INSPECCION TECNICA INVESTIGACION PENAL

Profesor: Ronald Medina

1.-Método Científico: definición:

Se denomina como método científico, el conjunto de normas por el cual debemos regirnos
para producir conocimiento con rigor y validez científica.
Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito
de las ciencias.

En este sentido, se vale de la observación, la experimentación, la demostración de hipótesis

y el razonamiento lógico para verificar los resultados obtenidos y ampliar el conocimiento
que, en esa materia, se tenía. Sus hallazgos pueden dar lugar a leyes y teorías.

Dicho de una forma sencilla, el método científico es una herramienta de investigación cuyo

objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este
sentido, comprobar la veracidad o falsedad de una tesis.
De allí que un artículo científico sea el resultado de un estudio realizado y comprobado a
través del método científico.

El método científico, para que sea considerado como tal, debe tener dos características:
debe poder ser reproducible por cualquier persona, en cualquier lugar; y debe poder
ser refutable, pues toda proposición científica debe ser susceptible de poder ser objetada.

2.- Técnicas de Investigación: definición.

Las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos metodológicos y

sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso investigativo. Es decir,
obtener mucha información y conocimiento para resolver nuestras preguntas.

3.- la observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar
información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento
fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener
el mayor número de datos.

4.- El problema:

Definir un problema consiste especificar las condiciones iniciales que deben tener el objeto
o sistema que vamos a desarrollar con el proyecto. Estas condiciones iniciales pueden ser
de varios tipos.
Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o
que se desconoce, y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido
mediante el proceso investigativo.

4.1. ¿Qué sucedió?

4.2. ¿Cómo sucedió el hecho?
4.3. ¿Dónde sucedió el hecho?
4.4. ¿Cuándo sucedió el hecho?
4.5. ¿Con qué se realizó el hecho?
4.6. ¿Por qué sucedió el hecho?
4.7. ¿Quién realizo el hecho?

Planteamiento del Problema de Investigación

El problema es la fijación de las contradicciones que se dan en la propia realidad, contradicciones que
se fijan en la teoría y que concluyen una vez “esclarecidas” con el planteamiento de un nuevo
problema, cuya solución podría ser resuelta por otros investigadores. Para un adecuado
planteamiento del problema se requiere de, eliminar del problema cualquier adición engañosa, o
sea, identificar aquellas dificultades que chocan con la teoría.

El proceso de solución de todo problema, supone como condición necesaria, la formulación

adecuada y científica de la interrogante que se encuentra en la base del problema. Si el problema
está formulado científicamente, el camino para la solución está más claramente definido. Un
correcto planteamiento del problema, además debe poner de manifiesto las premisas que permitan
resolverlo, a partir de la realidad como condición para su solución, aunada al supuesto de un examen
teórico, fijando determinadas formas lógico-metodológicas.

Una de las reglas heurísticas más importantes para la solución de problemas consiste en que éste
pueda resolverse utilizando idealizaciones iniciales, claramente comprendidas y estipuladas, que
simplifiquen su complejidad sin tergiversar la realidad mostrando la tendencia general del desarrollo
del objeto investigado, ya que es en la realidad en la que se encuentra su posible solución.

Otra regla heurística, es la exigencia de resolver por partes los problemas, esta condición es la
relativa a la diferenciación del aparato conceptual (marco conceptual) que consiste en hacer desde
ahora una clara distinción entre los conceptos involucrados en el problema mismo, ya que la
ausencia de diferenciaciones conceptúales hace posible el tratamiento científico del problema.

La elaboración de la hipótesis, que en sí misma da cuenta del problema.

Una vez seleccionado el Tema de Investigación, se debe de enunciar la problemática de la

investigación, para buscarle las alternativas de solución a través de las diferentes disciplinas del
conocimiento (ciencias empíricas o formales, según sea el tipo de investigación) científico o de la que
corresponda dependiendo del problema a investigar.

Por Problema se entiende “la cuestión que trata de resolver por medio de procedimientos científicos.
El inicio de la investigación es el Problema.
Ahora bien, el planteamiento del problema en forma general significa, “la presentación clara y
directa de la relación entre dos o mas variables contenidas en el problema, que se pueden
comprobar empíricamente y que permiten encontrar las vías de solución o respuestas”,

Es decir, plantear un problema es minimizar todos sus efectos y relaciones fundamentales o entre
más particular sea el problema a investigar esto, facilita el proceso de la investigación, en cambio sí
es muy general dicha investigación pierde el rumbo, por que existirá diferentes líneas de
investigación.

En el planteamiento del problema existen tres aspectos básicos que se deben de reflexionar, analizar
y conceptualizar y son los siguientes:
1. Descripción del problema de investigación.
2. Elementos del problema de investigación.
3. Formulación del problema de investigación.

2.2.1. Delimitación y ubicación del problema Mario Bunge refiere que: “no se conocen recetas
falibles para preparar soluciones correctas a problemas de investigación mediante el mero manejo
de los ingredientes del problema”. Sin embargo se pueden tomar en cuenta algunas sugerencias que
permitan delimitar y ubicar el problema de investigación como las siguientes:

2.2.2. Elementos del problema Los problemas como tal no existen, es el investigador quien los
plantea dadas sus inquietudes, capacidad de observación y conocimientos. Esta afirmación se apoya
en el hecho de que ante un fenómeno o situación dada, todos podríamos pasarlos por alto, pero sólo
uno se detiene y se plantea las interrogantes que ésta le despierta.
Son elementos aquellas características de la situación problemática imprescindibles para el
enunciado del problema, es decir, sumados los elementos del problema se tiene como resultado la
estructura de la descripción del problema.

