Crimen Organizado Vi S

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL

PNP CUSCO “ALFZ. MARIANO SANTO MATEOS”
HEREDEROS DEL BICENTENARIO
ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CRIMEN

ORGANIZADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
ASIGNATURA : CRIMEN ORGANIZADO II

DOCENTE : ST3 PNP Dustin ALEGRIA PEREZ
SECCION : 2DA I. C.
ALUMNOS PNP : FARFAN LIZARASO Luis Rodrigo N. 06
PANTOJA ROQUE Yeison N. 12
BARRIENTOS OCHOA Jimy N. 18
OTAZU CHUCTAYA Edwin N. 24
PAUCAR HUAHUACHAMPI Anthony N. 30
CUSCO – PERU
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL PNP
CONTENIDO
ÍNDICE
PRESENTACIÓN...........................................................................................................................4
DEDICATORIA...............................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................6
TITULO I........................................................................................................................................10
ANTECEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO....................................................................10
1.1 ANTECEDENTES..............................................................................................................10
1.2 SURGIMIENTO Y EVOLUCION DE LA DEINCUENCIA ORGANIZADA..................10
2. CRIMEN ORGANIZADO.........................................................................................................11
TITULO II.......................................................................................................................................14
CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ.....................................................................................14
2.1 Formas clásicas o tradicionales:......................................................................................14
2.2 Nuevas manifestaciones en el Perú:...............................................................................14
2.3 DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES.....................15
2.3.1 Bandas.........................................................................................................................15
2.3.2 organización criminal..................................................................................................15
2.4 LEY N° 30077 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO....................................15
2.7 LEY n° 30077, CUAL ES EL OBJETIVO DE LA LEY..............................................15
TITULO III......................................................................................................................................16
EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.....................................................................16
3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO....................................17
3.1.1. NARCOACTIVIDAD..................................................................................................17
3.1.2. TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS............................................18
3.1.3. LAVADO DE ACTIVOS.............................................................................................19
3.1.4. TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO DEFENSIVO................................19
3.1.5. EXTORSIONES.........................................................................................................20
3.1.6. SECUESTROS..........................................................................................................20
3.1.7. ROBO DE VEHÍCULOS............................................................................................21
3.1.8. SICARIATO................................................................................................................21
3.2 EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ESTADO.........................................22
TITULO IV......................................................................................................................................23
HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 2

LA LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO REGULA LOS SIGUIENTES MEDIOS DE

INVESTIGACION ESPECIAL.....................................................................................................23
4.1. AGENTES ENCUBIERTOS............................................................................................23
4.2. ENTREGAS VIGILADAS.................................................................................................23
4.3. INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
....................................................................................................................................................24
TITULO V.......................................................................................................................................25
LEY N° 30077 LEY CONTRA DEL CRIMEN ORGANIZADO................................................25
Artículo 1. Objeto de la Ley.....................................................................................................25
Artículo 2. Definición y criterios para determinar la existencia de una organización
criminal.......................................................................................................................................25
Artículo 3.- Delitos comprendidos..........................................................................................25
Artículo 4. Ámbito de aplicación.............................................................................................27
Artículo 7. Disposiciones generales.......................................................................................27
CONCLUSIONES.........................................................................................................................28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................................29

PRESENTACIÓN
Presentamos este trabajo con mucho esmero y

dedicación hacia la asignatura de CRIMEN
ORGANIZADO II, docente del área ST3 PNP
Dustin ALEGRIA PEREZ.
Agradeciendo al docente por sus enseñanzas y

dedicación del día a día, en donde desarrollamos
este tema para nuestro saber y aplicación en el
servicio policial.

DEDICATORIA
Dedicamos primeramente a Dios el creador
de todas las cosas, que nos ha dado
fortaleza para realizar nuestras clases en la
ESCESTP PNP CUSCO, De igual forma, a
nuestros Padres, a quien le debemos todo
su esfuerzo, les agradecemos el cariño y su
comprensión, a ellos quienes han sabido
formarnos con buenos sentimientos, hábitos
y valores, por lo cual
nos ayudó a salir adelante y buscando
siempre ser los mejores en la institución.
Así mismo a nuestro docente, gracias por

su entusiasmo, preocupación y dedicación.
También por brindarnos su sabiduría y
experiencia, que nos transmite en el
desarrollo de nuestra formación profesional,
en especial al nuestro docente de la
asignatura CRIMEN ORGANIZADO II, ST3
PNP Dustin ALEGRIA PEREZ, por habernos
guiado en el desarrollo de este curso y llegar
a la culminación del mismo.

INTRODUCCIÓN
La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua
Roma, pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con la
piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y a un
comercio global específico en el segmento de drogas de un valor aproximado de
500,000 millones de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de
organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estables,
locales y multinacionales, es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es
transnacional. Como muy buen concluye en su trabajo Finckenauer en su libro
“Mafia y Crimen Organizado” ,controlar al crimen organizado y reducir al mínimo
su capacidad de dañar a la sociedad depende no solo del aparato del Estado,
desde la perspectiva de las instituciones policíacas, de la justicia aplicada por los
jueces y de las leyes aprobadas por los legisladores, sino también de la
movilización de la ciudadanía en contra de esta amenaza, debiéndose exigir
públicamente la aplicación estricta de la ley y de la fuerza coercitiva del Estado en
contra de esta amenaza, ya que las mafias o el crimen organizado prosperan en
el abismo que separa el Estado de la sociedad pero, si se consigue unir ambos,
se puede luchar en contra del Crimen Organizado.
El crimen organizado es, sin lugar a duda, uno de los principales desafíos que
azota a América Latina. Entre sus efectos disruptivos, los altos niveles de
violencia que caracterizan a la región son particularmente alarmantes. El
incremento de los indicadores de violencia en la mayoría de los países
latinoamericanos, entre ellos homicidios, casos de abuso sexual y robos, está
estrechamente relacionado con el aumento de las actividades de grupos
criminales. Desde los años noventa, la apertura de las economías, en
combinación con la debilidad institucional de los Estados y factores sociales como
la pobreza y la desigualdad, favorecieron el crecimiento de actividades
transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el
tráfico de migrantes, y convirtieron a América Latina en la región donde las
dinámicas criminales han visto un mayor crecimiento a nivel mundial.
Si bien la participación de las mujeres en el crimen organizado ha sido

