Sgos. Módulo de Procedimientos Policiales 4

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADA
CURSO DE ASCENSO DEL NIVEL TÉCNICO-OPERATIVOS
MÓDULO DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES

CRÉDITOS
Walter Fernando Villarroel Trujillo

Coronel de Policía de E.M.
Director Nacional de Educación de la Policía Nacional
Macarena Isolina Encalada Castillos

Teniente Coronel de Policía de E.M.
Directora del Centro de Capacitación de la Policía Nacional
Equipo de Investigación Educativa y Estructuración
Emilio Pulla Jiménez

Teniente de Policía
Analista Operacional de Inteligencia
Klever Patricio Galindo Espinosa

Sargento Segundo de Policía
Analista investigativo
Versión Actualizada
Paola Nataly Narváez Castro Paola

Capitán de Policía
Docente Virtual del Departamento el ECONA
Jorge Luis Yánez Sarango

Jorge Luis Yánez Herrera

Sharon Julyana Enríquez Hidalgo

Subteniente de Policía
Aporte al Desarrollo
Mayra Alexandra Guañuna Añamice

Cabo Primero de Policía
Analista Pedagógico CECPOL-DNE
El contenido del presente Módulo es de carácter reservado para uso exclusivo de la Policía
Nacional en el área académica, se prohíbe su reproducción total o parcial y la
comercialización del mismo.
1
TABLA DE CONTENIDOS
UNIDAD 1 ............................................................................................... 4
1.1. Reseña Histórica de la Inteligencia Policial en el Ecuador .............. 4
1.1.1. Descripción de Tipos de Inteligencia ....................................... 6
1.1.2. Ciclo de Inteligencia ............................................................... 9
1.1.3. Principios de Inteligencia. ..................................................... 12
UNIDAD 2 ............................................................................................. 15
2.1. Técnicas de Recolección de Información que se Pueden Utilizar
desde el Subsistema Preventivo .................................................. 15
2.1.1. Manejo de Fuentes ............................................................... 15
2.1.2. Fuente de Información .......................................................... 15
2.1.3. Las Fuentes Humanas .......................................................... 21
UNIDAD 3 ............................................................................................. 28
3.1. Marco Jurídico para las Operaciones de Inteligencia ................... 28
3.1.1. Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público ..................................................................... 28
3.1.2. Código Orgánico Integral Penal. ............................................ 31
3.1.3. La Compartimentación de la Información.............................. 35
UNIDAD 4 ............................................................................................. 38
4.1. Actores Dentro de la Colecta de la Información del Subsistema
Preventivo................................................................................... 38
4.1.1. Fuente Humana Ocasional. .................................................. 38
4.1.2. Servidor Policial Recolector de Información ........................... 38
4.1.3. Jefe de la Unidad Policial. ..................................................... 39
4.2. Protocolo para el Manejo de la Información Respecto Alteraciones
del Orden Público ....................................................................... 39
4.2.1. Ejemplo de Manejo de Información sobre un Escenario de
Posible Alteración del Orden Publico ................................... 40
4.2.2. Trilogía del Manejo de la Información.................................... 42
4.3. Manejo de Información en CRS y CPPL por parte del Personal del
Subsistema Preventivo ................................................................ 43
4.3.1. Acercamiento a una Fuente Humana Ocasional. ................... 43
4.3.2. Receptación de Información .................................................. 44
4.3.3. Evaluación Preliminar de la Información............................... 44
4.3.4. Difusión de la Información a Procesar (DGI/UNIP) ................ 45
UNIDAD 5 ............................................................................................. 46
5.1. Procedimientos Policiales de Investigación .................................. 46
5.1.1. Procedimiento Policial ........................................................... 47
5.1.2. Investigador Policial.............................................................. 48
2
5.1.3. Aspecto Legal ....................................................................... 48

5.1.4. Control de Mando Integral .................................................... 49
UNIDAD 6 ............................................................................................. 51
6.1. Procedimientos Investigativos en Delitos Contra la Propiedad que
se Encuentre Estipulados Dentro del CMI ................................... 51
6.1.1. Robo .................................................................................... 51
6.1.2. Robo a Personas ................................................................... 52
6.1.3. Robo a Domicilio .................................................................. 55
6.1.4. Robo de Carros ..................................................................... 60
6.1.5. Robo en Ejes Viales o Carreteras .......................................... 71
6.1.6. Robo de Bienes, Accesorios y Autopartes de Vehículos .......... 72
6.1.7. Robo de Motos ...................................................................... 73
6.1.8. Robo a Unidades Económica................................................. 74
6.1.9. Robo a Institución Pública .................................................... 76
6.1.10. Robo a Instituciones Educativas ........................................... 78
6.1.11. Robo a Instituciones de Salud .............................................. 79
6.1.12. Robo a Embarcaciones de Espacios Acuáticos ...................... 81
6.1.13. Robo de Bienes Patrimoniales ............................................... 82
6.1.14. Robo a Entidades Financieras .............................................. 84
6.1.15. Robo a Vehículos de Transporte de Valores ........................... 86
6.1.16. Abigeato ............................................................................... 86
6.1.17. Hurto ................................................................................... 87
GLOSARIO ............................................................................................ 88
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 89
3
Procedimientos Policiales
Las operaciones básicas de inteligencia son conocimientos específicos

que todo servidor policial debe saber, más aún cuando la delincuencia
evoluciona y el patrullaje preventivo no es suficiente para erradicar esta
problemática. Los principios de inteligencia permitirán un manejo
adecuado de la información a fin de ser utilizada de manera correcta y en
el momento adecuado.
El presente módulo de estudio abordará seis unidades de estudio

enfocadas en el conocimiento básico de inteligencia, recolección de
información, manejo de fuentes, entre otros. Todo esto con la finalidad de
que el servidor policial tenga la capacidad de adoptar procedimientos
básicos de inteligencia cuando la ocasión amerite.
Los servidores policiales próximos al ascenso al grado de Sargentos

Primeros al terminar el presente módulo de estudio estarán en la capacidad
de liderar procedimientos básicos de inteligencia en el servicio que se
encuentre siempre enmarcados en la ley y lo que el servicio lo permita.
4
UNIDAD 1
1.1. Reseña Histórica de la Inteligencia Policial en el Ecuador
“Desde las épocas más remotas de la humanidad, la inteligencia

se ha ubicado en el punto más importante de las acciones y
decisiones de los hombres, de los pueblos, de los ejércitos. La
Inteligencia abarca un extenso y amplio campo de la actividad del
hombre, su desarrollo ha sido histórico, es decir, desde cuando el
hombre apareció en la tierra” (Montenegro, 2013), su accionar
siempre ha sido constante y fundamental en todo aquello que ha
emprendido y ha creado, a través de los siglos para el desarrollo de
la humanidad.
Sea cual fuere su aplicación y su nivel de decisión, se requerirá

siempre de datos, información, conocimiento y elementos de juicio,
que faciliten elaborar planes, tomar decisiones y ejecutar proyectos.
He allí que, extensamente conocida y generalizada es la importancia
de inteligencia, porque el hombre sintió la necesidad imperiosa de
informarse de lo que sucedía a su alrededor, pues el papel que
desempeñaba ya sea como líder de grupo, jefe de tribu, comandante
o como eminente estratega o gobernante moderno, así lo exigía.
Esa búsqueda afanosa de información ya sea para utilizarla en

forma personal o colectiva, se ha ido perfeccionando con el transcurso
del tiempo, no solo en sus métodos y procedimientos", sino también
en su alcance, magnitud y técnicas. Por lo que, esas informaciones
fueron entrando en un proceso, cada vez perfeccionado; que las
convertían en inteligencia por su nivel técnico y científico más
elevado, de un campo de acción mucho más amplio y de una
estructura cada vez mejor organizada
5
En la actualidad, la inteligencia ya no solo sirve a las fuerzas

militares, como en el ayer, para poder conducir sus batallas; sino que
hoy tiene un papel preponderante y decisivo en el desarrollo de un
pueblo, es un recurso adicional y poderoso con el que cuentan los
gobernantes para conocer la situación social, política, económica, etc.
por la que atraviesa un país, con el objeto de tener los parámetros
positivos o negativos que inciden en el desarrollo nacional, tratando
de reducir esas debilidades y vulnerabilidades que impiden alcanzar
sus objetivos.
La preocupación de los gobiernos, por identificar los obstáculos

provenientes de los diferentes tipos y niveles de amenazas tanto
internas como externas, dan la medida de la importancia de la
seguridad nacional, cuya naturaleza compleja exige una apreciación
completa de juzgamientos subjetivos, tanto más difíciles de sus
valores, cuanto más críticas son las situaciones conceptuales. Claro
está que esos juzgamientos son más o menos realísticos o ajustados
a la verdad, cuanto mejor sean los órganos de Inteligencia que
dispone un gobierno.
La misión de la Dirección General de Inteligencia Policial, es

dirigir a todos los componentes de inteligencia dentro del subsistema
de inteligencia policial en los ámbitos estratégico, táctico, operacional
y prospectivo, a fin de asesorar de manera oportuna a los tomadores
de decisiones, en favor de la seguridad ciudadana y el orden público,
conforme la misión constitucional en su Art. 163. (Asamblea
Nacional, 2008)
Es así que la evolución y transformación que hoy vive la

inteligencia no solo policial sino de los ámbitos a nivel nacional aspira
consolidar la visión institucional para el 2021, un ejemplo en América
Latina en aspectos de Inteligencia y Contrainteligencia, a través de
un talento humano especializado, con herramientas tecnológicas y
6
procesos certificados, en el asesoramiento y generación de

conocimiento anticipativo y proactivo, para el fortalecimiento del
Mando Institucional, Estado y el Buen Vivir de los ciudadanos, en
irrestricto respeto a los Derechos Humanos y constante coordinación
con los servicios de inteligencia de países amigos.
Descripción de Tipos de Inteligencia
La Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional

del Ecuador dentro de su estructura operativa, establece tipos
de inteligencia en base a la necesidad del manejado adecuado
y formal de la información, frente a posibles escenarios. De tal
manera que existe: Inteligencia estratégica, Inteligencia
Operacional, Inteligencia Táctica e Inteligencia prospectiva,
cada una con sus particularidades y funcionabilidades.
1. Inteligencia Estratégica. - Es el conocimiento resultante

del procesamiento de información de índole político, social,
económico, militar y policial que realizan los estados y
agencias de inteligencia para determinar la situación actual
de un determinado sector, país o región. Dicho
conocimiento servirá para la construcción de escenarios
prospectivos que permitan a los entes encargados de tomar
decisiones diseñar y adaptar el fututo a beneficio del Estado
u organización.
7
Figura 1
Manifestaciones
Fuente. El Comercio.
Nota. La inteligencia estratégica permite adelantarse a
hechos de índole político como manifestaciones para tomar
las acciones pertinentes.
2. Inteligencia Operacional. - Este tipo de inteligencia está

estrechamente vinculada con el procesamiento de
información en el desarrollo de escenarios delictivos,
mitigando de esta manera la incidencia del nivel de
violencia y delincuencia tales como: organizaciones
criminales nacionales e internacionales, centros de
privación de la libertad, delitos estipulados en la normativa
vigente, mismos que requieren una visión inmediata en el
campo.
8
Figura 2
Operación Cazador
Fuente. Diario el Extra