Para poder abarcar la búsqueda de una solución a un problema, el investigador debe precisar la
naturaleza y las dimensiones del mismo. Para ello, se requiere reunir datos empíricos que se puedan
relacionar con el problema y posibles explicaciones del mismo.

Para que la lista obtenida de los elementos del problema adquiera verdadero significado, el
investigador procurará hallar las relaciones que existen entre los hechos empíricos, por una parte, y
entre las explicaciones racionales por la otra, y tratara de relacionar aquellos con estas.

Luego de incorporar nuevos datos a la lista de elementos, eliminar los que considere carentes de
importancia, el investigador realizará un profundo examen de los supuestos en que se basan los
hechos, explicaciones y relaciones halladas.

2.2.3. Descripción del Problema de investigación.

Este aspecto nos indica describir de manera objetiva la realidad del problema que se esta
investigando. En la descripción se señalan todas las características de la problemática, los hechos y
los acontecimientos que están en entorno social, al mismo tiempo se debe mencionar los
antecedentes del problema.

 Antecedentes del estudio o problema de investigación.

 Las técnicas en las que se basó, las categorías de análisis o ejes centrales que permiten guiar
el proceso de investigación.
 Los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema.

Un enunciado completo del problema incluye todos los hechos, relaciones y explicaciones
que sean importantes en la investigación.
Hay que encuadrarlos en un enunciado descriptivo o en una pregunta que indique con
claridad que información ha de obtener el investigador para resolver el problema de
investigación.

Por ejemplo:
 ¿De que manera influye la preparación académica (V. Independiente) en un sujeto (cambio
en la conducta del sujeto V. Dependiente) determinado?
 ¿Cómo puede utilizar los conocimientos académicos un sujeto que le permitan lograr
movilidad social, económica y cultural dentro de una sociedad determinada?
 ¿Cómo influye la preparación académica en un sujeto para el desarrollo de una conciencia
flexible y racional?

El investigador deberá de reconocer e identificar, que datos empíricos e intelectuales

(teorías, conceptos, axiomas, postulados, principios, etc.) conducen a la solución del
problema de investigación.

En el desarrollo del planteamiento del problema, es conveniente ubicarlo en un contexto

geopolítico, socioeconómico, histórico y geográfico, etc., ya que dicha problemática no se
presenta en forma aislada, esto significa que necesariamente tenemos que ubicarlo en el
tiempo y en el espacio.

Conocimiento de la problemática, manejar los conceptos, definiciones, elaborar preguntas

sobre el objeto de investigación. Tener un pensamiento lateral, es decir, creativo, imaginario.

2.2.4. Elementos que integran a la Descripción del Problema.

 Antecedentes del estudio.
 Hechos y acontecimientos.
 Las características y sus elementos (relaciones y explicaciones, y la importancia dentro del
lugar, y el beneficio que traerá consigo).
 Contexto (político, socioeconómico, histórico, geográfico).

2.2.5.- Formulación del Problema de investigación.

De acuerdo con lo anterior, es de suma importancia de conocer cómo se define y se formula

el Problema de investigación, con su entorno y sus relaciones de la manera más concreta
posible, En la formulación del problema, la definición es la fase mas importante y se debe de
realizar con elementos de la problemática que se investiga, definir un problema es señalar
todos los elementos, aspectos, características en forma entendible y precisa, con el fin de
que otras personas (lectores) puedan entender el proceso de la investigación.

Cuando se halla definido la problemática es necesario formularlo y redactarlo para contar

con todos los elementos del proceso de la investigación.
 Es decir, el proceso de división conceptual del problema consiste en fijar la idea principal, los
supuestos básicos en que se fundamente la argumentación inicial en relación con el
problema planteado, los supuestos accesorios y accidentales que van surgiendo al usar la
lógica para precisar el razonamiento.

Es recomendable al finalizar el planteamiento del problema redactar algunas preguntas que

surgen de la problemática, es decir, una gran pregunta central como eje de la investigación y
de ahí derivar las preguntas secundarias.
Las preguntas bases son:
¿Qué? ¿Cuando? ¿Para que? ¿Quien? ¿Donde? ¿Con que? ¿Como? ¿Por que? ¿Cuanto?
¿Que relaciones se pueden establecer?
¿Cuáles son los puntos esenciales de la problemática?
¿Cuáles serian las alternativas de solución de la investigación?
¿Cómo establecer las relaciones con las variables (dependiente, independiente)? El

2.3.- Justificación del problema de investigación.

En este apartado se explica las razones o los motivos por los cuales se pretende realizar la
investigación por lo general es breve y concisa.

Por justificación se entiende sustentar, con argumentos convincentes, la realización de un

estudio, en otras palabras, es señalar por qué y para qué se va a llevar a cabo dicha
investigación.

Para elaborar la justificación primero se tiene que conocer bien el problema, posteriormente
se requiere de:
 Explicar por qué es importante realizar la investigación.
 Que beneficios se obtendrían al resolver la problemática que se plantea.

En el desarrollo de la investigación se puede dimensionar en diferentes tipos de interés

como son los siguientes:
 Intereses personales.
 Intereses institucionales.
 Intereses políticos.

