ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

05 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 09:00 horas del día 05 de Enero
de 2018, se reunieron en el domicilio social de RYC ALIMENTOS, S.A. DE
C.V., los accionistas de la sociedad quienes son la señora ARCELIA PEREZ
GUTIERREZ, (RFC: PEGA-410112-TV2), por su propio derecho, y la sociedad
mercantil denominada LOTO HERMANOS, S.A. de C.V. (RFC: LHE-980624-
2K7) representada en este acto por su Administrador Único el señor JOSÉ
RAMÓN LOZANO TORRES, con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la sociedad y en el
artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así mismo, se
encontraban presentes los señores LUIS LOZANO TORRES, en su calidad de
Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, así como los
señores: JOSÉ RAMÓN LOZANO TRASLOSHEROS, GLORIA CRISTINA TORRES
PEREZ, FRANCISCO XAVIER LOZANO TORRES, JOSÉ RAMÓN LOZANO
TORRES, GLORIA LOZANO TORRES, MARIA DEL CORAL LOZANO TORRES,
JOSÉ IGNACIO LOZANO TORRES, LUIS LOZANO TORRES, ALEJANDRO LOZANO
TORRES, SALVADOR LOZANO TORRES, MARIA DEL PILAR GOMEZ PLANTER,
JOSÉ ANTONIO SOSA GONZALEZ, PEDRO SOLANA LOZANO, LAURA PATRICIA
VELASCO BARCENA, BLANCA ALICIA MIJARES SENTIES, ROCIO SOLANA
ORIOL, HAYDEE CASTILLO CASTILLO, CLAUDIA ALEJANDRA MARIA RUIZ
PEREZ, CARIME ADRIANA RUIZ PEREZ, CARLA ARCELIA MARIA RUIZ PEREZ Y
CESAR ANGEL JESUS RUIZ PEREZ por su propio derecho como invitados
especiales, para los efectos que más adelante se señalan.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles y en el artículo vigésimo octavo de los estatutos
sociales de la sociedad, presidió la asamblea el señor JOSÉ RAMÓN LOZANO
TORRES, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la
sociedad, y actuó como Secretario de la misma, el señor LUIS LOZANO
TORRES, quien también lo es de dicho Consejo.

Acto continuo, el Presidente dio lectura al Orden del Día que a continuación
se transcribe, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
presentes como sigue:
 ORDEN DEL DIA

I.- Designación del escrutador.

II.- Lista de asistencia, y, en su caso, declaración del quórum.

III.- Discusión y resolución sobre un aumento a la porción variable del

capital social de RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V., así como la aceptación de
una oferta y la emisión de las acciones correspondientes.

IV.- Discusión y aprobación de la autorización del proyecto de remodelación,

ampliación y equipamiento de una ubicación para el proceso, empaque y
venta de productos cárnicos con alto valor agregado, así como de la
tramitación de los apoyos gubernamentales a los que pudiera ser elegible el
proyecto dentro de los programas que establezca la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) o cualquier otra dependencia del
gobierno federal, estatal y/o municipal.

V.- Designación de delegados que formalicen las resoluciones adoptadas

por la asamblea.

PUNTO UNO.- Pasando a tratar el Primer Punto del Orden del Día, el
Presidente sugirió a los presentes que para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la
sociedad, se designe como escrutador de la presente asamblea al señor
LUIS LOZANO TORRES, quien aceptó su nombramiento.

La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó

el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se acepta el nombramiento del señor LUIS LOZANO TORRES, como

escrutador de la presente asamblea, después de que él mismo aceptara en
este momento el cargo, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la sociedad.

PUNTO DOS.- Pasando a tratar el Segundo Punto del Orden del Día, el
señor LUIS LOZANO TORRES, informó a los presentes que de acuerdo con la
lista de asistencia formulada por él en este momento, se encuentra
representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social
de la sociedad, en la forma que a continuación se expresa:

CAPITAL CAPITAL VALOR VOTOS

ACCIONISTAS MÍNIMO FIJO VARIABLE
SERIE “A” SERIE “B”

ARCELIA PÉREZ 23 3,401,577 $17’008,000.0 3,401,60

GUTIÉRREZ 0 0
PEGA-410112-TV2

LOTO HERMANOS, S.A. 77 17’858,323 $89’292,000.0 17’858,4

DE C.V. 0 00
LHE-980624-2K7
Representada por JOSÉ
RAMÓN LOZANO TORRES ----- -----------
---------------- ------------
TOTAL 100 21’259,900 $106’300,00 21’260,0
0.00 00

Las 21’260,000 (veintiún millones doscientas sesenta mil) acciones que

integran el capital social de RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V., se encuentran
totalmente suscritas y pagadas.