Nota. La aplicación de la inteligencia operacional permite
mitigar eventos delictivos como la desarticulación de
bandas criminales.
3. La inteligencia táctica. - se define como la inteligencia

necesaria para el planeamiento y ejecución de operaciones
tácticas teniendo en cuenta el terreno, la meteorología y el
enemigo (infractor) o posible infractor. Lo cual necesita un
comandante para elaborar planes y llevar a cabo operativos
policiales. Tiene el propósito de aclarar cualquier duda
relacionada con la influencia que puede ejercer estos
factores (tiempo, terreno, infractor, contrario o enemigo)
sobre el cumplimiento de la misión. (Inteligencia, Modulo ,
2019)
9
Video Inteligencia Táctica
Fuente: Compilador
Fuente
4. Inteligencia Prospectiva.- Es una herramienta de análisis
de observación del entorno a larga plazo, que tiene como
objetivo la identificación temprana de aquellos aspectos que
generan un impacto social, tecnológico, de seguridad,
económico a futuro. (Tudela, 2021).
Ciclo de Inteligencia
Es el procedimiento continuo de obtener información para

producir y difundir inteligencia, consiste en 4 fases:
Planeamiento y Orientación del Esfuerzo de Búsqueda,
Búsqueda de Información, Procesamiento de la Información,
Difusión de Inteligencia. (Dirección General de Inteligencia).
Figura 3
Ciclo de Inteligencia
10
Fuente. (Inteligencia, 2019)

Nota: Diagrama donde se observa el ciclo de inteligencia
con sus procesos.
Esta fase del ciclo de

inteligencia denominada
búsqueda de información ,
permite recopilar datos de
interés, para lo cual se aplican
diferentes técnicas de
obtención de información,
aplicables así también para el
eje preventivo.
11
1. Planeamiento u orientación del esfuerzo de búsqueda
Es el medio para dar respuesta a los requerimientos,

siguiendo un proceso ordenado y lógico, analizando los
Elementos Esenciales de Información (EEI), según los
indicios del caso y convertir éstos en misiones específicas o
solicitudes dirigidas a los medios, agencias o agentes de
búsqueda de información, junto con la designación del
tiempo y lugar en que la información debe entregarse
(Pacheco, Manual de Inteligencia Tomo II, 2000).
2. Búsqueda de información
El primer paso para recolectar información es idear un

plan que coordine e integre la tarea de recolección. Este
plan mantiene a las agencias de recolección y los centros de
inteligencia informados sobre todas las actividades de
recolección. Un plan de búsqueda de información, es el
planeamiento y definición de las tareas que deben cumplir
los agentes y las agencias de inteligencia para realizar un
proceso ordenado y eficiente de recolección de información,
de interés para el servicio de inteligencia.
3. Procesamiento de la información
El procesamiento es lo que se transforma a la

información en Inteligencia, este comprende tres fases
fundamentales: Registro, Evaluación e Interpretación. Las
cuales aseguran una secuencia lógica del procesamiento de
información y como consecuencia de la obtención de una
inteligencia confiable.
12
4. Difusión y uso de la inteligencia
Para que la difusión de la Inteligencia sea eficiente, se

deben respetar los principios de inteligencia. Siendo así que
la difusión debe ser hecha de tal manera que, al recibir la
inteligencia, los interesados encuentren al instante los
pormenores que les interesa, en esto la aplicación de los
medios utilizados juega un papel fundamental,
especialmente en los escritos en que deben ser claros y
organizados siguiendo los formatos determinados.
Para lo cual solo se difunde la inteligencia, no se indica

cómo se obtuvo, ni la fuente de la misma, este principio
asegura que la difusión sea concreta y no desvíe la atención
del usuario a los procedimientos de inteligencia,
asegurando la integridad de la fuente especialmente cuando
es humana.
Principios de Inteligencia
Figura 4
Principios de Inteligencia
ÚTIL
OPORTUNA
FLEXIBLE
SEGURA
CONTINUA
INMAGINATIVA Y PREVISIVA
INTERDEPENDIENTE CON LAS

OPERACIONES
13
Fuente: Compilador
Nota: Pirámide donde se puede visualizar los 7 principios de
Inteligencia.
1. Útil. - Es funcional para la toma acertada de decisiones a

fin de prevenir cualquier tipo de alteración del orden público
en favor de la seguridad ciudadana.
2. Oportuna. - Debe llegar al comandante de forma anticipada

antes de que se genere un posible escenario adverso y pueda
tomar decisiones más acertadas.
3. Flexible. - Ninguna operación de inteligencia es similar a
otra, por lo tanto, los procedimientos que se ejecuten deben
ser flexibles, para permitir una fácil adaptación a los
cambios que se pueda presentar en cada situación.
4. Seguridad. - Las operaciones de inteligencia requieren de

un marco de seguridad que garanticen que personas no
autorizadas obtengan información y fracasen las
operaciones policiales.
5. Continua. - Las actividades de inteligencia jamás pueden

dejar de realizarse, mientras una información está siendo
buscada, la información ya obtenida está siendo procesada
y la inteligencia está siendo difundida, al mismo tiempo se
está planificando la búsqueda de nueva información. La
interrupción de cualquiera de estas actividades origina un
vacío imposible de ser cubierto. (La producción de
inteligencia jamás puede parar).
6. Imaginativa y Previsiva. - La búsqueda de información es

una operación delicada en la cual las agencias y agentes,
pondrán a prueba todo su valor, imaginación e iniciativa
14
para obtener la información requerida. Se necesita

imaginación y previsión para planear y ejecutar operaciones
de inteligencia. (La imaginación no quiere decir que sea
inventada).
7. Interdependiente de las Operaciones. - La ausencia de

inteligencia no permite la realización de las operaciones
policiales. Planear y ejecutar cualquier operación sin
inteligencia constituye una aventura irresponsable que todo
comandante debe evitar. El éxito o fracaso de una operación
policial depende de la relación directa de calidad o cantidad
de Inteligencia obtenido ante un posible escenario adverso.
15
UNIDAD 2
2.1. Técnicas de Recolección de Información que se Pueden Utilizar

desde el Subsistema Preventivo
Las operaciones básicas de inteligencia direccionadas en

territorio son de libre acceso al personal policial, siempre y cuando
exista una determinación clara de objetivos a conseguir, en el
levantamiento oportuno de datos, información, que dentro de sus
competencias, como sub sistema preventivo el que generen una alerta
oportuna a fin de prever escenarios adversos, sean estos en el campo
de Inteligencia estratégica o inteligencia operacional, una vez hayan
cumplido con el respectivo ciclo de inteligencia. Siendo así que existe
una serie de fuentes de información.
Manejo de Fuentes
Es el arte de obtener información oportuna, la misma que

será útil para generar inteligencia en escenarios específicos. El
manejo de fuentes tiene su tipología que son: fuentes abiertas,
fuentes cerradas, fuentes mixtas, Fuentes Humanas.
Fuente de Información
Se entiende por fuente de información cualquier persona,
escenario u objeto de donde se origina la información.
1. Fuentes abiertas.
Se considera fuentes abiertas aquellas que son de libre
acceso, de carácter público, que no generan ningún costo el
acceso a dicha información ejemplo: Televisión, radio,
medios digitales, redes sociales, prensa escrita.
16
Figura 5
Redes Sociales (Fuente Abierta)
Fuente. (digitalpro, 2021)

Nota. Diagrama con las redes sociales que representan un
acceso de información de fuentes abiertas.
a. Proceso para evaluar la información de fuentes

abiertas.
 Visualizar la información con una lectura analítica,

desde la realidad social, política, económica, de
seguridad del momento.
 Verificar la fuente de información, que tengan un
origen legal, así como también el contenido de
información se encuentre dentro de la fuente
 Validamos otra fuente abierta, que tenga relación con
la información difundida.
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2. Fuentes cerradas.
Se considera fuentes cerradas aquellas que su acceso a

la información está limitado por ciertos protocolos legales
administrativos, que en la mayoría de casos necesitan una
autorización de autoridad competente en el desarrollo de
una investigación. Ejemplo: grabaciones de video vigilancia
del sistema SIS ECU 911. SIIPNE 3W, cuentas bancarias,
entre otros.
Figura 6
Ejemplo de fuente cerrada
Fuente: (Ecuador, 2021)

Nota: El SIIPNE 3W es una fuente cerrada de la información
debido a que el acceso es solo para funcionarios policiales.
18
3. Fuentes mixtas.
Se denominan aquellas fuentes que dé inicio tienen un
acceso libre a la información, de donde se puede generar un
levantamiento aún más técnico de información dentro de
una investigación previa. Ejemplo: SRI, Consejo de la
Judicatura, operadoras telefónicas. Entre otros.
Figura 7
Ejemplo de fuentes Mixtas
Fuente. (SRI, n.d.)

Nota. Entidades estatales por lo general constituyen una
fuente de información mixta.
4. Fuentes humanas.
Son personas que proporcionan información de interés a

la Policía Nacional del Ecuador, a su vez están registradas
como tal, para lo cual existe diferentes motivaciones como
pueden ser: económica, sentimental, patriótica, etc. Se
dividen:
19
a. Según el nivel de acceso
 Acceso directo: La fuente tiene la posibilidad de

obtener de manera personal elementos de
información privilegiada y de primera mano.
 Acceso indirecto: La fuente conoce la información

por terceras personas o en línea indirecta, en relación
con la obtención de información.
Figura 8
Fuentes Humanas
Forma parte de la
Directa organizacion
FUENTES
HUMANAS
No forma parte de
la organizacion,
Indirecta pero accede a la
informacion
Fuente. Compilador
Nota. Las fuentes humanas de acuerdo al nivel de acceso.
b. Según la exclusividad o pertenencia
 Exclusiva: El criterio está centrado en el suministro

de información únicamente a un organismo o agencia
de inteligencia.
 Dual: Aporta información a varios organismos o

agencias de inteligencia, situación que debe ser de
conocimiento y control por parte del administrador.
20
c. Según el nivel de conciencia
 Voluntaria: Tiene pleno conocimiento del rol que

desempeña como fuente humana.
 Involuntaria: La fuente aporta información sin que

ese sea su propósito.
d. Según la continuidad
 Administrada: Es aquella fuente que es seleccionada

para suministrar información en el marco de la
recolección de información, esta puede ser activa o
pasiva, así:
 Activa: La fuente aporta información de manera

constante, sobre temas de interés.
 Pasiva: El suministro de información es de manera

esporádica, de acuerdo a las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, ha sido activa con anterioridad.
 Ocasional: Aporta información por una vez o en muy

pocas ocasiones de forma eventual.
e. Según su motivación
 Patriotismo: Se presenta cuando la fuente humana

aporta información debido a su sentido de
pertenencia, compromiso y respeto por su país.
21
 Interés económico: La fuente aporta información a

cambio de obtener remuneración económica.
 Interés personal: Se refiere a los beneficios jurídicos
que pueda recibir, protección del Estado, reubicación
dentro o fuera del país, dirigido a la fuente o su
entorno familiar.
 Emocional: La fuente humana aporta información
por situaciones personales, familiares, morales o
venganza (sentimiento de odio, irá, venganza, etc.).
 Ideológica: Es aquella fuente que por sus
convicciones y/o creencias, considera que debe
aportar información.
Las Fuentes Humanas
1. Proceso para evaluar la información de fuente humana.
Tabla 1
Evaluación de fuente Humana.
Fuentes Informacion
A) Confiabilidad comprobada 1)confiable
B)Generalmente confiable 2)Probablemente verdadera
C)Confiable a veces 3)Posiblemente verdadera
D)Generalmente verdadera 4)Probablemente falsa
E)Se sabe que no es

5)Falsa
confiable
F)Fuente Nueva 6)No se puede determinar
Fuente. Compilador
Nota. Tabla para evaluación de fuentes humanas de información.
22
2. Interpretación de la calificación de la fuente humana.
La interpretación de confiabilidad de la información se

ejecuta en base a esta matriz ALFA NUMÉRICA, en donde
se podría manifestar los siguientes ejemplos: información
de fuente humana A1: Es una fuente Humana cuya
información es confiable luego de ser verificada, en tanto
que B3: Es una fuente humana generalmente confiable pero
su información proporcionada es posiblemente verdadera,
de esta manera la matriz alfa numérica nos permite
ponderar dos variables, información y fuente humana que
proporciona la información en base a un cotejamiento de
las mismas.
3. Parámetros del manejo de fuentes humanas