Es decir, explicar el tipo de interés que se tenga sobre el tema que sé esta investigando, con
la finalidad de conocer esas razones, que por la cual se ha interesado

2.4.- Objetivos de la Investigación.

Los objetivos es parte fundamental en el proceso de la investigación científica o de cualquier

estudio que se realizar, nos permite, predecir, explicar y describir los fenómenos y adquirir
conocimientos de esos fenómenos estudiados.

Con los objetivos se busca la finalidad de la investigación, es decir, es la referencia, que guía
o permite el desarrollo de la propia investigación.
 Los objetivos deben estar claramente redactados o bien formulados, para lograr transmitir
lo que sé esta investigando y evitar confusiones o desviaciones en la investigación.

Con objetivos claros, precisos nos va a permitir

a) Extender y desarrollar los conocimientos de un tema.

b) Profundizar y preguntar acerca de tesis o argumentos científicos.
c) Llevar la práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de una investigación.
d) Con los objetivos sabremos los alcances, las limitaciones de la investigación y nos va a
permitir dirigir todos los esfuerzos hacia una misma dirección la investigación.

Los objetivos deben de tener congruencia con las demás fases de la investigación, ya que una
de las características propia del proyecto de investigación, los objetivos se tienen que estar
revisando en el proceso de la investigación, para evitar desviaciones o fallas.

En la elaboración de los objetivos es valido plantear un objetivo general que debe de ser más
amplio que cualquiera de los objetivos particulares y lo más preciso para lograr las metas que
se propone el investigador, de este objetivo general se desprenden los objetivos particulares,
que son las fases del proceso de la investigación, es decir, de lo que se va a investigar.

En la formulación de los objetivos se utilizan verbos, en infinitivo, es decir, con verbos no

conjugados, aunque en la obra de Benjamín Bloom (1960) es una clasificación de metas
educativas y no como una guía para la redacción de objetivos para la investigación, se puede
sugerir la utilización, para facilitar la redacción, estos pueden ser:

Objetivos generales y específicos.

conocimiento comprensión aplicación Análisis síntesis evaluación

2.5.- Estructuración del esquema

El esquema es la representación gráfica sistematizada, que tiene como función principal

estructurar un conjunto de ideas y los datos necesarios e imprescindibles de manera
sintetizada con el menor número de palabras, en un orden lógico, que permita captar en un
solo golpe de vista la temática desglosada.

Inmediatamente después de haber sido diseñado y aprobado el proyecto de la investigación,

se estructura el esquema que también se le conoce como plan de trabajo o bosquejo; la
importancia de esta sección reside en que mediante su estructura dividida en capítulos y
éstos a su vez en subcapítulos, permiten de manera ordenada desarrollar sus partes con un
cierto orden, o tomarlo como base para posibles modificaciones. Generalmente el primer
apartado del esquema se destina a una introducción, los inmediatos siguientes capítulos,
hacen una revisión de los antecedentes, esto es de investigaciones que preceden a la que se
está realizando. Los capítulos intermedios corresponden al desarrollo de la investigación en
sí, y los últimos capítulos se destinan a concluir sobre los resultados de la investigación.

Es indispensable elaborar el esquema de la investigación o el índice de lo que va hacer la

investigación, el esquema puede ajustarse en el proceso de la investigación, conforme a los
 resultados que genere la propia investigación. El esquema es la ordenación temática
probable de la problemática a investigar.

La definición del problema: el paso primero y fundamental

del proceso de investigación científica
Dr.C. Carlos Trinchet Varela1 y  Dr.C. Rafael Manuel Trinchet Soler2

Resumen

Se estudia el planteamiento del problema científico, sus criterios y las dificultades que
impone la subjetividad en este proceso. Se enfatiza en la necesidad de realizar una
meticulosa y selectiva revisión bibliográfica como requisito imprescindible para lograr
aprehender las propiedades del objeto de investigación. Se exponen e ilustran con
ejemplos los conceptos y características del problema científico.

Palabras clave: Investigación, problema científico.

Abstract

A study is made of the statement of the scientific problem, its criteria and the difficulties
imposed by the subjectivity in this process. The necessity of making a meticulous and
selective bibliographical selection is emphasized, as key requisite to fully comprehend the
proprieties of the research object. The concepts and characteristics of the scientific
problem are explained and illustrated by means of examples.

Key words: Research, scientific problem.

El   desarrollo de la ciencia no es sólo huir del milagro,

sino también huir de lo evidente.
Einstein.

“La definición del problema científico es el primero y más importante de los pasos de
todo el proceso de investigación”.1 El problema permite conocer y delimitar el terreno de
lo desconocido, es decisivo en el resultado final: una definición incorrecta nos lleva a
encontrar una seudo solución. Su planteamiento adecuado no sólo implica considerar la
situación problémica, es necesario también atisbar las posibles vías de solución. El
planteamiento correcto del problema significa, en ocasiones, más que de la mitad de su
solución.

“La dinámica sociológica de nuestra actividad intelectual tiende a seleccionar en cada

observación no cualquier realidad potencialmente útil, sino aquella que posee un
significado personal, que es fruto de nuestra formación previa, de las expectativas
teóricas adquiridas y de valores, las actitudes, las creencias, las necesidades y los
intereses que hayamos asimilado”.2
Y esto justifica el hecho de que un árbol se aprecie como objeto maderable, fuente de
inspiración artística, planta exótica, medicina o sencillamente para ofrecer su sombra,
todo depende de quien lo aprecie. Con frecuencia, por tanto, es muy difícil definir
correctamente ciertos problemas científicos.

