoyo, así como comunidad,
mediante los cuales se hace énfasis en la formación de valores en los ciudadanos (niñas y niños)
desde las etapas más tempranas de la educación, así como la comunidad.
- Actividades de formación con los estudiantes: actividades dirigidas a los estudiantes de las
escuelas integrantes del programa “La Contraloría va a la Escuela” mediante los cuales se hace
énfasis en la formación de valores en las niñas y niños desde las etapas más tempranas de la
educación.
- Eventos del programa “La Contraloría va a la Escuela”: eventos programados con el fin de
promover la formación en materia de control fiscal en los niños(as) de las unidades educativas
estadales incorporadas, a través de la enseñanza de los principios que lo rigen, inculcándoles
valores y consolidando la participación activa de los educandos en el quehacer diario escolar.
- Actividades formativas y recreativas con los abuelos(as) contralores, así como el personal de
CAISAM, directores, personal administrativo y de apoyo: actividades programadas a fin de
fortalecer conocimientos en control social, a través de actividades de capacitación y difusión.
- Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular: Jornadas dirigidas a las comunidades
organizadas, en las cuales se dictan una serie de talleres que buscan como fin último promover en
los ciudadanos y ciudadanas el control social, como mecanismo de fortalecimiento del control
fiscal.
- Eventos del programa “Control Comunitario”: eventos orientados a promover la participación
contralora y ciudadana, con el fin de coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal, abarcando
proyectos de alto impacto, estimulando la democracia participativa y protagónica a través de los
consejos comunales o las comunas; y profundizando al mismo tiempo en la importancia de la
denuncia como pilar de la participación ciudadana.
- Dictar talleres a los servidoras y servidores públicos con el fin de mejorar la calidad del servicio
de atención al ciudadano: talleres programados a los fines de fortalecer el funcionamiento de las

oficinas de atención al ciudadano en cuanto a la atención a la comunidad en materia de

denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones.
- Actividades formativas referentes a acompañamientos, asesorías integrales, mesas de trabajo
en las comunas que integran las comunidades del Estado Táchira, en el marco de la Red de
Participación Ciudadana: orientados a la activación de la red de participación ciudadana de la
Contraloría del Estado Táchira, con el objeto de consolidar el control de los recursos y proyectos
aprobados por el estado venezolano.
- Ciudadanos atendidos: concerniente a la cantidad de denuncias, quejas, reclamos, orientaciones,
peticiones y declaraciones juradas de patrimonio de la ciudadanía, atendidas y procesadas ante
este órgano de control fiscal.
- Trabajador capacitado: se refiere a todo aquel trabajador de la Contraloría del Estado Táchira
que durante el ejercicio fiscal forma parte de cualquiera de las jornadas de capacitación
programadas, organizadas y ejecutadas por la Dirección de Recursos Humanos, de manera tal que
se logre promover el fortalecimiento de habilidades y destrezas en el funcionariado del órgano
contralor.
- Informe de la unidad de auditoría interna: documento mediante el cual se refleja el resultado de
las actuaciones de control practicadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del
Estado Táchira, incluyendo sus conclusiones y recomendaciones
- Actividades de apoyo: engloba a todas aquellas actividades y acciones desarrolladas por las
diversas direcciones, oficinas o unidades de la Contraloría, que aún cuando no forman parte de
los procesos medulares son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento de este
órgano de control, y por ende el cumplimiento de su misión.
2.3. AMBITO DE ACCIÓN
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
• Secretaría General de Gobierno.
− Oficina de Sistemas.
− Oficina de la Imprenta Social del Estado.
− Oficina Estadal del Archivo.
• Procuraduría General del Estado Táchira.
• Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del Estado Táchira
• Dirección de la Secretaría del Despacho del Gobernador.
− Oficina de Consultoría Jurídica.
− Oficina de Atención Comunitaria y Solidaridad Social (ODACYSS)

• Dirección de Administración y Finanzas.

• Dirección de Planificación y Desarrollo.
• Dirección de Talento Humano.
• Dirección de Política y Participación Ciudadana.
• Dirección de Cultura del Estado Táchira.
• Dirección de Educación.
• Dirección de Comunicación e Información (DIRCI).
• Comisión de Relaciones Internacionales y de Enlace del Estado Táchira (ORIE).
• Comisión del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911-Táchira
• Inspectoría de Obras del Ejecutivo.
• Comisión de Seguridad Ciudadana.
PODER LEGISLATIVO ESTADAL
• Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET).
ENTES DESCENTRALIZADOS
• Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR).
• Corporación de Salud del Estado Táchira (CORPOSALUD).
• Corporación de Infraestructura, Mantenimiento de Obras y Servicios del Estado Táchira
(CORPOINTA).
• Instituto Autónomo para el Desarrollo Económico y Social del Estado Táchira (FUNDESTA).
• Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira (INAPROCET).
• Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira (IAPET)
• Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Táchira (IVT).
• Instituto del Deporte Tachirense (IDT).
• Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira (LOTERÍA DEL
TÁCHIRA).
• Filial Fondo Editorial Simón Rodríguez.
• Filial Inmobiliaria Las Lomas, C.A.
• Filial Asociación Civil Sport Táchira.
• Filial Farmacias Populares.
• Instituto Tachirense de la Mujer (INTAMUJER).
• Instituto Autónomo del Poder Comunal del Estado Táchira (INAPCET).
• Corporación Integral para el desarrollo del Estado Táchira (CORPOTACHIRA).
• Fundación para el Desarrollo Social del Estado Táchira (FUNDES-Táchira).
• Fundación Centro Ecológico del Táchira (FUNDACETA) Dr. Pedro Roa Morales.
• Fundación de la Familia Tachirense (FFT).
• Compañía Anónima Industrias Mineras del Táchira (CAIMTA).
• Instituto Autónomo de Producción Rural del Estado Táchira (IAPRET)
• Instituto Tachirense de Edificaciones e Instalaciones Educativas (INTEDUCA)
• Instituto Tachirense de Vivienda (INTAVI)
• Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira, C.A. (COBISERTA)

• TRANS TÁCHIRA, C.A.
• Concesionario Socialista del Táchira, S.A.
• CONSTRUFRONTERA EN POTENCIA, C.A. (CONSTRUFROPO)
SERVICIO DESCONCENTRADO
• Servicio Desconcentrado Aeródromo de Paramillo (SEDAP)
ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER POPULAR
• Consejos comunales.

III. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS
3.1. DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN
Coordinar las actuaciones de las Direcciones, estableciendo mecanismos novedosos de control

para fortalecer la gestión contralora.
VISIÓN
Ser líder en la incorporación de mecanismos novedosos de control para la gestión contralora.
OBJETIVO GENERAL
Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, coordinación, dirección y control

de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la Contraloría del Estado, a través de
cada una de las unidades administrativas que la conforman; así como la vigilancia en el cumplimiento
de las políticas y objetivos establecidos por la institución.

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
EJERCICIO FISCAL 2018
1. LINEA ESTRATÉGICA: Línea 2. 2. FECHA: 21/12/2017

3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, coordinación, dirección y control de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la
Contraloría del Estado, a través de cada una de las unidades administrativas que la conforman; así como la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos por la institución.
13. CUANTIFICACIÓN DE METAS

8. 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
Nro. DE MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
TOTAL
Trim. Trim. Trim. Trim. AÑO
Coordinar con las direcciones y

oficinas del órgano contralor, la
- Convocar a reuniones
toma de decisiones gerenciales
- Informar lineamientos gerenciales a
pertinentes que contribuya al
Directores y/o Jefes de División y nivel IEficacia= [Total de
cumplimiento de los objetivos M1.- Efectuar 12 reuniones
operativo de ser el caso . - Actas remitidas al reuniones realizadas / Total
01 institucionales, así como también con el nivel Directivo y/u Reunión 3 3 3 3 12
- Levantar acta para dejar Despacho Contralor de reuniones programadas]
fortalecer su interacción con estas Operativo
constancia de la reunión. - x 100
a fin de lograr los niveles de
Remitir ejemplar del Acta elaborada al
calidad deseados en los productos
Despacho Contralor
generados de los procesos
medulares
IEficacia= [Total de Informes

Evaluar y Controlar la gestión -Oficio de remisión a de Seguimiento y Control de
interna de la Dirección, a los fines M2.- Presentar 4 Informes la Dirección Técnica. Gestión Trimestral
-Recopilar la información
de verificar el grado de de Seguimiento y Control -Informe de presentados oportunamente
02 -Verificar la información Informe 1 1 1 1 4
cumplimiento de las metas de Gestión Trimestral del Seguimiento y / Total de Informes de
-Elaborar y presentar el informe
propuestas en el Plan Operativo POA Control de Gestión Seguimiento y Control de
Anual. Trimestral. Gestión Trimestral
programados] x 100
Establecer un conjunto de
-Oficio de remisión a IEficacia= [Total de Plan
objetivos que orienten la acción de -Establecer requerimientos M3.- Presentar el Plan
la Dirección Técnica. Operativo Anual presentado
03 la Dirección, basado en la -Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1
-Plan Operativo / Total de Plan Operativo
competencia atribuida legalmente -Elaborar y presentar el POA Dirección
Anual. Anual programado] x 100
y los recursos disponibles
IEficacia= [Total de
Evaluar el desempeño individual
-Efectuar reunión con los funcionarios procesos efectuados para el
de los funcionarios, de acuerdo M4.- Efectuar 2 procesos -Oficio de remisión a
a evaluar establecimiento de Objetivos
con las funciones establecidas en para el planteamiento de la Dirección de
04 - Establecer los ODI. Proceso 1 0 1 0 2 de Desempeño Individual /
el Manual Descriptivo de Cargos y objetivos conjuntamente Recursos Humanos
-Generar planillas y enviar a Recursos Total de procesos para
lo contemplado en el Manual de con el funcionario -Planillas de los ODI.
Humanos establecimiento de ODI
Normas y Procedimientos del área.
programados] x 100

5. DIRECCIÓN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, coordinación, dirección y control de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la
Contraloría del Estado, a través de cada una de las unidades administrativas que la conforman; así como la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos por la institución.

TOTAL
- Evaluar el cumplimiento de los
Evaluar el desempeño individual -Oficio de remisión a procesos efectuados para
Objetivos de Desempeño Individual
de los funcionarios, de acuerdo la Dirección de evaluar el desempeño
- Evaluar las competencias M5.- Efectuar 2 procesos
con las funciones establecidas en Recursos Humanos individual de los
04 - Informar el resultado al funcionario de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2
el Manual Descriptivo de Cargos y -Planillas de la funcionarios/ Total de
mediante entrevista desempeño
lo contemplado en el Manual de Evaluación. procesos de evaluación de
- Generar planillas y enviar a
Normas y Procedimientos del área. - Notificación. desempeño programados] x
Recursos Humanos
100
- Detectar los riesgos en los procesos IEficacia= [Total de Informe

M6.- Presentar 1 informe
desarrollados en la Dirección. de las estrategias para el
contentivos de las
- Elaborar informe de las estrategias a - Oficio de remisión a SCI presentado
estrategias a desarrollar
desarrollar con su respectivo Informe 1 0 0 0 1 la máxima autoridad. oportunamente / Total de
para el fortalecimiento del
cronograma de actividades.. - Informe. Informes de las estrategias
sistema de control interno
- Presentar informe a la máxima para el SCI programado] *
(SCI).
Vigilar y mantener el Sistema de autoridad. 100
Control Interno (SCI) implantado
05 en la Dirección a fin de fortalecer
el desarrollo efectivo de sus IEficacia= [Total de Informe
actividades de cumplimiento de las
- Desarrollar las actividades M7.- Presentar 3 informes actividades establecidas
establecidas en el cronograma de cumplimiento de las - Oficio de remisión a para el SCI presentado
presentado. - actividades estabelcidas en Informe 0 1 1 1 3 la máxima autoridad. oportunamente / Total de
Elaborar y presentar informes a la el cronograma para el - Informe. Informes de cumplimiento de
máxima autoridad. fortalecimiento del SCI. las actividades establecidas
para el SCI programados] *
100
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: FDTC-INS-01
Lcda. Neida Coromoto Moreno Zambrano Dra. Omaira Elena De León

Directora General Contralora del Estado
3.2. DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO CONTRALOR
MISIÓN
Vigilar y monitorear el cumplimiento efectivo de las políticas, directrices y lineamientos

emanados del Despacho Contralor a cada una de las direcciones y oficinas que componen la
estructura organizativa de la Contraloría del Estado Táchira, a los fines de garantizar el cumplimiento
de sus objetivos y la imagen e identidad corporativa del órgano contralor.
VISIÓN
Constituirse como una unidad de monitoreo continuo que propicie el fortalecimiento del
sistema de control interno en el órgano contralor a través de la comunicación efectiva de
lineamientos y la canalización oportuna de trámites ante el Despacho Contralor.
OBJETIVO GENERAL
Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen

desempeño de los objetivos estratégicos de la Contraloría, así como velar por el fortalecimiento de
las relaciones públicas, políticas de comunicación, imagen e identidad corporativa del órgano
contralor.

1. LINEA ESTRATÉGICA: Línea 2 2. FECHA: 21/12/2017

5. DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO CONTRALOR 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen desempeño de los objetivos estratégicos del Órgano Contralor, así como velar por el fortalecimiento de las relaciones
públicas, políticas de comunicación, imagen e identidad corporativa del Órgano Contralor.

TOTAL
- Efectuar el seguimiento de las actividades M1.- Presentar 4 informes de IEficacia= [Total de informes de seguimiento
Analizar el desarrollo del Plan desarrolladas a cada unidad administrativa. seguimiento y monitoreo del - Oficio de remisión a del Plan Estratégico presentados
1 Estratégico de la Contraloría del - Elaborar informe de la ejecución del Plan desarrollo de las estrategias y Informe 1 1 1 1 4 la máxima autoridad. oportunamente / Total de informes de
Estado Táchira 2014-2018. Estratégico. actividades diseñadas en el Plan - Informe. seguimiento del Plan Estratégico
- Presentar informe a la máxima autoridad. Estratégico 2014-2018. programados] x 100
M2.- Presentar 1 informe sobre las

-Elaborar y presentar a la máxima autoridad - Oficio de aprobación IEficacia= [Total de informes sobre las
estrategias diseñadas por las
informe sobre las estrategias diseñadas por cada del cronograma de estrategias diseñadas, presentados
unidades administrativas de la CET Informe 1 0 0 0 1
dirección/oficina/unidad para minimizar los riesgos actividades. oportunamente / Total de informes sobre las
para minimizar los riesgos, con el
detectados, con el fin de fortalecer el SCI. - Informe estrategias diseñadas, programados] x 100
fin de fortalecer el SCI.
Vigilar el fortalecimiento del sistema

2 de control interno (SCI) de cada
unidad administrativa.
-Elaborar y presentar informe a la máxima M3.- Presentar 3 informes sobre el IEficacia= [Total de informes sobre el
autoridad sobre el resultado de la aplicación de las resultado de la aplicación de las - Oficio de remisión a resultado de la aplicación de las estrategias,
estrategias emprendidas por cada unidad estrategias para minimizar los Informe 0 1 1 1 3 la máxima autoridad. presentados oportunamente / Total de
administrativa para minimizar los riesgos riesgos, en aras del fortalecimiento - Informe. informes sobre el resultado de la aplicación
detectados, con el fin de fortalecer el SCI. del SCI. de las estrategias, programados] x 100
- Elaborar el Sistema de Gestión de Calidad de la - Resolución de

M4.- Presentar el Sistema de IEficacia= [Total d Sistema de Gestión de
CET, basado en las Normas ISO 9001:2015 Sistema de aprobación del
Gestión de Calidad de la CET, Calidad presentado oportunamente / Total
(auditoría de estado). Gestión de 1 0 0 0 1 Sistema de Gestión de
basado en las Normas ISO de Sistema de Gestión de Calidad
- Aprobar el Sistema de Gestión de Calidad de la Calidad Calidad.
9001:2015 (auditoría de estado). programado] x 100
Vigilar la implementación del Sistema CET, basado en las Normas ISO 9001:2015
de Gestión de Calidad de la (auditoría de estado)
3
Contraloría del estado Táchira,
basado en la norma ISO 9001-2015
M5.- Efectuar 1 inducción para - Oficio para la IEficacia= [Total de inducción del Sistema de
Difundir el Sistema de Gestión de Calidad de la difundir el Sistema de Gestión de inducción. Gestión de Calidad realizada oportunamente
Inducción 0 1 0 0 1
CET, basado en las Normas ISO 9001:2015. Calidad de la CET, basado en las - Listado de / Total de inducción del Sistema de Gestión
Normas ISO 9001:2015. participantes de Calidad programada] x 100


TOTAL
M6.- Presentar 2 informes

- Implementar el Sistema de Gestión de Calidad IEficacia= [Total de informe de
contentivos de la implementación
de la CET, basado en las Normas ISO 9001:2015, - Oficio de remisión a imlementación del Sistema de Gestión de
del Sistema de Gestión de Calidad
para el proceso de Auditoría de Estado. Informe 0 0 1 1 2 la máxima autoridad. Calidad presentado oportunamente / Total
de la CET, basado en las Normas
- Elaborar y presentar informe a la máxima - Informe. de informe de implementación del Sistema
ISO 9001:2015, para el proceso de
Vigilar la implementación del Sistema autoridad. Auditoría de Estado.
de Gestión de Calidad programado] x 101
de Gestión de Calidad de la
3
Contraloría del estado Táchira,
basado en la norma ISO 9001-2015 M7.- Presentar 2 informes
- Solicitar la certificación del proceso de auditoría contentivos de la implementación IEficacia= [Total de oficio de solicitud de
- Oficio de remisión
de estado, de acuerdo al Sistema de Gestión de del Sistema de Gestión de Calidad certificación enviado oportunamente / Total
Informe 0 0 0 1 1 para solicitar la
Calidad de la CET, basado en las Normas ISO de la CET, basado en las Normas de oficio de solicitud de certificación
certificación.
9001:2015 . ISO 9001:2015, para el proceso de programado] x 101
Auditoría de Estado.
Evaluar y controlar la gestión interna - Oficio de remisión a IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento
de la Dirección, a los fines de verificar - Recopilar la información. M8.- Presentar 4 Informes de la Dirección Técnica. y Control de Gestión Trimestral presentados
4 el grado de cumplimiento de las - Verificar la información. Seguimiento y Control de Gestión Informe 1 1 1 1 4 - Informe de oportunamente / Total de Informes de
metas propuestas en el Plan - Elaborar y presentar el informe. Trimestral del POA. Seguimiento y Control Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
Operativo Anual (POA). de Gestión Trimestral. programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos -Oficio de remisión a

IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
que orienten la acción de la Dirección, - Realizar el diagnóstico. M9.- Presentar el Plan Operativo la Dirección Técnica.
5 Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
basado en la competencia atribuida - Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual Anual 2019 de la Dirección. - Plan Operativo
programado] x 100
legalmente y los recursos disponibles. (POA). Anual.
- Efectuar reunión con los funcionarios a IEficacia= [Total de procesos efectuados

- Oficio de remisión a
evaluar. M10.- Efectuar 2 procesos para el para el establecimiento de Objetivos de
la Dirección de
- Establecer los Objetivos de Desempeño planteamiento de objetivos Proceso 1 0 1 0 2 Desempeño Individual / Total de procesos
Recursos Humanos.
Individual (ODI). conjuntamente con el funcionario. para establecimiento de ODI programados] x
- Planillas de los ODI.
Evaluar el desempeño individual de - Generar planillas y enviar a Recursos Humanos. 100
los funcionarios, de acuerdo con las
funciones establecidas en el Manual
6
Descriptivo de Cargos y lo
contemplado en el Manual de Normas
y Procedimientos del área. - Evaluar el cumplimiento de los Objetivos de - Oficio de remisión a
IEficacia= [Total de procesos efectuados
Desempeño Individual. la Dirección de
para evaluar el desempeño individual de los
- Evaluar las competencias. M11.- Efectuar 2 procesos de Recursos Humanos.
Evaluación 1 0 1 0 2 funcionarios/ Total de procesos de
- Informar el resultado al funcionario mediante evaluación de desempeño. - Planillas de la
evaluación de desempeño programados] x
entrevista. Evaluación.
100
- Generar planillas y enviar a Recursos Humanos. - Notificación.


TOTAL
-Elaborar y/o diseñar oficios, charlas, talleres de

Establecer mecanismos que permitan M12.- Presentar cuatro informes de IEficacia= [Total de informes de los
formación en materia de control fiscal. - Oficio de remisión a
difundir en la Administración Activa los mecanismos utilizados para mecanismos utilizados presentados
7 - Elaborar y presentar a la máxima autoridad Informe 1 1 1 1 4 la máxima autoridad.
aspectos relacionados con el Control difundir en la Administración Activa oportunamente / Total de informes de
informes contentivos de los mecanismos - Informe.
Fiscal. la importancia del control fiscal. mecanismos utilizados programados] x 100
utilizados.
IEficacia= [Total de informes de los

Establecer mecanismos que permitan
mecanismos utilizados para el fortalecimiento
fortalecer el control, vigilancia y M13.- Presentar 3 informes de los
- Elaborar y/o diseñar oficios, charlas, talleres. del control, vigilancia y fiscalización entre los
fiscalización de los ingresos, gastos y mecanismos utilizados para el - Oficio de remisión a
- Elaborar y presentar a la máxima autoridad integrantes del SNCF estadal / Total de
8 bienes públicos del estado, con el fortalecimiento del control, Informe 0 1 1 1 3 la máxima autoridad.
informes contentivos de los mecanismos informes de los mecanismos utilizados
esfuerzo mancomunado de los vigilancia y fiscalización entre los - Informe.
utilizados. programados para el fortalecimiento del
Órganos de Control Fiscal del integrantes del SNCF estadal
control, vigilancia y fiscalización entre los
Táchira.
integrantes del SNCF estadal] x 100
M14.- Elaborar y remitir 7 audios Audio IEficacia= [Total de audios enviados a las
- Audio enviado a las
informativos para las emisoras grabado y 1 2 2 2 7 emisoras locales / Total de audios
emisoras locales.
locales. editado programados] x 100
M15.- Realizar 4 micros IEficacia= [Total de micros en video

institucionales en video de la Micro 1 1 1 1 4 - Micros difundidos. realizados / Total de micros programados] x
Contraloría del Estado Táchira. 100
Diseñar las publicaciones editoriales
institucionales tales como noticia, quincenarios y M16.- Grabar y editar 12 piezas
revistas. Programar y difundir en medios de audiovisuales (Noticero CET) con
comunicación las actividades institucionales información de la CET para difundir Noticiero IEficacia= [Total de Noticiero CET realizados
mediante micros, audios y notas de prensa. 3 3 3 3 12 Noticiero CET
Coordinar, planificar y ejecutar las de forma interna y a través de la CET / Total de Noticiero CET programados] x 100
Mantener actualizados los medios digitales de red social Twitter, YouTube y
herramientas comunicacionales para
9 información tales como página Web, Twitter, página Web institucional.
la promoción institucional de la
Youtube, e-mail. Elaborar artes gráficas para
Contraloría del Estado Táchira
avisos publicitarios e institucionales. Mantener
actualizado el archivo fotográfico de las M17.- Elaborar 23 quincenarios IEficacia= [Total de NotiCET elaborados /
NotiCET 6 6 6 5 23 - NotiCET
actividades institucionales realizadas. Cubrir (NOTICET). Total de NotiCET programados] x 100
actividades externas mediante registro audiovisual
y gráfico. M18.- Elaborar 2 revistas IEficacia= [Total de revistas elaboradas /
Revista 1 0 1 0 2 - Revista.
institucionales. Total de revistas programadas] x 100
M19.- Elaborar y remitir 21 noticias

IEficacia= [Total de noticias publicadas /
a los medios de comunicación Noticia
3 6 6 6 21 - Noticia publicada. Total de noticias programadas para publicar]
impresos y digitales relacionada publicada
x 100
con la CET-SNCF-CGR.


TOTAL
- Detectar los riesgos en los procesos M20.- Presentar 1 informe

IEficacia= [Total de Informe de las
desarrollados en la Dirección. contentivos de las estrategias a - Oficio de remisión a
estrategias para el SCI presentado
- Elaborar informe de las estrategias a desarrollar desarrollar para el fortalecimiento Informe 1 0 0 0 1 la máxima autoridad.
oportunamente / Total de Informes de las
con su respectivo cronograma de actividades.. del sistema de control interno - Informe.
estrategias para el SCI programado] * 100
- Presentar informe a la máxima autoridad. (SCI).
Vigilar y mantener el Sistema de
Control Interno (SCI) implantado en la
10
Dirección a fin de fortalecer el
desarrollo efectivo de sus actividades.
IEficacia= [Total de Informe de cumplimiento
- Desarrollar las actividades establecidas en el M21.- Presentar 3 informes de
- Oficio de remisión a de las actividades establecidas para el SCI
cronograma presentado. - cumplimiento de las actividades
Informe 0 1 1 1 3 la máxima autoridad. presentado oportunamente / Total de
Elaborar y presentar informes a la máxima estabelcidas en el cronograma
- Informe. Informes de cumplimiento de las actividades
autoridad. para el fortalecimiento del SCI.
establecidas para el SCI programados] * 100
16. OBSERVACIONES
Ing. Hilda Inés Patiño Chacón Dra. Omaira Elena De León

Directora de la Secretaría del Despacho Contralor Contralora del Estado Táchira
3.3. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODER LEGISLATIVO
MISIÓN
Ejercer el control fiscal a las dependencias de la Administración Central y Poder Legislativo, a

través de auditorías de estado, a fin de promover la efectividad de la gestión pública en beneficio de
la colectividad tachirense.
VISIÓN
Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la

gestión en la Administración Pública Central y Poder Legislativo.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y

verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la
Administración Central y el Poder Legislativo Estadal, mediante la práctica de revisiones, exámenes,
inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los
resultados de sus políticas y acciones administrativas.