Figura 9
Normas básicas para el manejo de fuente Humana
No ofrecer nada que no

se pueda cumplir a
cambio de informacion.
Se debe mantener un
Generar tareas o
control de la fuente,
pedidos de
antes, durante y
informacion, para la
despues de la entrega
proxima entrevista.
de informacion.
En el intercambio de
informacion sea esta,
entrevista, conversacion,
siempre el que lleva el hilo
conductor de la misma debe No se puede tener una
ser el personal policial, no
dejarse llevar por la fuente
confianza total.
humana.
El policia es quien
establece la hora y
lugar de la reunion.
23
Fuente. Compilador
Nota. Normas básicas para ser aplicadas al momento de
manejar una fuente humana.
4. Sonsacamiento.
Es la adquisición de información sin que la fuente
ocasional o humana se dé cuenta que lo están explotando
con la finalidad de obtener datos relevantes o de interés.
5. Entrevista.
Es una operación básica de inteligencia cuyo objetivo es
obtener información mediante la adecuada formulación de
preguntas a su vez conjugan elementos técnicos, destrezas
cognitivas y emocionales.
Figuran 10
Etapas de la Entrevista.
Preparación
Terminación o ENTREVIS Desarrollo

cierre TA
Revisión
Fuente. Compilador
Nota. Etapas de la entrevista que se debe tener en cuenta con
las fuentes humanas.
24
Para el desarrollo de esta metodología se definieron

cuatro fases: preparación o planeamiento, desarrollo,
revisión y terminación o cierre; de igual manera el grupo de
trabajo debe designar el que va a ser el entrevistador
principal (entrevistador 1), secundario (entrevistador 2) y
los agentes de seguridad; para el antes, durante y después
de la entrevista.
a. Preparación o planeamiento.
Comprende todos los aspectos a tener en cuenta para

realizar la entrevista de manera apropiada, identificando
las necesidades relacionadas con la obtención de
información, así:
 Perfil del entrevistado: El entrevistador debe tener

conocimiento de la información personal, el alcance y
sus motivaciones.
 Conocimiento: El entrevistador debe ser idóneo en el
tema a tratar, con el propósito de formular preguntas
orientadas a evaluar y verificar la información.
 La utilización de seudónimos: En los casos que
amerite y por razones de seguridad personal,
operacional e institucional, el entrevistador debe
manejar seudónimos en el desarrollo de las actividades
como administrador de la fuente.
 Lugar apropiado: Preparar el ambiente donde se
llevará a cabo la entrevista para evitar interrupciones
y distracciones con el propósito de generar una
apropiada comunicación.
25
 Agenda: Permite al entrevistador dirigir y orientar la

entrevista, mediante la formulación de un cuestionario
relacionado con la información de interés.
 Medios técnicos: Alistar equipos técnicos de audio,
video para el registro y soporte de la entrevista.
 Seguridad: El entrevistador debe prever las
condiciones de seguridad durante la realización de la
entrevista, con el equipo de agentes necesario para ese
fin.
b. Desarrollo.
Es la conversación que sostienen el administrador y la

fuente humana, la cual debe ser de común acuerdo y
entendimiento, en un ambiente apropiado, sin perder el
control de la situación, el cual debe contener:
 Introducción: El entrevistador debe presentarse de

manera cordial y amigable para lograr una buena
percepción por parte del entrevistado, explicarle el
motivo de la entrevista y agradecerle por la voluntad
de dar a conocer la información.
 Cordialidad: Crear un ambiente de cooperación donde
la fuente se perciba como una persona importante y
respetada que posee información valiosa, permitiendo
identificar necesidades y motivaciones.
 Comunicación: Se debe utilizar un lenguaje sencillo y
comprensible, conocido por los intervinientes; es
importante saber escuchar sin interrumpir, con el fin
de lograr mayor fluidez en la información.
 Preguntas: Se constituyen en el elemento principal de
la entrevista, por lo tanto, la calidad y cantidad de la
26
información será proporcional a la formulación de

éstas. El cuestionario va de lo general a lo particular
(de interés) en una secuencia lógica y de fácil
comprensión; se debe realizar en base a los E.E.I.
(Elementos Esenciales de Información), ¿Qué?,
¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, Por qué?,
¿Para qué?
c. Revisión.
Esta etapa debe ser desarrollada por el entrevistador

secundario, posterior que el entrevistador primario
termino su intervención durante el desarrollo; la cual
debe contener:
 Repaso: no olvide preguntar a la fuente si tiene algo

más que decir o ampliar con respecto a algún tema,
esto permite recabar el máximo de información y
aclarar posibles inquietudes.
 Hacer preguntas de clarificación: realizar preguntas
para corroborar la información, y volver a formular
preguntas que estén incompletas, hasta llenar los
vacíos que existiesen.
 Verificar el logro de los objetivos: que se cumpla
todos los objetivos planteados para le entrevista.
d. Terminación o cierre.
Una vez finalizada la entrevista y teniendo en cuenta

que no existen elementos de información que ameriten la
formulación de nuevas preguntas, se procede a concluir
la actividad, así:
27
 Misión: asignación de tareas a la fuente humana con

el fin de profundizar y complementar la información
proporcionada.
 Orientación: Explicar de manera apropiada y

cronológica la realización de actividades de recolección
de nuevos elementos de información.
 Comunicación: Establecer un canal de comunicación

seguro con la fuente humana, con el fin de programar
posteriores contactos, control y avances de las tareas
asignadas.
 Seguridad: Efectuar las recomendaciones a la fuente

acerca de las medidas de seguridad personal.
 Retribución económica: Pago por información y/o

recompensa, y bonificación durante el proceso de
recolección de información.
 Próxima cita: Si es del caso, acordar el lugar, fecha y

hora de la próxima reunión o contacto.
 Cierre: Despedida formal y agradecimiento por el

aporte de información.
28
UNIDAD 3
3.1. Marco Jurídico para las Operaciones de Inteligencia
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad

Ciudadana y Orden Público
Este cuerpo legal tiene por objeto regular la organización,

funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional
y administrativo disciplinario del personal de las entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público, con fundamento en los
derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución
de la República. Las disposiciones de este código son de
aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en el cual
contempla en su Libro I, sobre la Policía Nacional, destacando
su misión, y actividades que las tiene que realizar en función
de Subsistemas (Preventivo, de Investigación e Inteligencia Anti
delincuencial), Procesos y Componentes de Gestión.1
Para el cumplimento de las actividades de los subsistemas

de la Policía Nacional, se organizan por procesos y
componentes, bajo los lineamientos del ministerio rector de la
seguridad ciudadana, protección interna y orden público,
determinando los siguientes procesos: Gobernantes, Asesores
o Adjetivos, Generadores de valor y Desconcentrados2; es así
que, para las labores de inteligencia es competente conocer los
siguientes articulados de este cuerpo legal:
1 Art. 1 y 66 del COESCOP

2 Art. 71 del COESCOP
29
Tabla 2
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público
ARTICULADOS TEXTO
Para el cumplimiento de su misión, la gestión de la
Policía Nacional se estructura y organiza a través de los
Subsistemas de Prevención, Investigación e Inteligencia
Anti delincuencial, los cuales a su vez forman parte del
Artículo 66.-
Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
Subsistemas
Los Subsistemas de gestión están constituidos
principalmente por los procesos gobernantes, asesores,
adjetivos, generadores de valor y desconcentrados de la
Policía Nacional
Integra y articula a las unidades policiales dedicadas
a la obtención, sistematización y análisis de la información
Artículo 69.- específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que
Subsistema de afecten a la seguridad ciudadana, con el fin de proveer
Inteligencia Anti insumos para la toma de decisiones. Además, establece y
delincuencial promueve mecanismos institucionales de depuración bajo la
orientación de la autoridad nacional rectora en materia de
inteligencia.
Son procesos intrínsecos que caracterizan la misión y
funciones institucionales de la Policía Nacional. Se
establecen de manera desconcentrada en el territorio, de
conformidad con la planificación nacional, considerando los
recursos existentes y las necesidades de cada territorio.
Artículo 74.- Estos procesos se integran por los siguientes
Procesos componentes:
generadores de valor 1. Gestión Preventiva;
2. Servicio a la Comunidad;
3. Investigación de la Infracción;
4. Inteligencia Anti delincuencial;
5. Gestión Operativa; y,
6. Control y evaluación.
30
Al componente de inteligencia anti delincuencial le

compete coordinar las actividades de la Policía Nacional
dedicadas a la búsqueda, obtención, sistematización y
análisis de la información específica referida a las amenazas,
riesgos y conflictos que afecten a la seguridad ciudadana,
con el fin de proveer insumos para la toma de decisiones.
Establece y promueve mecanismos institucionales bajo la
orientación de la autoridad nacional rectora en materia de
inteligencia.
Sus funciones son:

Artículo 78.-
Componente 1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las
de Inteligencia anti operaciones policiales de la inteligencia anti
delincuencial delincuencial frente a situaciones de violencia,
delincuencia común y crimen organizado;
2. Coordinar y asesorar en las áreas de inteligencia y
contrainteligencia para evitar las amenazas o riesgos
para la seguridad ciudadana;
3. Depuración institucional; y,
4. Las demás que se le asignen en este libro y sus
reglamentos.
La inteligencia anti delincuencial es parte integrante

de la Policía Nacional y se articula con el Sistema Nacional
de Inteligencia.
Los miembros de la Policía Nacional que, por efecto de
un traslado, pasen a formar parte de las dependencias a
cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia o al Servicio
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no
DISPOSICIÓN suspenderán la continuación de su carrera policial durante
GENERAL DÉCIMA el tiempo que presten sus servicios en esas instituciones.
Durante ese tiempo, estarán sujetos al cumplimiento de las
órdenes provenientes de las autoridades de dichas
31
instituciones, para los cual se establecerán los protocolos

correspondientes.
Los ascensos de este personal podrán realizarse sin

que dejen de desempeñarse en estos Servicios, para lo cual
el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección
interna y orden público, emitirá las regulaciones
pertinentes.
Fuente: COESCOP
Nota: Artículos del COESCOP que rigen a los procedimientos de
inteligencia.
Código Orgánico Integral Penal.
El nuevo Código Integral Penal (COIP), fue publicado en

el Registro Oficial N° 180 del 10 de febrero de 2014, de tal
manera que esta nueva normativa rige a partir del 10 de
agosto del 2014.
En su contenido, posee cuatro libros con 730 artículos, 4

disposiciones generales, 26 disposiciones derogatorias y una
disposición final, en el libro Preliminar constan las normas
rectoras; en el libro Primero trata de la infracción penal, en el
Segundo el procedimiento y el Tercero se regula la ejecución,
el COIP integra en un solo cuerpo normativo la parte
sustantiva, adjetiva y de ejecución de penas.
Para las labores de inteligencia se debe tener un

conocimiento de todos los delitos estipulados en este cuerpo
legal, para poder realizar efectivas labores de inteligencia en
su conjunto, de igual manera por estar trabajando con
información reservada o secreta, se puede incurrir en
32
ciertos delitos al realizar un mal trabajo o mal manejo de la

información; ante lo cual es inherente de todo agente de
inteligencia conocer este Código, para poder realizar un
trabajo eficiente, cumpliendo con la misión institucional y
apegados en derecho. Como un conocimiento general de lo
principal que se debe tener presente para los trabajos de
inteligencia, se presenta los siguientes articulados:
Tabla 3
Código Orgánico Integral Penal
ARTICULADOS TEXTO
La persona que, sin contar con el consentimiento o la
autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga,
grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales,
mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales,
información contenida en soportes informáticos,
Art. 178.- comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por
Violación a la cualquier medio, será sancionada con pena privativa de
intimidad libertad de uno a tres años.
No son aplicables estas normas para la persona que

divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene
personalmente, ni cuando se trata de información pública
de acuerdo con lo previsto en la ley.
La persona que, teniendo conocimiento por razón de
su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto
Art. 179.-
cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo
Revelación de secreto
revele, será sancionada con pena privativa de libertad de
seis meses a un año.
La persona que difunda información de circulación
Art. 180.-
restringida será sancionada con pena privativa de libertad
Difusión de
de uno a tres años.
información de
33
circulación Es información de circulación restringida:

restringida 1. La información que está protegida
expresamente con una cláusula de reserva previamente
prevista en la ley.
2. La información producida por la Fiscalía en el
marco de una investigación previa.
3. La información acerca de las niñas, niños y
adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
La persona que, en provecho propio o de un tercero,
revele información registrada, contenida en ficheros,
archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o
dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o
de telecomunicaciones; materializando voluntaria e
intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la
Art. 229.-
privacidad de las personas, será sancionada con pena
Revelación ilegal de
privativa de libertad de uno a tres años.
base de datos
Si esta conducta se comete por una o un servidor

público, empleadas o empleados bancarios internos o de
instituciones de la economía popular y solidaria que realicen
intermediación financiera o contratistas, será sancionada
con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
La o el servidor militar, policial o de servicios de
inteligencia que en tiempo de paz
realice uno de estos actos, será sancionado con pena
privativa de libertad de siete a diez años, cuando:
Art. 354.- 1. Obtenga, difunda, falsee o inutilice información