Verificado el cómputo, se hace constar que existe el quórum necesario para

llevar a cabo la asamblea, ya que se encuentra representada la totalidad de
las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, declarándola el
Presidente legalmente instalada, sin necesidad de la publicación previa de la
convocatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

La asamblea después de discutir lo anterior por unanimidad de votos tomó

el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide

el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, sin
necesidad de la publicación previa de la convocatoria con fundamento en lo
señalado en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PUNTO TRES.- Pasando a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, el
Presidente sugirió a los presentes aumentar la porción variable del capital
social de la sociedad en la cantidad de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos
00/100M.N.) por así convenir a los intereses económicos de la misma.

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente recordó a los accionistas

de la Sociedad el texto dentro uno de los párrafos del artículo Octavo de los
Estatutos Sociales y el del artículo 132 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, que a la letra dicen:

ARTICULO OCTAVO.- “Cuando se decrete un aumento de capital social, los

accionistas de la sociedad tendrán derecho preferente para suscribir las
nuevas acciones que se emitan y lo harán conforme al número de acciones
que sean poseedores en ese momento”.

ARTICULO 132.- “Los accionistas tendrán derecho preferente, en

proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en
caso de aumento del capital social...”

Lo anterior, para el caso de que los accionistas deseen ejercitar el derecho

preferente que se les otorga siguiendo las reglas que se establecen en los
citados artículos.

Los accionistas, después de discutir lo anterior, por unanimidad, tomaron los

siguientes:

ACUERDOS

1) Se aprueba la propuesta del Presidente sobre aumentar la porción

variable del capital social de la Sociedad y se acuerda que dicho aumento se
realice bajo los términos establecidos en la presente Acta de Asamblea.

2) En consecuencia, se acepta incrementar la porción variable del capital

social de RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V., en la cantidad de $ 50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100M.N.), por así convenir a los intereses de la
misma.

3) El accionista de la Sociedad, la señora ARCELIA PEREZ GUTIERREZ

acuerda suscribir la cantidad de $ 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100).
Por su parte, LOTO HERMANOS, S.A. de C.V., representada por el señor JOSÉ
RAMÓN LOZANO TORRES renuncia a ejercer dicho derecho.
4) Respectivamente, se acepta la oferta de los señores: JOSÉ RAMÓN
LOZANO TRASLOSHEROS y GLORIA CRISTINA TORRES PEREZ de suscribir
cada uno $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), del señor: FRANCISCO
XAVIER LOZANO TORRES de suscribir $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de los señores: JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES, GLORIA LOZANO
TORRES, MARIA DEL CORAL LOZANO TORRES, JOSÉ IGNACIO LOZANO
TORRES, LUIS LOZANO TORRES, ALEJANDRO LOZANO TORRES, SALVADOR
LOZANO TORRES, MARIA DEL PILAR GOMEZ PLANTER, JOSÉ ANTONIO SOSA
GONZALEZ, PEDRO SOLANA LOZANO, LAURA PATRICIA VELASCO BARCENA,
BLANCA ALICIA MIJARES SENTIES, ROCIO SOLANA ORIOL Y HAYDEE CASTILLO
CASTILLO de suscribir cada uno $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) y de
los señores: CLAUDIA ALEJANDRA MARIA RUIZ PEREZ, CARIME ADRIANA
RUIZ PEREZ, CARLA ARCELIA MARIA RUIZ PEREZ Y CESAR ANGEL JESUS RUIZ
PEREZ de suscribir cada uno $ 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
para efectos de suscribir dicho aumento.

5) Para representar dicho aumento se emiten 10,000 (Diez mil) acciones

comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (Cinco pesos 00/100 M. N.), cada una.

6) Por lo anterior, el citado aumento a la porción variable del capital social

de RYC ALIMENTOS, S.A. de C.V., se suscribe y se paga de la siguiente
manera:

- La señora ARCELIA PEREZ GUTIERREZ, suscribe y paga la cantidad de $

1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) representados por 320
acciones comunes nominativas, representativas del capital variable, con
valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor JOSÉ RAMÓN LOZANO TRASLOSHEROS, suscribe y paga la

cantidad de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) representados por
1,000 acciones comunes nominativas, representativas del capital
variable, con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada
una.
- La señora GLORIA CRISTINA TORRES PEREZ, suscribe y paga la cantidad
de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) representados por 1,000
acciones comunes nominativas, representativas del capital variable, con
valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor FRANCISCO XAVIER LOZANO TORRES, suscribe y paga la

cantidad de $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) representados
por 800 acciones comunes nominativas, representativas del capital
variable, con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada
una.

