Bitcoin Funcionamiento Medida Cautelar PDF

Bitcoin: herramientas de análisis
para abordar investigaciones penales

que incluyan operaciones con esta
cripto-moneda
Lineamientos para planificar una actividad
cautelar eficiente
Sebastián Oppel (*)
Sumario: I. Introducción.— II. Desarrollo.— III. Reflexión final.
I. Introducción teracción en alguna red social, es probable que

cualquier persona dotada de un mínimo grado
Hablar del Bitcoin (1) hoy ya no tiene el im- de conectividad, responda afirmativamente a la
pacto de años atrás. Sin dudas su nivel de cono- pregunta sobre si conoce de su existencia.
cimiento ha aumentado exponencialmente. De
una u otra manera, cada vez más gente se ha fa- En línea con ello, también ha aumentado la
miliarizado con el término, aunque en la mayo- cantidad de gente que se ha animado a dar to-
ría de los casos no se tenga bien en claro lo que davía un paso más lejos y se ha introducido en
representa o significa, más allá de una aproxi- el mundo de esta cripto-moneda —o de alguna
mación intuitiva en la que se le reconoce valor otra de las tantas que ha emergido por detrás
monetario y se le asigna una entidad completa- en el último tiempo— mediante la adquisición
mente digital. Ya sea porque oyeron hablar del de sus unidades de valor, ya sea con fines de in-
Bitcoin en un encuentro familiar, en una noticia versión desde una óptica especulativa, o bien
periodística difundida por algún medio de co- simplemente como canal de resguardo ante
municación, o bien como consecuencia de la in- eventuales ciclos inflacionarios que pudieran
presentar las monedas fiduciarias, por men-
cionar tan solo algunos de los tantos posibles
(*) Abogado egresado de la Universidad de Buenos Ai-
res y se desempeña como secretario en el Juzgado Nacio-
motivos. La ola expansiva ha venido acompa-
nal en lo Criminal y Correccional Federal nro. 12. Años ñada, lógicamente, de la proliferación de una
atrás cumplió funciones como secretario adjunto en la gran cantidad de desarrollos comerciales, tanto
Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia del a nivel local como internacional, que buscaron
MPF. Obtuvo diploma de Especialista por las Universida- acaparar esa demanda, y de la aparición de pro-
des de Salamanca y Castilla - La Mancha (Toledo), Espa-
ña, respectivamente.
yectos innovadores que tuvieron como eje de
transformación el uso de la tecnología que res-
(1) Siguiendo la terminología empleada por la mayo- palda al Bitcoin, denominada blockchain o “ca-
ría de sus desarrolladores actuales (ver https://bitcoin. dena de bloques” (2).
org/es/vocabulario), utilizaré la palabra "Bitcoin" —con
mayúscula— para referirme al protocolo o a la red que lo
sustenta; y los términos "bitcoin" o "bitcoins" —sin ma- (2) Definida como un "libro mayor compartido e in-
yúscula— para referirme a sus unidades de valor. mutable que facilita el proceso de registro de transaccio-
Año XII | Número 6 | Julio 2022 • DPyC • 75

Lineamientos para planificar una actividad cautelar eficiente
Quizá la mejor evidencia de este proceso de tivas de las más diversas, que ya no necesaria-
'masificación' —si es que así se puede describir mente se circunscriben al entorno digital. En
el fenómeno de expansión— lo brindan las mo- su momento fueron novedad casos de extor-
dificaciones en materia tributaria que se han in- siones complejas en las que se exigían pagos
troducido en la mayoría de las legislaciones de por esta vía, como, por ejemplo, aquellas deno-
los países del mundo (3). Bajo diferentes fórmu- minadas bajo el nombre de ransomware o sex-
las, se ha intentado en los últimos años gravar extortion (4); o casos en los que se utilizaba al
todas y cada una de las acciones que integran el Bitcoin como moneda de cambio para comer-
circuito económico del Bitcoin —o de cualquier cializar en la deep web (5) sustancias, objetos e
otra 'moneda virtual'—, lo que incluye activida- imágenes de carácter ilícito, e incluso hasta da-
des que van desde su obtención, a través de la tos sensibles de particulares, empresas privadas
operación denominada “extracción” o “mina- y agencias públicas. Ni que hablar de maniobras
do” (ya veremos más adelante en qué consiste); de fraude, de distintas características, que finali-
su mera tenencia en el tiempo, como si se trata- zaban con transacciones a través de esta cripto-
ra de una especie de instrumento financiero; y moneda.
hasta su intercambio bajo la modalidad de com-
pra-venta con otros activos de naturaleza simi- Sin embargo, hoy su utilización se ha extendi-
lar o dinero de curso legal. do a una criminalidad mucho más burda. Des-
de la contratación de un sicario hasta el pago de
Ahora bien, el mundo de la actividad criminal un rescate en un caso de secuestro extorsivo. Es
no ha sido ajeno a estos cambios. La expansión evidente que se busca aprovechar la 'distancia
que se advierte en el conocimiento —y en me- física', 'reserva de identidad' y facilidad de co-
nor medida, el uso cotidiano— del Bitcoin por mercialización que ofrece esta 'moneda virtual'.
parte del grueso de la sociedad, también ha te- Qué mejor para el/la delincuente que evitar
nido su correlato en el campo de la delincuen- atravesar los riesgos ínsitos de un desembolso
cia, tanto de carácter organizada como, incluso, dinerario realizado en forma presencial o a tra-
en aquella menos sofisticada. Allí se verifica un vés de los canales financieros ordinarios.
incremento notable en su utilización, lo cual
puede responder a varios factores, entre ellos, Incluso han salido a la luz reportes elaborados
la supuesta característica de anonimato que se por agencias estatales de investigación de carác-
le atribuye, la facilidad y velocidad que ofre- ter internacional (6) en los que se ha advertido
ce en materia de flujo e intercambio de fondos sobre la utilización del Bitcoin —así como de
—lo que permite su disponibilidad en segundos otras cripto-monedas, aunque en una menor
en cualquier parte del mundo, sin necesidad de medida— por parte de organizaciones delicti-
recurrir a un traslado físico ni al auxilio de una
institución financiera—, y, obviamente, conec- (4) Básicamente, un ransomware consiste en una ma-
tado con esto último, la amplitud de mercado y niobra mediante la cual los delincuentes logran tomar
control de un sistema informático, archivos o conjunto
diversidad de opciones que ha experimentado de datos, los encriptan volviéndolos inaccesibles y exi-
su acceso y comercialización. gen a su dueño un pago como 'rescate', esto es, para su
liberación y devolución. Por su parte, una maniobra de
Para ser más gráfico, el uso del Bitcoin se ha sex-extortion consiste en chantajear a una persona con
presentado en la ejecución de conductas delic- la amenaza de difundir una imagen o vídeo de sí misma
realizando algún acto sexual, o bien encontrándose en
alguna situación de intimidad.
nes y de seguimiento de activos en una red de negocios"
- cfr. https://www.ibm.com/ar-es/topics/what-is-block- (5) Lo que se conoce como "internet profunda", esto
chain. es, cuyo contenido no puede ser indexado por los gran-
des buscadores como Google, Bing, Yahoo, etc.
(3) El reporte publicado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el (6) Cfr. informe titulado "2018 - National Drug Threat
año 2020, denominado "Taxing Virtual Currencies: An Assessment", emitido en el mes de octubre del año
Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Is- 2018 por la Drug Enforcment Administration (DEA),
sues", ofrece un amplio relevamiento sobre el estado de US Departament of Justice, ps. 126-130 —link descarga:
situación en materia de tributación de 'cripto-activos' en https://www.dea.gov/documents/2018/2018-10/2018-
el que se encuentran una gran cantidad de países. 10-02/2018-national-drug-threat-assessment-ndta—.
76 • DPyC • derecho procesal - Doctrina

Sebastián Oppel
vas como medio para ocultar, resguardar y tras- Bitcoin —sobre lo cual ya hay mucho escrito y
ladar dinero proveniente de actividades ilícitas; de calidad—, sino en dotar al lector de los co-
es decir, hablamos de su empleo, ya no para ma- nocimientos básicos y las herramientas necesa-
terializar la maniobra delictiva en sí, sino en lo rias para que pueda emprender tales cometidos
que sería el paso posterior, como refugio o vía con la mayor eficiencia posible, a sabiendas de
para atesorar o movilizar la ganancia, o bien su importancia y trascendencia para el correc-
para dar inicio a su proceso de blanqueo. A ello to funcionamiento del sistema de justicia penal.
se le suma la preocupación mundial por su uti-
lización como canal para financiar “operaciones Bajo ese norte, en la primera parte se aborda-
de grupos terroristas” (7), a través de donacio- rán algunas nociones esenciales sobre el funcio-
nes anónimas fomentadas por campañas des- namiento de la red y se describirá la inserción
plegadas en diversas redes sociales. que presenta esta cripto-moneda en el mundo
físico-digital actual. Como paso siguiente, se ex-
En definitiva, el uso de esta cripto-moneda plicará de qué manera realizar una lectura am-
en el ámbito de la actividad criminal pareciera plia y correcta de las transacciones, que permita
no tender a expirar, sino más bien, todo lo con-
extraer de ellas toda información que pueda ser
trario. Es plausible prever una expansión en el
de relevancia para el avance de un caso. Ello in-
futuro que impacte en este campo cada vez con
cluye desde poder ubicarlas en la blockchain y
mayor fuerza. La situación se agrava, como se
dijo, a poco que se advierta la aparición cons- hacer el seguimiento de las unidades de valor
tante y el empleo de nuevas formas de activos comprometidas —reconstruir el flujo y destino
digitales —criptomonedas, tokens—, cada uno final de los fondos—, hasta determinar en qué
con sus propias características de creación, fun- otras operaciones participaron las billeteras vir-
cionabilidad y comercialización y, por ende, tuales involucradas.
también de abordaje (8).
También se desarrollarán los aspectos prin-
El escenario descripto —y más aún la pro- cipales de una metodología de actuación que,
yección sobre su evolución— obliga inmedia- bajo ciertas circunstancias, puede ser emplea-
tamente a pensar qué respuesta se puede dar da para intentar individualizar a la persona que
desde el lado opuesto a la criminalidad, es de- está detrás del manejo de una cartera específi-
cir, cómo deben prepararse las agencias esta- ca. Como se verá, su correcta implementación
tales encargadas de la persecución penal y los exigirá no solo conocer el funcionamiento y los
órganos de justicia para hacer frente a un caso servicios que ofrecen las plataformas más im-
de estas características. ¿Es posible diagramar portantes del ecosistema Bitcoin, sino también
una estrategia de investigación seria que permi- contar con un canal de comunicación ágil y cer-
ta su abordaje con alguna posibilidad de éxito? tero con las empresas que las administran, de
¿Cómo planificar la acción en materia cautelar forma tal de poder formulares requerimientos
cuando se está frente a activos de esta natura- de información sobre sus usuarios.
leza?
Por último, se trazarán algunos lineamien-
Precisamente, sobre ambos ejes se centra el tos que, desde mi parecer, deben ser tenidos en
objetivo buscado con la elaboración de este tra- consideración a la hora de proyectarse la eje-
bajo. La idea no es desarrollar en profundidad cución de cualquier medida de índole caute-
los conceptos técnicos y teóricos que rodean al lar. Conforme se detallará, la tenencia de sumas
de bitcoins se puede materializar bajo modali-
(7) Cfr. Directiva (UE) 2018/843 emitida por el Par- dades bien distintas (ej.: desde ser uno respon-
lamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en
fecha 30 de mayo de 2018.
sable de su custodia en un dispositivo propio,
hasta delegar dicha tarea en una empresa que
(8) No obstante, los informes especializados en la provea tal servicio), por lo que las posibilidades
materia siguen ubicando al Bitcoin en una posición de
predominio por sobre el resto de las 'monedas virtuales',
de incautación dependerán, básicamente, de
al punto que se destaca su utilización, en muchos casos, que se adopte un curso de acción acorde al es-
como vía primaria de acceso o adquisición de aquellas. cenario particular que se presente.

