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Número 10 En la ciudad de Guatemala, el día veintidós de marzo del año dos mil veintitrés ,

ANTE MI:----------------------------, Notaria comparecen, María Guadalupe Maldonado Jiménez, de

treinta y un años de Edad, casada, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, persona

que se identifica con el documento único de identificación personal numero dos mil quinientos

ochenta y dos espacio sesenta y dos mil trecientos diez y ocho espacio cero ciento uno

extendido por el Registro Nacional de las Personas, Abraham Pérez Cardona, de veinte años

de edad, soltero, Bachiller en ciencias y letras con orientación en computación, de este

domicilio quien se idéntica con el documento único de identificación personal número tres mil

seis cientos treinta y seis espacio diez y siete mil quinientos setenta y ocho espacio cero ciento

uno extendido por el registro nacional de las personas y Edilzar Alva Escobedo, de cuarenta

años de edad, casado, Administrador de Empresas, de este domicilio, persona que se identifica

con el documento personal de identificación numero dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve

espacio quince mil seiscientos setenta y ocho espacio mil quinientos ocho extendido por el

Registro Nacional de las Personas. Asegurando los comparecientes ser de las generales antes

indicadas y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el presente

instrumento celebran CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, de

conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: Me

exponen los otorgantes que Constituyen una Sociedad Anónima guatemalteca y que la entidad

que ahora organizan se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio, lo establecido en la

presente escritura pública de constitución, las decisiones emanadas de las asambleas

generales lo dispuesto en leyes especiales y lo acordado por

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consejo de administración o administrador único, y las leyes de la República de Guatemala,

según el caso. SEGUNDA: DENOMINACIÓN SOCIAL: Me exponen los otorgantes que la

sociedad girará bajo la denominación social POLLITO EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA que

podrá abreviarse y denominarse con el nombre comercial POLLITO EXPRESS y en la presente

escritura se le denominará LA SOCIEDAD. TERCERA: OBJETO: Sin que la siguiente

enumeración sea limitativa, LA SOCIEDAD tendrá como objeto lo siguiente: a) compra venta,

distribución, producción, fabricación, importación, exportación de todos los productos derivados

del pollo d) Todos aquellos negocios de inversiones, explotación, distribución y representación

de firmas comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza, del país o extranjeras, que

convengan a los intereses de LA SOCIEDAD y que no estén prohibidos por las leyes; así como

dirigir, coordinar y administrar, centro educativos, privados o públicos, para realizar su objeto,

en el territorio nacional o en territorio extranjero. LA SOCIEDAD también podrá comprar, vender,

permutar, dar o tomar en arrendamiento o usar por cualquier otro título toda clase de bienes,

derechos y acciones, incluyendo bienes inmuebles o derechos reales; enajenar o gravar bienes

de la entidad, invertir en otras empresas nacionales o extranjeras, contratar préstamos y

financiamientos para la entidad, y en general emprender, ejecutar, hacer y celebrar todos los

actos operaciones, negocios y contratos necesarios o convenientes a su funcionamiento o giro,

observando las prescripciones legales, sin restricción ni limitación alguna, e) LA SOCIEDAD

puede solicitar, registrar, comprar poseer en dominio, vender permutar, explotar y otorgar los

derechos y/o usos de patentes, licencias, procedimientos de manufactura, marcas de fabrica,

marcas de comercio y otras formas de derechos de propiedad industrial, intelectual, agrícola o

comercial, y derechos de autor, y

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en general ejercer cualesquier actividad acorde con su finalidad y permitidas por la ley.

CUARTA: DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y

principiará a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil General de la República.

QUINTA: DOMICILIO: El domicilio de LA SOCIEDAD será el departamento de Guatemala,

pudiendo establecer las agencias, sucursales, instalaciones, oficinas y representaciones, que

estime convenientes en cualquier parte de la república de Guatemala, en el extranjero siempre

y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del país donde se abran sucursales

y agencias. SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO: La sociedad se constituye con un capital

autorizado de QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q.5000,000.00) representado y dividido en

DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES del valor de DOS MIL QUETZALES (Q.2,000.00), las

cuales se emitirán en títulos nominativos a favor de los accionistas. SÉPTIMA: CAPITAL

SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad es de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES,

que representan SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES de su valor nominal DOS MIL

QUETZALES, de las cuales los socios pagan la totalidad de las acciones; representadas y

divididas de la forma siguiente: I) El Socio GUADALUPE MALDONADO JIMÉNEZ, suscribe

