=============================== MINUTA ===================================- -

Señor Notario: ============================================================== - -

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de Sociedad Anónima
Cerrada otorgada por sus accionistas NAYELY MILAGROS MONICA ZEGARRA COLANA Y
SERGIO EDUARDO FERNANDEZ TENORIO, conforme a los siguientes términos: ---------------------------------
PRIMERA.- Los otorgantes convenimos en constituir, como en efecto lo hacemos con el presente
instrumento público, una Sociedad Anónima Cerrada, bajo la denominación de EMPRESA DE
MULTISERVICIOS GENERALES TAMBOSUR Sociedad Anónima Cerrada.
======================================================-------------------------------------------------------------
SEGUNDA.- La sociedad que se constituye tiene un capital social inicial de S/5 000.00 (CINCO
MIL SOLES), dividido y representado en 5 000 acciones, iguales, acumulables e indivisibles de un
valor de S/. 1,00 (UN SOL) cada una, cada una, pagándose el capital suscrito mediante el aporte
de bienes que efectúan los accionistas tal como queda acreditado con la constancia de valorización
de bienes por la suma de S/. 5000.00 (CINCO mil con 00/100 soles), que usted señor notario se
servirá insertar al momento de elevar a escritura pública la presente minuta.
La distribución del capital es la siguiente: =============-------------------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTAS ==================== SUSCRIBE Y PAGA(S/.) ============ ACCIONES-
NAYELY MILAGROS MONICA ZEGARRA COLANA=========3000.00 ===========3000===
SERGIO EDUARDO FERNANDEZ TENORIO ====2000.00======================2000===
TOTAL =================================5 000.00 ===================5000=== -------
TERCERA.- La sociedad tendrá una duración indefinida y comenzará sus operaciones a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil de Arequipa. ==========================
CUARTO.- La Sociedad que se constituye no tendrá Directorio y estará regida por el siguiente
estatuto ===================================================================- -
ESTATUTO ================================================================ --
TITULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION, OBJETO Y DOMICILIO ==================-----
ARTICULO PRIMERO La sociedad se denominará de EMPRESA DE MULTISERVICIOS
GENERALES TAMBOSUR Sociedad Anónima Cerrada, estableciendo como domicilio la
provincia y departamento de Arequipa, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier
lugar de la República o del Extranjero. =========--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEGUNDO. - El objeto de la sociedad es dedicarse a las siguientes actividades:=====
- LA EMPRESA PODRA BRINDAR TODO TIPO DE SERVICIOS, EN CAPACITACION,
ASESORIA CONSULTORIA LEGAL Y EMPRESARIAL Y DEMAS ACTIVIDADES AFINES
PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO
ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS,
PRODUCTOS Y SUMINISTROS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION COMO
 MAYOLICAS, CERAMICOS, PISOS DE DIFERENTES TIPOS Y CALIDADES,
SANITARIOS, LOZAS, FRAGUAS, PEGAMENTOS, GRIFERIA, TINAS, TERMAS,
CAMPANAS, ESPEJOS, ACCESORIOS DE BAÑOS, CEMENTO, FIERRO, VIDRIO Y
TODOS LOS BIENES QUE SE REQUIEREN PARA LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y
JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE ARTICULOS Y
SUMINISTROS DE FERRETERIA COMO PINTURAS, DISOLVENTES, ACCESORIOS,
REPUESTOS, FIERRO, CEMENTO, HERRAMIENTAS TANTO LIGERAS, MEDIANAS Y
PESADAS YA SEA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, MINERIA Y AFINES
PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO
ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y
EXPORTACION DE ARTICULOS DE VESTIDO Y SEGURIDAD PERSONAL Y AFINES
FELPAS, UNIFORMES PARA INSTITUCIONES, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,
ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ESCRITORIO COMO PAPEL BOND, SOBRES MANILAS,
LAPICEROS, LAPICES, CUADERNOS, FOLDER Y AFINES; PUDIENDO CONTRATAR
CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS PUBLICOS O
ENTIDADES PUBLICAS.