comparativamente menor que la de los varones, en tiempos recientes se ha
acrecentado y diversificado. Una breve mirada al panorama carcelario
latinoamericano permite apreciar un aumento de la población de mujeres por
delitos asociados al crimen organizado, en especial el narcotráfico, actividad por
la cual estas ingresan más frecuentemente al sistema penitenciario. En la última
década (2009-2019), la población carcelaria de mujeres aumentó un 52 por

ciento, más del doble de lo que creció el total de esta población en América
Latina.
Lógicamente, el número de mujeres encarceladas varía considerablemente según

el país y sigue siendo una minoría de la población penitenciaria total, oscilando
entre 4.5 y 10 por ciento según la nación en cuestión. Sin embargo, en algunos
contextos de actividad criminal intensiva.
Pese a lo anterior, el papel de las mujeres en las actividades criminales continúa

en la sombra de los estudios y de las políticas públicas sobre violencia y crimen
organizado en América Latina. Debido a la escasez de información y cifras, las
investigaciones sobre el tema son limitadas, aunque han aumentado
considerablemente en la última década.
La relativa invisibilidad de las mujeres en los debates acerca del crimen

organizado también es producto de la percepción generalizada de estas como
apéndices de sus compañeros varones dentro de las estructuras criminales, en
particular, como amantes u objetos sexuales. Los estereotipos de las mujeres

como dependientes y débiles refuerzan a su vez la noción de que son incapaces

de tomar decisiones independientes en relación con los negocios ilegales.
Ignorar los roles diferenciados desempeñados por las mujeres al interior de los
grupos y las economías criminales limita una comprensión íntegra del crimen
organizado al no brindar un panorama completo sobre este fenómeno. Para llenar
este vacío, el presente documento ofrece una caracterización de la participación
de las mujeres en tres de las principales economías criminales que se observan
en América Latina: narcotráfico, trata de personas y tráfico de migrantes.
Una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre crimen organizado y

mujeres en la región permite apreciar que, en las tres economías ilícitas
señaladas, las mujeres no solo ejercen una multiplicidad de roles, sino que oscilan
fluidamente entre la condición de víctimas y objetos y la de protagonistas y
sujetos activos de las acciones criminales.
El género constituye un lente analítico particularmente útil para evidenciar los

distintos papeles que ejercen las mujeres en los grupos de crimen organizado.
Especialmente cuando se consideran los significados y comportamientos
construidos socialmente, que se imponen a hombres y mujeres por igual, que se
utilizan para dividir sus posiciones sociales y establecer una jerarquía basada en
el dominio masculino y la inferioridad y sumisión femenina.
Esto será indispensable para el desarrollo de políticas públicas más sensibles a la

presencia creciente, pero diferenciada, de estas en el quehacer criminal. En lugar
de ser exclusivamente víctimas o subordinadas a hombres —roles que no hay
que minimizar, ya que resultan precisamente de una división del trabajo criminal
basada en el género— el documento pretende mostrar que las mujeres también
ejercen distintos papeles por voluntad propia, que estos pueden ser protagónicos
y que a veces son de liderazgo. Algunos de ellos implican también el uso regular
de la violencia, otra conducta disonante con las ideas dominantes acerca de lo
supuestamente femenino.
El documento explora los roles de las mujeres en el crimen organizado en

América Latina en cuatro secciones. Para su elaboración se consolidó una
extensa base bibliográfica consistente en textos académicos, informes oficiales,
reportes de entidades multilaterales y de organismos no gubernamentales e
informes de prensa.
A su vez, se revisaron bases de datos institucionales en varios países de la

región, pudiendo constatar con dicho ejercicio que Colombia y México presentan
un avance estadístico significativo en relación con el resto en lo concerniente al
crimen organizado. Para la construcción de los casos de estudio incluidos en el

documento, fueron realizadas visitas a terreno y entrevistas en El Salvador y

Colombia.
En la primera sección se introduce la perspectiva de género como lente analítico y

se discute su importancia para el estudio del crimen organizado y la comprensión
de la participación de las mujeres en él. Además de ilustrar el impacto del género
en las formas en las que hombres y mujeres se involucran, de manera diferente,
en las actividades criminales, se muestra que los estereotipos de género
asociados al crimen organizado actúan para invisibilizar la variada participación
de ellas.
En la segunda sección se caracterizan los roles desempeñados por las mujeres

en las tres economías criminales seleccionadas —narcotráfico, tráfico de
migrantes y trata de personas—, con el fin de destacar su nivel de participación
en cada una. Un estudio de caso sobre la trata de personas en Colombia permite
poner en contexto el espectro de roles descritos en esta sección.
En la tercera sección, se construye una serie de perfiles de mujeres

latinoamericanas cuyo protagonismo en diversas economías ilícitas permite
evidenciar aquella parte del espectro criminal que las involucra y que ha pasado
desapercibida en la mayoría de los análisis existentes, así como el uso variado de
la violencia en el contexto de estos liderazgos.