VEINTICINCO ACCIONES, DEL VALOR DE DOS MIL QUETZALES, y paga la cantidad

CINCUENTA MIL QUETZALES; II) el socio Abraham Pérez Cardona suscribe

VEINTICINCO ACCIONES del valor de DOS MIL QUETZALES y paga la cantidad de

CINCUENTA MIL QUETZALES; III) el socio Edilzar Alva Escobedo suscribe VEINTICINCO

ACCIONES del valor de DOS MIL QUETZALES y paga la cantidad de CINCUENTA MIL

QUETZALES; El capital pagado y suscrito por los socios se acredita con el depósito identificado

como: a) documento número SETECIENTOS SETENTA Y

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SIETE, del banco AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA, por la cantidad de fecha tres de

febrero del dos mil veintitrés, A nombre de POLLITO EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA.

OCTAVA: CAPITAL PAGADO: Del capitalsuscrito los socios pagan la cantidad de CIENTO

CIENCUENTA MIL QUETZALES, que contienen SETENTA Y CINCO ACCIONES DEL VALOR

DE DOS MIL QUETZALES valor de las acciones que suscriben y pagan en la fundación de la

sociedad, como se estipula en la cláusula que antecede. Acreditándose el pago en efectivo de

las aportaciones mediante depósitos identificados como: documento número 777, del banco

AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL de

28 de marzo del 2023, A nombre de POLLITO EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA. Se encuentra

el sello de la institución bancaria y la firma ilegible. NOVENA: ACCIONES: Todas las acciones

en que se divide el capital son comunes y de igual valor, y confieren a sus titulares iguales

derechos, sin que exista preferencia entre ellas. Las acciones se emitirán nominativas; la

sociedad llevará un registro de acciones que contendrá: I) El nombre y el domicilio del

accionista, la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números,

series, clases y demás particularidades; II) En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos

hechos; III) Las transmisiones que se realicen; IV) Los canjes de títulos; V) Los gravámenes que

efectúen las acciones; VI) Las cancelaciones de los gravámenes y de los títulos. Las acciones

nominativas podrán transferirse con la autorización de los administradores o Administrador

Único, el cual deberá ser previamente autorizado por La Asamblea General, quien emitirá la

resolución correspondiente, dentro de un plazo no mayor de treinta días, órgano que autorizará

la transmisión o la negarán, designando en este caso comprador al

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precio corriente de las acciones en bolsa, o en su defecto, el que se determine por expertos. El

silencio de los Administradores o Administrador Único, equivale a la autorización. La sociedad

podrá negarse a inscribir la transmisión que se hubiere efectuado sin esa autorización. En el

caso de que estos títulos deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que

realice la venta deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que ésta pueda hacer uso

de los derechos que le confiere el artículo ciento diecisiete del Código de Comercio. Si no lo

hiciere el acreedor o el funcionario, la sociedad podrá también negarse a inscribir la

transmisión. Asimismo, en el caso de que se hayan adquirido las acciones por el Derecho de

Sucesión, será la Asamblea General, la encargada de dar autorización para la admisión de

dicho derecho dentro de la Sociedad, la cual de conformidad con el Código de Comercio, los

herederos tienen derecho a pertenecer o no a la Sociedad, estando la Sociedad obligada a

incorporarlos como nuevos socios. DÉCIMA: CONTENIDO DE LOS TÍTULOS: Las acciones en

que se divide el capital social se representará mediante títulos de acciones, los que deberán

contener: a) La denominación, el domicilio y la duración de la sociedad; b) La fecha de la

escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de su inscripción en

el Registro Mercantil; c) En caso de tratarse de acciones nominativas, deberán contener el

nombre del titular de la acción; d) El monto del capital social autorizado; e) El valor nominal, su

clase y número de registro; f) Los derechos y obligaciones particulares de la clase a que

corresponden y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de

acciones si las hubiere; g) La firma del Presidente del Consejo de Administración y la del

Secretario del mismo, o la del Administrador Único, en su caso. La sociedad también podrá

expedir certificados provisionales mientras emite los títulos

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definitivos en un plazo máximo de un año, a partir de su inscripción provisional en el Registro

Mercantil. DÉCIMA PRIMERA: DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS: Las acciones pagadas y

las suscritas, cuyos llamamientos hayan sido cubiertos, conferirán a sus tenedores el derecho a

voto en toda clase de Asambleas Generales de accionistas. Las acciones hoy suscritas, se

llamarán acciones en fundación y confieren a sus poseedores titulares el derecho de

preferencia en la compra de acciones cuando los otros socios las oferten para la venta, este

derecho deberá ejercitarse dentro de los treinta días siguientes al aviso de venta que

obligatoriamente deberán dar los tenedores que pretendan vender éstas acciones al Consejo

de Administración o al Administrador único en su caso, si después de los treinta días éste

derecho no es ejercitado se tendrá el mismo por renunciado. Asimismo las acciones de

fundación confieren a sus propietarios el derecho de recibir en primer lugar el pago de utilidades

y de que se les amortice con preferencia en caso de liquidación o disolución de la sociedad.

