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    Acta Asamblea Anual GESAMCOL SAS

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    ASAMBLEA ANUAL GENERAL DE ACCIONISTAS

    GESTION SOCIOAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS


    NIT: 900.226.964-0
    Día de la reunión: 25 de marzo de 2023
    Hora de la reunión: 7:30 a.m.
    Lugar: Videoconferencia Meet

    Composición de la mesa:
     Presidente/a: Francisco Javier Bedoya Arcila
     Secretario/a: Nery Yohana Bedoya Romero

    Asiste 3 socios.

    Siendo las 7:300 a.m. horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea
    General de Socios y Socias de la asociación “GESAMCOL S.A.S” para tratar el
    siguiente Orden del Día:

    1. ORDEN DEL DIA

    2. Verificación del Quórum


    3. Nombramiento del presidente y secretario de la Reunión
    4. Informe de gestión 2022.
    5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de
    2022
    6. Proposiciones y varios
    7. Aprobación del Acta.

    2. Verificación del quorum

    Se verifica la asistencia del 100% de los socios. SE CONFIRMA EL QUORUM

    NOMBRES N DE ACCIONES %
    Yinna Andrea Bedoya 3.500 50 %
    Romero
    Wilson Oswaldo Piñeros 2.300 33 %

    Nery Yohana Bedoya 1.200 17%


    Romero
    TOTAL 7.000 100%

    Sin más se procede a la asamblea.

    3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión

    Se nombra a la señora Nery Yohana Bedoya Romero como secretaria y al señor


    Francisco Javier Bedoya Arcila como presidente. Se eligen por unanimidad. La
    secretaria procede a leer la orden del día.
    4. Informe de gestión 2022

    En el informe de gestión presentado por la señora Yinna Andrea Bedoya Romero


    expone, el estado financiero de la empresa el cual arroja las siguientes cuentas
    pendientes de recaudo:
    • Monte Rizzo - 90% - $6.000.000
    • Elementum - 100% $ 1.000.000
    • Consorcio Pacífico - 20% - Saldo $1.500.000

    Proyectos en ejecución:
    • Monte Rizzo (veinte de julio) CFC Construcciones 90% pendiente por facturar.
    • Open C60 (Chapinero) Todo facturado y cancelado.
    • Consorcio Pacífico - (suspendido por orden público).
    Es importante mencionar que se los se han recopilado soportes contables,
    recuperando así información contable y financiera, se ha organizado en la entrega de
    documentos a tiempo, para obtener los informes oportunos y confiable.

    5. Aprobación de Estados Financieros del año 2022

    En la reunión interviene la contadora Jelitza López Carmona, haciendo énfasis en la


    oportuna disposición de la administradora en los cambios para mejorar los informes y
    llevar a cabo un excelente trabajo, se propone que las cuentas por cobrar deben de ir
    Acompañadas de su respectivo soporte.
    Expone los estados financieros y son aprobados por unanimidad.

    7. Proposiciones y varios

     La contadora sugiere implementar el comité de comunicaciones con el fin de


    tener una comunicación efectiva y asertiva, así mismo, buscar mayor visibilidad
    frente a otras empresas que se interesen por los servicios que oferta
    GESAMCOL SAS.
     Teniendo en cuenta la reserva legal plasmada en informes de gestión
    anteriores y al evidenciarse que dicha reserva legal se utilizo para compra de
    insumos de soldadura, se aprueba la elaboración de un documento soporte el
    cual justifique el uso de la misma y la no existencia en bancos del dinero físico.
     La Asamblea General realiza votación y no autoriza Reserva Legal para el año
    2023.
     Se aprueba el cambio de Ltda. a SAS en el Banco Popular, tramite que debe
    ser realizado por la Representante Legal.
     Frente al canon de Arrendamiento recaudado de la propiedad perteneciente a
    GESAMCOL SAS, se aprueba que se debe registrar el IVA, así mismo, la
    Representante Legal se compromete a explicar el registro del mismo a los
    arrendatarios lo cual no les genera cobros adicionales.
     Se aprueba curso de Licitación SECOP para Nery Yohana Bedoya Romero
     Se autoriza a la contadora para sacar el RUP
     Se aprueba aumentar el Capital Autorizado – Suscrito y Pagado
     Se aprueba manejar centros de costos para verificar Utilidad de cada Proyecto
     Contratación personal directamente por la empresa, en este item se aprueba el
    aporte para pago de los parafiscales de Yinna Andrea Bedoya Romero y
    Francisco Javier Bedoya con el fin de quedar en el régimen pensional según la
    Ley 100/1993.
     Se aprueba la reclasificación de las cuentas de gastos de Rep. Legal
     Facturas de compra deberán emitirse a nombre de Gesamcol SAS
     Se aprueba encuentro contable – mensual
     Se aprueba Iniciar con el Historial crediticio ante entidades bancarias

    8. Aprobación del acta

    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 12:00 p.m. del día
    citado, se levanta y se aprueba el acta de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo
    la presente con el Vº Bº del Presidente/a.

    EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

    Francisco Javier Bedoya Arcila Nery Yohana Bedoya Romero


    c.c. c.c. 35.355.519

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