Espionaje clasificada legalmente y que su uso o empleo por país
extranjero atente contra la seguridad y la soberanía
del Estado.
2. Intercepte, sustraiga, copie información, archivos,
fotografías, filmaciones, grabaciones u otros sobre
tropas, equipos, operaciones o misiones de carácter
34
militar o policial.
3. Envíe documentos, informes, gráficos u objetos que
pongan en riesgo la seguridad o la soberanía del
Estado, sin estar obligado a hacerlo o al haber sido
forzado no informe inmediatamente del hecho a las
autoridades competentes.
4. Oculte información relevante a los mandos militares
o policiales nacionales.
5. Altere, suprima, destruya, desvíe, incluso
temporalmente, información u objetos de naturaleza
militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la
integridad territorial.
Si la o el servidor público realiza alguno o varios de

estos actos en tiempo de conflicto armado, será sancionado
con pena privativa de libertad de diez a trece años.
La persona que mediante acuerdo o concertación
forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de
forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma,
ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de
una organización delictiva, con el propósito de cometer uno
Art. 369.- o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de
Delincuencia más de cinco años, que tenga como objetivo final la
Organizada obtención de beneficios económicos u otros de orden
material, será sancionada con pena privativa de libertad de
siete a diez años.
Los demás colaboradores serán sancionados con

pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Cuando dos o más personas se asocien con el fin de
cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad
Art. 370.-
de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada,
Asociación Ilícita
por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
Fuente. COIP
Nota. Artículos del COIP que rigen a los procedimientos de inteligencia.
35
Todas estas leyes y códigos presentados, son una base

fundamental para realizar las labores de inteligencia en todas sus
dimensiones, permitiendo actuar enmarcados en la ley y
respetando los derechos de todas las personas, de igual manera
da una idea de cómo se conforma y estructura el sistema de
inteligencia en el país, así como las competencias que se tiene
como servidores de la Policía Nacional pertenecientes a
inteligencia, para desplegar las labores operativas y estratégicas;
en el sentido judicial, se debe conocer cómo actúan las
organizaciones delictivas, para poder realizar un levantamiento y
obtención de información eficaz y de esta manera colaborar con
las unidades judiciales, para materializar operativos anti
delincuenciales y estratégicos.
La Compartimentación de la Información
Desde el enfoque del sub sistema de policía preventivo es

importante conocer que la información como productos de
inteligencia, generados por la Dirección General de Inteligencia
de la Policía Nacional del Ecuador y en base a la ley de
seguridad pública, obtienen una calificación pertinente, tales
como: reservado, secreto, secretísimo. A su vez el Código
Integral Penal, sanciona la difusión de aquella información
calificada.
1. Ley de Seguridad Pública y del Estado.
El Artículo 19 de la mencionada ley referente de la

clasificación de la información de los organismos de
seguridad manifiesta que la Secretaría Nacional de
Inteligencia y los organismos de seguridad podrán clasificar
la información resultante de las investigaciones o
36
actividades que realicen, mediante resolución motivada de

la máxima autoridad de la entidad respectiva. La
información y documentación se clasificará como
reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley
determinará los fundamentos para la clasificación,
reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso
exclusivos a la información clasificada.
Figura 11
Clasificación de la información
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
RESERVADA
SECRETA
SECRETÍSIMA
Fuente. Compilador.
Nota. La información se la puede clasificar en tres de acuerdo al
acceso.
Toda información clasificada como reservada y secreta

será de libre acceso luego de transcurridos cinco y diez
años, respectivamente; y si es secretísima luego de
transcurridos quince años.
La información clasificada como secretísima será

desclasificada o reclasificada por el Ministerio de
37
Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. De no

existir reclasificación, se desclasificará automáticamente
una vez cumplido el plazo previsto de quince (15) años.
38
UNIDAD 4
4.1. Actores Dentro de la Colecta de la Información del Subsistema

Preventivo
Figura 12
Actores de colecta de Información.
FUENTE HUMANA
OCASIONAL
SERVIDOR
POLICIAL
JEFE
DIRECTO DE
LA UNIDAD
POLICIAL
Fuente. Compilador
Nota. Actores que intervienen en la recolección de información
enfocadas en el subsistema preventivo.
Fuente Humana Ocasional

Es considerada la persona que proporciona información
de forma eventual (rara vez) en base un posible escenario que
pueda suscitarse.
Servidor Policial Recolector de Información
Es un miembro perteneciente al subsistema preventivo

quien en base a un acercamiento con una fuente ocasional
recepta información, misma que va a ser procesada.
39
Jefe de la Unidad Policial.
En su mayoría de casos será un servidor Directivo y en

caso de no existir será un servidor Técnico Operativo, más
antiguo de la unidad, en donde se genere la necesidad del
procesamiento de la información. Siendo quien evalué y validé
el contenido en base a la realidad social, económica, política y
de coyuntura de momento, a su vez transmitirá la información
a la unidad de Inteligencia de la Sub zona a donde pertenezca.
4.2. Protocolo para el Manejo de la Información Respecto

Alteraciones del Orden Público
1. Pasos para el manejo de Información:
 Colaborador entrega datos, información al Servicio Preventivo.

 El Servicio Preventivo recepta, compartimenta los datos,
información.
 El servicio preventivo realiza el parte informativo
 Entrega el "Parte Informativo" detallando de los datos,
información recibida.
 El Jefe de la unidad del servicio preventivo, recepta la
información.
 El jefe de la unidad del servicio preventivo, realiza una
evaluación preliminar y entrega siguiendo el respectivo órgano
regular, a la DGI.
 El parte informativo es entregado a la Unidad de inteligencia en
cada una de las Sub zonas respectivamente.
 La DGI, recepta los datos e información, inicia su ciclo de
inteligencia a fin de: Evaluar, procesar, analizar y generar
productos de inteligencia.
40
 El documento de inteligencia es calificado con base a la

normativa vigente como reservada, secreta, secretísima y es
entregado al comandante de la Subzona quien tomara
decisiones operativas en territorio.
Ejemplo de Manejo de Información sobre un Escenario

de Posible Alteración del Orden Público
“Andrea” a quien se la define como fuente humano

ocasional proporciona información al Sr. Sgop. Esteban Salazar
perteneciente al Circuito Universitario del Distrito Eugenio
Espejo, sobre una posible alteración del orden público
(manifestación pacífica) por los estudiantes de la Universidad
Central del Ecuador debido a la baja del presupuesto por parte
de Estado a la Educación pública.
 El servidor policial del subsistema preventivo,

compartimenta la información (no difunde, administra
con prudencia).
 El servidor policial del subsistema preventivo, revisa la
información relevante sobre baja del presupuesto por
parte de Estado a la Educación pública.
 El servidor policial del subsistema preventivo, el "Parte
Informativo" sobre la posible alteración del orden público
(manifestación pacífica) por los estudiantes de la
Universidad Central del Ecuador el cual lo dirige al jefe
directo de la unidad.
 El servidor policial del subsistema preventivo, avanza al
lugar donde se encuentra el jefe directo y procede a
entregar el parte informativo en donde consta la
información entregada por la fuente humana ocasional.
41
 Jefe de la Unidad evalúa la información proporcionada

por el servidor policial del sub sistema preventivo, quien
a su vez conoce de la coyuntura nacional del momento y
relaciona con el posible evento a suscitarse de alteración
del Orden público (manifestación pacifico de la
Universidad Central del Ecuador).
 El jefe del subsistema preventivo sigue el respectivo
órgano regular a fin de tomar contacto con el jefe de la
Unidad de inteligencia de la Subzona.
 El jefe de la Unidad de Inteligencia de la Subzona, a
través de sus agentes de campo evalúa la información,
verifican y generan un documento de colecta de
información, que es entregado al departamento de
análisis de información de la DGI. En donde inicia un
ciclo de inteligencia a fin de concluir en la elaboración de
un documento de inteligencia.
 El documento de inteligencia es calificado en base a la
normativa como reservado, secreto, secretísimo y es
entregado al comandante de la Subzona Pichincha y
operaciones de la Policía Nacional, son quienes tomaran
las decisiones operativas en territorio en base al posible
escenario de alteración del orden público “manifestación
pacífica” de los estudiantes de la Universidad Central del
Ecuador.
42
Trilogía del Manejo de la Información
Figura 13
Trilogía de la Información
INFORMACIÓN A PROCESAR
JEFE DIRECTO DE
SUBSISTEMA
LA UNIDAD DEL
DE
SUBSISTEMA
INTELIGENCIA
PREVENTIVO
Fuente. Compilador.
Nota. La trilogía está conformado por la información a procesar, el
Jefe de la unidad del subsistema preventivo y el subsistema de
inteligencia.
No entregar la información referente a los procedimientos

policiales, que en su momento genera escenarios de violencia o
alteración del orden público, podría estar tipificado en una falta
grave sancionada por el COESCOP, a su vez incurriendo en un
delito.
43
4.3. Manejo de Información en CRS y CPPL por parte del Personal del
Subsistema Preventivo
Figura 14
Pasos básicos para el manejo de información en el CRS Y CPL
4 La (DGI)
recepta la
información e
3. Entrega de la inicia su ciclo de
Información a inteligencia.
Procesar,
2. Receptación mediante un
de información parte
1. Acercamiento informativo
a un hacia la (DGI)
colaborador.
Fuente. Compilador.
Nota. Se especifica los pasos para el manejo de la información en centros
de detención.
https://www.youtube.com/watch?v=22iiN8BdFjY
Video de amotinamiento en Cárceles del Ecuador
Acercamiento a una Fuente Humana Ocasional.
Se basa en la aproximación de manera discreta entre el

personal de la Unidad de Contingencia Penitenciaria con un
colaborador, que puedes ser:
44
 Persona privada de la libertad (PPL)

 Defensores públicos o privados
 Familiares de los PPL
 Guías penitenciarios
 Personal administrativo perteneciente al CPPL y CRS.
Receptación de Información
Mediante una conversación entre personal de la Unidad de

Contingencia Penitenciaria con un colaborador, resultado de
ello se obtiene datos e información de un posible escenario sea
este:
 Ingreso de sustancias y objetos prohibidos.

