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    Formulario Conoce A Tu Cliente

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    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

    ART. 13 LDA 1) ENTREVISTA Y PERFIL DEL CLIENTE


    FORMA F0401
    San Salvador miércoles, 3 de julio de 2024

    INFORMACION PERSONA NATURAL


    La siguiente información puede ser consultada por la Fiscalía General de la Republica.

    Distrito Municipal:
    Nombre: Pais: DISTRITO DE SAN JUAN OPICO Nacionalidad:
    OSCAR ALFREDO FRANCO LOPEZ EL SALVADOR MUNICIPIO DE LA LIBERTAD SALVADOREÑA
    CENTRO
    DUI: Estado Civil: Edad: Fecha de Nacimiento:
    00296513-3 Acompañado 40 17/12/1983
    Dirección:
    Teléfono: Celular: Correo electrónico:
    cton. agua escondida, Cas. la argentina, Sn Juan Opico La
    7031-0753 7081-5156 [email protected]
    Libertad
    Forma de financiar sus estudios: Ingresos Mensuales Estimados: Profesion u Oficio:
    Fondos propios USD$: $990 Estudiante
    Actividad Generadora de Ingresos:
    Supervisor de Mantenimiento Mecánico
    EMPRESA
    Posee sucursales en su empresa: NRC (IVA): Actividad o giro económico: Teléfono:
    No aplica No aplica No aplica No aplica
    Años de operar: Actividad económica especifica: Nacionalidad:
    No aplica No aplica No aplica
    Dirección: Pais: Departamento:
    No aplica No aplica No aplica
    FUENTE DE LOS FONDOS E INGRESOS
    Profesión como Profesional Independiente: No Aplica
    Empleador : No Aplica
    Accionista en :
    No Aplica
    INFORMACION ADICIONAL
    Nombres de familiares: esposo (a), hijos, padres y hermanos.

    Parentesco Nombre Nacionalidad

    Hijo(a) Oscar Elías Franco Escobar SALVADOREÑA

    Compañero(a) Dinora Isabel Escobar Rivera SALVADOREÑA

    Madre María Cristina López de Franco SALVADOREÑA

    Padre Roberto de Jesús Franco Quezada SALVADOREÑA

    ____________________________________
    Firma estudiante

    PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)


    NRP-08 (BCR) Art. 3 literal u) Personas expuestas políticamente (PEP's): Son aquellas personas naturales identificadas al inicio o en el transcurso de la relación contractual, nacionales o extranjeras,
    que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país o en su país de origen, así como sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y
    sus asociados comerciales o de negocios. Se continuarán considerando PEP's nacionales aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante los cinco años siguientes a aquel en
    que hubiese cesado su nombramiento, relacionados en el artículo 22 de estas normas.

    Tipo de PEP: No aplica


    Nombre completo del (PEP): No aplica
    Lugar de Nacimiento: No aplica Fecha de Nacimiento: No aplica
    País de Residencia o ciudadanía: No aplica Estado Civil: No aplica
    Operaciones de dependencia Gubernamental: No aplica
    INFORMACION FUNCIONARIO PUBLICO
    Nombre del Funcionario Público Relacionado: No aplica
    Tipo de Relación o parentesco: No aplica Dependencia en la que ocupa el cargo: No aplica
    Cargo del Funcionario Público: No aplica Fecha en que ejercerá o ejerció dicho cargo: No aplica
    ¿Como funcionario Publico administra fondos del gobierno? No aplica,
    Declaro bajo protesta de decir verdad que la información consignada es verdadera y correcta y autorizo a que la misma sea verificada.

    ____________________________________
    Firma
    DECLARACIÓN JURADA
    Yo, Oscar Alfredo Franco Lopez con DUI No. 00296513-3
    Mayor de edad declaro bajo juramento. Que los fondos, activos y otros valores, que se utilicen en el futuro o hayan sido utilizados por mí para la realizacion de operaciones y pago de contratos o
    deudas con La universidad Tecnologica de El Salvador, son y serán de origen lícito, y en consecuencia, no tienen relacion alguna con dinero, capitales, bienes, valores o titulos producto de
    actividades ilicitas generadoras del delito de lavado de dinero y de activos.
    San Salvador, 03 de julio de 2024

    Firma____________________________________

    Debe imprimir y firmar el documento a puño y letra


    POR FAVOR ANEXAR COPIA DE SU DUI, EXCEPTO SI ES MENOR DE EDAD.
    Boleta de pago si es empleado, y copia de uno de los recibos ya sea de energía electrica, agua o telefono que muestre la direccion de su domicilio.
    Si es contribuyente de IVA anexe la ultima declaracion de IVA y pago a cuenta

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