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    Formularios Registro ROS - Financiero

    Cargado por

    Arturo Joel Polanco Urraca
    Este documento es un registro de transacciones financieras sospechosas que contiene información sobre el cliente, la transacción, la persona que realizó la transacción, el beneficiario y las razones para el reporte. Los campos marcados con asterisco son obligatorios e incluyen datos como el nombre, documento de identidad, detalles de la transacción como monto y tipo, y razones para considerar la transacción sospechosa como narcotráfico o lavado de dinero. El reporte es confidencial y su remisión está ampar

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    Formularios Registro ROS - Financiero

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    Arturo Joel Polanco Urraca
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    REGISTRO DE TRANSACCIONES ROS - FINANCIERO

    No. De Reporte:
    Versión: 2.5
    DATOS GENERALES - * Campo obligatorio

    *Entidad : *Codigo Registro :


    * Fecha : *Hora : *Id. Sucursal :

    DATOS DEL CLIENTE - * Campo obligatorio

    *Tipo Persona : Fisica Juridica PEP : PEP Tipo : Sexo : M F

    *Nombres o Razón Comercial :

    *Apellidos o Nombre Comercial :

    *Nacionalidad Origen :

    Nacional. Adquirida :

    *Tipo Documento : Cedula Pasaporte RNC Otro

    *No. Doc. Identidad : Especifique

    *Actividad Económica :

    *Tipo Producto :

    *No. Cuentas :

    No. Cuentas :

    No. Cuentas :

    *Provincia : *Telef. Casa :

    *Municipio : Telef. Oficina :

    *Sector : *Celular :

    *Dirección : Celular :

    DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACION - * Campo obligatorio

    *Tipo Transacción : *Monto Moneda Original:

    *Describir la Operación : *Monto Peso Dominicano:

    *Tipo de Moneda : Pesos RD$ Dolares US$ *Tasa de Cambio:

    Euros € Libra Esterlina £ *Tipo Instrumento:

    Otros *Fecha Transación:

    Especifique *Hora Transación:

    *Origen de los Fondos :

    *Transacion Realizada : Si No

    *Motivo No Transación :

    EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES


    Pais Origen : Pais Destino :
    Entidad Corresponsal :
    Remesador :

    Los campos obligatorio estan marcados con un asterisco (*)


    REGISTRO DE TRANSACCIONES ROS - FINANCIERO
    No. De Reporte:
    Versión: 2.5
    PERSONA QUE FÍSICAMENTE REALIZA LA OPERACIÓN ( INTERMEDIARIO ) - * Campo obligatorio

    *Intermediario Igual a Cliente : Si No Sexo : M F

    Nombres :

    Apellidos :

    Nacionalidad Origen :

    Nacional. Adquirida :

    Tipo Documento : Cedula Pasaporte RNC Otro

    No. Doc. Identidad : Especifique

    Provincia : Sector :
    Municipio : Dirección :

    DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA OPERACION REALIZADA - * Campo obligatorio

    *Intermediario Igual a Cliente : Si No Sexo : M F

    Nombres :

    Apellidos :

    Nacionalidad Origen :

    Nacional. Adquirida :

    Tipo Documento : Cedula Pasaporte RNC Otro

    No. Doc. Identidad : Especifique

    Provincia : Sector :

    Municipio : Dirección :

    INDICAR LAS RAZONES QUE MOTIVAN EL REPORTE - Campo obligatorio

    El llenado de este campo es obligatorio solo si existen razones válidas para ser llenados, de lo contrario puede quedar vacío

    *Prioridad Del Reporte : Narcotrafico Corrupcion Financ. Terrorismo


    Otros Especifique

    DETALLE TODOS LOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EXPEDIENTE - Campo obligatorio

    Cabe aclarar que el Reporte de Operación Sospechosa es un documento confidencial y de inteligencia financiera y el hecho de indicar el delito del cual se
    presume se deriva, no significa que estemos asumiendo una actitud investigativa, ni de denuncia, lo cual les compete a instituciones del sistema de justicia, su
    remisión esta emparada en el Articulo 58.- Exención de responsabilidad, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 1 de
    junio del 2017.

    Los campos obligatorio estan marcados con un asterisco (*)

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