1. LINEA ESTRATÉGICA: Linea 2 2. FECHA: 21/12/2017
5. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODER LEGISLATIVO 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y el Poder Legislativo Estadal, mediante la práctica de
revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES
8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS TOTAL
MEDIDA 1 2 3 4 14. MEDIO DE VERIFICACIÓN 15. INDICADORES
AÑO
Trim. Trim. Trim. Trim.
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión

presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión programados]
x 100
-Oficio de Remisión al Despacho
M1. Presentar 01 nformes Informes Definitivos IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos
Contralor y la Dependencia u
Definitivos de Auditorías fde de Auditorías de 0 1 0 0 1 de Auditoría de Gestión/ Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes
Gestión
Organismo auditado.
Gestión Definitivos de Auditoría de gestión] x 100
-Informe Definitivo de Auditoría
IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos
Evaluar mediante Auditorías de Estado la
de Auditoría de Gestión/ Total de H-Hb Disponibles para la realización de
veracidad, exactitud y legalidad de las - Planificar la Auditoría
Informes Definitivos de Auditoría de Gestión x 100
operaciones realizadas por la administración - Recopilar, evaluar y validar la información
01
pública, así como los resultados de su - Analizar y discutir los resultados. IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa
gestión, basados en parámetros de eficacia, - Realizar Informe de Auditoría
presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa programados]
eficiencia y calidad.
x 100
-Oficio de Remisión al Despacho
M2. Presentar 16 Informes Informes Definitivos IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos
Contralor y la Dependencia u
Definitivos de Auditoría de Auditoría 0 6 4 6 16 de Auditoría Operativa / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes
Operativa
Organismo auditado.
Operativa Definitivos de Auditoría Operativa] x 100
-Informe Definitivo de Auditoría
IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos
de Auditoría Operativa / Total de H-Hb Disponibles para la realización de
Informes Definitivos de Auditoría Operativa] x 100
Verificar la formación y rendición de la Cuenta

-Solicitar la Información en medios físicos y M3. Emitir 03 constancias de
de Ingresos, Gastos y Bienes de la Constancias de IEficacia= [Total de constancias de recepción emitidas / Total de Constancias
02 digitales -Analizar la Información recepción de la rendición de la 0 3 0 0 3 Acta Fiscal
Administración Central, Procuraduría del recepción de recepción programadas] x 100
recibida -Emitir Constancia de Recepción cuenta
Estado y Consejo Legislativo
IEficacia= [Total de informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de

informes Definitivos de Examen de la Cuenta programados] x 100
Comprobar mediante el examen de la cuenta,
la sinceridad y exactitud de las operaciones de
las cuentas: la veracidad del cumplimiento de -Planificar - -Oficio de Remisión al Despacho IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos
M4. Presentar 03 Informes Informes definitivos
los objetivos y metas en la captación, manejo Ejecutar - Contralor y la Dependencia u de Examen de la Cuenta / Total de Bs. Disponibles para la realización de
03 Definitivos de Examen de la de Examen de la 0 0 3 0 3
y uso de los recursos públicos durante la Realizar Informe - Organismo auditado. Informes Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100
Cuenta Cuenta
gestión y determinar si se han cumplido las Calificar la Cuenta -Informe Definitivo de Auditoría
disposiciones constitucionales legales y
sublegales IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos
de Examen de la Cuenta / Total de H-Hb Disponibles para la realización de
Informes Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditorías presentados / Total

de Informes de Seguimiento de Auditorías programados] x 100
Constatar el cumplimiento del plan de
acciones correctivas implementado por las - Evaluar el Plan de Acciones Correctivas
Dependencias evaluadas y su eficacia, en presentado - Planificar el Informes de -Oficio de Remisión a la Dependencia IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes de
M5. Presentar 20 Informes de
04 cuanto a subsanar las causas que dieron Seguimiento - Seguimiento de 7 7 3 3 20 u Organismo auditado. Seguimiento de Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la realización de
Seguimiento de auditorías
origen a las observaciones y/o hallazgos Ejecutar el seguimiento -Realizar Auditoría -Informe del Seguimiento de Auditoría Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100
detectados y reflejados en los informes de Informe de Seguimiento de Auditoria
auditoría realizados
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realización de Informes de
Seguimiento de Auditoría / Total de H-Hb Disponibles para la realización de
Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100
5. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODER LEGISLATIVO 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y el Poder Legislativo Estadal, mediante la práctica de
revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS TOTAL
MEDIDA 1 2 3 4 14. MEDIO DE VERIFICACIÓN 15. INDICADORES
AÑO
Evaluar y Controlar la gestión interna de la - Oficio de Remisión a la Dirección

M6. Presentar 04 Informes de IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
Dirección, a los fines de verificar el grado de - Recopilar la información - Verificar la Técnica.
05 Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de
cumplimiento de las metas propuestas en el información - Elaborar el informe -Informe de Seguimiento y Control de
Gestión Trimestral del POA Gestión Trimestral programados] x 100
Plan Operativo Anual. Gestión Trimestral.
Establecer un conjunto de objetivos que

orienten la acción de la Dirección, basado en - Realizar el diágnostico - M7. Elaborar el Plan Operativo IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo
06 Plan 0 0 1 0 1 Oficio de Remisón a la Dirección
la competencia atribuida legalmente y los Elaborar el POA Anual de la Dirección Anual programado] x 100
recursos disponibles
-Efectuar reunión con los funcionarios a

M8. Efectuar 02 procesos para
evaluar - Oficio de Remisión a la Dirección de IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos
el planteamiento de objetivos
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 Recursos Humanos. de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI
conjuntamente con el
-Generar planillas y enviar a Recursos - Planilla de los ODI. programados] x 100
Evaluar el desempeño individual de los funcionario
Humanos
funcionarios, de acuerdo con las funciones
07 establecidas en el Manual Descriptivo de - Evaluar el cumplimiento de los Objetivos de
Cargos y lo contemplado en el Manual de Desempeño Individual -Oficio de Remisión a la Dirección de
Normas y Procedimientos del área. - Evaluar las competencias IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual
M9. Efectuar 02 procesos de Recursos Humanos
- Informar el resultado al funcionario Evaluación 1 0 1 0 2 de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño
evaluación de desempeño -Planillas de la Evaluación
mediante entrevista programados] x 100
- Generar planillas y enviar a Recursos - Notificación.
Humanos
- Detectar los riesgos en los procesos

desarrollados en la Dirección.
contentivo de las estrategias a - Oficio de remisión a la máxima IEficacia= [Total de informes de las estrategias para el SCI presentados
- Elaborar informe de las estrategias a
desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 autoridad. oportunamente / Total de informes de las estrategias para el SCI programados] *
desarrollar con su respectivo cronograma de
fortalecimiento del sistema de - Informe. 100
Vigilar y mantener el sistema de Control actividades.
control interno (SCI).
Interno implantadao en la Dirección a fin de - Presentar informe a la máxima autoridad.
08
fortalecer el desarrollo efectivo de sus
actividades M11.- Presentar 3 informes de
- Desarrollar las actividades en el
cumplimiento de las - Oficio de remisión a la máxima IEficacia= [Total de informes de cumplimiento de las actividades establecidas
cronograma presentado.
actividades establecidas en el Informe 0 1 1 1 3 autoridad. para el SCI presentados oportunamente / Total de informes de cumplimiento de
- Elaborar y presentar informes a la máxima
cronograma para el - Informe. las actividades establecidas para el SCI programados] * 100
autoridad.
fortalecimiento del SCI.
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:
Lcdo. Luis Alberto Colmenares Mora Dra. Omaira Elena De León

Director de Control de la Administración Central y Poder Legislativo Contralora del Estado Táchira FDTC-INS-01
1.
FECHA
21/12/2017
PLAN ANUAL DE ACTUACIONES FISCALES

2.
DIRECCION O UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODER LEGISLATIVO
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍAS OPERATIVAS
8.
RECURSOS PROGRAMADOS / DISPONIBLES
4. 5. 6. 8.7 8.8.
Objetivo General de 7. .Total H-Hb Costo de
Alcance
Nº Dependencia/Ente/Órgano la Auditoría 8.1 8.2 8.5 Total H-Hb del Revisión y Revisión y adm. 8.9. 8. 10.
Funcionarios Dias 8.3 8.4 8.6 Costo del Equipo Auditor Total H-Hb Total de Bs.
Total H-Hb Costo H/H/ Equipo Auditor y Adm. (Jefe de (Jefe de
Integrantes del Equipo Habiles (por y Supervisor disponibles disponibles por
por funcionario Funcionario Supervisor
Div General, Div.General,
Auditor y Supervisor funcionario) por Auditoría Auditoría
Director, Director,
Secretaría) secretarías)
2 TRIMESTRE
Fuentes, Nellys 35 245 4.090.728,25

Evaluar las operaciones administrativas, La actuacion estara orientada a la verificacion de
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN legales, presupuestarias y Financieras los procedimientos administrativos, legales,
1 Y FINANZAS relacionadas con las Contrataciones presupuestarios y Financieros relacionados con Rosario Paola 35 245 3.819.273,15 546 9.454.445,00 35 1.034.246,42 581 10.488.691,42
efectuadas durante el ejercicio fiscal las Contrataciones (administración y cierre)
2017. efectuadas durante el ejercicio fiscal 2017.
Gipssy Chacon 8 56 1.544.443,60
La actuación se orienta a evaluar las operaciones

efectuadas por la Direccion de Cultura, a traves Pérez, Miguel 35 245 5.015.953,60
Evaluar los procesos administrativos y
de la sección de bienes en cuanto a los procesos
legales en cuanto a los procesos de
de preservación, conservación, custodia y su
2 Direccion de Cultura preservación, conservación y custodia Bermúdez, Jean Carlos 35 245 4.251.845,15 546 11.049.479,07 35 1.034.246,42 581 12.083.725,49
adecuación a las normas generales de control
de los bienes muebles (instrumentos
interno de la cuenta de bienes muebles
musicales)
(instrumentos musicales) correspondietne al Blanca Ramirez 8 56 1.781.680,32
ejercicio fiscal 2017
Raiz Vera, Martha 35 245 4.252.021,55

Evaluar los aspectos administrativos y
La actuación se orienta a evaluar los aspectos
legales relacionados con los procesos
administrativos y legales relacionados con los Pabon Quintero Heidy 35 245 3.724.632,10
del establecimiento y evaluación de los Yiseth
procesos del establecimiento y evaluación de los
3 Direccion de Talento Humano objetivos de desempeño de los 693 12.209.639,05 35 1.034.246,42 728 13.243.885,47
objetivos de desempeño de los trabajadores
trabajadores adscritos al Ejecutivo
adscritos al Ejecutivo Regional, durante el Santos, Otilia 21 147 2.688.541,80
Regional, durante el ejercicio fiscal
2017
Gipssy Chacon 8 56 1.544.443,60
La actuación se dirigirá a evaluar los aspectos

legales, administrativos, presupuestarios y Pérez, Miguel 30 210 4.299.388,80
Evaluar los aspectos legales,
financieros en relación a los procesos de
administrativos, presupuestarios y
Dirección de Administración y apertura, manejo, autorización, reposición y
4 financieros efectuados por el Bermúdez, Jean Carlos 30 210 3.644.438,70 469 9.502.797,78 35 1.034.246,42 504 10.537.044,20
Finanzas Departamento de Rendición de Cuentas
administración de los recursos financieros
movilizados por las Dependencias de la
durante el ejercicio fiscal 2017
Administración Central mediante la modalidad de Blanca Ramirez 7 49 1.558.970,28
fondos de caja chica, correspondietne al ejercicio
Auditor I 30 210 3.532.567,50
Pabon Quintero Heidy

Auditoria Especial ordenada y 30 210 3.192.541,80
CONTRALORIA GENERAL DE LA Auditoria Especial ordenada y autorizadada por la Yiseth
5 autorizadada por la Contraloria General 679 11.917.271,45 35 1.034.246,42 714 12.951.517,87
REPUBLICA Contraloria General de la Republica
de la Republica
Aranguren, Dubraska 30 210 3.840.774,00
Gipssy Chacon 7 49 1.351.388,15

1.
FECHA
21/12/2017

2.
3.
8.
4. 5. 6. 8.7 8.8.
Alcance
Director, Director,
La actuación se orienta a evaluar los aspectos

Evaluar los aspectos administrativos y
administrativos, legales y su adecuación a las Fuentes, Nellys 30 210 3.506.338,50
legales efectuados por la División de
normas generales de control interno relacionados
Estadistica relacionados con los
Dirección de Planificación y con los procesos del investigación, recolección,
6 procesos relativos a la formulación de Rosario Paola 30 210 3.273.662,70 469 8.131.389,35 35 1.034.246,42 504 9.165.635,77
Desarrollo planes, proyectos y estudios de los
analisis estadistivo y cartografico sobre los
aspectos politicos, economicos, sociales y
Entes adscritos al Sistema de
culturales del Estado para la formulación de Gipssy Chacon 7 49 1.351.388,15
Información Regional SIRTA.
planes, proyectos y estudios relacionados con el
3 TRIMESTRE
Ovalles Romero,
30 210 4.299.720,60
Thania
Evaluar los aspectos administrativos y La actuacion se orienta a evaluar los aspectos
legales relacionados con los procesos administrativos, legales y su adecuación a las Pabon Quintero Heidy 30 210 3.192.541,80
Consejo Legislativo del Estado de elaboración, discusión y aprobación normas generales de control interno relacionados Yiseth
7 574 10.804.401,93 35 1.034.246,42 609 11.838.648,35
Tachira de Leyes, acuerdos y reglamentos para con los procesos de elaboración, discusión y
el normal funcionamiento de las distintas aprobación de Leyes, acuerdos y reglamentos Fuentes, Nellys 15 105 1.753.169,25
ramas del poder público regional durante el ejercicio fiscal 2017
Blanca Ramirez 7 49 1.558.970,28
Ovalles Romero,
La actuación se dirige a evaluar las operaciones 25 175 3.583.100,50
Evaluar los aspectos administrativos, Thania
administrativas, legales, de gestión y su
legales y de gestión realizados por la
adecuación a las normas generales de control
8 Division de Recaudacion Tributaria Division de Recaudacion Tributaria en Aranguren, Dubraska 25 175 65.240,00 392 4.806.673,20 35 1.034.246,42 427 5.840.919,62
interno, realizadas por la Division de Recaudación
cuanto a los procesos de recaudación y
Tributaria en en la recaudación y liquidación de
liquidación de los ingresos
los ingresos durante el ejercicio fiscal 2017. Gipssy Chacon 6 42 1.158.332,70
Evaluar las operaciones legales y La actuacion esta dirigida a evaluar los

tecnicas realizadas por la Division de procedimientos realizados por la Division de Bermúdez, Jean Carlos 30 210 3.644.438,70
OFICINA DE SISTEMAS Organización y metodos, en cuanto a la
9 Organización y métodos, en cuanto a la 259 4.995.826,85 35 1.034.246,42 294 6.030.073,27
elaboracion y actualizacion de Manuales elaboracion y actualizacion de Manuales de la
Gipssy Chacon 7 49 1.351.388,15
de la Gobernacion deEsrado Tachira Gobernación y su adecuación a las normas
l d t li t d t l j i i
La actuación se dirige a evaluar las operaciones
Fuentes, Nellys 30 210 3.506.338,50
Evaluar las operaciones administrativas administrativas y legales efectuadas por la
y legales efectuadas en cuanto al Direccion de Talento Humano en cuanto al
10 Direccion de Talento Humano sistema de ascensos del personal sistema de meritos (Concurso Interno) y Santos, Otilia 30 210 3.840.774,00 469 8.698.500,65 35 1.034.246,42 504 9.732.747,07
administrativo de la Gobernacion del ascensos del personal administrativo de la
Estado Tachira Gobernacion del Estado Tachira, correspondietne
al ejercicio fiscal 2017 Gipssy Chacon 7 49 1.351.388,15
1.
FECHA
21/12/2017

2.
3.
8.
4. 5. 6. 8.7 8.8.
Alcance
Director, Director,
4 TRIMESTRE
Evaluar los aspectos administrativos y La actuación esta dirigida a la evaluacion de los Raiz Vera, Martha 30 210 3.644.589,90
legales efectuados por la Coordinación aspectos administrativos y legales efectuados por
Division de Adquisicion de Bienes,
de Servicios Generales, relacionados la Coordinación de Servicios Generales, Rosario Paola 30 210 3.273.662,70
11 con los mantenimientos preventivos y relacionados con los mantenimientos preventivos 679 12.317.996,88 35 1.034.246,42 714 13.352.243,30
Servicios y Obras correctivos de los sistemas básicos y y correctivos de los sistemas básicos y espacios Santos, Otilia 30 210 3.840.774,00
espacios fisicos de la Gobernación del fisicos de la Gobernación del Estado Táchira,
Estado Táchira durante el ejercicio fiscal 2017. Blanca Ramirez 7 49 1.558.970,28
Ovalles Romero,
30 210 4.299.720,60
Thania
Auditoria Especial ordenada y
CONTRALORIA GENERAL DE LA Auditoria Especial ordenada y autorizadada por la Pabon Quintero Heidy
12 autorizadada por la Contraloria General 30 210 3.192.541,80 469 9.051.232,68 35 1.034.246,42 504 10.085.479,10
REPUBLICA Contraloria General de la Republica Yiseth
de la Republica
La actuación esta dirigida a la evaluacion de los Ovalles Romero,
30 210 4.299.720,60
procedimietnos administrativos, legales y su Thania
DIRECCION DE ADMINISTRACÓN Evaluar los aspectos administrativos y adecuación a las normas generales de control Pabon Quintero Heidy
30 210 3.192.541,80
legales relacionados con los procesos interno relacionados con los procesos de Yiseth
13 Y FINANZAS 679 12.695.671,38 35 1.034.246,42 714 13.729.917,80
efectuados por la Proveeduria de la requisicion, recepcion, manejo y control de los
Gobernacion del Estado Tachira materiales y suministros efectuados por la Bermúdez, Jean Carlos 30 210 3.644.438,70
Proveduria de la Gobernacion del Estado Tachira
correspondeitne al ejercicio fiscal 2017 Blanca Ramirez 7 49 1.558.970,28
Evaluar los aspectos administrativos y La actuación se orienta a evaluar la veracidad, Auditor I 30 210 3.532.567,50
legales llevados a cabo por la Dirección sinceridad y exactitud de los calculos sobre Pérez, Miguel 30 210 4.299.388,80
14 Direccion de Educacion de Educacion sobre los procedimietnos prestaciones sociales del personal docente de la 679 13.024.118,45 35 1.034.246,42 714 14.058.364,87
para el calculo de prestaciones sociales Direccion de Educacion correspondiente al Aranguren, Dubraska 30 210 3.840.774,00
del personal docente. ejercicio fiscal 2017
Gipssy Chacon 7 49 1.351.388,15
La actuación fiscal se orienta a evaluar los Auditor I 30 210 3.532.567,50
Evaluar los aspectos administrativos y aspectos administrativos, legales y su adecuación
legales relacionados con los procesos a las normas generales de control interno
Bermúdez, Jean Carlos 25 175 3.037.032,25
de capacitación y adiestramiento del relacionados con los procesos de capacitación y
15 Direccion de Talento Humano 609 11.329.215,03 35 1.034.246,42 644 12.363.461,45
personal fijo adscrito a la Gobernacion adiestramiento del personal fijo y/o contratado
del Estado Tachira, durante el ejercicio (empleado y obrero), adscrito a la Gobernacion Aranguren, Dubraska 25 175 3.200.645,00
fiscal 2017 del Estado Tachira, durante el ejercicio
económico financiero 2017 Blanca Ramirez 7 49 1.558.970,28
La actuacion se orienta a evaluar los aspectos Raiz Vera, Martha 30 210 3.644.589,90
Evaluar los aspectos administrativos y administrativos, legales y su adecuación a las
Rosario Paola 30 210 3.273.662,70
legales relacionados con los normas generales de control interno relacionados
16 Direccion de Talento Humano procedimientos de elaboración y con los procedimientos de elaboración y Fuentes, Nellys 30 210 3.506.338,50 889 15.824.335,38 35 1.034.246,42 924 16.858.581,80
aprobación de las nóminas del personal aprobación de las nóminas del personal de la
de la Gobernacion del estado Tachira Gobernacion del Estado Tachira, durante el Santos, Otilia 30 210 3.840.774,00
ejercicio fiscal 2017. Blanca Ramirez 7 49 1.558.970,28
11.
Nº DE AUDITORIAS: 16 9660 182.360.936,85
439 8.289.133,49
14. Jefe (a) de División General 15. Director
FDTC-INS-03
1.
FECHA
21/12/2017

2.
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍAS DE GESTIÓN
8.
5.
6.
4. Objetivo 7. 8.8.
Costo de
Nº Dependencia/Ente/Ó Alcance 8.1
8.7
.Total H-Hb
General de la Auditoría Funcionarios
8.5 Total H-Hb del Equipo 8.6 Costo del Equipo Revisión y Adm.
Revisión y adm. 8.9.
Total H-Hb
rgano Integrantes del 8.2
Dias Habiles 8.3 Total H-Hb 8.4
Costo H/H/ (Jefe de 8. 10.
Total de Bs.
Auditor y Supervisor Auditor y Supervisor (Jefe de Div disponibles
Equipo Auditor y (por funcionario) por funcionario Funcionario Div.General, disponibles por Auditoría
General, Director, por Auditoría
Supervisor Director,
Secretaría)
secretarías)
2 TRIMESTRE
La actuación se dirige a evaluar las Pérez, Miguel

operaciones administrativas, legales y de
Evaluar los aspectos administrativos,
gestión realizadas por las Divisiones de 25 175 3.582.824,00
legales y de gestión relacionados con el
Planificacion y Desarrollo y Presupuesto en
Direccion de Planificacion y seguimiento, control y evaluación del plan
1 relacion al seguimiento, control y evaluación 399 5.207.034,28 35 1.034.246,42 434 6.241.280,70
Desarrollo operativo anual estadal (POAE) de las
del plan operativo anual estadal (POAE) de Bermúdez, Jean
dependencias y/o Oficinas de la
las dependencias y/o Oficinas de la Carlos
Administración Centralizada
Administración Centralizada, correspondiente 25 175 65.240,00
al ejercicio fiscal 2017
Blanca Ramirez
7 49 1.558.970,28
11.
Nº DE AUDITORIAS: 01 434,00 6.241.280,70
36,17 520.106,73
FDTC-INS-03
1.
FECHA
21/12/2017

2.
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: VERIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA CUENTA
8.
5.
4. 6.
Objetivo General 7. 8.7
.Total H-Hb 8.8.
Costo de
Dependencia/Ente/Órg Alcance
Nº de la Auditoría 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
Total H-Hb
8.5 Total H-Hb del
8.6 Costo del Equipo
Revisión y Revisión y adm. 8.9.
Total H-Hb
ano 8.4
Costo H/H/ Equipo Auditor y Adm. (Jefe de (Jefe de 8. 10.
Total de Bs.
Integrantes del Equipo Habiles (por por Auditor y Supervisor disponibles por
Funcionario Div General, Div.General, disponibles por Auditoría
Auditor y Supervisor funcionario) funcionario Supervisor Auditoría
Director,Secre Director,secretar
taría) ías)
2 Trimestre
Verificar la Formacion de la Cuenta de los

recursos, llevados a traves de sistemas La actuacion se orientará a la Pabon Quintero Heidy
de contabildiad vigentes, estados fisicios verificacion de la correcta Yiseth
PROCURADURIA GENERAL de los documentos y cambio de Formacion de la Cuenta de 8 56 851.344,48