Para la elección de Administrador Único o de Administradores de la Sociedad, los accionistas

con derecho a voto, tendrán tantos votos, como el número de acciones, multiplicado por el de

Administradores a elegir y podrán emitir todos sus votos a favor de un solo candidato o

distribuirlos entre dos o más de ellos. Durante los quince días anteriores a la Asamblea General

Ordinaria Anual, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y

durante las horas laborales de los días hábiles: a) El balance general del ejercicio social y su

correspondiente estado de Pérdidas y Ganancias; b) El proyecto de distribución de utilidades; c)

El informe detallado sobre remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden, que hayan

recibido los administradores; d) La memoria razonada de labores de los Administradores sobre

estado de los negocios y las actividades de la

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sociedad durante el período precedente; e) El libro de actas de las Asambleas Generales; f) Los

libros que se refieren a la emisión y registro de acciones o de obligaciones; g) El informe

detallado del Órgano de Fiscalización, si lo hubiere;

h) Cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión de cualquier asunto

incluido en la agenda. Cuando se trate de Asambleas Generales que no sean las anuales, los

accionistas gozarán de igual derecho en cuanto a los documentos señalados en los literales f),

g), h). En caso de Asambleas Extraordinarias o especiales, deberán circular además y con la

misma anticipación un informe circunstanciado sobre cuanto concierne a la necesidad de

adoptar la resolución de carácter extraordinario. No será necesario el informe circunstanciado,

cuando se trate de asambleas totalitarias. La acción da derecho a un voto y confiere a su titular

la condición de accionistas, atribuyéndole como mínimo los siguientes derechos: I) El de

participar en el reparto de utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación; II) El

derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, en proporción al monto de

las acciones que tenga totalmente pagadas, derecho que se ejercitará dentro de los quince días

siguientes de la publicación del acuerdo respectivo y bajo las condiciones que se fijen al hacer

el llamamiento. Sí el accionista no ejercitare ese derecho en dicho plazo, el Consejo de

Administración o el Administrador Único en su caso, podrá proceder a suscribir las acciones en

la forma conveniente a los intereses sociales o abrir la suscripción al público; III) El de votar en

las Asambleas Generales; IV) El de promover judicialmente ante un Juez de Primera Instancia

del domicilio de la sociedad, la convocatoria a Asamblea General Anual de Accionistas, si

pasada la época en que debe celebrarse según la escritura social o transcurrido más de un año

desde la última Asamblea General, el Administrador Único o los

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Administradores no lo hubieren hecho; V) Exigir a la sociedad, el reintegro de los gastos en que

hubiere incurrido por el desempeño de sus obligaciones para con la misma; VI) Reclamar

contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas, dentro de los tres meses siguientes

a la Asamblea General en que se hubiere acordado, sin embargo carecerá de este derecho, el

socio que la hubiere aprobado con su voto o que hubiere empezado a cumplirla; VII) Los demás

derechos que le confiere el Código de Comercio. DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD

DE LOS ACCIONISTAS: La responsabilidad de los accionistas se limita al pago de acciones

que hubieren suscrito. La tenencia o adquisición de acciones significa la aceptación de la

escritura constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, de las disposiciones reglamentarias y

de las resoluciones tomadas por la asamblea de accionistas, ordinaria o extraordinaria, o por el

Consejo de Administración o Administrador Único, salvo los derechos de impugnación,

anulación o retiro. DÉCIMA TERCERA: GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: El gobierno de la

sociedad será ejercitado en su orden Jerárquico:

a) Por las Asambleas generales de accionistas, b) El Consejo de Administración o Junta

Directiva; c) Por el Administrador único; d) La Gerencia General. DÉCIMA CUARTA:

ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General se forma con los accionistas con

derechos a voto, legalmente convocados y reunidos; es el órgano supremo de la sociedad y

expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Habrá dos clases de Asambleas

Generales: a) Ordinarias y, b) Extraordinarias. DÉCIMA QUINTA: ASAMBLEAS GENERALES

ORDINARIAS: Las Asambleas Generales Ordinarias, se reunirán por lo menos una vez al año,

dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social o en cualquier otro tiempo

que sea convocada. La convocatoria la efectuará el Consejo de Administración o el

Administrador Único
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en su caso, también podrá convocar el Órgano de Fiscalización si lo hubiere.

