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    Sánchezc A1u8 SM

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    Evet Sanchez Castillo
    Esta sociedad anónima opera como un centro cambiario comprando dólares y oro cuya procedencia no puede justificar, a pesar de que en los documentos legales se establece que su objeto es la compraventa de semillas. Se trata de una sociedad ilícita y nula porque realiza actividades distintas a las establecidas legalmente y sus operaciones involucran bienes de origen dudoso.

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    Esta sociedad anónima opera como un centro cambiario comprando dólares y oro cuya procedencia no puede justificar, a pesar de que en los documentos legales se establece que su objeto es la compraventa de semillas. Se trata de una sociedad ilícita y nula porque realiza actividades distintas a las establecidas legalmente y sus operaciones involucran bienes de origen dudoso.

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    Sánchezc_a1u8_sm

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    Esta sociedad anónima opera como un centro cambiario comprando dólares y oro cuya procedencia no puede justificar, a pesar de que en los documentos legales se establece que su objeto es la compraventa de semillas. Se trata de una sociedad ilícita y nula porque realiza actividades distintas a las establecidas legalmente y sus operaciones involucran bienes de origen dudoso.

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    Esta sociedad anónima opera como un centro cambiario comprando dólares y oro cuya procedencia no puede justificar, a pesar de que en los documentos legales se establece que su objeto es la compraventa de semillas. Se trata de una sociedad ilícita y nula porque realiza actividades distintas a las establecidas legalmente y sus operaciones involucran bienes de origen dudoso.

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    Alumno: Sánchez Castillo Carlos Evet

    Sociedades Mercantiles
    Grupo: 8105 D
    Asesor en línea: Mtra. Karla Leonor Castañeda Navarro

    Unidad 8

    Sociedades inexistentes, de Hecho,


    Irregulares e ilícitas

    Actividad de aprendizaje 1

    Irregularidades en las sociedades


    mercantiles y sus denominaciones

    Cuestionario
    Instrucciones

    Lea con atención el siguiente caso:

    Una sociedad anónima se constituye, se protocoliza ante Notario y obtiene su Inscripción al


    Registro Público de Comercio, con el objeto social principal de compra-venta de semillas
    agrícolas; en uno de sus objetos secundarios, aparece compra-venta de divisas y metales. En la
    realidad, la sociedad mercantil mencionada opera como centro cambiario comprando dólares y
    oro.
    Esta sociedad anónima tiene presencia en el estado de Michoacán y no justifica el origen lícito de
    los dólares ni el oro que posee.
    Un centro cambiario de la Ciudad de México le quiere comprar 10 centenarios.

    Con base en lo anterior y en lo expuesto a lo largo de la unidad, responda las siguientes


    preguntas en un mínimo de 10 renglones, justificando y argumentando sus respuestas:

    1. ¿Qué tipo de sociedad es?


    2. ¿Cuál es el argumento principal por el cual usted identifica a la sociedad como de ese
    determinado tipo?
    3. ¿Cuáles son los efectos jurídicos ante los terceros?
    4. ¿Qué legislación le es aplicable?
    5. ¿Recomendaría al centro cambiario de la Ciudad de México realizar la operación? ¿por
    qué?
    Cuestionario

    1.- ¿Qué tipo de sociedad es?


    En este caso podemos observar que el objeto social es la compra-venta de semillas agrícolas,
    realmente esto es solo una fachada ya que en la practica su verdadero objeto social principal es
    ser un centro cambiario dedicado compra venta de dólares y metales

    Con base en esto podemos decir que el tipo de sociedad del caso práctico es una sociedad
    ilícita y nula, puesto que aunque es verdad que dicha sociedad cumple con todos los requisitos
    legales de su constitución y su objeto social en la escritura constitutiva contiene actividades
    legales, sin embargo y a pesar de estar conformada legalmente ante el notario e inscrita en el
    Registro Público de Comercio, es una sociedad que en la práctica se dedica a otro giro, la compra
    venta de dólares y metales que además no justifica el origen licito de estos.

    2.- ¿Cuál es el argumento principal por el cual usted identifica a la sociedad como de ese
    determinado tipo?
    En primera que la sociedad fue constituida para una actividad comercial y tiene un objetivo social
    distinto a los que realmente se dedican (actividad pantalla), en segunda que no puede justificar el
    origen licito de las divisas y metales con las que realiza sus operaciones
    En cuanto a la nulidad mencionada de la sociedad esta basado en lo que estipula el articulo 3 de
    la Ley General de Sociedades Mercantiles:

    Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, serán
    nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer
    cualquiera persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que
    hubiere lugar.

    3.- ¿Cuáles son los efectos jurídicos ante los terceros?


    Los efectos jurídicos ante los terceros debemos observar lo estipulado en artículo 3 de la Ley
    General de Sociedades Mercantiles:

    Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, serán nulas y
    se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquiera
    persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere
    lugar.
    La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de la
    sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en defecto de ésta,
    a la Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio.

    4.- ¿Qué legislación le es aplicable?


    A demás de del ya citado en artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también
    es aplicable el articulo 22 de la Constitución Política del Estado de México, en el cual se
    sientan los fundamentos legales la figura de extinción de dominio de los bienes obtenidos por
    medios u actividades ilícitas

    5.- ¿Recomendaría al centro cambiario de la Ciudad de México realizar la operación? ¿por


    qué?
    No le recomendaría al centro cambiario ni a nadie realizara operaciones con esta sociedad,
    debido a que las actividades a las que se dedica son distintas a las que dice dedicarse y esta
    constituida ante la ley, además de que los bienes con los que hace sus transacciones (divisas y
    metales) no pueden acreditarse como obtenidos de forma licita, lo que puede llevar a la nulidad de
    las transacciones al no poderse convalidar estas, lo que además podría tráele consecuencias
    penales a quienes realicen operaciones con esta sociedad ilícita

    Fuentes de consulta

    Universidad Nacional Autonoma de México. (Noviembre de 2020). Licenciatura en Derecho:


    Sociedades Mercantiles. Unidad 8: Sociedades inexistentes, de Hecho, Irregulares e
    ilícitas. México: UNAM.

    Leyes Consultadas

    ➢ Constitución Política del Estado de México


    ➢ Ley General de Sociedades Mercantiles

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