SÍLABO

CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
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GUÍA DIDÁCTICA DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

I. DATOS GENERALES
PROGRAMA ACADÉMICO PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (PAP)

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL

LINEA DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL

CRÉDITOS 3

HORAS 74

DOCENTE DRA. MERCEDES ROSEMARIE HERRERA GUERRERO

II. SUMILLA O FUNDAMENTACIÓN

El curso corresponde a la línea de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica. Se propone con el presente curso que el
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discente fortalezca sus competencias en relación al marco legal y jurisprudencial de la criminalidad organizada, tanto a nivel sustantivo,
que abarca tanto la fundamento de incriminación, como las conductas típicas; y procesal, que comprende las técnicas especiales de
investigación contra el crimen organizado, la colaboración eficaz y la extinción de dominio, de conformidad con el DL 1373. Asimismo,
el presente curso se orienta al perfeccionamiento de las capacidades del discente para interpretar y aplicar los presupuestos legales
del tipo penal de lavado de activos, así como los aspectos relativos a la investigación y prueba de este delito. Para tal efecto, el curso
emplea una línea de formación especializada de carácter teórico-práctico.

Abarca los siguientes contenidos:

• Unidad I: La criminalidad organizada en el Perú. Alcances normativos de conformidad con la Ley 30077 y el DL 1244.
• Unidad II: Instrumentos para la lucha contra el crimen organizado: técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado
y colaboración eficaz. Breve referencia a la extinción de dominio conforme al DL 1373.
• Unidad III: Análisis sustantivo del delito de lavado de activos: bien jurídico protegido, conductas típicas, procedencia delictiva y
dolo. Jurisprudencia relevante.
• Unidad IV: Análisis procesal: investigación del delito de lavado de activos. Estándares de convicción y prueba indiciaria. Taller de
debate sobre jurisprudencia suprema.
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III. COMPETENCIA
Reconoce el tratamiento normativo y jurisprudencial que tiene la criminalidad organizada, el delito de lavado de activos, así como
el proceso de extinción en la legislación penal peruana, para su adecuada tipificación. Al consolidar su formación con el curso, el
discente emplea las herramientas desarrolladas para la resolución de casos, tanto los Plenos Jurisdiccionales de las Salas Penales de la
Corte Suprema, como la jurisprudencia más reciente.

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IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: “LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ. ALCANCES NORMATIVOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 30077 Y EL DL Nº 1244”
• Reconoce los modelos de política criminal frente a la criminalidad organizada; asimismo, consolida
COMPETENCIA ESPECÍFICA su formación con respecto a las organizaciones criminales conforme a los alcances de la Ley 30077;
establece por tanto, diferencias entre organización criminal y otras estructuras como las bandas
criminales, así como otros supuestos de intervención conjunta en un hecho delictivo. Identifica las
diferencias entre el delito de asociación ilícita para delinquir y las diferencias con el tipo penal, previsto
por el DL 1244 que modificó el art. 317 del Código Penal, el cual introduce en nuestra legislación el
delito de promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Tema N°1: Los modelos de política criminal frente • Identifica los fundamentos normativos de • Consolida sus conocimientos jurídicos sobre la
a la criminalidad organizada. la criminalidad organizada en el contexto materia. 4
1.- La prevención internacional de la Criminalidad internacional y nacional. • 
Distingue las características propias de la
Organizada. • Comprende la evolución legislativa de la organización criminal en relación a otras figuras
2.- Modelos de política penal frente a la criminalidad regulación de la criminalidad organizada en afines.
organizada. nuestro país. • 
Domina los contenidos resueltos por la Corte
3.- La dañosidad social de la criminalidad organizada. • Identifica y analiza las características de la Suprema y Sala Penal Nacional sobre la materia
4.-  Presupuestos para la regulación penal de la organización criminal. y lo aplica a casos concretos.
criminalidad organizada. • Establece diferencias entre las organizaciones
5.-
Fundamentos para la regulación penal de la criminales y otras categorías, tales como, la
criminalidad organizada. coautoría, la banda criminal, la asociación
ilícita y la banda criminal, de conformidad con
los aportes doctrinales y jurisprudenciales.
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Tema N° 2: La criminalidad organizada en el Perú. • Emplea los Acuerdos Plenarios y sentencias más
Marco general relevante sobre las organizaciones criminales
1.- La importancia de la Convención de Palermo de y figuras jurídicas vinculadas para resolver y
2000 (Convención de las Naciones Unidas contra fundamentar casos.
la Delincuencia organizada transnacional).
2.- Los delitos de organización: de los delitos de
asociación para delinquir a la participación en
organización criminal.
3.- La tipología de las organizaciones criminales.