TITULO I
ANTECEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO
1.1 ANTECEDENTES
Se entiende como delincuencia organizada, es una agrupación permanente de

delincuentes que tienes una estructura jerárquica respetada, compuesta por
tres o más individuos, disciplinados para cometer una acción delictiva.
Desde la perspectiva sociológica la delincuencia es una expresión de

conducta en el seno de la sociedad, tales conductas deben son
particularmente de ser antisocial debido a que son individuos que pueden
violar o transgredir valores éticos, morales y religiosos, la delincuencia como
fenómeno social ocurre en la forma de conductas transgresoras de valores
individuales o colectivas mimas que concatenados como un todo adquieren la
características de fenómeno delictivo o delincuencia.
En este sentido la delincuencia organizada surge de fenómeno antisocial

mostrando particularidades propias de su naturaleza, dando a conocer lo
estudios de la delincuencia organizada, se ubican ha inicios del siglo XX
realizado por los criminólogos estadounidenses, especialmente por John
landesco mimo que publicó en 1929 un estudio llamado “organizad crime in
chicago” este sería el primer estudio formal de tal problema, en la década de
los 80 y 90, la delincuencia organizada cobró mayor auge, debido a
circunstancia propias de su entorno o relación histórico que la rodean, tal
como la caída del bloque socialista.
1.2 SURGIMIENTO Y EVOLUCION DE LA DEINCUENCIA ORGANIZADA
En principio se puede advertir que la delincuencia organizada es un sinónimo

de mafia, donde la última palabra tiene origen en Sicilia, Italia, donde grupos
de delincuentes operaban ya desde el siglo XX, cometiendo robos, fraudes,
estafas y sobornos contra personalidades públicas y pequeños empresarios,
pero la mafia italiana no es el origen histórico de la delincuencia organizada,
sino más bien un suceso dentro de su evolución.

Se señala otro factor que puede ser un detonante para el surgimiento de

asociaciones delictuosas, guerra entre pueblos, violencia, la ausencia de
normas y orden, la guerra sigue siendo un escenario ideal para la comisión de
conductas delictivas lo cual podemos advertir en las guerras por territorios
entre reinos, asimismo el interior del feudo solían practicarse las estafas y el
asaltos.
2. CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional,

opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así
como por su movilidad.
Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su

vez, estimula círculos viciosos de inseguridad, en la medida en que los
integrantes de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos
corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas.
La Estrategia de Seguridad Nacional plantea como objetivo en el ámbito del

crimen organizado, impedir el asentamiento de los grupos criminales
organizados, poner a disposición de la justicia a los que ya operan dentro
de nuestras fronteras e imposibilitar la consolidación de sus formas de
actuación delincuencial.
En tanto que el crimen organizado está íntimamente relacionado con la

transnacionalidad de los grupos, de sus actividades y beneficios, las líneas
de acción estratégicas se deben fundamentar en la colaboración y
cooperación internacional, tanto en el ámbito público -policial, judicial y de
inteligencia- como en el privado:
 Sensibilización y concienciación de la sociedad de que la lucha contra este

fenómeno es global, trasciende nuestras fronteras y puede precisar el
despliegue de efectivos en terceros países. Esto resulta especialmente
necesario en el caso de los delitos de tráfico en sus diferentes modalidades
(drogas, armas, seres humanos, vehículos, etc). En este sentido, es
preciso el refuerzo e incremento de los lazos de colaboración con países y
zonas geográficas de interés prioritario para España, con la finalidad de
crear un ambiente hostil que dificulte la implantación de estas
organizaciones en nuestro país. Se deben armonizar las legislaciones con
los países de referencia para España en materia de incautación de bienes
de las organizaciones criminales en ellos asentadas.
 Potenciación y mejora de los recursos, mecanismos y procedimientos de

investigación policial relacionados con el tráfico de influencias en las
instituciones y la corrupción en todas sus formas.
 Mejora de la eficacia policial mediante reformas normativas que fomenten y
desarrollen la dirección centralizada y la coordinación en la lucha contra el
crimen organizado, así como a través del refuerzo de la colaboración con
los órganos judiciales y de la Fiscalía.
 Mejora de la colaboración entre los centros y agencias de inteligencia
estratégica, especialmente a través del fomento del intercambio de
información.
 Potenciación y mejora de las investigaciones por blanqueo de capitales con
la finalidad de minimizar su impacto en el ámbito económico y financiero.
 Tratamiento integral del problema del crimen organizado por medio de la
implicación en la lucha contra este fenómeno de los actores nacionales
públicos y privados, y especialmente, del mundo universitario.
En el año 2014, las acciones de seguridad contra el crimen organizado se

han desarrollado tanto en los ámbitos de la prevención para evitar su
implantación, como de la represión para evitar su consolidación y lograr su
erradicación.
Son reseñables las medidas de regeneración democrática adoptadas en el

ámbito de la potenciación y mejora de la investigación policial contra la
corrupción, para establecer nuevas exigencias respecto de las personas
con responsabilidad pública o endurecer los controles necesarios en
relación con las situaciones de riesgo. A su vez, el Plan Específico contra
la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales ha permitido
incrementar el número de investigaciones y operaciones, así como las
incautaciones y los bloqueos de bienes.
Entre las medidas para la mejora de la coordinación y eficacia policiales,

destaca, nuevamente, la creación del Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado para reforzar las capacidades contra la
delincuencia.
Son a su vez numerosas las acciones implementadas en el ámbito de la

protección de víctimas de trata de seres humanos. En desarrollo del
Protocolo Marco de Protección. de Víctimas de Trata de Seres Humanos,
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha adoptado un protocolo
común que confiere un trato homogéneo a las actuaciones de detección,
intervención y coordinación en materia de trata en los centros de
migraciones dependientes de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración o subvencionados por esta y gestionados por ONGs
especializadas.

