Prorroga Del Plazo de Investigación 04-2019

“Año de la Universalización de la Salud”
DISTRITO FISCAL DE UCAYALI

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE UCAYALI
Expediente: 00715-2017-2402-JR-PE-01
Carpeta Fiscal : 0003006015600-2017-04
Investigado: Juan Walter Vasquez Alva y Otros
Delito: Lavado de Activos
Agraviados: El Estado
REQUERIMIENTO FISCAL DE PRORROGA DE PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Señor Doctor:
Jenner García Duran
Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo
OTONIEL JARA CORDOVA, Fiscal Adjunto Provincial de la

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada de Ucayali, con domicilio procesal en
AV. San Martín N° 644, 3er piso -Callería, con casilla electrónica
N° 104778, ante usted me presento y expongo:
Al amparo de lo dispuesto por el Articulo 159° numerales 1) y 5)

de la Constitución Política del Perú concordante con los artículos 11 y 94 numeral 2 del Decreto
Legislativo N°052- Ley Orgánica del Ministerio Público, y conforme lo prescrito en el Articulo 342° del
Código Procesal Penal, solicito:
I.- PETITORIO
A tenor de lo establecido en el inciso 2) del articulo 342° del Código Procesal Penal, la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, REQUIERE se NOS CONCEDA
UNA PRÓRROGA DE PLAZO POR VEINTICUATRO MESES EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA, iniciada mediante Disposición N° 01 del 17 de febrero del 2017, y que fue sujeta a
ampliación de investigados mediante Disposicion N° 06 del 17 de junio de 2019, por la presunta
comisión de los delitos de Criminalidad Organizada, tipificado en el Art. 317 del Código Penal,
Lavado de Activos, conducta tipificada en los artículos 1° Actos de conversión y transferencia y 2°
Actos de Ocultamiento y Tenencia, del Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo de Lucha
Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen
Organizado, con la agravante prevista en el inciso 2 del artículo 4º del mismo cuerpo legal, en
agravio del ESTADO PERUANO, y asimismo contra JULIO WALTER VÁSQUEZ ALVA, por la presunta
comisión del delito de Falsificación de Documentos Públicos previsto en el primer párrafo del
artículo 427º del Código Penal, en agravio de Eudocio Raúl Salazar Martínez. PARA LO CUAL SOLICITO
SE FIJE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO DE PRORROGA DE PROCESO
COMPLEJO.
II.- DATOS PERSONALES DE LOS INVESTIGADOS:

1) Nombres y Apellidos : MANUEL CHRISTIAN SALAS RODRIGUEZ
➢ Doc. Nacional de Identidad : 00126597
➢ Sexo : Masculino
➢ Fecha de Nacimiento : 17 de abril de 1978.
➢ Edad : 41 años.
➢ Lugar de Nacimiento : Distrito de Callería – Prov. de Coronel Portillo – Dep. de Ucayali
➢ Estado Civil : Casado
1
➢ Padre : Manuel.
➢ Madre : Rosa.
➢ Grado de Instrucción : Superior.
➢ Domicilio Real :Carretera Federico Basadre Km. 4.800 Int. 17
➢ Domicilio RENIEC : Carretera Federico Basadre Km. 4.800 Int. 10
➢ Defensa Técnica : Abog. Christian Torres Torres.
➢ Domicilio Procesal : Av. Tupac Amaru N° 859, Pucallpa
➢ Teléfono de contacto: 961620122
2) Nombres y Apellidos : JULIO WALTER VÁSQUEZ ALVA

• Doc. Nacional de Identidad : 40183145
• Sexo : Masculino
• Fecha de Nacimiento : 28 de abril de 1969.
• Edad : 50 años.
• Lugar de Nacimiento : Distrito de Contamana – Prov. de Ucayali – Dep. de Loreto
• Estado Civil : Soltero
• Padre : Luis.
• Madre : Sara.
• Grado de Instrucción : Superior.
• Domicilio Real : Av. Alfonso Ugarte Nº 471- Pucallpa.
• Defensa Técnica : Abog. Ramiro Rodríguez Rodríguez.
• Domicilio Procesal : Jr. Coronel Portillo N° 571, Pucallpa.
• Teléfono de contacto: 961-545-510.
• Casilla Electrónica: 68174
3) Nombres y Apellidos : ROXANA FLORES MACEDO

• Sexo : Femenino
• Fecha de Nacimiento : 28 de noviembre de 1982.
• Lugar de Nacimiento : Distrito de Callería – Prov. de Coronel Portillo – Dep. de Ucayali.
• Estado Civil : Soltera
• Padre : Arturo.
• Madre : Noemi.
• Grado de Instrucción : Secundaria Completa.
• Domicilio Real : Jr. Lima Cdra. 01, Pucallpa.
• Domicilio RENIEC : Sector 3 Mz. J2 Lt. 19 Los Próceres - Santiago de Surco - Lima – Lima.
• Defensa Técnica : Abog. Marco Antonio Texeira Bonzano
• Domicilio Procesal : Av. Saenz Peña N° 750 - B – Pucallpa
• Teléfono de contacto: 961- 970031
4) Nombres y Apellidos : CARLOS RAFAEL ROJAS MURAYARI

• Fecha de Nacimiento : 25 de agosto de 1992.
2
• Padre : Mario.
• Madre : Yadida.
• Domicilio Real :Psje. Fraternidad N° 379, Callería.
• Domicilio RENIEC : Jr. Fraternidad Nº 385
• Defensa Técnica : Abog. Fernando Córdova Rengifo.
• Domicilio Procesal : Jr. José Carmen Cabrejos N° 498, Pucallpa
• Teléfono de contacto: 975-592-601
5) KENNY JUNIOR TELLO MACEDO

• Fecha de Nacimiento : 06 de Diciembre de 1994.
• Padre : Otoniel.
• Madre : Martha.
• Domicilio Real :Jr. Aguarico 287Callería.
• Defensa Técnica : Abog. Chamberlein Morin Pezo
• Domicilio Procesal : Jr. Guillermo Sisley N°799- Oficina A- Calleria
6) Purificación Lachin Maynas

