José Gregorio Rojas Villafañes

Abogado Asesoría Jurídica

I.P.S.A: 204.725

Reunidos en este acto nosotros: ALEXIS ARQUÍMEDES ORTIZ ESTANGA y

JOHNNY ALEJANDRO PUCHETE ESTANGA, venezolanos, mayores de
edad, de estado civil solteros civilmente hábiles, comerciantes, titulares de las
cédulas de identidad números: V-18.947.106 y V-13.799.659, respectivamente,
inscritos en el Registro de Información Fiscal bajo los números: V189471064 y
V137996592, de este domicilio los firmantes de este documento, hemos convenido
en constituir y en efecto constituiremos una SOCIEDAD ANONIMA, y la cual se
regirá por las cláusulas siguientes:
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN
CLAUSULA PRIMERA: La sociedad se denominará: “LUBRICANTES EL
REY DEL LITREO, C.A”, y girará bajo la forma de COMPAÑÍA ANONIMA;
CLAUSULA SEGUNDA: Su domicilio será en la ciudad de Puerto La Cruz
Municipio Juan Antonio Sotillo estado Anzoátegui, Avenida Stadium, Vía
Chuparin, Local sin número, frente al centro comercial Judibana, y podrá
establecer sucursales, agencias, depósitos u otras oficinas en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela, cuando así lo requiera los intereses de la
sociedad y sea acordado por la asamblea general de socios; CLAUSULA
TERCERA: El objeto de compañía, venta de lubricantes, aditivos para vehículos,
auto periquitos, prestación de servicio de cambio de aceite y filtros para todo tipo
de automóviles, a Gas-oíl o Gasolina, compraventa importación, exportación,
distribución, comercialización al mayor y detal de repuestos, autopartes,
accesorios, lubricantes, filtros, y la representación de firmas nacionales e
internacionales y todo tipo de negociación y venta licita que pueda hacerse con las
aéreas relacionadas con lo expresado en el objeto principal; CLAUSULA
CUARTA: La duración de la compañía, será de veinte (20) Años, contados a
partir de la fecha de inscripción, en el Registro Mercantil de la presente Acta
Constitutiva y podrá prorrogarse o reducirse si así lo decide, La Asamblea de
accionistas…………………………….……………………………………..
………..
 TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía es la cantidad de
BOLIVARES CUATRO MILLOES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL (Bs. 4.664.000,00), dividido en CUATRO MIL SEISCIENTAS SESENTA
Y CUATRO (4.664) Acciones, con un valor nominal de Bolívares Un Mil
(Bs. 1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en la forma
siguiente: El socio ALEXIS ARQUÍMEDES ORTIZ ESTANGA, suscribe y
paga Tres Mil Setecientas Treinta y Una (3.731) Acciones, por un monto de
BOLÍVARES TRES MILLOES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS (BS 3.731.200,00), y el socio JOHNNY ALEJANDRO
PUCHETE ESTANGA, suscribe y paga Novecientas Treinta y Dos (932)
Acciones, por un monto de BOLÍVARES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS (BS. 932.800,00). El capital se encuentra pagado en un
Cien por ciento (100%) por los accionistas según consta en Inventario de Bienes
que se anexa. Cada acción da derecho a un voto en la asamblea de accionistas. Las
acciones podrán ser representadas en títulos o certificados un número determinado
de acciones. Los accionistas tienen derecho preferencial reciproco y proporcional
para adquirir las acciones que se vayan a vender o cederle plazo, el ejercicio del
derecho preferente es de treinta (30) días consecutivos contados a partir de la fecha
de la oferta; CLAUSULA SEXTA: En caso de que un accionista quiera vender sus
acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales accionistas
tendrán derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de preferencia regirá
incluso en caso de venta de acciones, decisión o sentencia judicial, la junta
directiva determinará el procedimiento a seguir para que el derecho de preferencia
sea aplicable a todos los accionistas en proporción a las acciones que posean con
anterioridad. El derecho de preferencia podrá ser objeto de la renuncia parcial o
total...………………………………………………………………….…..…………
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA SEPTIMA: La sociedad será representada, administrada y dirigida
por una (01) JUNTA DIRECTIVA, integrada por un PRESIDENTE Y UN
VICEPRESIDENTE, nombrado por la asamblea, Pudiendo ser socio o no de la
misma; CLAUSULA OCTAVA: El PRESIDENTE, y el VICEPRESIDENTE,
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conjuntamente o por separado podrán representar a la sociedad, igualmente