La mejora de la colaboración entre centros de inteligencia estratégica en

materia de crimen organizado se ha materializado en iniciativas como la
potenciación del Sistema Estratégico Iberoamericano sobre Operaciones
contra el Crimen Organizado o la participación reforzada en el Plan
Nacional sobre Drogas dentro del Sistema Europeo de Alerta Temprana y
la Junta Internacional de Fiscalización de Naciones Unidas.
Por último, en el ámbito de la potenciación y mejora de las investigaciones

por blanqueo, la valoración del Grupo de Acción Financiera Internacional
del sistema español de control del blanqueo de capitales ha sido muy
positiva tanto en el ámbito normativo como en el técnico.

TITULO II
CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ
Actualmente una de las grandes amenazas a las sociedades modernas es el

Crimen Organizado, el cual se ha calificado como uno de los flagelos más
graves que azota a la gran mayoría de países del mundo.
Latinoamérica no es ajena a este fenómeno social, en donde los índices de

criminalidad en países como México, El Salvador, Colombia y Perú vienen en
alarmante aumento; generando un gran perjuicio en el desarrollo económico
de la sociedad, fomentando la corrupción, acrecentando la sensación de
inseguridad ciudadana; deviniendo todo ello en una afrenta contra la
institucionalidad y gobernabilidad del país.
Hoy en día una de las formas de Criminalidad Organizada que más ha

afectado a los países del mundo en general y al Perú en particular, es, sin
duda alguna:
2.1 Formas clásicas o tradicionales:

 Corrupción
 Tráfico ilícito de drogas
 Lavado de activos
 Terrorismo
2.2 Nuevas manifestaciones en el Perú:

 Homicidio
 Extorsión
 Secuestro
 Robo agravado
 Receptación
 Estafa
 Defraudación
 Pornografía infantil
 Usurpación
 Tenencia ilegal de armas
 Marcaje
 Trata de personas
 Marcaje
 Tala ilegal
 Trata de personas
 Usurpación
 Otros.
2.3 DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES
2.3.1 Bandas
 Pluralidad de agentes.
 No tiene estructura definida.
 Son de menor envergadura.
 Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación
complejos.
 Brindan sus servicios o organizaciones de mayor jerarquía.
 Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su
constitución es espontáneos.
2.3.2 organización criminal
 Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles
estratégicos y operativos.
 Tiene un mando central con capacidad decisoria.
 Presenta un complejo grado de organización.
 Estabilidad y permanencia.
 Objetivo principal beneficio económico.
2.4 LEY N° 30077 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

 Define un fenómeno social, estableciendo presupuestos para su
configuración.
 Incorpora recomendaciones internacionales convención de Palermo.
 Establece un lisado de delitos considerados como crimen
organizado.
 Brinda herramienta procesal flexible.
2.7 LEY n° 30077, CUAL ES EL OBJETIVO DE LA LEY

Comisión de justicia del congreso de la república.- su objetivo es perseguir
determinadas conducta que con la ley penal no se pueden perseguir
porque no tiene los mecanismos procesales.

TITULO III
EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
En el último cuarto del siglo XX la naturaleza del crimen organizado cambió

por completo, la ampliación de nuestras ideas sobre lo que es crimen
organizado se puede atribuir a una serie de factores (véase el Reporto of
the Committee on Law and Justice, National Resaerch Council, 1999): El
primer factor es la globalización de la actividad económica. A finales del
siglo pasado, las mejoras en el transporte propiciaron que los bienes y
servicios traspasaran las fronteras nacionales con mucho mayor facilidad y
más importante aún, es que lo mismo ocurrió con las personas, la gente de
negocios y los viajeros tenían mucho más contacto con otros países,
incluidos todos los de la Europa del Este y de la antigua Unión Soviética,
que durante generaciones habían estado confinados detrás del telón de
acero.
El segundo factor lo constituye la inmigración la cual aumentó

enormemente incluida la de los inmigrantes ilegales, así como el tráfico de
personas que los criminales transportaban de un país a otro, hecho ilegal
que se ha convertido en forma manifiesta en un crimen transnacional. El
tercer factor lo constituyen los grandes avances en la tecnología de la
comunicación que hicieron las fronteras permeables y, en algunos casos
irrelevantes para impedir o controlar el flujo de las comunicaciones. El uso
del teléfono móvil para comunicarse con otros delincuentes, los ciber
criminales, los ladrones de identidad y la transferencia electrónica de dinero
ilegal son algunos ejemplos de cómo utilizan las nuevas tecnologías los
criminales transnacionales, no existe ya país alguno que pueda estar
seguro dentro de su territorio ya que sus fronteras son permeables ante el
crimen organizado transnacional.
La Convención contra el crimen organizado transnacional de Naciones