Tema N° 3: La criminalidad organizada de acuerdo

con la ley 30007 y el Decreto Legislativo 1244
1.- Características de la organización criminal.
2.- Diferencias entre organización criminal y
coautoría.
3.- Diferencias entre organización criminal y 5
asociación ilícita.
4.- Diferencias entre organización criminal y banda
criminal.
5.- El delito de constitución, organización, promoción
e integración de organizaciones criminales.

Tema N° 4: Jurisprudencia relevante

1.- Acuerdo Plenario 4-2006
2.- Acuerdo Plenario N° 08-2007
3.- Acuerdo Plenario 1-2017-SPN
4.- Acuerdo Plenario 2-2018-SPN

• LECTURA 1: Primer control de lectura: «ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura (2016), “El concepto de organización
LECTURAS criminal de la Ley 30077 en: La Ley contra el crimen organizado. Aspectos sustantivos y procesales y de
ejecución penal. Pacífico, 2016”, páginas 33 a 75. Será un examen objetivo de 10 preguntas.
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• Caso: Orellana. Lavado de activos vinculado a organización criminal, y otros delitos. Caso adaptado
CASOS basado en la acusación fiscal de marzo de 2019.

• Texto del caso práctico

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES • Texto para control de lectura

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UNIDAD II: “INSTRUMENTOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y COLABORACIÓN
EFICAZ. BREVE REFERENCIA A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO CONFORME AL DL Nº 1373”
COMPETENCIA ESPECÍFICA • 
Reconoce los diferentes instrumentos que nuestro ordenamiento regula para la lucha contra el
crimen organizado, entre los que destacan: el agente encubierto y agente especial, las operaciones
encubiertas, la circulación y entrega vigilada de bienes. Asimismo, domina los diversos aspectos de la
colaboración eficaz, desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial. Conoce también la extinción de
dominio, conforme a su reciente regulación con el DL 1373 y su reglamento.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Tema N° 1: El agente encubierto y agente especial • Identifica y analiza los diversos instrumentos •  Consolida sus conocimientos jurídicos sobre
1.- Fundamento de los actos especiales de para la lucha contra el crimen organizado las diversas técnicas de investigación contra el
investigación. que regula nuestro ordenamiento desde una crimen organizado, la colaboración eficaz y la
2.- Agente encubierto. perspectiva práctica, teniendo en cuenta la extinción de dominio.
3.- Agente especial. jurisprudencia más relevante sobre la materia. 7
• 
Domina los contenidos resueltos por la Corte
4.- Agente provocador. Problemas específicos En este marco, comprende los fundamentos,
Suprema y Sala Penal Nacional sobre la materia
5.- Jurisprudencia relevante. requisitos, procedimiento y límites de las
y lo aplica a casos concretos.
principales técnicas especiales de investigación
Tema 2: Operaciones encubiertas contra el crimen organizado; tales como, el
1.- Concepto de operaciones encubiertas. agente encubierto y el agente especial, las
2.- Finalidad. operaciones encubiertas, la circulación y
3.- Procedimiento. entrega vigilada de bienes y la interceptación
de las comunicaciones.
Tema N° 3: Circulación y entrega vigilada de bienes
1.- Definición y finalidad.
2.- Modalidades.
3.- Procedimiento.
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Tema N° 4: Interceptación de las comunicaciones • Identifica asimismo, las características,