tendrán la suprema representación de la sociedad, quienes podrán: a) representar,
administrar y obligar a la sociedad y dispones de sus bienes, tanto como muebles
como inmuebles, b) presidir las asambleas ordinarias o extraordinarias, y convocar
asambleas, c) representar a la sociedad por ante cualquier organismo público o
privado, d) dirigir toda clase de representaciones, peticiones o recursos a cualquier
autoridad de la Republica, e) celebrar toda clase de contratos y transacciones por
cuenta de la compañía, será potestad exclusiva del presidente lo contemplado en los
literales f y g. según se menciones a continuación: f) aperturar y manejar las
cuentas bancarias, firmar y cobrar cheques y dinero en efectivo, abrir y cerrar
cuentas corrientes y de ahorro, g) firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar letras
de cambio, solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales, h) constituir
mandatarios especialmente para intentar y contestar demandas darse por citado o
notificado por la compañía, i) hacer posturas en remate, j) intentar toda clase de
recursos administrativos o judiciales, k) controlar y remover empleados y obreros,
l) establecer el reglamento interno de trabajo de la compañía, ll) Fijar los gastos
generales de su administración, m) Celebrar en nombre de la compañía en calidad
prestataria contratos de préstamos con o sin garantías, ñ) cobrar las cantidades que
sean adeudadas a la compañía y pagar todas aquellas que esta adeude, otorgando
toda clase de recibos o finiquitos. En fin, el PRESIDENTE y el
VICEPRESIDENTE tendrán amplias facultades de Administración y disposición
sin limitación alguna. Sin embargo, para dar avales o fianzas en nombre de la
sociedad necesitara siempre la aprobación de la asamblea de accionistas, siendo
nulos y sin efecto cualquier fianza o aval otorgado sin cumplirse este requisito;
CLAUSULA NOVENA: El PRESIDENTE y el VICEPRESIDENTE
nombrados, durarán cinco años pero permanecerá en posesión del cargo aun
después de este plazo mientras la asamblea de accionistas debidamente convocada
no nombre un sucesor…………………………………………………….
………… 
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside
en la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria
o Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades
legales y estatutarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para
los que no hayan asistido a ella. Ambas, deben ser convocadas por los
administradores, con cinco días de anticipación, cumpliendo con lo establecido en
los artículos: 277 y 279 del código de comercia vigente; cuando en dichas
asambleas se encuentren presentes los accionistas, que conforman el capital social
de la empresa, podrá prescindirse de la convocatoria previa. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas se reunirá en el primer trimestre de cada año, en el lugar, fecha y
hora señalada previamente en la convocatoria, y sus atribuciones, serán las
establecidas de conformidad con el artículo. 275, que consistirán en: discutir y
aprobar los balances, nombrar los administradores, fijar la retribución, conocer de
cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. LAS ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS, se celebrarán cada vez que los accionistas lo consideren
convenientes o así lo requiera el objeto social de la compañía………………………
TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la compañía,
comenzará el día primero (1º) de Enero de cada año y finalizará el día treinta y
uno (31) de Diciembre de cada año. En esta fecha se contarán las cuentas y se
elaboraran los estados financieros correspondiente al ejercicio transcurrido y
serán presentados a la asamblea ordinaria de accionistas dentro de los sesenta (60)
días siguientes al cierre del ejercicio. El primer ejercicio, comenzará al quedar la
sociedad inscrita en el Registro Mercantil y terminará el treinta y uno (31) de
diciembre del mismo año. Anualmente se separará de los beneficios líquidos una
cuota de cinco por ciento, por los menos, para formar un fondo de reserva, hasta
que este fondo alcance a lo prescrito en los Estatutos, y no podrá ser menos del
diez por ciento del capital social. Este fondo de reserva, mientras no ocurra la
necesidad de utilizarlo, podrá ser colocado en valores de cómoda realización; pero
nunca en acciones u obligaciones de la compañía, ni en propiedades para el uso de
ella, según lo establecido en el artículo 262 del Código de Comercio………………
TITULO VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un comisario elegido
por la Asamblea General de Accionistas, durará cinco (5) años en sus funciones
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 Pudiendo ser reelegido. El comisario tendrá las atribuciones y facultades que
señalan los artículos: 309, 310 y 311 el Código de Comercio y seguirá en su cargo
mientras no sea relevado………………………………………………………..…..
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Esta acta constitutiva, ha sido redactada
con suficiente amplitud para que sirva también de estatutos sociales; CLAUSULA
DECIMA CUARTA: en todo lo previsto este documento Constitutivo regirá lo
dispuesto en el Código de Comercio; CLAUSULA DECIMA QUINTA: Se elige
para el primer periodo como: PRESIDENTE: al accionista: ALEXIS
ARQUÍMEDES ORTIZ ESTANGA y como VICEPRESIDENTE: al accionista
JOHNNY ALEJANDRO PUCHETE ESTANGA, ambos identificados
plenamente en la parte Ut-Supra de este documento. Ha sido nombrada Comisario
a: AMADELYS BOLIVAR OLIVEROS, mayor de edad, Venezolana y de este
domicilio, de profesión LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE
EMPRESA, titular de la cédula de identidad N° V-8.342.284, inscrita en el
Colegio De Licenciados en Administración del estado Anzoátegui bajo el número:
02-46362. Nosotros: ARQUÍMEDES ORTIZ ESTANGA y JOHNNY
ALEJANDRO PUCHETE ESTANGA, previamente identificados en la parte Ut-
Supra de este documento, declaramos bajo fe de juramento: que los capitales,
bienes, haberes, valor o título del acto jurídico otorgados a la presente fecha,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser comprobado por los organismos
competentes y no tiene relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes Venezolanas y asimismo declaramos que somos
comerciantes, y que los fondos producto de este acto tendrán un destino licito. Se
autoriza al Ciudadano: JOSÉ GREGORIO ROJAS VILLAFAÑES,
venezolano, Mayor de edad, Abogado en ejercicio, de este domicilio, titular de la
cédula de Identidad Nº: 8.322.495, INPREABOGADO, numero: 204.725, para
que haga la correspondiente gestión y participación al Registro Mercantil, a los
fines de su inscripción y su publicación, a fin de dejar constituida la sociedad.
Tramitar ante el SENIAT, los documentos correspondientes para la obtención del
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R.I.F y ante las instituciones públicas y privadas todos los trámites necesarios
exigidos por la República Bolivariana de Venezuela para el funcionamiento pleno
de esta Sociedad Mercantil. Es justicia que espero en Barcelona estado Anzoátegui,
a la fecha de su presentación. En conformidad y aceptación firmamos los
accionista……………………………………..………………………………………

PRESIDENTE VECEPRESIDENTE

COMISARIO