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    Formulario Conoce A Tu Cliente

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    Ceyli Maricel Romero Diaz

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    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

    ART. 13 LDA 1) ENTREVISTA Y PERFIL DEL CLIENTE


    FORMA F0401
    San Salvador miércoles, 12 de junio de 2024

    INFORMACION PERSONA NATURAL


    La siguiente información puede ser consultada por la Fiscalía General de la Republica.

    Distrito Municipal:
    Nacionalidad:
    Nombre: Pais:
    DISTRITO DE SAN MARTIN
    JUAN JOSÉ MORATAYA GARAY EL SALVADOR
    SALVADOREÑA MUNICIPIO
    DE SAN SALVADOR ESTE
    DUI: Estado Civil: Edad: Fecha de Nacimiento:
    04889096-0 Casado 30 12/07/1993
    Dirección:
    Teléfono: Celular: Correo electrónico:
    KM 14/2 CARRETERA PANAMERICANA COLONIA LOS
    73079625 7307-9625 [email protected]
    ANGELES SAN MARTIN
    Forma de financiar sus estudios: Ingresos Mensuales Estimados: Profesion u Oficio:
    Padres USD$: 300 estudiante
    Actividad Generadora de Ingresos: mis
    padres me ayudan con mi educacion

    EMPRESA

    Posee sucursales en su empresa: NRC (IVA): Actividad o giro económico: Teléfono:


    No aplica No aplica No aplica No aplica
    Años de operar: Actividad económica especifica: Nacionalidad:
    No aplica No aplica No aplica
    Dirección: Pais: Departamento:
    No aplica No aplica No aplica
    FUENTE DE LOS FONDOS E INGRESOS
    Profesión como Profesional Independiente: No Aplica

    Empleador : No Aplica
    Accionista en :
    No Aplica
    INFORMACION ADICIONAL
    Nombres de familiares: esposo (a), hijos, padres y hermanos.

    Parentesco Nombre Nacionalidad

    Esposo(a) Ceyli Maricel Romero de Morataya SALVADOREÑA

    Padre Juan Jose Morataya Torres SALVADOREÑA

    Madre rosibel garay SALVADOREÑA

    Firma estudiante

    PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)


    NRP-08 (BCR) Art. 3 literal u) Personas expuestas políticamente (PEP's): Son aquellas personas naturales identificadas al inicio o en el transcurso de la relación contractual, nacionales o extranjeras, que
    desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país o en su país de origen, así como sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus
    asociados comerciales o de negocios. Se continuarán considerando PEP's nacionales aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante los cinco años siguientes a aquel en que
    hubiese cesado su nombramiento, relacionados en el artículo 22 de estas normas.
    Tipo de PEP: No aplica

    Nombre completo del (PEP): No aplica

    Lugar de Nacimiento: No aplica Fecha de Nacimiento: No aplica


    País de Residencia o ciudadanía: No aplica Estado Civil: No aplica
    Operaciones de dependencia Gubernamental: No aplica

    INFORMACION FUNCIONARIO PUBLICO

    Nombre del Funcionario Público Relacionado: No aplica

    Tipo de Relación o parentesco: No aplica Dependencia en la que ocupa el cargo: No aplica


    Cargo del Funcionario Público: No aplica Fecha en que ejercerá o ejerció dicho cargo: No aplica
    ¿Como funcionario Publico administra fondos del gobierno? No aplica,

    Declaro bajo protesta de decir verdad que la información consignada es verdadera y correcta y autorizo a que la misma sea verificada.

    Firma

    DECLARACIÓN JURADA
    Yo, juan jose morataya garay con DUI No. 04889096-0
    Mayor de edad declaro bajo juramento. Que los fondos, activos y otros valores, que se utilicen en el futuro o hayan sido utilizados por mí para la realizacion de operaciones y pago de contratos o deudas
    con La universidad Tecnologica de El Salvador, son y serán de origen lícito, y en consecuencia, no tienen relacion alguna con dinero, capitales, bienes, valores o titulos producto de actividades ilicitas
    generadoras del delito de lavado de dinero y de activos. San Salvador, 12 de junio de 2024

    Firma____________________________________

    Debe imprimir y firmar el documento a puño y letra


    POR FAVOR ANEXAR COPIA DE SU DUI, EXCEPTO SI ES MENOR DE EDAD.
    Boleta de pago si es empleado, y copia de uno de los recibos ya sea de energía electrica, agua o telefono que muestre la direccion de su domicilio.
    Si es contribuyente de IVA anexe la ultima declaracion de IVA y pago a cuenta

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