y videovigilancia. requisitos y procedimiento de la colaboración
1.- Interceptación de las comunicaciones. eficaz, de conformidad con los desarrollos
1.1.-Definición. Requisitos. jurisprudenciales más relevantes sobre esta
1.2.-Procedimiento. materia.
1.3.-Límites en la interceptación de comunicaciones
telefónicas. • Reconoce la institución de la extinción de
4.- Videovigilancia. dominio, conforme al DL 1373 y a su reglamento,
4.1.-Definición y presupuestos. identificando entre otros aspectos: su
4.2- 
La videovigilancia en la investigación del naturaleza, finalidad, presupuestos y derechos
delito. del requerido; así como las etapas, los aspectos
4.3.-La videovigilancia como fuente de prueba en
probatorios, y los alcances de la sentencia de
el proceso penal
extinción de dominio
Tema 5: Colaboración Eficaz
1.- Concepto y fundamento
2.- Principios de la colaboración eficaz 8
3.- Fases del proceso especial de colaboración eficaz
4.- Colaboración eficaz y prisión preventiva
5.- Colaboración eficaz de la persona jurídica
6.- Jurisprudencia relevante: Acuerdo plenario
2-2017-SPN, Casación 292-2019- Lambayeque

Tema 6: La extinción de dominio conforme al DL

1373
1.- Aspectos generales: ámbito de aplicación,
naturaleza juídica y finalidad
2.- Derechos del requerido y presupuestos de
procedencia
3.- Etapas del proceso de extinción del dominio
3.1. Etapa de indigación patrimonial
3.2. Etapa judicial
4.- Aspectos probatorios de la extinción de
dominio
5.- De la sentencia y sus clases
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LECTURAS • LECTURA 2: en HERNÁNDEZ MIRANDA, EDITH. “Investigaciones de organizaciones criminales mediante

agentes encubiertos en el marco del nuevo código procesal penal” en HERRERA GUERRERO,
MERCEDES; VILLEGAS PAIVA, ELKY. La prueba en el proceso penal. Instituto Pacífico, Lima, 2016, pp
55 a 94.
CASOS • Caso: Orellana. Lavado de activos vinculado a organización criminal, y otros delitos. Caso adaptado
basado en la acusación fiscal de marzo de 2019.

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES • Texto del caso práctico