- EL PROCESAMIENTO, ELABORACION, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS AL POR MAYOR Y BAJO LA MODALIDAD DE RESTAURANTE,
REFRESQUERIA, BUFET, CATERING, DISCOTECA, CAFETERIA EN GENERAL;
SERVICIO DE PREPARACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE COMIDAS
A LA MESA Y A DOMICILIO, PARA LO CUAL LA SOCIEDAD PODRA ELABORAR Y
COMERCIALIZAR TODA CLASE DE ALIMENTOS, REFRESCOS Y PRODUCTOS PARA
CONSUMO INMEDIATO, PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y
JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- ELABORACIÓN, PRODUCCION, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION DE TODA
CLASE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y AFINES, IMPORTAR Y
EXPORTAR TODA CLASE DE INSUMOS Y ALIMENTOS, CUALQUIER OTRA
ACTIVIDAD RELACIONADA AL RUBRO; PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS
NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES
PUBLICAS.
- COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS, MAQUINARIA LIVIANA Y
PESADA, PARTES, AUTOPARTES, ARTICULOS, ACCESORIOS Y DEMAS
SUMINISTROS RELACIONADOS A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE PUDIENDO
 CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS
PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA COMO LA EJECUCION DE
OBRAS, PROYECTOS, PUENTES, CARRETERAS, RESERVORIOS, CANALES,
HABILITACIONES URBANAS, AGUA, DESAGUE, ELECTRIFICACION,
ALCANTARILLADO, CARRETERAS A NIVEL DE APERTURA DE TROCHAS,
CARROZABLES, CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y DIQUES EN RELAVES, APERTURA
DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VIAS EN GENERAL, REHABILITACIÓN DE PRESAS Y DIQUES DE RELAVES,
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PARA CONCRETO,
ASFALTO, Y DRENAJES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CANCHAS DE LIXIVIACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS, VIVIENDAS, CANALES, ALCANTARILLAS,
CUNETAS, INSTALACIÓN DE GEO TEXTILES Y GEOMENBRANASCARGUIO Y
VOLADURA, MEJORAMIENTO DE TROCHAS, PAVIMENTACION, PRESAS, DIQUES,
BOCATOMAS, TECNIFICACION DE RIEGO, RESERVORIOS, TODO TIPO DE
MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMAS AFINES CONSTRUCION DE VIVIENDAS Y
MINERIA, GRIFOS, HOSTALES, ESCUELAS, CENTROS DE SALUD Y DEMAS AFINES;
SERVICIO DE INMOBILIRIA COMO LA CONSTRUCCION, REMODELACION; ALQUILER,
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES COMO DEPARTAMENTOS, TERRENOS Y DEMAS
AFINES PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI
COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, DE PASAJEROS URBANO,
PROVINCIAL, INTERPROVINCIAL, TURISTICO Y DEMAS AFINES AL RUBRO DE
TRANSPORTE; COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION,
REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y
MENOR DE ARTICULOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS COMO NEUMATICOS,
LUBRICANTES, REPUESTOS, PARTES, AUTOPARTES Y DEMAS AFINES PARA TOPO
TIPO DE VEHICULOS Y LO QUE IMPLICA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y
MECANICO DE LOS MISMOS, PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS
NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES
PUBLICAS.
- SERVICIOS DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE METAL-MECANICA COMO
SOLDADURA, CONTROL DE CALIDAD, DISEÑO Y DEMAS AFINES; COMPRA, VENTA,
IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, PUDIENDO
CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS
PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES, CAMIONETAS Y DEMAS VEHICULOS
AFINES; SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES, CAMIONETAS Y DEMAS
 VEHICULOS AFINES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y RUBRO ASI COMO
SERVICIOS DE ELIMINACION Y RECOJO DE ESCOMBROS Y AFINES; ALQUILER,
COMPRA Y VENTA DE MADERA DE TODO TAMAÑO Y PESO PARA LA
CONSTRUCCION COMO PUNTALES, SOLERAS, TABLAS PARA TECHO Y DEMÁS
AFINES PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI
COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- SERVICIOS EN CONSULTORIA, ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTOS A
NIVEL DE TALLERES, PERFIL, PRE-FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE
TECNICOS DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP)
POR PROYECTOS INTEGRALES DE OBRAS CIVILES, AMBIENTALES, ELECTRICAS Y
AFINES, LIQUIDACIONES DE OBRAS, TASACIONES DE PRECIOS, MUEBLES E
INMUEBLES COMO EDIFICACIONES, CASAS, DEPARTAMENTOS Y AFINES,
SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACIÓN,
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, OBRAS
CIVILES Y BIENES INMUEBLES EN GENERAL, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN EN ELLAS
DE ADICIONES, MEJORAS, MODIFICACIONES, RESTAURACIONES Y
REPARACIONES, ADEMAS PROMOCIÓN, CONSTITUCIÓN Y ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS O SOCIEDADES QUE TENGAN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE
INMUEBLES O LOS NEGOCIOS SOBRE PROPIEDAD RAÍZ. AUTORIAS,
ELABARACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS Y
CRONOGRAMAS VALORIZADO Y AFINES A LA INGENIERIA CIVIL Y DE
EDIFICACIONES, CERTIFICACION DE FUNCIONABILIDAD Y AFINES, LA EJECUCIÓN
DE TODA CLASE DE NEGOCIOS, ADEMÁS DE LA COMPRAVENTA, RELACIONADOS
CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ TALES COMO:
FINANCIAMIENTO, ARRENDAMIENTO, FIDEICOMISO, ADMINISTRACIÓN,
USUFRUCTO, CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, ETC.
PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO
ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- SERVICIOS EN CONSULTORIA DEL AGRO Y AFINES COMO EVALUACIÓN DE
TIERRAS, AGROLOGÍA O SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR, APTITUD DE
RIEGO, USO ACTUAL DE TIERRAS Y COBERTURA VEGETAL, AGROECONOMÍA,
ZONAS DE VIDA, ASPECTOS HÍDRICOS Y OTROS ESTUDIOS DE RECURSOS
NATURALES, EROSIÓN, DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS, ZONIFICACIÓN
AGROECOLÓGICA (ZAE), ZONIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA (ZEE) Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASESORAMIENTO EN PRODUCCIÓN, EXTENSIÓN
AGRÍCOLA, FORESTAL Y SANIDAD AGRARIA, FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA), PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA),
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSOMA), DESARROLLAR, ASESORAR Y
EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS TENDIENTES AL MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGUA, AIRE, SUELO. FORMULAR, E
IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA CUENCAS HIDROGRÁFICAS,
HUMEDALES, EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y DE OBRAS CIVILES.
ASESORÍA PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI
COMO ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- DESARROLLAR, PROMOVER, DIRIGIR, ADMINISTRAR, DIVULGAR JORNADAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL, CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y FECHAS ESPECIALES
(AMBIENTALES, NIÑEZ, MUJER ENTRE OTRAS; COMPRA, VENTA, IMPORTACION,
EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR
DE PRODUCTOS Y ARTICULOS PARA INFORMATICA Y COMPUTACION COMO
IMPRESORAS, LAPTOPS Y DEMAS AFINES PUDIENDO CONTRATAR CON
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO ORGANISMOS PUBLICOS O
ENTIDADES PUBLICAS.
- COMPRA, VENTA, IMPORTACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS
FARMACEUTICOS Y QUIMICOS DE MARCA COMO GENERICOS Y LOS
RELACIONADOS A LA MEDICINA HUMANA; SERVICIOS EN HOTEL Y HOSPEDAJE
TANTO PARA PERSONAS NATURALES COMO PARA DIFERENTES INSTITUCIONES
PUDIENDO CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ASI COMO
ORGANISMOS PUBLICOS O ENTIDADES PUBLICAS.
- Y DEMAS ACTIVIDADES SIMILARES, AFINES O CONEXAS AL OBJETO PRINCIPAL;
TODO ESTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; LA EMPRESA PODRA
PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, ADJUDICACIONES Y
CONTRATACIONES TANTO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS,
PARTICIPAR COMO PROVEEDOR DEL ESTADO TANTO EN BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AFINES, LICITAS Y CONEXAS A LAS
ANTES SEÑALADAS.” SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA
EMPRESA TODOS LOS ACTOS DE QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS
FINES AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD. ===================================
ARTÍCULO TERCERO. - El plazo de duración de la sociedad es indefinido. La sociedad iniciara
sus actividades a partir de su inscripción en el Registro Mercantil de las Registros Públicos de
Arequipa. ================================================================== -
TITULO SEGUNDO. - Capital Social============================================= - -
ARTICULO CUARTO. - La sociedad que se constituye tiene un capital social inicial de S/ 5 000.00
(5 MIL CON 00/100 SOLES), dividido y representado en 5000 (CINCO MIL) acciones, iguales,
acumulables e indivisibles de un valor de S/. 1,00 (UN SOL) cada una. Dichas acciones no podrán
ser inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. ==================== --------------------------
ARTÍCULO QUINTO. - Las acciones son nominativas y estarán representadas por certificados y
contendrán los datos que señala la Ley. Los certificados estarán firmados por el Gerente General.
