Acta Constitutiva

ACTA CONSTITUTIVA
I. TIPO DE SOCIEDAD Nombre de la empresa Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad

Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)
II. DENOMINACION que refiere al nombre que llevará la sociedad y que
previamente haya sido otorgado el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
para su uso:
Nombre de la empresa (S.A. de C.V.) Sociedad Anónima.
III- DURACION. __tiempo__ Años
IV. CAPITAL SOCIAL ($MONTO) Seiscientos mil pesos, cero centavos, moneda
nacional, representado por doscientas acciones, con valor nominal de QUINIENTOS
PESOS, CEO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, cada una de ellas; el capital
máximo es ilimitado.
Declaran los socios, bajo protesta decil la verdad, que el capital Social mínimo queda
íntegramente suscrito y pagado en efectivo, en moneda nacional, con esta fecha.
NOMBRE Y MONTO DE LOS ACCIONISTAS
V. La sociedad, tendrá por objeto:
a) Contratación, ejecución, supervisión y administración de todo tipo de
construcciones y proyectos: obras de ingeniería civil, hidráulicas,
arquitectónicas, electromecánicas, diseños, edificaciones, urbanizaciones,
programas de planificación y sistemas, cálculos e instalaciones de todo tipo,
caminos, puentes, edificios, casas o condominios y naves industriales de todo
tipo.
b) Construcción, reconstrucción, acondicionamiento, remodelación,
mantenimiento y demolición, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de
bienes inmuebles.
c) Compra, venta, renta, suministro, importación, exportación, distribución,
consignación, y transportación de maquinaria, equipo, implementos y
materiales para todo tipo de construcciones, instalaciones y decoraciones.
d) Compra, venta, administración, consignación, corretaje, arrendamiento,
fraccionamiento, mantenimiento de inmuebles, creación, fraccionamiento,
subdivisión de parques industriales, conjuntos habitacionales y clubes
deportivos.
e) La prestación y contratación de servicios profesionales, técnicos, consultivos y
de asesoría, relacionado con sus fines.
f) Obtener, conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías especificas;
emitir obligaciones, suscribir, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de
títulos y operaciones de crédito y otorgar fianzas o garantías hipotecarias,
prendarias, fiduciarias y de cualquier clase, respecto de las obligaciones
contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.
g) La celebración de todo tipo de contratos y convenios y la adquisición de bienes
e inmuebles, maquinaria y equipo necesario para la realización de sus fines.
h) Participar en concursos, licitaciones públicas estatales, nacionales e
internacionales, para cumplir objetivos con la sociedad.
i) Dar toda clase de asesoría, asistencia técnica y profesional de carácter legal,
administrativo, fiscal, corporativo, en las áreas de finanzas, computo, diseño,
publicidad, producción, ventas, administración y recursos humanos.
j) Contratar al personal profesional, incluyendo arquitectos, ingenieros,
diseñadores, abogados, contadores públicos, así como el personal
administrativo y demás personas para la mejor realización del objeto de la
sociedad.
La sociedad podrá realizar toda clase de actos de comercio necesarios para el
cumplimiento de su objetivo social, salvo los expresamente prohibidos por las leyes
y los estatutos sociales.
VI. El DOMICILIO SOCIAL de la Sociedad será Ciudad de TOLUCA, ESTADO DE
MEXICO, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales, oficinas o
representaciones en otros lugares de la republica Mexicana, o del Extranjero o pactar
domicilios convencionales.
VII. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD:
1. Administrador único:
2. Consejo de administración:
3. Nombre del secretario:
4. Nombre del tesorero:
5. Nombre de los consejeros que deberán ejercer sus facultades en forma
mancomunada:
El representante legal o consejo administrativo, en su caso podrán designar uno o
varios gerentes o Subgerentes y al Director General, quienes tendrán las
facultades y atribuciones que les señale el órgano que los designe.
El administrador único o miembros del consejo de administración, los gerentes y
subgerentes y el director general, deberán garantizar su manejo, ya sea con fianza,
o con deposito, según lo resuelva, en cada caso, el órgano designante. Si la caución
consistiera en depósito, este no deberá ser menor a la cantidad equivalente a cien
días de salario mínimo, que quedara en el poder de la sociedad.
Los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la
derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen, deberán
guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan
conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad cuando dicha información o
asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en que la información sea
solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de
confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su cargo y hasta un año
posterior a la terminación del mismo.
VIII. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios comisarios,

quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad; garantizaran su
manejo en la misma forma que los administradores y serán designados por la
asamblea general, la que también fijara sus emolumentos: duran en su cargo
indefinidamente hasta que la propia asamblea los renueve.
Son facultades y obligaciones de los comisarios:
I.-Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que existe el articulo
trigésimo séptimo de los estatutos. Dando cuenta sin demora de cualquier
irregularidad a la asamblea general de accionistas II. Exigir a los administradores
una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación
financiera y un estado de resultados, III.- Realizar un examen de las operaciones,
documentos, registro y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión
que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les
impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el
siguiente inciso; IV.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria De
Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la
información presentada por el consejo de administración a la propia asamblea de
accionistas.
XI. ACCIONISTAS. Nombre completo de los accionistas y porcentaje accionario:
NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS
XII. Los socios acuerdan por unanimidad de votos, los siguiente:
I.- Que la sociedad sea regida y administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO
designando al C. NOMBRE, a quien para el desempeño de su cargo se le confieren los
siguientes poderes:
a) PARA PLEITOS Y COBRANZAS; B) PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION C) PARA ACTOS DE DOMINIO, en términos de los
tres primeros parrados del articulo siete punto setecientos setenta y uno del
código civil del estado de México y sus correlativos el dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del código civil federal, código civil para el distrito
federal, hoy ciudad de México y de los demás estados de la República
Mexicana ;D) Para suscribir títulos de crédito, de conformidad, con lo
dispuesto por el artículo Noveno De La Ley General De Títulos De
Operación E) Para representar a la empresa EN ASUNTOS LABORALES,
con base en lo establecido en la ley federal del trabajo ; y F) PARA
OTORGAR Y REVOCAR PODERES, y en general todas las facultades y
obligaciones a que se refiere el Artículo Trigésimo Cuarto De Los Estatutos
Sociales y las Leyes de la Materia.

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