• Texto de lectura

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UNIDAD III: “ANÁLISIS SUSTANTIVO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, CONDUCTAS TÍPICAS, PROCEDENCIA DELICTIVA Y DOLO. JURISPRUDENCIA
RELEVANTE.”
• Consolida su formación sobre la parte sustantiva del delito de lavado de activos, analizando los
elementos típicos relativos a la procedencia criminal de los activos, las conductas típicas y el aspecto
COMPETENCIA ESPECÍFICA
subjetivo. Así también, examina las circunstancias específicas de atenuación y agravación. El análisis
se realizará en función del desarrollo interpretativo formulado por la doctrina especializada y la
jurisprudencia suprema.
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES
Tema N° 1: Aspectos generales del delito de lavado • Comprende el carácter autónomo del delito de • Consolida sus conocimientos jurídicos sobre la
de activos lavado de activos en su confrontación con el materia.
1.- Características criminológicas y fases del proceso delito del cual proceden los bienes ilícitos.
• Distingue el contenido y consecuencias de los
de lavado de activos.
• Identifica y analiza los diferentes elementos del diversos componentes de la estructura legal del
2.- 
Aplicabilidad directa de las Convenciones
tipo penal de lavado de activos, la procedencia tipo base y agravado de lavado de activos.
internacionales ratificadas como derecho interno.
delictiva de los activos y las conductas típicas. 10
3.- Fundamento de la incriminación del lavado de • Domina los contenidos resueltos por la Corte
activos. • Identifica y analiza la tipicidad subjetiva dolosa, Suprema en la Sentencia Plenaria Casatoria N°
4.- Objeto material del delito de lavado de activos relativa al “conocimiento del origen delictivo” 1-2017 y los Acuerdos Plenarios sobre la materia,
5.- El delito fuente o delito previo. del bien (dolo directo) o a la “posibilidad de modo que los aplica a casos concretos.
razonable de presumir” dicho origen, así como
Tema N° 2: Conductas típicas el elemento subjetivo del injusto.
1.- Actos de conversión y transferencia.
a) Verbos típicos: (i) convertir; y, (ii) transferir. • Identifica y analiza las diversas circunstancias
b) Consumación instantánea. específicas que agravan o atenúan la
2.-Actos de ocultamiento y tenencia. responsabilidad penal por el delito de lavado de
a) Verbos típicos: (i) adquirir; (ii) poseer y utilizar; activos.
(iii) guardar y custodiar; (iv) administrar; (v)
• 
Emplea la Sentencia Plenaria Casatoria N°
recibir; (vi) ocultar; y, (vii) mantener en el
1-2017 y los Acuerdos Plenarios en la materia
poder.
con el objeto de resolver y fundamentar casos.
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b) Predominio de estructura de delito permanente.

3.- Actos de desplazamiento de activos.
a) Verbos típicos: (i) transportar; (ii) trasladar; (iii)
hacer ingresar; y (iv) hacer salir del país.
4.- Omisión de comunicación de operaciones
sospechosas.
5.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro
de información.
6.- Circunstancias agravantes y atenuantes.

Tema N° 3: Tipicidad subjetiva

1.- El dolo en el delito de lavado de activos.
2.- Elemento subjetivo del injusto en el delito de
lavado de activos.
3.- La culpa en la omisión de comunicación de
operaciones sospechosas 11

Tema N° 4: Jurisprudencia relevante

1.- Acuerdo Plenario 3-2010
2.- Acuerdo Plenario 7-2011
3.- Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017

LECTURAS •  ECTURA 3: Práctica calificada: «MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2017), “Capítulo III: Los sujetos /
L
Capítulo IV: Conducta típica y aspecto subjetivo” en: El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos
y procesales del tipo base como delito autónomo, Lima, Instituto Pacífico, pp. 391-439 y 463-486». Será
un examen de 10 preguntas para contestar o de desarrollo.
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CASOS • Caso: “Los malditos del sur”. Lavado de activos vinculado a organización criminal, Disposición Fiscal
de archivo de junio de 2017.

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES • Texto para práctica calificada.

• Se emplearán diapositivas (PPT) de análisis tanto de la legislación, como de la jurisprudencia
suprema.

