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    Formulario COnoce A Tu Cliente

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    Lilian Mayorga
    Este documento es un formulario de "Conozca a su Cliente" que una empresa le solicita completar a sus nuevos clientes con el fin de cumplir con las leyes antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El formulario solicita información general del cliente, la estructura accionaria, detalles sobre los accionistas y representantes legales, principales clientes e información adicional sobre posibles vínculos políticos o antecedentes de corrupción.

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    Formulario COnoce A Tu Cliente

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    Lilian Mayorga
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    Este documento es un formulario de "Conozca a su Cliente" que una empresa le solicita completar a sus nuevos clientes con el fin de cumplir con las leyes antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El formulario solicita información general del cliente, la estructura accionaria, detalles sobre los accionistas y representantes legales, principales clientes e información adicional sobre posibles vínculos políticos o antecedentes de corrupción.

    Título original

    Formulario COnoce a tu cliente

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Este documento es un formulario de "Conozca a su Cliente" que una empresa le solicita completar a sus nuevos clientes con el fin de cumplir con las leyes antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El formulario solicita información general del cliente, la estructura accionaria, detalles sobre los accionistas y representantes legales, principales clientes e información adicional sobre posibles vínculos políticos o antecedentes de corrupción.

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    Este documento es un formulario de "Conozca a su Cliente" que una empresa le solicita completar a sus nuevos clientes con el fin de cumplir con las leyes antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El formulario solicita información general del cliente, la estructura accionaria, detalles sobre los accionistas y representantes legales, principales clientes e información adicional sobre posibles vínculos políticos o antecedentes de corrupción.

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    Formulario

    "Conoce a tu Cliente"

    A nuestros nuevos clientes:

    Con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley N° 30424 y el Decreto Legislativo N° 1352, debemos obtener de ustedes cierta información y documentación, previamente a
    establecer una relación de negocios. Les solicitamos se sirvan completar el presente formulario. Agradecemos de antemano su colaboración y esperamos tener una relación de
    negocios beneficiosa para ambas partes.

    SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

    Denominación o Razón Social


    RUC
    Fecha de Constitución
    Lugar de Constitución
    Dirección
    Correo electrónico
    Teléfonos
    Objeto social y actividad económica
    Ubicación y teléfonos de las agencias, sucursales u otros locales.

    Estructura Organizacional:

    Sociedad Anónima Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Abierta

    Institución Financiera Sociedad de Responsabilidad Limitada Consorcio

    Fideicomiso Fundación Asociación sin fines de lucro

    Sociedad Por Acciones Cerrada Simplificada

    SECCIÓN II: COMPOSICIÓN ACCIONARIA

    Nombre del Accionista / Socio Participación %

    Total: 100%
    *Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.
    *En caso los accionistas sean personas jurídicas, por favor completar el cuadro hasta llegar al último accionista persona natural.

    SECCIÓN III: INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCIONISTAS/SOCIOS

    Lugar y fecha de Dirección / correo Objeto social/actividad


    Nombre / Razón Social DNI /C.E/RUC Nacionalidad Teléfono
    nacimiento/constitución electrónico económico/profesión

    *En caso de personas jurídicas que agrupan a agremian a diferentes empresas, adjuntar a la presenta una lista de las mismas, detallando su razón social y número de RUC.

    SECCIÓN V: INFORMACIÓN SOBRE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTES LEGALES (directores, gerentes, representantes legales, etc.)
    Lugar y fecha de Dirección / correo
    Nombre / Razón Social DNI /C.E/RUC Nacionalidad Teléfono Cargo
    nacimiento/constitución electrónico

    SECCIÓN VI: INFORMACIÓN SOBRE PRINCIPALES CLIENTES


    Lugar y fecha de Dirección / correo
    Nombre / Razón Social DNI /C.E/RUC Nacionalidad Teléfono
    nacimiento/constitución electrónico

    SECCIÓN VII: INFORMACIÓN ADICIONAL

    ¿La sociedad, sus agremiados, gerentes, directores o representantes son o han sido considerados como Personas Políticamente Expuestas en el último año?

    ¿Han sido alguna vez investigados, condenados o sancionados por actos de corrupción, LA, FT, conductas anticompetiticas o similares?

    En caso que Usted haya marcado cualquiera de las dos preguntas precedentes, nuestra empresa se reserva el derecho de solicitarle información adicional con el objetivo de analizar
    los componentes de prevención de corrupción, lavado de activos financiamiento del terrorismo y prácticas anticompetitivas.

    Mediante la firma del presente documento, Usted (i) declara contar con las facultades suficientes para suscribir el presente documento y(ii) reconoce y acepta que toda la información
    proporcionada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA.

    Nombre completo:
    Cargo:
    Fecha:

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