FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

NOMBRE:
ITZEL CEDEÑO 3-757-420
SINDY RUÍZ 8-746-615
SARIBEL SANJUR 8-1021-824
ELÍAS QUINTERO 12-725-231

GRUPO:
PANDER #3-24

MATERIA:
CUROS PROPEDÉUTICO

FACILITADOR:
OLIVER LAPREA GUTIERREZ

TEMA 3:
MEMORIAL DENUNCIA

"Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de un modo que lleve a otros a
unirse a ti". Ruth Ginberg
Panamá,23 de Marzo de 2024
Señor
Fiscal
Nosotros como Apoderados
Sindy Ruíz 8-746-615 [email protected]
Elías Quintero 12-725-231 [email protected]
Itzel Cedeño 3-757-420 [email protected]
Saribel Sanjur 8-1021-824 [email protected]

Todos mayores de edad, con nacionalidad Panameña con domicilio San

Miguelito barriada 9 de enero sector 5, actuando en representación de las
sociedades de Company Administration, INC y Third Finance S.A en contra de la
Comisión Nacional de Valores miembros son Elías Cano, Roberto Brenes y
Carlos Barsallo Por violación de los derechos humanos y de la Constitución la
cual busca sanciones conforme a la ley al daño y violación a sus derechos.
Que el 13 de octubre la Comisión Nacional de Valores (C.N.V) argumentó en el
boletín informativo N°8 mediante resolución N°251-00 de 13 de octubre de 2000
suspendiendo toda la práctica y prestaciones servicios de las empresas
mencionadas antes ordenada por la Comisión Nacional de Valores impidiendo
que los Amparistas pudieran seguir ejerciendo su actividad, tu negocio al cual se
dedicaban sin que existiera un proceso previo, una investigación más profunda a
dicha suspensión, mi expediente que es el de informara dice le diera la
oportunidad de presentar pruebas, violando a su vez el artículo 32 constitucional.
La orden de suspensión en el comento, también se basa en que las empresas
Amparistas mencionadas antes no poseen licencia expedida por la Comisión
Nacional de Valores, para realizar las actividades por ella reguladas, lo cual a su
juicio u opinión es un contrasentido con lo publicado en el boletín informativo N°8
emitido por esta institución, en la que se le otorgó un periodo que terminó el 24
de noviembre días antes para obtener la licencia, sin darle la oportunidad de
presentar los documentos requeridos. La orden de visión atacada se basa
también información que le llegó a conocimiento de la Comisión Nacional de
valores sobre las investigaciones que se desarrollaban en la personería segunda
municipal de la provincia de Panamá, en la que se investiga el Empresario Marc.
Harris que le inducen un proceso que se desarrolla el Ministerio Público en fases
sumarial, esto no puede contribuir a una sentencia en firme contra los
Amparistas en lo concerniente a la Comisión Nacional de Valores, lo que
deberían de la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano panameño,
al realizar juicios sin antes tener pruebas de ellos, con el agravante de que las
sociedades perjudicadas es decir las empresas antes mencionadas no se
encontraban denunciados en la investigación que se les estaba haciendo al
empresario antes mencionando.
Por ley los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley les faculta-
principio de lealtad lo cual fue incumplido en el presente caso ya que la orden de
suspensión violó los artículos 17-18-29-32-33-43-44-49 de la Constitución
Nacional.
En cuanto a las garantías constitucionales infringidas y violadas fueron de
manera directa.
1. Por falta de aplicación
2. Violación de artículos
3. Violación de normas constitucionales
4. Violación de propiedad privada
5. Violación de derecho de autor por acusaciones falsas.
La orden precipitada de la Resolución N°251-00 de 13 de octubre de 2000
afectó tanto las actividades como el derecho a la propiedad privada entre
otros artículos constitucionales.
Por lo que presentamos ante su despacho a solicitud de que se revise y se
tome en consideración la petición solicitada por nosotros:
Sindy Ruíz 8-746-615
Elías Quintero 12-725-231
Itzel Cedeño 3-757-420
Saribel Sanjur 8-1021-824
Cómo representantes apoderados.
En atención a que el hecho denunciado por dicha Comisión Nacional de
Valores solicitó que tenga por presentado dicha denuncia, tenga presente lo
planteado y se actúe y juzgue en virtud de la constitución en los hechos o
denuncias y en los cuales se investigan más a fondo.
GENERAL DE PLEITO