 Ubicación de objetos prohibidos en el interior de los CPL O
CRS (armas, municiones, equipos electrónicos etc.)
 Protesta pacífica
 Riña
 Toma de rehenes
 Motín
 Fuga de PPL
 Eventos adversos
Evaluación Preliminar de la Información
Se considera la etapa en la cual el receptor de la

información establece la realidad de la misma, con base en la
situación física, administrativa, hegemónica de bandas,
eventos adversos suscitados dentro de los CRS y CPPL.
45
Difusión de la Información a Procesar (DGI/UNIP)
El receptor de la información (personal de la unidad de

contingencia penitenciaria) a través de su jefe directo entregará
un documento P.I. (Parte informativo) a la Unidad Nacional de
Inteligencia Penitenciaria o personal de Inteligencia de cada
Sub zona en algunos casos la (UNIP), quien en base a su
trabajo de campo procederá a verificar dicha información a fin
de generar un documento de inteligencia, el mismo que servirá
de guía para la toma de decisiones operativas a fin de mitigar
el posible escenario adverso, dentro de los centros de privación
de la libertad del país.
46
UNIDAD 5
5.1. Procedimientos Policiales de Investigación
Figura 15
Procedimientos policiales de investigación.
Fuente. Dirección General de Investigaciones.

Nota. La Dirección General de Investigaciones es la encargada de dirigir
las unidades de investigación a nivel nacional.
La Dirección General de Investigación, que tiene como

misión fundamental, “Dirigir a todos los componentes
investigativos dentro del subsistema de investigativo en
coordinación con las autoridades competentes, mando
institucional, organismos afines y otros relacionados en
cumplimiento a la misión institucional y en apoyo a la
administración de justicia en el ámbito de su competencia”, con
su unidades investigativas realizarán la investigación de los
delitos de acción pública y de instancia particular, bajo la
dirección y control de la Fiscalía General del Estado, a fin de
47
reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u

ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las
formalidades previstas en el Código Orgánico Integral Penal
(COIP).
La investigación Policial es una de las principales
asignaturas para la formación básica e integral del policía para
poder cumplir con el mandato constitucional que impone a la
Policía Nacional “la investigación de los delitos bajo dirección
judicial”.
La investigación consiste en la recopilación meticulosa de

los actos que junto a los recaudos de evidencias se convertirán
en pruebas probatorias para el proceso judicial, la tarea es
ardua pues partimos siempre de la presunción de la inocencia
del ciudadano, esto implica que se pondrá en observación la
capacidad profesional del investigador para evitar fallos
judiciales injustos, en esto se cumple el principio de “Que es
mejor dejar libre al infractor de la ley que condenar al inocente”.
Procedimiento Policial
Se llama procedimiento policial, al conjunto de acciones

coordinadas por las fuerzas de seguridad en vistas a la
aprehensión de uno o más delincuentes o la averiguación de
algún delito. Ejemplos: "Se realizó un procedimiento policial,
tras la denuncia de un vecino que puso en conocimiento de las
autoridades que estaban robando una casa de su cuadra, que
movilizó a una docena de efectivos, que rodearon la vivienda, y
tras una larga negociación, lograron que el delincuente se
entregara". (DeConceptos.com, 2021)
48
Investigador Policial
Es la persona que desarrolla la función de esclarecer un

hecho punible y ejecuta la búsqueda de informaciones para el
logro de sus objetivos. El investigador hace diligencias para
descubrir una cosa, o realiza actividades intelectuales y
experimentales de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.
Otra definición propia de la labor de investigar es aclarar la
conducta de ciertas personas sospechosas de actuar
ilegalmente.
Aspecto Legal
Código Orgánico Integral Penal: Art 449.- Atribuciones. -

“Son atribuciones del personal del Sistema especializado
integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses:
1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier

noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de
ejercicio público de la acción penal.
2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción
penal y remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su
tramitación.
3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como:
entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que
serán registradas mediante grabación magnetofónica o de
video.
4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante,
a quienes les comunicará sus derechos, elaborará el parte
correspondiente y la persona aprehendida, quedará
inmediatamente, a órdenes del órgano judicial competente.
49
5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el

cometimiento o consumación de una infracción que llegue a
su conocimiento.
6. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde
presuntamente se comete la infracción y recoger los
resultados, huellas, señales, armas, objetos, instrumentos y
demás vestigios.
7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver.
8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las
disposiciones para la práctica de diligencias investigativas
de la o el fiscal.
9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el fiscal o la o el
juzgador.
10. Identificar a los sospechosos.
11. Mantener actualizadas las bases de datos de información
y llevar un sistema estadístico de investigación del delito.
12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la
práctica de diligencias investigativas.
Sobre las diligencias investigativas y sus resultados, se

presentará un informe a la o al fiscal, dentro de los plazos
señalados. En aquellos lugares donde no exista personal del
Sistema especializado integral de investigación, medicina legal
y ciencias forenses, en el ámbito de la justicia penal, los
servidores o servidoras de la Policía Nacional tendrán las
atribuciones señaladas en este artículo.
Control de Mando Integral
La Policía Nacional del Ecuador, a fin de continuar con su

proceso de reforma y modernización, a partir del año 2009
implementó una herramienta técnica denominada el Cuadro de
Mando Integral (CMI) que le permita medir su Gestión e
50
interacción con otras instancias en materia de Seguridad

Ciudadana. Dicha herramienta, posee como medidor de
desempeño indicadores de siete deditos de mayor connotación
nacional que fueron identificados mediante un diseño
construido en el seno de la propia Institución sobre la base de
las denuncias de Fiscalía.
El CMI, así como cada uno de sus componentes, fueron

analizados y considerados, y posteriormente abalizado en
forma parcial por el Ministerio del Interior y la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Con este
análisis se formularon metas en el Plan del Buen Vivir que
involucraban el impacto de la gestión policial en la reducción
del Índice Delictual compuesto por: Homicidios, Robo a
Personas, Robo a Locales Comerciales, Robo en Domicilios,
Robo de Autos, Robo de Motocicletas y Robo en Carreteras.
51
UNIDAD 6
6.1. Procedimientos Investigativos en Delitos Contra la Propiedad

que se Encuentre Estipulados Dentro del CMI
Robo
Figura 16
Robo
Fuente. https://images.app.goo.gl/qC8Lp9RCG95bmA8t5
Nota. El delito más común es el robo a mano armada.
En la sección octava de los Delitos contra el derecho a la

propiedad, Art. 189 del COIP.- Robo. “La persona que mediante
amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble
ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para
facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido
para procurar impunidad”.
52
Las diferentes unidades de la Dirección General de

Investigación que combaten los delitos contra el derecho a la
propiedad encargadas de investigar, localizar, aprehender y
neutralizar a los presuntos infractores que cometen delitos
tales como: ejes o secciones de los delitos contra el derecho a
la propiedad, es la encargada de investigar, localizar,
aprehender y neutralizar a los presuntos infractores que
cometen delitos tales como:
1. Robo a personas
2. Robo a Domicilios
3. Robo a Unidades Económicas.
4. Robo de automotores
5. Robo en Ejes Viales o Carreteras.
6. Robo de Bienes, Accesorios y Autopartes de Vehículos
Robo a Personas
Figura 17
Robo a personas
53
Fuente. https://images.app.goo.gl/vr3fS92pAAtSMcKPA
Nota. El robo a personas es el delito de mayor connotación a nivel
nacional.
Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de

personas mediante amenazas o violencia sobre la o las
víctimas, sustraiga o se apodere de un bien mueble propio o del
que sea custodio, que porte en el momento del hecho, sea en
un lugar público o privado.
1. Modus operandi en robo a personas.
a. Asalto. - Cuando un sujeto enfrenta con violencia física

o amenazas sobre la víctima, para sustraer sus bienes
personales u otros que portare.
b. Arranchadores. - Personas que sustraen a sus víctimas

en la vía pública mediante el arranche violento de sus
pertenencias aprovechando el descuido de la víctima,
huyendo inmediatamente del lugar.
c. Carteristas. - Personas dedicas a cometer robos

cortando carteras, maletas u otros, apoderándose de los
bienes allí existentes, también aprovechan la
aglomeración de personas para mediante empujones
sustraerse bienes personales (ej.: vía pública, transporte,
estadios, discotecas, etc.).
d. Sacapintas. - Personas que se encuentran al interior o

exterior de entidades financieras, quienes proceden a
identificar a las víctimas cuya característica principal es
que realizaron o van a realizar inmediatamente
transacciones de dinero (retiro o depósito) en entidades
54
financieras, para posterior procederles a quitarles el

mismo.
 La persona se traslada a una entidad bancaria y el

cajero le entrega una gran cantidad de dinero.
 Una tercera persona integrante del Grupo delictivo
organizado se percata de la transacción que realiza la
persona al interior de entidad bancaria y la entrega del
dinero del parte del cajero
 La tercera persona integrante del Grupo delictivo
organizado comunica a los cómplices quienes siguen a
la víctima, mientras traslada el dinero.
 Los integrantes del grupo delictivo organizado quienes
fueron comunicados por la persona que se encontraba
al interior del banco interceptan al vehículo donde se
transporta la víctima con el dinero y lo sustraen para
posterior darse a la fuga.
e. Aturdimiento por sustancias. - Personas que,

mediante la utilización de sustancias psicotrópicas y
estupefacientes, alcohol u otro tipo de droga, vulneran la
voluntad de las víctimas y de esta manera apoderarse de
sus pertenencias.
2. Procedimiento en delito flagrante en robo a personas
El servidor policial, cuando se suscite un robo a personas

en la in situ, realizará el siguiente procedimiento:
a. El servidor policial prestará auxilio de las víctimas en

caso necesario
55
b. El servidor policial, recopilará información del

perjudicado (víctima), testigos, y los diferentes elementos
sustanciales que aporten para la elaboración del parte
policial respectivo.
c. El servidor policial, una vez recopilado todos los

elementos de convicción (indicios, testigos, víctima),
entre otros, procederá a trasladar al presunto infractor
de la ley hasta la Unidad de Flagrancia (UDF), así como
a la víctima para que ponga la respectiva denuncia.
d. El servidor policial, elaborará el parte web de

aprehensión, donde detallará de forma minuciosa los
hechos recopilados en el lugar, evidencias, así como
adjuntará una copia de la denuncia respectiva, de igual
forma ingresará los indicios en los Centros de Acopio de
la Policía Judicial, con su respectiva Cadena de Custodia.
e. El servidor policial, una vez culminado el procedimiento

del presunto infractor de la ley el parte de aprehensión,
con sus respectivos anexos entregará a los diferentes
estamentos que estén regulados por la UDF (Fiscal, Juez,
Defensoría Pública y otros).
Robo a Domicilio

personas ingrese a un domicilio ajeno mediante amenazas,
violentando o haciendo uso de la fuerza, con el fin de sustraer o
apoderarse de un bien u objeto que se encuentre en el domicilio o
sea parte del bien inmueble, excepto vehículos a motor.
56
Figura 18
Robo a domicilio
Fuente. https//images.appa.goo.gl/NyafnHEQ9sBRFpNFA
Nota. El robo a domicilio constituye un delito contra la propiedad.
Cuando la víctima se encuentre presente y también le

hayan sustraído un bien personal o en custodia, será también
robo a personas.
1. Modus operandi en robo a domicilios.
a. Escalamiento. - Ingreso de los victimarios al domicilio

por encima de la puerta, techos, murallas, cercado,
balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea
destinada para entrar legítimamente para sustraerse los
bienes u objetos que se encuentren en el mismo.
b. Estruche. - Ingreso de los victimarios al domicilio

mediante la utilización de la fuerza y llaves maestras,
pata de cabra, o ganzúas para manipular y fracturar las
seguridades de las puertas e ingresar al domicilio y
57
sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en el

mismo, sin violencia ni intimidación sobre las personas.
c. Foramen. - Elaboración de túneles o agujeros que

permiten ingresar a un domicilio para posterior
d. Aturdimiento por sustancias. - Personas que, mediante

la utilización de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras drogas, vulneran la voluntad de
las víctimas y de esta manera apoderarse de los bienes u
objetos del domicilio.
e. Falsos empleados o funcionarios. - Personas que se