Como cierre de la introducción, no quería de- En Argentina aún no se ha dictado una re-
jar de señalar que detrás de la elaboración de gulación específica sobre la temática que pon-
este trabajo también fluye la idea de que opere ga punto final a la controversia. De hecho, han
como una especie de incentivo para los propios sido pocas las agencias estatales que, por me-
destinatarios, en el sentido de generar la discu- dio de documentos oficiales, intentaron dar res-
sión sobre las interpretaciones y herramientas puesta a este problema de conceptualización.
que aquí se proponen, y que ello derive en la El antecedente más importante lo constituye la
búsqueda y el desarrollo de canales de abordaje res. 300/2014 emitida en el mes de julio del año
aún más completos y útiles. Es innegable que se
2014 por la Unidad de Información Financiera.
trata de una temática con notable vigencia, pero
Se trataba de una directiva dirigida a los 'suje-
sobre la que poco se ha profundizado en el ám-
bito de la doctrina procesal-penal. Esperemos, tos obligados' enumerados en la ley 25.246 de
entonces, que sirva de puntapié inicial y pueda Entidades Financieras para que prestaran “es-
ser mejorado en un futuro cercano con novedo- pecial atención al riesgo” que implicaban “las
sos aportes. operaciones efectuadas con monedas virtua-
les”. En ella, explícitamente se definió a estas
II. Desarrollo últimas como “representación digital de valor
que puede ser objeto de comercio digital y cu-
II.1. Qué es el bitcoin y cómo funciona su red yas funciones son la de constituir un medio de
intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una
La primera pregunta no es fácil de responder
y de hecho aún hoy genera un sinfín de discu- reserva de valor, pero que no tienen curso legal,
siones y posiciones encontradas, tanto en nues- ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por
tro país como en el extranjero. Si bien se ha ningún país o jurisdicción” (10). No obstante,
enmarcado al Bitcoin en lo que popularmente vale aclarar, su alcance se limitaba a dicho ám-
se denomina como 'moneda virtual' o 'cripto- bito de actuación.
moneda', las diferencias aparecen a la hora
de hilar más fino e intentar dilucidar concre- Para la misma época, el Banco Central de la
tamente en qué categoría jurídica debe en- República Argentina publicó un comunicado en
cuadrarse este nuevo concepto. El punto de su sitio web oficial (11), dirigido al público en
discordia no es menor ya que impacta de lleno general, en el que además de alertar sobre los
en varias esferas legales, como ser, entre otras, riesgos implícitos en el uso de las “monedas
el tratamiento fiscal a aplicarse o las regulacio- virtuales”, formuló ciertas aclaraciones sobre
nes a las que podrían quedar sometidas tanto su acción constitutiva. Concretamente, enfati-
sus operaciones como los actores que partici- zó que no eran emitidas por la entidad ni por
pan en ellas —ej.: 'transacciones financieras', otras autoridades monetarias internaciona-
'protección al consumidor', etc.—. les y que, por lo tanto, carecían de curso legal
y/o respaldo alguno. Si bien no las enmarcó en
Las definiciones que se han ensayado al res-
ninguna categoría jurídica, dejó en claro los
pecto, desde distintos ámbitos, se presentan de
lo más diversas. A modo de ejemplo, se ha lle-
gado a catalogar al Bitcoin como un “activo pa- Castilla-La Mancha (Toledo, España), Dr. Luis María Ro-
mero Flor, en el cual realiza un repaso minucioso sobre
trimonial inmaterial en forma de unidad de las distintas conceptualizaciones con las que se ha inten-
cuenta”, o bien como “un sistema de pago ale- tado definir al Bitcoin, así como también el tratamiento
gal”. Incluso se le ha asignado carácter de 'bien legal dispensado.
digital'. La falta de uniformidad en este aspec- (10) Tal definición buscó ir en línea con las recomen-
to es manifiesta y se replica hasta en informes daciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera
o disposiciones emitidas por organismos inter- Internacional (GAFI) a través del reporte denominado
gubernamentales de carácter internacional (9). "Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/
CFT Risks", emitido en el mes de junio de ese mismo año.
(9) Cfr. el artículo "La Tributación del Bitcoin", pu- (11) https://www.cronista.com/infotechnology/in-
blicado en la Revista Quincena Fiscal, N° 1-2, año 2022, ternet/El-Banco-Central-argentino-considera-riesgoso-
escrito por el reconocido Profesor de la Universidad de operar-con-bitcoins-20140528-0003.html.

Sebastián Oppel
elementos que las diferenciaban de cualquier pagar la comida a través de este medio; u hospe-
moneda fiduciaria (12). darse y abonar de idéntica forma el alojamiento.
Hasta fue noticia dos veranos atrás la aparición
En los años siguientes, al menos en nuestro de un balneario en la ciudad costera de Pina-
país, ningún cambio sustancial se produjo. Pese mar que aceptaba bitcoins como medio de pago
a que la ley 27.430, sancionada en el año 2017 para el alquiler de carpas y sombrillas.
y modificatoria de Ley de Impuesto a las Ga-
nancias, incorporó como hecho imponible los Vale aclarar, igualmente, que por el momen-
beneficios derivados de la enajenación de “mo- to son pocos los locales comerciales que lo
nedas digitales”, nada dijo sobre su conceptuali- han implementado. No obstante, existen va-
zación y/o tratamiento legal aplicable. rias plataformas que se dedican, precisamen-
te, a masificar el uso del Bitcoin, ofreciéndole
En definitiva, la respuesta a la pregunta sobre a los distintos comercios, sin importar el rubro,
qué es el Bitcoin, no la vamos a encontrar en el un sistema de procesamiento de pagos a través
plano normativo —y menos aún, como se expu- del cual poder incluirlo dentro de las opciones
so, de manera uniforme—. Ello nos obliga a de- de cobro. Esta práctica, que aún no ha tenido
jar a un lado el problema de su definición legal e gran desarrollo en nuestro país, exhibe niveles
intentar abordar la cuestión desde una perspec- de mayor expansión en algunas ciudades del
tiva distinta, enfocada principalmente en el uso exterior (por ejemplo, en la zona comercial de
que se le puede dar y las características que ex- Akihabara, en plena ciudad de Tokio, muchas
hibe el funcionamiento de su red. Como se verá tiendas electrónicas aceptan el Bitcoin como
a continuación, no es casual el hecho de que se medio de pago).
lo catalogara como una “cripto-moneda”.
En la misma línea, también han aparecido va-
Comencemos por el uso. ¿Qué puedo hacer rios emprendimientos que pusieron el foco en
con bitcoins hoy? La respuesta es sencilla. Exac- facilitarle al cliente el uso del Bitcoin para tran-
tamente lo mismo que puedo hacer con cual- sacciones diarias. Por ejemplo, emitiendo una
quier moneda de curso legal (pesos argentinos, especie de 'tarjeta de débito' con la cual poder
dólares estadounidenses, euros, según el lugar realizar pagos en moneda fiduciaria (según el
del planeta en que me encuentre) pero a una es- caso, pesos argentinos, dólares estadouniden-
cala todavía menor. ses, etc.) pero respaldada con sumas de bitcoins
En tal sentido, si lo deseo, puedo usar bitcoins almacenadas en cuentas abiertas dentro de la
para comprar bienes o pagar servicios, tanto en respectiva plataforma.
el mundo digital como físico. A modo de ejem-
Sin embargo, el uso del Bitcoin no se limita
plo, ya hay una gran cantidad de plataformas
a la mera posibilidad de comprar bienes o pa-
online que lo aceptan como medio de pago. A
gar servicios. También puede ser intercambiado
través de ellas se puede adquirir desde un elec-
con monedas de curso legal, como lo es el dó-
trodoméstico o indumentaria deportiva, hasta
lar estadounidense o el peso argentino. En tal
un pasaje aéreo hacia el exterior; o abonar por
sentido, existen varios sitios web que funcio-
algún servicio informático, como la registración
nan como “casas de cambio” online y cotizan el
de un dominio en internet, el servicio de aloja-
Bitcoin como si fuese una moneda más; es decir,
miento web de un sitio o la contratación de una
ofrecen la compra o venta de bitcoins a precio
red VPN, entre otros.
comparativo con las mencionadas divisas.
Incluso ya hay restaurantes y hoteles ubicados
en la Ciudad de Buenos Aires que aceptan pagos Básicamente, uno puede ingresar en ellos y
en bitcoins. Uno puede ir, sentarse a almorzar y vender bitcoins que estén en su poder, lleván-
dose a cambio el monto equivalente en alguna
moneda legal; o al revés, depositar sumas de
(12) Un comunicado de características similares fue
pesos o dólares y retirar el monto equivalente
emitido por el organismo en fecha 20 de mayo de 2021,
en conjunto con la Comisión Nacional de Valores —cfr. en bitcoins. La mayoría de estos sitios, además,
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/alerta-sobre-riesgos- incluyen dentro de su oferta la posibilidad de
implicancias-criptoactivos.asp “intercambiar” los bitcoins por alguna otra de

las denominadas cripto-monedas (Litecoin, Ether, XRP, etc.), a las cuales cotizan y comercializan
de idéntica forma.
Cabe resaltar que las características del servicio que brindan estas plataformas, esto es, los me-
dios de pago ofrecidos, las comisiones impuestas por cada transacción, las divisas aceptadas, las
vías o limitaciones de retiro del capital y los requisitos exigidos para operar, varían según cada una
de ellas y hasta pueden verse influenciadas tanto por el país en que se encuentran radicadas como
aquel desde el cual actúan los usuarios (13).
Las imágenes que se muestran a continuación reflejan cómo se exhibe en algunos de estos sitios
la cotización del Bitcoin o la de alguna otra denominada cripto-moneda, la cual puede verse modi-
ficada segundo a segundo.
www.bitstamp.com
(13) A modo de ejemplo, la Directiva 2018/243 emitida por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
de Europa, relativa a la "prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financia-
ción del terrorismo", posiciona como 'Sujetos Obligados' a aquellas compañías que, en el ámbito de la Unión Europea,
operen como proveedoras de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, o bien de custodia
de monederos electrónicos. Por consiguiente, les exige cumplir con las obligaciones de 'Diligencia Debida' con res-
pecto a determinados clientes, entre las cuales se encuentra la de su correcta identificación, la evaluación y obtención
de información sobre el propósito de una operación o la índole de una relación de negocio, y hasta la aplicación de
medidas de seguimiento o escrutinio de transacciones (cfr. arts. 2.3.g y 13).