DÉCIMA SEXTA: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA: Además de los asuntos incluidos en la agenda, las Asambleas Generales

Ordinarias tendrán las siguientes atribuciones: a) Discutir, aprobar o improbar el Estado de

Pérdidas y Ganancias, el Balance General y el informe de la Administración y del Órgano de

Fiscalización, si lo hubiere, así como tomar las medidas que juzgue oportunas; b) Decidir si la

administración se confía a un Administrador Único o a varios administradores actuando

conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración; c) Nombrar y remover al

Administrador Único o a los Administradores, así como al Órgano de Fiscalización, si lo

hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos; d) Conocer y resolver acerca del proyecto

de distribución de utilidades, que la Administración debe someter a su consideración; e)

Interpretar la escritura social y los reglamentos que dicten; f) Conocer y resolver cualquier

asunto que sea sometido a su consideración, salvo que su conocimiento sea de la exclusiva

competencia de la Asamblea General Extraordinaria. DÉCIMA SEPTIMA: ASAMBLEAS

GENERALES EXTRAORDINARIAS: Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán

reunirse en cualquier tiempo y lugar, dentro o fuera de la República, cuando el Órgano de

Administración así lo acuerde, se lo solicite el Órgano de Fiscalización, si lo hubiere, o cuando

lo pidan por escrito y con expresión de causa y objeto, un número de accionistas, que

represente cuando menos, el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto.

DÉCIMA OCTAVA: ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

EXTRAORDINARIAS: Las Asambleas Generales Extraordinarias, se reunirán para tratar los

asuntos siguientes: a) Conocer y aprobar modificaciones a la escritura social; b) Autorizar la

creación de acciones de voto limitado o

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preferente, y la emisión de bonos y obligaciones; c) La adquisición de acciones ;

d) Las demás que exija la ley; e) Conocer de cualquier otro asunto que por disposición legal sea

de su competencia, así como aquellos otros para los cuales fuere convocada, aun siendo

competencia de las Asambleas Ordinarias. DÉCIMA NOVENA: CONVOCATORIA A

ASAMBLEAS GENERALES: Las convocatorias a Asambleas Generales, serán hechas por el

Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o por medio del Órgano de

Fiscalización, si lo hubiere. Se harán por medio de avisos que se publicarán dos veces en el

Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, por lo menos con quince días de

anticipación a la fecha de la Asamblea. Los avisos deberán contener los siguientes requisitos:

a) El nombre de la sociedad, con caracteres tipográficos notorios; b) El Lugar, fecha y hora de la

reunión; c) la indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria; d) Los requisitos

que se necesitan para poder participar en ella. Si se trata de Asamblea General Extraordinaria,

en los avisos de convocatoria se expresará en forma clara y concisa, los asuntos a tratar. Los

accionistas que representen el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto,

podrán pedir por escrito al Administrador Único o al Consejo de Administración, en cualquier

tiempo, la convocatoria de Asamblea General de Accionistas, para tratar los asuntos que

indiquen en su petición. Si éstos se rehusaren a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro

de los quince días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud, los accionistas podrán

promover judicialmente, ante le Juez del domicilio de la sociedad la convocatoria a Asamblea

General de la sociedad. VIGESIMA: ASAMBLEA TOTALITARIA: Toda Asamblea General,

puede llevarse a cabo, sin necesidad de convocatoria previa ni publicación de avisos, en

cualquier momento, si concurren la totalidad de los accionistas, y

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ninguno de ellos se opone a su celebración, y la agenda a tratar es aprobada por unanimidad.

VIGÉSIMA PRIMERA: QUÓRUM PARA LA REUNIÓN DE

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS: Para que haya quórum en las Asambleas

Generales ordinarias de accionistas, se necesitará la concurrencia de por lo menos el cincuenta

y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto. Para que haya quórum en las

Asambleas Generales Extraordinarias de accionistas, salvo en los casos expresamente

indicados por la ley en que se requiere un porcentaje mayor, se necesitará la concurrencia de

por lo menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho a voto. VIGÉSIMA

SEGUNDA: ASAMBLEA DE SEGUNDA CONVOCATORIA: En

caso de que a la fecha y hora señaladas en la respectiva convocatoria no se constituya quórum

legal, la Asamblea se celebrará al día hábil siguiente en el mismo lugar y hora. VIGÉSIMA

