UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

DERECHO PENAL III

TRABAJO INVESTIGATIVO

DELITOS DE ESTAFA

ELABORADO POR:

JOSE MONTENEGRO 8-796-723

PROFESORA:

CARMEN PINO
 INDICE

INTRODUCCION…………………………………………………………………….3

¿Cuáles son los elementos que están involucrados en un delito de estafa? ...4

¿Cuándo se considera un delito de estafa agravado?......................................5

Mencione los aspectos generales del tipo penal de estafa……………………..5

La estafa económica, ¿puede ser analizada desde el punto de vista criminológico?

¿Por qué?.........................................................................................................7

Algunos ejemplos para afianzar las respuestas…………………………………9

Bibliografía…………………………………………………………………………..11

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 INTRODUCCION

La estafa es un delito recogido en el Código Penal que consiste en defraudar a

la víctima para que actúe en beneficio del estafador, que debe tener ánimo de
lucro. En general, las personas altamente vulnerables son susceptibles de ser
víctimas de fraudes, lo cual es característico de los turistas y personas mayores
(por falta de conocimiento en ciertas industrias) y personas que no están
trabajando o tienen grandes dificultades. Economía (aceptar algunas ofertas sin
estar seguro de su veracidad, considerando que pueden estar en un estado de
"desesperación"). Sin embargo, es cierto que cualquiera puede ser víctima de un
fraude.

El fraude es un tipo de delito muy común. Debido a la existencia de Internet y la

existencia de delitos informáticos, el fraude representa una gran proporción de los
delitos cometidos. Sin embargo, en algunos casos no puede considerarse dolo
porque se considera un incumplimiento del deber de protección de la víctima.

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 1- ¿Cuáles son los elementos que están involucrados en un delito de
estafa?

Luego de realizar una extensa y analítica lectura investigativa podemos

entonces identificar los distintos elementos que están involucrados en un delito de
estafa, ya que para que se consuma o se produzca un delito de estafa
necesariamente deben de existir una serie de elementos dentro de las
circunstancias que como tal sean denunciadas, ya que si bien podemos señalar
es que la estafa como delito su fin y consistencia, es el de lograr el perjuicio en su
patrimonio a la víctima por medio del "engaño" con la finalidad de obtener un
lucro o ganancia por medio del "engaño" este es un delito el cual protege el bien
patrimonial e de igual manera la buena fe . En la mayoría de estos casos para q
el delincuente cometa su objetivo traiciona a la víctima en su buena fe y confianza,
logrando engañarla para lograr entonces obtener el beneficio de consumar el
delito.

Entre los elementos que están involucrados en un delito de estafa podemos

mencionar los siguientes:

 El engaño es uno de los elementos básicos para determinar una estafa, la

persona estafada debe de haber sido engañada, este engaño debe ser
suficientemente importante para lograr persuadir a la persona para que
actúe en beneficio del estafador.
 La intención de estafar con ánimo de lucro: este engaño tiene que ser con
la intención de obtener un beneficio mediante la estafa, es decir, debe de
existir el dolo, hay estafa cuando el autor del delito sabe que está
ejecutando una falsedad mediante la cual tendrá una ganancia.
 La víctima es inducida a cometer un error: el autor del delito de estafa
engaña a su víctima para que esta cometa un error que le permita obtener
su ganancia. En este elemento el sujeto pasivo (víctima), desconocedor de
lo que constituía la realidad.
 Acto de desplazamiento patrimonial: con el consiguiente perjuicio para el
sujeto pasivo (víctima)

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  Nexo causal entre el engaño del autor de la estafa y el perjuicio de la
víctima: con lo que el dolo (intención de engañar) tienen que atender o ser
concurrente en la dinámica defraudadora, no valorándose penalmente el
dolo (intención de engañar) tienen que atenderse o ser concurrente en la
dinámica defraudadora, no valorándose penalmente el dolo, no anterior a la
celebración del negocio que se trate.
 Ánimo de lucro: que consiste en la intención de obtener un enriquecimiento
de índole patrimonial.

2- ¿Cuándo se considera un delito de estafa agravado?

Según lo previsto, en el artículo 221del código penal podemos señalar las

circunstancias por la que entonces se podría considerar un delito de estafa
agravada que en su modalidad la pena de prisión es de 5 a 10 años:

 Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas 100.000.00.

 Si la comenten apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de
sus funciones.
 Si se comete en detrimento de la administración pública o de un
establecimiento de beneficencia.
 Si se usara u utiliza la identidad de otra persona para obtener algún
beneficio (código penal 2007) de igual manera dentro de los artículos 222 al
226 del código penal se describen otros hechos punibles definidos también
como otros fraudes. Si la estafa contiene estos puntos señalados entonces
puede ser considerada como un delito de estafa agravada.