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UNIDAD IV: “ANÁLISIS PROCESAL: INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. ESTÁNDARES DE CONVICCIÓN Y PRUEBA INDICIARIA. TALLER DE DEBATE SOBRE
JURISPRUDENCIA SUPREMA”
COMPETENCIA ESPECÍFICA • Desarrolla los aspectos esenciales sobre la investigación del delito de lavado de activos. Analiza los
aspectos procesales relativos a los estándares de convicción y la prueba del lavado como delito.
Consolida su formación, mediante el Taller de debate grupal que se realizará a partir de los casos más
importantes que ha resuelto la Corte Suprema.
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES
Tema N° 1: La investigación del delito de lavado • Identifica la complejidad de las investigaciones • Distingue el contenido y consecuencias de los
de activos. por el delito de lavado, así como el estándar diversos componentes de la estructura legal del
1.- Actos convencionales de investigación. probatorio y problemática relativa a la prueba delito de lavado de activos.
2.- Intervención de las comunicaciones. en este delito. Encontrándose en condiciones
3.- 
Levantamiento del secreto bancario, de la para formular estrategias de investigación, así • Consolida su conocimiento procesal acerca de
reserva tributaria y bursátil. como para decidir casos de lavado de activos. las técnicas de investigación y los aspectos
relativos a la prueba del delito de lavado de
Tema N° 2: La prueba en el lavado de activos • Identifica y analiza los diferentes estándares de activos. 13
1.- Estándar de prueba y estándares de convicción convicción y la prueba en el delito de lavado de
2.- Carga dinámica de la prueba. activos. • 
Valora adecuadamente los aportes
3.- La prueba indiciaria en el lavado de activos: jurisprudenciales en relación con el delito de
(i) indicios relativos al incremento inusual del • Analiza y debate los Plenos Jurisdiccionales y
 lavado de activos.
patrimonio del imputado; (ii) indicios relativos la jurisprudencia actual emitida por la Corte
al manejo de cantidades de dinero; (iii) indicio Suprema sobre la materia del curso.
de la ausencia o notoria insuficiencia de negocios
o actividades económicas lícitas; (iv) indicio de
oportunidad o vinculación para delinquir; (v)
indicio de mala justificación.

Tema 3: Taller de debate sobre Jurisprudencia de la

Corte Suprema
1.- Casación Nº 675-2016-ICA (11-Abr-2019)
2.- RN Nº 62-2018-Nacional (20-feb-2019)
3.- RN Nº 1055-2018-SPN (05-dic-2018)
4.- RN Nº 2303-2017-Lima (17-Oct-2018)
5.- RN Nº 2391-2017-SPN (17-Oct-2018)
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6. - RN N° 1873-2017-SPN (26-Set-2018).
7. - RN N° 422-2018-SPN (26-Jul-2018).
8. - RN N° 1403-2017-Lima (4-Abr-2018).
9. - RN N° 1483-2017-Lima (29-Nov-2017).
10. -RN N° 465-2017-SPN (3-Oct-2017).
11.-Casación N° 92-2017-Arequipa (8-Ago-2017).
12.-RN N° 2547-2015-Lima (31-May-2017).
13.-RN N° 2868-2014 (27-Dic-2016).
14.-RN N° 2567-2012-Callao (19-Jun-2014).
15.-RN N° 3657-2012 (26-Mar-2014).
16.-RN N° 3091-2013 (21-Abr-2015).
17.-RN N° 1970 2013 (16-Abr-2014).

A.- Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017 (11-Oct-

2017).
B.- Acuerdo Plenario 7-2011 (6-Dic-2011). 14
C.- Acuerdo Plenario 3-2010 (16-Nov-2010).

LECTURAS • LECTURA 4: Control de lectura: HERRERA GUERRERO, MERCEDES (2019), “Las diligencias preliminares
en los casos de lavado de activos”, en Actualidad Penal, Tomo 56, Febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp.
183-202.

CASOS • Nos remitimos a los casos citados para el taller de debate, los mismos que están a disposición de los
alumnos en el aula virtual.

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES • Texto para el control de lectura.

• Se emplearán diapositivas (PPT) de análisis de la jurisprudencia suprema (Sentencia Plenaria Casatoria,
Acuerdos Plenarios y jurisprudencia actualizada). Se realizará un Taller de debate, en el que los
discentes serán agrupados para la exposición y debate de la jurisprudencia referida, en el que se
intercambiarán opiniones a partir desde la propia experiencia, consolidando su formación.
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V. METODOLOGÍA
Se empleará un método teórico-práctico, a través de clases interactivas en las que se promoverá la participación en clase y en el foro, el debate y el trabajo en
equipo. Se conformarán grupos de estudio para la resolución de casos, mediante el análisis de la jurisprudencia más actual y el intercambio de ideas.

