Evidencia 3 Ensayo

Actividad 3 - Evidencia 3:
Ensayo argumentativo El aprendiz debe elaborar un ensayo argumentativo de

cuatro cuartillas, a partir del análisis de los siguientes temas:
● Las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano en relación con

el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo.
● Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las condiciones

para preservar y conservar la información.
Recuerde redactar con normas APA, ortografía y buena redacción, incluir portada
que presente los datos generales del ensayo, en formato Word o PDF, letra Arial a
12 puntos e interlineado de 1.5. Tamaño del cuerpo del trabajo cuatro cuartillas.
SOLUCION
El contar con dineros ilícitos dentro de la entidad es una de las principales

preocupaciones de las empresas hoy en día, dineros que usualmente se ostentan
como oportunidades de transacciones a través de compañías ficticias. Además, se
suma el estado actual de la economía interna colombiana, esta es una
oportunidad perfecta para poder inyectar capital necesario para poder sostener su
funcionamiento, por lo que no se realizan procesos minuciosos de investigación
antes de aceptar nuevos socios. Es aquí donde se hacen vulnerables y son
penetradas por estos organismos delincuenciales, los cuales terminan haciendo
parte de la estructura económica y terrorista de dichas organizaciones delictivas.
Por lo anterior el presente ensayo pretende analizar las principales sanciones

establecidas por el Estado colombiano en relación con el incumplimiento de las
normas establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, así
como las políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las
condiciones para preservar y conservar la información.
Actualmente en Colombia existen diferentes leyes y organismos encargados de
sancionar y hacer cumplir la norma a los individuos que no cumplen con las
normas establecidas contra las actividades ilícitas. Derivándose de lo anterior
leyes que se oponen y buscan erradicar el lavado de activos y la financiación del
terrorismo en nuestro país.
A continuación, se describen leyes principales que dan sanciones penales:

Articulo 323: Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,
transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración
pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para
delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola
conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos(500) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Artículo 324: Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de

la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona
jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la
mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u
organizaciones.
- Artículo 325: Omisión de control. El empleado o director de una institución

financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con
el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de
alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento
jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
- Artículo 326: Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con
dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de
seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los
respectivos bienes.
- Artículo 327: Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o

por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no
justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa
sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al
doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con lo
anterior se pueden observar las severas sanciones colocadas aquellas personas
que estén implicadas en el lavado de activos y financiación del terrorismo.
También existen políticas dadas para preservar la privacidad del usuario y

conservar la información en Colombia, como lo es la Ley 1581 de 2012, donde se
crea el régimen general de protección de datos personales con el cual se otorga
un derecho constitucional a cualquier persona, de conocer y rectificar sobre
cualquier información que se haya solicitado sobre ella, además, el artículo 15 de
la Constitución Política describe derechos y libertades constitucionales, también
como lo establece el artículo 20, donde se informa sobre el derecho a la
información.
Se ha creado una entidad, UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) la

cual educa y aplica lo relacionado a prevención y ataque contra el lavado de
activos y financiación del terrorismo. A pesar de que los datos que se tienen en la
UIAF son dados por externos, es obligación de esta entidad protegerles y
conservar la privacidad. Sólo se concederán casos especiales para acceder a
cierta información. Lo anterior se especifica en la página web de la entidad, donde
también aclarar que la información que aquí se dispone es ingresada bajo normas
y procesos rigurosamente controlados, sin embargo, aclara que para ellos es difícil
que la entidad se responsabilice ante mal interpretaciones de externos que violen
la intimidad de la información, además menciona que la información que se tiene
es sólo con el objetivo de prevenir situaciones ilícitas, en ningún caso se abordan
situaciones específicas o referentes a datos particulares. (UIAF, s.f.)
Referencias
 Colombiano, E. (1991). pdba.georgetown. Obtenido de

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
 UIAF. (s.f.). Unidad de Información y Análisis Financiero. . Obtenido de
https://www.uiaf.gov.co/
Karen Marcela Ojeda Álvarez.

Cc1016078385

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Ensayo argumentativo El aprendiz debe elaborar un ensayo argumentativo de

● Las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano en relación con

● Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las condiciones

El contar con dineros ilícitos dentro de la entidad es una de las principales

Por lo anterior el presente ensayo pretende analizar las principales sanciones

A continuación, se describen leyes principales que dan sanciones penales:

- Artículo 324: Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de

- Artículo 325: Omisión de control. El empleado o director de una institución

- Artículo 327: Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o

También existen políticas dadas para preservar la privacidad del usuario y

Se ha creado una entidad, UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) la

 Colombiano, E. (1991). pdba.georgetown. Obtenido de

Karen Marcela Ojeda Álvarez.

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