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    Formulario Onix Trad Conozca A Su Cliente-Español (3490)

    Cargado por

    Duvan Briceño
    Este documento es un formulario para sujetos regulados no financieros que solicitan una cuenta con Onix Trading Company. El formulario solicita información detallada sobre la empresa solicitante, incluyendo su nombre, dirección, detalles de contacto, información sobre propietarios, directores y representantes legales, y una declaración de que la información proporcionada es verdadera y que los fondos provienen de actividades legítimas.

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    Duvan Briceño
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    Este documento es un formulario para sujetos regulados no financieros que solicitan una cuenta con Onix Trading Company. El formulario solicita información detallada sobre la empresa solicitante, incluyendo su nombre, dirección, detalles de contacto, información sobre propietarios, directores y representantes legales, y una declaración de que la información proporcionada es verdadera y que los fondos provienen de actividades legítimas.

    Título original

    FORMULARIO ONIX TRAD CONOZCA A SU CLIENTE-ESPAÑOL [3490]

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    Formulario Onix Trad Conozca A Su Cliente-Español (3490)

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    FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETOS REGULADOS NO FINANCIEROS

    POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE.

    NOMBRE DE LA SOCIEDAD (RAZÓN SOCIAL): _________________________________________________________


    NOMBRE COMERCIAL: _________________________________________________________
    PAIS DE CONSTITUCIÓN: _________________________________________________________
    DATOS DE INSCRIPCIÓN: ________________________________________________
    R.U.C./RIF/NIT/ _________________________________________________________
    AVISO DE OPERACIÓN/LICENCIA O PATENTE COM. _________________________________________________________
    NATURALEZA DEL NEGOCIO: _________________________________________________________
    AGENTE RESIDENTE O ABOGADO REGISTRADO: _________________________________________________________
    NOMBRE Y CÉDULA DEL REPRES. LEGAL: _____________________________________CÉD. _______________
    NACIONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________
    PAÍS DE RESIDENCIA DEL REPRESENTA LEGAL: _________________________________________________________
    E-MAIL DEL PRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________
    TELÉFONO / FAX DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________
    Indique si el Representante Legal, Apoderado o la Sociedad misma son o han sido objeto de investigación, indagación o condena por
    actividades ilícitas, o delitos de lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo. En caso afirmativo explique: SI __NO__
    ____________________________________________________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________________________________________________
    ¿Ha desempeñado (últimos 24 meses) o desempeña cargo político que lo identifique como una persona expuesta políticamente (PEP)
    SI__ NO__
    NOMBRE Y CÉDULA DE LOS DIRECTORES 1. ___________________________________CÉD. _______________
    2. ___________________________________CÉD. _______________
    3. ___________________________________CÉD. _______________
    NOMBRE Y CÉDULA DE LOS DIGNATARIOS 1. ___________________________________CÉD. _______________
    2. ___________________________________CÉD. _______________
    3. ___________________________________CÉD. _______________
    NOMBRE Y CÉDULA DE LOS APODERADOS: 1. ___________________________________CÉD. _______________
    2. ___________________________________CÉD. _______________
    3. ___________________________________CÉD. _______________
    NOMBRE Y CÉDULA DE LOS FIRMANTES: 1. ___________________________________CÉD. _______________
    2. ___________________________________CÉD. _______________
    3. ___________________________________CÉD. _______________
    NOMBRE Y CÉDULA DE LOS ACCIONISTAS O 1. ___________________________________CÉD. _______________
    BENEFICIARIO FINAL: 2. ___________________________________CÉD. _______________
    3. ___________________________________CÉD. _______________
    NOMBRE Y CÉDULA DE LOS ADMINISTRADORES: 1. ___________________________________CÉD. _______________
    2. ___________________________________CÉD. _______________
    DIRECCIÓN FÍSICA COMPLETA: _________________________________________________________
    _________________________________________________________
    CANTIDAD DE EMPLEADOS: _________________________________________________________
    NOMBRE DE SUS OTRAS EMPRESAS: _________________________________________________________
    _________________________________________________________
    BANCOS CON LOS QUE TRABAJAN: _________________________________________________________
    _________________________________________________________
    NOMBRE DEL CONTACTO O COMPRADOR: _________________________________________________________
    E-MAIL DEL CONTACTO O COMPRADOR: _________________________________________________________
    APARTADO POSTAL: _________________________________________________________
    NÚMERO DE TELÉFONOS: _________________________________________________________
    NÚMERO DE FAX: _________________________________________________________
    ENCARGADO DE Cuentas por Pagar: _________________________________________________________
    E-MAIL DEL ENCARGADO DE Cuentas por Pagar: _________________________________________________________
    ENCARGADO DE Importaciones: _________________________________________________________
    E-MAIL DEL ENCARGADO DE Importaciones: _________________________________________________________
    CRÉDITO ESTABLECIDO: 60 DÍAS, FECHA DE FACTURACIÓN________________________
    MOROSIDAD: 1.5% de interés mensual sobre saldo vencido. (queda a discreción de__
    Onix Trading Company.S.A. si se aplica o no). Caso morosidad.
    ________________________________________________
    REFERENCIAS DE CRÉDITO: 1. _______________________________________________________
    2. _______________________________________________________
    3. _______________________________________________________

    GARANTÍA: Firma de la Letra de Cambio Nº______________________________


    DECLARACIÓN: DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA
    INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS.
    DECLARO QUE TODAS MIS ACTIVIDADES QUE EJERCE LA SOCIEDAD, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES Y QUE LOS
    RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO A LAS CUENTAS CON ONIX TRADING COMPANY, S.A. PROVIENEN DE LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO.

    ADJUNTAR: ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO CON FOTOCOPIA DE LA CÉDULA O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE
    LEGAL, FOTOCOPIA DE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD (SI ES PERSONA JURÍDICA) Y CERTIFICADO
    O CONSTANCIA DE LA PATENTE/LICENCIA COMERCIAL O AVISO DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO (NOMBRE COMERCIAL.).

    _________________________________
    FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE
    NOMBRE DEL FIRMANTE________________
    CÉDULA DEL FIRMANTE_______________
    FECHA_______________
    Formulario adoptado en cumplimiento de la ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y
    el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

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