1 63 1.074.054,52 7 233.436,24 70 1.307.490,76
DEL ESTADO TACHIRA cuentadantes a los fins de constatar que recursos,a si como de gestion,
la misma se encuentra debidamente correspondietne al ejercicio fiscal
Blanca Ramirez
conformada para el Examen de la 2017
Cuenta. 1 7 222.710,04
recursos, llevados a traves de sistemas La actuacion se orientará a la
Auditor I
de contabildiad vigentes, estados fisicios verificacion de la correcta
CONSEJO LEGISLATIVO de los documentos y cambio de Formacion de la Cuenta de 10 70 1.177.522,50
2 77 1.400.232,54 7 233.436,24 84 1.633.668,78
DEL ESTADO TACHIRA cuentadantes a los fins de constatar que recursos,a si como de gestion,
conformada para el Examen de la 2017 Blanca Ramirez
Cuenta. 1 7 222.710,04
recursos, llevados a traves de sistemas La actuacion se orientará a la Ovalles Romero, Thania
de contabildiad vigentes, estados fisicios verificacion de la correcta 10 70 1.433.240,20
ADMINSITRACION PUBLICA de los documentos y cambio de Formacion de la Cuenta de
3 147 2.936.208,24 7 233.436,24 154 3.169.644,48
CENTRALIZADA cuentadantes a los fins de constatar que recursos,a si como de gestion,
Santos, Otilia
conformada para el Examen de la 2017 10 70 1.280.258,00
Cuenta. Blanca Ramirez 1 7 222.710,04
11.
Nº DE AUDITORIAS: 3 308 6.110.804,02
26 509.233,67
FDTC-INS-03
1.
FECHA
21/12/2017

2.
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: EXAMEN DE LA CUENTA
8.
5. 6.
4. 8.7 8.8.
.Total H-Hb Costo de
7.
Dependencia/Ente/Ór Objetivo General de Alcance 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
Total H-Hb
8.5 Total H-Hb del Revisión y Revisión y adm. 8.9.
Total H-Hb
Nº 8.4
Costo H/H/
8.6 Costo del Equipo Auditor y
Adm. (Jefe de (Jefe de 8. 10.
Total de Bs.
gano la Auditoría Integrantes del Equipo Habiles (por por Equipo Auditor y
Supervisor disponibles por
Director,Secre Director,secretaría
taría) s)
3 Trimestre
La actuación se orienta a evaluar y

verificar mediante muestra selectiva Fuentes, Nellys
de las operaciones administrativas, 35 245 4.090.728,25
Comprobar la legalidad, presupuestarias, financieras y
sinceridad, y exactitud de las legales, así como de gestión
operaciones realizadas por el efectuadas por el Consejo Rosario Paola
CONSEJO Consejo Legislativo del Estado Legislativo del Estado Táchira,
35 245 3.819.273,15
1 LEGISLATIVO DEL Táchira para la administración relativas al examen de la cuenta de 763 13.358.215,15 35 1.034.246,42 798 14.392.461,57
ESTADO TACHIRA de los recursos, así como el los recursos (Ingresos, Fondos y
grado de cumplimiento de los Bienes Públicos), a los fines de Santos, Otilia
objetivos y metas,vinculados comprobar la legalidad, sinceridad
con la cuenta. y exactitud en el manejo de las 32 224 4.096.825,60
cuentas y las operaciones relativas
a los mismas, correspondiente al
Gipssy Chacon 7 49 1.351.388,15
La actuación se orienta a evaluar y verificar
mediante muestra selectiva de las Ovalles Romero, Thania
operaciones administrativas,
Comprobar la legalidad, sinceridad, y
exactitud de las operaciones
presupuestarias, financieras y legales, así 25 175 3.583.100,50
como de gestión efectuadas por la
PROCURADURIA realizadas por La Procuraduría
Procuraduría General del Estado, relativas
General del Estado para la
2 GENERAL DEL administración de los recursos, así
al examen de la cuenta de los recursos Aranguren, Dubraska 392 7.942.078,20 35 1.034.246,42 427 8.976.324,62
(Ingresos, Fondos y Bienes Públicos), a
ESTADO como el grado de cumplimiento de
los fines de comprobar la legalidad, 25 175 3.200.645,00
los objetivos y metas vinculados con
sinceridad y exactitud en el manejo de las
la cuenta.
cuentas y las operaciones relativas a los
mismas, correspondiente al ejercicio fiscal
2017
La actuación se orienta a evaluar y verificar
mediante muestra selectiva de las
Auditor I
Comprobar la legalidad, sinceridad, y operaciones administrativas,
exactitud de las operaciones presupuestarias, financieras y legales, así 55 385 6.476.373,75
realizadas por la Administración como de gestión efectuadas por la
ADMINSITRACION Pública Centralizada de la Administración Pública Centralizada de la Raiz Vera, Martha
Gobernación del Estado Táchira, relativas 55 385 6.681.748,15
3 PUBLICA Gobernación del Estado Táchira 1246 22.144.216,50 35 1.034.246,42 1281 23.178.462,92
para la administración de los al examen de la cuenta de los recursos
CENTRALIZADA recursos , así como el grado de (Ingresos, Fondos y Bienes Públicos), a Auditor I
cumplimiento de los objetivos y los fines de comprobar la legalidad, 55 385 6.476.373,75
metas vinculados con la cuenta. sinceridad y exactitud en el manejo de las
cuentas y las operaciones relativas a los
mismas, correspondiente al ejercicio fiscal Gipssy Chacon 13 91 2.509.720,85
2017
11.
Nº DE EXAMENES: 3 2506 46.547.249,11
209 3.878.937,43
FDTC-INS-03
1.
FECHA
21/12/2017
PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA

2.
6.
5.
3. 4. Nº Informe 6.7
.Total H-Hb
Definitivo objeto 6.8.
Nº Dependencia/Ente/Órgano del Seguimiento
6.2
Dias
6.5 Total H-Hb del
6.6 Costo H-Hb del Equipo
Revisión y Costo de Revisión y 6.9.
Total H-Hb
6.1 6.3 6. 10.
Funcionarios Integrantes del Total H-Hb por 6.4 Equipo Auditor y Adm. (Jefe de adm. (Jefe de Total de Bs. disponibles
Habiles (por Costo H/H/ Funcionario Auditor y Supervisor disponibles por
Equipo Auditor y Supervisor funcionario Div General, Div.General, por Seguimiento
funcionario) Supervisor Seguimiento
Director,Secre Director,secretarías)
taría)
1 Trimestre
Dirección de Administración y Finanzas - Rosario Paola 7 49 763.854,63

1 Divisiones de Contabilidad Presupuestaria, 1-13-16 56 788.328,03 14 522.744,07 70 1.311.072,10
Tesoreria y Recaudación Tributaria Gipssy Chacon 1 7 24.473,40
Pabon Quintero Heidy Yiseth 8 56 851.344,48
2 Direccion de Educación 1-18-16 Auditor I 8 56 942.018,00 119 2.016.072,52 14 522.744,07 133 2.538.816,59
Blanca Ramirez 1 7 222.710,04
Pérez, Miguel 8 56 1.146.503,68

Dirección de Administración y Finanzas -
3 1-22-16 63 1.340.886,63 14 522.744,07 77 1.863.630,70
División de Bienes Públicos
Gipssy Chacon 1 7 193.055,45
Raiz Vera, Martha 8 56 971.890,64

4 Oficina de Sistemas 1-23-16 63 1.194.600,68 14 522.744,07 77 1.717.344,75
Bermúdez, Jean Carlos 7 49 850.369,03

5 Procuraduria General del Estado Tachira 1-02-17 49 1.043.424,48 14 522.744,07 63 1.566.168,55
Auditor I 7 49 824.265,75
Oficina de Atención Comunitaria y Solidaridad
6 1-04-17 56 1.017.321,20 14 522.744,07 70 1.540.065,27
Social (ODACYSS)
Ovalles Romero, Thania 8 56 1.146.592,16
Dirección de Talento Humano - Fondo

7 1-03-17 Aranguren, Dubraska 8 56 24.473,40 119 1.393.775,60 14 522.744,07 133 1.916.519,67
Autoadministrado de Salud
2 Trimestre
Raiz Vera, Martha 8 56 971.890,64

8 Alcaldia del Municipio Libertador AE-CGR-01-17 175 3.070.151,56 14 522.744,07 189 3.592.895,63
Santos, Otilia 8 56 1.024.206,40

1.
FECHA
21/12/2017

2.
6.
5.
.Total H-Hb
6.2
Dias
6.5 Total H-Hb del
Total H-Hb
6.1 6.3 6. 10.
taría)

9 Allcaldia del Municipio Simón Rodriguez AE-CGR-02-17 77 1.626.295,65 14 522.744,07 91 2.149.039,72

10 Alcaldia del Municipio Fernandez Feo AE-CGR-03-17 77 1.626.295,65 14 522.744,07 91 2.149.039,72
Pérez, Miguel 7 49 1.003.190,72

11 Alcaldia del Municipio Junín AE-CGR-04-17 56 1.196.246,17 14 522.744,07 70 1.718.990,24

12 Consejo Legislativo del Estado Táchira 1-05-17 63 1.044.399,93 14 522.744,07 77 1.567.144,00
Pérez, Miguel 8 56 1.146.503,68

13 1-06-17 63 1.339.559,13 14 522.744,07 77 1.862.303,20
Coordinación General de Transporte
Pérez, Miguel 8 56 1.146.503,68

Dirección de Educación - División de
14 1-07-17 63 1.369.213,72 14 522.744,07 77 1.891.957,79
Administración Sección Bienes
3 Trimestre
Rosario Paola 8 56 872.976,72

15 Dirección de Comunicación e Información 1-08-17 63 1.095.686,76 14 522.744,07 77 1.618.430,83
Fuentes, Nellys 7 49 818.145,65
16 Contraloria Municipal del Municipio San Cristóbal 1-09-17 Santos, Otilia 7 49 896.180,60 105 1.937.036,29 14 522.744,07 119 2.459.780,36
Rosario Paola 10 70 1.091.220,90
Consejo Legislativo del Estado Táchira - Oficina

17 1-10-17 Santos, Otilia 10 70 1.280.258,00 147 2.594.188,94 14 522.744,07 161 3.116.933,01
de Atención al Ciudadano

1.
FECHA
21/12/2017

2.
6.
5.
.Total H-Hb
6.2
Dias
6.5 Total H-Hb del
Total H-Hb
6.1 6.3 6. 10.
taría)
4 Trimestre
Dirección de Administración y Finanzas - Fuentes, Nellys 8 56 935.023,60

18 División de Adquisición de Bienes, Servicios y 1-11-17 63 1.157.733,64 14 522.744,07 77 1.680.477,71
Obras Blanca Ramirez 1 7 222.710,04
Auditor I 10 70 1.177.522,50
19 Dirección de Talento Humano 1-12-17 Pérez, Miguel 10 70 1.433.129,60 147 2.803.707,55 14 522.744,07 161 3.326.451,62
Rosario Paola 10 70 1.091.220,90

20 1-13-17 Pabon Quintero Heidy Yiseth 10 70 1.064.180,60 147 2.378.111,54 14 522.744,07 161 2.900.855,61
División de Tesoreria
10.
Nº DE SEGUIMIENTOS: 20 1694 35.057.052,93
141 898.898,79
FDTC-INS-05
3.4. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
MISIÓN
Ejercer el control fiscal en las dependencias de la Administración Descentralizada, a través de

auditorías de estado, a fin de promover la efectividad de la gestión pública en beneficio de la
colectividad tachirense.
VISIÓN
Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la

gestión en la Administración Pública Descentralizada.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y

verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a los entes de la
Administración Pública Descentralizada, así como a las sociedades de cualquier naturaleza de
conformidad con el artículo 10 numeral 3 de la Ley de la Contraloría del Estado Táchira, mediante la
práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como
evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

5. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a los entes de la Administración Pública Descentralizada, así
como a las sociedades de cualquier naturaleza de conformidad con el artículo 10 numeral 3 de la Ley de la Contraloría del Estado Táchira, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el
cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 14. MEDIO DE VERIFICACIÓN 15. INDICADORES
Nro. MEDIDA 1 2 3 4
TOTAL
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa presentados/Total de

Informes Definitivos de Auditoría Operativa programados] x 100
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa remitidos a la Dirección

de Investigaciones / Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa programados] x
M1.- Presentar 5 Informes Informe Definitivo - Oficio de remisión al Despacho 100
Definitivos de Auditoría de Auditoría 0 3 2 2 7 Contralor y organismo auditado.
Operativa Operativa - Informe Definitivo de Auditoría.
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Auditorías Operativas / Total
de Bs. Disponibles para la realización de Auditorías Operativas] x 100
Evaluar mediante Auditorías de Estado la - Planificar la actuación. IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Auditorías Operativas / Total
veracidad, exactitud y legalidad de las - Recopilar, evaluar y validar la de H-Hb Disponibles para la realización de Auditorías Operativa] x 100
operaciones realizadas por la administración información.
1
pública, así como los resultados de su gestión, - Analizar y discutir los
basados en parámetros de eficacia, eficiencia y resultados. IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Administrativas, Presupuestarias y
Financieras presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Administrativas,
calidad. - Realizar Informe de Auditoría. Presupuestarias y Financieras programados] x 100
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Administrativas, Presupuestarias y

M2.- Presentar 13 Informes Informe Definitivo Financieras remitidos a la Dirección de Investigaciones / Total de Informes Definitivos de
Definitivos de Auditoría de Auditoría - Oficio de remisión al Despacho Auditoría Administrativas, Presupuestarias y Financieras programados] x 100
Administrativas, Administrativas, 0 6 3 3 12 Contralor y organismo auditado.
Presupuestarias y Presupuestarias y - Informe Definitivo de Auditoría. IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Auditorías Administrativas,
Financieras Financieras Presupuestarias y Financieras / Total de Bs. Disponibles para la realización de Auditorías
Administrativas, Presupuestarias y Financiera] x 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Auditorías Administrativas,

Presupuestarias y Financieras / Total de H-Hb Disponibles para la realización de
Auditorías Administrativas, Presupuestarias y Financieras] x 100
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Obras presentados /

Total de Informes Definitivos de Auditoría de Obras programados] x 100
Evaluar mediante Auditorías de Estado la - Planificar la actuación. IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Obras remitidos a la
veracidad, exactitud y legalidad de las - Recopilar, evaluar y validar la Dirección de Investigaciones / Total de Informes Definitivos de Auditoría de
M3.- Presentar 9 Informes Informe Definitivo - Oficio de remisión al Despacho
operaciones realizadas por la administración información. Obras programados] x 100
Definitivos de Auditoría de de Auditoría de 0 4 2 2 8 Contralor y organismo auditado.
Obras Obras - Informe Definitivo de Auditoría.
basados en parámetros de eficacia, eficiencia y resultados. IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Auditorías de Obras
calidad. - Realizar Informe de Auditoría. / Total de Bs. Disponibles para la realización de Auditorías de Obras] x 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Auditorías de

Obras / Total de H-Hb Disponibles para efectuar Auditorías de Obras] x 100
1
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental presentados /

Total de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental programados] x 100
Evaluar mediante Auditorías de Estado la - Planificar la actuación. IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión remitidos a la
Dirección de Investigaciones / Total de Informes Definitivos de Auditoría de
veracidad, exactitud y legalidad de las - Recopilar, evaluar y validar la
M4.- Presentar 1 Informe Informe Definitivo - Oficio de Remisión al Despacho Gestión programados] x 100
operaciones realizadas por la administración información.
Definitivo de Auditoría de Auditoría 0 0 0 1 1 Contralor y organismo auditado. IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Auditorías
Ambiental Ambiental - Informe Definitivo de Auditoría Ambiental / Total de Bs. Disponibles para la realización de Auditorías
basados en parámetros de eficacia, eficiencia y resultados.
calidad. - Realizar Informe de Auditoría. Ambiental] x 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Auditorías

Ambiental / Total de H-Hb Disponibles para efectuar Auditorías Ambiental] x
100
5. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a los entes de la Administración Pública Descentralizada, así
como a las sociedades de cualquier naturaleza de conformidad con el artículo 10 numeral 3 de la Ley de la Contraloría del Estado Táchira, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el
cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 14. MEDIO DE VERIFICACIÓN 15. INDICADORES
Nro. MEDIDA 1 2 3 4
TOTAL
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditorías presentados / Total de

Informes de Seguimiento de Auditorías programados] x 100
Constatar el cumplimiento del plan de acciones - Evaluar el plan de acciones IEficacia= [Total de Informes de Seguimientos remitidos a la Dirección de
correctivas implementado por los Órganos y Entes correctivas presentado. Investigaciones / Total de Informes Informes de Seguimientos programados] x 100
Informe de - Oficio de remisión al Despacho
evaluados y su eficacia, en cuanto a subsanar las - Planificar el Seguimiento. M5.- Presentar 31 Informes de
2 Seguimiento de 20 5 4 2 31 Contralor y organismo auditado.
causas que dieron origen a las observaciones y/o - Ejecutar el Seguimiento. Seguimiento de auditorías
Auditoría - Informe Definitivo de Auditoría. IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Seguimientos de
hallazgos detectados y reflejados en los informes de - Realizar Informe de Seguimiento de
auditoría realizados. auditoría. Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la realización de Seguimientos de
Auditoría] x 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realización de Seguimientos de

Auditoría / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Seguimientos de
Auditoría] x 100
- Oficio de remisión a la Dirección

Evaluar y controlar la gestión interna de la Dirección, - Recopilar la información. M6.- Presentar 4 Informes de IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
Técnica.
3 a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las - Verificar la información. Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de
- Informe de Seguimiento y Control de
metas propuestas en el Plan Operativo Anual (POA). - Elaborar y presentar el informe. Gestión Trimestral del POA Gestión Trimestral programados] x 100
Gestión Trimestral.
- Solicitar requerimientos.
Establecer un conjunto de objetivos que orienten la M7.- Presentar el Plan - Oficio de remisión a la Dirección
- Realizar el diagnóstico. IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual presentado / Total de Plan Operativo
4 acción de la Coordinación, basado en la competencia Operativo Anual 2018 de la Plan 0 0 1 0 1 Técnica.
- Elaborar y presentar el Plan Anual programado] x 100
atribuida legalmente y los recursos disponibles. Dirección - Plan Operativo Anual.
Operativo Anual (POA).
-Efectuar reunión con los funcionarios

Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, M8.- Efectuar 2 procesos para
a evaluar. - Oficio de remisión a la Dirección de IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de
de acuerdo con las funciones establecidas en el el planteamiento de objetivos
- Establecer los Objetivos de Proceso 1 0 1 0 2 Recursos Humanos. Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI
Manual Descriptivo de Cargos y lo contemplado en el conjuntamente con el
Desmpeño Individual (ODI). - Planilla de establecimiento de los ODI. programados] x 100
Manual de Normas y Procedimientos del área. funcionario
-Generar Planillas y enviar a Recursos
5 H
Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, Objetivos de Desempeño Individual. - Oficio de remisión a la Dirección de
IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de
de acuerdo con las funciones establecidas en el M9.- Efectuar 2 procesos de Recursos Humanos.
- Evaluar las competencias. Evaluación 1 0 1 0 2 los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x
Manual Descriptivo de Cargos y lo contemplado en el evaluación de desempeño - Planillas de la Evaluación.
- Informar el resultado al funcionario 100
Manual de Normas y Procedimientos del área. mediante entrevista. - Notificación.
G
- Detectar l riesgos
los ill eni los procesos
R
desarrollados en la Dirección. contentivo de las estrategias a - Oficio de remisión a la máxima IEficacia= [Total de informes de las estrategias para el SCI presentados
- Elaborar informe de las estrategias a desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 autoridad. oportunamente / Total de informes de las estrategias para el SCI programados] *
desarrollar con su respectivo fortalecimiento del sistema de - Informe. 100
Vigilar y mantener el Sistema de Control Interno cronograma de actividades. control interno (SCI).
6 implantado en la Dirección a fin de fortalecer el P t i f l á i
desarrollo efectivo de sus actividades. - Desarrollar las actividades en el M11.- Presentar 3 informes de
- Oficio de remisión a la máxima IEficacia= [Total de informes de cumplimiento de las actividades establecidas para
cronograma presentado. cumplimiento de las actividades
establecidas en el cronograma
Informe 0 1 1 1 3 autoridad. el SCI presentados oportunamente / Total de informes de cumplimiento de las
- Elaborar y presentar informes a la
- Informe. actividades establecidas para el SCI programados] * 100
máxima autoridad. para el fortalecimiento del SCI.
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:
Ing. Livia Teresa Quintero Ontiveros Dra. Omaira Elena De León

Directora de Control de la Administración Descentralizada Contralora del Estado Táchira FDTC-INS-01
2.
DIRECCION O UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 1.
FECHA
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍAS OPERATIVAS 21/12/2017
8.
6.
5. 8.7
8.8.
Costo de
4. 8.1 .Total H-Hb
Funcionarios 8.5 Total H-Hb del Revisión y adm.
Dependencia/Ente/Órg Objetivo General de
7. 8.9. 8.10.
Alcance Integrantes del 8.2
Dias Habiles 8.3
Total H-Hb por 8.4
Costo H/Hb
8.6 Costo del Equipo Auditor Revisión y Adm.
(Jefe de
Total H-Hb Total de Bs.
Nº Equipo Auditor y
(Jefe de Div disponibles por disponibles por
ano la Actuación Equipo Auditor y (por funcionario) funcionario Funcionario Supervisor
y Supervisor
General, Director,
Div.General,
Auditoría Auditoría
Secretaría)
secretarías)
2 Trimestre
La actuación fiscal estará Cruz Esteves, Anyury
orientada a evaluar la Coromoto
legalidad y sinceridad de 30 210 3.529.591,80
Evaluar la legalidad y las actividades Guerrero Cárdenas,
sinceridad del manejo de relacionadas con la Sandra Milena 30 210 3.288.543,30
los recursos asignados y adquisición,
administración y Suanare Suanare,
1 HOSPITAL CENTRAL donativos recibidos para la 945 16.200.360,75 35 1.097.234,58 980 17.297.595,33
distribuión de alimentos a Ylandy Luz 30 210 3.231.179,70
alimentación de los
pacientes del Hospital los pacientes Chacón Ríos,
Central hospitalizados Denyreth
provenientes de recursos 30 210 3.265.128,30
asignados y donaciones al Torres Garcia, Neila
Hospital en el ejercicio Yohana 15 105 2.885.917,65
fi l 2017
La actuación fiscal estará Suárez Gómez,
orientada a evaluar los Alberto José 35 245 3.792.247,20
aspectos legales,
Evaluar los aspectos
presupuestarios, Auditor I
legales, presupuestarios, 35 245 2.674.108,85
administrativos y técnicos,
administrativos y técnicos,
relacionados con el Moncada Vargas,
2 CORPOTÁCHIRA relacionados con el proceso 1085 18.115.965,00 35 1.097.176,02 1120 19.213.141,02
proceso de enajenación Elizabeth
de enajenación del bien 35 245 3.769.709,65
de bien inmueble
inmueble denominado "La Pérez Morales,
denominado "La Esquina
Esquina del Recuerdo" Edgar Antonio
del Recuerdo", 35 245 4.539.330,60
correspondiente al
ejercicio fiscal 2017 Ortiz García, Francia
Carolina 15 105 3.340.568,70
Pérez Fernández,
La actuación estará Alexander 35 245 5.014.023,00
orientada los evaluarlos
Evaluar los aspectos aspectos administrativos y
Auditor I
administrativos y legales legales relacionados con 35 245 2.674.108,85
relacionados con el proceso el proceso de registro, uso
Colmenares
3 CORPOINTA de registro, uso control y control y estado de 1085 19.695.980,15 35 1.097.176,02 1120 20.793.156,17
Depablos, Leyden 35 245 4.646.625,90
estado de conservación de conservación de los
los bienes muebles bienes muebles (equipos y Vargas Sepúlveda,
(equipos y maquinarias) maquinaria) llevadas a Zulay 35 245 4.475.304,75
cabo en los ejercicios
fiscales 2016 y 2017 Granados Delgado,
Olga María 15 105 2.885.917,65
3 Trimestre
La actuación estará Pérez Fernández,

orientada a evaluar la Alexander
legalidad, sinceridad y 35 245 5.014.023,00
exactitud de las Colmenares
Evaluar los aspectos operaciones Depablos, Leyden 35 245 4.646.625,90
administrativos, administrativas,
presupuestarios, financieros presupuestarias y Jaimes Berbesí,
y legales, así como la financieras, concernientes Rossana 35 245 3.836.633,85
4 FUNDES 840 16.612.562,40 35 1.097.234,58 875 17.709.796,98
gestión desarrollada a al Programa de Bienestar
través del Programa de Social Integral al Adulto
Bienestar Social Integral al Mayor (BSIAM)
Adulto Mayor (BSIAM) perteneciente a la Velasco Jaimes,
Fundación, Dexy E.
correspondiente al
ejercicio fiscal
2017 15 105 3.115.279,65
2.
FECHA
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍAS OPERATIVAS 21/12/2017
8.
6.
5. 8.7
8.8.
Costo de
4. 8.1 .Total H-Hb
Funcionarios 8.5 Total H-Hb del Revisión y adm.
Dependencia/Ente/Órg Objetivo General de
7. 8.9. 8.10.
Alcance Integrantes del 8.2
Dias Habiles 8.3
Total H-Hb por 8.4
Costo H/Hb
8.6 Costo del Equipo Auditor Revisión y Adm.
(Jefe de
Total H-Hb Total de Bs.
Nº Equipo Auditor y
(Jefe de Div disponibles por disponibles por
ano la Actuación Equipo Auditor y (por funcionario) funcionario Funcionario Supervisor
y Supervisor
General, Director,
Div.General,
Auditoría Auditoría
Secretaría)
secretarías)
Mora Cacique, María