Importancia de la revisión bibliográfica

En la medida que se posea un conocimiento mayor sobre el tema de investigación, se

definirá el problema de una manera más precisa; es frecuente que debido al carácter
recurrente y sistemático de este proceso a lo largo de toda la investigación, el problema
se ajuste en la medida que nos apropiemos de “…los indicadores de esencia a partir de
las propiedades determinantes del objeto: contradicciones, causas de su aparición, leyes
del comportamiento y tendencias de su desarrollo”.3

A continuación, comentaremos algunos aspectos que deben considerarse durante la

revisión bibliográfica, y que nos ayudan a  profundizar en el conocimiento del tema:4-6

1. Los enfoques del problema.

2. Los análisis realizados del fenómeno estudiado.
3. Las variables dependientes e independientes consideradas como relevantes para
el problema, por ejemplo, en un estudio sobre el uso de un trombolítico nuevo y
otro convencional para el tratamiento del infarto cardíaco, las variables
independientes son los diversos tratamientos; las dependientes: supervivencia,
tiempo de hospitalización, etcétera.
4. Los diseños estadísticos utilizados. Conocer el tipo de diseño empleado, por
ejemplo: series cronológicas con estímulos repetidos, en bloque al azar, cuadro
latino, Split-Plot y otras.7
5. Las teorías empleadas. Einstein concedió un lugar prominente a la formulación de
la estructura matemática (andamiaje) para la creación de su teoría de la
relatividad, la  novedosa interpretación realizada de la geometría analítica
euclidiana y no euclidiana y su inserción en el marco tridimensional con sentido
físico…”8 fue decisiva.
6. Las técnicas de medición, los resultados obtenidos y las interpretaciones
correspondientes.
7. La aparición de problemas resueltos en momentos anteriores que surgen bajo
otras condiciones, por ejemplo, el parásito de la malaria, el Plasmodium
falciparum, comenzó a mostrar invulnerabilidad ante los tratamientos y esto llevó
a un resurgimiento de la enfermedad. La artemisinina, hasta ahora el
medicamento más eficaz, podría dejar de serlo. Cada año mueren por esta causa
2,5 millones de personas.
8. Las ideas no verificadas de los autores o apreciaciones hipotéticas.
9. Las coincidencias y contradicciones.

Los diversos algoritmos de solución. Por ejemplo, para la valoración de las dimensiones
de los ventrículos intracraneales, se emplean diferentes métodos y formas de validación:

 Se determinan  los rangos de referencias en las dimensiones lineales de los

ventrículos en 120 prematuros; la exactitud de los resultados se contrasta al
repetir las mediciones por otros especialistas.9
 Se escogen 39 pacientes con esquizofrenia para comparar los resultados
obtenidos durante la medición de los parámetros de los ventrículos. Se emplea un
software que procesa las imágenes obtenidas mediante la resonancia magnética y
 se comparan con los resultados del trazado manual de las estructuras
ventriculares.10
 Se utiliza un modelo matemático basado en integrales triples y se valida la
exactitud con la medición de 70 réplicas de ventrículos fabricados de látex y
rellenados con silicona.11
 Se determina que existe una correlación fuerte (0,84) entre el volumen de fluido
cerebroespinal drenado y los cambios ocurridos en el volumen ventricular
(poshemorragia), calculado mediante el método matemático de las coordenadas
cilíndricas.12 Son, cada una de ellas, soluciones diversas sobre la base de
algoritmos también diversos.

  El problema científico

Lo que está dado a los ojos es la intención del alma.

Aristóteles.

La intención, el interés, condicionan la forma en que se aprecian los procesos, objetos y

fenómenos y la adaptación a la perspectiva personal. En cada caso tiene un significado
diferente según quien lo aprecie. Por ejemplo, la valoración médica de un paciente
desconocido y de otro allegado, las exigencias que se imponen a un artículo que
pretendemos comprar y la exaltación de sus cualidades si lo queremos vender.

Como premisas del problema, se puede asumir que :

 Tiene un carácter objetivo.

 Tiene un carácter subjetivo.
 Constituye una necesidad gnoseológica.

Definición

Según las definiciones compiladas por Sanetti, un problema científico es:5

 “… un problema que es un saber sobre el no saber (Sharikov).

 “… es una proposición interrogativa, que formula la correspondiente tarea
cognoscitiva (Tsatskovki). 
 ”… un conocimiento previo sobre lo desconocido en la ciencia (Burguete)”.

Según el Diccionario Filosófico Enciclopédico de la Academia de Ciencias de la URSS,  ”es

una cuestión o conjunto de cuestiones surgidas objetivamente en el curso del desarrollo
del proceso del conocimiento, cuya solución posee un interés práctico o teórico. Todo el
proceso de desarrollo del conocimiento humano puede representarse como un tránsito
del planteamiento de unos problemas a su solución y posterior planteamiento de otros
nuevos”.13  

Como cuestionamiento surge en el plano cognoscitivo del investigador sobre la base de

una situación problémica objetiva. Su respuesta no se encuentra en la suma de los
conocimientos científicos existentes y se requiere de un esfuerzo sistemático y ordenado,
de una investigación científica para su solución.
 