Unidas (2000), tuvo que debatir en profundidad el problema de la
definición, pero al final se logró un acuerdo sobre lo que significa un grupo
de crimen organizado y qué es el crimen transnacional.
Un Grupo de Crimen Organizado es un grupo estructurado de tres o más

personas que se mantiene durante un período y cuyos miembros actúan de
común acuerdo con el objetivo de cometer uno o más crímenes o delitos
graves para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de
cualquier otra índole. El delito es Transnacional si:
a. Se comete en más de un Estado (país)

b. Se comete en un Estado pero una parte sustancial de su preparación,
planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado

c. Se comete en un Estado pero en él interviene un grupo criminal

organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado
d. Se comete en un Estado pero produce efectos importantes en otro
Estado.
Podemos concluir que las características que mejor responden para definir
qué es el crimen organizado son, fundamentalmente la capacidad de
emplear la violencia (o la fama de poseerla) o la amenaza de utilizarla para
facilitar las actividades criminales y, en determinados casos, para conseguir
o mantener el control monopolista de unos mercados criminales dados,
también es fundamental la corrupción de funcionarios públicos para
asegurar la inmunidad en la actuación de estos grupos y/o, para proteger
de la competencia a sus empresas delictivas.
3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Existe una fuerte tendencia en el país por parte de las organizaciones

criminales a la especialización del delito por lo que, independientemente de
que las organizaciones criminales puedan mutar a otros delitos
dependiendo de las circunstancias del momento, su especialidad las hace
mucho más efectivas en la realización de su accionar ilegal y como
resultado, sus ganancias económicas se incrementan.
Para el caso se identifican las siguientes amenazas:

1. La Narcoactividad
2. El tráfico ilegal de migrantes y personas
3. El lavado de activos
4. Tráfico de armas de fuego de tipo defensivo
5. Extorsiones
6. Secuestros
7. Robo de vehículos
8. Sicariato y otros.
3.1.1. NARCOACTIVIDAD.
Por narcoactividad se entiende todo el conglomerado de actividades

relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a
mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como
un segmento separado por el problema que ocasiona en las economías
locales e internacionales al distorsionarla.
El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles de producción

y tráfico, organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes
escalas, tanto locales como internacionales, tienen nexos con actores de
lavado de activos, normalmente empresas legales y con otros actores que
ocupan puestos claves en instituciones del Estado y por último, están las
organizaciones criminales denominadas Maras que se encargan del
narcomenudeo en una gran proporción.
Algunas de las consecuencias que la narcoactividad produce son:

a. Altos niveles de violencia, producto de su capacidad bélica.
b. Conexión con otros delitos, especialmente tráfico de armas y lavado de
activos.
c. Un poder económico capaz de infiltrar las esferas estatales a través de la
corrupción de funcionarios y empleados menores.
d. Capacidad para financiar organizaciones políticas, civiles, candidaturas a
alcaldías y diputaciones, etc.
e. Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones más
significativas del crimen organizado.
f. Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.
g. Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Nación para
prevenir y combatir la narcoactividad y delitos conexos con ésta.
3.1.2. TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS
Es importante diferenciar el Tráfico Ilegal de Migrantes del de Personas,

porque para su prevención y su combate necesitan de un tratamiento
distinto.
En el caso de los migrantes, éstos son víctimas de maltratos físicos,
amenazas, coacciones, fraudes, engaños, violaciones, explotación sexual y
recientemente, debidamente documentado, han sido víctimas de asesinato,
como el caso de México.
Estos delitos son sufridos por las víctimas en su tránsito hacia cualquier
destino al que se dirijan. Surge del deseo de las personas de emigrar de
donde están hacia otro lugar, en busca de una vida mejor, el migrante viaja
en forma voluntaria, utilizando medios no regulares para el cruce de las
fronteras por lo que está expuesto a sufrir de todas esas violaciones a su
integridad.
En el caso del Tráfico Ilegal de Personas, las organizaciones criminales se

aprovechan del hecho inusual de que para ellos, las personas son
mercancías vendibles, reutilizables o revendibles, el tráfico de personas es
involuntario, las víctimas de este delito no deciden esta condición, son
objeto de compra y venta, se les secuestra y bajo engaño, se les puede
contratar como camareras, bailarinas, modelos, pero se les obliga a la
prostitución o a la servidumbre doméstica; niños raptados y vendidos en el
extranjero para trabajar en redes de pornografía y prostitución o como
mano de obra infantil a los que se les obliga a trabajar en condiciones de
esclavitud. Actividad criminal organizada que cuenta con diferente fases: el
reclutamiento, el transporte, la transferencia, la ocultación y la recepción de

las víctimas, operan con redes transnacionales en Guatemala, Nicaragua,

Honduras, El Salvador, con destinos como Guatemala, México, Estados
Unidos, Europa y Asia, es aquí en donde adquiere su connotación de delito
internacional. Estas redes transnacionales operan normalmente en las
fronteras de estos países en donde poseen hoteles, falsifican documentos
y ocultan a sus víctimas.
3.1.3. LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos es el procesamiento financiero de los recursos

adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su
origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con
carácter de legal.
Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema financiero, bancario y

comercial del país, a través de la colocación de dinero ilícito con el objetivo
de cambiar de forma para ocultar su origen o la estratificación para ocultar
el rastro que relaciona los fondos a la actividad ilegal a través de una serie
de complicadas operaciones financieras y, por último, la integración, es
decir, cómo se incorpora este dinero ilegítimo a las actividades económicas
legítimas, actividad que se da normalmente a través de inversiones
comerciales, bienes raíces, o artículos de lujo. Pero para que este delito
pueda ser exitoso se necesita de personal calificado que ocupe posiciones
claves en sectores comerciales, financieros, bancarios y fiscales y, como
consecuencia, se produce la dificultad para rastrear el dinero proveniente
de las actividades ilícitas, lo que perjudica a empresas sólidas y sanas de
la banca y de la industria, distorsiona la economía, erosiona la
institucionalidad, promueve la corrupción y por último, favorece la presencia
y desarrollo de la criminalidad y de la impunidad.
3.1.4. TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO DEFENSIVO
Esta actividad ilícita del crimen organizado está relacionada directamente