TERCERA: MAYORÍA PARA RESOLVER, OBLIGATORIEDAD DE RESOLUCIÓN Y

DERECHO DE IMPUGNACIÓN, ANULACIÓN, RETIRO O SEPARACION DE

ACCIONISTAS: Toda resolución

adoptada en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se tomará con el voto favorable de

por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto, emitidas

por la sociedad, salvo que la ley señale una mayoría especial. Las resoluciones legalmente

adoptadas por las Asambleas Generales de Accionistas, son obligatorias aún para los socios

que no estuvieron presentes o que votaron en contra, salvo los derechos de impugnación o

anulación y retiro en los casos establecidos por la ley. Los acuerdos de las Asambleas

Generales podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de la ley o la

escritura social. Estas acciones se ventilarán en juicio sumario. Las acciones de impugnación o

de nulidad se regirán por las disposiciones del derecho común, pero caducarán en el término
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de seis meses contados desde la fecha en que tuvo lugar la Asamblea. En el caso de que algún

socio o socios, cometan una falta grave en perjuicio de la sociedad o de cualquier socio, dará

lugar a la exclusión o separación de la sociedad, debiendo procederse de conformidad con el

código de comercio. VIGÉSIMA CUARTA: INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A ASAMBLEAS:

Podrán asistir a las Asambleas Generales de Accionistas los tenedores de acciones que con

cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Asamblea General hayan

efectuado el depósito de sus acciones con el Secretario de la sociedad, o bien hayan

presentado a dicho funcionario constancia de depósito en una institución bancaria, nacional o

extranjera, o certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en el ejercicio

de su cargo y/o funciones. VIGÉSIMA QUINTA: FORMALIDADES DE LAS ACTAS Y SU

REGISTRO: Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y las de Consejo de

Administración se asentarán en los libros respectivos y deberán ser firmadas por el presidente y

el secretario. Dentro de los quince días siguientes a cada Asamblea General Extraordinaria, los

Administradores deberán enviar al Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones

que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en la cláusula décima séptima de esta

escritura. VIGÉSIMA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La administración de la

sociedad será confiada a un Administrador Único o a varios administradores actuando

conjuntamente por medio de un Consejo de Administración, según lo decida la Asamblea

General de Accionistas. El Administrador Único o el Consejo de Administración, según el caso,

tendrán a su cargo la dirección y administración de los negocios de la sociedad. Para ser

Administrador Único y/o miembro del Consejo de Administración no hace falta ser accionista. El

Administrador
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Único, o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, serán electos en la

Asamblea General Ordinaria por un período máximo de tres años y podrán ser reelectos.

Continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que sus sustitutos hayan sido elegidos y tomen

posesión de sus cargos. Los miembros del Consejo de Administración, podrán hacerse

representar entre sí por medio de simple carta-poder o mandato. Los funcionarios nombrados

por el Administrador Único o por el Consejo de Administración podrán ser libremente

removidos por ellos, en cualquier tiempo. El Administrador Único, los Administradores Únicos

suplentes y los miembros del Consejo de Administración no podrán dedicarse por cuenta propia

o ajena al mismo tipo de negocios a que efectivamente se dedique la sociedad, salvo que la

Asamblea General de Accionistas hubiere resuelto lo contrario. VIGÉSIMA SEPTIMA:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Estará compuesto por miembros titulares cuyo número será

de un mínimo de tres un máximo de nueve, según lo acuerde la Asamblea General de

Accionistas. La Asamblea General de Accionistas podrá elegir los suplentes que estime

necesarios, los que únicamente integrarán el Consejo de Administración, en caso de falta o

ausencia sin representación de su respectivo titular. El Consejo de Administración nombrará a

cualquier funcionario que estime conveniente, quien puede no ser miembro del consejo. El

Presidente, el Secretario y el Tesorero de Consejo de Administración podrán convocar a sesión

mediante simple nota dirigida a los integrantes del Consejo, con por lo menos dos días de

anticipación a la fecha en que se celebrará la sesión. El Consejo de Administración se tendrá

por legalmente constituido y sus decisiones serán válidas con la concurrencia de la mitad más

uno de sus componentes. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de

los Administradores que asistan a las respectivas sesiones. El

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consejo de administración podrá reunirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro o

fuera del territorio nacional, en que sea convocado por el Presidente, el órgano de fiscalización

o el Gerente General, con una anticipación no menor de dos días a la fecha en que deba de

realizarse la reunión. El consejo podrá fijar el lugar, día y hora para reunirse periódicamente sin

necesidad de previa convocatoria y agenda. De todas formas se considerará válidamente

constituido y podrá tomar las decisiones que sean de su competencia, si se encuentran

presentes la totalidad de sus miembros y aprueban por unanimidad la Agenda respectiva y

ninguno de ellos se opone a la celebración de la sesión. VIGÉSIMA OCTAVA: FACULTADES