Formulación

Un problema científico puede plantearse en forma de pregunta o mediante la descripción

del fenómeno. El problema debe redactarse de manera que se presente la contradicción.
En el caso de la pregunta, de no aparecer la contradicción, debe consignarse esta en la
fundamentación.14

Sanetti5 considera que un problema debe plantearse de manera clara y precisa, sin

ambigüedad. Debe vislumbrarse la posibilidad de verificación mediante una prueba
empírica.

De manera descriptiva o conminatoria:

 Describir las características y el comportamiento de una enfermedad determinada

para un sector poblacional específico.
 Existe un elevado número de casos de hipertensión portal pre-hepática con
resultados desfavorables en la prevención, diagnóstico y tratamiento de estos
pacientes.

De manera interrogativa:

 ¿Cuáles son las características y el comportamiento de determinada enfermedad

en un sector poblacional específico?

 Insuficiente conocimiento de la necrosis en la destrucción de tumores después de

aplicado un citostático. ¿Cuál es el mecanismo de destrucción tumoral? ¿Cuál es la
participación del sistema autoinmune en la respuesta inflamatoria?

Si la pregunta no abarca todo el problema, este se esclarece en los antecedentes.

A continuación expondremos un ejemplo de un problema que, aún cuando no es

científico, muestra las consecuencias que puede provocar una incorrecta formulación.

Los inquilinos de un edificio se quejan por la lentitud del servicio que prestan los
ascensores. Entonces:

 Los arquitectos aprecian poca capacidad, insuficientes ascensores. Necesidad de

realizar una inversión millonaria.
 Los psicólogos determinan que el servicio que se oferta es casi similar al de
edificios análogos, pero el lobby es pequeño, caluroso y poco acogedor, lo que
propicia que la espera sea agobiante. Necesidad de acondicionar el lobby.

Una maestra terapeuta, preocupada por las dificultades que se presentan en el

aprendizaje de sus estudiantes, define inicialmente como problema científico el siguiente
(Chacón Ronda A. Acciones pedagógicas para fortalecer el proceso de inserción social de
las niñas y niños con s índrome de Dawn. Observaciones no publicadas, 2007):
  No existe un método específico para la enseñanza de la lectoescritura de los niños
con síndrome de Dawn (SD).

Durante el proceso de revisión bibliográfica se percata de que estos niños padecen de

miopía y astigmatismo, estrabismo, nistagmus, cataratas y deformación progresiva de la
córnea. Entre el 73 y el 78 % de los niños con SD sufren pérdidas auditivas mono o
biaurales en formas agudas o crónicas. La audición está en situación de riesgo en los tres
niveles del órgano auditivo: externo, medio e interno.

En el niño con SD hay un retraso de crecimiento bien documentado, que empieza en la

vida prenatal y se prolonga hasta el final de los años de crecimiento. Para tener un buen
funcionamiento cerebral, es  necesario tener un buen funcionamiento tiroideo. Hoy se
sabe que la mayoría de las personas con SD presentan trastornos de esta glándula.15-
17 Con todos estos elementos, queda claro que inicialmente el problema estriba en:

 Definir la magnitud y contenido del diagnóstico médico (precoz) que ha de

realizarse a estos niños para determinar sus limitaciones y potencialidades para el
aprendizaje… y posteriormente con esta información, de manera individual,
enfrentar el problema desde la óptica pedagógica.

Consideraciones finales

El carácter subjetivo del proceso de definición del problema científico dificulta su

planteamiento correcto; sin embargo, este paso es fundamental y determinante para el
resto de la investigación. La objetividad consiste en no asumir lo deseado como verdad,
ni obviar los resultados desfavorables, sino estar en capacidad de apreciar la realidad
como es y no de la manera que aspiramos. El pensamiento creador, según el Premio
Nobel de Medicina Sent Gyorgyi, consiste en ”… ver lo que todo el mundo ve y pensar lo
que nadie piensa”. 

5. Hipótesis: concepto:

La hipótesis se puede definir como una predicción o explicación provisoria (mientras no sea
contrastada) de la relación entre 2 o más variables. Así pues, el problema-pregunta precede
a la hipótesis-respuesta que, a su vez, deriva del/los objetivo/s de la investigación.

6. Interpretación:

. La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente del

intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. Dicho concepto
está muy relacionado con la hermenéutica.

7. El descarte:

-El descarte a todo lo que nos resulta inútil, inservible o poco atractivo o eficaz.

-El descarte permite a su vez, facilitar la elección entre distintas opciones, ya que en general
no podemos seleccionar todas las alternativas posibles si resultan excluyentes entre sí.
Sirve además para realizar un diagnóstico preciso o la ubicación de alguien en ciertas
ocasiones:

8. Modus Operandi y su vinculación con nuevas modalidades delictivas:

8.1. Concepto e importancia.

Modus Operandi: La expresión modus operandi (que en latín significa «modo de obrar»)

se refiere en general a la manera de proceder de una persona o de un grupo de personas.
Es de uso frecuente en español y en otras lenguas.

El modus operandi en un hecho criminal es el conjunto de pautas de comportamiento y

actuación de un delincuente contra su víctima en un tiempo y lugar determinados y a lo largo
de sus diferentes crímenes. El estudio de las características, métodos y armas empleadas,
definen e individualizan el perfil de asesino y por lo tanto son utilizadas para su identificación
y posterior captura y procesamiento.