3- Mencione los aspectos generales del tipo penal de estafa

El fraude (fraude) es un delito contra la propiedad o los activos. A veces es

similar al fraude, la estafa y el engaño (fraude), pero, aunque están relacionados,
no es lo mismo, ya que este último suele formar parte del marco del fraude. El
fraude se describe como un acto de daño o perjuicio a la propiedad o bienes de

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otro, bajo las disposiciones generales de diferentes tipos de "legislación". En los
países constitucionales, el daño o lesión se considera un delito contra los
derechos humanos o individuales. En general, los delitos de estafa se consideran
menos graves que otros delitos, como el homicidio o el abuso sexual, pero la
diversidad de tipos de estafa hace posible causar tal grado de daño a tales delitos
que otros perciben que las penas para los delincuentes son muy altas. En el
corazón del tipo de delito fraudulento está el engaño.

El sujeto del delito ha adquirido bienes patrimoniales mediante engaño, es

decir, haciendo creer en la existencia de algo que no existe. Ejemplo: Se requiere
un anticipo de B/500.00 como pago inicial para la compra de una casa en una
zona residencial, una propiedad que no existe. Los bienes jurídicos protegidos son
la herencia o la propiedad. El término más apropiado en los tiempos modernos es
equidad, que consiste en la facultad de derecho (universitos iuris) y consta de
activos y pasivos. En términos generales, los bienes legítimos han sido dañados
por el fraude cuando la riqueza se reduce debido a la aparición repentina de
pasivos que dañan los bienes por el fraude. Existen diferentes formas, pues se
entiende que el engaño es que puede darse de forma activa (la más común) y
pasiva.

En términos generales, los bienes legítimos han sido dañados por el fraude
cuando la riqueza se reduce debido a la aparición repentina de pasivos que dañan
los bienes por el fraude. Existen diferentes formas, pues se entiende que el
engaño puede darse de forma activa (la más común) y pasiva. El principal
problema de entender que el engaño pasivo se considera engaño es que el
engaño debe ser suficiente para generar disposición. Es poco probable que el
comportamiento pasivo (no informar o no decir algo) conduzca al engaño en esta
escala. Las faltas sólo se castigan cuando se cometen, lo cual es un resultado
perjudicial, sin embargo, esta regla no es absoluta, porque las faltas a las
personas, a los bienes, también se castigan cuando se intentan. Las faltas son
juzgadas por los jueces de instrucción y los delitos por los jueces penales.

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 4- La estafa económica, ¿puede ser analizada desde el punto de vista
criminológico? ¿Por qué?

En un intento por clasificar el “delito económico” sobre la base del como la, se
pueden encontrar aproximaciones limitadas, medias y amplias a la idea de delito
económico. De hecho, algunos autores utilizan un concepto estricto de delito
económico, atacando principalmente la libre competencia, pero otros también, por
ejemplo: Otros amplían este concepto para incluir delitos que pueden incluir delitos
nucleares o económicos, como ocurre con algunos fraudes cometidos en el
mercado de valores o en el sector crediticio, así como el delito de usura. Por
último, también se puede invocar un concepto universal de delito económico, en el
que sólo quedan prácticamente excluidos los delitos contra la libertad y el honor,
donde pueden verse afectadas la salud e incluso la vida. Afectados por la
comisión de algún supuesto delito económico, etc. Quienes atentan contra la salud
pública mediante la comercialización de productos defectuosos Las teorías que
restringen el concepto de delito económico se caracterizan por agruparse en torno
a un interés más o menos distinto y diferenciado, y una variedad de delitos, sin
referencia a él, pueden, en este orden de dictámenes, determinar la vinculación
del concepto de delito económico con los actos de infracción Sobre la libre
competencia, la usura de los préstamos, el fraude, la destrucción ambiental o
ecológica, los delitos informáticos o incluso los delitos relacionados con la
corrupción, entre otros, se debe responder a la siguiente pregunta: ¿Es posible
explicar completamente la injusticia del comportamiento sin recurrir al concepto de
delito económico? Solo si la respuesta es negativa, se demostrará que el uso de
dicho concepto es apropiado o incluso crucial para comprender el comportamiento
típico.