VI. EVALUACIÓN
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RUBROS INSTRUMENTOS PESO
Foros de discusión Rubrica de evaluación 15%
Control 1: Prueba objetiva
Control 2: Prueba objetiva
Controles de lectura 20%
Practicas calificadas y/o trabajo 2 prácticas calificadas: una con base en una 25%
lectura y otra en la que se propondrá un caso
Evaluación Final Rúbrica 40%
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VII. BIBLIOGRAFÍA
7.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

• CASAS RAMÍREZ, Wilfredo (2017), “La criminalidad organizada: Análisis sobre sus aspectos dogmáticos”, en Actualidad Penal. Tomo
37, julio, Lima: Instituto Pacífico, pp. 141-159.
• CASAS RAMÍREZ, Wilfredo (2017), “Organización criminal y su deslinde con otras acepciones semejantes. A propósito del Decreto
Legislativo N° 1244”, en Actualidad Penal. Tomo 41, noviembre, Lima: Instituto Pacífico, pp. 165-183.
• CASAS RAMÍREZ, Wilfredo (2018), “La estructura como elemento normativo del tipo penal prescrito en el art. 317 del CP”, en
Actualidad Penal. Tomo 51, setiembre, Lima: Instituto Pacífico, pp. 25-33.
• CUBAS VILLANUEVA, VICTOR; GIRAO ISIDRO, MIGUEL (COORDINADORES) (2016), Los actos de investigación contra el crimen organizado.
Agente encubierto, entrega vigilada y videovigilancia, Instituto pacífico, Lima.
• CANCIO MELIÁ, MANUEL (2008). El injusto de los delitos de organización: peligro y significado en “Revista cuatrimestral de las
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales” N° 74, mayo-agosto 2008. 16
• CACIAGLI, MARIO (1996). Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada, Madrid, Centro de Estudios Judiciales.
• CHOCLÁN MONTALVO, JOSÉ ANTONIO (2000). La organización criminal. Tratamiento penal y procesal, Madrid, Dykinson, 2000.
• DELGADO, JOAQUÍN (2001). Criminalidad organizada, Barcelona, Bosch.
• FERRÉ OLIVÉ, JUAN CARLOS; ANARTE BORALLO, ENRIQUE (Eds.) (1999). Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y
criminológicos, Huelva, Universidad de Huelva y Fundación El Monte.
• ABANTO VÁSQUEZ, Manuel (2017), El delito de lavado de activos. Análisis crítico, Lima, Grijley.
• BLANCO CORDERO, Isidoro (2015), El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Navarra, Aranzadi.
• CÁCERES JULCA, Roberto (2008), El proceso de pérdida de dominio & Las medidas cautelares en la investigación preliminar, Lima,
Idemsa.
• CHÁVEZ COTRINA, Jorge (2018), La pérdida de dominio. Implicancias en el Perú, Lima, Instituto Pacífico.
• DEL CARPIO DELGADO, Juana (1997), El delito de blanqueo de bienes en el nuevo código penal, Valencia, Tirant lo Blanch.
• FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo (1998), El delito de blanqueo de capitales, Madrid, Colex.
• GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás (2014), El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y procesales. Análisis del Decreto Legislativo Nº
1106, Lima, Instituto Pacífico.
• GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás / DELGADO TOVAR, Walter (2009), La acción de pérdida de dominio y otras pretensiones en el proceso
penal, Lima, Jurista Editores.
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• GARCÍA CAVERO, Percy (2015), El delito de lavado de activos, 2ª ed., Lima, Jurista Editores.
• GARCÍA CAVERO, Percy (2019). La lucha contra la criminalidad organizada en el Perú: la persecución del patrimonio criminal, el
lavado de activos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima.
• HERRERA GUERRERO, Mercedes (2019), “Las diligencias preliminares en los casos de lavado de activos”, en Actualidad Penal, Tomo
56, Febrero de 2019, Lima, Instituto Pacífico, pp. 183-202.
• HERRERA GUERRERO, Mercedes (2019), “La extinción de dominio conforme al D. Leg. N° 1373. Algunos aspectos fundamentales”, en
Actualidad Penal, Tomo 60, junio de 2019, Lima, Instituto Pacífico, pp. 197-214.
• HERNÁNDEZ MIRANDA, EDITH. “Investigaciones de organizaciones criminales mediante agentes encubiertos en el marco del nuevo
código procesal penal” en HERRERA GUERRERO, MERCEDES; VILLEGAS PAIVA, ELKY. La prueba en el proceso penal. Instituto Pacífico,
Lima, 2016, pp 55 a 94.
• HERRERA GUERRERO, Mercedes (2019), “Las diligencias preliminares en los casos de lavado de activos”, en Actualidad Penal, Tomo
56, Febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 183-202.
• LAMAS PUCCIO, Luis (2017), La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Lima, Instituto Pacífico.
• MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2017), El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito
autónomo, Lima, Instituto Pacífico.
17
• PRADO SALDARRIAGA, VICTOR (2019), Lavado de activos y Organizaciones Criminales en el Perú. Nuevas Políticas, Estrategias y Marco
Legal, Lima, IDEMSA.
• ZUÑIGA RODRIGUEZ, LAURA (2009), Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto
de organización criminal. Granada, Comares.
• ZUÑIGA RODRIGUEZ, LAURA (2013), Criminalidad de empresa y criminalidad organizada. Dos modelos para armar en el Derecho
penal. Lima, CEDPE, JURISTA Editores.
• ZUÑIGA RODRIGUEZ, LAURA (DIRECTORA) (2016), Ley contra el crimen organizado (Ley N° 30077). Aspectos sustantivos, procesales
y de ejecución penal. Lima, Instituto Pacífico.