Sebastián Oppel
www.bitfinex.com
www.ripio.com (esta web cotiza el precio del bitcoin en pesos argentinos y brinda muchas facilidades para su com-
praventa).
Es importante aclarar que este tipo de operaciones (intercambiar sumas de bitcoin por unidades
de valor de alguna moneda de curso legal, o mismo de alguna otra cripto-moneda) pueden ser rea-
lizadas, tranquilamente, sin necesidad de recurrir a este tipo de plataformas; es decir, dos personas,
sentadas frente a frente en un bar o separadas por kilómetros de distancia, llevando consigo los dis-
positivos a través de las cuales administran sus respectivas billeteras digitales, pueden materializar
la transacción sin ninguna dificultad. De hecho, existen foros o grupos en redes sociales que operan

como lugares de 'encuentro' para que se conec- ción central, es decir, no hay una autoridad res-
ten entre sí eventuales compradores y vendedo- ponsable de su emisión y puesta en circulación.
res (14). Por el contrario, funciona en forma descentra-
lizada a través de una red electrónica de pares
Hasta aquí, pareciera ser que el uso que se le denominada peer to peer (P2P), la cual no solo
puede dar al Bitcoin no deja espacio para mu- utiliza técnicas de criptografía para procesar y
chas dudas; al menos desde lo fáctico, podemos registrar las transacciones, sino que, además, es
decir que estamos frente a una especie de mo- controlada por sus propios usuarios (16).
neda virtual que, aún sin ser de curso legal, es
decir, sin ser emitida ni autorizada por la res- Básicamente, a través de la mencionada tec-
pectiva autoridad gubernamental (en nuestro nología blockchain se estructuran secuencial y
caso, el Banco Central de la República Argen- cronológicamente todas las transacciones que
tina), es aceptada y utilizada voluntariamente acontecen en la red, creándose una especie de
dentro de un mercado pequeño, con foco prin- registro global y único de ellas, de carácter per-
cipalmente en la web, que tiende a expandirse manente y público, que puede ser accedido
cada vez más. A su vez, como tal, puede ser fá- para su visualización por cualquiera que lo de-
cilmente intercambiado por divisas que, a dife- see (como si se tratase de un gran libro conta-
rencia suyo, sí tienen una circulación autorizada ble). Esta base de datos se va retroalimentando
y operan como monedas fiduciarias (pesos ar- y es compartida por todos los nodos de la red, es
gentinos, dólares estadounidenses, euros). Ello, decir, por todos aquellos equipos informáticos
naturalmente, lo vuelve muy atractivo para el que, a la manera de “pares” o “iguales”, partici-
mundo de la actividad criminal. pan en ella y le brindan algún tipo de soporte,
lo que vuelve computacionalmente muy difícil,
Ahora bien, ¿por qué hablamos de cripto-mo-
para no decir inviable, su modificación.
neda? Esta pregunta nos lleva directo a meter-
nos en lo que es el funcionamiento de su red. La transferencia de bitcoins se concreta, sim-
Intentemos una primera aproximación, con la plemente, renunciándose a su posesión. Cada
advertencia al lector de que hay conceptos que usuario que participa en la red posee una espe-
recién podrán ser apreciados con mayor clari- cie de billetera digital en la que resguarda jue-
dad una vez que avancemos, a través del uso de gos de llaves criptográficas, públicas y privadas,
imágenes y ejemplos, en el análisis de cómo se en las que se enlazan las respectivas unidades
desarrollan las transacciones y las búsquedas en de valor. La dirección pública actúa como pun-
la blockchain (“cadena de bloques”) (15). to receptor del pago. La privada, en cambio, sir-
La principal característica del Bitcoin, más ve para autorizar el traspaso. Una vez que este
allá de la innovación que implica el hecho de se concreta, lo que ocurre no es más que una
que sus unidades de valor no tengan soporte físi- reasignación del poder de disposición sobre las
co de ningún tipo, es que su funcionamiento no unidades transferidas (en el punto siguiente ve-
está sujeto al control y respaldo de una institu- remos este tema con mayor profundidad).
La información de la transacción se transmite
(14) Hay sitios web (por ejemplo, www.LocalBitcoins. a toda la red, la cual previo a aceptar su validez,
com) que, además de contactar entre sí eventuales com- esto es, incluirla en un bloque y añadirlo a la ca-
pradores y vendedores, actúan directamente como un in-
termediario formal de la transacción. Desde una posición
dena existente, verifica por medio de una ope-
de 'garante', retienen la suma de bitcoins hasta tanto ambas ración algorítmica la autenticidad de las llaves
partes hayan confirmado la concreción del pago acordado. involucradas y la disponibilidad de las unidades
de valor enviadas. Este proceso de validación se
(15) Igualmente, si es del interés del lector introducir-
se con mayor profundidad en los conocimientos técnicos
detrás del funcionamiento de la red Bitcoin, recomiendo (16) Esto es muy importante tener presente a la hora
la lectura del libro "Mastering Bitcoin", escrito por An- de dirigir una investigación penal. Así como no hay nin-
dreas M. Antonopoulos. Asimismo, para una visión más gún servidor o punto de control 'centralizado' en el que
orientada a su posible impacto en el futuro de la econo- se almacene toda la información de la red, tampoco hay
mía y la escalabilidad en su uso para transacciones dia- una autoridad responsable que la maneje o coordine, a la
rias, la mejor opción es el libro "El Patrón Bitcoin", escrito que eventualmente se pueda recurrir para requerir infor-
por Saifedean Ammous. mación sobre sus usuarios y/o transacciones.

Sebastián Oppel
denomina “minería” y es llevado adelante por nodos especiales que, para dicha labor, ponen a dis-
posición una gran cantidad de esfuerzo computacional. A cambio de ello, por cada bloque genera-
do y añadido a la cadena, se los recompensa con una determinada suma de bitcoins ya establecida
previamente. Este incentivo hacia los “mineros”, precisamente, es la forma novedosa que adopta el
Bitcoin para crear y poner en circulación sus unidades de valor. El número máximo de creación ya
está fijado en 21 millones de bitcoins.
Es importante aclarar que los “mineros”, además, pueden recibir como recompensa una comisión
por cada transacción validada e incluida en el bloque añadido, la cual es asumida y fijada por el pro-
pio usuario transferente. Aquellas operaciones que mayor monto ofrezcan en tal concepto van a ser
confirmadas en un orden prioritario. La red está programada de forma tal que, cada diez minutos
aproximadamente, se incorpore a la cadena un bloque con un nuevo grupo de transacciones (17).
II.2. Cómo operar en la red Bitcoin
Formulada ya una explicación general sobre su funcionamiento, se intentará en este punto pro-
fundizar respecto de cómo se desarrollan las operaciones con bitcoins, usando como eje la pers-
pectiva del usuario, es decir, enfocándonos en qué elementos necesita uno para operar y cuáles son
los pasos que se deben seguir.
II.2.a. 'Direcciones bitcoin' y 'billeteras virtuales'
Lo primero que hay que saber es que los bitcoins no tienen similitud con los billetes de papel
que conocemos y utilizamos en nuestra vida diaria. A diferencia de estos, no se identifican con un
número, ni con un código. Por eso la expresión “tengo tal bitcoin” es equivocada, no refleja la rea-
lidad. Las que llevan identificación son las direcciones públicas a las que hicimos referencia antes,
en las que se enlazan las respectivas sumas de bitcoins (18). Pensando en una analogía para inten-
tar formarnos una mínima representación de ellas, podríamos decir que son como una especie de
recipientes en los que se almacenan unidades de bitcoins, cada uno de los cuales está cerrado con
un candado cuya llave (la clave privada asociada a la dirección) es la que permite a su dueño —o a
quien tenga acceso a la misma— liberar los fondos y disponer de ellos.
Estas direcciones se identifican con una cadena alfanumérica de, por lo general, 33 caracteres,
aunque ese número puede variar (incluso pueden presentarse en formatos distintos, como un có-
digo QR). La imagen que se muestra a continuación refleja cómo se visualiza una dirección Bitcoin.
(17) Se dice que una transacción queda completamente confirmada —y ya no hay dudas de su autenticidad— una
vez que el bloque que la añadió a la 'cadena' queda enterrado debajo de 4 o 6 bloques incorporados con posterioridad,
lo que implica aguardar, al menos, entre 40 y 60 minutos de tiempo. Este punto configura, al igual que el alto valor de
la 'comisión' a incluir en la transacción, uno de los tantos problemas que se visualiza hoy en torno a la posibilidad de
su escalabilidad para operaciones diarias.
(18) Es importante tenerlo en cuenta por si el día de mañana, en el marco de una investigación, realizamos un
procedimiento en el que vamos a buscar algún rastro de una transacción puntual o recabar información sobre los
movimientos que pudo haber materializado en la red un usuario en particular.

Si bien estas 'direcciones bitcoin' que actúan como punto receptor de un pago suelen ser aso-
ciadas con las llamadas 'billeteras virtuales', es importante aclarar que no son lo mismo. Se trata
de cosas distintas, aunque estén íntimamente vinculadas. Las 'billeteras virtuales' (también cono-
cidas como 'carteras' o 'monederos' digitales) no son más que programas que permiten generar y
gestionar uno o más de ese juego de llaves criptográficas, conformado, precisamente, por la propia
dirección pública y su respectiva clave privada. Es decir, actúan como interfaz para operar sobre la
red, permitiéndole al usuario gestionar las distintas direcciones que la componen y enviar o recibir
bitcoins a través de ellas.
La imagen que se exhibe a continuación refleja cómo se visualiza en una misma 'billetera digital'
las distintas direcciones Bitcoin que la integran.
La imagen corresponde a una cartera denominada “Electrum”

Sebastián Oppel
Existen varios modelos de billeteras y cada elegidas dentro del ecosistema Bitcoin, pero lo
una presenta funcionalidades distintas, las cua- cierto es que son las que menos seguridad ofre-
les pueden variar en torno a diversos tópicos, cen. Es que el usuario debe delegar en el provee-
como ser seguridad, privacidad, facilidad de dor del servicio el control de los bitcoins, como
uso, etc. Algunas de ellas consisten en progra- sucede en nuestra vida diaria con los fondos que
mas que se instalan en computadoras de escri- se depositan en una institución bancaria. Por
torio y/o portátiles, y se destacan por permitir al ello es necesario confiar en su honestidad (20).
usuario mantener un control absoluto de los fon- Entre las más utilizadas en la actualidad, se des-
dos almacenados, ya que es él quien resguarda tacan las carteras ofrecidas por empresas como
las claves privadas de las direcciones asociadas “Binance”, “CoinBase”, “Xapo” y Bitstamp”, las
y, por ende, quien puede habilitar su desblo- cuales, vale aclarar, también ofrecen el ya men-
queo (19). Según el caso, operan como un nodo cionado servicio de exchange (intercambio
completo de la red (almacenando y actualizan- por monedas fiduciarias u otras cripto-mone-
do constantemente una copia entera de la bloc- das) (21).
kchain), o bien desde una posición externa con
respaldo en uno de ellos, a través de un siste- Por último, están los dispositivos físicos dise-
ma de validación simplificada, lo que los vuelve ñados específicamente para almacenar claves
más ligeros y accesibles. Entre las más conoci- privadas que, según el caso, pueden o no tener fun-
das se destacan “Bitcoin Core” y “Electrum”. cionalidades operativas (de hecho, un papel con la
respectiva anotación puede cumplir esa misma
Otro modelo de 'billetera' es el que se brin- tarea). Generalmente se los utiliza para guardar
da, regularmente, a través de plataformas web o grandes sumas de bitcoins y se los mantiene “conge-
aplicaciones móviles. Las empresas que las ad- lados” en el tiempo, es decir, se intenta no concretar
ministran ofrecen a los usuarios el servicio de ninguna operación a través de ellos, ya que al estar
custodia y manejo de sumas de bitcoins. Bási- completamente aislados de toda conexión a inter-
camente, le garantizan su cuidado y se encar- net están menos expuestos a posibles ataques y/o
gan de ejecutar todas las operaciones que aquel
disponga (funciona como una cuenta abierta en (20) A lo largo de los años, desde la creación del
un banco). Por lo general, cobran una comisión Bitcoin, ha ocurrido muchas veces que plataformas web
por cada transacción y presentan una interfaz que ofrecían el servicio de "billetera online" resultaron
sumamente amigable, en la que quizás no haya hackeadas y sufrieron la sustracción de los fondos alma-
que recordar más que una sola contraseña ge- cenados por los usuarios, no pudiendo responder ante
ellos frente a semejante perdida. El caso más conocido
neral. De hecho, se destacan por facilitarle al tuvo lugar en el año 2014 y fue el del broker MtGox.com,
cliente la disposición de los fondos de manera radicado en la ciudad de Tokyo, Japón, cuyas pérdidas
rápida, sencilla y sin importar el lugar físico en ascendieron a la suma de 850.00 bitcoins (para ese mo-
que se encuentre. Ello las convierte en las más mento, alrededor de 470 millones de dólares). También
ha sucedido que ciertos sitios web, tras generar confianza
en la comunidad y atraer clientes a partir del ofrecimien-
(19) Cabe aclarar, igualmente, que la mayoría de las to de determinados beneficios (ej. retornos dinerarios en
billeteras están configuradas de forma tal que el usuario, función del 'cuidado' temporal de los bitcoins), repenti-
a la hora de operar, no tenga que estar colocando la clave namente dejaron de estar en línea y desaparecieron por
privada de cada dirección involucrada en la transacción completo del mapa, perdiendo los usuarios las sumas allí
a realizar; e incluso, para el caso en que por una cuestión depositadas.
de seguridad o con motivo de un infortunio, necesite re-
generar la billetera en otro equipo o migrar las direccio- (21) Uno puede acceder a esos sitios web —o des-
nes hacia otra cartera (en el mundo Bitcoin, a esta última cargar sus aplicaciones móviles—, crearse una cuenta y
acción se la conoce como "exportar direcciones"), algu- adquirir unidades de valor tanto de Bitcoin como de al-
nas utilizan un esquema de derivación de claves priva- guna otra cripto-moneda, las cuales podrá almacenar en
das que le permiten a aquél evitar tener que recordar o la propia 'billetera' que la plataforma ofrece y, desde allí,
registrar cada una de ellas, con las dificultades que ello ejecutar todas las operaciones que desee (enviar bitcoins
conlleva, en función de la gran cantidad de caracteres a una cartera externa, brindada por otra compañía; re-
que las componen, y trabajar únicamente con una "cla- cibir bitcoins provenientes de ella; efectuar cambios por
ve maestra" - más conocida como semilla— conformada monedas fiduciarias; etc.). Entre las empresas argentinas
aleatoriamente por doce palabras. Otras, directamente, más reconocidas que ofrecen este mismo servicio a tra-
crean en el propio equipo una copia de seguridad (bac- vés de plataformas web y/o aplicaciones móviles, sobre-
kup) de las respectivas claves privadas. salen "Ripio", "SatoshiTango" y "ArgenBTC".

vulneraciones, lo que les otorga mayor seguridad. Los más conocidos en el mercado son los dispositivos
“Trezor” y “Ledger”.
Ya veremos más adelante como los distintos modelos de 'billeteras' que pueden ser utilizados para
operar en la red impactan de lleno en lo que es la actividad cautelar, por lo que es sumamente impor-
tante conocer cómo se opera a través de cada una de ellas y qué funcionalidades presentan, de forma
tal de poder trazar una correcta planificación de dicha medida procesal.
La imagen que se muestra a continuación refleja cómo se visualiza, desde la óptica de un usua-
rio, una 'billetera virtual' brindada por una plataforma web (en este caso www.LocalBitcoins.com).
II.2.b. Transacciones
Como primer punto, es importante destacar que los bitcoins no son unidades fijas que se van
moviendo de una dirección a otra; es decir, si yo recibo en una dirección una determinada suma
de bitcoins, mi transacción siguiente no va a tener que ser, necesariamente, una única transferen-
cia por ese mismo monto —aunque puede serlo—. En ese sentido, hay que tener presente que los
bitcoins pueden fraccionarse en unidades más pequeñas hasta llegar a los ocho decimales (la mí-
nima unidad se denomina “satoshi” y se expresa con el siguiente valor: 0.00000001 BTC) (22). De
allí que sea posible, si uno lo desea, partir un monto que se recibe, conservar tan solo una parte de
aquel y transferir el resto a otras direcciones bitcoin por medio de varias operaciones distintas, con-
cretadas en días, horas, minutos y hasta segundos diferentes.
Veámoslo con un ejemplo. Si uno recibe en una dirección (“A”) la suma de 5 bitcoins, así como
puede transferir esa misma cantidad a otra dirección en una única operación, también tiene la op-
ción de: fraccionar el monto, conservar en ella 3.2 bitcoins y transferir el resto de la siguiente mane-
ra: 1) una hora más tarde, la suma de 1.2 bitcoins hacia la dirección “B”; 2) al otro día, la suma de 0.4
(22) También suele utilizarse como medida el término mBTC, que representa lo que sería una milésima de un
bitcoin (1mBTC sería igual a 0.001 BTC).

Sebastián Oppel
bitcoins hacia la dirección “C”; 3) y tan solo unos minutos después de que se concretara esta última
operación, la suma de 0.2 bitcoins hacia la dirección “D” (23).
A la par de ello, también hay que tener en cuenta que las direcciones bitcoin no tienen limitación
de uso alguna y, por lo tanto, puede enviarse hacia ellas la cantidad de bitcoins que uno desee, en
tantas operaciones como se estime conveniente. Los montos que se reciban irán integrándose a la
suma de bitcoins que ya estaba enlazada en la respectiva dirección; y se podrá disponer de su totali-
dad de idéntica forma a la ya expuesta, esto es, tanto en una única vez por medio de una sola opera-
ción, como fraccionándose a gusto, sin ningún tipo de restricción —ni en cantidades, ni en número
de operaciones, ni en direcciones de destino—.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si en la dirección de recepción (“B”) a la que se envía la suma
de 1.2 bitcoins, uno ya tenía enlazado un monto de 0.6 bitcoins —imaginemos, producto de dos
transferencias distintas, concretadas en días anteriores por montos de 0.4 y 0.2 bitcoins, respecti-
vamente—, se pasaría a tener en ella un total acumulado de 1.8 bitcoins. Este último monto, preci-
samente, podría transferirse en cualquier momento, en una sola transacción, a la dirección “C”; o
bien podría partirse, conservarse en la dirección “B” la suma de 1 bitcoin y enviarse, en días u hora-
rios diferentes, a las direcciones “C” y “D” el monto restante (podría ser 0.4 bitcoins a cada una de
ellas, o bien elegirse cualquier otro tipo de fraccionamiento).
Ahora bien, ¿por qué es relevante marcar estas características que presentan las operaciones con
bitcoins? Porque es muy probable que el día de mañana, cuando en el marco de una investigación
intentemos seguir el rastro de una transferencia puntual, nos encontremos con un cuadro que ex-
hiba una estructura gráfica similar a la de un árbol con muchas ramas; es decir, que la transacción
inicialmente perseguida haya derivado en muchas operaciones subsiguientes, con una gran canti-
dad de direcciones Bitcoin involucradas y por montos hasta de los más diversos, quedando la suma
enviada en un principio completamente licuada.
(23) Cabe aclarar que en un caso real los montos no resultarían así de exactos, ya que habría que descontar en cada
transacción una comisión a pagar a los 'mineros' que la validen, integrándola por medio de un bloque a la cadena ya
existente.

Una misma transacción, además, puede incluir tanto múltiples direcciones de envío como de re-
cepción. En efecto, tal como se señaló, las propias 'billeteras virtuales' nos permiten gestionar las
distintas direcciones que la integran y, de esa manera, los fondos que se enlazan en ellas. Así, en
única operación, uno puede tomar unidades de bitcoins que están distribuidas en las distintas di-
recciones que componen la cartera y enviarlas, en la cantidad que decidamos, hacia una o más di-
recciones ajenas a la misma.
La imagen que se exhibe a continuación refleja con claridad lo marcado en el párrafo anterior.
Corresponde a un sitio web que permite visualizar de manera completa la cadena de bloques de la
red Bitcoin y muestra en particular una transacción en la cual, desde dos direcciones distintas, se
enviaron unidades de bitcoins hacia otras dos direcciones diferentes.
No obstante, hay un detalle que debe ser tomado en consideración. Por la forma en que está con-
figurada la red Bitcoin, las transacciones presentan un esquema particular de “entradas” y “salidas”
que obligan al usuario transferente, en ocasiones, a tomar más unidades de bitcoins de las que de-
sea enviar y por ello debe generar, para la restitución de ese sobrante, lo que se conoce como direc-
ción de 'cambio' o 'retorno'.
En efecto, las “entradas” representan sumas de bitcoins recibidas en transacciones anteriores y

conforman la base de toda transferencia futura, ya que solo se va a poder enviar montos integrados
por una o más de ellas. De esta manera, si uno quiere enviar un monto determinado desde una di-
rección “A” hacia una dirección “B”, deberá tomar todas aquellas “entradas” que le permitan poder
alcanzar esa suma deseada; y si ello genera un sobrante, toda vez que el monto tomado supera a