Fernanda
35 245 4.074.604,80
La actuación estará Morles de Calderon,
dirigida a verificar los Milexa
aspectos administrativos, 35 245 4.984.625,45
administrativos,
presupuestarios,
presupuestarios Colmenares
5 IAPET financieros y legales, 1085 20.657.769,65 35 1.097.234,58 1120 21.755.004,23
financieros, y legales Depablos, Leyden
relacionados con bienes 35 245 4.646.625,90
relacionados con los bienes
muebles correspondientes
muebles Jaimes Berbesí,
al ejercicio fiscal
2017 Rossana
35 245 3.836.633,85
Velasco Jaimes,
Dexy E.
15 105 3.115.279,65
4 Trimestre
Orozco, Youceliane
La actuación estará 35 245 4.672.958,50
dirigida a verificar los
Vélez Zambrano,
Evaluar los aspectos aspectos administrativos,
Richard L. 35 245 3.980.245,50
administrativos, presupuestarios,
presupuestarios financieros y legales, Duarte Castañeda,
6 CORPOTÁCHIIRA 1085 19.766.183,85 35 1.097.176,02 1120 20.863.359,87
financieros, y legales relacionados con bienes Xiolheidy 35 245 3.769.709,65
relacionados con bienes muebles e inmuebles
muebles e inmuebles correspondientes al Maldonado Velazco,
ejercicio fiscal Betty 35 245 4.465.762,00
2017
Ortiz García, Francia
Carolina 15 105 2.877.508,20
Duarte Moreno,
Alexis 35 245 3.879.626,45
Camargo Pérez,
Jesús 35 245 3.836.633,85
Amaya Díaz, Marcos
Josué 35 245 3.769.709,65
Rodríguez Sayago,
CONTRALORÍA GENERAL DE Operativa 2016 Angie Mannoly 35 245 3.769.709,65
7 N/A 1820 29.645.700,00 35 1.097.234,58 1855 30.742.934,58
LA REPÚBLICA / 2017
Suanare Suanare,
Ylandy Luz 35 245 3.769.709,65
Pacheco Daza,
Lerkys 35 245 3.824.442,65
Colmenares Aucedo,
Eduardo 35 245 3.680.588,45
Velasco Jaimes,
Dexy E. 15 105 3.115.279,65
9.
Nº DE AUDITORIAS: 7 10. TOTAL 8190 148.374.988,18
11. PROMEDIO 1365 24.729.164,70
12. Jefe(a) de División General 13. Directora

Ing. Marianela Carrillo / Lcda. Yolanda Fernández Urbina Ing. Livia Teresa Quintero Ontiveros
FDTC-INS-03
2.
FECHA
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS. 21/12/2017
8.
6.
5. 8.7 8.8.
4. 8.5 Total H-Hb .Total H-Hb Costo de
Dependencia/Ente/Ór Objetivo General de la
7. Revisión y Revisión y adm.
Alcance 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
Total H-Hb 8.4 del Equipo 8.6 Costo del Equipo Auditor
8.9.
Total H-Hb 8.10.
Total de Bs.
Nº Integrantes del Equipo Habiles (por por
Costo H/Hb Adm. (Jefe de (Jefe de
disponibles disponibles por
gano Actuación Funcionario Auditor y y Supervisor Div General, Div.General,
Auditor y Supervisor funcionario) funcionario por Auditoría Auditoría
Supervisor Director, Director,
2 Trimestre
Duarte Moreno, Alexis

30 210 3.325.394,10
La actuación estará orientada a Vélez Zambrano, Richard L.
Evaluar los aspectos evaluara los aspectos 30 210 3.411.639,00
administrativos, administrativos, Rodríguez Sayago, Angie
presupuestarios, presupuestarios, financieros y Mannoly 30 210 3.231.179,70
1 INTAVI 1155 19.904.696,70 35 1.097.234,58 1190 21.001.931,28
financieros y legales legales relacionados con los
Amaya Díaz, Marcos Josué
relacionados con los gastos efectuados, 30 210 3.231.179,70
gastos correspondientes al ejercicio
fiscal 2017 Maldonado Velazco, Betty
30 210 3.827.796,00
Torres Garcia, Neila Yohana
15 105 2.877.508,20
Mendoza C., José Gregorio
30 210 3.314.604,30
La actuación estará orientada a Gamez Orozco, Sair R.
evaluar la legalidad y 30 210 3.953.012,70
Evaluar la legalidad y
razonabilidad de las cuentas que
2 INTAMUJER razonabilidad de los Orozco, Youceliane 945 17.543.079,75 35 1.097.234,58 980 18.640.314,33
conforman los Estados 30 210 4.005.393,00
estados financieros
Financieros, correspondientes al Colmenares Aucedo,
ejercicio fiscal 2016 Eduardo 30 210 3.154.790,10
Velasco Jaimes, Dexy E.
15 105 3.115.279,65
Camargo Pérez, Jesús

35 245 3.836.633,85
Evaluar los aspectos La actuación estará dirigida a Mora Cacique, María

Fernanda
administrativos, verificar los aspectos 35 245 4.074.604,80
presupuestarios, administrativos,
3 IDT financieros y legales, presupuestarios, financieros y Morles de Calderon, Milexa 1085 20.684.721,40 35 1.097.176,02 1120 21.781.897,42
relacionados con los legales, de los gastos realizados 35 245 4.984.625,45
gastos efectuados por el durante el ejercicio fiscal
instituto 2017 Corzo de Cordero, Nancy
35 245 4.448.288,60
Ortiz García, Francia
Carolina
15 105 3.340.568,70

35 245 3.867.038,35
La actuación estará orientada a Orozco, Youceliane

evaluar la legalidad y 35 245 4.672.958,50
4 CAIMTA razonabilidad de los Gamez Orozco, Sair R. 1085 19.718.351,10 35 1.097.234,58 1120 20.815.585,68
conforman los Estados 35 245 4.611.848,15
estados financieros
Financieros, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017 Colmenares Aucedo,
Eduardo 245
35 3.680.588,45

15 105 2.885.917,65
2.
FECHA
3.
8.
6.
5. 8.7 8.8.
Alcance 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
8.9.
Total H-Hb 8.10.
Total de Bs.

35 245 3.879.626,45
La actuación estará orientada a Vélez Zambrano, Richard L.
35 245 3.980.245,50
evaluar la legalidad y Rodríguez Sayago, Angie
razonabilidad de las cuentas que Mannoly 35 245 3.769.709,65
5 INAPROCET razonabilidad de los 1330 22.750.970,90 35 1.097.234,58 1365 23.848.205,48
conforman los Estados
estados financieros Amaya Díaz, Marcos Josué
35 245 3.769.709,65
ejercicio fiscal 2017 Maldonado Velazco, Betty
35 245 4.465.762,00
Torres Garcia, Neila Yohana 15 105 2.885.917,65
Cruz Esteves, Anyury
Coromoto 35 245 4.117.857,10
La actuación estará orientada a
Guerrero Cárdenas, Sandra
Evaluar los aspectos evaluara los aspectos
Milena 35 245 3.836.633,85
administrativos, administrativos,
presupuestarios, presupuestarios, financieros y Suanare Suanare, Ylandy
6 IAPET 1085 18.379.827,90 35 1.097.234,58 1120 19.477.062,48
financieros y legales legales relacionados con los Luz 35 245 3.769.709,65
relacionados con los gastos efectuados,
gastos correspondientes al ejercicio Duarte Castañeda, Xiolheidy
fiscal 2017 35 245 3.769.709,65

15 105 2.885.917,65
3 Trimestre

35 245 3.836.633,85
La actuación estará orientada a Mora Cacique, María
Evaluar los aspectos evaluara los aspectos Fernanda
35 245 4.074.604,80
administrativos, administrativos,
presupuestarios, presupuestarios, financieros y
7 CORPOSALUD Morles de Calderon, Milexa 1085 20.221.660,90 35 1.097.234,58 1120 21.318.895,48
financieros y legales legales relacionados con los 245
35 4.984.625,45
relacionados con los gastos efectuados,
gastos correspondientes al ejercicio Corzo de Cordero, Nancy
fiscal 2017 35 245 4.448.288,60

15 105 2.877.508,20

35 245 3.867.038,35
La actuación estará orientada a Gamez Orozco, Sair R.

35 245 4.611.848,15
evaluar la legalidad y
8 LOTERIA DEL TACHIRA razonabilidad de los Vélez Zambrano, Richard L. 1085 19.181.683,50 35 1.097.234,58 1120 20.278.918,08
conforman los Estados 245
estados financieros 35 3.980.245,50
ejercicio fiscal 2017 Guerrero Cárdenas, Sandra
Milena
35 245 3.836.633,85

15 105 2.885.917,65
2.
FECHA
3.
8.
6.
5. 8.7 8.8.
Alcance 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
8.9.
Total H-Hb 8.10.
Total de Bs.
Cruz Esteves, Anyury

Coromoto
35 245 4.117.857,10
Guerrero Cárdenas, Sandra
La actuación estará dirigida a Milena 35 245 3.836.633,85
verificar los aspectos
administrativos,
administrativos, Amaya Díaz, Marcos Josué
presupuestarios,
presupuestarios, financieros y 35 245 3.769.709,65
9 CAIMTA financieros y legales, 1330 22.837.180,45 35 1.097.234,58 1365 23.934.415,03
legales, de los Beneficios Socio
relacionados con los Suanare Suanare, Ylandy
económicos otorgados al Luz
beneficios otorgados al 35 245 3.769.709,65
personal durante el ejercicio
personal
fiscal 2017
Maldonado Velazco, Betty
35 245 4.465.762,00

15 105 2.877.508,20
4 Trimestre

30 210 3.314.604,30
Pérez Fernández,
La actuación estará orientada a Alexander
30 210 4.297.734,00
evaluar la legalidad y
razonabilidad de las cuentas que Guerrero Cárdenas, Sandra
10 COBISERTA razonabilidad de los 945 17.591.208,60 35 1.097.234,58 980 18.688.443,18
conforman los Estados Milena 210
estados financieros 30 3.288.543,30
ejercicio fiscal 2017 Corzo de Cordero, Nancy
30 210 3.812.818,80

15 105 2.877.508,20

30 210 3.325.394,10
Orozco, Youceliane
30 210 4.005.393,00
La actuación estará orientada a
evaluar la legalidad y Suanare Suanare, Ylandy
Evaluar la legalidad y Luz
razonabilidad de las cuentas que 30 210 3.231.179,70
11 TRANSTÁCHIRA razonabilidad de los 1190 21.274.752,10 35 1.097.234,58 1225 22.371.986,68
conforman los Estados
estados financieros
Financieros, correspondientes al Duarte Castañeda, Xiolheidy
ejercicio fiscal 2017 35 245 3.769.709,65
Maldonado Velazco, Betty

30 210 3.827.796,00

15 105 3.115.279,65
2.
FECHA
3.
8.
6.
5. 8.7 8.8.
Alcance 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
8.9.
Total H-Hb 8.10.
Total de Bs.

30 210 3.288.543,30
Amaya Díaz, Marcos Josué

La actuación estará orientada a 30 210 3.231.179,70
evaluar la legalidad y sinceridad
sinceridad de los Rodríguez Sayago, Angie
de los procedimientos
procedimientos Mannoly
administrativos llevados a cabo 30 210 3.231.179,70
12 HOSPITAL CENTRAL administrativos llevados a 1190 18.457.309,85 35 1.097.234,58 1225 19.554.544,43
por el Departamento de
cabo por el Departamento
Administración y Finanzas, Auditor I
de Administración y 35 245 2.674.108,85
durante ejercicio fiscal
Finanzas
2017 Colmenares Aucedo,
Eduardo
30 210 3.154.790,10

15 105 2.877.508,20
9.
11. PROMEDIO 980 17.746.943,71

FDTC-INS-03
2.
FECHA
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍA DE OBRAS 21/12/2017
8.
6.
5.
4. 8.7 8.8.
Dependencia/Ente/Órg Objetivo General de 7.
Alcance .Total H-Hb Costo de
Nº 8.2
Dias 8.3
Total H-Hb
8.5 Total H-Hb del
Total H-Hb 8.10.
Total de Bs.
ano la Actuación 8.1
Funcionarios Integrantes del 8.4
Costo H/Hb Equipo Auditor y Adm. (Jefe de (Jefe de
Habiles (por por Auditor y Supervisor disponibles por disponibles por
Equipo Auditor y Supervisor Funcionario Div General, Div.General,
funcionario) funcionario Supervisor Auditoría Auditoría
Director, Director,
2 Trimestre
Sánchez Carillo, Rafael

35 245 5.762.995,35
La actuación fiscal se orientará a verificar la Nava Ramírez, Eva María

Evaluar la legalidad y 35 245 5.830.833,40
legalidad y sinceridad de los
sinceridad de los
1 I.V.T. Procedimientos de Selección y Contratación Auditor I 1085 20.282.615,15 35 1.097.176,02 1120 21.379.791,17
procedimientos de selección 35 245 2.674.108,85
de obras, llevados a cabo en el ejercicio
y contratación de obras
fiscal 2017 Auditor I
35 245 2.674.108,85
Ortiz García, Francia Carolina 15 105 3.340.568,70
Moncada Vargas, Elizabeth

Evaluar la legalidad y La actuación fiscal estará orientada a 35 245 3.769.709,65
sinceridad de los verificar la legalidad y sinceridad de los
Auditor I
procedimientos de selección procedimientos de selección, contratación y 35 245 2.674.108,85
y contratación y administración de contratos de obras de los
2 IAPRET Auditor II 1085 18.873.034,60 35 1.097.176,02 1120 19.970.210,62
administración de contratos ejercicios fiscales 2016 y 2017; asi como 35 245 4.549.316,80
de obras y de los convenios los convenios de transferencia de recursos
suscritos con los Consejos suscritos con los Consejos Comunales Pérez Morales, Edgar Antonio 35 245 4.539.330,60
Comunales durante el ejercicio fiscal 2014
Granados Delgado, Olga María 15 105 3.340.568,70
La actuación fiscal se orientará a verificar Nava Ramírez, Eva María

Evaluar los aspectos 35 245 5.830.833,40
los aspectos legales, presupuestarios,
legales, presupuestarios,
administrativos y técnicos del proceso de Auditor I
administrativos y técnicos, 35 245 2.674.108,85
administración de las obras contratadas en
relacionados con el proceso
3 INAPCET los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, Auditor I 1085 18.967.908,40 35 1.097.176,02 1120 20.065.084,42
de administración de 35 245 2.674.108,85
2015 y 2016, culminadas en 2016 y 2017;
contratos de obras y de los
asi como los convenios de transferencia de Vivas Rosales, José Crispulo
convenios suscritos con los 35 245 4.448.288,60
recursos suscritos con los Consejos
Consejos Comunales
Comunales durante el ejercicio fiscal 2014
La actuación fiscal estará orientada a Auditor I

Evaluar los aspectos 30 210 2.292.093,30
verificar los aspectos legales,
legales, presupuestarios,
presupuestarios, administrativos y técnicos Gonzáles Espinoza, Kellys
administrativos y técnicos, 30 210 3.838.356,90
del proceso de administración de las obras
relacionados con el proceso
4 I.V.T. contratadas en los ejercicios fiscales 2016 y Auditor II 945 17.206.408,80 35 1.097.176,02 980 18.303.584,82
de administración de 30 210 3.899.414,40
2017; asi como los convenios de
contratos de obras y de los
transferencia de recursos suscritos con los Vargas Sepúlveda, Zulay
convenios suscritos con los 30 210 3.835.975,50
Consejos Comunales durante los ejercicios
Consejos Comunales
fiscales 2014, 2015 y 2016
2.
FECHA
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍA DE OBRAS 21/12/2017
8.
6.
5.
4. 8.7 8.8.
Dependencia/Ente/Órg Objetivo General de 7.
Nº 8.2
Dias 8.3
Total H-Hb
8.5 Total H-Hb del
Total H-Hb 8.10.
Total de Bs.
ano la Actuación 8.1
Funcionarios Integrantes del 8.4
Costo H/Hb Equipo Auditor y Adm. (Jefe de (Jefe de
Habiles (por por Auditor y Supervisor disponibles por disponibles por
Equipo Auditor y Supervisor Funcionario Div General, Div.General,
funcionario) funcionario Supervisor Auditoría Auditoría
Director, Director,
3 Trimestre
Auditor I
30 210 2.292.093,30
La actuación fiscal se orientará a verificar la Auditor I
Evaluar la legalidad y 30 210 2.292.093,30
legalidad y sinceridad de los
sinceridad de los
5 CORPOINTA Procedimientos de Selección y Contratación Auditor II 945 15.636.988,50 35 1.097.176,02 980 16.734.164,52
procedimientos de selección 30 210 3.899.414,40
de obras, llevados a cabo en el ejercicio
y contratación de obras
fiscal 2017 Vivas Rosales, José Crispulo
30 210 3.812.818,80

35 245 5.762.995,35
Evaluar los aspectos La actuación fiscal estará orientada a Gonzáles Espinoza, Kellys 35 245 4.478.083,05
legales, presupuestarios, verificar los aspectos legales,
Auditor I
administrativos y técnicos, presupuestarios, administrativos y técnicos 35 245 2.674.108,85
6 INTEDUCA 1330 24.523.307,90 35 1.097.176,02 1365 25.620.483,92
relacionados con el proceso del proceso de administración de las obras
Suárez Gómez, Alberto José
de administración de contratadas en los ejercicios fiscales 2016 y 35 245 3.792.247,20
contratos de obras 2017
Vargas Sepúlveda, Zulay
35 245 4.475.304,75

4 Trimestre
Moncada Vargas, Elizabeth

35 245 3.769.709,65
La actuación fiscal se orientará a verificar la Auditor I
sinceridad de los 35 245 2.674.108,85
legalidad y sinceridad de los procedimientos
procedimientos de
7 INTAVI de selección, contratación y administración Auditor I 1085 16.933.800,80 35 1.097.176,02 1120 18.030.976,82
selección, contratación y 35 245 2.674.108,85
de contratos de obras de los ejercicios
administración de contratos
fiscales 2016 y 2017 Vargas Sepúlveda, Zulay
de obras 35 245 4.475.304,75

35 245 5.762.995,35
Evaluar los aspectos La actuación fiscal estará orientada a
legales, presupuestarios, verificar los aspectos legales, Auditor I 35 245 2.674.108,85
administrativos y técnicos, presupuestarios, administrativos y técnicos
8 CORPOINTA Suárez Gómez, Alberto José 1085 20.018.208,70 35 1.097.176,02 1120 21.115.384,72
relacionados con el proceso del proceso de administración de las obras 35 245 3.792.247,20
de administración de contratadas en los ejercicios fiscales 2016 y
Vivas Rosales, José Crispulo
contratos de obras 2017 35 245 4.448.288,60
9.
11. PROMEDIO 1116 20.152.460,13
12. Jefe(a) de División General 13. Director

FDTC-INS-03
2.
FECHA
3.
TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍA AMBIENTAL 21/12/2017
8.
6.
5.
4. 8.7 8.8.
Dependencia/Ente/Órga Objetivo General 7.
Nº 8.1
Funcionarios 8.2
Dias 8.3
Total H-Hb
8.5 Total H-Hb del
8.6 Costo del Equipo Auditor
Total H-Hb
no de la Actuación 8.4
Costo H/Hb Equipo Auditor y Adm. (Jefe de (Jefe de 8.10.
Total de Bs.
Integrantes del Equipo Habiles (por por y Supervisor disponibles por
Director, Director,
4 Trimestre
Auditor I
La actuación fiscal 35 245 2.674.108,85
se orientará a
Evaluar los aspectos verificar la Gonzáles Espinoza,
legales, legalidad y Kellys
presupuestarios, sinceridad de los 35 245 4.478.083,05
administrativos y procedimientos
HOSPITALGENERAL DE
1 operativos, relacionados con Sánchez Carillo, Rafael 1085 20.731.060,70 35 1.097.176,02 1120 21.828.236,72
TARIBA - FUNDAHOSTA
relacionados con el el manejo y 35 245 5.762.995,35
manejo y disposición disposición de
de desechos sólidos y desechos sólidos y
Vargas Sepúlveda, Zulay
biológicos. biológicos,
ejercicio fiscal 35 245 4.475.304,75
2017
Granados Delgado, Olga
María 15 105 3.340.568,70
9.
11. PROMEDIO 1120 21.828.236,72

FDTC-INS-03
PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA
2. 1.
DIRECCION O UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA FECHA
21/12/2017
6.
RECURSOS PROGRAMADOS O REPROGRAMADOS / DISPONIBLES
5. 6.8.
3. 4. Nº Informe 6.7 Costo de
.Total H-H
Definitivo objeto
6.5 Total H-H del Revisión y adm. 6.9.
6.1 6.2 6.3 6.6 Costo H-Hb del Equipo Auditor Revisión y Adm. Total H-H 6. 10.
Funcionarios Integrantes del Equipo Dias Habiles Total H-H/H por 6.4
Costo H/H/ Funcionario
Equipo Auditor y
(Jefe de Div
(Jefe de
disponibles por
Total de Bs. disponibles por
Auditor y Supervisor (por funcionario) funcionario y Supervisor Div.General, Seguimiento
Supervisor General, Seguimiento
Director,secreta
Director,Secretaría)
rías)
1 Trimestre
Mendoza C., José Gregorio 8 56 883.894,48

1 HOSPITAL CENTRAL 2-09-16 Orozco, Youceliane 8 56 1.068.104,80 168 3.733.635,92 14 556.218,55 182 4.289.854,47
Gamez Orozco, Sair R. 8 56 1.054.136,72

2 FUNDESTA 2-26-16 Colmenares Aucedo, Eduardo 8 56 841.277,36 168 3.434.570,16 14 556.189,23 182 3.990.759,39
Auditor I 10 70 764.031,10
3 INTAVI 2-08-17 Pérez Morales, Edgar Antonio 10 70 1.296.951,60 196 3.600.138,78 14 556.189,23 210 4.156.328,01
Suárez Gómez, Alberto José 8 56 866.799,36

4 IVT 2-03-17 Auditor I 8 56 611.224,88 168 3.259.660,88 14 556.189,23 182 3.815.850,11
Sánchez Carillo, Rafael 10 70 1.646.570,10
Auditor I 10 70 764.031,10
5 CORPOINTA 2-01-17 266 5.220.696,88 14 556.189,23 280 5.776.886,11
Vivas Rosales, José Crispulo 10 70 1.270.939,60
Moncada Vargas, Elizabeth 10 70 1.077.059,90

6 INTEDUCA 2-09-17 Auditor I 10 70 764.031,10 196 3.622.727,64 14 556.189,23 210 4.178.916,87
Pérez Fernández, Alexander 10 70 1.432.578,00

7 CONCESIONARIO SOCIALISTA 2-05-17 Maldonado Velazco, Betty 10 70 1.275.932,00 196 4.243.181,04 14 556.218,55 210 4.799.399,59
Duarte Moreno, Alexis 12 84 1.330.157,64

8 ALCALDÍA RAFAEL URDANETA AE-GR-005-17 Rodríguez Sayago, Angie Mannoly 12 84 1.292.471,88 224 4.157.300,56 14 556.218,55 238 4.713.519,11
Vélez Zambrano, Richard L. 12 84 1.364.655,60

9 ALCALDÍA LOBATERA AE-GR-006-17 Amaya Díaz, Marcos Josué 12 84 1.292.471,88 224 4.191.798,52 14 556.218,55 238 4.748.017,07
Cruz Esteves, Anyury Coromoto 12 84 1.411.836,72

10 ALCALDÍA SAN JUDAS TADEO AE-GR-008-17 Duarte Castañeda, Xiolheidy 12 84 1.292.471,88 224 4.238.979,64 14 556.218,55 238 4.795.198,19

2. 1.
21/12/2017
6.
5. 6.8.
.Total H-H
Definitivo objeto
Equipo Auditor y
(Jefe de Div
(Jefe de
disponibles por
Director,secreta
rías)
Morles de Calderon, Milexa 10 70 1.424.178,70

11 LOTERIA DEL TACHIRA 2-31-16 Corzo de Cordero, Nancy 10 70 1.270.939,60 196 4.356.600,78 14 556.218,55 210 4.912.819,33
Velasco Jaimes, Dexy E. 8 56 1.661.482,48
Mora Cacique, María Fernanda 10 70 1.164.172,80

12 FUNDES 2-02-17 Camargo Pérez, Jesús 10 70 1.096.181,10 196 3.795.024,94 14 556.218,55 210 4.351.243,49
Guerrero Cárdenas, Sandra Milena 8 56 876.944,88

13 INTAMUJER 2-04-17 Suanare Suanare, Ylandy Luz 8 56 861.647,92 168 3.520.229,44 14 556.189,23 182 4.076.418,67
Orozco, Youceliane 8 56 1.068.104,80

14 COBISERTA 2-10-17 224 4.574.913,28 14 556.189,23 238 5.131.102,51
Colmenares Aucedo, Eduardo 8 56 841.277,36
Pérez Fernández, Alexander 8 56 1.146.062,40
Gamez Orozco, Sair R. 8 56 1.054.136,72

15 INAPROCET 2-11-17 224 5.002.581,36 14 556.189,23 238 5.558.770,59
Maldonado Velazco, Betty 8 56 1.020.745,60
Suárez Gómez, Alberto José 10 70 1.083.499,20
Auditor I 10 70 764.031,10
16 IVT 2-32-16 266 4.900.106,54 14 556.189,23 280 5.456.295,77
Camargo Pérez, Jesús 18 126 1.973.125,98

ALCALDÍA ANTONIO ROMULO
17 AE-GR-010-17 Mora Cacique, María Fernanda 18 126 2.095.511,04 308 5.603.308,06 14 556.218,55 322 6.159.526,61
COSTA
Duarte Castañeda, Xiolheidy 10 70 1.077.059,90

18 LOTERIA DEL TACHIRA 2-07-17 266 5.311.334,28 14 556.189,23 280 5.867.523,51
Corzo de Cordero, Nancy 10 70 1.270.939,60
Suárez Gómez, Alberto José 15 105 1.625.248,80
Auditor II 15 105 1.949.707,20

19 COBISERTA 2-24-17 371 7.142.847,88 14 556.218,55 385 7.699.066,43

20 CORPOINTA 2-28-16 266 5.311.334,28 14 556.189,23 280 5.867.523,51
Corzo de Cordero, Nancy 10 70 1.270.939,60

2. 1.
21/12/2017
6.
5. 6.8.
.Total H-H
Definitivo objeto
Equipo Auditor y
(Jefe de Div
(Jefe de
disponibles por
Director,secreta
rías)
2 Trimestre

21 FUNDESTA 2-06-17 Guerrero Cárdenas, Sandra Milena 10 70 1.096.181,10 196 4.054.348,34 14 556.189,23 210 4.610.537,57
Auditor I 12 84 916.837,32
22 IVT 2-20-17 308 5.547.287,76 14 556.189,23 322 6.103.476,99
Pérez Morales, Edgar Antonio 12 84 1.556.341,92
Duarte Moreno, Alexis 15 105 1.662.697,05
ALCALDÍA SAMUEL DARIO Rodríguez Sayago, Angie Mannoly 15 105 1.615.589,85

23 AE-GR-007-17 371 6.555.359,23 14 556.218,55 385 7.111.577,78
MALDONADO
Auditor I 10 70 764.031,10
24 FUNDES 2-17-17 266 4.919.679,24 14 556.189,23 280 5.475.868,47
Pérez Morales, Edgar Antonio 10 70 1.296.951,60
Jaimes Berbesí, Rossana 10 70 1.096.181,10
Guerrero Cárdenas, Sandra Milena 10 70 1.096.181,10

25 HOSPITAL CENTRAL 2-18-17 266 5.301.606,24 14 556.189,23 280 5.857.795,47
Colmenares Depablos, Leyden 10 70 1.327.607,40

3 Trimestre
Camargo Pérez, Jesús 10 70 1.096.181,10

26 IDT 2-19-17 266 5.026.892,08 14 556.218,55 280 5.583.110,63
Pacheco Daza, Lerkys 10 70 1.092.697,90
Auditor I 10 70 764.031,10
27 COTATUR 2-16-17 Suárez Gómez, Alberto José 10 70 1.083.499,20 196 3.629.166,94 14 556.189,23 210 4.185.356,17
Vélez Zambrano, Richard L. 8 56 909.770,40

28 IAPRET 2-15-17 224 4.523.252,16 14 556.218,55 238 5.079.470,71
Orozco, Youceliane 8 56 1.068.104,80
Colmenares Depablos, Leyden 10 70 1.327.607,40

29 CAIMTA 2-22-17 Jaimes Berbesí, Rossana 10 70 1.096.181,10 196 3.958.459,54 14 556.218,55 210 4.514.678,09

2. 1.
21/12/2017
6.
5. 6.8.
.Total H-H
Definitivo objeto
Equipo Auditor y
(Jefe de Div
(Jefe de
disponibles por
Director,secreta
rías)
4 Trimestre
Mora Cacique, María Fernanda 10 70 1.164.172,80

30 INTAVI 2-21-17 Cruz Esteves, Anyury Coromoto 10 70 1.176.530,60 196 4.002.185,88 14 556.218,55 210 4.558.404,43
Auditor I 10 70 764.031,10
31 CORPOINTA 2-23-17 266 4.901.386,14 14 556.189,23 280 5.457.575,37
Vargas Sepúlveda, Zulay 10 70 1.278.658,50
7.
Nº DE SEGUIMIENTOS: 31 8. TOTAL 7700 158.882.871,02
9. PROMEDIO 248 5.125.253,90
FDTC-INS-04
3.5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
MISIÓN
Coordinar, a partir de la valoración jurídica de las actuaciones de control practicadas por el

Órgano Contralor, la ejecución de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de
elementos suficientes, que demuestren la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una
norma legal o sublegal.
VISIÓN
Fortalecer y consolidar la credibilidad, transparencia y vigencia de las actuaciones practicadas

por la Contraloría del Estado Táchira a través de la oportunidad, celeridad y legalidad demostrada en
el desarrollo del proceso de la potestad investigativa.
OBJETIVO GENERAL
Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y
omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o
administración de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños causados al
patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.


5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o administración
de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños causados al patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

TOTAL
-Realizar la valoración jurídica de los IEficacia= [Total de valoraciones jurídicas

M1.- Elaborar 48 valoraciones Valoración -Documento de
informes de las actuaciones de control. 12 12 12 12 48 elaboradas / Total de valoraciones jurídicas
jurídicas jurídica valoración jurídica.
programadas] x 100
Realizar las actuaciones que sean
necesarias, a fin de verificar la
ocurrencia de actos, hechos u
omisiones contrarios a una norma legal
01
o sublegal, determinar el monto de los
daños causados al patrimonio público,
si fuere el caso, así como la
procedencia de acciones fiscales. -Oficio de remisión al
M2.- Elaborar 48 Autos de
Despacho Contralor. IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total
- Elaborar los autos. Archivo, Proceder o de Auto 12 12 12 12 48
-Auto (archivo - proceder de Autos programados] x 100
Remisión según corresponda.
y de remisión).
IEficacia= [Total de Informes de Resultados

elaborados / Total de Informes de Resultados
programados] x 100
- Elaborar y practicar Notificaciones.

IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
Realizar las actuaciones necesarias - Tomar declaraciones.
-Oficio de remisión al elaboración de Informes de Resultados / Total
para la formación de los expedientes - Recibir información solicitada. M3.- Elaborar y presentar 24 Informe de
02 6 6 6 6 24 Despacho Contralor. de Bs disponibles para la elaboración de
que soportarán el contenido de los - Recibir y admitir pruebas y alegatos. Informes de resultados. Resultados
-Informe de Resultados. Informes de Resultados] x 100
Informes de Resultados. - Elaborar el informe de resultados y
remitirlo al Despacho Contralor
IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
elaboración de Informes de Resultados / Total
de H-Hb disponibles para la elaboración de
Informes de Resultados] x 100
Evaluar y controlar la gestión interna de -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y
la Dirección, a los fines de verificar el - Recopilar la información. M4.- Presentar 4 Informes de Dirección Técnica. Control de Gestión Trimestral presentados
03 grado de cumplimiento de las metas - Verificar la información. Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 -Informe de Seguimiento oportunamente / Total de Informes de
propuestas en el Plan Operativo Anual - Elaborar y presentar el informe. Gestión Trimestral del POA. y Control de Gestión Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
(POA). Trimestral. programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que - Establecer requerimientos.

M5.- Presentar el Plan -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
orienten la acción de la Dirección, - Realizar el diagnóstico.
04 Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica. presentado / Total de Plan Operativo Anual
basado en la competencia atribuida - Elaborar y presentar el Plan Operativo
Dirección. -Plan Operativo Anual. programado] x 100
legalmente y los recursos disponibles. Anual (POA).

5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o administración
de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños causados al patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

TOTAL

evaluar. M6.- Efectuar 2 procesos para -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de procesos efectuados para
- Establecer los Objetivos de el planteamiento de objetivos Dirección de Recursos el establecimiento de Objetivos de Desempeño
Proceso 1 0 1 0 2
Desempeño Individual (ODI). conjuntamente con el Humanos. Individual / Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a Recursos funcionario. - Planilla de los ODI. establecimiento de ODI programados] x 100
Evaluar el desempeño individual de los Humanos.
funcionarios, de acuerdo con las
05
Descriptivo de Cargos y lo contemplado
en el Manual de Normas y -Oficio de remisión a la
Objetivos de Desempeño Individual.
Procedimientos del área. Dirección de Recursos IEficacia= [Total de procesos efectuados para
- Evaluar las competencias.
M7.- Efectuar 2 procesos de Humanos. evaluar el desempeño individual de los
- Informar el resultado al funcionario Evaluación 1 0 1 0 2
evaluación de desempeño. -Planillas de la funcionarios/ Total de procesos de evaluación
mediante entrevista.
Evaluación. de desempeño programados] x 100
- Generar planillas y enviar a Recursos
- Notificación.
Humanos.

desarrollados en la Dirección. M8.- Presentar 1 informe
IEficacia= [Total de informes de las estrategias
- Elaborar informe de las estrategias a contentivo de las estrategias a - Oficio de remisión a la
para el SCI presentados oportunamente / Total
desarrollar con su respectivo desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 máxima autoridad.
de informes de las estrategias para el SCI
cronograma de actividades. fortalecimiento del sistema de - Informe.
programados] * 100
- Presentar informe a la máxima control interno (SCI).
autoridad.
Vigilar y mantener el Sistema de Control
Interno (SCI) implantado en la dirección
06
a fin de fortalecer el desarrollo efectivo
de sus actividades.
M9.- Presentar 3 informes de IEficacia= [Total de informes de cumplimiento
cumplimiento de las - Oficio de remisión a la de las actividades establecidas para el SCI
actividades establecidas en el Informe 0 1 1 1 3 máxima autoridad. presentados oportunamente / Total de informes
cronograma para el - Informe. de cumplimiento de las actividades
máxima autoridad.
fortalecimiento del SCI. establecidas para el SCI programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
Abg. Dinorah Astrid Márquez Vivas Dra. Omaira Elena De León

Directora de Investigaciones Contralora del Estado Táchira
RELACIÓN DE RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2018
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
OBJETIVO: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de
actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo,
custodia o administración de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños
causados al patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.
RECURSO
UNIDAD DE
META CANTIDAD PROGRAMADO/DISPONIBLE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Elaborar Autos de
Archivo, Proceder o Auto 48
de Remisión.
Elaborar y presentar Informe de 15 455.483.941,61
Informes de Resultados
24
Resultados

3.6. DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
MISIÓN
Procesar las actuaciones fiscales realizadas por la Contraloría del Estado Táchira, a través de los
procedimientos establecidos, a fin de coadyuvar en la erradicación de la corrupción y salvaguarda de
los bienes del patrimonio público estadal.
VISIÓN
Impactar a los órganos sujetos al control fiscal, con decisiones que contribuyan a la
erradicación de la corrupción y salvaguarda del patrimonio público estadal.
OBJETIVO GENERAL
Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la

declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e imposición de multas a
los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por
delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y los
recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado
Táchira.


5. DIRECCIÓN DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e imposición de multas a los
sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y los recursos administrativos
correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado Táchira.

TOTAL
-Realizar la valoración jurídica de los

IEficacia= [Total de valoraciones jurídicas
informes de Resultados emitidos por la M1.- Elaborar 23 Valoración -Documento de
6 6 6 5 23 elaboradas / Total de valoraciones jurídicas
Dirección de Investigaciones. valoraciones jurídicas jurídica valoración jurídica.
programadas] x 100
IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de

Dictar autos motivados con base en los
Autos programados] x 100
Informes de resultados valorados y
1
remitidos por la Dirección de - Recibir Informes de Resultados.
Investigaciones. -Oficio de remisión al IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en la
- Valorar los Informes de M2.- Dictar 23 Autos de
Despacho Contralor. elaboración de Autos / Total de Bs. Disponibles
Resultados. Archivo o de Apertura según Auto 6 6 6 5 23
-Auto (archivo- para la elaboración de Autos] x 100
- Elaborar Auto de Archivo y/o Auto de corresponda.
apertura).
Apertura.
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en la
elaboración de Autos / Total de H-Hb Disponibles
para la elaboración de Autos] x 100
IEficacia= [Total expedientes decididos / Total de

decisiones programadas] x 100
- Notificar.
-Oficio de remisión al IEficiencia= [Total de Bs. utilizados en la
- Admitir Pruebas.
M3.- Dictar 15 decisiones Despacho Contralor, decisión de expedientes / Total de Bs.
Decidir sobre los casos a los cuales se les - Fijar la Audiencia. Expediente
2 sobre los casos 4 4 4 3 15 CGR y otros disponibles para la decisión de expedientes] x
ha dictado Auto de Apertura. - Realizar la Audiencia. decidido
aperturados. organismos. 100
- Dictar la Decisión.
-Acto Administrativo.
- Emitir Resolución IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas en la
decisión de expedientes / Total de H-Hb
disponibles para la decisión de expedientes] x
100
-Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y

Evaluar y controlar la gestión interna de la
- Recopilar la información. M4.- Presentar 4 Informes Dirección Técnica. Control de Gestión Trimestral presentados
Dirección, a los fines de verificar el grado
3 - Verificar la información. de Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 -Informe de oportunamente / Total de Informes de
de cumplimiento de las metas propuestas
- Elaborar y presentar el informe. Gestión Trimestral del POA. Seguimiento y Control Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
en el Plan Operativo Anual (POA).
de Gestión Trimestral. programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que - Establecer requerimientos.

M5.- Presentar el Plan -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
orienten la acción de la Dirección, basado - Realizar el diagnóstico.
4 Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica. presentado / Total de Plan Operativo Anual
en la competencia atribuida legalmente y - Elaborar y presentar el Plan
Dirección. -Plan Operativo Anual. programado] x 100
los recursos disponibles. Operativo Anual (POA).

5. DIRECCIÓN DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e imposición de multas a los
sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y los recursos administrativos
correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado Táchira.

TOTAL
-Efectuar reunión con los funcionarios

a evaluar. M6.- Efectuar 2 procesos -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
-Establecer los Objetivos de para el planteamiento de Dirección de Recursos establecimiento de Objetivos de Desempeño
Proceso 1 0 1 0 2
Desempeño Individual (ODI). objetivos conjuntamente con Humanos. Individual / Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a Recursos el funcionario. - Planilla de los ODI. establecimiento de ODI programados] x 100
Humanos.
Evaluar el desempeño individual de los
funcionarios, de acuerdo con las funciones
5 establecidas en el Manual Descriptivo de
Cargos y lo contemplado en el Manual de
Normas y Procedimientos del área. - Evaluar el cumplimiento de los
-Oficio de remisión a la
Objetivos de Desempeño Individual.
Dirección de Recursos IEficacia= [Total de procesos efectuados para
- Evaluar las competencias.
M7.- Efectuar 2 procesos de Humanos evaluar el desempeño individual de los
- Informar el resultado al funcionario Evaluación 1 0 1 0 2
evaluación de desempeño. - Planillas de la funcionarios/ Total de procesos de evaluación de
mediante entrevista.
Evaluación. desempeño programados] x 100
- Generar planillas y enviar a Recursos
- Notificación.
Humanos.

desarrollados en la Dirección. M8.- Presentar 1 informe
IEficacia= [Total de informes de las estrategias
- Elaborar informe de las estrategias a contentivo de las estrategias - Oficio de remisión a la
para el SCI presentados oportunamente / Total
desarrollar con su respectivo a desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 máxima autoridad.
de informes de las estrategias para el SCI
cronograma de actividades. fortalecimiento del sistema - Informe.
programados] * 100
- Presentar informe a la máxima de control interno (SCI).
Vigilar y mantener el Sistema de Control autoridad.
Interno (SCI) implantado en la Dirección a
6
fin de fortalecer el desarrollo efectivo de
sus actividades.
M9.- Presentar 3 informes IEficacia= [Total de informes de cumplimiento de
de cumplimiento de las - Oficio de remisión a la las actividades establecidas para el SCI
actividades establecidas en Informe 0 1 1 1 3 máxima autoridad. presentados oportunamente / Total de informes
el cronograma para el - Informe. de cumplimiento de las actividades establecidas
máxima autoridad.
fortalecimiento del SCI. para el SCI programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
Abg. Javier Alexis Martínez Soto Dra. Omaira Elena De León

Director de Determinación de Responsabilidades Contralora del Estado Táchira

AÑO 2018
DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
OBJETIVO: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos

relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e
imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus
actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de
acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado Táchira.
RECURSO
UNIDAD DE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Dictar Autos de
Archivo o de Apertura Auto 23 9
según corresponda.
Dictar decisiones
sobre los casos
304.459.951,22
aperturados.
Expediente 15 9
Decidido

3.7. OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MISIÓN
Promover en los ciudadanos el derecho a participar en el Control de la Gestión Pública.
VISIÓN
Búsqueda de la incorporación de la comunidad al control de los ingresos, gastos y bienes

estadales con miras a una Gestión Pública transparente.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la participación ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el control

sobre la gestión pública, promoviendo la formación y educación de las comunidades en el área del
control fiscal y social, atendiendo sus iniciativas, reclamos, sugerencias, quejas, peticiones y
denuncias.

5. OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, promoviendo la formación y educación de las comunidades en el área del control fiscal y social, atendiendo sus
iniciativas, reclamos, sugerencias, quejas, peticiones y denuncias.

8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD 14. MEDIO DE
10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES 15. INDICADORES
Nro. ESPECÍFICOS DE MEDIDA TOTAL VERIFICACIÓN
1 2 3 4
AÑO
Trim. Trim. Trim Trim.
IEficacia= [Total de talleres realizados con el Consejo

Educativo / Total de talleres programados] x 100
M1.- Realizar 30 Talleres de

IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de
Elaborar cronograma de actividades inducción con el consejo
talleres con el Consejo Educativo / Total de Bs.
- Trasladarse a las Escuelas educativo de la Unidad Taller 10 10 0 10 30 Listado de Participantes
disponibles para la realización de talleres] x 100
correspondientes- Realizar talleres Educativa Estadal adscrita al
Programa
IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realización de
talleres con el Consejo Educativo / Total de H-Hb
disponibles para la realización de talleres] x 100
IEficacia= [Total de Actividades de Formación realizadas

con Estudiantes / Total de Actividades de Formación
programadas] x 100
-Realizar cronograma de actividades

IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de
-Trasladarse a las Escuelas
Actividades de Formación con Estudiantes / Total de Bs.
Fortalecer el Programa "La correspondientes M2.-Realizar 200 Actividades de Actividad de
61 79 0 60 200 Listado de Participantes disponibles para la realización de Actividades de
Contraloría Va a la Escuela" -Realizar talleres de inducción Formación con estudiantes Formación
Formación] x 100
01
y "El Abuelo Contralor", a -Realizar talleres de incorporación al
través de las actividades de programa
capacitación y difusión IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realización de
Actividades de Formación con estudiantes / Total de H-Hb
disponibles para la realización de Actividades de
Formación] x 100
IEficacia= [Total de eventos realizados / Total de eventos

programados ] x 100
- Planificar el evento M3.- Realizar 3 Eventos

IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realización de
- Coordinar y organizar conjuntamente relacionados con el programa
Evento 1 1 0 1 3 Listado de Participantes eventos / Total de Bs. disponibles para la realización de
con las Escuelas involucradas "La Contraloría va a la
eventos ] x 100
- Realizar el evento Escuela"
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realización
de eventos / Total de H-Hb disponibles para la realización
de eventos ] x 100
-Planificar
M4.- Presentar 1 Informe anual Informe anual de la gestión
-Coordinar y organizar con las escuelas IEficacia= [Total de Informe presentado / Total de Informe
de la gestión de los niños y Informe 0 0 1 0 1 de los niños y niñas
involucradas programado] x 100
niñas contralores contralores
-Entrega de informe

1 2 3 4
AÑO
IEficacia= [Total de Actividades Formativas realizadas con

los abuelos y abuelas contralores / Total de Actividades
Formativas programadas] x 100
M5.- Realizar 32 Actividades IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de

Formativas, con los abuelos y Actividades Formativas realizadas con los abuelos y
-Elaborar cronograma de actividades
abuelas contralores, así como Actividad
- Trasladarse a los CAISAM 8 8 8 8 32 Listado de Participantes abuelas contralores / Total de Bs. disponibles para la
personal de CAISAM, Formativa
correspondientes- Realizar talleres realización de Actividades Formativas] x 100
directores, personal
administrativa y de apoyo.

Fortalecer el Programa "La Actividades Formativas realizadas con los abuelos y
Contraloría Va a la Escuela" y abuelas contralores / Total de H-Hb disponibles para la
01 "El Abuelo Contralor", a realización de Actividades Formativas] x 100
través de las actividades de
capacitación y difusión
-Planificar
M6.- Recibir 2 Informes de Informe de rendición de
-Coordinar y organizar con los CAISAM IEficacia= [Total de Informe recibidos / Total de Informe
Rendición de Cuentas de los Informe 0 1 0 1 2 cuentas de los abuelos y
involucrados programados] x 100
abuelos y abuelas contralores abuelas contralores
-Entrega de informe
-Planificar
M7.- Presentar un informe anual Informe anual de la gestión
-Coordinar y organizar con los CAISAM IEficacia= [Total de Informe recibidos / Total de Informe
de la gestión de los abuelos y Informe 0 0 0 1 1 de los niños y niñas
involucrados programados] x 100
abuelas contralores contralores
-Entrega de informe

1 2 3 4
AÑO
IEficacia= [Total de talleres realizados / Total de talleres

programados] x 100
M8.- Dictar 40 Talleres en las IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de

Jornadas de Fortalecimiento del talleres con las comunidades / Total de Bs. disponibles
Poder Popular a diversas Taller 10 10 10 10 40 Listado de Participantes para la realización de talleres con la comunidad] x 100
Comunidades del Estado
Táchira
Recibir las solicitudes de talleres de las talleres con la comunidad / Total de H-Hb disponibles para
comunidades y Órganos del Poder la realización de talleres con la comunidad] x 100
Público
-Programar la ejecución de las Jornadas
-Elaborar y presentar cronograma
IEficacia= [Total de talleres realizados con Servidoras y
-Coordinar con facilitadores
Servidores Públicos / Total de talleres programados] x 100
- Realizar talleres
M9.- Realizar 20 Talleres para

servidoras y servidores públicos IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de
con el fin de mejorar la calidad Taller 5 5 5 5 20 Listado de Participantes talleres con Servidoras y Servidores Públicos / Total de
Impulsar la participación de la del servicio de atención al Bs. disponibles para la realización de talleres] x 100
ciudadanía en el control fiscal ciudadano
02 y social a través del
desarrollo de programas de IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realización de
capacitación. talleres con Servidoras y Servidores Públicos / Total de H-
Hb disponibles para la realización de talleres] x 100
IEficacia= [Total de Eventos realizados / Total de Eventos

programados] x 100
-Recopilar la información
M10.- Realizar 02 Eventos IEficiencia=[Total de Bs utilizados para la realización de
-Planificar el evento
relacionados con el Programa Evento 0 1 1 0 2 Listado de Participantes eventos/Total de Bs. disponibles para la realización de
-Coordinar con las comunidades
"Control Comunitario" eventos] x 100
- Efectuar el evento
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realización
de eventos / Total de H-Hb disponibles para la realización
de eventos ] x 100
M11.- Presentar 01 Informe

- Planificar
Anual del resultado del Informe Anual del resultado IEficacia= [Total de Informes presentados / Total de
- Recopilar la información Informe 0 0 0 1 1
programa de "Control del programa Informes programados] x 100
- Realizar el Informe
Comunitario"

1 2 3 4
AÑO
IEficacia= [Total de Actividades de Formación realizadas

con Comunas / Total de Actividades de Formación
programados] x 100
Activación de la red de
M12.- Realizar 20 Actividades
participación comunitaria de - Atender las comunas que integran el IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de
Formativas referentes a:
la Contraloría del Estado Estado Táchira. Actividades de Formación con las comunas / Total de Bs.
Acompañamientos, Asesorías
Táchira, con el fin de - Hacer control y seguimiento a los Actividad Listado de Participantes- disponibles para la realización de Actividades de
03 Integrales, Mesas de trabajo en 5 5 5 5 20
consolidar el control de los recursos aprobados a las comunas. Formativa Actas - Informes Formación con las comunas] x 100
las Comunas que integran las
recursos y proyectos - Realizar acompañamientos mediantes
comunidades del Estado
aprobados por el Estado asesorías, mesas de trabajo y talleres.
Táchira.
Venezolano IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realización de
Actividades de Formación con las comunas / Total de H-
Hb disponibles para la realización de Actividades de
Formación con las comunas] x 100
- Recopilar el material de los contenidos

Impulsar la participación de la
que deben actualizarse en la página web M13.- Presentar 02 Informes de
ciudadanía en el control fiscal
- Elaborar Informe detallando los cursos, actualización del contenido del Informes de contenido del IEficacia= [Total de Informes presentados / Total de
04 y social a través del Informe 0 1 0 1 2
talleres y material didáctico incluido programa de capacitación vía on- programa de capacitación Informes programados] x 100
desarrollo de programas de
- Actualizar la página web line de la ciudadanía
capacitación.
IEficacia= [Total de denuncias resueltas / Total de

denuncias programadas] x 100
Incentivar y atender a la
ciudadanía en materia de -Recibir la denuncia - Oficio de remisión al IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para la resolución de
denuncias, quejas, reclamos, -Realizar la inspección M14.- Atender 800 Ciudadanos Ciudadano Despacho Contralor. Denuncias / Total de Bs. Disponibles para la resolución de
05 200 200 200 200 800
sugerencias o peticiones, -Sustanciar la Denuncia y Ciudadanas atendido - Autos de remisión y/o de denuncias ] *100
declaraciones juradas de -Elaborar los Autos correspondientes archivo.
patrimonio. IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la resolución
de denuncias / Total de H-Hb Disponibles para la
resolución de denuncias ] *100
Evaluar y Controlar la gestión

interna de la Oficina, a los - Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de
-Recopilar la información M15.- Presentar 4 Informes de
fines de verificar el grado de Dirección Técnica. Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de
06 -Verificar la información Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4
cumplimiento de las metas - Informe de Seguimiento y Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
-Elaborar y presentar el informe Gestión Trimestral del POA
propuestas en el Plan Control de Gestión. programados] x 100
Operativo Anual.