con el crimen transnacional. Los traficantes de armas tienen definidas
áreas y países, especialmente en subdesarrollo en donde el negocio es
verdaderamente lucrativo y se opera en todo el territorio nacional, pero
especialmente en las áreas fronterizas y en los centros de operación de las
organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad. Los actores que
se pueden identificar son los traficantes de armas nivel internacional y las
redes criminales locales que son las encargadas de la distribución al
interno del territorio. Las consecuencias más visibles para la población son:
el incremento de muertes por armas de fuego, el incremento de delitos
cometidos Con armas de fuego, el aprovisionamiento de armas de fuego
especialmente a las Maras.

3.1.5. EXTORSIONES
La extorsión es una antigua forma de criminalidad para agenciarse de

fondos y que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el
mundo, en Guatemala hoy es uno de los más graves problemas que
enfrenta la población, ya que no sólo las bandas organizadas criminales
extorsionan, sino también es utilizada por las Maras, que es una nueva
forma de organización criminal. La prevención y combate de la extorsión
debe ser analizado y estudiado por expertos en seguridad y asuntos
policiales para dar los resultados que la población que ha sufrido y está
sufriendo este hecho delictivo exige. Las Maras actúan ejerciendo el terror
a través de amenazas, actúan bajo una organización jerárquica estable,
permanente, cohesionada, su ámbito de acción es gran parte del territorio
nacional en donde ellos tienen delimitado y marcado su espacio de
actuación. Las consecuencias de este accionar son, la creación de psicosis
y terror en la población, la inmigración dentro del territorio nacional de
familias que han sido amenazas y extorsionadas, el abandono de amplias
zonas urbanas por parte de la ciudadanía, la pérdida de sus recursos
económicos y bienes, etc.… Es una realidad innegable.
3.1.6. SECUESTROS
La organizaciones criminales utilizan el secuestro de personas para

agenciarse de recursos, dentro de esta actividad criminal existen diversas
formas de secuestros, siendo la modalidad más utilizada el secuestro
express o secuestro rápido, que consiste en la retención de una o más
personas a la fuerza durante un lapso de tiempo de 3 a 5 horas, tiempo en
el que solicitan un rescate a la familia consistente en cantidades de dinero
que puedan ser reunidas en pocas horas, la otra forma que emplean los
criminales, consiste en llevar al mismo secuestrado, en contra su voluntad,
a vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, lo que resulta
ser un buen negocio para las organizaciones criminales ya que en un lapso
corto de tiempo pueden agenciarse de recursos económicos. El ámbito de
acción de esta forma de criminalidad son las grandes zonas urbanas, en
donde pueden pasar totalmente inadvertidos y en donde pueden realizar 2
o 3 actividades diarias y trasladarse a otras zonas. La primera
consecuencia que la experiencia nos enseña es que la persona que ha sido
retenida involuntariamente sufre graves trastornos emocionales, se afecta
la familia y los recursos con los que cuentan, ya que se pierden ahorros de
muchos años de trabajo y esfuerzo y, por último se pierde la credibilidad en
las instituciones, especialmente policíacas, ya que este tipo de actividades
criminales se producen a plena luz del día y en la gran mayoría de casos,
no son investigados.

3.1.7. ROBO DE VEHÍCULOS
Esta actividad criminal conforma lo que es básicamente una

especialización dentro de la estructura de las organizaciones criminales y
es a su vez, una empresa debidamente estructurada en lo local y con
nexos con redes en lo transnacional que les permita ganar millonarias
sumas de dinero, ya que los vehículos robados a la fecha, son básicamente
a pedido. Este tipo de organizaciones también cuenta con talleres
mecánicos, lugar en donde se dedican a desmantelar los vehículos para
venderlos como repuestos, siendo este igualmente un negocio que produce
grandes cantidades de dinero. El robo de vehículos es utilizado para
agenciarse de un medio de transporte que va a ser utilizado para cometer
otros hechos delictivos. Podría asegurarse que en su ámbito de acción
participan organizaciones criminales locales e internacionales debidamente
vinculadas, comunicadas y que trabajan de manera permanente. Como
consecuencia, se afecta el patrimonio de las personas ya que en la
mayoría de casos, aunque los vehículos estén asegurados, las pólizas de
seguro han sufridos incrementos debido a este tipo de actividades
criminales y las compañías aseguradoras han sufrido grandes pérdidas
ante el incremento de esta actividad criminal por los desembolsos que
están obligados a hacer a sus asegurados.
3.1.8. SICARIATO
El sicariato es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la

eliminación física de una o más personas a cambio de un pago; en el caso
de las organizaciones criminales, dentro de sus estructuras manejan un
número indeterminado de sicarios para cumplir sus objetivos bajo las
órdenes de sus superiores.
Existen también los sicarios que no necesariamente pertenecen a las

