FORMATO PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

I.- TIPO DE SOCIEDAD QUE DESEA CONSTITUIR:

a).- SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ()

b).- SOCIEDAD CIVIL ( )
c).- ASOCIACIÓN CIVIL ( )
d).- OTRA (ESPECIFICAR) ( )

II.- DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

1.-

2.-

3.-

NOTA: NO DEBE INCLUIRSE DENOMINACIONES PARECIDAS O YA OCUPADAS POR

OTRAS SOCIEDADES.

III.- DOMICILIO SOCIAL:

IV.- DURACIÓN: AÑOS o INDEFINIDA ( )

V.- SE ADMITIRÁN EXTRANJEROS EN LA SOCIEDAD

VI.- OBJETO SOCIAL:

VII.- CAPITAL SOCIAL:

a).- SOCIEDAD CIVIL

b).- SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

c).-OTRAS

VIII.- DE CADA ACCIONISTA:

1.- NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

DOMICILIO COMPLETO
NÚMERO TELEFÓNICO / e-mail

NUMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIAL

INDISPENSABLE ANEXAR:
a. Identificación (oficial, vigente y con fotografía),
b. Constancia de situación fiscal actualizada,
c. Curp
d. Comprobante de domicilio actual (recibo de telefonía fija, luz, agua, predial,
estados de cuenta bancarios, cédula fiscal que contenga el domicilio).
e. Llenar y requisar formato de actividad vulnerable y de dueño beneficia (anexas)

2.- NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

DOMICILIO

NÚMERO TELEFÓNICO / e-mail

NUMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIAL

INDISPENSABLE ANEXAR:
a. Identificación (oficial, vigente y con fotografía),
b. Constancia de situación fiscal actualizada,
c. Curp
d. Comprobante de domicilio actual (recibo de telefonía fija, luz, agua, predial,
estados de cuenta bancarios, cédula fiscal que contenga el domicilio).
e. Llenar y requisar formato de actividad vulnerable y de dueño beneficia (anexas)

3.- NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

DOMICILIO

NÚMERO TELEFÓNICO / e-mail

NUMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIAL

INDISPENSABLE ANEXAR:
De todos los accionistas, socios o asociados, de órgano de administración y
apoderados con actos de dominio:
a. Constancia de situación fiscal (cédula fiscal).
b. Formato (ley antilavado y dueño beneficiario- se adjunta-) y firmado por cada uno
de los accionistas, si algún accionista está casado, se requiere su acta de matrimonio
y la identificación de su cónyuge; si está casado en sociedad conyugal es necesario
que su cónyuge también llene y firme los formatos y anexe los mismos documentos
que el accionista.
c. Formato de lavado de dinero (tradicional).
d. Identificación oficial vigente (de preferencia INE o IFE).
e. Comprobante de domicilio fiscal y civil, que no tenga más de tres meses de
antigüedad de todos los accionistas.
f. Del comisario constancia de situación fiscal (cédula fiscal).

NOTA: a).- LOS SOCIOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA DEBERAN

PROPORCIONAR COPIA DE SU FORMA MIGRATORIA. LOS SOCIOS DE
NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN DEBERAN ACREDITARLO CON SU
CERTIFICADO DE NACIONALIDAD MEXICANA O CON CARTA DE NATURALIZACIÓN
(ANEXAR COPIA). b).- SI EL SOCIO ES PERSONA MORAL, REQUERIMOS:
PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE, SUS DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN.-

IX.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN a) o b)

a).- ADMINISTRADOR ÚNICO (anexar constancia de cedula fiscal):

o
b).- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (ANEXAR SU CEDULA FISCAL):
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL (S)

X.- AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN, GERENTES O APODERADOS (anexar

constancia de cedula fiscal):

INDICAR SUS FACULTADES

a) PLEITOS Y COBRANZAS ()
b) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ()
c) TÍTULOS DE CRÉDITO ( )
d) ACTOS DE DOMINIO ( )
e) OTORGAR Y REVOCAR PODERES ()

XI.- NOMBRE DEL COMISARIO (anexar constancia de cedula fiscal):

NOTA: NO PUEDE SER COMISARIO, EL QUE CONFORME A LA LEY ESTE

INHABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO; LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD,
LOS PARIENTES CONSANGUINEOS O AFINES DEL ADMINISTRADOR(ES).

A T E N T A M E N T E:

FAVOR DE LLENAR A MAQUINA O LETRA LEGIBLE.

PARA CUALQUIER DUDA, FAVOR DE COMUNICARSE CON SU SERVIDOR:

LIC . ALFREDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

ABOGADO
[email protected]
Tel. (52 55) 56 16 00 48, (52 55) 90 00 46 47, ext. 2008 y 2080
Av. Insurgentes Sur No. 1898, piso 9, Torre Siglum, col. Florida,
Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México.
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN CLIENTE o USUARIO
ACTIVIDADES VULNERABLES PERSONAS FÍSICAS
MEXICANAS Y EXTRANJERAS
(ANEXOS 3 y 5)

LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA, NOTARIO NÚMERO 60 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ()

LIC. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, NOTARIO NÚMERO 217 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ( )

OPERACIÓN:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

FECHA DE NACIMIENTO PAÍS DE NACIMIENTO PAÍS DE NACIONALIDAD

OCUPACIÓN O PROFESIÓN RFC CURP

NÚMERO TELEFÓNICO NÚMERO DE CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO PARTICULAR EN EL LUGAR DE RESIDENCIA:

CALLE

No. EXTERIOR No. COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO

INTERIOR

CD O CP ESTADO PAÍS
POBLACIÓN

IDENTIFICACIÓN OFICIAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN AUTORIDAD QUE LA EMITE

EN CASO DE ESTAR REPRESENTADO INCLUIR DATOS DEL REPRESENTANTE

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN OFICIAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN AUTORIDAD QUE LA EMITE

Por este medio, declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son ciertos
y son en cumplimiento y para los efectos de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA y
demás normatividad aplicable.