• Lugar de Nacimiento : Distrito de Contamana – Prov. de Ucayali – Dep. de Loreto
• Padre : Leandro.
• Madre : Ana María.
• Domicilio Real :CP San José - Yarinacocha
7) ANGEL GABRIEL ACSOTA VILLACORTA

• Fecha de Nacimiento : 27 de agosto de 1962.
• Lugar de Nacimiento : Distrito de Requena – Prov. de Requena – Dep. de Loreto.
• Padre : Pedro.
• Madre : Rosaura.
• Domicilio Real :Prolongación Ucayali 524 - Callería.
8) SEGUNDO ALVA RODRIGUEZ
3
• Lugar de Nacimiento : Distrito de Padre Marquez – Prov. de Ucayali – Dep. de Loreto
• Padre : Oscar.
• Madre : Clara.
• Grado de Instrucción : Primaria Completa.
• Domicilio Real :Asentamiento Humano Ampliación de San Jose M.B Lt. 5- Yarinacocha
9) ALEXANDER FREDY FLORES LOPEZ

• Fecha de Nacimiento : 28 de enero de 1982.
• Lugar de Nacimiento : Distrito de Iparía – Prov. de Coronel Portillo – Dep. de Ucayali.
• Padre : Nicanor Alfonso
• Madre : Juana.
• Grado de Instrucción : Primaria Completa.
• Domicilio Real : Carretera Manantay Mz.A Lt. 03. - Manantay
10) BRUNO RAMIROLAGUNAS LOPEZ

• Fecha de Nacimiento : 16 de Noviembre de 1987.
• Lugar de Nacimiento : Distrito de Pampas – Prov. de Tayacaja – Dep. de Huancavelica
• Padre : Ramiro.
• Madre : Rosa Noemi.
• Domicilio Real :calle Maria Bellido 284 dpto. 202 – Pueblo Libre – Lima
11) ANTHONY ALEXANDER VASQUEZ MACEDO

• Fecha de Nacimiento : 25 de Octubre de 1993.
• Padre : Julio Walter.
• Madre : Myluska.
• Domicilio Real :Alfonso Ugarte 461 - Callería
12) WELMA CAROLINA MURAYARI RIOS

4
• Sexo : Femenino
• Fecha de Nacimiento : 10 de noviembre de 1993.
• Padre : Aladino.
• Madre : Marita.
• Grado de Instrucción : Secundaria 2° año.
• Domicilio Real :Jr. Cmdte Suárez Mz. 254- B lt. 04
III.- IDENTIFICACIÓN DEL AGRAVIADO.

El agraviado en la presenta causa en cuanto a los delitos de crimen organizado y lavado de activos es
el ESTADO PERUANO, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Procesos de Pérdida de Dominio del Ministerio del Interior.
Domicilio Procesal : Av. Ricardo Angulo N.° 416, Urbanización Córpac – San Isidro, Lima.
Se deberá tener como agraviado del delito de falsificación de documentos también al Señor Notario
Público Eudocio Raúl Salazar Martínez, con domicilio en jirón Coronel Portillo N.° 457, Pucallpa.
IV.- HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y FORMALIZADOS.

Hechos Precedentes.
1.- Mediante Resolución Judicial N° 01 de fecha 02 de Febrero del 2017, emitida por el 4to Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco, se ordenó a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT, proceda con la Inspección, Incautación y Descerraje contra los siguientes
inmuebles: Pasaje Fraternidad N° 376 del AA.HH 11 de Junio - Pucallpa; Pasaje Porvenir N° 299 del
AA.HH 11 de Junio, Avenida Porvenir 299, asentamiento humano 11 de julio Pucallpa, Alfonso Ugarte
N.° 405, jirón Perú número 220 - Pucallpa, avenida Bellavista 1131 Pucallpa, y jirón Zavala 370
Pucallpa. Esta diligencia de inspección e incautación se llevó acabo el 8 de febrero del presente mes.
2.- Para llevar a cabo tal diligencia la SUNAT acudió acompañada por un fiscal de prevención del
delito. En el curso de la intervención al domicilio sito en avenida en jirón Perú n.° 220, donde tiene
sede el estudio contable de Julio Walter Vásquez Alva, tanto la SUNAT como el fiscal de prevención
del delito advirtieron la presencia de elementos que podrían indicar la comisión de otro tipo de
delitos, además de los delitos tributarios que el ente recaudador estaba investigando,
concretamente, indicios de delito de lavado de activos, por lo que procedieron a llamar a la Fiscalía
Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali, que tiene a su cargo el
conocimiento del lavado de activos, la que se constituyó al lugar de los hechos y tomó su cargo las
investigaciones.
Hechos concomitantes
1.- En el domicilio intervenido se encontraban presente Julio Walter Vázquez Alva, Carlos Rafael Rojas
Murayari y Roxana Flores Macedo. En el curso de la diligencia se encontraron en un mueble
empotrado en la pared, de dos compartimentos y cuatro cajones, el mismo que se ha procedido a
revisar. Se encontraron en él 27 talonarios de diversas empresas, entre los que figuran:
a) Negocios Forestales Aya EIRL
b) Servicios Múltiples Kenyteya EIRL
c) Negocios Forestales Las Nieves EIRL
d) Servicios Generales Edgar EIRL
5
e) Negocios Zalie EIRL