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

El Consejo de Administración, además de las otras facultades que se deriven de la escritura

social o de la ley, tendrán la de dar a la empresa la organización que convenga y garantice la

buena administración de la misma, y las siguientes: a) Dirigir la política administrativa, comercial

y financiera de la sociedad con vistas a obtener su máximo y eficaz funcionamiento y desarrollo

de sus operaciones, todo ello conforme a las instrucciones que reciba de la Asamblea General

de Accionistas; b) Cumplir y ejecutar las disposiciones y acuerdos de la Asamblea General de

Accionistas; c) Si lo considerara conveniente, nombrar o remover al gerente o a los gerentes

que considere necesarios, fijar su remuneración y establecer sus atribuciones, siempre sin

contradecir o violar lo que disponga la Asamblea General de Accionistas; d) Convocar las

Asambleas Generales de Accionistas y proponer la agenda de las mismas; e) Cuidar de que la

contabilidad de la sociedad sea llevada conforme a la ley y que anualmente se verifique, al

finalizar el correspondiente ejercicio, el inventario, balance general, estado de pérdidas y

ganancias y demás estados financieros; f) Formular el informe anual que se someterá a

consideración de la Asamblea General

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Ordinaria; g) Preparar el proyecto de distribución de utilidades para someterlo a la Asamblea

General; h) Disponer, cuando lo estime oportuno la emisión y venta de acciones que

representen capital suscrito y no pagado y la forma en que deban pagarse; i) Encomendar

funciones específicas o de supervisión a cualquiera de sus miembros, así como nombrar a otros

funcionarios que no necesariamente sean miembros del Consejo de Administración,

asignándoles atribuciones y/o funciones determinadas; j) Autorizar toda erogación, en forma

genérica o específica; k) Llevar el libro de actas para asentar las resoluciones de las

Asambleas Generales y las del Consejo de Administración, así como los demás libros y

registros que se consideren necesarios o que hayan sido ordenados por la Asamblea General;

l) Celebrar, otorgar y ejecutar o resolver que se celebre, otorguen y ejecuten toda clase de

actos y contratos legítimos, incluyéndose los de compraventa, y de toda clase de bienes,

obtención de créditos, y constitución de cualquier clase de garantía. VIGÉSIMA NOVENA:

ADMINISTRADOR ÚNICO: Si en la Asamblea General de Accionistas se decidiera que la

sociedad sea administrada por un Administrador Único, tendrá éste todas las obligaciones,

atribuciones y derechos que en esta escritura y en la ley se prevean y consignan para el

Consejo de Administrador; en este caso, la Asamblea General de Accionistas, podrá nombrar

uno o varios Administradores Únicos suplentes, quienes sustituirán al Administrador Único, en

su orden, en caso de falta, ausencia o incapacidad de éste. El Administrador Único presidirá la

Asamblea General de Accionistas, y firmará junto con el Secretario que el mismo designe, los

títulos de las acciones. TRIGESIMA: GERENTE Y GERENTES: El Administrador Único o el

Consejo de Administración, según el caso, nombrará y destituirá al Gerente de la sociedad, a

quien conferirá las facultades y atribuciones que considere convenientes.

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También podrá nombrar Gerentes para áreas específicas de las actividades de la sociedad y/o

sub.- gerentes. El Gerente General, Gerente de Área, y sub.- gerentes, si lo los hubiere,

deberán acatar las instrucciones que les imparta el Administrador Único o el Consejo de

Administración, al que deberán informar de su función y gestión. TRIGÉSIMA PRIMERA:

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

O DEL

ADMINISTRADOR ÚNICO: Además de las atribuciones que se derivan de la escritura social y

de la ley, el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en caso

tendrán las siguientes atribuciones y facultades: A) Cumplir y hacer que se cumplan las

resoluciones de las Asambleas Generales y del Consejo de Administración. B) Vigilar la

marcha de las operaciones sociales.

C) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y las sesiones del Consejo de

Administración. D) Suscribir los títulos de las acciones. E) Ejercitar la representación legal de la

sociedad sin perjuicio de las facultades del Gerente.

F) Convocar las sesiones del Consejo de Administración. G) Informar al Consejo de

Administración sobre la marcha de las operaciones sociales; y H) Las demás que disponga el

Consejo de Administración. TRIGÉSIMA SEGUNDA: REPRESENTACIÓN LEGAL: La

representación legal de la sociedad corresponderá al Administrador Único, al Presidente del

Consejo de Administración en caso de que exista este Consejo, o al Gerente General nombrado

por quien en definitiva administre la sociedad. El Gerente por el solo hecho de su nombramiento

tendrá todas las facultades necesarias para representar a la sociedad ante las autoridades

judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar

los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, los que de él se deriven y los que con

él se relacionen Para negocios distintos del giro ordinario, necesitará facultades

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específicas el Gerente de la sociedad, no así el Administrador Único o el Presidente del

Consejo de Administración, quienes tendrán la representación plena de la sociedad, y podrán

otorgar mandatos generales o especiales con representación o sin ella. TRIGÉSIMA

TERCERA: FISCALIZACIÓN: Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los socios

accionistas, por uno o varios auditores y contadores o por varios comisarios según lo resuelva

la Asamblea General de accionistas. Los fiscalizadores dependerán exclusivamente de la

Asamblea General a la que deberán rendir sus reportes. Los auditores, contadores o

comisarios, tendrán las atribuciones que les señale el Código de Comercio. TRIGÉSIMA

CUARTA: EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social se computará del primero de enero al treinta

y uno de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio social que correrá desde la fecha en

que la sociedad se inscribirá provisionalmente al treinta y uno de diciembre de ese mismo año.

TRIGÉSIMA QUINTA: UTILIDADES Y PÉRDIDAS: Las utilidades y las pérdidas se dividirán

entre los accionistas en proporción al número de acciones de que sean titulares. La

responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito.

TRIGÉSIMA SEXTA: RESERVA LEGAL: De las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio

social deberá separarse anualmente el cinco por ciento (5%) para formar la reserva legal. La

reserva legal no podrá ser distribuida sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo,

podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%) del capital al cierre del ejercicio

inmediato anterior, sin perjuicio de seguir separando el cinco por ciento anual antes indicado.

Cualquier convenio o disposición en contrario serán nulos. TRIGÉSIMA SEPTIMA:

DISOLUCIÓN TOTAL Y LIQUIDACIÓN: Procederá la disolución total de la sociedad por

cualquiera de las siguientes causas: a) Imposibilidad de seguir realizando el

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objeto principal de la sociedad. b) Resolución de los socios tomada en Asamblea General

Extraordinaria. c) Pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado. d) Reunión

de las acciones en una sola persona. e) En los casos específicamente determinados en la ley.

Disuelta la sociedad entrará en liquidación, conservando su personalidad jurídica hasta que la

liquidación concluya; en este caso deberá añadir a su denominación las palabras “en

liquidación”. La liquidación se llevará a cabo por uno o varios liquidadores que serán

nombrados por la Asamblea General de Accionistas, en el mismo acto en que se acuerde la

disolución total. Los liquidadores tendrán las atribuciones establecidas en el artículo doscientos

cuarenta y siete del Código de Comercio y deberán seguir las reglas establecidas en dicho

Código, conservándose la personalidad jurídica de la entidad, agregándose a la razón social las

palabras “en liquidación”. El término para la liquidación no excederá de un año, en todo caso

los socios podrán solicitar al Juez de Primera Instancia correspondiente, que fije un plazo para

la liquidación, cuando ésta no se haya realizado dentro del año, contado a partir de la fecha en

que ésta se hubiere iniciado. La liquidación se efectuará por una Junta Liquidadora, nombrada

con el acuerdo mayoritario de los socios, en su defecto, dicha junta podrá ser nombrada por el

Juez de Primera Instancia que resulte competente, mediante el procedimiento de los incidentes.

El nombramiento de la Junta liquidadora, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil General de

la República, quién mandará se efectúen las publicaciones de ley. Los liquidadores tendrán

todas las facultades que les confiere el artículo doscientos cuarenta y siete del Código de

Comercio; y en cuanto a los pagos que deban efectuarse se observará el orden siguiente: 1o.)

Gastos de liquidación, 2o). Deudas de la sociedad, 3o.) Aporte de los socios, y 4o.) Utilidades.