organizaciones criminales pero son contratados para trabajos
determinados. Su ámbito de acción es todo el territorio nacional y así como
forman parte de organizaciones criminales, también forman parte de
instituciones de las fuerzas de seguridad pública o mantienen nexos dentro
ellas. Los medios de comunicación han puesto al descubierto y a la vista de
la población el sicariato como parte del proceso de iniciación de los
aspirantes a pertenecer a una Mara; igualmente los mareros prestan sus
servicios como sicarios en lo local utilizando en muchos casos menores de
edad por su inimputabilidad y en lo internacional, participando en
asesinatos para los que han sido contratados en países fronterizos, como
El Salvador, Honduras, México, etc. Como consecuencia se produce un
incremento en el número de muertes por arma de fuego en el país, se ha
desvalorizado al ser humano al comerciar con su vida, se ha
deshumanizado la sociedad ante tanto hecho sangriento, se han

deslegitimado las fuerzas de seguridad pública, el Ministerio Público y el

Organismo Judicial ante su incapacidad de frenar estos hechos delictivos.
3.2 EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ESTADO
3.2.1. La población demanda del Estado toda su capacidad y todo su

esfuerzo para su protección ante la avalancha de la criminalidad en la
comisión de estos hechos delictivos. Responsabilidad que el Estado no
debe desatender porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo
con la Constitución Política del País.
3.2.2. Se incrementa el presupuesto de la seguridad pública, ya que se

tiene que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el
crimen organizado.
3.2.3. Lo primero que se da es una pérdida de confianza en los

funcionarios públicos, especialmente de aquellos encargados de la
prevención, de la investigación y del juzgamiento de los hechos delictivos y,
como consecuencia, se erosiona el estado de derecho, se trastoca el
sistema de justicia penal a través de la corrupción, impunidad y violencia.
3.2.4. Se penetra el sistema político, al financiar las organizaciones

criminales, campañas políticas, candidaturas a alcaldías y diputaciones y,
en algunos casos, hasta candidaturas presidenciales, con el objetivo de
mantener relaciones de poder que les asegure impunidad.
3.2.5. La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la

democracia, porque la población achaca a la democracia ser la
responsable de todos los males que aquejan a la sociedad. En el caso de
la seguridad, la población percibe que las fuerzas de seguridad son
empíricas, ineficientes y corruptas y, en el caso de los derechos humanos,
que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el objetivo es el
mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las
organizaciones criminales actuar impunemente.

TITULO IV
LA LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO REGULA LOS SIGUIENTES

MEDIOS DE INVESTIGACION ESPECIAL
Son aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener

información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman
parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación, mediante el
diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público.
Se prohíbe de las operaciones encubiertas:
1. La provocación de delitos
2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en
la fase de investigación.
4.1. AGENTES ENCUBIERTOS
Son los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud

del Ministerio Público, se les designa una función con la finalidad de
obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los
miembros de grupos delictivos organizados.
Los agentes encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades y roles

ficticio, actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos
normales de su cargo ante la comisión de delitos, para optimizar las
investigaciones y el procesamiento de los integrantes de las
organizaciones.
De acuerdo con el Reglamento Para la Aplicación del Método Especial de

Operaciones
Encubiertas, Acuerdo Gubernativo No. 189-2007, le corresponde a la
Policía Nacional
Civil formar e integrar por funcionarios policiales las unidades de
Operaciones Encubiertas; correspondiéndole al Fiscal General de la
República, de conformidad con el Articulo 27 de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada, la autorización de las Operaciones Encubiertas.
4.2. ENTREGAS VIGILADAS
Consiste en el método de investigación que permite el transporte y tránsito

de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y
otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que

ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o seguimiento

de autoridades.
Se utiliza para descubrir las vías de tránsito, el modo de entrada y salida

del país, el sistema de distribución y comercialización, la obtención de
elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los
organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás
partícipes de las actividades ilegales.
De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación del Método Especial de

Investigación de Entregas Vigiladas, Acuerdo Gubernativo 187-2007, le
corresponde a la Policía Nacional Civil la conformación del equipo
operativo de Entregas vigiladas para cada operación que se realice; esta
unidad se formará con personal policial debidamente seleccionado,
correspondiéndole al Fiscal General de la Republica, de acuerdo con el
artículo 38 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la autorización de
las Operaciones de Entregas Vigiladas.
4.3. INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
Consiste en la intercepción, grabación y reproducción con autorización

judicial de las comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas,
informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como
de cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan cuando sea
necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos
regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación del Método Especial de

Investigación de Interceptaciones Telefónicas y otros medios de
Comunicación, Acuerdo Gubernativo No.188-2007, la Policía Nacional Civil
conformará un equipo especial de técnicos y seleccionará al personal
policial que se encargará del ejercicio de las interceptaciones de
comunicaciones; el fiscal encargado del caso, luego de evaluar el informe
de la investigación preliminar y establecer la necesidad de utilizar este
método especial, hará la solicitud de autorización al juez competente,
artículo 50 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Estos medios de investigación especial, de acuerdo a la ley, solamente

pueden ser autorizados y supervisados, según sea el caso, por el Fiscal
General de la Nación o por el Órgano Jurisdiccional correspondiente, lo que
supone mayor control para este tipo de medios de investigación.

TITULO V
LEY N° 30077 LEY CONTRA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la
investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones
criminales.
Artículo 2. Definición y criterios para determinar la existencia de una

organización criminal
1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier
agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de
manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos
graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley.
2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas

vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal,
ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la
organización criminal.
Artículo 3.- Delitos comprendidos
La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
1. Homicidio calificado, sicariato y la conspiración y el ofrecimiento para el delito

de sicariato, de conformidad con los artículos 108, 108-C, 108-D del Código
Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada

en el artículo 162 del Código Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.

