CONVOCATORIA

SESIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Ambato, 07 de octubre de 2022

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECUAFUTURO” Ltda., de conformidad con el Art. 26 del

Estatuto Social, se convoca al Consejo de Vigilancia a la sesión ordinaria a realizarse el día lunes
24 de octubre del 2022, a las 18h30, de carácter obligatorio, en las instalaciones de la Institución,
ubicada en la Av. Juan Benigno Vela 06-58 entre Mera y Martínez a fin de tratar el siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del presidente.
3. Aprobación del orden del día.
4. Revisión de las Resoluciones tomadas por el Consejo de Administración
5. Informes de las labores de control en las oficinas operativas, in-itsu.
6. Análisis y revisión de los balances correspondientes al mes de septiembre del 2022
7. Lectura y resolución del Acta.
8. Clausura.

NOTA. - En caso de no existir el quórum reglamentario a la hora señalada la sesión del

Consejo de Vigilancia se llevaría a cabo una hora después y en caso de persistir la falta de
quórum se sesionará luego de hasta 48 horas.

Srta. Yajaira Tibanta

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
COAC ECUAFUTURO LTDA.
 SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE VIGILANCIA
COAC-ECUAFU-CONS.VIG-ACTA N° 019

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Art. 40 y en concordancia con
el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Art.38, numeral 7. Siendo las
18h30 p.m. del día lunes 24 de octubre de 2022, de la ciudad de Ambato en la sede de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito ´´ECUAFUTURO´´ Ltda. Se dio paso a la Sesión Ordinaria del
Consejo de Vigilancia, convocada previamente por la Srta. Yajaira Tibanta en calidad de
presidenta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del presidente.
3. Aprobación del orden del día.
4. Revisión de las Resoluciones tomadas por el Consejo de Administración
5. Informes de las labores de control en las oficinas operativas, in-itsu.
6. Análisis y revisión de los balances correspondientes al mes de septiembre del 2022
7. Lectura y resolución del Acta.
8. Clausura.