1 2 3 4
AÑO
objetivos que orienten la
-Establecer requerimientos M16.- Presentar el Plan - Oficio de remisión a la
acción de la Oficina, basado IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual presentado /
07 -Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica
en la competencia atribuida Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
-Elaborar y presentar el POA Oficina - Plan Operativo Anual
legalmente y los recursos
disponibles

M17.- Efectuar 2 procesos para - Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
evaluar
el planteamiento de objetivos Dirección de Recursos establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual /
- Establecer los ODI. Proceso 1 0 1 0 2
conjuntamente con el Humanos - Planillas de la Total de procesos para establecimiento de ODI
-Generar planillas y enviar a Recursos
funcionario evaluación. programados] x 100
Evaluar el desempeño Humanos
individual de los funcionarios,
08 de acuerdo con las funciones
establecidas en el Manual
- Oficio de remisión a la
Descriptivo de Cargos - Efectuar la revisión de la propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el
Dirección de Recursos
- Evaluar las competencias M18.- Efectuar 2 procesos de desempeño individual de los funcionarios/ Total de
Evaluación 1 0 1 0 2 Humanos
- Informar el resultado a través de la evaluación de desempeño procesos de evaluación de desempeño programados] x
Planillas de la evaluación.
planilla de evaluación 100
- Notificación

desarrollados en la Oficina. M19.- Presentar 1 informe
- Elaborar informe de las estrategias a contentivo de las estrategias a - Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de informes de las estrategias para el
desarrollar con su respectivo cronograma desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 máxima autoridad. SCI presentados oportunamente / Total de informes de las
de actividades. fortalecimiento del sistema de - Informe. estrategias para el SCI programados] * 100
Vigilar y mantener el Sistema - Presentar informe a la máxima control interno (SCI).
de Control Interno (SCI) autoridad.
09 implantado en la Oficina a fin
de fortalecer el desarrollo
efectivo de sus actividades
- Desarrollar las actividades en el M20.- Presentar 3 informes de IEficacia= [Total de informes de cumplimiento de las
- Oficio de remisión a la
cronograma presentado. cumplimiento de las actividades actividades establecidas para el SCI presentados
Informe 0 1 1 1 3 máxima autoridad.
- Elaborar y presentar informes a la establecidas en el cronograma oportunamente / Total de informes de cumplimiento de las
- Informe.
máxima autoridad. para el fortalecimiento del SCI. actividades establecidas para el SCI programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
Lcda. Gladys M. Gallanti Chacón Dra. Omaira Elena De León

Jefe de Oficina de Atención al Público y Participación Ciudadana Contralora del Estado
3.8. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MISIÓN
Lograr la excelencia en la administración de los recursos de la Contraloría del Estado Táchira

mediante la observancia de las normativas que rigen la materia, con el propósito de atender con
eficiencia y eficacia las necesidades de las diferentes Unidades o Direcciones, así como la atención
oportuna a proveedores y demás factores externos de la Contraloría.
VISIÓN
Ser la Dirección de apoyo administrativo de la Contraloría por excelencia, con participación

activa de los funcionarios, mediante la respuesta inmediata a los requerimientos utilizando
herramientas tecnológicas idóneas.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia

financiera y presupuestaria, servicios administrativos, así como, la guarda y custodia de los bienes
muebles e inmuebles de la Contraloría.


5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos, así como la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la
Contraloría del Estado Táchira.
8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
Nro ESPECÍFICOS MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
Trim. Trim. Trim. Trim. TOTAL AÑO
IEficacia= [Total de Informe de

Presentar el resultado de la - Oficio de remisión a
-Recopilar la información. M1.- Elaborar y presentar un Gestión Anual presentado
gestión desarrollada por la Dirección Técnica.
01 -Verificar y consolidar la información. Informe de Gestión Anual Informe 1 0 0 0 1 oportunamente / Total de
Dirección durante el año - Informe de gestión
-Elaborar el informe. 2017 de la Dirección. Informe de Gestión Anual
2017. anual.
programado] x 100
-Verificar requerimientos y
necesidades según el Plan Anual de
Compras.
-Comprometer necesidades IEficacia= [Total de Bs. del
oportunamente. M2.- Ejecutar el Presupuesto de Gastos
- Estado de Ejecución
-Coordinar y supervisar ejecución del Presupuesto de Gastos Bs. Ejecutados 2.381.883.671,18 2.261.133.541,23 1.478.057.491,80 1.815.291.866,80 7.936.366.571 ejecutados / Total de Bs. del
Financiera de Gastos.
presupuesto de gastos. asignado. Presupuesto de Gastos
Controlar y ejecutar el -Seguimiento del comportamiento de programado] x 100
presupuesto de gastos de la las partidas presupuestarias a
02
Contraloría del Estado efectos de realizar oportunamente
Táchira. traspasos de partidas.
IEficacia= [Total de Reportes

-Emitir reportes de disponibilidad
M3.- Emitir 48 reportes de Reporte de - Relación de Disponibilidad presupuestaria
presupuestaria.
disponibilidad disponibilidad 8 13 13 14 48 presupuestaria emitida emitidos / Total de Reportes de
presupuestaria. presupuestaria semanalmente. Disponibilidad presupuestaria
programados] x 100
- Reportes de
IEficacia= [Total de Reportes
Administrar y controlar los disponibilidad
Reporte de de Disponibilidad Financiera
recursos financieros -Emitir Reportes de Disponibilidad M4.- Emitir 260 Reportes de financiera emitidos
03 Disponibilidad 60 65 65 70 260 emitidos/ Total de Reportes de
asignados a la Contraloría Financiera Disponibilidad Financiera. semanalmente de
Financiera Disponibilidad Financiera
del Estado Táchira. todas las cuentas
programados] x 100
bancarias
-Realizar asientos contables del

mes.
IEficacia= [Total de Balances
Administrar y controlar los -Conciliar partidas contables con - Balances de
de Comprobación emitidos/
recursos financieros partidas presupuestarias. M5.- Emitir 12 balances de Balance de Comprobación
03 3 3 3 3 12 Total de Balances de
asignados a la Contraloría -Verificar las cuentas del balance de comprobación. Comprobación emitidos
Comprobación programados] x
del Estado Táchira. comprobación. mensualmente.
100
-Elaborar el balance de
comprobación.
- Conciliaciones conciliaciones bancarias
M6.- Efectuar 60 Conciliación
-Realizar conciliaciones bancarias. 15 15 15 15 60 bancarias mensuales emitidas / Total de
conciliaciones bancarias. bancaria
de todas las cuentas. conciliaciones bancarias
programadas] x 100
Administrar y controlar los -Elaborar estados financieros IEficacia= [Total de Estados

M7.- Presentar 12 estados
recursos financieros mensualmente. Estado - Estados financieros Financieros presentados / Total
03 financieros del Órgano 3 3 3 3 12
asignados a la Contraloría -Presentar estados financieros Financiero mensuales. de Estados Financieros
Contralor.
del Estado Táchira. trimestralmente. programados] x 100

Administrar y controlar los 13. CUANTIFICACIÓN DE METAS
9. OBJETIVOS
8. recursos financieros 10. ACTIVIDADES 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
03 11. METAS 15. INDICADORES
Nro ESPECÍFICOS
asignados a la Contraloría MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
del Estado Táchira. Trim. Trim. Trim. Trim. TOTAL AÑO
IEficacia= [Total de Informes de
Informe de Arqueo de Caja Chica
M8.- Elaborar 22 Informes - Informes de arqueo
-Administrar el Fondo de Caja Chica. Arqueo de Caja 4 6 6 6 22 elaborados / Total de Informes
de Arqueo de Caja Chica. de caja chica.
Chica de Arqueo de Caja Chica
programados] x 100
Planificar, coordinar y
ejecutar los procedimientos
M9.- Elaborar 75 Expedientes de Contrataciones
para la adquisición de bienes -Realizar los procesos de - Expedientes
04 expedientes de Expediente 10 20 18 27 75 elaborados / Total de
y contratación de servicios, contrataciones públicas. conformados.
contrataciones públicas. Expedientes de Contrataciones
conforme a la normativa legal
programados] x 100
vigente.
-Elaborar Plan Anual de Compras de

- Reporte de carga de IEficacia = [Total de Plan Anual
acuerdo con las necesidades de la
M10.- Remitir el Plan Anual plan anual de compras de Compras de la Contraloría
Contraloría. Plan Anual de
de Compras 2019 de la 0 0 0 1 1 emitido por la página remitidos / Total de Plan Anual
-Someter a la aprobación de la Compras
Contraloría. del Servicio Nacional de Compras de la Contraloría
máxima autoridad.
Coordinar la elaboración del -Remitir vía electrónica el Plan SNC. de Contrataciones. programados] X 100
Plan Anual de Compras y
remisión del sumario de
05
contrataciones al Servicio
Nacional de Contrataciones -Recopilar la información necesaria.
(SNC). M11.- Remitir 4 rendiciones - Reporte trimestral
-Transcribir la Rendición de Cuentas IEficacia = [Total Rendición de
de las contrataciones de rendición de
de contrataciones realizadas. Rendición de Contrataciones remitidos / Total
realizadas en: IV Trim de 1 1 1 1 4 contrataciones ante el
-Remitir la rendición de las Contrataciones de Rendición de Contrataciones
2017 y del I al III Trim. del Servicio Nacional de
contrataciones realizadas al Servicio programados] X 100
año 2018 Contrataciones.
Nacional de Contrataciones.
-Verificar el stock de materiales y IEficacia = [Total de Informes

Mantener el inventario de
suministros. de Inventario de materiales y
materiales y suministros del M12.- Elaborar 12 informes
-Registrar entrada y salida de - Informe de Inventario suministros realizados / Total de
06 almacén a fin de satisfacer de inventario de Materiales y Informe 3 3 3 3 12
materiales y suministros. mensual. Informes de Inventario de
las requisiciones de las Suministros.
-Realizar inventario materiales y suministros
unidades de la Contraloría.
-Elaborar Informe. programados] x 100
-Planificar, coordinar y supervisar los

movimientos de bienes muebles de la
Verificar la adquisición, Contraloría (incorporaciones, IEficacia = [Total información
administración, custodia, traspasos, préstamos, M13.- Remitir 4 reportes de de movimiento de bienes
entradas y salidas, desincorporaciones, etc.)
movimiento de bienes - Información remitida muebles remitidos / Total de
07 incorporaciones y -Asegurar el registro de los Reporte 1 1 1 1 4
muebles: IV Trim de 2017 y a SUDEBIP información de movimiento de
desincorporaciones de movimientos en el sistema.
del I al III Trim. del año 2018 bienes muebles programados]
bienes patrimoniales de la -Codificar los bienes muebles
adquiridos. X 100
Contraloría.
-Elaborar los archivos exigidos por la
SUDEBIP

-Registrar entradas y salidas de

Verificar la adquisición,
inventario. IEficacia = [Total de Inventarios
administración, custodia,
-Codificar los bienes muebles físicos de bienes muebles de la
entradas y salidas, M14.- Realizar 4 inventarios
adquiridos. - Reporte de Contraloría realizados / Total de
07 incorporaciones y físicos de los bienes Inventario 1 1 1 1 4
-Realizar y Registrar la incorporación Inventario. Inventarios físicos de bienes
desincorporaciones de muebles de la Contraloría.
y desincorporación de bienes. muebles de la Contraloría
bienes patrimoniales de la
-Elaborar el inventario físico de programados] x 100
Contraloría.
bienes muebles.
IEficacia= [Total de reporte

Evaluar y analizar el -Verificar la exactitud de la
preliminar de ejecución del
comportamiento de las información. M15.- Presentar reporte - Informe preliminar de
presupuesto 2017 presentado /
08 partidas presupuestarias -Proyectar el comportamiento de las preliminar de ejecución del Reporte 0 0 0 1 1 ejecución
Total de reporte preliminar de
para garantizar un cierre partidas presupuestarias al cierre del presupuesto 2018 presupuestaria.
ejecución del presupuesto 2017
presupuestario oportuno. ejercicio.
programado] x 100

-Oficio de remisión a la Seguimiento y Control de
interna de la Dirección, a los
-Recopilar la información. M16.- Presentar 4 Informes Dirección Técnica. Gestión Trimestral presentados
fines de verificar el grado de
09 -Verificar la información. de Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 - Informe de oportunamente / Total de
cumplimiento de las metas
-Elaborar y presentar el informe. Gestión Trimestral del POA. seguimiento y control Informes de Seguimiento y
propuestas en el Plan
de gestión trimestral. Control de Gestión Trimestral
Operativo Anual (POA).
programados] x 100
IEficacia= [Total de proyecto de

-Solicitar y consolidar la información - Oficio remitido a la
Presupuesto Anual de la
Formular y elaborar el de las Direcciones. M17.- Presentar el Proyecto Dirección Técnica.
Proyecto de Contraloría presentado / Total
10 Proyecto de Presupuesto -Elaborar Proyecto de Presupuesto. de Prepuesto Anual 2019 0 0 1 0 1 - Proyecto de
Presupuesto de proyecto de Presupuesto
Anual 2018. -Presentar Proyecto de acuerdo con del Órgano Contralor. Presupuesto Anual
Anual de la Contraloría
las directrices emanadas. 2019.
programado] x 100
IEficacia= [Total de Plan
objetivos que orienten la -Establecer los requerimientos. - Oficio de remisión a
M18.- Presentar el Plan Operativo Anual presentado
acción de la Dirección, -Realizar el diagnóstico. la Dirección Técnica.
11 Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 oportunamente / Total de Plan
basado en la competencia -Elaborar y presentar el Plan - Plan Operativo
Dirección. Operativo Anual programado] x
atribuida legalmente y los Operativo Anual (POA). Anual.
100
recursos disponibles.

-Efectuar reunión con los IEficacia= [Total de procesos

funcionarios a evaluar. M19.- Efectuar 2 procesos - Oficio de remisión a efectuados para el
-Establecer los Objetivos de para el planteamiento de la Dirección de establecimiento de Objetivos de
Proceso 1 0 1 0 2
Desempeño Individual (ODI). objetivos conjuntamente con Recursos Humanos. Desempeño Individual / Total de
-Generar planillas y enviar a los funcionarios. - Planilla de los ODI. procesos para establecimiento
Recursos Humanos. de ODI programados] x 100
Evaluar el desempeño
individual de los funcionarios,
12 de acuerdo con las funciones
establecidas en el Manual
Descriptivo de Cargos.
-Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de procesos
-Efectuar la revisión de la propuesta. Dirección de Recursos efectuados para evaluar el
M20.- Efectuar 2 procesos
-Evaluar las competencias. Humanos. desempeño individual de los
de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2
-Informar el resultado a través de la -Planillas de funcionarios/ Total de procesos
desempeño.
planilla de evaluación. evaluación. de evaluación de desempeño
-Notificación. programados] x 100
- Detectar los riesgos en los

procesos desarrollados en la IEficacia= [Total de informes de
Dirección. las estrategias para el SCI
contentivo de las estrategias - Oficio de remisión a
- Elaborar informe de las estrategias presentados oportunamente /
a desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 la máxima autoridad.
a desarrollar con su respectivo Total de informes de las
fortalecimiento del sistema - Informe.
cronograma de actividades. estrategias para el SCI
de control interno (SCI).
- Presentar informe a la máxima programados] * 100
Vigilar y mantener el Sistema autoridad.
de Control Interno (SCI)
13 implantado en la Dirección a
fin de fortalecer el desarrollo
efectivo de sus actividades. IEficacia= [Total de informes de
cumplimiento de las actividades
M22.- Presentar 3 informes
- Desarrollar las actividades en el establecidas para el SCI
de cumplimiento de las - Oficio de remisión a
cronograma presentado. presentados oportunamente /
actividades establecidas en Informe 0 1 1 1 3 la máxima autoridad.
- Elaborar y presentar informes a la Total de informes de
el cronograma para el - Informe.
máxima autoridad. cumplimiento de las actividades
establecidas para el SCI
programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
Lcda. Jeanette Martínez Lagos Dra. Omaira Elena De León

Directora de Administración Contralora del Estado
3.9. DIRECCIÓN TÉCNICA
MISIÓN
Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificación institucional, en función

de la visión, de la misión y de los objetivos institucionales. Asesorar y apoyar a las distintas unidades
de la Contraloría en la formulación e identificación de procesos y procedimientos en el ámbito
organizacional, normativo y de gestión. Ser la responsable de mantener un sistema de información
institucional integral y consistente, así como el diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de
informática, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta implementación;
que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la máxima autoridad y permita cumplir con las
responsabilidades asignadas.
VISIÓN
Contribuir a que la Contraloría del Estado sea un referente de calidad en los ámbitos de control
interno, de gestión, de estandarización e implementación de procesos, y de desarrollo de
procedimientos y de tecnología informática por nuestra colaboración a la generación de valor.
OBJETIVO GENERAL
Actuar como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor o Contralora y de las diferentes
unidades administrativas de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas y procedimientos de
control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la institución en lo referente a la
informática; coordinar en materia de cooperación técnica, así como fomentar y desarrollar normas,
instrucciones y pautas técnicas para el funcionamiento del órgano contralor.


5. DIRECCIÓN TÉCNICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Actuar como la unidad de asesoramiento técnico del contralor o contralora y de las diferentes unidades administrativas de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas y procedimientos de
control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la institución en lo referente a la informática; coordinar en materia de cooperación técnica, así como fomentar y desarrollar normas, instrucciones y pautas técnicas
para el funcionamiento del órgano contralor.
8. 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
Nro. MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
TOTAL
Determinar los recursos

presupuestarios necesarios para
- Solicitar y consolidar información de las
apoyar la ejecución de las acciones
Direcciones y Oficinas. -Oficio de remisión al
contenidas en el Plan Operativo Anual,
- Determinar recursos presupuestarios por Despacho Contralor. IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
así como establecer un conjunto de M1.-Presentar el Plan
metas planteadas. -Documento contentivo de de la CET presentado / Total de Plan
01 objetivos que orienten la acción de la Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1
- Presentar información en formatos las Metas del Programa, Operativo Anual de la CET programado] x
Contraloría, basado en la competencia Contraloría del Estado Táchira
establecidos. Presupuesto y Plan 100
atribuida legalmente y los recursos
- Generar las metas del Programa, Operativo Anual 2019
disponibles, contemplando los
Presupuesto y POA de la CET
lineamientos estratégicos emanados
de la máxima autoridad.
Establecer un conjunto de objetivos

IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
que orienten la acción de la - Establecer requerimientos. M2.-Elaborar el Plan
de la Dirección elaborado / Total de Plan
02 Contraloría, basado en la competencia - Realizar diagnóstico. Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 -Plan Operativo Anual de
Operativo Anual de la Dirección
atribuida legalmente y los recursos - Elaborar el POA. Dirección Técnica. la Dirección
programado] x 100
disponibles
- Recopilar información de las direcciones

Presentar el resultado de la gestión M3.-Presentar 1 Informe de -Oficio de remisión al IEficacia= [Total de Informes de Gestión
- Verificar la información
03 desarrollada por la Contraloría del Gestión Anual 2017 de la Informe 1 0 0 0 1 Despacho Contralor. Anual presentado / Total de Informes de
- Elaborar y presentar el Informe de
Estado durante el año 2016 Contraloría del Estado Táchira -Informe de Gestión Anual Gestión Anual programado] x 100
Gestión Anual
Evaluar y controlar la gestión interna IEficacia= [Total de Informe de

M4.-Elaborar 4 Informes de
de la Dirección y del órgano contralor, - Seguimiento de la planificación. -Informe de Seguimiento y Seguimiento y Control de Gestión trimestral
Seguimiento y Control de
04 a los fines de verificar el grado de - Recopilar información. Informe 1 1 1 1 4 Control de Gestión de la Dirección elaborados / Total de
Gestión Trimestral del POA
cumplimiento de las metas propuestas - Emisión y presentación del informe. Trimestral Informe de Seguimiento y Control de
de la Dirección
en el Plan Operativo Anual Gestión programados] x 100

TOTAL
IEficacia= [Total de informes de
-Oficio de remisión al
M5.-Presentar 4 informes del seguimiento y control de gestión trimestral
- Recopilar información Despacho Contralor.
seguimiento y control de de la Contraloría presentados / Total de
- Analizar información Informe 1 1 1 1 4 -Informe de Seguimiento y
gestión trimestral de la informes de seguimiento y control de
- Elaborar y presentar informe trimestral Control de Gestión
Contraloría del Estado gestión de la Contraloría programados] x
Trimestral.
Evaluar y controlar la gestión interna 100
de la Dirección y del órgano contralor,
05 a los fines de verificar el grado de
- Solicitar la información.
cumplimiento de las metas propuestas
- Analizar información recibida de las IEficacia= [Total de Informes de Avance
en el Plan Operativo Anual -Oficio de remisión al
Direcciones que ejecutan procesos M6.- Presentar 4 Informes de de los procesos medulares dela CET
Despacho Contralor.
medulares de la Contraloría del Estado avance de los procesos Informe 1 1 1 1 4 presentados / Total de Informes de
-Informe del avance de los
Táchira (CET). medulares avance de los procesos medulares de la
procesos medulares
- Elaborar y presentar informe de avance CET programados] x 100
sobre los procesos medulares de la CET.
- Solicitar a las Direcciones/Oficinas

requerimientos de instrumentos
normativos M7.- Presentar 1 Informe de
- Oficio interno al Director IEficacia= [Total de Informes de
- Determinar y priorizar los procesos que Diagnóstico sobre
Informe 0 0 1 0 1 Técnico. Diagnóstico elaborados / Total de Informes
ameritan elaboración o actualización de requerimientos de
- Informe de diagnóstico. de Diagnóstico programados] x 100
instrumentos normativos. Instrumentos Normativos
- Elaborar y presentar informe de
diagnóstico.
Optimizar a través de estandarización
los procesos realizados por las
06
diferentes Direcciones de la
- Recolectar información de los M8.- Elaborar o actualizar y
procedimientos y normativas actuales. presentar a los Directores y
-Oficio de remisión a la
- Comparar lo realizado con el deber ser. jefes de Oficinas respectivos IEficacia= [Total de Instrumentos
Dirección y/o Oficina que
- Diseñar o actualizar el instrumento 16 Instrumentos Normativos Instrumento Normativos presentados ante los
4 4 4 4 16 corresponda.
normativo con los procedimientos (Manuales de Organización, Normativo directores / Total de Instrumentos
-Instrumento normativo
pertinentes. Manuales de normas y normativos programados] x 100
elaborado o actualizado.
- Someter a consideración del Director o procedimientos, Instructivos,
Jefe de Oficina correspondiente. Guías Metodológicas)