A simple solicitud del accionista se podrá desdoblar o consolidar los certificados que representen a
sus acciones. ==============================================================----
ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones son indivisibles. Si por cualquier causa, una o más de ellas
pasarán a propiedad común de varias personas, éstas deberán designar a un apoderado común
que represente a todas. En tanto se realice la designación toda notificación o comunicación
cursada por la compañía a cualquiera de los copropietarios se reputará realizada a todos.
============-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SETIMO.- Los accionistas tienen todos los derechos que les reconocen la ley y el
presente estatuto. Los accionistas están obligados a cumplir con los acuerdos de la Junta General,
que hayan sido adoptados legalmente. ============================================ -
ARTÍCULO OCTAVO.- La sociedad llevará un Libro de Matricula de acciones con las formalidades
que mande la Ley, en el que se anotarán las emisiones y las transferencias de las acciones y los
derechos reales constituidos sobre ellas. La sociedad sólo considera accionistas a las personas
naturales o jurídicas inscritas en el mencionado libro. Los derechos reales se inscribirán contra la
presentación del contrato o documento correspondiente, los que en cada caso deberán contener
los requisitos de Ley. =========================================================- -
ARTÍCULO NOVENO.- Cada acción da derecho a un voto; asimismo da derecho a participar en las
utilidades, en proporción al número de acciones. ================================== ---------
ARTICULO DECIMO.- Las acciones pueden ser transferidas por los accionistas quienes deberán
cumplir los requisitos que el presente estatuto establece en el artículo siguiente: =============
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El accionista que se proponga transferir sus acciones, en su
totalidad o parcialmente, deberá comunicar mediante carta notarial dirigida al Gerente General,
manifestando su propósito de transferencia, nombre del posible comprador y si es persona jurídica
el nombre de sus principales socios o accionistas, el número y clase de acciones que desea
transferir, el precio y demás condiciones de la transferencia, quien lo pondrá en conocimiento de
los demás accionistas dentro de los 10 días siguientes, para que dentro del plazo de 30 días
puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital. =
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El precio de las acciones, la forma de pago y las demás -
condiciones de la operación, serán los que fueron comunicado a la sociedad por el accionista
interesado en transferir. En caso de que la transferencia de las acciones fuera a título oneroso
distinto a la compra -venta o a título gratuito, el precio de adquisición ser fijado por acuerdo entre
las partes. ==================================================================
El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido 60 dias de haber puesto en conocimiento de
ésta su proposito de transferir, sin que la sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado
su voluntad de compra. ============================================== -------------------------------
ARTICULO DECIMO TERCERO.- La transferencia de acciones realizadas con arreglo a los
artículos precedentes, quedarán sometidas al consentimiento previo de la sociedad, que lo
expresar mediante acuerdo de Junta General adoptado con no menos de la mayoría absoluta, de
las acciones con derecho a voto. La sociedad deberá comunicar por escrito su denegatoria a la
transferencia. ===============================================================-
La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la sociedad queda obligada a
adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados. ============================= ---
ARTICULO DECIMO CUARTO La adquisición de las acciones por sucesión hereditaria confiere al
heredero o legatario la condición de socio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO.- En caso de pérdida o deterioro de los certificados originales
representativos de las acciones será el Gerente General el que autorice la expedición de
duplicados, previa publicación de los avisos correspondientes en el diario encargado de la
publicación de los avisos judiciales. ============================================== ---
ARTICULO DECIMO SEXTO.- En caso de muerte de uno de los accionistas, la sociedad
reconocer a sus herederos como socios, en cuanto presenten la declaratoria de herederos o el
testamento correspondiente, de acuerdo al artículo décimo cuarto del presente estatuto.
================-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin perjuicio a lo antes dispuesto, los demás accionistas o la sociedad podrán adquirir las acciones
del causante dentro de los treinta días siguientes a la apertura de la sucesión, conforme al artículo
240 de la Ley General de Sociedades. ============================================ - -
TITULO TERCERO: Junta General de Accionistas ===================================
ARTICULO DECIMO SETIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la
sociedad, puede ser Obligatoria Anual o facultativa. Ambas se realizan por convocatoria del
Gerente General cuando lo considere necesario o a solicitud de accionistas que representen el
20% de las acciones suscritas con derecho a voto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente, y se llevarán a cabo en la sede social, salvo que el Gerente General decida que se
realice en sede distinta.