Ciudad de México a de de 2022

NOMBRE Y FIRMA

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO ACERCA DE SI TIENE

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE BENEFICIARIO CONTROLADOR Y/O
DUEÑO BENEFICIARIO

INSTRUMENTO No. _

LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA, NOTARIO NÚMERO 60 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

( )
LIC. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, NOTARIO NÚMERO 217 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
( )

P r e s e n t e:

En relación con el acto que se contiene en el instrumento al rubro citado, manifiesto a Usted que
no existe Beneficiario Controlador y/o Dueño Beneficiario del acto que se contiene en el mismo,
por ser el que suscribe quien ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o
disposición del bien o servicio.

Lo anterior lo declaro bajo protesta de decir verdad, en términos y para los efectos de la "Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita" y
sus ordenamientos aplicables y habiéndoseme explicado el concepto de Beneficiario Controlador
y/o Dueño Beneficiario, en los términos que aparece al reverso de este documento.

Ciudad de México a de de 2022.

NOMBRE Y FIRMA
 IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO CONTROLADOR
(32-B Ter y 32-B Quater del CFF)

Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea
respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

NOMBRE(S):
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:

*Deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

ALIAS:

FECHA DE NACIMIENTO

Día: Mes: Año:

SEXO:
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE
NACIONALIDADES:

*En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas

CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:

DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Tipo de identificación:
Autoridad que la emite:
Número de Identificación:

CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SU EQUIVALENTE EN CASO

DE SER RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PARA EFECTOS FISCALES:
ESTADO CIVIL (marcar uno): Soltero (a) En concubinato

Casado bajo el régimen

En el supuesto de estar casado o en concubinato, presentar identificación del cónyuge, concubina o

concubinario:
DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O
CONCUBINARIO

Tipo de identificación:
Autoridad que la emite:
Número de la
identificación:

DATOS DE CONTACTO

Teléfonos (con LADA) Casa: ( )

Móvil: ( )
Oficina: ( ) Ext.:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO PARTICULAR

Calle:

Número exterior: Número interior:

Colonia:

Alcaldía/Municipio: C.P.:

Estado: País:

DOMICILIO FISCAL
Calle:

Número exterior: Número interior:

Colonia:

Alcaldía/Municipio: C.P.:

Estado: País:

Nombre y firma del declarante.

DATOS ADICIONALES QUE LLENARÁ EL NOTARIO

 NOTARÍAS 60 y 217 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULAR ANTE QUIEN SE FORMALIZÓ EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO:

- LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA, NOTARIO 60 DE LA CDMX

- LIC. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, NOTARIO 217 DE LA CDMX

LLENAR SOLO PARA EL CASO DE CONSTITUCIÓN DE PERSONAS MORALES O

FUSIÓN Y ESCISIÓN QUE RESULTE EN LA CREACIÓN DE UNA PERSONA MORAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL O CELEBRACIÓN DEL ACTO

JURÍDICO

Día: Mes: Año:

NOMBRE COMPLETO DE QUIENES CONSTITUYEN, INTEGRAN O SON PARTE DE LA
PERSONA MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA O ESCRITURA PÚBLICA O DE
QUIENES INTERVIENEN O FIGURAN EN LAS ACTAS DE ASAMBLEA DE PERSONAS
MORALES EN LAS QUE SE ACUERDE UN AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
EN LA PARTE FIJA O VARIABLE:

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PERSONA MORAL CONFORME AL ACTA

CONSTITUTIVA O ESCRITURA PÚBLICA:

EN CASO DE QUE SE INTERVENGA EN MODIFICACIONES AL CAPITAL FIJO O CAPITAL

VARIABLE, LA INFORMACIÓN SOPORTE DEL MONTO Y DE LOS ACTOS O
CONTRATOS NECESARIOS PARA ELLO:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O EQUIVALENTE, EN SU CASO, MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE:

DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE LOS REGISTROS PÚBLICOS O

EQUIVALENTES:

LLENAR SOLO PARA EL CASO DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS O CUALQIIER

OTRA FIGURA JURÍDICA

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL FIDEICOMISO O CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO

Día: Mes: Año:

NOMBRE COMPLETO DE QUIENES PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL

FIDEICOMISO O FIGURA JURÍDICA E INCLUSIVE EN LA MODIFICACIÓN DEL
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO U OTRA FIGURA JURÍDICA:
IMPORTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O FIGURA JURÍDICA:

EN CASO DE QUE SE INTERVENGA EN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO DEL

FIDEICOMISO U OTRA FIGURA JURÍDICA, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN
SOPORTE DEL MONTO Y DE LOS ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS PARA ELLO:

NOMBRE DEL FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTE (S), FIDEICOMISARIO (S), MIEMBROS DEL

COMITÉ TÉCNICO O EQUIVALENTE:

DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE LOS REGISTROS PÚBLICOS O

EQUIVALENTES: