Denuncia Estelionato

CARPETA FISCAL:
ESCRITO : 01
SUMILLA : DENUNCIA DIRECTA POR
EL DELITO DE ESTELIONATO Y
FALSEDAD IDEOLOGICA
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

COORPORATIVA DE TURNO DE CHICLAYO:
ANA CECILIA SANCHEZ GONZALES, Identificada

con DNI N° 46514882, con domicilio real en Sector Jose
Mareategui Mz. 176, Lt. 02 del Distrito de Tuman y
Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, señalando Domicilio Procesal sito en la
calle Francisco Cabrera N° 623-2do piso Distrito de
Chiclayo Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, con Casilla Electrónica N° 120659-SINOE,
con Casilla Judicial N° 964 y con correo electrónico con
extensión a Gmail; [email protected]
, y con teléfono de contacto N° 928722485, ante Ud.
respetuosamente me presento y digo:
I. PRETENSIÓN:
Que, en pleno uso de mis Derechos Constitucionales, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 11° y
12° de La Ley Orgánica del Ministerio Público, acudo a su Honorable Despacho con la finalidad de
interponer formal denuncia contra: EFRAIN FARRO ESQUEN, Identificado con DNI N°
16714449, con domicilio en Block 16-1623 del Distrito de Tuman, Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque, por la presunta comisión del DELITO DE ESTELIONATO, EN
LA MODALIDAD DE VENTA DE BIEN AJENO, PREVISTO EN EL INCISO “4”, ARTÍCULO
197°, DEL CODIGO PENAL, ASI COMO POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE
PUBLICA EN SU MODALIDAD DE FALSEDAD IDEOLÓGICA PREVISTO Y PENADO EN
EL ARTÍCULO 428° DEL CÓDIGO PENAL, EN AGRAVIO DE LA RECURRENTE ANA
CECILIA SANCHEZ GONZALES, bajo los fundamentos fácticos que paso a desarrollar en forma
sistemática:
II. FUNDAMENTOS FACTICOS:
 SOBRE EL DELITO DE ESTELIONATO:
1. Que, el delito de estelionato, en la modalidad de venta de bien ajeno, se encuentra previsto

en el inciso 4, artículo 197, del CP, cuyo texto literal es el siguiente: “La defraudación será
reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor d e cuatro años y con sesenta a
ciento veinte días cuando: […] 4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están
embargados o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos”.
2. Asimismo, PEÑA CABRERA refiere que en el delito de estelionato, el agente se aprovecha
de la buena fe de la víctima, quien adquiere los bienes en la creencia de que se encuentran
sin ningún tipo de restricción y son de propiedad absoluta del sujeto activo. El bien jurídico
protegido es el mismo que el delito de estafa en todo lo que le fuere aplicable. Es una
especificación de la estafa, esto es, un fraude peculiarizado o una forma de estafa, pues lleva
en su esencia el despliegue de una conducta engañosa, astuta y artificiosa.
3. El bien jurídico tutelado es el patrimonio individual. Se trata de un bien jurídico cuya

disponibilidad es garantizada por el derecho y que otorga al titular la capacidad de decidir
en todo momento su enajenación, donación e, inclusive destrucción o deterioro. Está
integrado por el conjunto de bienes susceptibles de valoración económica. La tutela penal
del patrimonio recibe una protección enfocada en el contrato sobre bienes que tienen algún
impedimento de transferencia, alquiler o gravamen. Se procura que los contratos se lleven
a cabo sin ningún tipo de vicio de la voluntad acerca de la situación jurídica de los bienes
objeto de negociación. Los elementos típicos del delito de estelionato son:
 Acción típica. El estelionato es una forma de defraudación especial. Por