DESARROLLO
1. Constatación del quórum reglamentario.
Como primer punto del orden del día se procede a constatar el quórum reglamentario,
encontrándose presentes los siguientes miembros del Consejo de Vigilancia; Srta. Yajaira Tibanta
en calidad de Presidente, Lic. David Yanzapanta en calidad de Secretario, Sra. Juana Paredes como
Vocal, encontrándose el quórum reglamentario.
2. Instalación de sesión a cargo de la Sra. presidenta del Consejo de Vigilancia.
Toma la palabra la Srta. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia, con un cordial
saludo da la bienvenida a cada uno de los miembros del Consejo, agradeciendo por la asistencia y
la predisposición al trabajo por parte de cada uno y con esto se procede a instalar la reunión para
tratar el orden día presentado.
3. Aprobación del orden del día.
Mediante Secretaría se procede a dar lectura de todos los puntos a tratarse en el orden del día, el
cual es puesto a consideración de los miembros del Consejo, quienes aprueban en unanimidad.
4. Revisión de las Resoluciones tomadas por el Consejo de Administración
Toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia y manifiesta que se
ha recibido de parte del Consejo de Administración las resoluciones que fueron tomadas, lo cual se
procede a dar lectura por Secretaría, y se detallan a continuación:
El Consejo de Administración presenta las resoluciones tomadas en la Sesión ordinaria con fecha
martes 18 de octubre del 2022:
 El Consejo de Administración resuelve aprobar el orden del día.
 El Consejo de Administración resuelve aprobar 74 ingresos de socios a la institución.
  El Consejo de Administración resuelve aprobar 5 salidas de socios de la institución.
 El consejo de administración da por conocido y aprobado la información financiera por
parte de la Ing. Alexandra Aucapiña correspondiente al mes de septiembre 2022
 El consejo de administración resuelve aprobar el informe del oficial de cumplimiento
correspondiente al mes de septiembre del 2022.
 El consejo de administración da por conocido y aprobado el informe mensual de gerencia
sobre la situación financiera y gestión de actividades correspondiente al mes de septiembre
del 2022.
 El consejo de administración da por conocido las reformas que se lo hará al reglamento de
la institución que son más de forma en la cual se hará conocer el día de la Asamblea en la
cual ellos aprobaran los cambios o negaran dichos cambios.
 El Consejo de administración da por conocido las reformas al reglamento de dietas en la
cual se presentará a la Asamblea General de Representantes para su aprobación o negación.
 Una vez dada la lectura del Acta con las resoluciones tomadas, se pone a consideración del
Consejo de Administración, de manera unánime queda aprobada el acta.
Dado la lectura el Consejo de Vigilancia deja constancia del conocimiento sobre las resoluciones
del Consejo de Administración, aquí toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta en lo cual manifiesta
que no encuentra alguna objeción ante el trabajo realizado por parte del consejo de administración.
En lo que obtiene el apoyo de la señora Juana Paredes y el Sr. David Yanzapanta y se decide dar
por aprobado en unanimidad.
5. Informes de las labores de control en las oficinas operativas, in-itsu.
En este punto a tratar se da a conocer el trabajo de campo realizado siendo el detalle siguiente:
- Se reviso la cuenta gastos del mes de julio, agosto y septiembre en lo cual se puede
manifestar que se encuentra las siguientes observaciones:
- Las facturas originales en los pagos de los abogados y se manifiesta que debería reposar los
originales para que los socios puedan comprobar cuanto se les cobro por gastos judiciales.
- Los pagos no se encuentran con una numeración secuencial.
- Los comprobantes de pago no se encuentran con una secuencia u orden.
- Los viáticos para las visitas de las diferentes agencias deben estar normado y ser por igual
para directivos, gerencia, administrativos, personal operativo.
- Las facturas del pago por el salario de gerencia deben estar autorizado por un nivel superior
siendo este el consejo de administración a través de su presidenta así también se debe
presentar el informe de gerencia correspondiente.
- Se revisa el salario de los empleados de las agencias en lo cual se ve las diferencias entre
sueldos de un funcionario a otro ocupando los mismos cargos para lo cual se siguiere que se
elabore una política salarial.
- Se sugiere que para la acreditación de los sueldos a los empleados de la cooperativa se
revise de una manera minuciosa que se cumpla con las horas que se ha laborado durante el
mes.
6. Análisis y revisión de balances correspondiente al mes de septiembre del 2022.
Por parte de secretaria se procede a dar lectura a los balances del mes de septiembre en lo cual se
puede evidenciar que según las cifras detalladas en los mismos nos permite darnos cuenta que este
mes se ha realizado un trabajo adecuado para que la cooperativa se mantenga en los indicios de
confiabilidad hacia nuestros socios. Lo cual es puesto a consideración de los miembros del
Consejo, en primera instancia toma la palabra la Srta. Yajaira Tibanta mencionando que revisando
el informe adjunto se puede evidenciar que existe un incremento del activo mes con mes hasta
llegar hasta el mes de septiembre lo cual nos sirve como indicador que la cooperativa está
realizando un adecuado manejo en bienestar de la misma, toma la palabra la Sra. Juana Paredes, y
manifiesta que ella puede observar que gracias a este buen manejo la cooperativa con el personal
operativo sigue cada vez creciendo más, por ultimo toma la palabra el Sr. David Yanzapanta
manifestando que es grato ver que gracias a estos datos se puede ver que el trabajo es coordinado
en todas las agencias de la cooperativa, una vez analizados los balances los miembros del Consejo
de Vigilancia manifiestan su conformidad con los resultados y se aprueba por unanimidad.
7. Lectura y resolución del Acta.
Toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia y solicita que por
secretaría se dé lectura del Acta. Se procede con la lectura, en el que se detalla las resoluciones
tomadas en la presente sesión ordinaria:
 Tener conocimiento sobre las resoluciones de sesión ordinaria del Consejo de Administración.
 Detallar los procedimientos realizados en el trabajo de campo realizado.
 Dar por conocido y revisado los balances correspondientes al mes de septiembre del 2022
Una vez dada la lectura del Acta se pone a consideración del Consejo de Vigilancia para su
resolución, toma la palabra el Sr. David Yanzapanta y mociona para que se apruebe, secunda la
moción la Srta. Yajaira Tibanta, así también apoya la moción la Sra. Juana Paredes, por lo que el
Acta queda aprobada en unanimidad.
8. Clausura.
Siendo las 20h00 toma la palabra la Srta. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia, da por
terminada la sesión, firmando la presente acta la Presidenta y Secretario quienes certifican.

Sra. Yajaira Tibanta Lic. David Yanzapanta

PRESIDENTA SECRETARIO
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ECUAFUTURO LTDA.
SESIÓN CONSEJO DE VIGILANCIA
REGISTRO DE ASISTENCIA

Ambato, 24 de octubre del 2022

N° Cedula Cargo Firma

Miembros del
consejo de vigilancia

Sra. Yajaira Cecibel 180436529-2 Presidenta

Tibanta Aldás

Sr. David Mauricio 1720851102 Secretario

Yanzapanta
Maldonado

Sra. Juana Regina 1801708882 Vocal

Paredes Naranjo

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………
…………………………………

Sra. Yajaira Tibanta Lic. David Yanzapanta

PRESIDENTA SECRETARIO