Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 143 vistas

    Conclusión

    Cargado por

    LAURA ISABELLA ACEVEDO QUINTERO
    El documento analiza la prevención del lavado de activos en Colombia a través del marco legal y los entes reguladores. Resalta que la herramienta SARLAFT se utiliza de manera efectiva para combatir el lavado de dinero y que Colombia tiene un sistema financiero confiable gracias a las leyes y sanciones contra quienes no las cumplen. Concluye que es importante monitorear constantemente a los clientes y usar herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de dinero.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Conclusión

    Cargado por

    LAURA ISABELLA ACEVEDO QUINTERO
    143 vistas2 páginas
    El documento analiza la prevención del lavado de activos en Colombia a través del marco legal y los entes reguladores. Resalta que la herramienta SARLAFT se utiliza de manera efectiva para combatir el lavado de dinero y que Colombia tiene un sistema financiero confiable gracias a las leyes y sanciones contra quienes no las cumplen. Concluye que es importante monitorear constantemente a los clientes y usar herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de dinero.

    Descripción original:

    Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento analiza la prevención del lavado de activos en Colombia a través del marco legal y los entes reguladores. Resalta que la herramienta SARLAFT se utiliza de manera efectiva para combatir el lavado de dinero y que Colombia tiene un sistema financiero confiable gracias a las leyes y sanciones contra quienes no las cumplen. Concluye que es importante monitorear constantemente a los clientes y usar herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de dinero.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    143 vistas2 páginas

    Conclusión

    Cargado por

    LAURA ISABELLA ACEVEDO QUINTERO
    El documento analiza la prevención del lavado de activos en Colombia a través del marco legal y los entes reguladores. Resalta que la herramienta SARLAFT se utiliza de manera efectiva para combatir el lavado de dinero y que Colombia tiene un sistema financiero confiable gracias a las leyes y sanciones contra quienes no las cumplen. Concluye que es importante monitorear constantemente a los clientes y usar herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de dinero.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 2

    Alumna: Laura Isabella Acevedo Quintero

    Instructora: Nini Yuliana Vanegas Berrio


    Conclusión

    Se debe tener en cuenta que el marco legal y normativo de Colombia a través de


    los años, le ha otorgado grandes facultades a los entes reguladores y de control
    de intervenir en las actividades financieras para tener mayor manejo de los
    movimientos que conlleven al aprovechamiento de los recursos captados de
    operaciones ilícitas.
    También promueve la prevención y capacitación por medio de las autoridades
    competentes a las empresas nacionales y multinacionales, para que no sean
    utilizadas en el ocultamiento y manejo o inversión de bienes que provengan del
    lavado de activos.
    Es importante resaltar la herramienta SARLAFT ya que esta se utiliza para
    combatir el LA/FT de manera muy práctica y eficiente con ayuda unos procesos
    como la aplicabilidad de sus normas y elementos fundamentales para la
    implementación de esta misma.
    Se puede analizar que la prevención del lavado de activos en Colombia se ha
    generado a través de un marco legal eficiente en el sistema financiero del país,
    porque cuenta con entes reguladores y de control que garantizan la confiabilidad
    de los inversionistas extranjeros y las empresas nacionales.
    Como reflexión se deja que las acciones que se consideran necesarias para
    controlar el lavado de activos en Colombia va reflejado en el cumplimiento de las
    leyes y la legislación por medio de los decretos y circulares que permite el
    mejoramiento de la estructura legal y financiación del país ya que cuenta con
    penas judiciales y sanciones para las empresas que no acaten las
    recomendaciones dadas por los entes de control. Es de vital importancia contar
    con registros de clientes, herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de
    dinero y un constante monitoreo.
    Referencias
     LADINO, D. F. (2015). LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN
    COLOMBIA. Obtenido de:
    https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6617/LA%20PRE
    VENCION%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20%20EN%20COL
    OMBIA.pdf?sequence=1.
     Sena . (s.f.). Sarlaft . Obtenido de:
    https://sena.territorio.la/content/index.php/institucion/Complementaria/institu
    tion/SENA/Finanzas/13330034_1/Contenido/OVA/Material_formacion1/docs
    /material_formacion1.pdf.
     Subreb integrada de servicios de salud sur E.S.E. (s.f.). SARLAFT.
    Obtenido de:
    https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/PRESENTA
    CION%20SARLAFT.pdf.
     Unidad de información y analisis financiero. (2018 ). Prevención y Detección
    del LA/FT. Obtenido de:
    https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiaci
    on_29271/prevencion_deteccion_la_ft.

    Nota: Referencias del mapa mental y conclusión.

    También podría gustarte