=============================================================-----------------------------------------
La convocatoria a las Juntas Generales Obligatoria Anual y Facultativa, debe efectuarse Mediante
esquela cursada por correo certificado al domicilio de los accionistas, con una anticipación no
menor de diez días, en el que deber constar el lugar, dia y hora para la celebración de las mismas.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Junta General Obligatoria Anual y facultativa, se entiende
debidamente convocada y quedar válidamente constituida, sin previa citación, siempre que estén
presentes los accionistas que representen la totalidad del capital pagado y los accionistas acepten
por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que se propongan tratar en ella. =======
ARTICULO DECIMO NOVENO- La Junta General Obligatoria Anual se realiza dentro de los tres
meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Le corresponde: =================
A. Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el balance general del ejercicio ======= -
B Disponer la aplicación de utilidades que hubieran. ================================== -
C. Designar o delegar en el Gerente General la designación de Auditores Externos. ========== --
D- Fijar el valor máximo de cada acción, monto que servirá de base para la transferencia de
acciones conforme a lo señalado en el artículo décimo segundo del estatuto. ================
E-Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios ============================== -
ARTICULO VIGESIMO- La Junta General facultativa se realiza en cualquier momento de acuerdo
a sus convocatorias, inclusive simultáneamente con la Junta Obligatoria Anual, y le corresponde: A.
Modificar el Estatuto social. ================================================== ---------
B. Aumentar o reducir el capital social. ============================================ --
C. Emitir obligaciones.========================================================= -
D. Disponer investigaciones, auditorías y balances extraordinarios. =======================
E. Acordar la fusión y/o transformación, escisión y reorganización de la sociedad. ============
F. Acordar ta liquidación y disolución de la sociedad. ================================= ---
G. Remover a los miembros de la Gerencia y designar a sus reemplazantes. =================
H. Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable supere el 50% del capital
social.===================================================================== -
I-Resolver los casos en que la Ley o el estatuto disponen su intervención y, en cualquier otro que
requiere el interés social. =======================================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO Los accionistas participarán en la Junta General personalmente
o por apoderado designado al efecto, en cuyo caso deberán observar las formalidades
establecidas por la Nueva Ley General de Sociedades,
==========================================---------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Para la celebración de la Junta General, en su primera
convocatoria, cuando no se trata de los asuntos a que refiere el artículo vigésimo tercero del
presente estatuto, se requiere la concurrencia de accionistas que representen, por lo menos, la
mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la presencia de cualquier número de
acciones a Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las acciones concurrentes.======
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para la celebración de la Junta General, cuando se trate del
aumento o disminución del capital, emisión de obligaciones, transformación, fusión o disolución de
la sociedad, acordar-la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable supere el 50%
del capital social y, en general, de cualquier modificación del estatuto, se requiere en primera
convocatoria de la concurrencia de accionistas que representen, por lo menos, las dos terceras
partes del capital pagado. En segunda convocatoria, bastará que concurran accionistas que
representen tos tres quintos del capital pagado. ===================================== - -
Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de accionistas que
representen, cuanto menos, la mayoría absoluta del capital pagado. ====================== -
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La Junta General será presidida por el Gerente General y
tendrá como Secretario al accionista designado al instalarse la Junta.