f) Inversiones Satipo EIRL
g) Comercial a Pitita EIRL
h) Comercial Charrito EIRL
i) CMR Inversiones EIRL
j) Manuel Christian Salas Rodríguez
2.- Asimismo se han encontrado diversas facturas, guías de remisión y guías de transporte de madera,
guías de contribuyentes ubicados en Lima, de Ucayali e Ica, las cuales no se encuentran emitidas,
encontrándose las copias “adquiriente o usuario”, copias para SUNAT y el emisor en blanco, lo cual de
plano es ilegal.
3.- Se ha encontrado también libros y registros contables legalizados ante el notario Eudocio Raúl
Salazar Martínez, notario de esta ciudad, en el que no se consigna el número de legalización, ni la
fecha del acto, lo que es irregular, ni el nombre o razón social del contribuyente. Ante esto, la Fiscalía
se ha constituido en el día al despacho del señor notario Raúl Salazar Martínez con los libros en
cuestión a fin de realizar una verificación preliminar de los sellos y las firmas, para constatar su
veracidad. El notario, teniendo la vista estos documentos, negó inmediatamente y de manera
rotunda que esta fueran sus firmas, negó también que se trate de sus sellos y proporcionó a la
Fiscalía los sellos originales a fin de que se pudieran tomar muestras con el objeto de realizar una
comparación pericial; asimismo, accedió a entregar a la Fiscalía muestras de su firma con idéntico
objetivo. Esta diligencia consta en acta.
4.- Asímismo, se ha incautado documentación que da cuenta de una primera lista de diversas
empresas de las que los imputados son dueños, apoderados, gerentes o representantes:
a) Manuel Christian Salas Rodríguez.
i) EP Maderas SAC.
b) Julio Walter Vásquez Alva:
i) ATT Peruvian EIRL
ii) Negocios Glafy EIRL
iii) Servicios Generales ELDI
iv) Comercial Maderera Ruth
v) Inversiones Satipo
c) Carlos Rafael Rojas Murayari
i) San Carlos Company EIRL
ii) Inversiones Theo EIRL
iii) CRM Inversiones EIRL
iv) Comercial El Charrito EIRL
d) Roxana Flores Macedo
i) Flores Service EIRL
ii) Forestal Chanita EIRL
6
iii) Comercial Los Frutales EIRL
5.- En el inmueble sito en el Jirón Perú n.° 220, como se ha señalado ya, tiene sede el estudio
contable de Julio Vásquez Salas, pero también hay una oficina que pertenece a Christian Salas
Rodríguez. En ella, se ha encontrado información que permitió la identificación de al menos una
empresa en las que Manuel Christian Salas Rodríguez aparece como dueño, EP Maderas SAC, de
quien aparecen como provedores las empresas Inversiones Satipo EIRL, Negocios Divino Niño EIRL y
Forestal Zalie EIRL -cuya contabilidad lleva Julio Vásquez Alva-, pero que no figuran como tales en la
Declaración Anual de Operaciones con Terceros.
6.- Todas estas empresas tienen indicadores en común de la presunta de comisión de delito de lavado
de activos:
• Todas tienen como contador Julio Vásquez Alva.
• Estas empresas son provedoras de EP Maderas SAC y de Comecial AJAE SAC. EP Maderas
pertenece a Christian Salas, de la cual es representante, pero a la vez éste es empleado de
Comercial AJAE SAC, lo que no es una conducta normal.
• Las empresas vinculadas a Julio Vásquez Alva son proveedoras de las empresas EP Maderas y
Comercial AJAE
• Los domicilios fiscales son los comunes para todos.
• Los teléfonos, correos electrónicos y direcciones de referencia de las empresas son comunes.
• Ninguna de estas empresas ha exhibido estados bancarioss, librs contables ni documentación
alguna de sus actividades.
7.- Asimismo, se han hallado documentos donde se señalaba que el domicilio en Pucallpa del
mencionado imputado estaría sito en la casa n.° 17 del Hotel Manish, donde presuntamente
guardaría documentación contable relacionada al caso que motivó el allanamiento presente. La
Fiscalía de Crimen Organizado presentó un requerimiento de allanamiento de ese inmueble el mismo
8 de febrero, pero fue rechazado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel
Portillo. Sin embargo, el 9 de febrero, la SUNAT una sin embargo presentó también un requerimiento
de allanamiento del mismo inmueble por cuestiones tributarias y éste le fue concedido por el Tercer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali. De ese modo, el viernes 10 de febrero, la SUNAT ha
allanado la casa número 17 del hotel Manish, donde efectivamente se ha verificado que tenía su
domicilio el señor Manuel Christian Salas Rodríguez, aunque él no se encontraba ahí.
8.- En el curso de esta diligencia se ha encontrado que el inmueble un folder color negro con la
inscripción BMW, de Inchcape Motors S.A., en el cual estaba un documento impreso en papel bond,
documento que parecía ser un correo electrónico al cual le habían cortado el encabezado. Ante el
tenor de lo señalado en el documento, se procedió a transcribirlo en el acta del siguiente modo:
“Estimado Drago Bozovich, el presente correo es para comunicarte que pronto la policía realizará una
inspección a tu empleado Christian Salas por lavado de activos y otros. Por años el señor Salas ha
creado empresas a nombres de testaferros con la finalidad de vender madera a tu empresa, compra
productos a proveedores a un bajo precio (costo) y factura a sus testaferros a un costo superior.
Empresas creadas con las facturas a Bozovich: 1. Negociaciones C y F EIRL, con RUC 20393753111,
gerente Walter Vázquez Alva (su contador). 2. Negocios Glafy EIRL, con RUC 20393704412, gerente
Walter Vázquez Alva (su contador). 3. Servicios Múltiples Theo EIRL, con RUC 20393909227, gerente
Rafael Rojas Murayari (su empleado). 4. Maderas Palito EIRL, RUC 20393950707, gerente Edgar López
Peso (conocido). 5. Bujurky EIRL, RUC 20394016901, gerente Purificación Maynas (recientemente
7
cambiada como gerente ante la SUNAT). 6. Comercial La Pitita, RUC 20394041174, gerente
Ánge,Acosta Villacorta (recientemente cambiado como gerente ante la SUNAT). 7, Forestal Zalie, RUC
320393799707, gerente Segundo Alva Rodríguez (recientemente cambiado como gerente ante la
SUNAT). 8. Servicios Múltiples Kenytema, RUC 20600204255, gerente Junior Tello Macedo
(empleado). 9. Comercial Charrito RUC 20394041093, gerente Alexander Flores López (recientemente
cambiado como gerente ante la SUNAT). 10. Negocios Forestales Las Nieves, RUC 20393954796,
gerente Bruno Lagunas López (recientemente cambiado como gerente ante la SUNAT). Cabe señalar
que alguna de estas empresas ya fueron dadas de baja. Usted deberá investigar a su empleado
personalmente con total discreción, ya que negará total tajantemente las acusaciones y pretenderá
desconocer a cada uno de sus testaferros; llamen a los verdaderos proveedores, viaje a la ciudad de
Pucallpa, reúnanse con ellos y pidan sus razones sociales y hagan las comparaciones respectivas, de
no poder viajar su persona a la ciudad de Pucallpa deberá hacerlo gente de su entera confianza y que
no conozcan al señor en mención. Éste señor a la fecha ha comprado un aproximado de 33 vehículos
de costos elevados siendo el último un BMW X6, asimismo, ha construido en la ciudad de Ucayali un
edificio y demás propiedades a nombre de familiares. De este correo no deberá tener conocimiento
de la señora Patricia Bottger ya que tiene una relación amical muy cercana. Existe dentro de los
testaferros jóvenes involucrados de muy escasos recursos que pueda adquirir diminutos ingresos
pueden terminar presos [...]”.
9.- Las empresas fundadas por el señor Carlos Rojas Murayari presentan facturaciones que alcanzan
casi dos millones doscientos mil nuevos soles, contando entre sus clientes a Christian Salas Rodríguez,
Inversiones Satipo EIRL y Forestal Zalie, empresas propiedad tanto de Christian Salas Rodríguez como
de Julio Walter Vásquez Alva. No hay que perder de vista que Carlos Rojas Murayari no tiene una
posición económica que justifiique tal volumen de negocios: se trata de un estudiante de
contabilidad que realiza prácticas pre-profesionales en el estudio contable de Vásques Alva,
recibiendo a cambio 100 soles a la semana.
10.- Las empresa Flroes Service, fundada por la señora Roxana Flores ha facturado el 2015 S/.
169.491 soles y el 2016, S/. 120.294 a una empresa llamada Andra Company, que sin embargo no
tiene quien le impute compras. Por su parte, Comercial Los Frutales facturó el 2016 la sumas de S/.
883.336 soles y Forestal Chanito, S/. 668.513 soles por la venta de madera. En total, las empresas de
Roxana Flores han facturado en dos años la astronómica suma de S/. 1.841.634 soles, lo que no se
condice con la situación económica de la dueña, quien afirma haber reunido dinero vendiendo ropa y
chocotejas y actualmente empleada del contador Julio Walter Vásquez Alva, con un sueldo de 800
soles al mes.
Hechos posteriores
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, en merito a la evaluación de una
parte de los documentos incautados (recibos, boletas, facturas, libros contables, etc) emitió el
Informe Preliminar Respecto Del Operativo Ucayali I y Ucayali II N° 041-2017-SUNAT/6M0820, donde
se señala que : “De la revisión de los sistemas informáticos de la Administración Tributaria respecto a
la inscripción la RUC de los contribuyentes de los que se ha encontrado comprobantes de pago en
blanco en Ucayali, se ha detectado las siguientes inconsistencias: La empresa San Carlos Company
EIRL que se inscribió en SUNAT el 07/05/2013 cuyo titular es Carlos Rafael Rojas Murayami y Vasma
Company EIRL que se inscribió en SUNAT el 03/05/2013 cuyo titular es Anthony Alexander Vasquez
Macedo (hijo de Julio Walter Vasquez Alva), para el trámite de inscribirse al RUC han presentado el
mismo documento de una empresa de servicios que es un recibo de Luz del Sur que está a nombre
de Inversiones Remara SAC, con domicilio en Esteban Camere MZ U lt. 12 Dpto. 9 y el recibo es del
mes de abril 2013. Ambas empresas se crean con domicilio fiscal en Lima. La empresa Flores Services
EIRL cuya titular gerente es Roxana Flores Macedo se inscribió en SUNAT con fecha 03/05/2013,
8
otorgando poder para su inscripción al señor José Antonio Lizama Panduro, dicho señor es
representante legal de la empresa JA Lizama Servicios Generales EIRL y tiene RUC como persona
natural. La empresa Flores Services EIRL y JA Lizama Servicios Generales EIRL se inscriben con el
mismo domicilio fiscal en Lima, que corresponde a la señora Loyda Lily Panduro Vela, quien es la
madre del señor José Antonio Lizama Panduro.
Mediante Disposición N° 06 de fecha 17 de junio de 2019, se dispone ampliar investigación contra las
siguientes personas:
Respecto a Kenny Junior Tello Macedo