Por el contrario, si podemos analizar la referencia al delito económico para

explicar la injusticia resultante de un determinado delito, comprobaremos que el
uso del concepto es simplemente innecesario. La mayoría de los enfoques
doctrinales (de una forma u otra) limitan los bienes protegidos penalmente a los
delitos económicos, y difieren fundamentalmente en la terminología y las

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clasificaciones conceptuales que proponen, pero no en el fondo. Así, la economía
o sistema económico (en general) se clasifica igualmente como objeto de
protección contra el delito, lo que indica que, a los efectos de la regulación y en
bastante matiz, estos aspectos se relacionan con determinados aspectos de la
economía o sistema económico (en general) afectados por un comportamiento
particular. Por otro lado, desde una perspectiva más flexible, la idea de economía
es vista como un valor amplio, desglosado en bienes jurídicos más específicos,
muchos de los cuales forman parte de los delitos tradicionales. Enfoque, el delito
económico considera a la economía como objeto de tutela penal, pero no a la
verdad, un fenómeno complejo de carácter cultural, la sociedad, entendida como
norma, norma jurídica de riqueza. Tenga en cuenta que definir la economía como
"organización" no es lo mismo que usarla en el sentido de "sistema" económico.
En todo caso, la protección de la economía, entre otras cosas, implica establecer
reglas para la producción y posesión de bienes y servicios que existen en un
tiempo y lugar. cierto punto. Esta labor puede realizarse a través de diversos
instrumentos jurídicos, lo que plantea la cuestión de si es posible lograr una
protección económica estricta utilizando delitos tradicionalmente protegidos por
derechos de propiedad o viceversa, si se requiere una clasificación específica.
Complementariedad de los elementos Según la teoría mayoritaria, los delitos
económicos tienden a proteger el “sistema económico”, concepto fuera de la idea
de norma específica para el mismo, sin un significado claro. Para la primera
variante de este concepto, el sistema económico es "la organización legal de la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios".

Otros autores han acotado la idea de sistema económico añadiéndole un

carácter general, definiéndolo como “la regulación jurídica de la participación del
Estado en la economía”. La intervención del Estado no se limita únicamente a las
empresas, sino que se extiende a muchos otros ámbitos, en los que claramente
controla actividades, por ejemplo, a través de bancos centrales u otras
instituciones. Diferente gestión. Finalmente, hay quienes asocian el concepto de
sistema económico con los "intereses económicos de la industria de un grupo que

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interviene en el mercado", ámbito en el que hay un "exportador" y un "consumidor"
de bienes y servicios.

Algunos ejemplos para afianzar las respuestas.

 La intención de estafar con ánimo de lucro

Es la estafa donde llaman a la víctima asiéndose pasar por trabajadores de

empresas telefónicas engañando a la víctima y logrando que la persona le dé a
cambio de un supuesto premio dinero en efectivo o tarjetas de celular.

 La víctima es inducida a cometer un error

En el caso de este elemento la victima puede ser engañada por medio de

plataformas virtuales por las que se les ofrece un artículo y la victima comete el
error de trasferir el dinero sin haber recibido su mercancía y sin ni siquiera conocer
al supuesto vendedor y luego al final no recibe su mercancía y entonces se da de
cuenta que fue víctima de una estafa por su error.

 Acto de desplazamiento patrimonial

En este caso de elementos como ejemplo podemos señalar el delito de estafa en

que la víctima es engañada y llega a firmar algún documento que según es para
una inversión o un negocio y resulta que fue engañada y su dinero fue transferido
a un tercero y resulta estafado.

 Nexo causal entre el engaño del autor de la estafa y el perjuicio de la

víctima

En este caso de elementos la víctima puede haber sido estafada y engañada en la

compra de un bien como por ejemplo un auto y que no se le informo que no le
funcionan los frenos los que causa un accidente al comprado ósea a la víctima de
la estafa la cual entonces puede demandar de manera civil.

 Ánimo de lucro

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En este elemento podemos señalar como ejemplo la víctima puede ser
engañada u obligada a traspasar una casa por ejemplo o un auto, con
la finalidad de conseguir un lucro la persona que la engaña u obliga.

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 BIBLIOGRAFIA

Todo sobre victimología https://victimologiaweb.wordpress.com/2018/11/22/que-

es-el-delito-de-estafa-introduccion-y-un-primer-acercamiento-a-los-elementos-
esenciales-de-este-delito-patrimonial/

Asamblea Nacional de Panamá. (2010, 15 de abril). Ley S/N. Texto Único del
Código Penal de la República de Panamá. G. O. 26519.

Asamblea Nacional de Panamá. (2016, 17 de junio). Ley N°16. Que instituye la

justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación
comunitaria. G. O. 28055-A.

Sala Segunda de lo Penal de Panamá (2016, enero). Sentencia del expediente

463-14-C. Recuperado de:

https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2016/01/rj2016-01.pdf

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