Sebastián Oppel
aquel que se desea transferir, deberá incluir en la transacción una dirección de retorno (puede ser
la misma que la de envío) en la cual recibirlo. De lo contrario, esa suma irá a parar, a modo de “re-
compensa”, a manos de los “mineros” que validaron la transacción.
Continuemos con el ejemplo anterior. Imaginemos que de los 5 bitcoins recibidos en la dirección
“A”, uno desea conservar en ella la suma de 3.2 y enviar el resto (1.8 bitcoins) hacia la dirección “B”.
Como los 5 bitcoins fueron recibidos en una única transacción, conforman lo que antes denomi-
namos una “entrada”; por ende, técnicamente, mi transacción siguiente deberá componerse del
mismo valor. En ese caso, al concretar la transferencia de 1.8 bitcoins hacia la dirección “B”, deberé
precisar en mi 'billetera' cuál es la “dirección de retorno” en la que quiero que vuelva ese sobrante
de 3.2 bitcoins (puede ser la propia dirección de envío o cualquier otra que uno maneje).
Lo mismo sucede si uno, para enviar la suma deseada, necesita tomar bitcoins de más de una
dirección dentro de su propia cartera; no podrá tomar las unidades que quiera, sino aquellas que
tengan correlato en una entrada anterior. Por ello, de producirse el mismo sobrante, deberá actuar
de idéntica manera y generar la dirección de retorno para no perderlo.
La imagen que se exhibe a continuación representa de manera gráfica lo expuesto anterior-

mente (24).
Vale remarcar, nuevamente, que la mayoría de las 'billeteras virtuales' están configuradas de for-
ma tal de realizar este proceso en forma sistematizada, sin que el usuario tenga que preocuparse
por él. No obstante, es importante conocer cómo se compone el núcleo de una transacción y las
distintas variables que puede presentar, ya que, como se verá en los capítulos siguientes, ello tie-
ne una incidencia decisiva en lo que es el funcionamiento de las herramientas que permiten in-
dividualizar 'carteras' pertenecientes a las distintas plataformas web que brindan algún tipo de
servicio vinculado al Bitcoin, 'llave maestra' para intentar abrir el candado de 'anonimato' en el
que operan los usuarios de la red.
Además, su desconocimiento a la hora de analizar la información que brinda sobre una determi-
nada transacción la cadena de bloques (blockchain), podría llevarnos a extraer conclusiones equi-
vocadas. En tal sentido, habrá que tener presente que en una transacción en la que se incluya más
de una dirección de destino, alguna de ellas puede representar la llamada “dirección de retorno” y
haber sido generada por la propia 'billetera' del remitente, lo que implicaría que la suma enlazada
en ella no fue transferida, sino que aún continúa en poder de este último.
(24) Para poder alcanzar el monto de 0.3 BTC que se deseaba enviar a la 'dirección' de Pedro, se ha necesitado
utilizar tres "entradas" diferentes, cada una por un valor de 0.12 BTC. Dado que entre el monto tomado y la suma a
transferir se generó una diferencia de 0.06 BTC, el usuario transferente debió introducir en la transacción una direc-
ción de retorno en la cual recibirlo.

II.3. Búsqueda en la 'cadena de bloques' (bloc- y el saldo que mantiene en la actualidad, será
kchain). Información que se puede obtener cuestión de enfocar la actividad de búsqueda en
esa línea. Por el contrario, si estamos siguiendo
Para empezar, es importante destacar que, una transferencia puntual y queremos saber qué
si bien las transacciones concretadas en la red sucedió después, esto es, reconstruir el “árbol”
Bitcoin son totalmente públicas, aquello que re- de transacciones generado a partir de ella, co-
vela la 'cadena de bloques' no es más que las di- nocer por qué montos se materializó cada una
recciones que han participado de cada una de y qué direcciones se vieron involucradas —si es
ellas; es decir, permite saber de qué 'dirección que ocurrió ello, ya que tranquilamente la suma
bitcoin' hacia qué 'dirección bitcoin' fue trans- transferida pudo haber quedado “congelada” en
ferida una determinada suma de bitcoins, así la dirección inicial que lo recibió—, habrá que
como también la fecha y la hora de la operación, dirigirla hacia ese camino. Puede ser, igualmen-
mas no quién es su “dueño”. No brinda ningún te, que en el marco de nuestra labor nos encon-
dato de identificación de los propietarios y/o tremos frente a un caso en el que nos interese
administradores de las direcciones que partici- conocer ambas cosas.
paron en cada transacción validada.
Intentemos trabajar con un ejemplo concre-
Tampoco es posible conocer, a través de ella,
to. Veamos cómo se realiza una búsqueda a tra-
las direcciones IP de conexión que utilizaron
vés de la web www.blockchain.info (25). Esta
los distintos usuarios de la red para materiali-
puede iniciarse de dos maneras: consultando
zar cada una de las transacciones. Aquí hay que
los movimientos y el balance que presenta en
recordar que no existe un nodo concentrador o
entidad central que regule el funcionamiento la cadena de bloques una dirección puntual, o
del Bitcoin, sino que son los propios operado- bien preguntando, directamente, por una tran-
res quienes, a modo de 'pares' o 'iguales', proce- sacción en particular (26). Para hacer esto últi-
san y transmiten bajo la forma de propagación mo, es necesario conocer, de antemano, el hash
las transacciones efectuadas, lo que torna extre- con que aquella se identifica (es un código que
madamente difícil llegar a obtener esa informa- se compone con más de 50 caracteres y actúa
ción. como identificador único de cada transacción).
Ello no significa que, por consiguiente, toda La imagen que se exhibe a continuación re-
operación con bitcoins quede sepultada en el fleja el escenario que se nos presenta al acce-
anonimato, sino que, simplemente, obliga a der a la mencionada web. Dentro de la página
emplear otros medios para poder individualizar principal hay una solapa que se identifica con
a la persona que está detrás del manejo de una la palabra “BUSCAR”. Allí deben colocarse los
determinada dirección. caracteres que conforman la dirección que nos
interesa consultar o bien, como se dijo, el hash
Hay muchos sitios web que ofrecen de ma- que identifica la transacción.
nera gratuita el servicio de visualización de la
'cadena de bloques'. Estos se diferencian tanto (25) Dicho sitio web es uno más entre tantos otros
por el tipo de interfaz gráfica que le brindan al que ofrecen el servicio de visualización de la cadena de
usuario para operar en su plataforma como por bloques, como por ejemplo https://blockexplorer.com o
la información que presentan —en algunos, se https://live.blockcypher.com. Su elección para trabajar
incluyen datos más técnicos; en otros, se evitan como ejemplo se debió, simplemente, a que en mi con-
sideración es la que presenta una interfaz gráfica más
en pos de priorizar una interacción más amiga- amigable para el usuario.
ble—. La manera de buscar en ellos es suma-
mente sencilla, aunque es importante conocer (26) También se puede consultar por un determina-
do bloque añadido a la red y ver los datos técnicos detrás
de antemano qué información nos interesa ob- de su composición, incluidas las transacciones que lo
tener. Por ejemplo, si lo que queremos es cono- integran. Sin embargo, dada la finalidad de este trabajo,
cer y analizar todas las transacciones en las que carece de sentido profundizar la explicación sobre esta
participó históricamente una 'dirección bitcoin' modalidad de búsqueda.

Sebastián Oppel
www.blockchain.info
La consulta sobre una dirección en particular arroja como resultado, en primer lugar, un balance
inicial de ella: número de transacciones en las que participó, total de bitcoins que recibió y saldo
actual, esto es, unidades que aún mantiene enlazadas.
https://blockchain.info/es/address/3LXHp97U4v9f6qLHGGcyX1ieVyirvHXZQp

En segundo término, brinda un listado ordenado en forma cronológica con todas las operaciones
en que participó, el cual incluye tanto transferencias recibidas como realizadas. Sobre cada una de
ellas, además, se especifica la fecha y la hora en que tuvo lugar, el hash con el que se identifica, el
monto por el cual se concretó (detallándose la suma que envió o recibió) y la o las direcciones con
las que operó.
https://blockchain.info/es/address/3LXHp97U4v9f6qLHGGcyX1ieVyirvHXZQp
Sin embargo, el listado se enfoca exclusivamente en la dirección consultada y por ello no ofrece
el detalle completo de la transacción; es decir, si hubo alguna otra dirección que envió sumas de
bitcoins junto a ella, no aparece. Tampoco, en el caso opuesto, si hubo alguna otra que recibió a su
par. Por tal motivo, si se desea ver esa información, será necesario cliquear sobre el hash que iden-
tifica la transacción.
La siguiente imagen corresponde al detalle de la transacción que luce en la segunda posición del
listado antes exhibido. En ella se puede advertir claramente cómo se incorporan dos nuevas direc-
ciones dentro del grupo remitente (27).
(27) Hay que tener en cuenta que en esta plataforma, al brindarse el detalle de una transacción, no se especifican
las entradas que la conforman. Por ello, de haber más de una dirección remitente, tampoco se indica la suma de
bitcoins que ha enviado cada una. Igualmente, de resultar de interés, ese dato puede conocerse de manera muy sen-
cilla. Simplemente habrá que clickear sobre cada dirección, localizar la transacción en el listado de operaciones —la
cual va a estar enfocada desde su aporte— y verificarlo; o en su defecto, consultar directamente la transacción (a partir
del hash único que lo identifica) en algún otro sitio que brinde el servicio de visualización de la cadena de bloques e
incluya esa información en particular, como pueden ser, por ejemplo, https://live.blockcypher.com o www.blocktrail.
com.

Sebastián Oppel
https://blockchain.info/es/tx/86c2d89cdf29ea0e99a68b4b3ca1ab336a393311f51e7b2bb628ff86b9fcc4d5
Para consultar por una transacción puntual, será necesario conocer, como se dijo, el hash único
que identifica la transacción: sin embargo, difícilmente ese dato esté a nuestro alcance al momento
de iniciarse una búsqueda. En este sentido, lo más probable es que, cuando estemos frente a una in-
vestigación en la que nos interese seguir una transferencia concreta, sepamos únicamente el monto
y la fecha de la operación, la dirección en que se recibió y, a lo sumo, aquella desde la cual se envió.
En ese caso, lo más fácil será efectuar directamente la consulta sobre aquella dirección que actuó
como receptora del pago; y una vez que la búsqueda nos arroje todas las operaciones en las que
participó históricamente, localizar con los datos antes destacados la transacción en particular que
es de nuestro interés. A partir de allí, podremos comenzar el trabajo de indagación.
La metodología para reconstruir el árbol y ver las operaciones que la sucedieron, no presenta nin-
gún tipo de dificultad. Será cuestión de ir clickeando sobre cada dirección que actúa como recep-
tora y ver en el listado cronológico de sus transacciones si con posterioridad a recibir el respectivo
monto materializó alguna transferencia y, en su caso, por qué valor. Habrá que tener presente, con-
forme se explicó, que la suma que reciba una dirección se integra a los fondos ya enlazados en ella
y, por ende, puede formar parte de una transacción siguiente por un monto mayor.
II.4. Herramientas informáticas de identificación de 'billeteras virtuales'
En la actualidad, varias empresas han desarrollado herramientas que permiten, por medio de la
utilización de algoritmos y a partir de un análisis profundo de las transacciones validadas en la red,
entre otras técnicas empleadas, identificar las distintas direcciones que componen una misma 'bi-

lletera' y, más importante aún, determinar cuá- línea de indagación sin cometer errores, nece-
les de ellas pertenecen a las plataformas web sitaríamos saber, primero, el significado de esa
más destacadas dentro del ecosistema Bitcoin. transacción. ¿Qué representó esa transferencia
de bitcoins hacia dicha plataforma? ¿Una mera
Básicamente lo que hacen es estudiar las dis- operación de compra/venta entre dos usuarios
tintas 'direcciones bitcoin' involucradas en cada de la red? ¿El pago de un servicio o la compra de
operación y, en función de determinados com- un producto? ¿Un mero traspaso de fondos por
portamientos evidenciados, agruparlas como po- parte del mismo individuo?
sibles integrantes de una misma 'cartera'. A la par,
dicha información es complementada con aque- Para responder ello, es imprescindible cono-
lla obtenida de una interacción constante con las cer qué servicio presta la respectiva plataforma.
plataformas mencionadas, la cual surge de rea- Por ejemplo, si lo que hace es brindarles a dis-
lizar depósitos y retiros de sumas de bitcoins en tintos sitios web o locales comerciales un siste-
forma continua (28), de forma tal de poder hacer ma de procesamiento para que puedan aceptar
un trabajo asociativo que les permita vincularlas. pagos en bitcoins sin tener que preocuparse en
administrar y resguardar las direcciones en las
Ahora bien, ¿de qué nos sirve en una investi- que los reciben (como ofrecen los sitios BitPay.
gación contar con la información que pueden com u OkPay.com), sabremos que la transferen-
brindar estas herramientas de identificación? cia en cuestión debió significar, probablemen-
Sin lugar a duda, es de gran utilidad. Tratemos de te, una compra en alguno de estos lugares. Será
analizarlo a partir de un ejemplo concreto. Ima- cuestión que desde la propia plataforma nos in-
ginemos que estamos trabajando en un caso en diquen a qué empresa se le asignó el pago, para
el que se investiga una extorsión en la que su au- tomar contacto con un representante de ella y
tor —una persona no individualizada— exige a la obtener los datos de identificación del cliente
víctima un pago en bitcoins; y para ello, le brinda que lo realizó, información que, indudablemen-
una 'dirección bitcoin' en la cual materializar la te, nos acercaría mucho a la persona que está
transferencia. Si realizáramos una búsqueda en la detrás de la extorsión investigada.
'cadena de bloques', tal como explicamos antes, a
lo sumo podríamos saber si esa dirección partici- En cambio, si la plataforma lo que hace es
pó en alguna transacción y, en su caso, cuándo prestar el servicio de custodia y manejo de fon-
tuvo lugar y por qué monto. No más que eso. No dos ('billetera online'), podríamos estar ante dos
tendríamos manera de avanzar en la identifica- escenarios distintos: un posible traspaso de fon-
ción del extorsionador. Al menos, no por esta vía. dos concretado por el mismo individuo, de una
cartera a otra; o una transacción que realizó con
Precisamente, el uso de estas herramientas otra persona. Sea cual sea el caso, a partir de la
lo que nos permitiría conocer, a partir del tra- información que brinde la plataforma, podremos
bajo asociativo que hacen, es si la dirección individualizar a quien recibió la transferencia de
involucrada integra, junto a alguna otra, una bitcoins; y desde allí, comenzar a trabajar en mi-
misma 'billetera'; y más relevante aún, si alguna ras a desentrañar si se trata del propio autor del
de ellas, en alguna oportunidad, concretó una hecho o, en su defecto, de alguien vinculado a él.
transferencia de bitcoins hacia una dirección
administrada por una de estas plataformas web Así, podríamos seguir con muchos más ejem-
que presta algún tipo de servicio vinculado al plos. La escena que nos presentaría una platafor-
Bitcoin. De ser así, claramente abriríamos una ma que, además, funciona como exchange (casa
puerta para lograr la identificación de la per- de cambio online) u ofrece herramientas de
sona que está detrás del acto extorsivo que in- trading (ventas o compras programadas, nego-
vestigamos. Sin embargo, para profundizar esta ciación de 'futuros'), podría ser totalmente distin-
ta. Lo mismo con aquella que opera como vía de
pago a nivel global, como si fuese una especie de
(28) Esta acción permite conocer cómo administran
banco virtual; o la que se dedica, simplemente, a
y resguardan los fondos que manejan, además de revelar
algunas de las direcciones que componen sus monederos conectar vendedores y compradores, actuando
principales —tanto los que utilizan diariamente como como 'garante' de la transacción. En definitiva,
aquellos que "congelan" con grandes sumas enlazadas—. cada servicio que pueden prestar estas platafor-

Sebastián Oppel
mas nos obliga a pensar situaciones diferentes y a tomar los recaudos necesarios para evitar caer en
interpretaciones equivocadas que nos lleven, procesalmente hablando, a tomar decisiones erróneas
que impacten negativamente en el curso de una investigación. De allí la importancia de estudiarlas en
profundidad y poder asignarle el significado correcto a la operación examinada.
Hasta aquí, no quedan dudas de lo útil que pueden ser estas herramientas de identificación. No
solo para individualizar a quien podría detrás del manejo de una cartera, sino también para ras-
trear, localizar y eventualmente congelar fondos de origen ilícito, ya que, de determinarse su alma-
cenamiento y resguardo en alguna de estas plataformas, será cuestión de recurrir a la empresa que
la administra para que materialice su aseguramiento.
Como señalé anteriormente, se trata de herramientas comercializadas por empresas que se de-
dican a ofrecer soluciones en análisis y búsqueda de datos en blockchain. Sus principales clientes
son instituciones financieras, agencias de gobierno y las propias compañías —serias— que brindan
servicios vinculados al Bitcoin y no tienen interés alguno en que fondos criminales se almacenen en
sus cuentas. La más conocida del mercado es Chainalysis Inc. (www.chainalysis.com).
En la propia web se puede encontrar un sitio (www.WalletExplorer.com) que brinda, de manera gra-
tuita, una versión online de esta herramienta, aunque menos sofisticada y, obviamente, con menos in-
formación y recursos disponibles, ya que no tiene el grado de actualización permanente que evidencian
aquellas que son comercializadas. Sin embargo, su uso en una investigación puede, eventualmente, ser
igual de valioso, por lo que intentaré mostrar, aunque sea mínimamente, cómo se opera a través de ella,
y así cerrar con un ejemplo visual la explicación sobre la metodología de trabajo propuesta.
El inicio de búsqueda es igual que en cualquier página que permita la visualización de la cadena
de bloques. Puede consultarse por una dirección puntual o bien por una transacción concreta (por
medio del respectivo hash que la identifica).
Veamos qué sucede en el primer caso. La imagen exhibida a continuación refleja una consulta
sobre la misma dirección con la que antes veníamos trabajando.

Como respuesta, la página nos va a arrojar un listado de operaciones ordenado en forma crono-
lógica que no pertenece únicamente a la dirección Bitcoin consultada, sino a todas las direcciones
que la herramienta, a partir del uso de un algoritmo específico y bajo los lineamientos que ya se ex-
plicó, estima que integran una misma 'billetera virtual', a la cual, además, identifica con un código
compuesto por diez caracteres alfanuméricos al solo efecto de facilitar la lectura e interpretación de
la información que brinda (29).
Los destinatarios de esas operaciones son identificados por la herramienta de igual manera;
como 'billeteras' que pueden ser integradas por una o más direcciones. En la propia imagen puede
observarse, a su vez, como el sitio le ofrece al usuario verificar tanto las direcciones que componen
esta supuesta billetera (recordar que no deja de ser una estimación, aunque con gran probabilidad
de acierto por la base científica en que se apoya) como las transacciones exclusivas que involucran
a la dirección que fue objeto de consulta.
(29) La identificación de esta billetera bajo esos caracteres es una creación propia de la web, completamente ajena
a la red Bitcoin.

Sebastián Oppel
La siguiente imagen exhibe, precisamente, el listado con la totalidad de direcciones que la he-
rramienta asocia a esta misma cartera.
Ahora bien, conforme ya se explicó, la llave para identificar a quién está detrás del manejo de una
determinada 'dirección bitcoin', consiste en estudiar los movimientos que presenta la 'billetera que
integra' (es decir, todas las direcciones asociadas a ella) y verificar si, en algún momento, concretó
una transferencia hacia alguna 'cartera' perteneciente a una plataforma web a la cual, eventual-
mente, se le pueda requerir información sobre el usuario involucrado.
En el caso que venimos trabajando como ejemplo, se advirtieron varias transacciones concreta-
das hacia direcciones administradas por plataformas conocidas. La imagen que se exhibe a conti-
nuación refleja, precisamente, una transferencia efectuada hacia una billetera que pertenecería a
la plataforma administrada por la compañía Bittrex (www.bittrex.com), la cual ofrece, como princi-
pal servicio, la compraventa de distintas cripto-monedas (actividad conocida internacionalmente
como exchange).

Para ver el detalle de la transacción (direcciones involucradas, montos enviados por cada una),
simplemente hay que clickear en el hash que la identifica.

Sebastián Oppel
De allí en más, comenzará el trabajo ya ex- también usuario de la plataforma, se muestra

plicado de interpretar qué representa la tran- interesado en la oferta e inicia el proceso de ad-
sacción, a partir del servicio que presta la quisición de la suma de bitcoins —el cual in-
plataforma, y contactar a la empresa que la ad- cluye una interacción con el vendedor a fin de
ministra para que nos brinde la información del cerrar los aspectos formales de la operación—,
usuario al que se le acreditaron los fondos en- el monto ofrecido es extraído automáticamente
viados. de la cuenta del vendedor y alojado en un depó-
sito de garantía administrado por el sitio. Con-
II.5. Descripción de las principales platafor- cretado el pago y confirmada su recepción por
mas que prestan algún tipo de servicio vinculado el vendedor, se libera el monto de bitcoins re-
al bitcoin tenidos y se deposita en una de las direcciones
que integran la billetera del comprador.
La importancia de conocer qué servicio brin-
dan las distintas plataformas del ecosistema Para operar en la plataforma se debe estar
Bitcoin ya ha sido señalada en varias oportu- previamente registrado (se debe superar un
nidades a lo largo de este trabajo. Sin embargo, proceso de identificación —Know Your Custo-
abordar una explicación de todas y cada una de mer—). La empresa que la administra es Local-
ellas, resultaría una tarea de muy difícil concre- Bitcoins Oy y, según se indica en el propio sitio
ción, máxime teniendo en cuenta que, a raíz de web, tiene sus oficinas en la ciudad de Helsinki,
la expansión que ha evidenciado el uso de esta Finlandia, y se halla inscripta tanto en el registro
cripto-moneda a nivel mundial en los últimos mercantil como en el organismo de control de
años, se ha multiplicado la aparición de nue- entidades financieras de dicho país.
vos desarrollos comerciales. Por ende, el foco
de este capítulo va a estar centrado en descri- II.5.b. Bitpay (www.bitpay.com)
bir únicamente el funcionamiento de las más
conocidas y utilizadas (que más volumen de Esta plataforma (a la que también se puede
mercado abarcan) a escala global, las cuales, acceder por medio de una aplicación móvil) se
en definitiva, ofrecen la mayoría de los servicios dedica a prestar una gran variedad de servicios
hoy disponibles. vinculados al Bitcoin, tanto a nivel empresarial
como individual. Se destaca, principalmente,
También se hará una mínima mención sobre por ser reconocida mundialmente como la ma-
cómo operan las plataformas conocidas bajo el yor procesadora de pagos del mercado. Ese es el
nombre de “Mixer” (mezcladora) y qué dificul- principal servicio que presta y el que utiliza la
tades nos pueden traer en el marco de una in- mayoría de sus clientes. Consiste en ofrecer tan-
vestigación a la hora de intentar reconstruir un to a los sitios web como a locales comerciales,
flujo de fondos. la posibilidad de adherir el Bitcoin como opción
de pago.
II.5.a. LocalBitcoins (www.localbitcoins.com)
A la par de ello, también brinda carteras para
Se trata de una plataforma virtual (a la que se que sus usuarios puedan operar individual-
puede acceder tanto vía web como a través de mente en la red o realizar pagos en comercios
una aplicación móvil) que tiene como objeto, a adheridos. Incluso hasta ofrece la opción de ob-
partir de la interacción entre sus usuarios y por tener tarjetas de débito para utilizar en distin-
medio de la publicación de anuncios, permitir tos países del mundo, respaldadas con sumas de
la compraventa de bitcoins, con la particulari- bitcoins depositadas en cuentas abiertas dentro
dad de que el sitio actúa como intermediario en de la propia plataforma.
cada transacción.
La empresa que administra la web es Bitpay
La manera de operar dentro de ella es la si- Inc. y sus oficinas se ubican en la ciudad de At-
guiente: aquel usuario que desee ofrecer la lanta, Georgia (Estados Unidos de América).
venta de bitcoins, deberá tener almacenada la Según se indica en el propio sitio web, se en-
respectiva cantidad ofertada en su propia 'bille- cuentra sujeta a las leyes y regulaciones de di-
tera virtual'. Una vez que el eventual comprador, cho país.

II.5.c. Binance (www.binance.com) empresarial, también actúa como procesador

de pagos y ofrece tanto a los sitios web como a
Se trata de la plataforma más utilizada en la locales comerciales, la posibilidad de adherir el
actualidad a nivel mundial. Es la que más visitas Bitcoin dentro de sus opciones de cobro.
semanales promedio presenta y más operacio-
nes de intercambio realiza (30). Se destaca por En cuanto a la ubicación física de sus ofici-
prestar una gran variedad de servicios vincula- nas o sede legal, no es posible dar una respuesta
dos tanto al Bitcoin como a otras criptomone- precisa. Como lo marcan infinidad de notas pe-
das (incluso variedad de tokens monetizados, riodísticas publicadas por sitios especializados,
que responden a protocolos DeFi —Finanzas Binance opera como un 'negocio descentraliza-
Descentralizadas—), además de permitir operar do' a través del cual buscaría escapar, al menos
con una gran cantidad de monedas fiduciarias por el momento, a toda regulación local sobre
de distintos países. Al igual que las anteriores, sus actividades. De allí la imposibilidad de si-
también se puede acceder a ella por medio de tuarla sobre una jurisdicción en particular.
una aplicación móvil.
II.5.d. CoinBase (www.coinbase.com)
Para empezar, ofrece a los usuarios el servi-
cio de 'billetera online', a través del cual pueden Esta plataforma cuenta como servicio princi-
recibir y enviar fácilmente sumas de bitcoins, pal el ofrecer a los usuarios una cuenta a través
como así también de otras 'monedas virtua- de la cual poder recibir, almacenar y enviar fá-
les'. En línea con ello, brinda un espacio para cilmente tanto sumas de bitcoins como de otras
su compraventa, para lo cual actúa como si fue- cripto-monedas (entre ellas, Ether, Litecoin,
se una casa de cambio común y corriente, pero BitcoinCash, XRP). Al igual que las anteriores,
que opera de manera virtual: uno puede tanto brinda la posibilidad de asociar a dicha cartera
depositar en su cuenta sumas de bitcoins que una tarjeta de débito para utilizar de manera fí-
estén en su poder y retirar su valor en mone- sica en locales comerciales y/o retirar dinero en
da fiduciaria, como realizar el procedimiento efectivo de cajeros automáticos. También ofre-
opuesto: depositar o transferir sumas de esta ce un espacio para que los usuarios puedan rea-
última, comprar bitcoins y retirarlos, es decir, lizar diversas operaciones de trading (órdenes
transferirlos a alguna otra billetera virtual aje- de compra bajo ciertas condiciones, compras a
na al sitio (también está la posibilidad de inter- futuro, etc.). Asimismo, a nivel empresarial, se
cambiarlo por alguna otra cripto-moneda). Las destaca por prestar un sistema de procesamien-
opciones de pago y retiro de dinero depende- to de pagos que permita tanto a sitios web como
rán, básicamente, del lugar desde el cual uno a locales comerciales aceptar cripto-monedas
opere. No obstante, para superar cualquier dentro de sus opciones de cobro.
eventual restricción, brinda un espacio de
compraventa entre usuarios denominado P2P, Sin embargo, el servicio más novedoso que
el cual permite que entre ellos acuerden los brinda lo constituye el otorgamiento de prés-
términos de la transacción y concreten el inter- tamos dinerarios con respaldo en sumas de
cambio de manera presencial —pago en efecti- bitcoins almacenadas en la plataforma. Según
vo—, limitándose la plataforma a actuar como se explica en la propia web, el atractivo de la
'garante' de la operación. propuesta consiste en permitirle a aquel usua-
rio que esté necesitado de conseguir dinero lí-
Dentro de la plataforma también es posi- quido en forma urgente, la posibilidad de evitar
ble realizar diversas operaciones de trading, tener que desprenderse de las unidades de valor
como programar órdenes de compra y de ven- de dicha cripto-moneda, lo que podría signifi-
ta a futuro, sujetas a determinadas condiciones; carle un mal negocio, atendiendo a las constan-
u obtener una tarjeta de débito para utilizar en tes fluctuaciones de precio que suele evidenciar.
distintos países del mundo, respaldada, precisa-
mente, con sumas de bitcoin (u otra cripto-mo- La empresa principal que administra la pla-
nedas) almacenadas en ella. Por su parte, a nivel taforma es “Coinbase Inc.” y se encuentra radi-
cada en la ciudad de San Francisco, California,
(30) www.coinmarketcap.com/es/rankings/exchanges. Estados Unidos de América.

Sebastián Oppel
II.5.3. Xapo (www.xapo.com) rastro de una operación; es decir, permite rom-

per el seguimiento de una cadena de bloques.
Esta plataforma se destaca por ofrecer a los
usuarios un servicio de 'billetera virtual' para La manera de operar de este tipo de plata-
usar de manera cotidiana, a través de la cual formas es muy sencilla. Recibe por parte de los
se pueden recibir, comprar, almacenar y enviar usuarios una determinada suma de bitcoins y
bitcoins fácilmente, con la particularidad de les devuelve el mismo monto —restando, ob-
que la compañía se encuentra regulada como viamente, el cobro de una determinada comi-
banco digital en Gibraltar (autorizada por la sión—, pero distribuido en varias operaciones y
GFSC— Gibraltar Financial Services Comis- utilizando para ello sumas que fueron deposita-
sion—), lo que le da un parámetro de seguridad das por otros usuarios. Así, cruza los saldos y los
diferente. A través de la propia 'cartera' también re-integra de manera 'partida' a través de varias
es posible depositar, transferir o extraer dóla- transacciones, tornado prácticamente imposi-
res estadounidenses, y asociar a ella una tarjeta ble poder trazar un seguimiento de ellos.
de débito para utilizar en una gran cantidad de
países del mundo. Es decir, funciona como una Una de las finalidades buscadas por aquellas
cuenta integrada entre sumas de bitcoins y de la personas que utilizan este servicio (mixer) es
mencionada divisa. evitar ser rastreados a partir de la reconstruc-
ción de la cadena de bloques. Por tal motivo, el
Por otra parte, la compañía que administra éxito de los sitios que lo ofrecen radica en ope-
la plataforma también se destaca por brindar rar bajo el anonimato absoluto y que el usuario
un servicio de custodia de grandes sumas de que se acerque a ellos confíe en que ningún tipo
bitcoins a través de lo que se denomina 'almace- de información suya va a ser revelada en ningu-
namiento en frío', es decir, fuera de línea. Según na circunstancia, menos aún, ante un requeri-
se indica en su propia página web, utilizarían miento judicial.
una especie de bóveda sumamente protegida, la
cual se garantiza que no está expuesta a ningún II.6. Algunas consideraciones sobre la activi-
tipo de injerencia. dad cautelar
La empresa que administra la plataforma es Como punto de partida, es importante tener

Xapo Holding Limited y, como se mencionó, se presente que los diferentes modelos de 'bille-
encuentra sujeta a las leyes y regulaciones de tera virtual' que permiten a un usuario realizar
Gibraltar. operaciones con bitcoins impactan de lleno en
lo que es la tarea de planificación de la activi-
II.5.f. Breve explicación sobre cómo funcio- dad cautelar; es decir, la posibilidad concreta de
nan las plataformas denominadas “mixer” incautar unidades de valor de esta cripto-mo-
neda (en realidad, técnicamente hablando, no
Dentro del mundo Bitcoin existen varias pla- sería 'incautar' sino tomar control de esos fon-
taformas que se dedican, específicamente, a dos y disponer de ellos sin que otro —su dueño,
brindar un servicio que se conoce con el nom- por ejemplo— lo pueda hacer) va a depender,
bre de “mixer”, o como su propia traducción lo básicamente, de que se adopte un curso de ac-
indica, “mezclador” (31). En concreto, lo que ción acorde al escenario particular que presenta
ellas hacen es intercambiar las unidades de cada modalidad de almacenamiento.
bitcoins que están en posesión de una persona,
con los de alguna otra, y así confundir el flujo de Ello es así debido a las marcadas diferencias
fondos, de forma tal de permitir que se pierda el que exhiben en cuanto a sus características y
funcionalidades. Claramente no es lo mismo ser
(31) Uno de los más conocidos era BitcoinFog, el cual uno responsable de su custodia (ya sea a través
operaba dentro de lo que se denomina la Deep Web. Se- de un programa que corre en un dispositivo pro-
gún las noticias periodísticas, su fundador fue arrestado
pio y está conectado a la red Bitcoin, o bien por
el año pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados
Unidos de América, y actualmente enfrenta cargos crimi- medio de un dispositivo físico que se mantiene
nales ante la justicia de este país por hechos de lavado 'congelado' o fuera de línea) que delegar dicha
de activos. tarea en una empresa que provea tal servicio.