1.- Existen hechos muy resaltantes que lo vinculan directamente con el delito de lavado de activos, tal
es así que conforme se tiene de su propia declaración –obrante a folios 4479/4482– afirma que
habría constituido diversas empresas, entre ellas, SERVICIOS MÚLTIPLES KENYTEMA E.I.R.L., por
orden de su tío, quien es el hoy investigado Julio Walter Vásquez Alva. Dichas empresas tenían como
principal función dedicarse a la compraventa de madera, para lo cual le habría dicho que tenía que
abrir cuentas bancarias de donde refiere haber sacado dinero por el lapso de un año y medio, por
montos ascendentes a 20 mil a 30 mil soles.
2.- Afirmaciones que pueden ser corroboradas –con la información que hasta la fecha se maneja– con
la designación de Titular-Gerente de la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES KENYTEMA E.I.R.L., que recae
sobre su persona desde el 10FEB2015, conforme a la Ficha RUC: 20600204255, obrante a folios
1072/1073. Asimismo, tuvo el cargo de Titular-Gerente de la empresa INVERSIONES BUJURKY E.I.R.L,
desde el 02ABR2014 hasta el 10AGO2016, ya que desde el 11AGO2016 el nuevo Titular-Gerente
vendría a ser la persona de Purificación Lachin Maynas. Del mismo modo, a folios 834/835, obra el
Comprobante de Información Registrada 3119-1 de la Ficha RUC Nº 20557355228, en la cual se
puede apreciar que Kenny Junior Tello Macedo, también ha constituido la empresa GROUP BOSTON
CONSULTING E.I.R.L., teniendo el cargo de Titular-Gerente desde el 19FEB2014. Y por último, tuvo el
cargo de Gerente de la empresa NEGOCIOS FORESTALES LAS NIEVES E.I.R.L., desde el 01AGO2014
hasta el 02MAR2016, fecha en la que esta empresa modifica su Gerente e inicia desde la fecha
siéndolo la persona de BRUNO RAMIRO LAGUNAS LÓPEZ, lo cual puede ser corroborado por la Ficha
RUC Nº 20393954796, obrante a folios 1067/1068.
Respecto a Purificación Lachin Maynas

1.- Los hechos que lo vinculan al delito investigado de lavado de activos, es por la designación de
Titular-Gerente de la empresa INVERSIONES BUJURKY E.I.R.L., que recae sobre su persona desde el
11AGO2016, sin embargo, dicho cargo en la empresa fue cedido por parte de Kenny Junior Tello
Macedo, siendo este último el que ostentaba dicho cargo desde 02ABR2014, conforme a la Ficha
RUC: 20394016901, obrante a folios 1077/1078.
2.- Por otro lado, se tiene el correo electrónico, obrante a folios 892/894, remitido hacia la persona
Drago Bozovich, en donde –entre otras cosas– se advierte el nombre de Purificación Lachin Maynas,
como la persona que servía de testaferro para realizar la facturación con un monto muy elevado,
fijado para la compraventa de madera que realizaban con la empresa de la persona de nombre
Drago Bozovich.
3.- Asimismo, existe vinculación entre la empresa INVERSIONES BUJURKY E.I.R.L., con el investigado
Julio Walter Vásquez Alva, ya que este último en su declaración obrante a folios 652/661, refiere que
solo tenía vinculación con esta empresa como Cliente y Contador; además de que el domicilio fiscal
de dicha empresa era la misma la de su vivienda (Pasaje Fraternidad Nº 376 – Calleria).
9
Respecto a Ángel Gabriel Acosta Villacorta

Titular-Gerente de la empresa COMERCIAL LA PITITA, con RUC Nº 20394041174 que recae sobre su
persona desde el 15AGO2016, lo cual se puede corroborar de la Consulta RUC en Línea. Empresa
que presuntamente servía para emitir facturas con montos muy elevados para la compraventa de
madera con la empresa de Drago Bozovich. Por otro lado, conforme se tienen de las Actas de
Allanamiento al inmueble Jr. Perú Nº 220 – Calleria, que se encontraron talonarios de la empresa
COMERCIAL LA PITITA en la dirección antes mencionada, lugar donde funcionaba la Oficina contable
del investigado Julio Walter Vásquez Alva.
Respecto a Segundo Alva Rodríguez

Titular-Gerente de la empresa FORESTAL ZALIE E.I.R.L., que recae sobre su persona desde el
07JUN2016, conforme a la Ficha RUC: 20393799707, obrante a folios 745/748. Empresa que también
habría servido para emitir facturar con montos muy elevados para la compraventa de madera con la
empresa de Drago Bozovich; ello en mérito al correo electrónico, obrante a folios 892/894, en donde
se presume ser una de las personas que habría servido de testaferro para dicho accionar ilícito.
Asimismo, existe vinculación entre la empresa FORESTAL ZALIE E.I.R.L., con el investigado Julio
Walter Vásquez Alva, ya que el domicilio fiscal de dicha empresa era la misma con la vivienda del
referido investigado (Pasaje Fraternidad Nº 376 – Calleria), lo cual constituiría un indicio de lavado de
activos que se viene investigando.
Respecto a Alexander Fredy Flores López

Titular-Gerente de la empresa COMERCIAL CHARRITO E.I.R.L., que recae sobre su persona desde el
18AGO2016, sin embargo, ello no adquiere relevancia sino porque anteriormente el Titular-Gerente
de la misma, fue inicialmente el investigado Carlos Rojas Murayari, desde 23JUN2014 hasta la fecha
antes mencionada, conforme a la Ficha RUC: 20394041093, obrante a folios 1052/1053. Lo cual nos
conlleva a establecer la misma como un indicio del delito de lavado de activos mediante la
modalidad de ser un testaferro. Sindicación que puede relacionarse con el correo electrónico,
obrante a folios 892/894, en donde se advierte que la empresa COMERCIAL CHARRITO E.I.R.L., ha
servido por años como la empresa que ha emitido facturaciones por productos como madera por
montos elevados a fin de que la empresa de Drago Bozovich efectúe pagos exorbitantes por el
producto adquirido (madera). Por estos hechos, es que lo vinculan y lo establecen en una situación
muy similar del que ya ostenta el investigado Carlos Rafael Rojas Murayari.
Respecto a Bruno Ramiro Lagunas López

Gerente de la empresa NEGOCIOS FORESTALES LAS NIEVES E.I.R.L., que recae sobre su persona
desde el 02MAR2016, conforme a la Ficha RUC: 20393954796, obrante a folios 1067/1068. Cabe
resaltar, que previo a que ostente dicho cargo de Gerente de la empresa en mención, lo ostentaron
las personas de Welma Carolina Murayari Ríos (periodo 26SEP2013 a 01AGO2014) y Kenny Junior
Tello Macedo (periodo 01AGO2014 a 02MAR2016); secuencia de hechos que también resulta un
indicio relevante sobre el delito de lavado de activos, ya que este último en mención, habría
constituido diversas empresas y luego haber transferido la Titularidad o Gerencia General de las
mismas a fin de realizar los actos ilícitos mediante la modalidad del testaferro.
2.- Del mismo modo, como los demás nuevos investigados que se incluirán a esta investigación, se
10
tiene que la empresa NEGOCIOS FORESTALES LAS NIEVES E.I.R.L., también habría servido para emitir
facturar para la compraventa de madera con la empresa de Drago Bozovich; ello en mérito al correo
electrónico, obrante a folios 892/894, en donde se presume ser una de las personas que utilizaba la
empresa NEGOCIOS FORESTALES LAS NIEVES E.I.R.L., para ser testaferro. Asimismo, existe
vinculación entre la empresa NEGOCIOS FORESTALES LAS NIEVES E.I.R.L., con el investigado Julio
Walter Vásquez Alva, ya que el domicilio fiscal de dicha empresa era la misma con la vivienda del
referido investigado (Pasaje Fraternidad Nº 376 – Callería).
Respecto a Anthony Alexander Vásquez Macedo

1.- Los hechos que lo vinculan al delito investigado de lavado de activos, es por la relación que tiene
la empresa VASMA COMPANY E.I.R.L. –del cual es Gerente desde el 30ABR2013– con la empresa San
Carlos Company E.I.R.L. del cual es Titular-Gerente el investigado Carlos Rafael Rojas Murayari, en el
extremo que ambas empresas cuentan con el mismo domicilio consignado ante la SUNAT, la cual es
Jr. Esteban Camére Nº 390, interior 9 – Santiago de Surco, Lima.; además de haber presentado un
mismo recibo de la empresa de servicios de Luz del Sur, lo cual presumiblemente haría deducir que
existe una concertación entre Anthony Alexander Vásquez Macedo y el investigado Carlos Rafael
Rojas Murayari, para los hechos que venían desarrollando mediante la constitución de empresas
fachadas para dedicarse a la venta de madera de manera irregular.
Respecto a Welma Carolina Murayari Ríos

1.- Los hechos que la vinculan al delito investigado de lavado de activos, es por su designación como
Gerente de la empresa NEGOCIOS FORESTALES LAS NIEVES E.I.R.L., durante el período de 26SEP2013
a 01AGO2014, empresa que como ya se fundamentó líneas arriba, ha servido para cambiar de Titular
o Gerente del mismo (siendo ella la que dio inicio), manteniendo la misma finalidad de quien ocupe
el cargo de Gerente desarrolle la presunta figura de un testaferro, proveniente de la venta de madera
por un bajo costo o ilegal.
IV.- TIPOS PENALES QUE SE IMPUTAN A LOS INVESTIGADOS:

Se desprende de lo expuesto, en atención a la naturaleza y forma de los hechos materia de
imputación e información recabada al cabo de las diligencias practicadas, que las conductas de los
imputados se encuentra prevista y sancionada en los artículos siguientes del Código Penal:
Organización Criminalidad:
El delito de Crimen organizado atribuido a los imputados Manuel Christian Salas Rodríguez, Julio
Walter Vásquez Alva, Carlos Rafael Rojas Murayari y Roxana Flores Macedo, se encuentra previsto
en el artículo 317 del Código Penal, que señala “El que promueva, organice, constituya, o integre una
organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o
funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta
y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes
supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros
causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.”
11
Dentro de las imputaciones por criminalidad organizada, se deberá considerar para Manuel Christian
Salas Rodríguez, la agravante de ser el líder y financista de la organización, señalada en el último
párrafo del artículo.
Lavado de Activos:
El delito de lavado de activos atribuido a los imputados Manuel Christian Salas Rodríguez, Julio
Walter Vásquez Alva, Carlos Rafael Rojas Murayari y Roxana Flores Macedo, se encuentra previsto
en el decreto legislativo N.° 1106 “Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos
Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado”, que señala:
Artículo 1 .- Actos de conversión y transferencia en el delito de Lavado de Activos.

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
veinte a trescientos cincuenta días multa”.
Artículo 2 .- Actos de ocultamiento y tenencia en el delito de Lavado de Activos.

“El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días
multa”.
Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes.

La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
(...)
2.- El agente cometa delito en calidad de integrante de una organización criminal.
(...)
Falsificación de Documentos:
El delito de Falsificación de Documentos atribuido a los imputados Manuel Christian Salas Rodríguez,
Julio Walter Vásquez Alva, Carlos Rafael Rojas Murayari y Roxana Flores Macedo, se encuentra
previsto en el artículo 427º del Código Penal, que señala "El que hace, en todo o en parte, un
documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para
probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con
treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título autentico o
cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de
documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas".
V.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA PRETENCIÓN DE PRORROGA DE LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
12
El artículo 342° inc. 2 del Código Procesal Penal, cuyo contenido normativo es el que ampara el
presente requerimiento, señala lo siguiente: "Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la
Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por
Imputados Integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por
encargo de la misma, plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga
por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria" (el resaltado es nuestro).
Al respecto, corresponde precisar que el artículo 2 inc. l de la Ley N° 30077 define como organización
criminal: "..a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo
indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la
presente Ley".
Por lo que, tomando en cuenta las características de los hechos, personas y delito que es materia de
la presente Investigación Preparatoria, queda claro que habría existido una ORGANIZACIÓN
CRIMINAL, dirigida por Manuel Christian Salsas Rodríguez y otros, personas vinculadas a los delitos
de Lavados de Activos provenientes de delitos tributarios – defraudación tributaria –, así como la
comisión del delito de Falsificación de Documentos, conforme a las características descritas en la Ley
30077 y, por ende, para su investigación y procesamiento es de aplicación dicha norma.
Debemos tener presente que un proceso penal está dividido en etapas o fases, las cuales tienen
finalidades específicas, para explicar de manera somera recurrimos al jurista José Antonio Reyna
Flores, quien refiere: “en primer lugar, podemos encontrar a la etapa de investigación preparatoria
cuya función principal es asegurar todo cuanto condujere a la comprobación de un hecho
presuntamente ilícito y a la identificación de quienes hayan participado, para que el órgano público
de persecución penal pueda decidir si formula acusación en contra de una determinada persona o
solicita sobreseimiento; como segunda etapa encontraremos a la fase intermedia donde se critica,
analiza y controla el resultado de una investigación y se realiza el control de la acusación o del
sobreseimiento; y como tercera etapa tenemos al Juicio Oral, etapa central del proceso, donde se
lleva a cabo la audiencia central y se evidencia en todo su esplendor los principios del sistema
acusatorio y del juicio oral propiamente dicho”. Como se advierte existe regulación, respecto al plazo
y su prórroga de la investigación preparatoria. Pero para una mejor explicación, respecto al plazo y su
prorroga debemos tener presente lo desarrollado por la jurisprudencia, específicamente por la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Casación N° 309-2015-Lima, en la que precisado lo
siguiente: Décimo Segundo.- Para fijar el plazo de investigación preparatoria se debe tomar en
cuenta: i) Gravedad y clase o naturaleza del delito imputado; ii) Características del hecho objeto de
investigación; iii) Dificultad y rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para su necesario
esclarecimiento; vi) Actitud del fiscal y del encausado, esto es diligencia del investigador y maniobras
obstruccionistas del encausado; mientras que la prórroga del plazo de investigación preparatoria,
tiene que ver con las dificultades de las investigaciones como sería la demora en la realización de
determinado acto de investigación. La prórroga requiere de una disposición fiscal; es decir es un acto
procesal. En ese sentido la disposición fiscal con la que inicia el plazo de investigación constituye un
acto procesal, y el requerimiento de prórroga del plazo de investigación, otro; pues, no es de
aplicación automática ni de oficio, sino que necesita ser postulado por el Fiscal al Juez de la
investigación preparatoria que debe someterlo a audiencia con la defensa del imputado; en
consecuencia, son actos procesales con criterios autónomos propios desplegados por las partes y el
órgano jurisdiccional.
13
VI.- LA RAZONABILIDAD DEL PLAZO DE PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (24