En resumen la liquidación de la
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sociedad se regirá por lo estipulado en la escritura constitutiva y lo que para el efecto prescribe

los artículos del doscientos cuarenta y uno al doscientos cincuenta y cinco del Código de

Comercio. TRIGÉSIMA OCTAVA: DIFERENCIAS ENTRE SOCIOS: Las diferencias que surjan

entre los socios o entre ellos y la sociedad, con motivo de la interpretación o ejecución del

contrato social siempre que no se refiera a exigir el cumplimento de una obligación establecida

por la ley ni a casos cuya solución deba adecuarse a un procedimiento especial, se someterán

a la decisión de un Tribunal de arbitraje, designados por cada una de las partes y el tercero lo

designaran los árbitros de cada uno. Sí éstos no se pusieren de acuerdo, la nominación será

competencia de un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de este departamento, ante quien

el interesado deberá presentar solicitud pertinente en la vía voluntaria, acompañando

documentos autenticados en los que conste el desacuerdo de mérito. Dicha solicitud se

resolverá previa audiencia a los otros interesados y contra la providencia que se dicte cabrán

los recursos de aclaración o ampliación, teniéndose por renunciado el de apelación. Si por el

número de interesados en una diferencia los árbitros a designarse fueren más de cinco,

entonces esta cláusula dejará de tener vigencia y, automáticamente, cualquiera de los

afectados podrá ocurrir a un Órgano Jurisdiccional para promover la solución al conflicto a

través del juicio correspondiente. Las partes contratantes convienen que cualquier conflicto,

disputa o reclamación que surja de la aplicación, interpretación o cumplimiento del presente

contrato, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo, por cualquier causa

deberá ser resuelto mediante el procedimiento de arbitraje de conformidad con el Decreto

sesenta y siete guión noventa y cinco -Ley de Arbitraje-. TRIGÉSIMA NOVENA:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: UNO: En la primera junta de Asamblea

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General Ordinaria, El Administrador Único o Consejo de Administración serán electos, por un

periodo que comprende del día de hoy hasta la tercera sesión de la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, a celebrarse de conformidad con esta escritura: DOS: Encontrándose

reunidos los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, se

declaran en Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, aprobando por unanimidad

el único punto de agenda, que consiste en nombrar al PRESIDENTE del Consejo de

Administración y Representante Legal de LA SOCIEDAD. Se hace constar la dispensa del

requisito de previa convocatoria, de conformidad con esta escritura y los accionistas, de manera

expresa, aprueban el único punto de la agenda. TRES. Los comparecientes por unanimidad

designan al Socio Edilzar Alva Escobedo. Para ocupar el Cargo de PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACION y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad por un

periodo máximo de tres años. El Presidente del Consejo de Administración, antes nombrado se

hará cargo por si, o por delegación expresa de toda la tramitación legal pertinente para que esta

escritura social constitutiva quede debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la

Republica y cualesquiera otros registros de conformidad con la ley, pudiendo efectuar cuentas,

erogaciones, que sean necesarias para instalar la sociedad, montar sus oficinas y poner en

marcha los negocios sociales, hará cuanto sea necesario y útil o conveniente a su juicio para

lograr la pronta y completa organización de la sociedad, y queda encargado de emitir las

certificaciones provisionales de acciones, las que conforme a la ley serán nominativas, y se

canjearan en su oportunidad, por los títulos definitivos de acciones; asimismo, se nombra como

TESORERO a Todas las personas nombradas aceptan el cargo en ellos recaído, prometiendo
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desempeñarlo fielmente, indicando que posteriormente procederá al Nombramiento del Gerente

y Sub-Gerentes necesarios para las otras funciones ejecutivas de la empresa.

CUADRAGESIMA: ACEPTACIÓN FINAL: Los otorgantes finalmente expresan que aceptan el

contenido de esta escritura, en todas sus partes y que por lo tanto en la forma indicada dejan

legalmente constituida LA SOCIEDAD en referencia que se denominará: POLLITO EXPRESS

SOCIEDAD ANONIMA que podrá abreviarse POLLITO EXPRESS,

S.A. y denominarse con el nombre comercial POLLITO EXPRESS. TRANSITORIO: Los

otorgantes de este instrumento acuerdan designar a la infrascrita Notario, para que haga las

gestiones pertinentes ante el Registro Mercantil General de la República, a efecto de que se

inscriba la sociedad que ahora constituyen con el fin de obtener su personalidad jurídica. YO LA

NOTARIO DOY FE: a) de todo lo expuesto; b) de que tuve a la vista los documentos

personales de identificación relacionadas de los comparecientes; c) la boleta de depósito

monetario con los que se acreditan los aportes en efectivo, que copiadas textualmente dice: a)

“BOLETA DE DEPOSITOS, MONETARIO del Banco Agromercantil número 777 del 28 de

marzo del 2023. Y de que leí a los interesados lo escrito y bien impuestos de su contenido,

objeto, valor y efectos legales, así como la obligación de registro y pago de impuestos del

testimonio de esta escritura, lo ratifican, aceptan, y firman juntamente con la Notaria que

autoriza.