=========================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La Junta General o universal podrá acordar en asamblea otorgar
poderes y facultades a terceras personas ajenas o dependientes a la sociedad para que puedan
realizar actos de representación, firmar contratos, realizar actos de disposición de bienes, actos de
administración y demás actos o facultades que la junta general o universal acuerde otorgar.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Los acuerdos de la Junta General se harán constar en un libro de
actas, legalizado y llevado conforme a ley, suscribiéndose cada acta a la terminación de la Junta
General correspondiente por los accionistas concurrentes o, cuando lo haya acordado la Junta
General, por el Presidente, el Secretario y por un accionista designado al efecto, cuando así lo
haya acordado la Junta, sin necesidad de ratificación posterior. ========================= ---
TITULO CUARTO.- Régimen de la Gerencia =======================================
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- La Gerencia tiene las facultades de representación legal y
gestión necesarias para la administración y dirección de la sociedad sin más limitaciones que
las establecidas por ley y el presente estatuto. El Gerente tiene las siguientes atribuciones: =====
A. Facultades administrativas =================================================--
1.- Representar a la sociedad ante los poderes públicos, personas jurídicas de derecho público y
de derecho privado, y personas naturales en general. ================================ ----
2.- Organizar las oficinas de la sociedad. ========================================= ------
3.- Vigilar que la contabilidad esté al día y que se lleve de acuerdo a la ley. ================ - - -
4.- Autorizar la correspondencia. ================================================ ---
5.- Cuidar la conservación de los bienes de la Sociedad. ============================= ------
6.- Otorgar recibos y cancelaciones. ============================================= ----
B. Facultades judiciales: =====================================================---
7.- Representar a la sociedad judicialmente, contando con las facultades generales del mandato y
las especiales contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. ================ -
Podrá disponer de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar,
transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la
representación procesal. =======================================================
C. Facultades laborales: ======================================================
8.- Nombrar, contratar y remover a los trabajadores de la sociedad, así como imponerles medidas
disciplinarias, si fuere el caso. ================================================== ---
9.- Ejercer en nombre de la sociedad las facultades que la legislación laboral confiere a los
empleadores, pudiendo representar a la sociedad ante el Ministerio de Trabajo y sus
dependencias.
D.- Facultades comerciales, contractuales, bancarias y cambiarias: ====================
10.- Realizar cualquier acto de disposición, adquisición o gravamen de bienes muebles o
inmuebles de la empresa; pudiendo a tal efecto comprar y vender todo tipo de bienes muebles e
inmuebles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celebrar contratos de donación, de alquiler, anticresis, permutas, contratos de mutuo disenso,
contratos de dación en pago, contratos de comodato, contratos de adjudicación, contratos de
mutuo con o sin garantía, contratos de fianza o aval con o sin garantía, contratos de consorcio, de
asociación en participación y todo tipo de contratos de colaboración empresarial, contratos de
cesión de derechos, contratos de cesión de posición contractual, contratos de mutuo disenso, de
suministro, contratos de transportes, contratos de importación y exportación, contratos de flete y
suministro, contratos de locación de servicios, contratos de obra, contratos de constitución de
garantías hipotecarias, mobiliarias y todo tipo de garantías reales, a favor de personas naturales o
jurídicas, instituciones bancarias o financieras, a nivel nacional y en garantía de créditos otorgados
a la empresa o a terceros, pudiendo pactar a tal efecto todas las disposiciones contractuales, firmar
documentos privados, minutas, escrituras públicas, actas de transferencia vehicular, sin
ninguna limitación y sin necesidad de autorización ni poder, sea por acta o por escritura pública,
de la Junta General de Accionistas. ============================================== ---
11.- Celebrar toda clase de contratos, convenciones, y actos jurídicos necesarios para el
cumplimiento del objeto social. ================================================== -
12.- Girar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, protestar, ceder, emitir y dar en garantía letras,
cheques, warrants, pagares y demás títulos valores, según corresponda. Girar cheques sobre
saldos deudores y sobre saldo acreedores, endosar cheques para abono en contra de la empresa,
endosar cheques a terceros. =================================================== - - -
13.- Contratar créditos en general y todo tipo de préstamos, créditos en cuenta corriente, créditos
documentarios, contratos de préstamos o mutuos, abrir cartas de crédito, depositar y retirar valores
en custodia, comprar y vender valores mobiliarios, alquilar y operar cajas de seguridad, afectar
cuentas o depósitos en custodia, afectar títulos valores en garantía, prestar avales, dar y tomar
arriendo de muebles e inmuebles, otorgar fianzas a favor de si mismo, ceder créditos, endosar
certificados de depósito, endosar pólizas de seguro. ================================== -
14.- Sobregirar las cuentas de la sociedad, pero sólo hasta el límite que hubiese permitido la
institución bancaria correspondiente. ==============================================
15.- Celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, joint venture, factoring, gesti¢n de
negocios, know how. =========================================================---
16.- Celebrar contratos de tarjetas de crédito, descuentos de letras, chequeras, así como la
emisión de duplicados y cancelación de los mismos.