6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183-A del Código Penal.
7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204

del Código Penal.
9. Delitos informáticos previstos en la ley penal.
10. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos

252, 253 y 254 del Código Penal.
11. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y

demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del
Código Penal.
12. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 294-A y 294-B del Código Penal.
13. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección

II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.
14. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas tipificadas

en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.
15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E , 310-A, 310-B y 310-C del Código
Penal.
16. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal.
17. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos 319, 320

y 321 del Código Penal, respectivamente.
18. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397,
397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.
19. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo del

artículo 427 del Código Penal.

20. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1,

2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz
contra el lavado de activos.
21. En los artículos 153-B, 153-D, 153-F, 153-G, 153-H, 153-I, 153-J, 179, 180,
181 y 181-A del Código Penal.
Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los que se
contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización
criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los previstos en el
presente artículo.
Artículo 4. Ámbito de aplicación

Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una
organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la
misma, que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente Ley,
rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por Decreto
Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la
presente Ley.
Artículo 7. Disposiciones generales

1. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten
idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos
materia de investigación. Su aplicación se decide caso por caso y se dictan
cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre que existan suficientes
elementos de convicción acerca de la comisión de uno o más delitos vinculados a
una organización criminal.
2. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y

en todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
3. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas especiales de

investigación previstas en este capítulo, así como el requerimiento mediante el
que se solicita su ejecución, según sea el caso, deben estar debida y
suficientemente motivados, bajo sanción de nulidad, sin perjuicio de los demás
requisitos exigidos por la ley. Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la
diligencia, así como su alcance y duración.
4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trámite alguno, en el
término de veinticuatro horas.

CONCLUSIONES
Con la realización de este tema se podría decir que la delincuencia organizada, si

bien es un tema que recientemente entro en nuestro ámbito nacional, a raíz de la
aparición y desarrollo que han tenido estas organizaciones criminales las cuales
han existido y se han desarrollado en todo el mundo entero desde tiempos
inmemorables y su expansión que ha adquirido es enorme.
Por lo tanto podríamos decir que la delincuencia organizada actual mente es un

problema grave que afecta tanto los intereses individuales, como colectivos, y que
además ponen en riesgo la seguridad de toda la humanidad, estas sociedades
criminales han logrado infiltrarse en los sistemas legales de gobierno, adquiriendo
poder tecnológico y en ocasiones resultan más poderosos que el mismo gobierno
con su infraestructura legal por lo cual todo esto ocasiona que la sociedad se vea
afectada al sentirse preocupados por la ola de violencia que presenta a diario.
Con lo anterior ha provocado que en los últimos años los gobiernos otorguen una
mayor atención a esta problemática, a grado de crear la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, instrumento jurídico que se ocupara especialmente de
estas organizaciones criminales; y de crear agencias especiales para combatir
esta moderna forma de delincuencia.
deben aplicarse las leyes es en los delitos contra la salud en materia de

narcóticos pues son las delincuencias más altamente organizadas y violentas en
razón en la cual tiene un eje central de dirección y mando y está estructura en
forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad; cuentan con un
grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son
dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo
un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se
relacionan entre sí a través de los mandos superiores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 https://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/qu%C3%A9-es-
seguridad-nacional/%C3%A1mbitos-seguridad-nacional/crimen-organizado
 https://lpderecho.pe/ley-crimen-organizado-ley-30077-actualizado/
 https://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-
IES.pdf
 https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html
 https://lpderecho.pe/criminalidad-organizada-definicion-caracteristicas/

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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL

HEREDEROS DEL BICENTENARIO

ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CRIMEN

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LA LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO REGULA LOS SIGUIENTES MEDIOS DE

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 3

Presentamos este trabajo con mucho esmero y

Agradeciendo al docente por sus enseñanzas y

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 4

Así mismo a nuestro docente, gracias por

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 5

La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

Si bien la participación de las mujeres en el crimen organizado ha sido

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 6

Lógicamente, el número de mujeres encarceladas varía considerablemente según

Pese a lo anterior, el papel de las mujeres en las actividades criminales continúa

La relativa invisibilidad de las mujeres en los debates acerca del crimen

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como dependientes y débiles refuerzan a su vez la noción de que son incapaces

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El género constituye un lente analítico particularmente útil para evidenciar los

Esto será indispensable para el desarrollo de políticas públicas más sensibles a la

El documento explora los roles de las mujeres en el crimen organizado en

A su vez, se revisaron bases de datos institucionales en varios países de la

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 8

documento, fueron realizadas visitas a terreno y entrevistas en El Salvador y

En la primera sección se introduce la perspectiva de género como lente analítico y

En la segunda sección se caracterizan los roles desempeñados por las mujeres

En la tercera sección, se construye una serie de perfiles de mujeres

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 9

ANTECEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO

Se entiende como delincuencia organizada, es una agrupación permanente de

Desde la perspectiva sociológica la delincuencia es una expresión de

En este sentido la delincuencia organizada surge de fenómeno antisocial

1.2 SURGIMIENTO Y EVOLUCION DE LA DEINCUENCIA ORGANIZADA

En principio se puede advertir que la delincuencia organizada es un sinónimo

HEREDEROS DEL BICENTENARIO Página 10

Se señala otro factor que puede ser un detonante para el surgimiento de

El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional,

Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su

La Estrategia de Seguridad Nacional plantea como objetivo en el ámbito del

En tanto que el crimen organizado está íntimamente relacionado con la

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En el año 2014, las acciones de seguridad contra el crimen organizado se

Son reseñables las medidas de regeneración democrática adoptadas en el

Entre las medidas para la mejora de la coordinación y eficacia policiales,

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