7.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

• ABEL SOUTO, Miguel (2005), El delito de blanqueo en el Código penal español, Barcelona, Bosch.
• BERMEJO, Mateo (2015), Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-económico, Madrid, Marcial Pons.
• CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio (2001), El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la ganancia, Madrid, Dykinson.
• DEL CARPIO DELGADO, Juana (2016), “Análisis comparativo del delito de lavado de activos en las legislaciones penales peruana y
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española”, en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (dira) / MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (coord.), Ley contra el crimen organizado (Ley Nº
30077). Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal, Lima, Editorial Pacífico, pp. 419-490.
• GÁLVEZ BRAVO, Rafael (2014), Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Barcelona, Bosch.
• HERRERA GUERRERO, Mercedes (2018), “Luces y sombras de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017. Algunos alcances sobre la
interpretación del delito de lavado de activos y su prueba”, en El delito de lavado de activos. Cuestiones procesales y sustanciales.
Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017, Lima, Instituto Pacífico, pp. 355-377.
• HERRERA GUERRERO, Mercedes (2016), “La prueba de la procedencia delictiva de los bienes. Una primera aproximación”, en
Actualidad Penal, Tomo 24, Junio, Lima, Instituto Pacífico, pp. 210-223.
• HERRERA GUERRERO, Mercedes (2016), “La prueba trasladada en los procesos penales seguidos contra miembros de organizaciones
criminales. Una primera aproximación” (2016). En: Gaceta Penal, N° 89, noviembre, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 30-41.
• JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco (2015), La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Interacciones evolutivas
en un Derecho internacional global, Granada, Comares.
• MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2017), “Aspectos penales de la reforma del delito de lavado de activos dispuesta por el Decreto
Legislativo Nº 1249”, en Actualidad Penal, Nº 32, Febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 35-55.
• MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2016), “El delito fuente en el lavado de activos”, en HURTADO POZO, José (dir.) / MENDOZA 18
LLAMACPONCCA, Fidel (coord.), Temas de derecho penal económico. Empresa y compliance, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 293-
357.
• MURCIA RAMOS, Baudilio (2012), El enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio, Bogotá, Ibáñez.
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Lima, junio de 2019.

MERCEDES R. HERRERA PORTOCARRERO

Docente Responsable de Asignatura