Importancia.

Un determinado modus operandi, una vez identificado y detallado, puede utilizarse para

ayudar a conducir una investigación con el fin de identificar al culpable o culpables. ... En la
práctica, el uso cotidiano del término modus operandi se extiende más allá de las personas
o grupos de personas.
En 1654 aparece por vez primera el “modus operandi” en un texto denominado Zootomía. El
término empezó a ser popular en el Siglo XIX, pero el pionero en su uso en el campo de
investigación fue el mayor británico L. W. Atcherley, quien lo hizo con una finalidad práctica.

A finales del Siglo XIX, los organismos policiales de distintos países y ciudades europeas
sistematizaron las informaciones recibidas sobre distintos delitos en sus ámbitos territoriales
y así mejorar sus labores de indagación y esclarecimiento.

Atcherley descubrió la forma de utilizar la información acerca de los métodos utilizados por
varios criminales que podían ser seguidos de distrito en distrito, tomando como referencia el
Crime Index System, usado por Scotland Yard desde 1896. Como referencia, puso en
marcha su “modus operandi”, estableciendo diez categorías para poder relacionar distintos
hechos delictivos con sus perpetradores, por “el principio de que el criminal probablemente
usa la misma técnica repetidamente, y que cualquier análisis o dato de la técnica utilizada
en cada crimen grave puede proporcionar un significado o permitir una identificación de un
crimen en particular”.

En criminalística se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas

ocasiones, así como para establecer una pauta de comportamiento en diversos delitos de
una misma persona. En concreto, se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal,
y a las maneras de reaccionar frente a tal o cual situación.

La conducta humana es un fenómeno complejo, deriva de diferentes contextos y múltiples

relaciones. ¿Cómo influyen las otras personas en nuestra conducta? ¿Esta influencia es un
estímulo positivo o negativo para nosotros? ¿Puede la cultura de cada sociedad influir en el
individuo? ¿Estas influencias están relacionadas solo con la satisfacción o no de las
necesidades básicas?

El modus operandi en un hecho criminal es el conjunto de pautas de comportamiento y

actuación de un delincuente contra su víctima, en un tiempo y lugar determinados, y a lo
largo de sus diferentes crímenes. Para conocer sus características, se estudia los métodos y
armas empleadas, que definen e individualizan el perfil del criminal y, por lo tanto, son
usados para su identificación, captura y procesamiento.

Por ello surgen tácticas de robo ideadas por los delincuentes, como en el primer caso
identificado el año 2009, cuando peruanos y bolivianos marcaban las paredes de las casas,
según la situación en la capital central. El diario peruano “La República” sacó a la luz un
artículo titulado “Los símbolos del asalto”, señalando los “modus operandi” aplicados por
delincuentes, que conocían los movimientos, horarios, condición económica y calidad de
pertenencias de sus víctimas.

Por ello es importante que las víctimas de delitos, como robos agravados dentro de
domicilios o locales de actividades económicas, así como los propietarios, puedan hacer
conocer características de estas organizaciones delictivas, lo que se conoce como el modo
de operar. Tal aspecto facilitará la detención de quienes ponen en riesgo la seguridad de las
personas y las familias en el país

8.2. Elemento o factores que lo determinan.

¿Qué estudia el modus operandi?

Modus operandi: describe la forma como se ejerció la conducta punible, permitiendo conocer
otras variables, como el tipo de víctima (conocido-desconocido), uso de armas (blanca, de
fuego u otras), lugar donde se cometió el delito y el contexto general de los hechos.

¿Cómo se clasifica el modus operandi?

Existiendo tres tipos de modus operandi: 1. -Modus Operandi Empírico: Cuando hablamos
de éste, nos referimos a que el delincuente no planea el delito que cometerá solo se da,
hacemos referencia al "momento inoportuno" con respecto a las victimas, el victimario solo
encuentra el momento para cometer el delito.

¿Cuáles son las metas del modus operandi?

El modus operandi, al contrario que la firma, puede variar a lo largo del tiempo Page 22
El modus operandi tiene naturaleza funcional y tiene tres metas: proteger la identidad del
delincuente, consumar con éxito la agresión y facilitar la huida.

¿QUÉ DEFINE EL MODUS OPERANDI?

El modus operandi en un hecho criminal es el conjunto de pautas de comportamiento y

actuación de un delincuente contra su víctima en un tiempo y lugar determinados y a lo largo
de sus diferentes crímenes. El estudio de las características, métodos y armas empleadas,
definen e individualizan el perfil de asesino y por lo tanto son utilizadas para su identificación
y posterior captura y procesamiento.

La criminalística, criminología, medicina forense, psicología y sociología criminal; se

encargan de la evaluación de los aspectos que conforman el modus operandi en un hecho
criminal teniendo en cuenta algunos aspectos como:

 Tipología del delito

Conocer el tipo de hecho delictivo (robo, violación, asesinato, etc.) es el punto de partida de
toda investigación.
 Escenario del crimen
El criminal suele elegir un lugar donde cometer sus actos delictivos o esconder a sus
víctimas, ofreciendo un marco imprescindible para la investigación. Los escenarios pueden
ser urbanos, boscosos, fluviales, abiertos, cerrados… y suelen contener la mayor parte de
las evidencias y dar pistas sobre otros posibles escenarios utilizados por el criminal.