TOTAL
- Seleccionar técnica de recolección de

información a aplicar IEficacia= [Total de instrumentos
M9.- Elaborar 6 instrumentos -Instrumento de
- Seleccionar Direcciones/Oficinas a Instrumento 0 3 3 0 6 elaborados / Total de instrumentos
de evaluación Evaluación.
evaluar programados] x 100
- Diseñar y validar instrumento
Evaluar el grado de conocimiento y
aplicación por parte de los
07 funcionarios del Órgano de Control
Fiscal, de los instrumentos normativos - Elaborar cronograma de aplicación.
elaborados por la Dirección. - Aplicar instrumento de evaluación M10.- Presentar 6 informes de -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Informes de
- Analizar resultados. la aplicación de los Informe 0 0 3 3 6 Dirección/Oficina. evaluación presentados / Total de Informes
- Elaborar y presentar informe contentivo instrumentos de evaluación -Informe de Evaluación. programados] x 100
de resultados.
- Solicitar a las Direcciones requerimientos

Optimizar a través de la
de automatización. M11.- Presentar 1 Informe de IEficacia= [Total de Informes de
sistematización los procesos que se - Oficio Interno al Director.
- Determinar los procesos que ameritan Diagnóstico sobre Diagnóstico presentados / Total de
08 llevan a cabo en las Informe 0 0 1 0 1 - Informe de diagnóstico
automatización y establecer prioridad. requerimientos de Informes de Diagnóstico programados] x
Direcciones/Oficinas de la Contraloría sobre requerimientos.
- Elaborar y presentar informe de automatización 100
del Estado Táchira
diagnóstico.
IEficacia= [Total de Informes presentados

/ Total de Informes programados] x 100
- Efectuar seguimiento a la aplicación

de los sistemas implantados. M12.-Presentar 4 informes IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la
Optimizar a través de la modificación de Sistemas de Información /
- Recibir solicitudes de modificación de los contentivos de las -Oficio interno al Director
sistematización, los procesos que se Total de Bs. Disponibles para la
usuarios de los sistemas. modificaciones realizadas a Técnico.
09 llevan a cabo en las Direcciones y Informe 1 1 1 1 4 modificación de sistemas de información] x
- Realizar actualización; ajustes y mejoras los sistemas de información - Informe de las
Oficinas de la Contraloría del Estado 100
necesarias. de la Contraloría del Estado modificaciones realizadas
Táchira
- Verificar la efectividad de las Táchira
IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en
modificaciones realizadas.
la modificación de Sistemas de Información
/ Total de H-Hb Disponibles para la
modificación de Sistemas de Información]
x 100

TOTAL
- Recibir información a respaldar de las

Direcciones /Oficinas de la Contraloría
- Digitalizar la información recibida
Diseñar e implementar controles para M13.- Presentar 4 informes de IEficacia= [Total de informes de respaldos
- Realizar respaldos - informe de relación de
10 salvaguardar la información en la relación de documentos Informe 1 1 1 1 4 presentados / Total de informes de
- Elaborar y presentar Informes internos y documentos respaldados
Contraloría del Estado Táchira respaldados respaldos programados] x 100
externos del total de documentos
respaldados.
- Elaborar Plan de mantenimiento IEficacia= [Total de informes de

Informe de - Soporte Técnico
preventivo de hardware de la plataforma M14.- Presentar 4 informes de mantenimiento preventivo de hardware
mantenimiento - Planilla de ejecución del
informática mantenimiento preventivo de 1 1 1 1 4 ejecutadas / Total de informes de
preventivo de Plan de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento hardware mantenimiento preventivo de hardware
hardware - Informe
- Elaborar informe de mantenimiento programadas] x 100

- Planificar mantenimiento preventivo de Informe de - Soporte Técnico
M15.- Presentar 4 informes de mantenimiento preventivo de software
software de la plataforma informática mantenimiento - Planilla de ejecución del
mantenimiento preventivo de 1 1 1 1 4 ejecutados / Total de informes de
- Realizar el mantenimiento preventivo de Plan de Mantenimiento
software mantenimiento preventivo de software
- Elaborar informe de mantenimiento software - Informe
programados] x 100
Prestar un servicio de apoyo y de

mantenimiento de hardware y software - Recibir solicitudes de las Direcciones y - Soporte Técnico.
11
de la plataforma informática de la Oficinas. - Informes Mensuales.
Contraloría - Realizar el mantenimiento. - Planilla FDTC-05 Control IEficacia= [Total de informes de
M16.- Elaborar 4 informes de Informe de
- Establecer requerimientos sobre de solicitudes de mantenimiento correctivo elaborados /
mantenimiento correctivo de mantenimiento 1 1 1 1 4
solicitudes de compras y/o envío de compras. Total de informes de mantenimiento
la plataforma tecnológica correctivo
equipos a servicio técnico. - Planilla FDTC-19 Control correctivo programados] x 100
- Elaborar y presentar informe de envío equipos a servicio
mantenimiento realizados. técnico.
- Elaborar cronograma mantenimiento - Soportes técnicos. IEficacia= [Total de informe de

M17.- Elaborar 1 informe de
preventivo a los equipos de la sala de Informe de - Informes mensuales. mantenimientos preventivos de la sala de
mantenimiento preventivo a
servidores. mantenimiento 0 1 0 0 1 - Informe al Director servidores elaborado / Total de informe de
los equipos de la sala de
- Realizar mantenimiento preventivo. preventivo Técnico. mantenimientos preventivos programados]
servidores
- Elaborar y presentar informe. x 100

TOTAL
-Efectuar reunión con los funcionarios a IEficacia= [Total de procesos efectuados

M18. -Efectuar 2 procesos
evaluar -Oficio de remisión a la para el establecimiento de Objetivos de
para el planteamiento de
- Establecer los ODI. Proceso 1 0 1 0 2 Dirección de Recursos Desempeño Individual / Total de procesos
objetivos conjuntamente con
-Generar planillas y enviar a Recursos Humanos para establecimiento de ODI programados]
el funcionario
Evaluar el desempeño individual de Humanos x 100
los funcionarios, de acuerdo con las
12
Descriptivo de Cargos y lo - Evaluar el cumplimiento de los Objetivos
contemplado en el Manual de Normas de Desempeño Individual -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de procesos efectuados
y Procedimientos del área. - Evaluar las competencias Dirección de Recursos para evaluar el desempeño individual de
M19.- Efectuar 2 procesos de
- Informar el resultado al funcionario Evaluación 1 0 1 0 2 Humanos los funcionarios/ Total de procesos de
evaluación de desempeño
mediante entrevista -Planillas de Evaluación. evaluación de desempeño programados] x
- Generar planillas y enviar a Recursos -Notificación. 100
Humanos

M20.- Presentar 1 informe IEficacia= [Total de informes de las
desarrollados en la Dirección.
contentivo de las estrategias a - Oficio de remisión a la estrategias para el SCI presentados
- Elaborar informe de las estrategias a
desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 máxima autoridad. oportunamente / Total de informes de las
desarrollar con su respectivo cronograma
fortalecimiento del sistema de - Informe. estrategias para el SCI programados] *
de actividades.
control interno (SCI). 100
- Presentar informe a la máxima autoridad.
Vigilar y mantener el Sistema de
Control Interno (SCI) implantado en la
13
Dirección a fin de fortalecer el
desarrollo efectivo de sus actividades IEficacia= [Total de informes de
M21.- Presentar 3 informes de cumplimiento de las actividades
cumplimiento de las - Oficio de remisión a la establecidas para el SCI presentados
actividades establecidas en el Informe 0 1 1 1 3 máxima autoridad. oportunamente / Total de informes de
cronograma para el - Informe. cumplimiento de las actividades
máxima autoridad.
fortalecimiento del SCI. establecidas para el SCI programados] *
100
Ing. Joaquín Federico Eckstein Abdala Dra. Omaira Elena De León

Director Técnico Contralora del Estado

AÑO 2018
DIRECCIÓN TÉCNICA
OBJETIVO: Actuar como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor o Contralora y de

las diferentes unidades administrativas de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas
y procedimientos de control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la institución
en lo referente a la informática; coordinar en materia de cooperación técnica, así como
fomentar y desarrollar normas, instrucciones y pautas técnicas para el funcionamiento del
órgano contralor.
RECURSO
UNIDAD DE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Presentar informes
contentivos de las
modificaciones
realizadas a los Informe 4 7 184.411.891,76
sistemas de
información de la
Contraloría del Estado
Táchira

3.10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MISIÓN
Innovar con efectividad la gestión del recurso humano para mejorar la calidad de vida de los
funcionarios, fortalecer la imagen y optimizar los procesos del órgano de control fiscal.
VISIÓN
Lograr que el recurso humano sea innovador incentivándolo y capacitándolo para una mejor
actuación fiscal.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones relacionadas con la administración

del recurso humano, en particular, lo relacionado con el reclutamiento, selección, ingreso,
clasificación, remuneración, desarrollo, evaluación, adiestramiento, registro, control y bienestar social
del personal; además le corresponde la elaboración de planes de prevención y mejoramiento de la
seguridad laboral y medio ambiente de trabajo


5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL:Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones relacionadas con la administración del recurso humano, en particular, lo relacionado con el reclutamiento, selección, ingreso, clasificación, remuneración, desarrollo, evaluación,
adiestramiento, registro, control y bienestar social del personal; además le corresponde la elaboración de planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo.

8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 14. MEDIO DE VERIFICACIÓN 15. INDICADORES
MEDIDA
1 2 3 4
TOTAL
- Realizar las actividades correspondientes al proceso de reclutamiento.

Presentar relación de ingreso y egreso del talento - Procesar el ingreso del aspirante seleccionado. M1.-Presentar 4 relaciones de ingresos Relación de Ingresos y - Oficio remitido al Despacho Contralor. IEficacia=[Total de Relaciones presentadas /
1 y egresos de personal de la C.E.T.
1 1 1 1 4
Humano de la Contraloría del Estado Táchira. - Procesar el egreso de los trabajadores. Egresos - Relación de Ingresos y Egresos. Total de Relaciones programadas] x 100
- Elaborar y presentar relación ante la máxima autoridad.
- Efectuar el diagnóstico de las necesidades de capacitación de los

Fortalecer la capacidad técnica del talento humano de funcionarios.
- Listados de asistencia de los IEficacia= [Total de trabajadores capacitados /
la Contraloría del Estado a través de programas de - Determinar cursos, talleres a realizar. M2.- Capacitar a 120 trabajadores
2 mediante cursos, talleres o conferencia.
Trabajador Capacitado 30 30 30 30 120 trabajadores a los cursos, talleres o Total de trabajadores incluidos en plan de
capacitación que permitan contar con personal apto - Elaborar plan de capacitación de acuerdo con las necesidades
conferencias. capacitación] x 100
para el desarrollo de las funciones que le competen. detectadas.
- Ejecutar el Plan de Capacitación.
IEficacia=[Total de procesos efectuados para

Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de -Memorando de remisión al Unidad de
- Efectuar reunión con los funcionarios a evaluar. M3.-Efectuar 2 procesos para el el establecimiento de Objetivos de
acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Talento Humano de la Dirección de
3 - Establecer los Objetivos de Desempaño Individual (ODI). planteamiento de objetivos conjuntamente Proceso 1 0 1 0 2 Desempeño Individual / Total de procesos
Descriptivo de Cargos y lo contemplado en el Manual Recursos Humanos.
- Generar planillas. con el funcionario para establecimiento de ODI programados] x
de Normas y Procedimientos del área. - Planilla de los ODI.
100
- Memorando de remisión a la Unidad de IEficacia=[Total de procesos efectuados para

Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de - Evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desempeño Individual.
Talento Humano de la Dirección de evaluar el desempeño individual de los
acuerdo con las funciones establecidas en el Manual - Evaluar las competencias. M4.-Efectuar 2 procesos de evaluación
3 de desempeño.
Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos funcionarios / Total de procesos de
Descriptivo de Cargos y lo contemplado en el Manual - Informar el resultado al funcionario mediante entrevista.
- Planillas de la Evaluación. evaluación de desempeño programados] x
de Normas y Procedimientos del área. - Generar planillas.
- Notificación. 100.
- Recepción y verificación de ODIS y formatos de evaluaciones de IEficacia= [Total de Informes de análisis de

M5.-Presentar 2 Informes de análisis de
Analizar los resultados de la Evaluación de Desempeño desempeño enviados por Direcciones y Oficinas de este órgano. - Oficio de remisión a la Máxima resultados de las evaluaciones de desempeño
Resultados de Evaluaciones de Desempeño
4 de los Trabajadores de la Contraloría del Estado - Análisis de la información.
de los Trabajadores de la Contraloría del
Informe 1 0 1 0 2 Autoridad. presentados / Total de informes de análisis de
Táchira. - Elaboración y presentación del informe de resultados de Evaluación del - Informe de Análisis de Resultados. las evaluaciones de desempeño
Estado Táchira.
Desempeño. programados] x 100.
Elaborar en conjunto a la División de Imagen Corporativa el cronograma

Coordinar y Ejecutar de manera oportuna las
de eventos culturales, sociales, deportivos y recreacionales.
actividades que buscan garantizar el bienestar de los M6.- Ejecutar los eventos relacionados con
Coordinar en conjunto a la División de Imagen Corporativa la logistica de Trabajador IEficacia= [Total de trabajadores participantes
5 trabajadores de la Contraloría del Estado Táchira, en el los aspectos culturales, sociales, deportivos 40 40 50 70 200 - Listado de Asistencia.
los eventos y ejecutar. Participante / Total de trabajadores programados] x 100.
desarrollo llevandose acabo programas culturales, y recreativos
Organizar y Ejecutar los eventos culturales, sociales, deportivos y
sociales, deportivos y recreativos.
recreativos.
- Brindar atención médica y odontológica a los trabajadores que lo

Planificar y ejecutar actividades orientadas por el
requieran. M7.-Presentar 12 Informe de la - Oficio Interno remitido al Director de
servicio médico y Odontológico a los fines de IEficacia= [Total de Informe realizados / Total
6 - Llevar un registro de los trabajadores atendidos en dicha actividad. actividades realizadas en materia de salud Informe 3 3 3 3 12 Recursos Humanos.
garantizar el bienestar físico del personal adscrito a la de Informe programados] x 100.
- Llevar un control de las evaluaciones médicas pre-post vacacionales y del servicio del medico y Odontológico - Informe de los reportes médicos.
pre-post empleo.


MEDIDA
1 2 3 4
TOTAL
- Realizar plan de actividades de prevención y seguridad laboral.
- Elaborar cronograma de actividades en materia de prevención y
seguridad laboral.
Planificar y ejecutar actividades orientadas a la
- Ejecutar las actividades planificadas. M8.- Capacitar 120 trabajadores en materia IEficacia= [Total de trabajadores participantes
7 Prevención y Seguridad Laboral del personal activo de
de Prevención, Seguridad Laboral o Salud
Trabajador participante 30 30 30 30 120 - Listado de Asistencia.
- Realizar capacitación de los trabajadores en materia de prevención y / Total de trabajadores programados] x 100.
seguridad laboral.
- Realizar charlas o jornadas médicas en materia de prevención y
seguridad laboral.
- Recopilar la información necesaria para el cálculo de la nómina de

pago.
Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades
- Realizar las inclusiones, exclusiones y modificaciones de nómina -Oficio remitido a la Dirección de IEficacia= [Total de nóminas remitidas a la
orientadas a garantizar el bienestar económico del M9.-Procesar la nóminas de pago
8 correspondientes. Mantener actualizada la data de cálculos para la
quincenales (120 nóminas)
Nómina 30 30 30 30 120 Administración. Dirección de Administración / Total de
personal de alto nivel; fijo; jubilado, pensionado; obrero
nómina. - Listado de nóminas calculadas. nóminas programadas] x 100
fijo y contratado de la CET.
- Elaborar las nóminas de pago de acuerdo a la frecuencia de las
mismas.
- Recopilar la información necesaria para el cálculo de los beneficios

Ejecutar de manera oportuna los beneficios de Ley legales tales como: Bono Vacacional, Bono de Alimentación,
IEficacia= [Total de Relación de Pago
para el personal de alto nivel, funcionarios, obreros Prestaciones Sociales Trimestrales, Guardería y Pension de M10.-Presentar 20 relaciones de pago de - Relaciones de Pago.
9 los beneficios legales pagados
Informe de Pagos 5 5 5 5 20 presentados / Total de Relación de Pago
fijos, personal contratado, jubilados y pensionados de la Sobreviviente. - Nóminas.
programados] x 100
CET. - Elaborar las nóminas de pago de los beneficios legales de acuerdo a
los lapsos establecidos.
Recopilar la información necesaria para el cálculo de los beneficios

Coordinar y ejecutar de manera oportuna los beneficios Socioeconómicos tales como: Bonos, Becas, Aporte por Hijos, Útiles - Informe Trimestral de beneficios.
Socioeconómicos del personal de alto nivel, Escolares, Regalos Navideños, Liquidaciones, finiquitos y Anticipo de M11.-Presentar 4 Informes de los beneficios - Nóminas. IEficacia= [Total de informes presentados /
10 socioeconómicos pagados
Informe 1 1 1 1 4
funcionarios, obreros fijos, personal contratado, prestaciones sociales entre otros. - Oficio interno remitido al Director de Total de informes programados] x 100
jubilados y pensionados de la CET. - Elaborar las nóminas de pago de los beneficios socioeconómico de Recursos Humanos
acuerdo a los lapsos establecidos.
Recopilar la información necesaria para el cálculo de las retenciones de

Coordinar y ejecutar de manera oportuna los listados - Informe Trimestral de beneficios.
Ley tales como: IVSS y FRPE, FAOV, CAPRECET, ACIOUPCET, INCE,
de Nóminas en las Retenciones de Ley del personal M12.-Presentar 28 Informes de los listados - Nóminas. IEficacia= [Total de informes presentados /
11 ISRL, FEJP.
de retención de Ley
Informe 7 7 7 7 28
de alto nivel, funcionarios, obreros fijos, personal - Oficio interno remitido al Director de Total de informes programados] x 100
- Elaborar los listados de pago de los descuentos de nómina de acuerdo
contratado, jubilados y pensionados de la CET. Recursos Humanos
a los lapsos establecidos.
- Solicitar requerimientos de personal a las Direcciones. IEficacia= [Total de Proyecto de Presupuesto

M13.-Presentar 01 Proyecto de Presupuesto - Oficio de remisión a la Dirección de
Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades - Recopilar la información. de Gastos de Personal presentado / Total de
12 de Gastos de Personal del Órgano Proyecto 0 0 1 0 1 Administración.
de apoyo en relación con la administración de personal. - Elaborar el proyecto de gastos de personal. Proyecto de Presupuesto de Gastos de
Contralor - Proyecto de Gastos de Personal.
- Presentar el proyecto de gastos de personal. Personal programado] x 100


MEDIDA
1 2 3 4
TOTAL
-Oficio de remisión a la Dirección IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y

Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a - Recopilar la información. Técnica. Control de Gestión Trimestral presentados
M14.-Presentar 4 Informes de Seguimiento
13 los fines de verificar el grado de cumplimiento de las - Verificar la información.
y Control de Gestión Trimestral del POA
Informe 1 1 1 1 4 - Informe de Seguimiento y Control de oportunamente / Total de Informes de
metas propuestas en el Plan Operativo Anual (POA). - Elaborar y presentar el informe. Gestión Trimestral. Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
programados] x 100.
Establecer un conjunto de objetivos que orienten la - Establecer requerimientos. - Oficio de remisión a la Dirección IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
M15.-Presentar el Plan Operativo Anual
14 acción de la Dirección, basado en la competencia - Realizar el diagnóstico.
2019 de la Dirección
Plan 0 0 1 0 1 Técnica. presentado / Total de Plan Operativo Anual
atribuida legalmente y los recursos disponibles. - Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual (POA). - Plan Operativo Anual programado] x 100.
- Detectar los riesgos en los procesos desarrollados en la Dirección. M16.- Presentar 1 informe contentivo de las IEficacia= [Total de informes de las
- Oficio de remisión a la máxima
- Elaborar informe de las estrategias a desarrollar con su respectivo estrategias a desarrollar para el estrategias para el SCI presentados
Informe 1 0 0 0 1 autoridad.
cronograma de actividades. fortalecimiento del sistema de control oportunamente / Total de informes de las
- Informe.
- Presentar informe a la máxima autoridad. interno (SCI). estrategias para el SCI programados] * 100
Vigilar y mantener el Sistema de Control Interno (SCI)

15 implantado en la dirección a fin de fortalecer el
desarrollo efectivo de sus actividades.
IEficacia= [Total de informes de cumplimiento
M17.- Presentar 3 informes de cumplimiento - Oficio de remisión a la máxima de las actividades establecidas para el SCI
- Desarrollar las actividades en el cronograma presentado.
de las actividades establecidas en el Informe 0 1 1 1 3 autoridad. presentados oportunamente / Total de
- Elaborar y presentar informes a la máxima autoridad.
cronograma para el fortalecimiento del SCI. - Informe. informes de cumplimiento de las actividades
establecidas para el SCI programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
Lcdo. Miguel Alejandro Escalante Velasco Dra. Omaira Elena De León

Director de Recursos Humanos Contralora del Estado
3.11. DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
MISIÓN
Asesorar a la Contraloría del Estado Táchira en todos sus requerimientos con apego a la
legalidad, para que su actuación sea efectiva, oportuna y eficiente; anticipando acciones para
prevenir controversias que afecten su gestión.
VISIÓN
Constituirse en la unidad generadora de actuaciones legales ajustándose a las nuevas

tendencias del derecho.
OBJETIVO GENERAL
Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor, así
como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante todas las
autoridades de la República.

1. LINEA ESTRATÉGICA: LINEA 2 2. FECHA: 21/12/2017
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN, OFICINA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN
6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
CONSULTORÍA JURÍDICA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el órgano contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría
del Estado Táchira ante todas las autoridades de la República.
9. OBJETIVOS 12. UNIDAD 14. MEDIO DE

8. Nro. 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES 15. INDICADORES
ESPECÍFICOS DE MEDIDA TOTAL VERIFICACIÓN
AÑO
1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim.
IEficacia= [Nro. de Actuaciones Judiciales

ejercidas / Nro. de Actuaciones Judiciales
programadas] x 100
M1.- Ejercer 10 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en las

-Actas,
actuaciones legales y actuaciones Judiciales ejercidas / Total de Bs.
Actuación diligencias,
revisiones ante las 3 3 2 2 10 Disponibles para las actuaciones Judiciales] x
Judicial documentos con
autoridades Judiciales 100
acuse de recibo.
de la República.
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en las

actuaciones Judiciales ejercidas / Total de H-
Defender los derechos
-Realizar todas las actuaciones Hb Disponibles para las actuaciones
e intereses de la
legales correspondientes ante las Judiciales] x 100
Contraloría del Estado
autoridades judiciales y
01 Táchira, ante las
administrativas de la República.
Autoridades Judiciales IEficacia= [Nro. de Actuaciones
-Ejercer la representación legal de
y Administrativas de la Administrativas ejercidas / Nro. de Actuaciones
República. Administrativas programadas] x 100
M2.- Ejercer 4 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en las

-Actas,
actuaciones legales actuaciones Administrativas ejercidas / Total
Actuación diligencias,
ante las autoridades 1 1 1 1 4 de Bs. Disponibles para las actuaciones
Administrativa documentos con
Administrativas de la Administrativas] x 100
acuse de recibo.
República.
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en las

actuaciones Administrativas ejercidas / Total
de H-Hb Disponibles para las actuaciones
Administrativas] x 100

AÑO
Revisar actos
administrativos -Actos
-Analizar los instrumentos sujetos
(Resoluciones, administrativos IEficacia= [Total de Actos Administrativos
a revisión. -Revisar M3.- Revisar 50 actos Acto
02 Contratos) emitidos por 15 15 10 10 50 revisados a la revisados / Total de Actos Administrativos
los expedientes. -Realizar administrativos administrativo
otras Direcciones de la Dirección que programados] x 100
la casacion legal correspondiente.
Contraloría del Estado corresponda.
Táchira
Emitir actos
administrativos
(opiniones jurídicas, -Analizar los casos solicitados. -
resoluciones, contratos, Formar los expedientes. - M4.- Realizar 40 actos -Actos IEficacia= [Total de Actos Administrativos
Acto
03 convenios) sobre Elaborar cronograma de administrativos 8 8 12 12 40 administrativos realizados / Total de Actos Administrativos
administrativo
asuntos jurídicos actividades. -Elaborar correspondientes. elaborados. programados] x 100
formulados por el documento correspondiente.
Despacho Contralor y/o
Directores.
-Elaborar cronograma sobre el

-Oficio de
estado de las distintas causas. -
remision al
Mantener informada a Presentar progreso del M5.- Presentar 4 IEficacia= Total de Informes sobre el Estado
Despacho
la máxima autoridad cumplimiento de metas Informes sobre el de las causas presentados oprtunamente/
04 Informe 1 1 1 1 4 Contralor. -
acerca de la gestión programadas. - estado de las distintas Total de Informes sobre el Estado de las
Informe de sobre
integral de la dirección Resumen analitico y grafico de causas Causas programados] x 100
el estado de las
los diferentes procesos llevados
distintas causas.
por esta Dirección.
-Oficio de
Evaluar y controlar la
remision a la
gestión interna de la
M6.- Presentar 4 Dirección IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y
Dirección, a los fines de
-Recopilar la información. - Informes de Técnica. - Control de Gestión Trimestral presentados
verificar el grado de
05 Verificar la información. - Seguimiento y Control Informe 1 1 1 1 4 Informe de oportunamente / Total de Informes de
cumplimiento de las
Elaborar y presentar el informe. de Gestión Trimestral Seguimiento y Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
metas propuestas en el
del POA Control de programados] x 100
Plan Operativo Anual
Gestion
(POA).
Trimestral.