hacen pasar por empleados, obreros, artesanos o
funcionarios públicos para brindar un servicio o control
al interior del domicilio con la finalidad de aprovechar la
ausencia de los dueños y así sustraerse los enseres del
hogar y objetos que se encuentren en el mismo.
2. Procedimiento en delito flagrante en robos a domicilio.
El servidor policial, cuando se suscite un robo a un

domicilio o unidades económicas se trasladará hasta el
lugar de los hechos, y realizará las siguientes actividades:
a. El servidor policial prestará el auxilio de las víctimas en
caso necesario.
b. Acordonamiento, protección y conservación del lugar de
los hechos con el fin de preservar la escena del delito; el
investigador, si el caso amerita solicitará apoyo técnico
científico a personal de inspección ocular técnica.
58
c. El servidor policial, recopilará información del

sustanciales que aporten a fin de obtener la siguiente
información.
 Número de los presuntos autores del ilícito que

participaron en el hecho.
 Obtener información de las características
morfológicas (edad, etnia, estatura, contextura, etc.)
y específicas (tatuajes, cicatrices, lunares), vestigios
de los sospechosos.
 Modus operandi utilizado para la consumación del
hecho, por parte del agresor o agresores.
 Armas y medios de comunicación utilizados para
cometer el ilícito.
 Movilización utilizada por los agresores
(identificación de placas, modelo, tipo, color y
características específicas).
 Vías y rutas de escape utilizadas por los sospechosos.
 En el lugar de los hechos verificar la existencia de
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), tanto interno
y externo y/o cámaras de seguridad pública o
privada, constatando los tipos de seguridad
existentes en el bien inmueble.
 Constatación de herramientas o elementos que han
sido utilizados por los infractores de la ley para
violentar las seguridades de los bienes muebles o
inmuebles y verificar si ha existido sustracción de
bienes.
d. Reportar de manera inmediata al ECU 911, sobre la

información obtenida de la víctima y/o testigos, para
poner en ejecución un operativo policial de búsqueda,
59
localización y recuperación de los objetos sustraídos,

aprehensión de los autores del hecho, así como para
constancia y registro de lo actuado.
e. Al perjudicado, se le trasladará o guiará de una forma

profesional con la finalidad de presentar la denuncia
respectiva ante la Fiscalía o Policía Judicial.
3. Procedimiento cuando existe aprehendidos en delito

flagrante en robos a domicilio.
a. El servidor policial, cuando se suscite un robo a un

domicilio o unidades económicas se trasladará hasta el
lugar de los hechos.
b. El servidor policial prestará auxilio de las víctimas en
caso necesario.
c. El servidor policial, recopilará información del
sustanciales que aporten para la elaboración del parte
policial respectivo.
d. El servidor policial, una vez recopilado todos los
elementos de convicción (indicios, testigos, víctima),
entre otros, procederá a trasladar al presunto infractor
de la ley hasta la Unidad de Flagrancia (UDF), así como
a la víctima para que ponga la respectiva denuncia.
e. El servidor policial, elaborará el parte web de
aprehensión, donde detallará de forma minuciosa los
hechos recopilados en el lugar, evidencias, así como
adjuntará una copia de la denuncia respectiva, de igual
forma ingresará los indicios en los Centros de Acopio de
la Policía Judicial, con su respectiva Cadena de Custodia.
f. El servidor policial, una vez culminado el procedimiento
del presunto infractor de la ley el parte de aprehensión,
60
con sus respectivos anexos entregará a los diferentes

estamentos que estén regulados por la UDF (Fiscal, Juez,
Defensoría Pública y otros).
Robo de Carros
Figura 19
Robo a carros
Fuente. https://images.app.goo.gl/hm7xWYdXqTodCda39
Nota. El robo de vehículos y de accesorios se ha constituido en unos
de los principales delitos a combatir.
Los delitos contra el robo de toda clase de automotores

(automóviles, motocicletas, camiones, camionetas,
montacargas, entre otros.) y demás delitos conexos (secuestro
con robo, asalto con robo de automotores, robo de accesorios,
alteración de los sistemas de identificación vehicular, número
de motor, chasis, VIN y plaqueta serial), la comercialización
ilegal de vehículos, autopartes y accesorios.
61
1. Modus operandi en robo a domicilios.
a. Aturdimiento por sustancias. - Personas dedicadas al

robo de carros, mediante la utilización de sustancias
estupefacientes u otras drogas, vulneran la voluntad del
conductor del carro o sus ocupantes y así apoderarse del
carro.
b. Robo de automotores estacionados.- Es la sustracción
de un vehículo, realizada por delincuentes, los cuales
aprovechan la oportunidad de que el legítimo propietario
lo deja estacionado en lugares públicos y/o privados sin
la debida custodia o vigilancia.
c. Robo de automotores en movimiento.- Consiste en que

uno o varios individuos, aprovechan la oportunidad para
interceptar un vehículo en marcha o en los semáforos y
mediante amenazas con armas de fuego generalmente,
obligan a bajar al conductor del automotor para luego
fugar con rumbo desconocido.
d. Clonación (duplicación) de automotores.- Consiste en

el remplazo de los sistemas de identificación de un
automotor que previamente fue robado, para luego
alterar las numeraciones alfanuméricas, grabando en su
lugar numeraciones que pertenecen a otro automotor que
se encuentra circulando de manera legal en cualquier
lugar del país.
e. Adulteración del sistema alfa numérico del

automotor.- Consiste en el remplazo y adulteración de
los sistemas de identificación de un automotor robado
(números de motor y/o chasis) con numeraciones
distintas a las originales de fábrica.
62
f. Adulteración de documentos de los automotores.-

Consiste en la alteración de forma fraudulenta de los
documentos de identificación un automotor que fue
robado, con la finalidad de “legalizarlo” de manera
irregular.
g. Injerto o Trasplante.- Es la falsificación llevada a cabo

cambiando completamente la sección del chasis de un
vehículo, que contiene el sistema de identificación
alfanumérico, mediante un corte, al que se lo denomina
ventana, para reemplazarla con la parte del chasis de
otro vehículo que contiene la numeración Original. Se la
fija a través de un cordón de suelda.
h. Nota. VIN.- Denominado internacionalmente VEHICULE

INDENTIFICATION NUMBER (VIN) es una secuencia de
dígitos que identifica los vehículos de motor de cualquier
tipo y los remolques a partir de un cierto peso, es un
código específico y único para cada unidad fabricada.
Se pueden presentar dos tipos de alteración de los

sistemas de identificación vehicular que son: (Policía
Judicial Distrito Metropolitano de Quito, 2019)
 Alteración Total: Es cuando toda la numeración de

identificación del motor o chasis ha sido alterada o
modificada, es decir, primero ha sido borrada para
después ser remarcada con otra numeración
diferente a la anterior.
 Alteración Parcial: Es cuando la numeración de
identificación del motor o chasis ha sido alterado o
modificado en una parte, es decir, son modificados
63
ciertos números, generalmente siempre son los

últimos 6 dígitos de la numeración los afectados.
2. Procedimiento en delito flagrante.
a. El investigador policial y/o el equipo de Flagrancia,

deberá acudir al lugar de los hechos a fin de tomar
procedimiento y realizar las primeras diligencias
investigativas e identificar el modus operandi.
b. El investigador policial al momento de llegar al lugar de
los hechos, deberá entrevistar a las víctimas y testigos
para recopilar información de posibles sospechosos,
(rasgos físicos) vehículos en los que operaban (placas,
color, marca, tipo).
c. El investigador policial deberá identificar si en el lugar
hay cámaras de seguridad privadas, ECU 911 y de la
ANT, AMT y más entidades de control de tránsito con la
finalidad de identificar los presuntos sospechosos, e
individualizar la información obtenida mediante la
aplicación de fuentes abiertas.
d. Si el automotor tiene algún dispositivo de rastreo o
medios tecnológicos, el investigador policial deberá
coordinar con las personas perjudicadas para que por
medio de estos dispositivos rastreen el automotor las
empresas de monitoreo toreo satelital, en caso de que en
el automotor se encuentren medios tecnológicos o
dispositivos de comunicación se coordinara con el ECU
911 para el rastreo de los mismos.
e. Si la modalidad es asalto y robo el investigador policial
en base a la información proporcionada por la victima
principalmente sobre los causantes del hecho, se
expondrá a esta un álbum fotográfico de personas
detenidas anteriormente por este mismo delito, fin pueda
64
identificar al causante; de la misma manera se procederá

con el levantamiento de celdas del lugar donde se produjo
el asalto y robo y del lugar donde fue abandonado.
f. Si el perjudicado no ha informado de lo sucedido atreves
del SIS ECU-911, se le indicará que informe
inmediatamente sobre el robo del automotor para que el
mensaje se notifique en las frecuencias a nivel nacional.
g. El investigador policial trasladará o pedirá al perjudicado
se traslade a la Unidad de Flagrancia o las oficinas de la
Policía Judicial para presentar la respectiva denuncia.
h. Si luego de haber verificado los dispositivos de
localización y realizada las primeras diligencias
investigativas, los resultados son positivos y se logra la
localización del automotor, el investigador policial deberá
dar a conocer al jefe o encargado de la Policía Judicial y
el automotor será ingresado a los Patios de Retención
Vehicular de la Policía Judicial.
3. De recuperar un automotor.
a. El equipo de Flagrancias realizará la verificación física de

las series alfanuméricas de motor y chasis del automotor
localizado, cotejando los datos con el sistema SIIPNE 3W;
de tratarse de un automotor robado se constatará en la
página del SRI, como en la página de consulta de noticia
del delito de la Fiscalía, o en la página de la ANT, con el
fin de obtener datos del propietario o denunciante.
b. El investigador policial deberá dar a conocer al ECU-911
y al jefe o encargado de la Policía Judicial, ingresando el
automotor recuperado a los Patios de Retención
c. En caso de que el automotor se encuentre reportado
como robado en posesión de alguna persona (delito de
65
receptación) en un lugar público, el investigador o grupo

de flagrancia realizará la verificación física tanto del
automotor y la identidad de la persona; de encontrarse el
automotor en un lugar privado y de tener la certeza que
se trata de un automotor con denuncia de robo, a través
de un parte policial se solicitará un Acto Urgente por
medio del Fiscal de Turno al Juez competente; de obtener
el acto urgente el investigador policial coordinará con el
Fiscal de turno y unidades Policiales Tácticas para
realizar el allanamiento.
d. Una vez neutralizada la o las personas a ser
aprehendidas, el investigador hará conocer
inmediatamente de la privación de la libertad del
individuo, de forma clara, explícita e inmediata los
derechos, hoja de cadena de custodia respectiva.
e. El equipo de flagrancia, elaborará el parte policial,
adjuntando la hoja de ingreso del vehículo, cadena de
custodia de los indicios encontrados.
f. Automotores con sistema de Identificación Manipulados:
g. El investigador policial tendrá conocimiento de un
automotor con sistema de identificación manipulados,
documentación falsificada por operativos aleatorios
(mecánicas, vía pública, feria de venta de automotores),
pedidos de la ANT y pedidos de Criminalística, en los que
verificará físicamente que los sistemas de identificación
del automotor Nº de motor, Nº de chasis, Plaquilla y el
sticker de seguridad, no hayan sido manipulados, para
esto se observará que no exista limaduras, sueldas ni
desprendimiento o retiro de los sistemas de
identificación; de encontrarse manipulaciones se
ingresará al automotor a los Patios de Retención
66
h. El Departamento de Criminalística para confirmar la

