Trabajo Final Derecho Penal Especial II

UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS
UAPA
CARRERA DE DERECHO
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
TEMA:
TRABAJO FINAL
PRESENTADO POR:
INDHIRA EVANGELISTA LANTIGUA 2019-08181
ID:
100031122
ASIGNATURA:
DERECHO PENAL ESPECIAL II
FACILITADORA:
MARTHA TORIBIO, M.A
Santiago de los Caballeros
República Dominicana
Lunes 13 de diciembre de 2021

Introducción
Algunos de los aspectos que suelen relacionarse con el consumo son la
constante búsqueda del placer, aunque sea efímero y superficial; el
consumismo, que marca la identidad por lo que se tiene y no por lo que se es;
la competitividad, que exige un alto nivel de rendimiento; y el individualismo.
Para culminar con este trabajo me complace realizar lo que son dos casuísticas
la cual voy a responder o Realizar un esquema donde identifique lo siguiente:
Idéntica todos los integrantes de esta casuística resaltando el rol que juega
cada uno, Identificar los tipos penales que convergen en esta casuística y por
qué y Establecer los artículos y la ley que han sido violados y la pena a
imponer a los infractores.
Objetivos específicos
 Fortalecer las Capacidades de Control en Aeropuertos, Puertos y Pasos

Fronterizos.
 Fortalecer las Capacidades de inteligencia e investigaciones de los
departamentos que combaten de manera directa las organizaciones
criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos.
 Incrementar las capacidades y listeza operacional de la DOTCI.
Casuística I
Pedro Caro, Juan Contento y Manuel Bonito fueron detenidos mientras

transitaban en una camioneta marca Toyota, modelo Land Cruiser 2018 en
dirección hacia la ciudad de La Vega. Al momento de la misma ser
requisada, fueron encontrados cincuenta (50) paquetes de cocaína en un
compartimiento secreto preparado en uno de los tanques de gasolina
debajo de la cama del referido vehículo.
Durante el proceso de investigación, a los procesados les fueron

incautados bienes muebles e inmuebles, a saber: Quince (15) vehículos,
diez (10) terrenos/solares, treinta y ocho (38) relojes de marca (Rolex,
Cartier, TAG Heuer, entre otros), catorce (14) lentes de sol (Cartier, Gucci,
Louis Vuitton, entre otros); así como equipos de comunicación celular y
radial, armas de fuego: (2 pistolas marca tauro 9 mm, 3 escopetas marca
winchester, computadoras, balanzas, identificaciones falsas y compra de
acciones de una compañía denominada Frenos SRL.
El juicio de los imputados tuvo lugar en la jurisdicción de Independencia

y como consecuencia se ordenó el decomiso de la droga incautada, así
como los muebles e inmuebles antes señalados.
Realice un esquema donde identifique lo siguiente:
Casuística I
Idéntica todos los Identificar los tipos penales Establecer los artículos y la

integrantes de esta que convergen en esta ley que han sido violados y
casuística resaltando el casuística y por qué. la pena a imponer a los
rol que juega cada uno infractores.
Dentro de los integrantes los Dentro de los tipos penales que se

mismos se detallan a destacan en la presente casuística
continuación: están:
Imputados: Pedro Caro, Juan  Tráfico ilegal de sustancias
Contento y Manuel Bonito controlas en la categoría de
Traficante
Autoridades actuantes: Ministerio
público y policía, son el órgano  Lavado de Activos Provenientes del
investigativo Tráfico Ilícito de Drogas
Tribunal: en la jurisdicción de  Violación a la ley sobre comercio
Independencia donde el tribunal porte y tenencia de armas de fuego.
conocerá sobre el caso en
Artículos: los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra D, 5 letra A parte in fine, 8 categoría II, acápite II, 9
letra C, 58 literal A y 75 párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la
República Dominicana, en categoría de traficante en perjuicio del Estado Dominicano.
Penas: La pena ha importen en este caso serían las establecidas en el art. 75 párrafo II, que
establece: PARRAFO II.- Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona o a las
personas procesadas, con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa no menor del valor de las
drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de cincuenta miI pesos
(RD$50,000.00).
Artículos: los artículos 3, 4, 8, 18,19, 21 y 26 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos,
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del siete (7) de junio de dos mil dos (2002).
Penas: Las misma conlleva la sanción a penas privativas de libertad establecidas en su art.18 que
expresa lo siguiente: La ley 72-02 establece que: “La persona que incurra en la infracción de lavado
de activos previstas en las letras a) y b) del artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de
reclusión no menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte (20), y una multa no menor de cincuenta
(50) salarios mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios mínimos.”} Violación a la ley 36 sobre
comercio porte y tenencia de armas de fuego
Penas: La penalidad es más severa, con prisión de seis meses a dos años, si se trata de revólver o
pistolas. Las multas se elevan a 3,000 pesos cuando se trate de cualquier arma de fuego no
especificada anteriormente, especialmente por el porte ilegal de escopetas de cartuchos.
Para otros actos ilícitos vinculadas a las armas de fuego, la ley establece sanciones de 10 a 20
años, castigando con esa condena a toda persona que recorte o haga recortar carabinas,
escopetas, rifles y cualquier otra clase, o que coopere en esas operaciones o proporcione los
Casuística II
Caso Lucio Caro (El Colombiano) cabecilla de una organización criminal

quien utilizaba los servicios de Pedro Armonioso (El Dominicano) quien a
su vez era dueño de una empresa de venta de repuestos de
nombre Facilidades SRL la cual era utilizada para ocultar activos
procedentes de narcotráfico.
El personaje Pedro Armonioso (El Dominicano) era el responsable de la

venta de los narcóticos, así como del cobro compulsivo cuando se
requería. Debido a las investigaciones que empezaron a llevarse a cabo
en República Dominicana el personaje Caso Lucio Caro (El Colombiano)
se vio precisado a salir del país y regresar a Colombia. Una vez allí envió
cuatro (4) de sus hombres más cercanos a República Dominicana para
que se hicieran cargo del negocio, entre ellos tres (3) colombianos y un
(1) venezolano. Estas personas serían las responsables de suministrar la
droga al personaje Pedro Armonioso (El Dominicano).
El personaje Pedro Armonioso (El Dominicano) se distancia de la red de

colombianos debido a que este les debía varias docenas de kilos de
drogas y no las pagaba. Esta situación provocó que entraran en disputas
y enfrentamientos. Para terminar con el problema el personaje Pedro
Armonioso (El Dominicano) decide deshacerse de los colombianos
mandándolos a matar con sicarios que pertenecían a la red de
narcotráfico en República Dominicana y también con el apoyo del
cabecilla de (Luis Canita).
Luego de ocurridos los asesinatos, las autoridades empiezan con la

investigación financiera de la red a los fines de dejar la misma inoperante.
A raíz de estas investigaciones se identificó que el personaje (Luis

Canita) utilizaba a sus familiares, principalmente a su hermana (Luisa
Canita) para ocultar su patrimonio procedente del narcotráfico, poniendo
sus bienes a nombre de la misma y así ocultar al beneficiario final.
La investigación criminal demostró que, para lograr posicionarse como
líder de la red en la Republica dominicana, el personaje (Luis Canita) tuvo
que asociarse con un narcotraficante conocido por sus negocios en los
Estados Unidos y Europa (Diógenes Cara Dura).
El personaje (Diógenes Cara Dura) utilizaba a su esposa Ángela Angomás

como testaferro, esta a su vez ella utilizaba el dinero que obtenía el
personaje (Diógenes Cara Dura) producto del narcotráfico para adquirir
bienes inmuebles y abrir certificados de inversión de sumas millonarias
en el Banco Central.
Para tratar de justificar la actividad como lícita desde donde provenían

estos activos la pareja intentó crear una compañía de préstamos con la
cual nunca registraron un préstamo, solo pagaban el alquiler,
demostrando ser una empresa pantalla.
B. Realice un esquema contentivo de:
a. idéntica todos los integrantes de esta casuística resaltando el rol que

juega cada uno
b. Identificar los tipos penales que convergen en esta casuística y por

qué.
c. Establecer los artículos y la ley que han sido violados y la pena a

imponer a los infractores.
Casuística II
Idéntica todos los integrantes Identificar los tipos Establecer los artículos y

de esta casuística resaltando penales que convergen la ley que han sido
el rol que juega cada uno. en esta casuística y por violados y la pena a
qué. imponer a los infractores.
Imputado: Lucio Caro (El