defraudación debemos entender el empleo de fraude, entendido como engaño,
inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un daño. El
sujeto activo vende el bien objeto de contrato haciéndolo pasar como propio.
 Objeto material delito. La acción del agente es un bien ajeno. Los bienes son
definidos conforme con lo que establece el Código Civil. En lo que respecta al
concepto de ajenidad, Muñoz Conde precisa que “ajeno es todo lo que no pertenece
a una persona, en este caso todo lo que no es propiedad del sujeto activo del delito” .
 Sujeto activo. Se trata de un delito común, por lo que el sujeto activo puede ser
cualquier persona que no sea el propietario total del bien. Este infringe el deber
positivo que consiste en informar al comprador la condición en la que se
encuentra el bien en reciprocidad al pago que va a recibir. Se admite todas las
formas de autoría y participación (autoría directa, mediata, coautoría, instigación
y complicidad).
 Sujeto pasivo. En principio es el comprador del bien que participó en la
celebración del contrato de compraventa, a quien se le oculta la ajenidad del
mismo. No obstante, es posible que en un nivel mediato lo sea también el
verdadero propietario que no intervino en el contrato de compraventa, ya que se
le ocultó la celebración de dicho contrato.
4. Que, Sr. Fiscal, en el presente caso, en primer cabe indicar que la recurrente mediante
ESCRITURA PUBLICA N° 792 DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 22
DE AGOSTO DEL 2018, celebrado con el hoy denunciante EFRAIN FARRO ESQUE,
adquirí el terreno ubicado en Valle Chancay-Lambayeque/ Sector Aliaga/ El Algarrobo del
Distrito de Tuman, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, con un área de
8530.00M2 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS), el mismo que
forma parte de un predio de mayor extensión, el cual se encuentra inscrito en la Partida
Electrónica N° 11072515 del Registro de Propiedad inmueble de Chiclayo, tal y conforme
se acredita con las respectivas documentales que se adjunta a la presente como medio
probatorio.
5. Que, SR. FISCAL NO OBSTANTE A ELLO DICHO PREDIO LO HE VENIDO
CONDUCIENDO DE FORMA CONTINUA, PACÍFICA Y PUBLICA, EJERCIENDO MI
DERECHO DE POSESIÓN DESDE LA FECHA QUE ADQUIRÍ EL TERRENO
MENCIONADO LÍNEAS ARRIBA, HABIÉNDOSE INCLUSO INSCRITO MI
DERECHO DE PROPIEDAD COMO CONTRIBUYENTE EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TUMAN, EN LA CUAL LA RECURRENTE HA VENIDO
CANCELANDO EL IMPUESTO PREDIAL DESDE EL 2019 HASTA EL PRESENTE
AÑO 2022, tal y conforme se acredita con las respectivas documentales que se adjunta a la
presente como medio probatorio.
6. Que, Sr. Fiscal es el caso que el denunciado EFRAIN FARRO ESQUEN, pese a tener pleno
conocimiento sobre mi derecho de propiedad, es que mediante ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA VENTA N° 295, de fecha 15 de MARZO del 2021, , HA PROCEDIDO A VENDER
DE FORMA DOLOSA UN TOTAL DE 6.3872 HAS DE TERRENO, UBICADO EN VALLE
CHANCAY-LAMBAYEQUE/ SECTOR ALIAGA/ EL ALGARROBO DEL DISTRITO DE
TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE,
INCLUYENDO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A LA RECURRENTE a favor de la
SOCIEDAD denominada “CONSTRUCTORA VYP HOUSE S.A.C”, LO CUAL ME HA
OCASIONADO UN GRAVE PERJUICIO DE INDOLE PERSONAL, PATRIMONIAL Y
ECONOMICO, YA QUE EL DENUNCIADO TENIA PLENO CONOCIMIENTO QUE
PARTE DEL PREDIO ERA DE PROPIEDAD DE LA RECURRENTE, CONFORME SE
HA ACREDITADO CON LAS DOCUMENTALES QUE SE ADJUNTAN A LA
PRESENTE.
 SOBRE EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA:
7. Que, la falsedad ideológica se requiere una acción de insertar o de hacer insertar, en la

primera situación será necesariamente siempre un funcionario y en la segunda el sujeto
activo puede ser cualquier persona natural mayor de dieciocho años de edad, que con
motivo del otorgamiento o formalización de un documento ya sea público, auténtico o
privado haga constar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba
probar y que pueda resultar perjuicio, es decir, una redacción de un documento haciendo
constar declaraciones distintas a las realmente hechas.
8. Para los efectos se considera como documento todo soporte material que exprese o
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria cualquiera otro tipo de
relevancia jurídica. El documento ha de estar destinado a entrar en el tráfico jurídico y tener
eficacia probatoria o algún tipo de relevancia jurídica, se estima así por lo tanto que el
documento no es sólo medio de comunicación del pensamiento, o declaración de voluntad
de una persona a otra, sino una materialización de cualquier otro dato o hecho.
9. Que, Sr. Fiscal QUE EN EL PRESENTE CASO LA CONDUCTA ATRIBUIDA A LOS

