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    CURSO Auditoría Interna y Prevención de LAVADO de DINERO

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    Ricardo Rivera
    Este documento describe un curso sobre auditoría interna y prevención de lavado de dinero. El curso tiene como objetivo que los participantes entiendan las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero y adquieran habilidades para implementar sistemas de prevención. El curso también proporcionará conocimientos sobre elementos clave de un programa de prevención de lavado de dinero y sobre el marco legal mexicano relacionado.

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    CURSO Auditoría Interna y Prevención de LAVADO de DINERO

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    Ricardo Rivera
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    Este documento describe un curso sobre auditoría interna y prevención de lavado de dinero. El curso tiene como objetivo que los participantes entiendan las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero y adquieran habilidades para implementar sistemas de prevención. El curso también proporcionará conocimientos sobre elementos clave de un programa de prevención de lavado de dinero y sobre el marco legal mexicano relacionado.

    Descripción original:

    Curso básico de auditoria interna y prevención de lavado de diero

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Este documento describe un curso sobre auditoría interna y prevención de lavado de dinero. El curso tiene como objetivo que los participantes entiendan las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero y adquieran habilidades para implementar sistemas de prevención. El curso también proporcionará conocimientos sobre elementos clave de un programa de prevención de lavado de dinero y sobre el marco legal mexicano relacionado.

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    CURSO Auditoría Interna y Prevención de LAVADO de DINERO

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    Este documento describe un curso sobre auditoría interna y prevención de lavado de dinero. El curso tiene como objetivo que los participantes entiendan las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero y adquieran habilidades para implementar sistemas de prevención. El curso también proporcionará conocimientos sobre elementos clave de un programa de prevención de lavado de dinero y sobre el marco legal mexicano relacionado.

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    ¿Por qué no puedo perderme este curso?

    El objetivo de este curso es que los participantes entiendan la


    necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la
    Ley Federal Anti Lavado de Dinero y adquieran la habilidad de
    implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios
    para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y
    empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se
    indican en la citada ley.

    Además, los participantes obtendrán un conocimiento integral de


    los elementos más importantes de un esquema de prevención de
    lavado de dinero (PLD), ya que es justo a través del conocimiento y
    aplicación de las mejores prácticas dentro de cada una de las
    empresas que se puede aprovechar de una mejor manera los
    recursos asignados para PLD.

    Participa en este curso 100 % práctico a través de www.caficon.info


    “Auditoría Interna y prevención de
    LAVADO DE DINERO”
    Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
    Expositor: C.P. Y L.N.I ROCIO ELIZABETH LEYVA VALDÉS
    Dirigido a: Contadores públicos, asesores fiscales,
    Administradores, empresarios, despachos Contables, Directivos,
    gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores,
    jefes de control interno, directores de comités de riesgos,
    supervisores y funcionarios responsables de vigilar el
    cumplimiento de los programas y procedimientos internos para
    prevenir el lavado de dinero.

    Temario:
    1. Conceptos
    • Lavado de dinero (LD)
    • Financiamiento al terrorismo (FT)
    • Etapas del proceso de LD/FT
    • Métodos utilizados para lavar dinero
    • Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
    • Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
    • Riesgos

    2. Marco legal en México para la prevención e identificación de


    Operaciones con recursos de procedencia Ilícita
    • Principales actores en el contexto nacional
    • Sujetos obligados, financieros y no financieros
    • Legislación en la materia
    • Disposiciones de carácter general
    • Mejores prácticas

    3. Auditoría Interna
    • Enfoque de la auditoría interna
    • Ética en la auditoría interna
    • Programa de trabajo de la auditoría interna

    4. Control Interno
    • Valuación y gestión al control interno
    • Riesgos en las empresas (tipos de riesgos)
    5. La prevención del lavado de dinero, una obligación directa en las
    empresas.
    • El Oficial y comité de Cumplimiento
    • Plan general de cumplimiento
    • Monitoreo de operaciones
    • La identificación y conocimiento del cliente
    • Conoce a tu proveedor o tercero
    • Due diligence
    • Código de conducta y código de ética

    Incluye:
    Transmisión del curso en vivo
    + Material de apoyo descargable
    + Constancia de participación con valor
    curricular avalada por la STPS.

    Te recordamos que en todos nuestros cursos te otorgamos


    Constancia de participación con valor curricular avalada por la

    Costo regular:
    $1,200.00 + IVA por participante
    Además…
    Si realizas tu pago dentro de las fechas antes mencionadas,
    4 días después del curso enviaremos a tu correo electrónico
    como Obsequio un link con el cual podrás descargar este curso
    y reproducirlo desde cualquier dispositivo móvil incluyendo tu
    teléfono celular las veces que te sea necesario y en el momento
    que lo requieras, además podrás descargar tu material de estudio
    que es el mismo que el expositor otorga a quienes participan de
    manera presencial y tu constancia de participación…

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