Colombiano) Cabecilla red
internacional de drogas)
Tráfico ilegal de sustancias controlas en la
Imputado: Pedro Armonioso categoría de Traficante: Por qué los mismo
(El Dominicano) co-imputado se dedicaban a la distribución y
comercialización de las ventas de drogas.
Imputado: Luis Canita
(Cabecilla de red de sicariato) Lavado de Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de Drogas: Porque, se dedicaban a
Imputada indirecta: Luisa utilizar el dinero proveniente del narcotráfico
Canita (Testaferro) para la adquisición de bienes y empresas.
Imputado: Diógenes Cara Asociación de malhechores, asesinato y el
Dura (Cabecilla red sicariato: Esto debido a que los mismo
internacional de drogas) utilizaban las bandas para asesinar las
Imputada indirecta: Ángela personas.
Angomás (Testaferro)
Artículos:
los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra D, 5 letra A parte in fine, 8 categoría II, acápite II, 9 letra C, 58
literal A y 75 párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República
Dominicana, en categoría de traficante en perjuicio del Estado Dominicano
Penas:
PARRAFO II.- Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona o a las personas
procesadas, con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa no menor del valor de las drogas
decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de cincuenta miI pesos
(RD$50,000.00)
Artículos:
La violación de los artículos 60, 58 literal A, 4 literales D y E, 5 literal A, y 75 párrafo III de la Ley No.
50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada
Penas:
PARRAFO III.- Cuando se trate de patrocinadores, se sancionará a la persona o a las personas
procesadas, con prisión de treinta (30) años, y multa no menor del valor de las drogas decomisadas
o envueltas en la operación, pero nunca menor de un millón de pesos (RD$1,000, 000.00)
Artículos:
La violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Procesal Penal Dominicano que tipifica
el asesinato y el sicariato como un delito.
265 del Código Penal: “Toda asociación formada, cualquiera que sea la duración o el número de sus
miembros, todo concierto establecido con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las
personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública”.
Penas:
Penas Graves (20-30 Años)
Artículos:
La violación a los artículos 3, 4, 8, 18,19, 21 y 26 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos,
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del siete (7) de junio de dos mil dos (2002).
El que de manera directa o por interpósita persona obtenga para sí o para otro, incremento
patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley.
Art. 26.- La persona que incurra en la infracción prevista en el artículo 8, letra b) de esta ley será
condenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años ni mayor de diez (10) años y a una
multa equivalente al incremento patrimonial.
Conclusión
Para concluir cabe destacar que un elemento que, además incide en el

potencial de extensión del problema, es la facilidad para la instalación de un
laboratorio de producción ilícita de drogas de síntesis, pudiéndose elaborar
innumerables variantes de una droga modificando mínimamente los radicales
químicos de su composición previa, utilizando para ello una amplia variedad de
precursores.
Bibliografía
https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20Penal%20de%20la%20Rep
%C3%BAblica%20Dominicana.pdf

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 Fortalecer las Capacidades de Control en Aeropuertos, Puertos y Pasos

Pedro Caro, Juan Contento y Manuel Bonito fueron detenidos mientras

Durante el proceso de investigación, a los procesados les fueron

El juicio de los imputados tuvo lugar en la jurisdicción de Independencia

Idéntica todos los Identificar los tipos penales Establecer los artículos y la

Dentro de los integrantes los Dentro de los tipos penales que se

Caso Lucio Caro (El Colombiano) cabecilla de una organización criminal

El personaje Pedro Armonioso (El Dominicano) era el responsable de la

El personaje Pedro Armonioso (El Dominicano) se distancia de la red de

Luego de ocurridos los asesinatos, las autoridades empiezan con la

A raíz de estas investigaciones se identificó que el personaje (Luis

El personaje (Diógenes Cara Dura) utilizaba a su esposa Ángela Angomás

Para tratar de justificar la actividad como lícita desde donde provenían

B. Realice un esquema contentivo de:

a. idéntica todos los integrantes de esta casuística resaltando el rol que

b. Identificar los tipos penales que convergen en esta casuística y por

c. Establecer los artículos y la ley que han sido violados y la pena a

Idéntica todos los integrantes Identificar los tipos Establecer los artículos y

Imputado: Lucio Caro (El

Para concluir cabe destacar que un elemento que, además incide en el

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