DENUNCIADOS ES EL HABER INSERTADO DECLARACIONES FALSAS EN
DOCUMENTOS PUBLICOS CON LA FINALIDAD DE COLUDIRSE Y APODERARSE
ILEGITIMAMENTE DE LA TOTALIDAD DEL PREDIO MATERIA DE SUB LITIS,
ESTO POR CUANTO EL DENUNCIADO EFRAIN FARRO ESQUEN, PESE A TENER
PLENO CONOCIMIENTO SOBRE MI DERECHO DE PROPIEDAD, ES QUE
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA N° 295, DE FECHA 15 DE
MARZO DEL 2021, CELEBRADA POR ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DR. EUSEBIO
DIAZ DIAZ, UN TOTAL DE 6.3872 HAS DE TERRENO, UBICADO EN VALLE
CHANCAY-LAMBAYEQUE/ SECTOR ALIAGA/ EL ALGARROBO DEL DISTRITO DE
TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, HA
PROCEDIDO A VENDER DE FORMA DOLOSA LA TOTALIDAD DEL PREDIO
INCLUYENDO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A LA RECURRENTE A FAVOR
DE la SOCIEDAD denominada “CONSTRUCTORA VYP HOUSE S.A.C, ALEGANDO
SER POSESIONARIO DE LA TOTALIDAD DE PREDIO, LO CUAL ES TOTALMENTE
FALSO, YA QUE DICHO DENUNCIADO TENIA PLENO CONOCIMIENTO SOBRE
MI DERECHO DE PROPIEDAD CONFORME SE HA ACREDITADO CON LAS
DOCUMENTALES QUE SE ADJUNTAN.
10. Que, Sr. Fiscal, la conducta atribuida al investigado es la de hacer insertar declaraciones
falsas en un documento público y hacer creer al Notario Público ser posesionario de un
total de 6.3872 HAS. de terreno, UBICADO EN VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/
SECTOR ALIAGA/ EL ALGARROBO DEL DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, el cual no revela la verdad,
ocasionándome un grave perjuicio al recurrente.
11. Que, por estas consideraciones expuestas en los puntos precedentes, y atendiendo a los
ilícitos penales denunciados, DEBE PROCEDERSE A INICIAR LAS DILIGENCIAS
CORRESPONDIENTE, Y EN SU OPORTUNIDAD FORMULANDOSE ACUSACION
CONTRA EL HOY DENUNCIADO.
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS:
 CÓDIGO PENAL:
 ARTÍCULO 197.- CASOS DE DEFRAUDACIÓN
La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni

mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.

2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del
firmante o de tercero.
3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o
condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera
hecho.
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados
o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos.
 ARTÍCULO 428.-FALSEDAD IDEOLÓGICA
El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas

concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de
emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su
uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. El que
hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.
IV. ACTIVIDAD PROBATORIA:
A. DOCUMENTALES:
1. Copia Legalizada de la Escritura Publica N° 792, de fecha 22 de Agosto del 2018

celebrado entre EFRAIN FARRO ESQUEN a favor de la recurrente ANA
CECILIA SANCHEZ GONZALES, por ante el Notario Público Dr. EUSEBIO
DIAZ DIAZ, CON LA CUAL SE ACREDITA LA COMPRA VENTA DEL
AREA DE 8530.00M2 QUE ERA PARTE DEL TERRENO UBICADO EN
VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/ SECTOR ALIAGA/ EL ALGARROBO
DEL DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
2. Copia de la ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA N° 295, de fecha 15

de MARZO del 2021, celebrada por ante el Notario Público Dr. Eusebio DIAZ
DIAZ, mediante la cual el denunciado EFRAIN FARRO ESQUEN transfiere a
favor de LA “CONSTRUCTORA VYP HOUSE S.A.C, un total de 6.3872 HAS
DE TERRENO, UBICADO EN VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/
SECTOR ALIAGA/ EL ALGARROBO DEL DISTRITO DE TUMAN,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
3. Copia Legalizada de pago de Impuesto predial por ante de la Municipalidad