Quien suscribe, VERÓNICA LÓPEZ, mujer, panameña, mayor de

edad, con cédula de identidad personal número 8-474-61, con
domicilio en Altos de Las Cumbres, sector 1, casa 109 A,
corregimientos de Las Cumbres, Distrito de Panamá, República de
Panamá, en calidad de Representante Legal de las Sociedades
Legales COMPANY ADMINISTRATION INC, y THIRD WORLD
FINANCE, S.A., inscritas en el Registro Público a la Ficha 12567,
Rollo 25, Folio 4, con domicilio en Sortis Business Tower, calle 57
Este, Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, República de
Panamá, teléfono 203-2074.; otorgo PODER GENERAL DE PLEITO
amplio y suficiente a ITZEL CEDEÑO T., con cédula de identidad
personal número 8-08-423, Abogada en ejercicio, oficinas en la Ave.
Argentina, calle 53, Edif. Ocean Business, Piso 12, oficina 1203
Teléfono: (+507) 391-8534/ 393-8358 Fax: (+507) 391-8534 Email:
[email protected]; lugar donde recibe notificaciones
personales y judiciales, para que en representación de las sociedades
anónimas, interponga todos los procesos que surjan en contra de la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES por supuestamente suspensión
todo acto, por supuestamente participar en actividades de valores sin
la licencia que regula estas actividades.

La Lcda. ITZEL CEDEÑO T., tendrá las facultades inherentes para el

ejercicio del presente Poder General de Pleito, las de entablar y
contestar demandas y denuncias, entregar, solicitar, recibir, transigir,
comprometer, desistir, interponer, sustituir, reasumir, allanarse,
aceptar, reconsiderar, renunciar, apelar, producir todo géneros de
pruebas e infracciones, declinar y prorrogar jurisdicciones, poner y
absolver pociones, firmar actas y notificaciones, estar e intervenir en
audiencias, recusar, decir de nulidad, solicitar certificaciones,
testimonios, inscripciones, embargo e inhibiciones y sus
levantamientos, y todo lo concerniente en beneficio del Proceso en
mención hasta su definitiva terminación.

Panamá, a la fecha de su presentación.

PODERDANTE APODERAD A

___________________ ______________________
VERÓNICA LÓPEZ Licda. ITZEL CEDEÑO T.
Cédula N° 8-474-61 Cédula N° 8-08-42
 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

ITZEL CEDEÑO T., y FERNANDO ALBERTO SCHLOSS

Entre los suscritos a saber: SINDY RUIZ con cédula de Identidad

Personal, 8-746-615, mujer, panameña, mayor de edad, con domicilio
en Altos de Las Cumbres, sector 1, casa 109 A, corregimientos de
Las Cumbres, Distrito de Panamá, República de Panamá, en calidad
de Representante Legal de las Sociedades Legales COMPANY
ADMINISTRATION INC, y THIRD WORLD FINANCE, S.A., inscritas
en el Registro Público a la Ficha 12567, Rollo 25, Folio 4, con
domicilio en Sortis Business Tower, calle 57 Este, Corregimiento de
Bella Vista, Distrito de Panamá, República de Panamá, teléfono 203-
2074.;obrando en su propio nombre y representación y quién para
efectos del mismo se denomina EL CLIENTE, y la LIcda. ITZEL
CEDEÑO T., en ejercicio y apto para ejercer la Profesión de Abogado
en todo el Territorio Nacional, con oficinas profesionales ubicadas con
cédula de identidad personal número 8-08-423, Abogada en ejercicio,
oficinas en la Ave. Argentina, calle 53, Edif. Ocean Business, Piso 12,
oficina 1203 Teléfono: (+507) 391-8534/ 393-8358 Fax: (+507) 391-
8534 Email: [email protected]; jurídicamente hábil, quien
obra en su condición de Abogada Titulada y con Idoneidad expedida
por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y quién
para efectos del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES se denomina LA ABOGADA, de
una parte, y de la otra hemos celebrado el presente contrato de
prestación de servicios profesionales, previas las siguientes
consideraciones:

1. Que, EL CLIENTE SINDY RUIZ en representación de las

Sociedades Legales COMPANY ADMINISTRATION INC, y THIRD
WORLD FINANCE, S.A., es su deseo, su voluntad, que LA
ABOGADA, le redacte, imprima escritos y libelos, acuda a todos los
tribunales,
Para que actúen en mi representación,

2. Que, para el asunto anteriormente descrito se requiere de un

profesional en el área del Derecho, para que ejerza sus funciones
como tal.

3. Que, ITZEL CEDEÑO T., cuenta con la preparación para desarrollar

tal actividad.