MESES)
La prórroga del plazo de la investigación preparatoria tiene que ser dictada por el órgano
jurisdiccional, a quien le corresponderá evaluar no sólo la procedencia del requerimiento, sino
también la razonabilidad del plazo que se postula.
El artículo 342° inc. 2 del Código Procesal Penal faculta al Fiscal a cargo de la Investigación
Preparatoria a requerir al Juez la prórroga del plazo de ésta por 36 (TREINTA Y SEIS MESES), a fin de
efectuar todas las diligencias que se encuentren pendientes de realizar y que van a permitir un
correcto esclarecimiento de los hechos investigados, evitando con ello impunidad; a pesar de ello,
atendiendo al caso concreto y a criterios de razonabilidad y objetividad se está requiriendo sólo 24
(veinticuatro) MESES DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
Cabe precisar que los actos de investigación que restan realizarse y que justifican la pretensión de
autorización de prórroga del plazo de 24 (veinticuatro) meses, son los siguientes:
a) RECABAR, el resultado de la pericia contable practicada a los actuados, cuya toma de muestras se
desarrolló los días 06 y 07 de febrero del 2020, por parte de los peritos del equipo forense
especializado en contabilidad y finanza del la oficina de peritaje del ministerio público cuyas oficinas
estan ubicadas en la Av. Prolongación Arica N° 1832 – Cercado de Lima.
b) RECABAR, la siguiente información por parte de los investigados, la cual detallo acontinuación:
1. Copias certificadas/ autenticadas/fedateadas/ legalizadas de PDT Formulario 3520-PDT
Notari0os y PDT Formulario 3530-PDT Predios.
2. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas de contratos de locación de servicios con
personas naturales y jurídicas que generaron rentas 2da. ( pago de dividendo, ventas de
acciones, contrato mutuo dinerario, intereses regalías, derechos de llave, marca, patentes,
etc.) 4ta. (Recibos emitidos por Honorarios Profesionales) y 5ta. Categoría (Boletas de Pago,
CTS, Utilidades).
3. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas d de documentos que sustenten prestamos
recibidos de terceros – Bancos, Financieras, caja de Ahorro y otros, recibido respectivamente
con sus cronogramas de pagos y otros documentos, indicando y procedimiento indicando su
procedencia y destino registrados a su nombre o sociedad conyugal, créditos hipotecarios,
cerditos de consumo, ´prestamos obtenidos de personas naturales, cheques. Contratos de
mutuos, contratos de leasing, Estados de cuentas bancarios y otros.
4. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas de documentos que sustenten anticipos de
legitima, donaciones, sorteos, loterías, premios de casas de juego y otros, registros a su
nombre de sociedad conyugal de ser el caso.
5. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas de los contratos de arrendamiento del
impuesto a la renta de 1° categoría- alquileres. Registradas a su nombre o sociedad conyugal.
6. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas de documentos que sustentan el origen de
dinero y efectivo registrado a su nombre o sociedad conyugal.
7. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas de documentos y/o declaración jurada que
sustenten los datos generales que sustenten su canasta familiar (agua, luz, salud, educación,
teléfono y otros)
8. Documentos que sustenten que la carga familiar de los hijos debidamente sustentada.
9. Documentos sustentatorios respecto a los bienes que registraría en el Extranjero.
10. Copias Certificadas/autenticadas/legalizadas del registro de movimiento migratorio 01 de
enero del 2010 al 17 de febrero de 2017.
11. En los casos de dineros transfronterizos, toda documentación de documentación por
14
declaraciones juradas, y pagos efectuados para la Formalización de su traslado.