Si bien lo ideal sería desarrollar una línea de ficultad se centra en conocer qué plataformas
trabajo para cada modelo de billetera en par- utiliza la persona investigada para resguardar
ticular, dicha labor, por la cantidad de elemen- fondos (no así su identificación en ella, ya que la
tos a considerar y la profundidad de análisis mayoría de las plataformas serias, tanto a nivel
requerida, no solo excedería el sentido práctico local como internacional, en las que uno regu-
de este artículo, sino que ameritaría ser abor- larmente podría confiar para almacenar impor-
dada en un proyecto de investigación especial- tantes sumas de bitcoins, aplican una política de
mente dedicado a ello. Por tal motivo, me ceñiré 'Know Your Customer' - 'conozca a su cliente').
simplemente a trazar ciertos lineamientos que, Indudablemente, será de utilidad el empleo de
desde mi óptica, deben ser tenidos en cuenta a técnicas informáticas que permitan recuperar y
la hora de implementar una medida procesal de analizar el historial de navegación que presen-
estas características. tan los equipos que aquel pudo haber utilizado,
o bien las aplicaciones móviles descargadas que
Comencemos por las billeteras virtuales que se hallaban operativas. También será importan-
son prestadas por distintas plataformas (vía web te conocer de manera actualizada qué requisi-
o a través de una aplicación móvil). Imaginemos tos exigen las plataformas para operar a través
que estamos frente a un caso en que la perso- de ellas y entablar, como ya se explicó, un canal
na investigada tiene resguardadas sumas de de comunicación directo y ágil con las empresas
bitcoins en una o más de ellas. Naturalmente, el
que las administran, de forma tal de poder ac-
camino a seguir sería contactar al proveedor de
tuar rápidamente.
este servicio y ordenarle que bloqueara el acce-
so a su cuenta; y que disponga de los fondos que Ahora bien, un escenario totalmente distin-
allí almacena acorde a lo que se entendiera más to se presentará si la persona investigada utiliza
acertado (que inmovilice y conserve la suma de como 'billetera' un programa instalado en algún
bitcoins; que la transfiera a alguna 'dirección dispositivo local (computadora de escritorio y/o
bitcoin' administrada por el órgano a cargo de portátil). Tal como se señaló en la nota al pie res-
la investigación; que la cambie, a precio de mer- pectiva, habrá que tener presente que casi todas
cado, por alguna moneda de curso legal y pon- las carteras de este estilo ofrecen una metodo-
ga a disposición el monto obtenido; o bien que
logía sencilla para, ante cualquier eventualidad,
intercambie sus unidades de valor por lo que se
regenerar la billetera en otro equipo o migrar las
denomina una stablecoin, esto es, una 'moneda
direcciones hacia otra cartera (y, por ende, los
virtual' atada al valor del dólar estadounidense).
fondos enlazados en ella). Algunas exigen, para
De lo contrario, será cuestión que esta perso- ello, recordar únicamente doce palabras que
na —o alguien de su entorno que cuente con las conforman la denominada “semilla” o “clave
credenciales de ingreso a su cuenta en la plata- maestra”, ya que utilizan un esquema de deriva-
forma, que en muchos casos no es más que un ción de carácter determinista. Otras, en cambio,
nombre de usuario y una contraseña (32)— ac- generan en el propio equipo una copia de segu-
ceda a esta última y ponga a resguardo las su- ridad de las claves privadas, la cual fácilmente
mas de bitcoins almacenadas por medio de una puede ser extraída y resguardada en algún dis-
transferencia hacia otra cartera. positivo externo, como puede ser un pendrive, o
en la 'nube' (cloud storage).
Más allá de las distintas variables que puede
presentar este escenario, quizás la mayor di- La cuestión es que llevar a cabo cualquiera de
dichas acciones (regenerar la billetera en otro
(32) Algunas plataformas ofrecen, además, la posi- dispositivo o migrar las direcciones) no presen-
bilidad de activar un doble factor de autenticación para ta mucha dificultad y dependerá, en defini-
acceder a la cuenta y/o concretar operaciones, general- tiva, del grado de cuidado que cada usuario
mente asociado al teléfono celular del usuario (puede ser despliegue. Por tal motivo, si no se toman los
mediante el envío de un mensaje de texto o a través de recaudos necesarios, el secuestrar un equipo
un código que se obtiene por medio de una aplicación
especial). En ese caso, el acceso de una persona ajena a la en el que pudiera haber operado alguna de es-
cuenta será sumamente difícil, ya que necesitará estar en tas billeteras, de por sí, no servirá de mucho,
poder del dispositivo asociado a ella. ya que fácilmente su dueño, aún sin acceso al

Sebastián Oppel
mismo, podría disponer de los fondos almace- actual de 4.5 billones de dólares estadouniden-
nados en ella. ses (119.754 unidades de bitcoins). Al parecer,
habrían sido individualizadas luego de intentar
En el caso de las “billeteras frías”, habrá que 'blanquear' una pequeña parte de esos fondos
tener presente que muchos de los dispositivos a través de diversas transacciones financieras
físicos diseñados para almacenar claves priva- (movieron los bitcoins de una dirección a otra,
das (tienen una figura similar a la de un pendri- con la finalidad de dificultar su rastro, hasta fi-
ve) también pueden ser fácilmente regenerados nalmente almacenarlos en una cuenta abierta a
en otro equipo (33), por lo que tomar posesión su nombre en un reconocido exchange, desde la
de ellos, sin perjuicio de la dificultad que puede cual realizaron pagos en tiendas comerciales y
conllevar manipularlos, ya que casi todos cuen- entidades financieras con el objeto de adquirir
tan con una mínima barrera de seguridad como ciertos productos).
puede ser un PIN o una clave privada, no asegu-
ra un control de los fondos. Lo relevante es que los investigadores habrían
logrado incautar en uno de los procedimien-
Por su parte, en lo que respecta al papel im- tos ejecutados la suma aproximada de 95.000
preso o manuscrito que cumple idéntica fun- bitcoins, los cuales estaban inmovilizados en
ción (lleva anotada la dirección Bitcoin con su más de dos mil 'direcciones bitcoin' diferentes.
respectiva clave privada), quizás lo más acon- ¿Cómo fue posible? Conforme se explica en la
sejable es, de lograr su incautación, disponer publicación, aparentemente, tras lograr acceder
inmediatamente de los fondos enlazados en la a los distintos archivos que una de estas perso-
respectiva dirección, concretando una transfe- nas resguardaba en la 'nube', advirtieron que en
rencia hacia una cartera controlada por quienes uno de ellos había un listado en el que se indivi-
llevan adelante la investigación; de lo contrario, dualizaba cada una de estas direcciones, con su
cualquiera que cuente con una copia de aquel respectiva clave privada, por lo que inmediata-
(ya sea la misma persona investigada o alguien mente, con autorización judicial, tomaron con-
de su confianza), podrá hacer exactamente lo trol de esas unidades de valor y las transfirieron
mismo. hacia una 'cartera' propia.
Intentaré sintetizar lo expuesto con el ejemplo En definitiva, cada escenario exhibe particu-
de un caso real, que tuvo lugar recientemente laridades distintas que obligan a adoptar estra-
en los Estados Unidos de América. Según infor- tegias de actuación completamente diferentes,
maron los distintos canales de noticias especia- por lo que si se quiere tener éxito en la imple-
lizados en la materia (34), en el marco de una mentación de una medida cautelar que apunte
investigación en la que intervinieron diversas a incautar sumas de bitcoins (en realidad, como
agencias federales, fueron detenidas dos perso- se dijo, a tomar control de ellas sin que otro lo
nas acusadas de haber participado de uno de los pueda hacer), la recomendación es que su pla-
hackeos más importantes en la historia del eco- nificación prevea de antemano todas las dificul-
sistema Bitcoin, el cual se llevó a cabo en el año tades que se puedan presentar.
2016 en la plataforma (exchange) denominada
Bitfinex e implicó el robo de fondos por un valor III. Reflexión final
(33) Los dispositivos más populares, conocidos bajo el Este trabajo nace con un riesgo ínsito, pro-
nombre comercial de "Ledger" y "Trezor", en sus distin- pio de toda producción académica que intente
tos modelos, utilizan como vía para 'regenerar' la cartera abordar temas vinculados al mundo de la tecno-
en otro equipo (ante la posibilidad de un eventual daño, logía. Concretamente, que al momento de su pu-
pérdida, robo o cualquier otro incidente que de alguna
manera exponga a un riesgo de filtración la información
blicación pierda actualidad y, por consiguiente,
allí resguardada) una "semilla" conformada por 24 pala- que las ideas, conclusiones y herramientas que
bras claves, extraídas en forma aleatoria de un dicciona- aquí se comparten carezcan de vigencia, o bien,
rio y cuya colocación debe respetar el orden asignado. simplemente, de utilidad, producto de alguna
(34) https://www.bloomberg.com/opinion/articles/ modificación sustancial que pudiera suscitarse
2022-02-09/business-rapper-was-bad-at-bitcoin-laun- en el plano de la realidad. Recordemos que el
dering. tiempo en esta área de conocimiento es efímero

y lo que hoy sirve o es práctico, mañana mismo en la actividad criminal, herramientas propias
puede dejar de serlo. de respuesta eficaz, las que pueden presentar, o
Sin ir más lejos, si uno estudia el último repor- no, coincidencias con las que aquí se proponen
te publicado por la empresa Chainalisys Inc., para el Bitcoin en particular.
dedicada, como se dijo, a ofrecer soluciones
en análisis y búsqueda de datos en blockchain Sin embargo, también es cierto que todas ellas
(como la herramienta de trackeo de transaccio-
(cripto-monedas, tokens monetizados) forman
nes que aquí se mostró) a instituciones finan-
cieras, agencias de gobierno y compañías que parte de una misma 'película' que ha venido a
prestan servicios en materia de cripto-mone- cambiar para siempre el sistema financiero,
das, encontrará que allí se advierte de una mu-
por lo que, más allá de que su 'salida a escena'
tación en el comportamiento de los criminales a
la hora de 'mover' fondos originados en el mar- tenga lugar en momentos distintos y bajo for-
co de alguna actividad delictiva —ello, claro matos diferentes, es muy probable que los co-
está, con la finalidad de romper su seguimiento nocimientos que se incorporen respecto de una
e iniciar el proceso de conversión a dinero fidu-
ciario—. Puntualmente se ha alertado sobre la sirvan para enriquecer y facilitar el abordaje de
adquisición cada vez más frecuente de tokens otra. De hecho, muchas comparten una misma
monetizados de protocolos De-Fi ('finanzas raíz (la tecnología blockchain) y las diferencias
descentralizadas'), un ecosistema muy par-
ticular en el que se busca desarrollar servicios que presentan entre sí, en algunos casos, no han
financieros sin intermediarios y en el que fun- sido más que pequeños cambios introducidos
cionan exchanges (denominados DEX) que ope- con el objeto de mejorar algún rasgo específico
ran, precisamente, con esa característica, esto
de un protocolo ya existente.
es, sin ninguna persona o empresa detrás que
los administre —utilizan 'contratos inteligentes'
que ejecutan órdenes de transacciones en for- Por ese motivo, confío en que este trabajo, de
ma automatizada a partir de una programación alguna u otra manera, podrá ser de utilidad para
de origen—, lo que permite que impere en ellos al lector, ya sea como guía de ayuda u orienta-
un total anonimato.
ción en el tratamiento de un caso concreto, o
Es evidente que estas nuevas modalidades de bien como incentivo para la búsqueda de nue-
flujo de 'valor digital' requieren, en lo que res- vos y mejores canales de abordaje; máxime tra-
pecta a su abordaje desde el campo de la investi-
gación penal, un estudio personalizado de cada tándose de una temática tan dinámica como
una que permita desarrollar, frente a su empleo actual.

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Bitcoin: herramientas de análisis

para abordar investigaciones penales

I. Introducción teracción en alguna red social, es probable que

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La imagen corresponde a una cartera denominada “Electrum”

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En efecto, las “entradas” representan sumas de bitcoins recibidas en transacciones anteriores y

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La imagen que se exhibe a continuación representa de manera gráfica lo expuesto anterior-

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II.4. Herramientas informáticas de identificación de 'billeteras virtuales'

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De allí en más, comenzará el trabajo ya ex- también usuario de la plataforma, se muestra

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La empresa que administra la plataforma es Como punto de partida, es importante tener

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