========================================---------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.- Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, depósitos a plazo fijo, fondos
mutuos y de cualquier otra clase o género sea en moneda nacional o extranjera ante cualquier
institución bancaria o financiera a nivel nacional, pudiendo efectuar retiros y depósitos de sumas de
dinero de las mencionadas cuentas. =========================================== ----------
18.- Constituir aval o afianzar. ===================================================
19.- Solicitar y contratar cartas fianza. =============================================
20.- Cancelar y levantar toda clase de garantías personales o reales. ======================
21.- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos públicos de precios y actos análogos sin
límite de ninguna clase a nivel nacional. ============================================
22.- Efectuar todo tipo de trámites relativos a la inscripción de derechos de propiedad industrial
tales como marcas, patentes, dibujos industriales, diseños, modelos de utilidad, nombre comercial,
lema comercial. ==============================================================
Todas las facultades contenidas en el presente artículo serán ejercidas a sola firma por el
Gerente. ===================================================================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La duración del cargo de Gerente es indefinido y es
remunerado de acuerdo a lo que disponga la Junta General. La sociedad podrá contar con más
Gerentes. ================================================================== -
TITULO QUINTO: ============================================================
DE LA MODIFICACION DE LA SOCIEDAD, DEL AUMENTO Y DE LA REDUCCION DE
CAPITAL.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Para aumentar o reducir el capital, modificar el plazo de
duración de la empresa, acordar su transformación, fusión o disolución o para cualquier
modificación de la escritura social, ser  necesario que el acuerdo se adopte de conformidad con lo
establecido por el artículo 127 de la Ley General de Sociedades y deberán constar en escritura
pública. ====================================================================
ARTICULO TRIGESIMO.- El aumento de capital se acuerda por Junta General, con los requisitos
para la modificación del Estatuto, consta en escritura pública y se inscribe en el Registro.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- El aumento de capital puede originarse en: ============ --
1.- Nuevos aportes. ========================================================== - -
2.- Capitalización de Créditos contra la sociedad. ==================================== --
3.- Capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de revaluación.
4.- Los demás casos previstos en la Ley. ========================================== - -
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- La reducción de capital se acuerda por Junta General, con
los requisitos para la modificación del Estatuto, consta en escritura pública y se inscribe en el
Registro. ===================================================================
TITULO SEXTO: =============================================================
Balance, Memoria Y Utilidades ==================================================-
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Finalizado el ejercicio el Gerente General debe formular la
memoria de su gestión a la junta general, los estados financieros y la propuesta de aplicación de
utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la
situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados
obtenidos en el ejercicio vencido. La junta general deberá pronunciarse sobre la memoria ye los
estados financieros. ========================================================== --
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación
necesaria para ser sometidos conforme a Ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual. = Las
utilidades se repartirán siempre y cuando hubieran sido realmente obtenidas y en proporción de la
participación de cada uno de los socios en el capital social. ============================
TITULO SEPTIMO: Disolución Y Liquidación De La Sociedad ===========================
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- La sociedad se disolverá  y liquidará  en los casos previstos
por la Ley o cuando resuelva la Junta General Facultativa. ============================= --
La Junta General que acuerde la disolución y liquidación, designar y nombrar a los liquidadores
que, conforme a Ley, ser n un número impar, además le señalará sus atribuciones,
remuneraciones, plazo de duración y sus funciones. Los Gerentes pueden ser nombrados
liquidadores. ================================================================
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - La liquidación se efectuar de acuerdo a lo señalado en la Ley.
Al efecto los liquidadores deber n convocar a Junta General al menos cada tres meses, para dar
cuenta de la marcha de liquidación y a fin de que se adopten las medidas necesarias. ==========
TITULO OCTAVO: Disposiciones Generales Y Transitorias =============================
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. - De conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la
Nueva Ley General de Sociedades, la empresa no cuenta con directorio, asumiendo las funciones
de este órgano, el Gerente General. ===============================================
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- En todo lo no previsto en este estatuto se aplicarán las normas
de la Ley General de Sociedades y demás normas pertinentes. ========================= ---
FIN DEL ESTATUTO. ========================================================---
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ==============================================-----
CUARTA.- Se nombra como Gerente General de la empresa a NAYELY MILAGROS MONICA
ZEGARRA COLANA con documento nacional de identidad número 77664047, quien ejercerá su
cargos con arreglo a lo dispuesto en el estatuto y por la nueva Ley General de Sociedades.
establecidas en el estatuto, a sola firma.
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Usted, señor Notario, agregará las fórmulas de Ley e insertará el baucher, debiendo remitir partes
notariales para la inscripción registral correspondiente. ================================ -
Arequipa, 13 de julio del 2023 ================================================== - - -