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    Solicitud Información Aval PF

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    La solicitud proporciona información personal y financiera de una persona física que solicita ser aval para una empresa. Se incluyen datos como nombre, RFC, domicilio, estado civil, profesión y declaraciones sobre lavado de dinero y protección de datos.

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    SOLICITUD DE INFORMACIÓN AVAL

    PARA PERSONAS FÍSICAS

    En términos de lo dispuesto por la Disposición 7a de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en
    relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último ordenamiento, aplicables a sociedades
    financieras de objeto múltiple, se procede a recabar los datos y documentos de identificación del Solicitante que se precisa a continuación, constituyendo el
    presente documento como constancia de la celebración de la entrevista personal a que refiere la Disposición antes mencionada:

    ¿A quién se otorga el aval? : BAPAL ABARROTERA S DE RL DE CV

    DATOS DEL AVAL PERSONA FÍSICA

    Nombre: LUIS ENRIQUE BASTO PAT R.F.C.: BAPL670206KK7

    Realiza alguna de las siguientes actividades: (i) compraventa de vehículos, ii) compraventa o desarrollo de inmuebles, iii) mutuo, crédito o préstamo, iv) transmisión
    de derechos sobre inmuebles, v) juegos y sorteos, vi) tarjetas de servicio y crédito, vii) metales, piedras, joyas y relojes, viii) obras de arte, ix) corredor público,
    escribano o notario, x) servicios profesionales independientes (abogados/contadores) y xi) agente aduanal.

    Sí No Actividad principal: ACCIONISTA, PROPIETARIO REAL

    ¿Cliente actual o anterior? Sí No BAPAL ABARROTERA S DE RL DE CV


    Indicar a nombre de quien se emitieron los contratos anteriores, (personas físicas o morales)

    DATOS PERSONALES DEL AVAL PERSONA FÍSICA

    Lugar y fecha de nacimiento: MÉRIDA, YUCATÁN 06/02/1967 Profesión: Accionista

    Email: [email protected] Teléfono particular: 983 120 6031 Teléfono Celular: 983 120 6031

    Estado civil: Casado (a) por: Separación de bienes Bienes mancomunados Soltero (a) Divorciado (a) Viudo (a)

    Es importante indicar correctamente el estado civil actual para evitar implicaciones por interpretación de falsedad de información y/o posibles
    errores en el armado de la operación.

    DOMICILIO DEL AVAL PERSONA FÍSICA


    ANDADOR VALENTE TRUJANO N/A 2 OBRERA, LOCALIDAD JAVIER ROJO GOMEZ OTHON P BLANCO QUINTANA ROO 77983
    Calle Número Interior Número Exterior Colonia o fraccionamiento Ciudad Estado C.P.

    35 UN COSTADO TANQUE ELEVADO y TANQUE ELEVADO PROPIO


    Años en el domicilio (Entre que calles se localiza el inmueble o referencia de localización) ¿Inmueble propio o rentado?

    La información de la presente solicitud está protegida conforme a las siguientes "Declarativas" firmadas por el solicitante, así como la Ley de
    Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

    DECLARATIVAS

    I.-Persona Políticamente Expuesta


    Manifiesto bajo formal protesta de decir verdad, que he desempeñado en los últimos doce meses funciones públicas destacadas en el extranjero o en
    territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o Sí
    militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones
    internacionales; o mi cónyuge, concubina(o) y las personas con las que mantengo parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado,
    han desempeñado por el mismo período y las funciones anteriormente precisadas; o sociedades que tengan vínculos patrimoniales con las referidas No
    personas.

    II.-Constancia de conocimiento del Aviso de Privacidad:


    "FINANCIERA BEPENSA" S.A. DE C.V. SOFOM E.R. ("FINBE"), con domicilio en calle 56-B, número 452, cruzamientos en calle 11 y calle 13, Colonia Itzimná, Código
    Postal 97100, Mérida, Yucatán, utilizará sus datos personales recabados para poder iniciar el proceso de análisis de viabilidad como proveedor de FINBE, para lo cual
    es necesario que nos proporcione ciertos datos personales, financieros y patrimoniales que pudieran ser considerados datos sensibles, por lo que, por este medio
    OTORGO MI CONSENTIMIENTO a "FINANCIERA BEPENSA", S.A. de C.V., SOFOM E.R., así como sus subsidiarias, afiliadas, controladora y demás empresas
    relacionadas (en lo sucesivo “FINBE”) para realizar el tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles proporcionados, conforme a los términos
    establecidos en el "Aviso de Privacidad Integral" ("API"), el cual se me ha puesto a disposición en cuanto a su contenido íntegro, indicándome que puede ser
    consultado a través de la página de internet www.finbe.com.mx. Igualmente, otorgo mi consentimiento expreso a "FINBE" para que los datos personales y datos
    personales sensibles proporcionados, puedan ser compartidos para el único efecto de la realización de procedimientos de seguimiento y administración del producto
    o servicio contratado, consultas de historial crediticio, autenticación de identidad, procesos de verificación por entidades externas y autoridades y registros públicos
    entre otras autoridades, para integrar debidamente la presente solicitud. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueden hacer valer,
    puede accesar al "API" a través de la página de Internet antes referida o contactar al Departamento Especializado de Datos Personales al correo electrónico
    siguiente: [email protected], en donde podrán atender sus solicitudes y ejercer sus derechos ARCO.

    III.-Declaración en materia de Prevención de Lavado de Dinero:


    Por medio de la presente, declaro bajo formal protesta de decir verdad que en la prospección del crédito he actuado y actúo a nombre y por cuenta propia,
    manifestando bajo formal protesta de decir verdad que no he actuado o actúo por cuenta de un tercero. igualmente, DECLARO QUE EL DINERO Y LA
    PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FINANCIERA BEPENSA, SA DE CV SOFOM ER OTORGARÁ RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
    QUE LE PROPORCIONARÉ PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS DE MI PROPIEDAD. MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS SON
    VERÍDICOS, Y TENGO CONOCIMIENTO QUE EL PERMITIR A UN TERCERO, EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS, SIN HABERLO DECLARADO U
    OCULTAR COMO PRESTANOMBRES DE UN TERCERO, PUEDE DAR LUGAR AL USO INDEBIDO DE DICHOS RECURSOS LO CUAL PODRÍA LLEGAR A
    CONSTITUIR UN DELITO.

    IV.-Protesta de Decir Verdad:


    Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos son verídicos y que las firmas que calzan este documento son las que usan en todos sus
    documentos públicos y privados, y que con su firma autorizan asimismo a Financiera Bepensa, SA de CV SOFOM ER para que traten los datos contenidos en este
    documento para cualquier fin comercial o de otra naturaleza que estimen conveniente.

    V.-Manifiesto:
    Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información y documentación entregada para la presente solicitud de financiamiento, es verídica y fidedigna,
    asumiendo el compromiso de entregar con posterioridad la documentación adicional que se requiera. Documentación que se entrega: Identificación oficial con
    fotografía, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal.

    CHETUMAL, QUINTANA ROO 10/01/2024


    Firma
    Lugar Fecha
    LUIS ENRIQUE BASTO PAT
    Por su propio derecho

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