manipulación; y luego de verificar que los datos de los
documentos del automotor no coinciden con los sistemas
de identificación físicos del mismo, el investigador policial
mediante los sistemas de información, verificará la
propiedad y legal precedencia del automotor y de
determinarse que el automotor esta reportado como
robado, informará al legal propietario para que presente
la denuncia y trasladará a la persona responsable del
automotor ante la autoridad competente, e ingresará el
automotor a los Patios de Retención Vehicular de la
Policía Judicial.
i. En caso de que en el revenido químico no haya
restablecido la numeración original, será llevado a la
casa ensambladora (BOTAR, AYMESA, MARESA, etc.)
para que mediante la numeración secreta o número de
correlación del automotor se pueda establecer la
identificación original del mismo, con esta información se
determinará quién es el propietario, para que realice los
trámites de devolución.
4. Números alterados y cambiados.
a. Si al momento de verificar en los sistemas de información

no registra información del automotor se oficiará a la
OCNI INTERPOL, para que pida información sobre la
procedencia del automotor a los similares de otros
países.
b. En el caso de detectar alteración en el número de
identificación del motor o chasis del vehículo.
67
c. Se procederá a la inmediata retención de los vehículos

con alteraciones de sistemas de identificación, con la
finalidad de poner a órdenes de la autoridad competente.
d. La fiscalía se encargará de delegar un Perito en
Criminalística, con la finalidad que se realice la experticia
técnica de identificación de gravados y marcas seriales
(revenido químico), de los vehículos.
e. El o los investigadores responsables realizarán la
inspección física del automotor, reconocimiento del lugar
de los hechos, verificarán la procedencia, toma de
versiones y solicitarán a la Agencia Nacional de Transito
el historial de dominio del automotor.
f. Se deberá dar el seguimiento correspondiente de los
resultados de Criminalística para la obtención de los
mismos y realizar las coordinaciones con la casa
ensambladora para la obtención de los datos originales
(chasis, motor número secreto), de los vehículos en
investigación.
g. Realizará el Informe de acuerdo a los trabajos realizados
y resultados obtenidos para poner en conocimiento de la
autoridad competente.
h. La Fiscalía receptará la documentación y de ser factible
la devolución del vehículo a la víctima.
i. La Fiscalía dispondrá a Criminalística la remarcación de
los números de chasis y/o motor en el caso de creerlo
necesario y detectar inconsistencias en los mismos.
j. Los trámites para la entrega de vehículos serán
realizados por el propietario y la Fiscalía determinará la
entrega del mismo.
68
5. Procedimiento con automotores que han participado

en delitos.
a. Aprehensión de los individuos que han cometido el delito.

b. Retención del automotor y traslado al Centro de Acopio
de Indicios y Evidencias (CAIE) de la Policía Judicial,
previo el registro respectivo del vehículo (explotación del
sitio).
c. Identificar al vehículo (marca, modelo, color, placa, año
de fabricación).
d. Comparar en la especie de matrícula si la placa de
identificación vehicular coincide con el número de motor
y chasis.
e. Revisar en el Sistema Informático Integral de la Policía
Nacional (SIIPNE) si el automotor no tiene reporte de robo
y si coincide con la especie de matrícula.
f. En caso de reporte de robo contactar a sus propietarios
para indicarles sobre la recuperación del automotor, para
que realicen el trámite legal correspondiente y les sea
devuelto el automotor, previa resolución de la Autoridad
Competente.
g. Poner en conocimiento de la Autoridad Competente,
mediante parte policial de lo actuado.
h. Procedimientos con Automotores que circulan con
Matrículas Alteradas o Falsas Aprehensión del individuo
que conduce el vehículo y presenta la matrícula.
i. Retención del automotor.
j. Verificar los números de identificación del vehículo
(motor y chasis) con la finalidad de comprobar si no han
sido alterados.
k. Identificar al vehículo, (marca, modelo, color, placas).
l. Verificar en el sistema SIIPNE, si los números de motor y
chasis coinciden con las placas que constan en la
69
matrícula o a que placa pertenece; y si se encuentra

reportado como robado. Verificar los sellos de seguridad,
códigos de la matrícula, número de formulario y
seguridades del impreso en la especie de la matrícula.
m. En caso de robo, contactar con el propietario e
indicarle el procedimiento a seguir para la recuperación
del automotor.
n. Poner en conocimiento de la autoridad competente.
6. Procedimientos con automotores ingresados

ilegalmente al país.
a. Aprehensión del individuo que conduce el vehículo (por

lo general los documentos que presenta son alterados).
b. Retención del automotor.
c. Verificar en el SIIPNE si los sistemas de identificación
vehicular, (motor y chasis) grabados en el vehículo
coinciden con los de la matrícula.
d. Identificar al vehículo, (marca, modelo, color, placas).
e. Digitar en el sistema SIIPNE el número de las placas
colocadas en el vehículo y que constan en la matrícula
para establecer a que vehículo pertenece, por lo general
en estos casos se utilizan placas de un automotor de
similares características.
f. Solicitar mediante oficio a la Oficina Central de Interpol
con los números de motor y chasis del vehículo, para que
esta a su vez solicite a los países vecinos información del
presunto robo del automotor.
g. Poner en conocimiento de la autoridad competente.
h. Procedimientos para Ingreso de Vehículos al Centro de
Acopio de Indicios y Evidencias (CAIE) de la Policía
Judicial
70
i. Parte policial con la siguiente información:

 Detalle de las circunstancias en las que se recupera,
retiene o incauta el vehículo.
 Identidad y datos personales de la persona a quién se
le retiró el automotor.
 Marca, modelo, tipo, color, números de chasis, motor
y demás características del vehículo.
 Estado o condición del automotor.
 Identidad completa: cédula de ciudadanía, teléfono,
unidad a la que pertenece el servidor policial que
intervino en el procedimiento.
j. De existir objetos o bienes ajenos a los accesorios propios
del automotor que se encontraron en su interior, se
solicitará la presencia del personal de IOT quienes
realizarán la fijación de los indicios encontrados,
iniciando la cadena de custodia.
k. Solicitar la hoja de ingreso, la cual contendrá todos los
datos del vehículo, se revisará que esté firmado por la
persona que recibe el automotor, por el jefe o subalterno
responsable del ingreso, a todo esto, se adjuntará
fotografías del automotor.
7. Procedimiento de entrega de vehículos.
a. Original y copia de la cédula de ciudadanía del

propietario legal del vehículo.
b. Documento original en el que conste la orden de
devolución del bien u objeto, dirigido al custodio o jefe de
bodega, legalmente suscrito por el Fiscal, Juez o Tribunal
competente.
71
Robo en Ejes Viales o Carreteras

personas mediante amenazas o violencia, sustraiga o se
apodere de cosas muebles o bienes de personas naturales o
jurídicas, que se trasladen (en circulación) en transporte
particular, de servicio público, estatal o de alquiler destinado a
carga o transporte de uno o más pasajeros, y que se produce
exclusivamente en ejes viales o carreteras, excepto los que
transporten valores producto de actividades del sistema
financiero o comercial, para lo cual utilizan las siguientes
modalidades:
1. Modus operandi en robo en ejes viales o carreteras.
a. Asalto por pasajero. - Cuando una persona o grupo de

personas que se trasladan como pasajeros, enfrenta con
violencia física o amenazas sobre la persona, para
sustraerse cosas muebles o bienes de personas naturales
o jurídicas, que viajan en transporte particular, de
servicio público, estatal o de alquiler destinado a carga o
transporte de uno o más personas.
b. Aturdimiento por sustancias. - Personas dedicadas al

robo de carreteras, mediante la utilización de sustancias
sicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la
voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse de
sus pertenencias.
c. Falsos funcionarios públicos. - Personas que, mediante

la utilización de vestimentas policiales, militares,
vigilantes de tránsito, bomberos, etc., realizan controles
72
no autorizados a los vehículos en las carreteras, y que

mediante fuerza y violencia procedan a despojar de los
bienes de valor y mercadería que transportan las
víctimas.
d. Asalto por obstrucción en la vía. - Personas que

utilizan objetos (palos, piedras, canales, perforaciones en
la vía, etc.), vehículos u otros, para obstaculizar la
carretera, deteniendo al automotor para someter al
conductor y pasajeros y así apropiarse de los bienes y
objetos de valor.
Robo de Bienes, Accesorios y Autopartes de Vehículos

personas mediante violencia o uso de la fuerza sobre los
vehículos (carros y motos), sustraigan o se apodere de uno o
varios accesorios, autopartes del vehículo o bienes que estén al
interior del vehículo, sea en un lugar público o privado. Cuando
la víctima se encuentre presente y también le hayan sustraído
un bien que no sea accesorio o autoparte del vehículo, en este
caso primará el indicador de robo a personas y el asociado será
el robo de accesorios o autopartes, para lo cual utilizan las
siguientes modalidades:
1. Modus operandi en robo de bienes, accesorios y

autopartes de vehículos.

o amenazas sobre las personas, para sustraerse
accesorios o autopartes de vehículos.
73
b. Paveadores. - Personas que, con fractura de los

mecanismos de seguridad o bodegaje del bien o los
bienes, y con descuido de la víctima, se sustraen del
vehículo en movimiento, cartones, maletas, bultos, etc.
c. Estruche. - Personas que, mediante la utilización de la

fuerza, herramientas, llaves maestras manipulan y/o
fracturan las seguridades del vehículo o ventanas para
posterior sustraerse los accesorios del mismo (radios,
cerebros, retrovisores, plumas, faros, etc.), bienes o
autopartes, en ausencia de la víctima.
Robo de Motos

personas, mediante amenaza, violencia o uso de la fuerza,
sustraen totalmente una motocicleta, sea en espacio público o
privado.
Considerado como motocicletas: motos, pasolas, cuadrones,

tricótomos.
Este indicador tendrá primacía sobre el robo a domicilio y

si en el mismo evento se produjere el robo de un bien u objeto
del domicilio.
1. Modus operandi en robo motos.

o amenazas sobre las personas, para sustraerse la moto.
74
b. Estruche. - Utilización de la fuerza y llaves maestras

(estriles) para manipular y fracturar las seguridades del
vehículo y proceden a sustraerse la moto.
c. Falsos funcionarios públicos. - Personas que se hacen

pasar por funcionarios públicos policiales, militares, de
cobranzas, encuestas, etc., para posterior amedrentar a
los propietarios y proceder a sustraerse la moto.
d. Aturdimiento por sustancias. - Personas dedicadas al

robo de carros, mediante la utilización de sustancias
estupefacientes u otras drogas, vulneran la voluntad del
conductor del carro o sus ocupantes y así apoderarse de
la moto.
Robo a Unidades Económica

personas concurran a una unidad económica (definición del
subcomité técnico de validación, 2015) y, mediante amenazas,
violencia o uso de la fuerza, sustraen o se apoderen de bienes,
dinero u objetos propios de esta actividad.
En caso de existir además del robo a los bienes dinero u

objetos propios de la actividad, también exista robo a los bienes
de las personas que se encuentran en la unidad económica,
primará el robo a unidades económicas, y estará asociado al
robo a personas. En caso de que el evento se registre en
Instituciones Educativas, Salud, Públicas o Privadas, serán
agregadas en el indicador correspondiente.
75
1. Modus operandi en robo a unidades económicas.

o amenazas sobre la persona, para sustraer un bien u
objeto que se encuentre en la unidad económica.
b. Escalamiento. - Ingreso de los victimarios a la unidad

económica por encima de la puerta, techos, murallas,
cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte
que no sea destinada para entrar legítimamente para
sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en la
misma.
c. Estruche. - Ingreso de los victimarios a la unidad

económica mediante la utilización de la fuerza y llaves
maestras, pata de cabra, o ganzúas para manipular y
fracturar las seguridades de las puertas e ingresar al
inmueble y sustraerse los bienes u objetos que se
encuentren en el mismo, sin violencia ni intimidación
sobre las personas.
d. Foramen. - Elaboración de túneles o agujeros que

permiten ingresar a la unidad económica para posterior
e. Aturdimiento por sustancias. - Personas que, mediante

objetos de la unidad económica.
76
f. Falsos empleados, clientes o funcionarios. - Personas

que se hacen pasar por empleados, obreros, artesanos o
funcionarios públicos para brindar un servicio o control
al interior de la unidad económica con la finalidad de
sustraerse los bienes u objetos propios de la actividad.
Robo a Institución Pública

personas concurran a un lugar o bien inmueble abierto o
cerrado donde se realice actividades de servicio público excepto
salud, educación o cuidados materno- infantiles, instituciones
públicas financieras; sea la institución del Estado, Gobierno
Nacional, Provincial, Cantonal o local; y, mediante amenazas,
violencia o uso de la fuerza, sustraigan o se apoderen de bienes,
dinero u objetos propios de esta institución.