Distrital de Tuman, CON LA CUAL SE ACREDITA QUE LA RECURRENTE
ANA CECILIA SANCHEZ GONZALES, VIENE CANCELADO SUS
IMPUESTO, RESPECTO DEL PREDIO MATERIA DE SUB LITIS.
4. Tomas Fotográficas, que acreditan que la recurrente ANA CECILIA SANCHEZ

GONZALES viene CONDUCIENDO DE FORMA CONTINUA, PACÍFICA Y
PUBLICA, EJERCIENDO MI DERECHO DE POSESIÓN DESDE LA FECHA
QUE ADQUIRÍ EL TERRENO
V. ANEXOS:
1. A. COPIA DE DNI de la recurrente ANA CECILIA SANCHEZ GONZALES.
1. B. Copia Legalizada de la Escritura Publica N° 792, de fecha 22 de Agosto del 2018

celebrado entre EFRAIN FARRO ESQUEN a favor de la recurrente ANA CECILIA
SANCHEZ GONZALES.
1. C. Copia de la ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA N° 295, de fecha 15 de

MARZO del 2021, celebrada por ante el Notario Público Dr. Eusebio DIAZ DIAZ,
mediante la cual el denunciado EFRAIN FARRO ESQUEN transfiere a favor de LA
“CONSTRUCTORA VYP HOUSE S.A.C.
1. D. Boleta de pago de Impuesto predial por ante de la Municipalidad Distrital de
Tuman de año 2018 hasta el presente año
1. E. Copia de declaración jurada del impuesto predial de fecha 10 de abril del 2018.
1. F. Tomas Fotográficas
PRIMER OTROSI DIGO:
Que, NOMBRO como mi abogado Patrocinador al letrado que suscribe la presente Dra.
KATHERINE DEL ROSARIO CAMPOS DOMINGUEZ con REG. ICAL Nº 9036 y Dr.
JOSE MIGUEL REQUE CHAFLOQUE con REG. ICAL N° 6826, señalando Domicilio
Procesal sito en la calle Los Geranios N° 168- Santa Victoria de la Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque, con Casilla Electrónica N° 120654-SINOE, con Casilla Judicial
N° 964 y con correo electrónico con extensión a Gmail;
[email protected] , y con teléfono de contacto N° 928722485.
POR LO EXPUESTO:
Sírvase Ud. Sr. Fiscal proveer la presente Denuncia

Directa por estar conforme a Ley.
Chiclayo, 04 de Abril del 2022

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CARPETA FISCAL:

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

ANA CECILIA SANCHEZ GONZALES, Identificada

II. FUNDAMENTOS FACTICOS:

 SOBRE EL DELITO DE ESTELIONATO:

1. Que, el delito de estelionato, en la modalidad de venta de bien ajeno, se encuentra previsto

3. El bien jurídico tutelado es el patrimonio individual. Se trata de un bien jurídico cuya

 Acción típica. El estelionato es una forma de defraudación especial. Por

 SOBRE EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA:

7. Que, la falsedad ideológica se requiere una acción de insertar o de hacer insertar, en la

9. Que, Sr. Fiscal QUE EN EL PRESENTE CASO LA CONDUCTA ATRIBUIDA A LOS

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

 ARTÍCULO 197.- CASOS DE DEFRAUDACIÓN

La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni

1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.

 ARTÍCULO 428.-FALSEDAD IDEOLÓGICA

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas

IV. ACTIVIDAD PROBATORIA:

1. Copia Legalizada de la Escritura Publica N° 792, de fecha 22 de Agosto del 2018

2. Copia de la ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA N° 295, de fecha 15

3. Copia Legalizada de pago de Impuesto predial por ante de la Municipalidad

4. Tomas Fotográficas, que acreditan que la recurrente ANA CECILIA SANCHEZ

1. A. COPIA DE DNI de la recurrente ANA CECILIA SANCHEZ GONZALES.

1. B. Copia Legalizada de la Escritura Publica N° 792, de fecha 22 de Agosto del 2018

1. C. Copia de la ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA N° 295, de fecha 15 de

PRIMER OTROSI DIGO:

Sírvase Ud. Sr. Fiscal proveer la presente Denuncia

Chiclayo, 04 de Abril del 2022

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