Registro Público de

Comercio
Veracruz
Asamblea (FME: N-2016008056) 20160002927500FG
Número Único de Documento

M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: N-2016008056
Por instrumento No. 15944 Volumen: 370
De fecha: 09/10/2015
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: María del Consuelo Quiros No. 27
Magallanes
Estado: Puebla Municipio: Puebla

Consta que a solicitud de: RODOLFO JIMÉNEZ LÓPEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de CONSTRUCTORA Y NAVIERA ALEJANDRA, S.A. DE C.V.
socios de la sociedad denominada:

Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial
En caso de asamblea general
Ordinaria X Extraordinaria

De fecha: 23/12/2013

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio de domicilio social PUEBLA

Entidad Puebla Municipio Puebla

Modificación al objeto de la sociedad

24).- Practicar Avalúos; catastrales, fiscales, de bienes, casas, comerciales, INFONAVIT, edificación referido, (principalmente
de inmueble en el que a partir del valor actual de determinadas mejoras adiciones o construcciones en él efectuadas, lo que
permite saber que el valor de dichas mejoras adiciones o construcciones tenían en el momento en que se terminaron), en
cuanto a ubicación, calidad y precio, para tramitar créditos, valor de la vivienda, valor de la operación de crédito, valor de la
garantía, para escrituración, para el cálculo del impuesto de traslado de dominio.25).- Realizar Supervisión de obra;
verificación de las constructoras cumplan con el proyecto ejecutivo, procedimientos de construcción, especificaciones, normas,
programa, presupuesto del proyecto, modificaciones y adecuaciones, garantizar la obra se realice con la calidad, tiempo, costo
y seguridad proyectados. Ejercer la inspección en trabajos realizados por otros, supervisar que se logren fielmente los
requisitos y propósitos de los planos y especificaciones. Proyectos de construcción, supervisión en el tiempo de ejecución y la
calidad, seguridad e higiene del personal técnico y obrero impacto que los procesos constructivos tengan sobre el medio
ambiente.26).- Prestar Asesoría: métodos, técnicas de obra; los métodos o técnicas de la supervisión; planificación,
organización, toma de decisiones, evaluación, clasificación de puestos, sanciones disciplinarias, adiestramiento, seguridad e
infinidad de otras actividades similares.27).- Prestar Asesoría jurídica; ofrecer información a quien lo necesite, aplicación de
normas, leyes y reglamentos en materia de Derecho: En materia civil, penal, familiar, arrendamiento, administrativa y laboral.
Asistencia especializada en las ramas del Derecho. Representación. Elaboración de dictámenes y documentos jurídicos,
 Registro Público de
Comercio
Veracruz
Asamblea (FME: N-2016008056) 20160002927500FG
Número Único de Documento

realizar las tareas que corresponden con las normas que rigen su actividad. Mantener los principios éticos de su profesión.
Cumplir con los parámetros establecidos de calidad.28).- Prestar Asesoría financiera; provee estrategias y servicios en cada
fase del ciclo económico de sus negocios. Estrategias financieras que ayudan a agregar valor a los accionistas, Asesoría en
Finanzas Corporativas, Asesoría en Transacciones de M&A (Fusiones y Adquisiciones), así como Servicios de Valuación
(negocios y activos tangibles). Servicios Financieros a los sectores de gestión de inversiones de banca y valores y seguros.
Asesoría financiera en cada fase del ciclo económico de su negocio, y por labor integrar las principales variables de su
empresa o proyecto a una estrategia financiera está compuesta de: Estudio de factibilidad financiera / operativa, Plan de
crecimiento sostenido / business plan, Análisis de rentabilidad por unidad / división de negocio, Proyecciones de venta y
gasto, Estados financieros proforma, Retorno de inversión, Financiamiento óptimo, Flujo de efectivo, Corridas financieras /
modelo financiero, Servicios de valuación de empresas y activos, Punto de equilibrio / break even, Optimización por línea de
negocio y rentabilidad sobre activos, Razones financieras, Evaluación de proyectos de inversión, Estrategia fiscal, Asesoría
contable y administrativa..29).- Ejecutar trabajos de Cancelería; para baños, cristal templado, cancelería de aluminio, accesos
comerciales, domos, productos para el hogar, empresas, comercio, oficina, etc. Cancel de baño, corredizos, abatibles
divisiones de oficina, fachadas en vidrio templado exteriores e interiores, domos en vidrio, pisos en vidrio templado,
barandales, división de áreas, puertas, espejos, escaleras, ventanas, perfiles de aluminio, arquitectónico, acabados de
aluminio, acrílicos y plástico, mosquiteros, herrajes y accesorios y aglomerados.30).- Realizar trabajos de remodelación de
vivienda; Remodelación de casa de interés social INFONAVIT, FOVISSSTE, diseños de casas de una planta, modernos
modelos de fachada y planos de vivienda, casas pequeñas, fachadas de casas modernas, elementos constructivos en las
fachadas modernas, formas y estilos en las fachadas modernas, colores y acabados aplicados en las fachadas modernas,
Ideas de fachadas, diseño de interiores de la casa pequeña, diseño de cuarto de baño pequeños y medianos, diseño de cuarto
de baño en diferentes modelos, todo lo relacionado para diseñar una hermosa casa.

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
CARLOS MADRID RAMOS ADMINISTRADOR UNICO CláusulaS SEPTIMA y
ARTICULO DECIMO
PRIMERO de los Estatutos
Sociales.
RODOLFO JIMENEZ LOPEZ APODERADO PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS,
ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN y
ACTOS DE DOMINIO
RODOLFO JIMENEZ LOPEZ APODERADO PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS,
ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN y
ACTOS DE DOMINIO

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
I. Lista de asistencia. Solicitud del socio FRANCISCO MARTIN CABRERA GONZALEZ, para transmitir la totalidad de sus
acciones, en el mismo valor determinado en el acta constitutiva de la sociedad y por ende la separación de la sociedad. Y a
solicitud del socio FRANCISCO MADRID RUZ, para transmitir la totalidad de sus acciones, en el mismo valor determinado en
el acta constitutiva de la sociedad y por ende la separación de la sociedad. Cambio del domicilio social.Ampliación del objeto
social.Renuncia del Administrador Único. Otorgamiento de Poderes. Asuntos Generales. Clausura.

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

 Registro Público de
Comercio
Veracruz
Asamblea (FME: N-2016008056) 20160002927500FG
Número Único de Documento

AcuerdoÚnico.- Se aprueba por unanimidad de votos este punto por encontrarse el cien por ciento de los accionistas.PUNTO
DOS: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a la
solicitud del accionista FRANCISCO MARTIN CABRERA GONZALEZ, para transmitir la totalidad de sus acciones, en el mismo
valor determinado en el acta constitutiva de la sociedad y por ende la separación de la misma sociedad. Y a solicitud del socio
FRANCISCO MADRID RUZ, para transmitir la totalidad de sus acciones, en el mismo valor determinado en el acta constitutiva
de la sociedad y por ende la separación de la misma sociedad, en el mismo valor determinado en el acta constitutiva de la
sociedad. Por lo que pasando a tratar este punto de la orden del día el accionista FRANCISCO MARTIN CABRERA
GONZALEZ, manifestó a la asamblea que por convenir así a sus intereses desea separarse de la sociedad y trasmitir sus
acciones en el mismo número y valor determinado en el acta constitutiva las CUARENTA ACCIONES, mas DIEZ acciones que
le corresponden a FRANCISCO MADRID RUZ en favor del Ciudadano FRANCISCO MADRID RAMOS.Por lo que el Ciudadano
FRANCISCO MADRID RAMOS propuso a la Asamblea le autoricen la adquisición de las acciones en la proporción antes
mencionada, y el que tuviera el derecho del tanto renunciara a él. Por lo que el Ciudadano FRANCISCO MARTIN CABRERA
GONZALEZ, enajena las acciones en la proporción antes mencionada al Ciudadano FRANCISCO MADRID RAMOS.De igual
forma pasando a tratar este punto de la orden del día el accionista FRANCISCO MADRID RUZ, manifestó a la asamblea que
por convenir así a sus intereses desea trasmitir DIEZ de sus acciones y valor determinado en el acta constitutiva, en favor del
Ciudadano FRANCISCO MADRID RAMOS.Por lo que el Ciudadano FRANCISCO MADRID RAMOS propuso a la Asamblea le
autoricen la adquisición de las acciones en la proporción antes mencionada, y el que tuviera el derecho del tanto renunciara a
él. Por lo que el Ciudadano FRANCISCO MADRID RUZ, enajena las acciones en la proporción antes mencionada al
Ciudadano FRANCISCO MADRID RAMOS.De igual forma pasando a tratar este punto de la orden del día el accionista
FRANCISCO MADRID RUZ, manifestó a la asamblea que por convenir así a sus intereses desea trasmitir CINCUENTA de sus
acciones y valor determinado en el acta constitutiva, en favor del Ciudadano CARLOS MADRID RAMOS.Por lo que el
Ciudadano CARLOS MADRID RAMOS propuso a la Asamblea le autoricen la adquisición de las acciones en la proporción
antes mencionada, y el que tuviera el derecho del tanto renunciara a él. Por lo que el Ciudadano FRANCISCO MADRID RUZ,
enajena las acciones en la proporción antes mencionada al Ciudadano CARLOS MADRID RAMOS.Discutido el punto anterior y
según lo expuesto por el Secretario, escrutador, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el
siguiente:AcuerdoÚnico.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación y aceptar dicha enajenación en los términos
señalados no haciendo objeción alguna. Como consecuencia de la enajenación consignada en el punto que antecede, el
capital social de hoy y para lo futuro, queda representado en su totalidad en la siguiente forma y proporción.
SOCIOS: ACCIONES: IMPORTE: PORCENTAJE FRANCISCO MADRID
RAMOS 50 $25,000.00 50% CARLOS MADRID RAMOS
50 $25,000.00 50% TOTAL 100 $50,000.00
100% En virtud de lo anterior y con la conformidad de los accionistas los cuales en señal de aceptación firman al final de este
acto; el Ciudadano FRANCISCO MARTIN CABRERA GONZALEZ, hace entrega de las mencionadas acciones a favor del
Ciudadano FRANCISCO MADRID RAMOS, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las acciones objeto de la
enajenación, se trasmiten en su valor nominal en que respectivamente fueron emitidas.En consecuencia el Ciudadano
FRANCISCO MARTIN CABRERA GONZALEZ deja de ser accionista de la empresa y de hoy en adelante del Capital social de
la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “CONSTRUCTORA Y NAVIERA ALEJANDRA”. En virtud de lo anterior
y con la conformidad de los accionistas los cuales en señal de aceptación firman al final de este acto; el Ciudadano
FRANCISCO MADRID RUZ, hace entrega de las mencionadas acciones a favor del Ciudadano FRANCISCO MADRID
RAMOS, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las acciones objeto de la enajenación, se trasmiten en su valor
nominal en que respectivamente fueron emitidas. Acuerdo Único.- Se aprueba por unanimidad de votos EL CAMBIO DEL
DOMICILIO SOCIAL, de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “CONSTRUCTORA Y NAVIERA ALEJANDRA”.
Modificándose la cláusula segunda del contrato de sociedad mercantil, para quedar de la siguiente forma. El domicilio social
será en la ciudad Capital de Puebla, Puebla, sin perjuicio de que puedan establecerse sucursales o agencias en otras
ciudades, dentro o fuera de la Republica, La sociedad podrá establecer agencias, oficinas o sucursales también en el
extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos. De igual forma se
notifique al Registrador Público de la Propiedad de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, a efecto de que se cancele el domicilio
social en esta entidad y sede de alta en con el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla,
Puebla. Acuerdo Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la Ampliación del objeto social, para añadir los puntos que a
 Registro Público de
Comercio
Veracruz
Asamblea (FME: N-2016008056) 20160002927500FG
Número Único de Documento

continuación se describen a la cláusula CUARTA de los estatutos de la sociedad. Acuerdo Único.- Se aprueba por unanimidad
de votos al Nuevo Administrador Único, al señor CARLOS MADRID RAMOS, por lo que se le toma la protesta en términos de
los estatutos, quien acepta dicho cargo, con todas las facultades, quien después de aceptar y protestar el cargo conferido,
procedió a depositar en la caja de la compañía la cantidad de MIL PESOS, CERO CENTAVOS, moneda nacional para
caucionar su manejo, de conformidad con lo establecido por la cláusula SEPTIMA y ARTICULO DECIMO PRIMERO de los
Estatutos Sociales. Acuerdo Único.- Se otorga PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN y ACTOS DE DOMINIO, AL SEÑOR RODOLFO JIMENEZ LOPEZ. Acuerdo PRIMER PUNTO.- Se
aprueba por unanimidad de votos al Nuevo Comisario, al señor GONZALO RUZ OLVERA, por lo que se le toma la protesta en
términos de los estatutos, quien acepta dicho cargo, con todas las facultades Y procedió a depositar en la caja de la compañía
la cantidad de MIL PESOS, CERO CENTAVOS, moneda nacional para caucionar su manejo. SEGUNDO PUNTO.- Se designa
DELEGADO ESPECIAL de la misma al Ciudadano Licenciado Rodolfo Jiménez López, para que protocolice la presente acta,
para que en caso de ser necesario, firme ante cualquier Notario de su elección.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, mayor de edad, originario de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, donde nació el día diecisiete de abril de mil
novecientos setenta y cuatro, casado, empleado, con domicilio en Avenida Quince poniente numero mil setecientos cuatro,
Colonia Barrio de Santiago, de esta Ciudad de Puebla, Código Postal setenta y dos mil cuatrocientos diez, con Clave Única de
Registro de Población JILR740417HPLMPD02

Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
201600029275 11/07/2016 10:11:01 T.CENTRO
Fecha inscripción Responsable de oficina
11/07/2016 05:29:31 T.CENTRO José Gabriel Pérez Gutiérrez