12. Informacion complementaria presentada por el sujeto investigado para el importación y
exportación de bienes sin importar la categoría otorgada (DAM- información anexa y
complementaria asociada a la operación)
13. Informacion de fiscalización aduanera
14. Transferencias de dinero recibidas del interior y exterior del país, estados de cuentas
bancarias, reportes de transferencias, remitentes y el motivo de la transferencia.
15. Inversiones en acciones, valores y participaciones en empresas: Partidas registradas de
SUNARP, especificada y documentar con que medio de pago realizo las inversiones.
16. Adquision de bienes muebles, inmuebles, vehículos y otros: Contratos, escrituras publicas,
medios de pago, partidas registradas de SUNAT, así como los créditos hipotecarios, adjuntar
la documentación sustentaría.
17. Declaración jurada de autovaluo y pago del impuesto predial y arbitrios municipales
18. Otros ingresos no declarados para sustentar su solvencia económica.
19. Otros que considere necesario para la sustentación de sus ingresos y egresos.
c) RECABAR la información por parte de las empresas de telefonía, respecto a los números
telefónicos que habrían sido utilizados por los investigados 1) Manuel Christian Salas Rodríguez, 2)
Julio Walter Vásquez Alva, 3) Roxana Flores Macedo, 4) Carlos Rafael Rojas Murayari, 5) Kenny Junior
Tello Macedo, 6) Purificación Lachin Maynas, 7) Ángel Gabriel Acosta Villacorta, 8) Segundo Alva
Rodríguez, 9) Alexander Fredy Flores Lopez, 10) Bruno Ramiro Lagunas López, 11) Anthony Alexander
Vásquez Macedo, y 12) Welma Carolina Murayari Ríos; correspondiente al periodo comprendido
desde enero del 2016 hasta febrero del 2017, para lo cual, se elaborará el respectivo requerimiento
que se solicitará ante su judicatura al momento que sea admitida la prorroga de la investigación
preparatoria, lo cual servirá para realizar la vinculación de los números telefónicos que habrían
estado utilizando los presuntos integrantes de la Organización Criminal dedicada al lavado de activos
proveniente de la comisión del delito de defraudación tributaria, en la cual presuntamemnte estarían
inmersos los investigados.
c) RECABAR la información bancaria de los investigados 1) Manuel Christian Salas Rodríguez, 2) Julio
Walter Vásquez Alva, 3) Roxana Flores Macedo, 4) Carlos Rafael Rojas Murayari, 5) Kenny Junior Tello
Macedo, 6) Purificación Lachin Maynas, 7) Ángel Gabriel Acosta Villacorta, 8) Segundo Alva
Vásquez Macedo, y 12) Welma Carolina Murayari Ríos; la misma que fue autorizada judicialmente
mediante resolución N° 01, su fecha 20 de junio de 2016.-.
d) SOLICITAR los antecedentes penales judiciales y policiales que pudieran tener los investigados 1)
Manuel Christian Salas Rodríguez, 2) Julio Walter Vásquez Alva, 3) Roxana Flores Macedo, 4) Carlos
Rafael Rojas Murayari, 5) Kenny Junior Tello Macedo, 6) Purificación Lachin Maynas, 7) Ángel Gabriel
Acosta Villacorta, 8) Segundo Alva Rodríguez, 9) Alexander Fredy Flores Lopez, 10) Bruno Ramiro
Lagunas López, 11) Anthony Alexander Vásquez Macedo, y 12) Welma Carolina Murayari Ríos.-
e) SE RECABE las declaraciones de los investigados 1) Manuel Christian Salas Rodríguez, 2) Julio
Walter Vásquez Alva, 3) Roxana Flores Macedo, 4) Carlos Rafael Rojas Murayari, 5) Kenny Junior Tello
Macedo, 6) Purificación Lachin Maynas, 7) Ángel Gabriel Acosta Villacorta, 8) Segundo Alva
Vásquez Macedo, y 12) Welma Carolina Murayari Ríos; respecto a la información que se les requiere
para la realización de la pericia contable.
f) SE RECABE las declaraciones testimoniales de Pilar Najar Lopéz, Juan Delfin Barrera Muñoz, Cindy
Evelyn Barreto Pipa, José Antonio Lizama Panduro, Ywone Tuesta Lima; respecto a sus vinculos con
los investigados.
g) SE OFICIE A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA – Superintendencia de Banca y Seguros
15
(UIF-SBS), solicitando se informe si los imputados presentan operaciones sospechosas.

h) diligencias solicitadas por la procuradoría.
Siendo el plazo solicitado para realizar estas actuaciones procesales por cuanto nos encontramos
ante una pluralidad de investigados, pluralidad de delitos, y una pluralidad de agraviados; por lo que
se debe tener en consideración al momento de emitir un pronunciamiento, siendo la finalidad de que
con un panorama objetivo se pueda tomar una determinación antes de concluir la presente
investigación preparatoria.-
POR LO EXPUESTO:
Por estos fundamentos REQUERIMOS a vuestro despacho muy respetuosamente se nos conceda LA
PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR 24 MESES, a fin de que se
practiquen las diligencias señaladas precedentemente y de esta manera concluir la presente
investigación, sin prejuicio de que este despacho proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 342°
inc. 2 del Código Procesal Penal.
OTRO SI DIGO: El suscrito firma la presente por autorización superior.
Pucallpa, 17 de febrero del 2020.
16

Prorroga Del Plazo de Investigación 04-2019

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“Año de la Universalización de la Salud”

DISTRITO FISCAL DE UCAYALI

REQUERIMIENTO FISCAL DE PRORROGA DE PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

OTONIEL JARA CORDOVA, Fiscal Adjunto Provincial de la

Al amparo de lo dispuesto por el Articulo 159° numerales 1) y 5)

II.- DATOS PERSONALES DE LOS INVESTIGADOS:

2) Nombres y Apellidos : JULIO WALTER VÁSQUEZ ALVA

3) Nombres y Apellidos : ROXANA FLORES MACEDO

4) Nombres y Apellidos : CARLOS RAFAEL ROJAS MURAYARI

5) KENNY JUNIOR TELLO MACEDO

6) Purificación Lachin Maynas

7) ANGEL GABRIEL ACSOTA VILLACORTA

9) ALEXANDER FREDY FLORES LOPEZ

10) BRUNO RAMIROLAGUNAS LOPEZ

11) ANTHONY ALEXANDER VASQUEZ MACEDO

12) WELMA CAROLINA MURAYARI RIOS

III.- IDENTIFICACIÓN DEL AGRAVIADO.

IV.- HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y FORMALIZADOS.

e) Negocios Zalie EIRL

iii) Comercial Los Frutales EIRL

Respecto a Kenny Junior Tello Macedo

Respecto a Purificación Lachin Maynas

Respecto a Ángel Gabriel Acosta Villacorta

Respecto a Segundo Alva Rodríguez

Respecto a Alexander Fredy Flores López

Respecto a Bruno Ramiro Lagunas López

Respecto a Anthony Alexander Vásquez Macedo

Respecto a Welma Carolina Murayari Ríos

IV.- TIPOS PENALES QUE SE IMPUTAN A LOS INVESTIGADOS:

Artículo 1 .- Actos de conversión y transferencia en el delito de Lavado de Activos.

Artículo 2 .- Actos de ocultamiento y tenencia en el delito de Lavado de Activos.

Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes.

V.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA PRETENCIÓN DE PRORROGA DE LA INVESTIGACIÓN

VI.- LA RAZONABILIDAD DEL PLAZO DE PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (24

declaraciones juradas, y pagos efectuados para la Formalización de su traslado.

(UIF-SBS), solicitando se informe si los imputados presentan operaciones sospechosas.

OTRO SI DIGO: El suscrito firma la presente por autorización superior.

Pucallpa, 17 de febrero del 2020.

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