objetos propios de la entidad, y también exista robo a los bienes
de las personas que se encuentran en la entidad, primará el
robo a entidad pública, y estará asociado al robo a personas.
Cuando el evento no registra violencia o fuerza, se deberá

registrar como Hurto a entidad pública.
1. Modus operandi en robo a institución pública.

objeto de la institución pública y se produzca dentro de
la institución pública.
77
b. Escalamiento. - Ingreso de los victimarios a una

institución pública por encima de la puerta, techos,
murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier
otra parte que no sea destinada para entrar
legítimamente para sustraerse los bienes u objetos que
se encuentren en la misma.
c. Estruche. - Ingreso de los victimarios a una institución

pública mediante la utilización de la fuerza y llaves
sobre las personas.

permiten ingresar a una institución pública para
posterior sustraerse los bienes u objetos que se
sobre las personas.
e. Falsos empleados, usuarios o funcionarios. -

Personas que se hacen pasar por empleados, usuarios,
obreros, artesanos o funcionarios públicos para brindar
un servicio o control al interior de la una institución
pública con la finalidad de sustraerse los bienes u objetos
propios de la actividad.
f. Aturdimiento por sustancias. - Personas que, mediante

objetos de la institución pública.
78
Robo a Instituciones Educativas

personas concurran a un lugar o bien inmueble abierto o
cerrado donde se ejerza la enseñanza o capacitación como
actividad principal, pública o privada de cualquier nivel y para
cualquier profesión u oficio, incluyendo aquellos para fines de
deporte; o de cuidados materno-infantil; y, mediante
amenazas, violencia o uso de la fuerza, sustraigan o se
apoderen de bienes, dinero u objetos propios de esta actividad.

objetos propios de la actividad, también exista robo a los bienes
de las personas que se encuentran en el local o establecimiento,
primará el robo a instituciones educativas, y estará asociado al
robo a personas.

registrar como Hurto a Instituciones Educativas.
1. Modus operandi en robo a instituciones educativas.

objeto de la institución educativa y se produzca dentro
de la institución educativa.

institución educativa por encima de la puerta, techos,
79

educativa mediante la utilización de la fuerza y llaves
sobre las personas.

permiten ingresar a una institución educativa para
sobre las personas.

un servicio o control al interior de la institución educativa
con la finalidad de sustraerse los bienes u objetos propios
de la actividad.

objetos de la institución educativa.
Robo a Instituciones de Salud

personas concurran a un lugar o bien inmueble o centro de
atención móvil, abierto o cerrado donde se realice diagnóstico,
80
tratamiento y prestación de servicios médicos de primer,

segundo o tercer nivel, así como la prestación de asistencia
médica o social, cuidado infantil (excepto guarderías),
cuidados geriátricos, rehabilitación física o mental. Se incluye
la prestación de servicios de salud veterinaria cuando es su
actividad principal.

objetos propios de la actividad, también exista robo a los
bienes de las personas que se encuentran en el
establecimiento, primará el robo a instituciones de salud, y
estará asociado al robo a personas.

registrar como Hurto a Instituciones de salud.
1. Modus operandi en robo a instituciones de salud.

objeto de la institución de salud y se produzca dentro de
la institución de salud.

institución de salud por encima de la puerta, techos,

de salud mediante la utilización de la fuerza y llaves
81

sobre las personas.

permiten ingresar a una institución de salud para
sobre las personas.

un servicio o control al interior de la institución de salud
con la finalidad de sustraerse los bienes u objetos propios
de la actividad.
Robo a Embarcaciones de Espacios Acuáticos

personas interceptan o se sustraen en el muelle, en la playa,
en un espacio marítimo o fluvial abierto, cualquier tipo de
embarcación o sus partes; y, mediante amenazas, violencia o
uso de la fuerza, sustraigan o se apoderen de bienes, dinero u
objetos propios de esta actividad o de las personas que son
transportadas en la misma.
En caso la sustracción de la embarcación o sus partes haya

sido en un establecimiento cerrado, será agregado en el
indicador correspondiente. En el caso que se comparta espacio
82
entre la playa o muelle y el domicilio se considerará como robo

a domicilio.
1. Modus operandi en robo a embarcaciones de espacios

acuáticos.

o amenazas sobre la persona, para sustraerse la
embarcación, sus partes, bienes, objetos, pesca,
combustible o dinero a las personas que se trasladan en
embarcaciones de espacios acuáticos.
b. Estruche. - Cuando el victimario se sustrae mediante la

utilización de la fuerza o llaves maestras, pata de cabra,
o ganzúas para fracturar las seguridades de la
embarcación para sustraerse totalmente o partes de la
misma, sin violencia ni intimidación sobre las personas.
c. Falsos empleados, usuarios o funcionarios. -

un servicio o control a la embarcación, su personal, carga
o pasajeros con la finalidad de sustraerse los bienes,
dinero u objetos propios de la entidad.
Robo de Bienes Patrimoniales
Es el evento que se caracteriza cuando una persona o grupo

de personas mediante amenazas, violencia o fuerza en las
cosas, sustraiga o se apodere de bienes pertenecientes al
patrimonio cultural del Estado, sea en un lugar público o
privado.
83
1. Modus operandi en robo de bienes patrimoniales.

objeto de establecimientos de custodia de bienes
patrimoniales y se produzca dentro del establecimiento.
b. Escalamiento. - Ingreso de los victimarios a un

establecimiento de custodia de bienes patrimoniales por
encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones,
ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada
para entrar legítimamente para sustraerse los bienes u
objetos que se encuentren en la misma.
c. Estruche. - Ingreso de los victimarios a un

establecimiento de custodia de bienes patrimoniales
mediante la utilización de la fuerza y llaves maestras,
pata de cabra, o ganzúas para manipular y fracturar las
seguridades de las puertas e ingresar al inmueble y

permiten ingresar a un establecimiento de custodia de
bienes patrimoniales para posterior sustraerse los bienes
u objetos que se encuentren en el mismo, sin violencia ni
intimidación sobre las personas.

84

un servicio o control al interior de un establecimiento de
custodia de bienes patrimoniales con la finalidad de
sustraerse los bienes u objetos propios de la actividad.

objetos del establecimiento de custodia de bienes
patrimoniales.
Robo a Entidades Financieras

personas concurran a un lugar abierto o cerrado destinado a
actividades financieras, y mediante amenazas, violencias o uso
de la fuerza, sustraen o se apoderen de bienes y dinero.
Incluyen en esta categorización las entidades, las agencias de
cambio, bancos, cooperativas, mutualistas y demás entidades
financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos.
1. Modus operandi en robo a entidades financieras.

o amenazas sobre la persona, para sustraer un bien,
objeto o dinero de entidades financieras.
b. Escalamiento. - Ingreso de los victimarios a una entidad

financiera por encima de la puerta, techos, murallas,
cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte
que no sea destinada para entrar legítimamente para
85
sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en la

misma.
c. Estruche. - Ingreso de los victimarios a una entidad

financiera mediante la utilización de la fuerza y llaves
sobre las personas.

permiten ingresar a una entidad financiera para
encuentren en la misma, sin violencia ni intimidación
sobre las personas.

un servicio o control al interior de una entidad financiera
con la finalidad de sustraerse los bienes, dinero u objetos
propios de la entidad.

objetos de la entidad financiera.
86
Robo a Vehículos de Transporte de Valores

personas sustraen mediante amenazas, violencias o uso de la
fuerza, de un vehículo de transporte, los valores que custodia,
producto de actividades del sistema financiero o comercial.
1. Modus operandi en robo a vehículos de transporte de

valores.

o amenazas sobre la persona, para sustraerse el dinero
que transporta el vehículo de transporte.
Abigeato

personas mediante amenazas, violencia o fuerza, se apodere de
una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar.
Art.199 del COIP.
Si no se identifica dentro de alguna de estas clasificaciones

de semovientes (ganado caballar, vacuno, porcino, lanar); será
considerado en otros robos, cuando no sea caracterizado como
otro indicador.
1. Modus operandi en el abigeato.
a. Asalto al transporte. - Robo a través del uso de la fuerza

en la cosas y violencia en las personas, al vehículo que
se encuentre transportando ganado caballar, vacuno,
porcino o lanar.
87
b. Asalto. - Robo a través del uso de la fuerza en la cosas y

violencia en la persona con el fin de sustraer ganado
caballar, vacuno, porcino o lanar, en fincas, domicilio,
haciendas, quintas, etc.
c. Cuatreros. - Dedicados al hurto, comercialización y
faena miento clandestino de animales de cría (ganado
vacuno, porcino, lanar, caballar). Esta modalidad se
produce cuando se sustraen el ganado del interior del
sitio de conservación.
d. Falsificación de marcas. - Persona que se apropiare de
cabezas de ganado alterando fierros, marcas o señales.
Hurto
La persona que, sin ejercer violencia, amenaza o

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere
ilegítimamente de cosa mueble ajena. Art.196 del COIP.
1. Tipos de hurto.
Sin fuerza en las cosas o violencia sobre las personas:
a. A unidades económicas
b. A personas
c. A embarcaciones o partes en espacios acuáticos
d. A carros solamente cuando el propietario o custodio deje
en encendido el carro o con la llave, y por descuido de la
víctima se produjo la sustracción del bien.
e. A motos solamente cuando el propietario o custodio deje
en encendido la moto o con llave, y por descuido de la
víctima se produjo la sustracción del bien.
f. De accesorios
g. A domicilio
h. De bienes patrimoniales
88
GLOSARIO
Asalto. - Cuando un sujeto enfrenta con violencia física o amenazas sobre

la víctima, para sustraer sus bienes personales u otros que portare.
Escalamiento. - Ingreso de los victimarios a la unidad económica por

encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por
cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente para
sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en la misma.
Foramen. - Elaboración de túneles o agujeros que permiten ingresar a un

establecimiento de custodia de bienes patrimoniales para posterior
sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en el mismo, sin violencia
ni intimidación sobre las personas.
Paveadores. - Personas que, con fractura de los mecanismos de seguridad

o bodegaje del bien o los bienes, y con descuido de la víctima, se sustraen
del vehículo en movimiento, cartones, maletas, bultos, etc.
Robo. La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se

apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del
acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido
para procurar impunidad.
Sacapintas. - Personas que se encuentran al interior o exterior de entidades

financieras, quienes proceden a identificar a las víctimas cuya
característica principal es que realizaron o van a realizar inmediatamente
transacciones de dinero (retiro o depósito) en entidades financieras, para
posterior procederles a quitarles el mismo.
Víctima. - que se expone a un grave riesgo en obsequio de otra; es decir,

está destinada a ser sacrificada
89
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2. Oportuna. - Debe llegar al comandante de forma anticipada

4. Seguridad. - Las operaciones de inteligencia requieren de

5. Continua. - Las actividades de inteligencia jamás pueden

6. Imaginativa y Previsiva. - La búsqueda de información es

para obtener la información requerida. Se necesita

7. Interdependiente de las Operaciones. - La ausencia de

2.1. Técnicas de Recolección de Información que se Pueden Utilizar

Las operaciones básicas de inteligencia direccionadas en

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Fuente. (digitalpro, 2021)

a. Proceso para evaluar la información de fuentes

 Visualizar la información con una lectura analítica,