 Elementos empleados en el delito

El tipo de arma empleada (armas de fuego, blancas, químicas, textiles…) y los fetiches u
objetos dejados en el lugar del crimen como firma personal, son indicios que junto con otras
pruebas intervienen en la elaboración del perfil psicopatológico del asesino.

 Identidad física del delincuente

El tipo de crimen puede revelar pistas sobre las características físicas del autor; complexión,
estatura, sexo… Asimismo, el autor del crimen suele dejar algún rastro biológico y/o sintético
que facilita su identificación.

 Modo en que se comete el crimen

La forma de proceder del asesino ofrece pistas muy valiosas para la elaboración de su perfil
criminal. La violencia, maquiavelismo o el ensañamiento son formas de proceder que
condicionan el tipo de condena en un proceso judicial.
  Participantes involucrados
La cantidad de personas que han participado en el crimen, sean agentes o víctimas, su
situación socioeconómica, su pertenencia a una organización criminal o mercenarios son
aspectos que pueden delimitar el tipo de delito y su objetivo.

 Objetivo del crimen

El conocimiento de las razones que han impulsado a un delincuente a cometer un acto

criminal; económicas, políticas, sexuales, venganza, placer de matar, vandálicas,
enajenación o enfermedad mental reconocida, etc. despejan una de las incógnitas de la
ecuación criminal.

Todas estas características, complementadas por otras disciplinas como la estadística

científica, la grafología criminal, victimología, biotipología, endocrinología o el mapeo
criminal, hacen posible la elaboración del perfil de un asesino con el fin de acelerar su
captura y anticiparse a su modo de proceder

MODUS OPERANDI, FIRMA Y

RITOS

 PERFILACIÓN CRIMINAL:

MODUS OPERANDI, FIRMA  Y RITOS

A lo largo de la historia los investigadores de la policía, agentes del FBI, psicólogos y psiquiatras
forenses han analizado  casos para determinar  el “perfil “de un agresor desconocido. La
perfilacion criminal se ha confundido con los términos perfiles psicológicos, evaluación de la
escena del crimen, la personalidad criminal, investigación psicológica en la escena del crimen,
perfilacion criminal o lo más novedoso llamado análisis de la investigación criminal, aunque el
tiempo ha dado cambios al concepto de la actividad; independientemente de eso siempre se
cumple con los fines de la práctica profesional:

1.- Determinar las características físicas, conductuales y demográficas de un agresor

desconocido.

2.- Desarrollo y análisis de la conducta post-delictiva y estrategias para la aprehensión.

3.-Desarrollo de estrategias para una entrevista adecuada.

4.- Determinar el Modus Operandi y el comportamiento ritualista del agresor para el vinculo
conductual

con otros casos.

 Para entender si algunos casos están relacionados con el mismo agresor, uno debe estar bien
informado y familiarizado con el concepto MO. Que ha sido objeto de amplio análisis a través de
las apelaciones criminales, el modus operandi  se aplica al método de operación del agresor.  El
pionero en utilizar el término fue el mayor L.W. Atcherley jefe de la policía de West Riding de
Yorkshire en Inglaterra cuyos esfuerzos de 17 años generaron un archivo de varios criminales a
los cuales podrían dar un seguimiento de un distrito a otro.

 Definición de Modus Operandi.

Actualmente se utiliza la definición hecha por Hazelwood y Warren (2004) quienes indican que el
Modus Operandi  se define de la forma en que determinado agresor actúa. Abarca el cómo
dentro de la investigación psicológica y tiene tres objetivos principales:

• Proteger la identidad

• Asegurar el éxito en la conducta

• Facilitar el escape 

El modus operandi puede ser modificado debido a la experiencia que va generando el agresor, la
educación que va adquiriendo por los encarcelamientos  y por los datos que los medios de
comunicación vayan proporcionándole.  En los agresores sexuales en serie el modus operandi
evoluciona rápidamente con el tiempo entre una víctima y otra; cambios que pueden ser en
semanas o pocos meses.

 Características comunes del delincuente

asociadas con el modus operandi.

 La edad de la víctima, género y raza.

Modo de traslado del agresor.

Transportar el cuerpo de la víctima con fines de eliminación

Hora del día de la comisión del hecho

Tipo de sitio elegido.

Día de la semana de la conducta criminal.

Arma utilizada

Factores que favorecen la comisión del delito.

Implementos utilizados para obligara a la victima

El uso de una  máscara.

 Conducta Ritualista en el crimen.

Los aspectos ritualistas en un crimen emanan de las cuestiones internas del delincuente en
particular y se proyectan dependiendo de las exigencias internas para cometer el crimen, se
deriva de la motivación  y de las fantasías, son cuestiones simbólicas que son altamente
individualizados y reflejan los aspectos de la escena que no son necesarios para cometer el
crimen, pero fundamentales en la expresión de la motivación principal o el propósito del acto
criminal en sí. Vernon Geberth ha vinculado la fantasía basada en elementos  de una relación
sexual  a través de la interpretación psicodinamica, los aspectos  ritualistas también se pueden
expresar de manera diferente sobre una serie de delitos, ya sea por evolución o por una fantasía
patológica severa

 Características comunes del delincuente

asociadas con el comportamiento ritualista

• Cuerpo posando

• Dejar a la víctima en una posición abierta

• Dejar a la víctima en posición sexual degradante

• Inserción de objetos en las cavidades

• Tener un guion preparado para la víctima.