AÑO
Establecer un conjunto
-Oficio de
de objetivos que
-Establecer requerimientos. - remisión a la
orienten la acción de la M7.- Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
Realizar el diagnóstico. - Dirección
06 Dirección, basado en la Operativo Anual 2019 Plan 0 0 1 0 1 presentado / Total de Plan Operativo Anual
Elaborar y presentar el Plan Técnica. -
competencia atribuida de la Dirección. programado] x 100
Operativo Anual (POA). Plan Operativo
legalmente y los
Anual.
-Oficio de
-Efectuar reunión con los
M8.- Efectuar 2 remisión a la
Evaluar el desempeño funcionarios a evaluar. - IEficacia= [Total de procesos efectuados para
procesos para el Dirección de
individual de los Establecer los Objetivos de el establecimiento de Objetivos de Desempeño
planteamiento de Procesos 1 0 1 0 2 Recursos
funcionarios, de Desempeño Individual (ODI). - Individual / Total de procesos para
objetivos conjuntamente Humanos. -
acuerdo con las Generar planillas y enviar a establecimiento de ODI programados] x 100
con el funcionario. Planilla de los
funciones establecidas Recursos Humanos.
ODI.
07 en el Manual -Oficio de
Descriptivo de Cargos y remisión a la
lo contemplado en el -Efectuar la revisión de propuesta. Dirección de IEficacia= [Total de procesos efectuados para
Manual de Normas y M9. -Efectuar 2
-Evaluar las competencias. - Recursos evaluar el desempeño individual de los
Procedimientos del procesos de evaluación Evaluación 1 0 1 0 2
Informar el resultado a través de Humanos. - funcionarios/ Total de procesos de evaluación
área. de desempeño.
la planilla de evaluación. Planillas de la de desempeño programados] x 100
Evaluación. -
Notificación.

AÑO

procesos desarrollados en la M10.- Presentar 1
Dirección. informe contentivo de - Oficio de
IEficacia= [Total de informes de las
- Elaborar informe de las las estrategias a remisión a la
estrategias para el SCI presentados
estrategias a desarrollar con su desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 máxima
oportunamente / Total de informes de las
Vigilar y mantener el respectivo cronograma de fortalecimiento del autoridad.
estrategias para el SCI programados] * 100
Sistema de Control actividades. sistema de control - Informe.
Interno (SCI) - Presentar informe a la máxima interno (SCI).
implantado en la autoridad.
08
Dirección a fin de
fortalecer el desarrollo
efectivo de sus M11.- Presentar 3
informes de - Oficio de IEficacia= [Total de informes de cumplimiento
actividades. - Desarrollar las actividades en el
cumplimiento de las remisión a la de las actividades establecidas para el SCI
actividades Informe 0 1 1 1 3 máxima presentados oportunamente / Total de
- Elaborar y presentar informes a
establecidas en el autoridad. informes de cumplimiento de las actividades
la máxima autoridad.
cronograma para el - Informe. establecidas para el SCI programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Abg. Charles Baltazar Reyes Hernández Dra. Omaira Elena De León

Director de Consultoría Jurídica Contralora del Estado Táchira
FDTC-INS-01

AÑO 2018
DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA
OBJETIVO: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano
Contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante
todas las autoridades de la República.
RECURSO
UNIDAD DE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Ejercer actuaciones
legales y revisiones Actuación
ante las autoridades 10
Judicial
Judiciales de la
República 5 181.867.945,49
Ejercer actuaciones
legales ante las Actuación
autoridades 10
Administrativa
Administrativas de la
República

3.12. OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
MISIÓN
Brindar un suministro efectivo y oportuno de los servicios del parque automotor y

mantenimiento de la sede de la institución.
VISIÓN
Garantizar la calidad, efectividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades ejecutadas por

la Contraloría a través del servicio prestado.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para garantizar la

prestación de los servicios generales que aseguren el normal funcionamiento de la organización.


5. OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios generales y de transporte que aseguren el normal
funcionamiento de la organización.

TOTAL
AÑO
- Elaborar Plan Anual de

Mantenimiento de la Contraloría
M1.- Ejecutar 12 informes de mantenimiento preventivo de la
- Organizar la ejecución de las
mantenimiento preventivo de -Informe físico en Planta Física ejecutadas / Total de
acciones de mantenimiento Informe 3 3 3 3 12
la Planta Física de la archivo de la Oficina informes de mantenimiento
- Asignar mediante orden de
Contraloría del Estado preventivo de la Planta Física
trabajo la ejecución de las acciones
programadas] x 100
de mantenimiento y conservación
Mantener en buen estado las
instalaciones de la planta física
01 - Recibir solicitudes de
de la Contraloría del Estado
mantenimiento correctivo a través
Táchira
del Sistema IEficacia= [Total de Informes de
-Informe físico en
- Organizar la ejecución de las M2.- Presentar 12 informes mantenimiento correctivo de la
archivo de la Oficina
acciones de mantenimiento de mantenimiento correctivo Planta Física presentados / Total de
Informe 3 3 3 3 12 "Comprobante de
correctivo de la Planta Física de la Informes de mantenimiento
solicitud y Atención de
- Asignar mediante orden de Contraloría correctivo de la Planta Física
Servicio"
trabajo la ejecución de las acciones programados] x 100
de mantenimiento
- Elaborar informe
- Revisar el estado del parque

automotor
actividades de mantenimiento
- Programar las acciones de M3.- Presentar 12 informes
preventivo del parque automotor
mantenimiento preventivo de mantenimiento preventivo -Informe físico en
Informe 3 3 3 3 12 realizadas / Total de informes de
- Autorizar el mantenimiento del parque automotor de la archivo de la Oficina
actividades de mantenimiento
- Ejecutar el Mantenimiento. Contraloría
preventivo del parque automotor
- Elaborar informe de
programadas] x 100
Mantener en buen estado el mantenimiento preventivo.
02 parque automotor de la
-Revisar los reportes de averías del
parque automotor IEficacia= [Total de informes de
-Programar las acciones de M4.- Presentar 12 informes -Informe físico en mantenimiento correctivo del
mantenimiento de mantenimiento correctivo archivo de la Oficina parque automotor presentados /
Informe 3 3 3 3 12
-Autorizar el mantenimiento del parque automotor de la "Expediente del Total de informes de mantenimiento
-Ejecutar el Mantenimiento Contraloría Vehículo" correctivo del parque automotor
- Elaborar Informe de programados] x 100
mantenimiento correctivo


TOTAL
AÑO

-Oficio de remisión a Seguimiento y Control de Gestión
interna de la Oficina, a los fines
-Recopilar la información M5.- Presentar 4 Informes de la Dirección Técnica. Trimestral presentados
de verificar el grado de
03 -Verificar la información Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4 -Informe de oportunamente / Total de Informes
cumplimiento de las metas
-Elaborar y presentar el informe Gestión Trimestral del POA Seguimiento y Control de Seguimiento y Control de
propuestas en el Plan Operativo
de Gestión Trimestral. Gestión Trimestral programados] x
Anual.
100
objetivos que orienten la acción
-Establecer requerimientos M6.- Presentar el Plan -Oficio de remisión a IEficacia= [Total de Plan Operativo
de la Oficina, basado en la
04 -Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 la Dirección Técnica. Anual presentado / Total de Plan
competencia atribuida
-Elaborar y presentar el POA Oficina -Plan Operativo Anual. Operativo Anual programado] x 100
legalmente y los recursos
disponibles
IEficacia= [Total de procesos

-Efectuar reunión con los
M7.- Efectuar 2 procesos efectuados para el establecimiento
funcionarios a evaluar -Oficio de remisión a
para el planteamiento de de Objetivos de Desempeño
- Establecer los ODI. Proceso 1 0 1 0 2 la Dirección de
objetivos conjuntamente con Individual / Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a Recursos Humanos
Evaluar el desempeño individual Recursos Humanos el funcionario establecimiento de ODI
de los funcionarios, de acuerdo programados] x 100
con las funciones establecidas
05 en el Manual Descriptivo de
Cargos y lo contemplado en el - Evaluar el cumplimiento de los
Manual de Normas y Objetivos de Desempeño Individual IEficacia= [Total de procesos
-Oficio de remisión a
Procedimientos del área. efectuados para evaluar el
- Evaluar las competencias la Dirección de
M8.- Efectuar 2 procesos de desempeño individual de los
- Informar el resultado al Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos
evaluación de desempeño funcionarios/ Total de procesos de
funcionario mediante entrevista -Planillas de la
evaluación de desempeño
- Generar planillas y enviar a Evaluación
programados] x 100
Recursos Humanos


TOTAL
AÑO
procesos desarrollados en la
Oficina. M9.- Presentar 1 informe IEficacia= [Total de informes de las
- Elaborar informe de las contentivo de las estrategias - Oficio de remisión a estrategias para el SCI presentados
estrategias a desarrollar con su a desarrollar para el Informe 1 0 0 0 1 la máxima autoridad. oportunamente / Total de informes
respectivo cronograma de fortalecimiento del sistema de - Informe. de las estrategias para el SCI
actividades. control interno (SCI). programados] * 100
- Presentar informe a la máxima
Vigilar y mantener el Sistema de autoridad.
Control Interno (SCI)
06 implantado en la Oficina a fin de
fortalecer el desarrollo efectivo
de sus actividades IEficacia= [Total de informes de
M10.- Presentar 3 informes cumplimiento de las actividades
de cumplimiento de las - Oficio de remisión a establecidas para el SCI
actividades establecidas en Informe 0 1 1 1 3 la máxima autoridad. presentados oportunamente / Total
el cronograma para el - Informe. de informes de cumplimiento de las
máxima autoridad.
fortalecimiento del SCI. actividades establecidas para el SCI
programados] * 100
16. OBSERVACIONES:
Abog. Noraima C. Delgado Ayala Dra. Omaira Elena De León

Jefe de Oficina de Transporte y Servicios Generales Contralora del Estado Táchira
3.13. OFICINA DE SEGURIDAD
MISIÓN
Velar por la seguridad y resguardo de las instalaciones y al personal del órgano contralor.
VISIÓN
Garantizar la calidad, efectividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades ejecutadas por

la Contraloría a través del servicio prestado.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para garantizar la

seguridad, custodia y salvaguarda de las instalaciones y personal de la Contraloría del Estado Táchira,
de manera tal que asegure el normal funcionamiento de la institución.

5. OFICINA DE SEGURIDAD 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para garantizar la seguridad, custodia y salvaguarda de las instalaciones y personal de la Contraloría del Estado Táchira, de manera tal
que asegure el normal funcionamiento de la institución.

8. 12. UNIDAD DE 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 15. INDICADORES
Nro. MEDIDA VERIFICACION
1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. AÑO
-Controlar el acceso de personal y

visitantes. M1.- Presentar 12
Velar por el resguardo físico y seguridad -Realizar inspecciones continuas de informes de seguridad y IEficacia= [Total de Informes de Seguridad
-Informe físico en
1 de las instalaciones, bienes y personal de las instalaciones. resguardo de las Informe 3 3 3 3 12 presentados / Total de Informes de Seguridad
archivo de la Oficina
la Contraloría del Estado Táchira -Controlar entrada y salida de instalaciones, bienes y programados] * 100
vehículos de la Contraloría. personal de la Contraloría
-Elaborar informe mensual.
IEficacia= (Total de Informes de Seguimiento y

Evaluar y Controlar la gestión interna de la M2.- Presentar 4 Informes - Oficios de Remisión a
-Recopilar la información. Control de Gestión Trimestral presentados
Oficina, a los fines de verificar el grado de de Seguimiento y Control la Dirección Técnica
2 -Verificar la información. Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes de
cumplimiento de las metas propuestas en de Gestión Trimestral del - Informes de Gestión
-Elaborar el informe. Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
el Plan Operativo Anual. POA Trimestral
programados) x 100

-Solicitar requerimientos. M3.- Elaborar el Plan - Oficio de Remisión a la IEficacia= (Total de Plan Operativo Anual
orienten la acción de la Unidad, basado
3 -Realizar el diagnóstico. Operativo Anual 2019 de Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica presentado / Total de Plan Operativo Anual
en la competencia atribuida legalmente, y
-Elaborar el POA. la Oficina - Plan Operativo Anual programado) x 100
en los recursos disponibles.
M4.- Efectuar 2 procesos - Oficio de Remisión a la I Eficacia= (Total de procesos efectuados para
- Establecer los objetivos de para el planteamiento de Dirección de Recursos el establecimiento de Objetivo de Desempeño
Proceso 1 0 1 0 2
desempeño individual (ODI). objetivos conjuntamente Humanos Individual / Total de procesos para
con el funcionario - Planillas de Evaluación establecimiento de ODI programados) x 100

funcionarios, ajustada a las funciones
4
establecidas en el Manual Descriptivo de
Cargos
-Efectuar la revisión de la propuesta. - Oficio de Remisión a la I Eficacia= (Total de procesos efectuados para
M5.- Efectuar 2 procesos
-Evaluar las competencias. Dirección de Recursos evaluar el desempeño individual de los
de evaluación de Evaluación 0 0 1 0 1
-Informar el resultado a través de la Humanos funcionarios / Total de procesos de evaluación
desempeño
planilla de evaluación. de desempeño programados) x 100
5. OFICINA DE SEGURIDAD 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para garantizar la seguridad, custodia y salvaguarda de las instalaciones y personal de la Contraloría del Estado Táchira, de manera tal
que asegure el normal funcionamiento de la institución.


procesos desarrollados en la Oficina.
contentivo de las IEficacia= [Total de informes de las estrategias
- Elaborar informe de las estrategias - Oficio de remisión a la
estrategias a desarrollar para el SCI presentados oportunamente / Total
a desarrollar con su respectivo Informe 1 0 0 0 1 máxima autoridad.
para el fortalecimiento del de informes de las estrategias para el SCI
cronograma de actividades. - Informe.
sistema de control interno programados] * 100
- Presentar informe a la máxima
(SCI).
Vigilar y mantener el Sistema de Control autoridad.
Interno (SCI) implantado en la Oficina a fin
5
de fortalecer el desarrollo efectivo de sus
actividades
M7.- Presentar 3 informes IEficacia= [Total de informes de cumplimiento

de cumplimiento de las - Oficio de remisión a la de las actividades establecidas para el SCI
actividades establecidas Informe 0 1 1 1 3 máxima autoridad. presentados oportunamente / Total de informes
en el cronograma para el - Informe. de cumplimiento de las actividades establecidas
máxima autoridad.
fortalecimiento del SCI. para el SCI programados] * 100
15. OBSERVACIONES
FDTC-INS-01
16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:
Dra. Omaira Elena de León
Jefe de Oficina Contralora del Estado
3.14. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MISIÓN
Contribuir al cumplimiento de los objetivos mediante la evaluación de los procesos de control,

prestando un servicio permanente, de apoyo y asesoría continua e independiente a través de un
enfoque disciplinario y sistemático con el fin de adicionar valor y mejorar la eficacia y eficiencia en las
operaciones de la Contraloría del Estado.
VISIÓN
Consolidar una Auditoría Interna de excelencia, al fomentar una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión contralora.
OBJETIVO GENERAL
Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de

control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y
eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los
registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las
operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal
y determinación de responsabilidades administrativas.

5. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de
administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las
potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.
IEficacia= (Total de Informes Definitivos de Auditoria

presentados/ Total de Informes Definitivos de
Auditoria programados) x 100
IEficiencia= (Total de Bs. utilizados para la

Verificar y evaluar la legalidad, sinceridad y - Oficios de Remisión a la realización de Informes Definitivos de Auditoria / Total
corrección de las operaciones relacionadas -Planificar la actuación Dependencia auditada y al de Bs. disponibles para la realización de Informes
M1.-Presentar 2 Informes Informe Definitivo
1 con los ingresos, gastos y bienes públicos, -Ejecutar 0 1 0 1 2 Despacho Contralor Definitivos de Auditoria) x 100
Definitivos de Auditoría de Auditoría
realizadas por la Contraloria del Estado -Realizar Informe de Auditoria - Informe Definitivo de
Táchira, así como el desempeño de su gestión Auditoria.
IEficiencia= (Total de H-Hb. utilizadas para la
realización de Informes Definitivos de Auditoria / Total
de H-Hb. disponibles para la realización de Informes
Definitivos de Auditoria) x 100
IEficacia= (Total de Informes de Seguimiento de

Auditoria presentados / Total de Informes de
Seguimiento de Auditoria programados) x 100
Realizar el seguimiento al plan de acciones - Oficios de Remisión a la

-Planificar IEficiencia= (Total de Bs. utilizados para la
correctivas implementado por la Dirección Informe de Dependencia auditada y al
-Ejecutar M2.- Presentar 4 Informes realización de Informes de Seguimiento de Auditoria
2 evaluada y su eficacia, en cuanto a subsanar Seguimiento de 3 0 1 0 4 Despacho Contralor
-Realizar Informe de de Seguimiento de Auditoria / Total de Bs. disponibles para la realización de
las causas que dieron origen a las Auditoria - Informe de Seguimiento de
Seguimiento Informes de Seguimiento de Auditoria ) x 100
observaciones y/o hallazgos detectados. Auditoria.
IEficiencia= (Total de H-Hb. Utilizadas para la
realización de Informes de Seguimiento de Auditoria
/ Total de H-Hb. Disponibles para la realización de
Informes de Seguimiento de Auditoria ) x 100
- Solicitar información en
Constancia de
Verificar la formación y rendición de la Cuenta medios físicos y digitales M3.- Emitir 1 Constancia de IEficacia= [Total de constancias de recepción
Recepción de la
3 de Ingresos, Gastos y Bienes de la Contraloría - Analizar la información Recepción de la Rendición 0 1 0 0 1 - Constancia de Recepción emitidas / Total de constancias de recepción
Rendición de
del estado Táchira recibida de Cuenta de la Rendición de Cuentas programadas]
Cuentas
- Emitir constancia de recepción
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Examen

de la Cuenta presentados /Total de Informes
Definitivos de Examen de la Cuenta programados] x
Comprobar mediante el examen de la cuenta, 100
- Oficios de Remisión al
la legalidad, sinceridad y exactitud de las - Planificar -
M4.- Presentar 1 Informe Informe Definitivo Cuentadante y al Despacho
operaciones administrativas de la Contraloría Ejecutar - IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para efectuar
4 Definitivo de Examen de la de Examen de la 0 0 1 0 1 Contralor
del estado Táchira; así como los resultados de Realizar Informe - Calificar
Cuenta Cuenta - Informe Definitvo del Examen de la Cuenta / Total de Bs. Disponibles para
su gestión, basados en parámetros de la cuenta
Examen de la Cuenta. efectuar Examen de la Cuenta] x 100
eficiencia, eficacia y economía.
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para efectuar

Examen de la Cuenta / Total de H-Hb Disponibles
para efectuar Examen de la Cuenta] x 100
-Realizar la valoración IEficacia= [Total de valoraciones preliminares

Realizar las actuaciones que sean necesarias, M5.- Elaborar 43 Valoración Documento de
preliminar de los informes 3 20 10 10 43 elaboradas / Total de valoraciones preliminares
a fin de verificar la ocurrencia de actos, valoraciones preliminares Preliminar valoración preliminar.
definitivos de auditorias programadas] x 100
hechos u omisiones contrarios a una norma
5 legal o sublegal, determinar el monto de los
daños causados al patrimonio público, si fuere M6.-Elaborar 43 autos de
el caso, así como la -Auto (archivo -
archivo, proceder o de IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de
procedencia de acciones fiscales. - Elaborar los autos. Auto 3 20 10 10 43 proceder o de
remisión según Autos programados] x 100
remisión)
corresponda.
5. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de
administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las
potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.
Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y - Utilizar las técnicas de Informe de IEficacia= (Total de informes de control perceptivo
M7.- Realizar 4 Informes Informe de controles
6 corrección de las operaciones y acciones inspección física y ocular controles 1 1 1 1 4 elaborados / Total de informes de control perceptivo
sobre Controles Perceptivos perceptivos
administrativas, así como sus registros. -Elaborar acta perceptivos programados) x 100
Evaluar y Controlar la gestión interna de la - Oficios de Remisión a la IEficacia= (Total de Informes de Seguimiento y
-Recopilar la información M8.- Presentar 4 Informes
Unidad, a los fines de verificar el grado de Dirección Técnica Control de Gestión Trimestral presentados
7 -Verificar la información de Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4
cumplimiento de las metas propuestas en el - Informes de Gestión oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y
-Elaborar el informe Gestión Trimestral del POA
Plan Operativo Anual. Trimestral Control de Gestión Trimestral programados) x 100

-Solicitar requerimientos M9.- Elaborar el Plan - Oficio de Remisión a la
orienten la acción de la Unidad, basado en la IEficacia= (Total de Plan Operativo Anual presentado
8 -Realizar el diágnostico Operativo Anual 2019 de la Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica
competencia atribuida legalmente, y en los / Total de Plan Operativo Anual programado) x 100
-Elaborar el POA Unidad - Plan Operativo Anual
M10.- Efectuar 2 procesos - Oficio de Remisión a la I Eficacia= (Total de procesos efectuados para el
para el planteamiento de Dirección de Recursos establecimiento de Objetivo de Desempeño Individual
- Establecer los ODI. Proceso 1 0 1 0 2
objetivos conjuntamente con Humanos / Total de procesos para establecimiento de ODI
el funcionario - Planillas de Evaluación programados) x 100
funcionarios, ajustada a las funciones
9
establecidas en el Manual Descriptivo de
Cargos -Efectuar la revisión de la
- Oficio de Remisión a la I Eficacia= (Total de procesos efectuados para
propuesta M11.- Efectuar 2 procesos
Dirección de Recursos evaluar el desempeño individual de los funcionarios /
-Evaluar las competencias de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2
Humanos Total de procesos de evaluación de desempeño
-Informar el resultado a través desempeño
programados) x 100
de la planilla de evaluación
15. OBSERVACIONES
FDTC-INS-01
16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:
Lcda. Zudairy Zariola Zambrano Roa Dra. Omaira Elena de León
Auditor Interno (E) Contralora del Estado

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Plan Operativo Anual

Hacia la Transparencia de la Gestión Pública

AUTORIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

Lcda. Neida Coromoto Moreno Zambrano

Lcda. Zudairy Zariola Zambrano Roa

DIRECTIVOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

Ing. Hilda Inés Patiño Chacón

Lcda. Gladys M. Gallanti Chacón Abg. Noraima Delgado Ayala

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 3

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 4

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 5

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 6

La eficiencia de la administración pública así como el efectivo ejercicio de la ciudadanía

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1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.5. PRINCIPIOS RECTORES (Art. 2, Ley de la Contraloría del Estado Táchira)

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1.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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1. Promover el fortalecimiento de la gestión de las máximas autoridades de los órganos y entes

1.8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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OFICINA DE SEGURIDAD OFICINA DE TRANSPORTE

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II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. CÓDIGO PRESUPUESTARIO:

Sector: 01 Dirección Superior del Estado

De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la Contraloría del Estado Táchira es el órgano de

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2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Como ya se mencionó de manera precedente, el proceso de formulación del POA 2018

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De igual forma, es conveniente resaltar que no se ha perdido de vista en ningún momento la

Presentar informes definitivos de Auditoría de Estado Informe definitivo 45

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Presentar informes definitivos de Examen de la Cuenta Informe definitivo 3

Presentar Informes de Seguimiento de auditoría Informe 51

Elaborar autos de archivo, proceder o de remisión según

Elaborar y presentar informes de resultados Informe de resultados 24

Dictar autos de archivo o de apertura según corresponda

Dictar decisiones sobre los casos aperturados Expediente decidido 15

Realizar talleres de inducción con el Consejo Educativo

Realizar actividades de formación con estudiantes Actividad de formación 200

Realizar eventos relacionados con el Programa “La

Realizar eventos del programa “Control Comunitario” Evento 2

Talleres para servidoras y servidores públicos con el fin de

Capacitar el talento humano de la Contraloría Trabajador Capacitado 240

Efectuar auditorías al Órgano de Control

Efectuar examen de la cuenta al Órgano Contralor

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oficinas de atención al ciudadano en cuanto a la atención a la comunidad en materia de

2.3. AMBITO DE ACCIÓN

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• Dirección de Administración y Finanzas.

• Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET).

• Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira, C.A. (COBISERTA)

ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER POPULAR

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