4. Que, LA ABOGADA, declara bajo gravedad del juramento que no se

encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad constitucionales y legales.
5. Que, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procede a
la suscripción y perfeccionamiento del presente contrato, el cual se
regirá en especial por las cláusulas que a continuación se expresan y
en general por las disposiciones del Código Civil, aplicables a la
materia que versa este acuerdo de voluntades:

DE LA ABOGADA

PRIMERA: OBJETO: LA ABOGADA, se obliga para con EL CLIENTE,

a prestar sus servicios profesionales, como ABOGADA TITULADA E
INSCRITO EN PLENO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, para el
asunto indicado en las consideraciones.

SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA ABOGADA:

Constituyen obligaciones de LA ABOGADA:

a) Cumplir con la prestación del servicio convenido.

b) Para el desarrollo de la gestión LA ABOGADA, actuara en forma

independiente y acorde con la disponibilidad que le exija el
cumplimiento del contrato.

e) LA ABOGADA, conservando su autonomía e iniciativa en las

gestiones profesionales y actividades encomendadas,
respetará la Constitución, y demás normas, leyes y reglamentos de la
República aplicables al objeto de este contrato.

d) LA ABOGADA Velará para que en forma eficiente, diligente y

responsable atienda todas las actuaciones necesarias y dentro de los
términos de Ley.

TERCERA: LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA

ABOGADA:

Serán obligaciones de LA ABOGADA:

a) Cumplir profesionalmente los servicios contratados.

b) Comunicara EL CLIENTE en forma oportuna los documentos,

fotocopias, pruebas y demás que deba entregar LA ABOGADA
para el fiel cumplimiento de sus actividades encomendadas y
contratadas.

c) Mantener informado a EL CLIENTE de las actuaciones realizadas y

de su presencia cuando hubiere tal urgencia.

d) Actuar en el proceso judicial por etapas en proceso en primera

instancia y por la gestión, acompañamiento o diligencia judicial o
extrajudicial que se explica en las consideraciones.

CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: EL CLIENTE, pagará por

concepto de honorarios la suma de dos mil quinientos
Balboas (B/2,500.00), cancelados en cuotas parciales quincenales de
Cincuenta Balboas (B/50.00), por la realización de las actividades
contratadas, con recursos propios o recursos profesionales
comerciales

Este arreglo o forma de pago solo es en la actuación en la Fase de

Investigación, civil y comercial.

QUINTA: DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración

DEFINIDA, SI EL CLIENTE Y ABOGADO ESTIMEN CONVENIENTE
CONTINUAR CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL
ABOGADO EN LA ETAPA JUDICIAL, hasta que se cumpla lo
términos pactados en el tiempo, a partir de la fecha de su firma.

DEL CLIENTE

SEXTA: GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO. EL CLIENTE

pagará en forma anticipada los valores entendidos por concepto de
fotocopias, gastos notariales o cualquier otro tipo de gastos que
surgen en el proceso y las diligencias. En el caso de hacer diligencias
relacionadas con el asunto fuera del país o en el exterior, los gastos,
honorarios, viáticos, hospedaje y alimentación serán pagados o
entregados a LA ABOGADA mucho antes de iniciar la etapa judicial.

Todos los gastos, viáticos y honorarios que conllevan la realización de

diligencias judiciales, peritajes, inspecciones judiciales, pruebas
anticipadas, apostillas de documentos en otra ciudad o en el exterior
también serán a cargo de EL CLIENTE.

SÉPTIMA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Este contrato

no constituye vinculación laboral alguna de EL CLIENTE con LA
ABOGADA.

OCTAVA: CLÁUSULA DE INCUMPLIMENTO DE CONTRATO: En

caso de incumplimiento por parte de EL CLIENTE, ello será motivo
suficiente para renunciar como apoderada o abogada asistente o
asesor, y en consecuencia EL CLIENTE pagará a LA ABOGADA la
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato; valor
entendido que podrá hacerse efectivo mediante UN PROCESO
EJECUTIVO JUDICIAL O EN PAGO EN EFECTIVO DE
CANCELACIÓN DE LOS HONORARIOS.

NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA: La terminación anticipada

de este contrato procede:

a) Por mutuo acuerdo.

b) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas, por una o
cualesquiera de las partes contratantes.
c) Por falta de Pago de los Honorarios por parte del CLIENTE.

DÉCIMA: PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato queda perfeccionado con la firma de este
documento. Es válido lo escrito en el texto.
Para constancia se firma en la ciudad de Panamá, a los 23 días de
marzo de 2024.

El Cliente: La Abogada: