Acta Junta Socios 12 Capitalizacion

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS
ACTA Nº 12
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTASDE LA

SOCIEDAD MRO SERVICE SAS., CELEBRADA EL DÍA 08 DEL MES NOVIEMBRE DE 2023
En Neiva, Huila el 8 de noviembre de 2023, siendo las 10:00 am se reunieron en la sede social de la
SOCIEDAD MRO SERVICE SAS., las personas que a continuación se relacionan:
Nombre Cédula
YUDY ANDREA MONJE GORDO 26.431.506
NOHORA XIMENA RODRIGUEZ CASTRO 1.079.608.747
Representando la totalidad de los accionistas en un 100% de la sociedad de las siguientes

personas.
NOMBRE % ACCIONES CAPITAL REPRESENTADA

Yudy Andrea Monje Gordo 100% 10 $ 6.000.000 Ella misma
TOTALES 100% 10 $ 6.000.000
Todos los miembros de la Junta directiva de la mencionada sociedad MRO. SERVICE SAS para
atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de
fecha 1 de octubre de 2023, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la sociedad por cada
uno de ellos.
A continuación se aprobó el siguiente orden del día para esta reunión.
ORDEN DEL DIA.
1. Verificación del Quorum

2. Aprobación del orden del día
3. Elección de presidente y secretario de la reunión.
4. Aumento Capital Autorizado, Suscrito y pagado.
5. Lectura y aprobación del acta
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
La secretaria informó que se encontraban presentes todos los accionistas de la sociedad esto es el
100% de las acciones en que se divide el capital suscrito de la sociedad, en consecuencia por lo
tanto había quorum deliberar y tomar decisiones.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-
Se somete a consideración de los accionistas el contenido del orden del día indicado
anteriormente, el cual es aprobado de forma unánime.
3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Para ocupar el cargo de presidente de la sesión fue propuesta la señora YUDY ANDREA MONJE
GORDO y como secretario de la misma se sugirió a la señorita NOHORA XIMENA RODRIGUEZ
CASTRO
Acto seguido, los accionistas procedieron aprobar por unanimidad que la sesión fuese presidida
por la señora YUDY ANDREA MONJE GORDO como presidente de la reunión y a la señora
NOHORA XIMENA RODRIGUEZ CASTRO como secretaria de la reunión.
4. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.-
El señor Presidente informa a los socios que debido a que las entidades financieras están
solicitando tener como garantía un mayor capital en la empresa para respaldar créditos
financieros, sugiere se incremente su capital suscrito y pagado en NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DE PESOS M/CTE ($99.000.000). Así las cosas, el señor presidente manifiesta a los socios que este
incremento se puede realizar por medio de la capitalización de la deuda que la empresa tiene con
la socia Sra. YUDY ANDREA MONJE GORDO a fecha de corte septiembre 30 de 2023 la cual
asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE ($270.571.119)
El señor Presidente informa que la nueva configuración accionaria sería:
CAPITAL AUTORIZADO: $ 105.000.000 (Ciento cinco millones de pesos m/cte.) y suscrito y pagado
$105.000.000, (Ciento cinco millones de pesos m/cte.), representado por 175 acciones de un valor
nominal de $600.000
CAPITAL SUSCRITO y PAGADO:
NOMBRE % ACCIONES CAPITAL REPRESENTADA

Yudy Andrea Monje Gordo 100% 175 $ 105.000.000 Ella misma
TOTALES 100% 175 $ 105.000.000
Puesto en discusión este punto, los socios lo discutieron ampliamente y aprobaron por
unanimidad o sea por el 100% de las 100 acciones suscritas y pagadas.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-
No teniendo más temas que tratar, el secretario dio lectura al acta, la cual fue aprobada por
unanimidad o sea por el 100% de las 100 acciones suscritas y pagadas, por los socios presentes.
La Asamblea extraordinaria de accionistas se da por concluida siendo las 11:00 am el día (8)
Noviembre de 2023
Firmada por el presidente y el secretario en la ciudad de Neiva, Huila.
________________________________ _______________________________
YUDY ANDREA MONJE GORDO NOHORA XIMENA RODRIGUEZ CASTRO
C.C. 26.431.506 C.C. 1.079.608.747
PRESIDENTE SECRETARIA
La anterior Acta es fiel copia tomada de su documento original

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CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTASDE LA

Representando la totalidad de los accionistas en un 100% de la sociedad de las siguientes

NOMBRE % ACCIONES CAPITAL REPRESENTADA

1. Verificación del Quorum

3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

4. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.-

El señor Presidente informa que la nueva configuración accionaria sería:

CAPITAL SUSCRITO y PAGADO:

NOMBRE % ACCIONES CAPITAL REPRESENTADA

Firmada por el presidente y el secretario en la ciudad de Neiva, Huila.

La anterior Acta es fiel copia tomada de su documento original

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