• Uso de conductas aberrantes relacionadas con la esclavitud sexual.

• Heridas de arma punzopenetrante en una zona determinada del cuerpo.

• Marcas post-mortem en el cuerpo de la víctima.

• Mutilación corporal.

• Dejar la ropa perfectamente doblada a un costado del cuerpo.

• Afeitar la zona púbica de la víctima.

• Golpes o puñaladas innecesarias o exageradas.

• Sexo post-mortem.

 La Firma del agresor.

El MO se compone de las acciones que requiere el agresor para cometer su acción: remover o
destruir evidencia, alterar las apariencias o la selección de sitios para cometer el delito, la firma
por otro lado es un término utilizado para describir  cualquier cosa que el agresor realice y que
no sea necesaria  para completar el delito, como por ejemplo que haga que la victima lea un
guion que el mismo ha preparado o que la forcé  a utilizar determinada ropa.
 Debido a esto la firma del agresor refleja las necesidades  emocionales y  psicológicas y sugiere
su motivación.

 La firma es un término generalmente utilizado para describir las acciones innecesarias, pero en
la práctica se compone de dos conceptos distintos pero relacionados entre sí. El primero  es la
firma conductual y el segundo son los aspectos de la firma. La firma conductual son las acciones
personales que se vinculan con el crimen, Los aspectos de la firma es un grupo de
comportamientos.

 Los aspectos detrás de la firma tienen que ver con las experiencias  individuales  y las
influencias que el agresor tenga y están directamente ligadas por la cultura y los impactos
sociales y culturales que afecten su desarrollo, estas influencias presentaran una variedad de
formas y una de estas formas son sus crímenes.

 La forma en que el agresor expresa esta psicología individual constituye su firma. Si el agresor
siente la necesidad de aferrarse emocionalmente a la vida de otros esa será la única forma de
hacerlo ya que forma parte de su vida.

 Si el agresor tiene problemas con el temperamento y el humor, esto tendrá repercusiones en su
forma de comportarse también y será una información que caracterice sus crímenes.

 Los crímenes que cometen las personas son una consecuencia y resultado de diferentes
influencias, además de las necesidades psicológicas y emocionales, su firma debe ser bastante
distintiva y puede ser de gran apoyo para el investigador encontrar la diferencia entre los
distintos agresores que cometen diferentes tipos de crímenes y en las áreas en las que actúan.

 Un punto de confusión en la actualidad es que la firma es la mejor manera de ligar crímenes
cometidos por un mismo delincuente, no se puede utilizar para sugerir que una serie de
crímenes sea el trabajo de un solo agresor, todo lo que puedo decir es que existe una fuerte
evidencia conductual en lo cual podamos basar este tipo de evaluación.

 Esto significa  que el análisis de la firma no se centra en determinada o particular evidencia, si

no en un conjunto de puntos de evaluación, aunque en el campo laboral todavía algunos creen
que es solo la firma la que los llevara al agresor.

9. El móvil:

Un móvil, en materia de derecho, especialmente en derecho penal, es el motivo que mueve

a una persona a inducir cierta acción. ... La ley distingue técnicamente móvil de intención
criminal.

9.1. Motivación
.
La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona
hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. ... La motivación es un
proceso que pasa por varias fases.
La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona
hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación.

¿Qué es la motivación?
Generalmente, al hablar de motivación nos referimos a las fuerzas internas o externas que
actúan sobre un individuo para disparar, dirigir o sostener una conducta. En términos
técnicos, muchos autores la definen como “la raíz dinámica del comportamiento”, lo cual
quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo.

Dicho en términos más sencillos, la motivación es la energía psíquica que nos empuja a
emprender o sostener una acción o una conducta. Su desaparición acarrea necesariamente
el abandono de lo que se hace. Por eso, es mucho más difícil alcanzar objetivos cuando se
carece de motivación.

La motivación la que nos permite crear hábitos, intentar cosas nuevas, sostener el esfuerzo
en alguna tarea que consideremos gratificante o productiva, e incluso es necesaria para
satisfacer determinadas necesidades fundamentales. –

9.2. Concepto e importancia.

Importancia de la motivación

La psicología se interesa enormemente en la motivación. Por un lado, es la fuente de

energía para completar las tareas que nos hemos propuesto. Por otro lado, es un factor que
influye en otras variables emocionales y psíquicas como el estrés, la autoestima, la
concentración, entre otras.

Pero en el ámbito cotidiano, la posibilidad de mantenerse motivado es fundamental para

desempeñar muchas de las tareas que, de una manera u otra, nos suponen algún tipo de
esfuerzo o de postergación del placer. Es tan simple como que, sin motivación, la acción se
hace difícil, lenta o insostenible en el tiempo. -

9.3. Elemento o factores que lo determinan.

¿Cuál es la importancia de la motivación en el aprendizaje?

La motivación posee una importancia fundamental para que el alumnado muestre
interés en su educación y predisposición a aprender. ... Un alumno
con motivación conseguirá buenos resultados y presentará un mayor interés por
continuar con su etapa formativa y alcanzar metas cada vez de mayor complejidad.

¿Cuál es la función de la motivación en el aprendizaje?

Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que
le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de
elementos intrínsecos y extrínsecos.