- El señor JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES, suscribe y paga la cantidad de $

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.
- La señora GLORIA LOZANO TORRES, suscribe y paga la cantidad de $
2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora MARIA DEL CORAL LOZANO TORRES, suscribe y paga la

cantidad de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por
400 acciones comunes nominativas, representativas del capital variable,
con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor JOSÉ IGNACIO LOZANO TORRES, suscribe y paga la cantidad de

$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor LUIS LOZANO TORRES, suscribe y paga la cantidad de $

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor ALEJANDRO LOZANO TORRES, suscribe y paga la cantidad de $

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
 comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor SALVADOR LOZANO TORRES, suscribe y paga la cantidad de $

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora MARIA DEL PILAR GOMEZ PLANTER, suscribe y paga la

cantidad de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por
400 acciones comunes nominativas, representativas del capital variable,
con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor JOSÉ ANTONIO SOSA GONZALEZ, suscribe y paga la cantidad de

$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- El señor PEDRO SOLANA LOZANO, suscribe y paga la cantidad de $

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora LAURA PATRICIA VELASCO BARCENA, suscribe y paga la

cantidad de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por
400 acciones comunes nominativas, representativas del capital variable,
con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora BLANCA ALICIA MIJARES SENTIES, suscribe y paga la cantidad

de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400
acciones comunes nominativas, representativas del capital variable, con
valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora ROCIO SOLANA ORIOL, suscribe y paga la cantidad de $

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.
- La señora HAYDEE CASTILLO CASTILLO, suscribe y paga la cantidad de $
2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) representados por 400 acciones
comunes nominativas, representativas del capital variable, con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora CLAUDIA ALEJANDRA MARIA RUIZ PEREZ, suscribe y paga la

cantidad de $ 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
representados por 320 acciones comunes nominativas, representativas
del capital variable, con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100
M.N.), cada una.

- La señora CARIME ADRIANA RUIZ PEREZ, suscribe y paga la cantidad de

$ 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) representados por 320
acciones comunes nominativas, representativas del capital variable, con
valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

- La señora CARLA ARCELIA MARIA RUIZ PEREZ, suscribe y paga la

cantidad de $ 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
representados por 320 acciones comunes nominativas, representativas
del capital variable, con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100
M.N.), cada una.

- El señor CESAR ANGEL JESUS RUIZ PEREZ, suscribe y paga la cantidad de

$ 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) representados por 320
acciones comunes nominativas, representativas del capital variable, con
valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

7) En virtud de lo anterior, el Capital Social de RYC ALIMENTOS, S.A. DE

C.V., asciende a la cantidad de $ 106’350,000.00 (Ciento seis millones
trescientos cincuenta mil pesos, 00/100 M.N.), de los cuales $ 500.00
(Quinientos pesos, 00/100 M.N.), corresponden al Capital Social en su
porción mínima fija, representada por 100 (Cien) acciones comunes
nominativas con valor nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada
una y $ 106’349,500.00 (Ciento seis millones trescientos cuarenta y nueve
mil quinientos pesos, 00/100 M.N.), corresponden a la porción variable del
Capital Social, representada por 21’269,900 (Veintiún millones doscientos
sesenta y nueve mil novecientas) acciones comunes nominativas con valor
nominal de $ 5.00 (CINCO PESOS, 00/100 M.N.), cada una.

8) Como resultado de lo anterior, el actual capital social de RYC

ALIMENTOS, S.A. DE C.V., se encuentra estructurado de la siguiente
manera:

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

CAPITAL CAPITAL
MÍNIMO VARIABLE
FIJO
ARCELIA PEREZ GUTIERREZ 23 3,401,89 3,401,920
PEGA-410112-TV2 7

LOTO HERMANOS, S.A. DE C.V. 77 17,858,3

LHE-980624-2K7 23 17,858,400
Representada por
JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES

JOSÉ RAMÓN LOZANO - 1,000 1,000

TRASLOSHEROS
LOTR-250424-C47
GLORIA CRISTINA TORRES PEREZ - 1,000 1,000
TOPG-281108-TN9

FRANCISCO XAVIER LOZANO - 800 800

TORRES
LOTF-560514-R73

JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES - 400 400

LOTR-550212-DE4

GLORIA LOZANO TORRES - 400 400

LOTG-571103-6P6

MARIA DEL CORAL LOZANO TORRES - 400 400

LOTC-590803-RU7

JOSÉ IGNACIO LOZANO TORRES - 400 400

LOTI-611008-N36

LUIS LOZANO TORRES - 400 400

LOTL-630507-N7A

ALEJANDRO LOZANO TORRES - 400 400

LOTA-641227-6L4

SALVADOR LOZANO TORRES - 400 400

LOTS-680220-4G9

MARIA DEL PILAR GOMEZ PLANTER - 400 400

GOPP-600510-N76

JOSÉ ANTONIO SOSA GONZALEZ - 400 400

SOGA-560717-H99
PEDRO SOLANA LOZANO - 400 400
SOLP-870624-6Q0

LAURA PATRICIA VELASCO BARCENA - 400 400

VEBL-650515-TW1

BLANCA ALICIA MIJARES SENTIES - 400 400

MISB-641108-KHA

ROCIO SOLANA ORIOL - 400 400

SOOR-741030-A15

HAYDEE CASTILLO CASTILLO - 400 400

CACH-700317-9A9

CLAUDIA ALEJANDRA MARIA RUIZ - 320 320

PEREZ
RUPC-630114-HM0

CARIME ADRIANA RUIZ PEREZ - 320 320

RUPC-650426-T96

CARLA ARCELIA MARIA RUIZ PEREZ - 320 320

RUPC-611111-C2A

CESAR ANGEL JESUS RUIZ PEREZ - 320 320

RUPC-680607-UJ8
---------- ----------- ------------
TOTAL 100 21’269, 21’270,
900 000

- Las 21’270,000 (Veintiún millones doscientas setenta mil) acciones que

conforman el capital social de RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V., se
encuentran totalmente suscritas y pagadas.

9) Emítanse el nuevo Título Definitivo de Acciones conforme a la estructura

del Capital Social descrita en el inciso 8) anterior, el cual deberá reunir
todos y cada uno de los requisitos señalados en los artículos 125, 126 y 127
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décimo cuarta de los Estatutos Sociales de la
Sociedad.

10) Hágase el asiento respectivo en el libro de Registro de Accionistas, para

dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
11) Hágase el asiento respectivo en el libro de Variación de Capital de la
Sociedad, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 219 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.

PUNTO CUATRO.- Pasando a tratar el Cuarto Punto del Orden del Día, el
Presidente comentó a los presentes que derivado de la necesidad de la
compañía de mejorar sus procesos productivos y la calidad de sus productos
en cuanto a la competencia en el mercado, es necesario, remodelar, ampliar
y equipar una ubicación para el proceso, empaque y venta de productos
cárnicos con alto valor agregado establecida en la 104 Poniente 1725 (bajo
el número oficial 1729), Zona Industrial Anexa a la Loma, Puebla, Puebla.

Acto seguido, el Presidente procedió a repartir entre los presentes copias del
proyecto de remodelación, ampliación y equipamiento de una ubicación
para el proceso, empaque y venta de productos cárnicos con alto valor
agregado, no sin antes exhortar a los accionistas a aportar los recursos
necesarios, por si mismos o través de la contratación de un crédito simple
y/o refaccionario ante cualquier institución bancaria para la ejecución del
proyecto, en el caso de que éste fuera aprobado.
En caso de que sea necesaria la contratación de un crédito simple y/o
refaccionario, se solicita a la asamblea apruebe su contratación y los
trámites que se requieran para llevarlo a cabo.

Así mismo, el Presidente informó a los presentes, que el Gobierno Federal

está otorgando ciertos apoyos a través del Proyecto de Infraestructura de
Rastros y Obradores Tipo Inspección Federal (TIF), que opera la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) , por lo que se pone
a consideración de los accionistas se autorice a los señores: JOSÉ RAMÓN
LOZANO TORRES y/o LUIS LOZANO TORRES y/o SALVADOR LOZANO TORRES
para que, conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente,
realicen los trámites correspondientes ante las mencionadas dependencias
o ante cualquier otra dependencia federal, estatal o municipal, para la
obtención de apoyos gubernamentales que tengan como finalidad la
ejecución del proyecto de remodelación, ampliación y equipamiento de una
ubicación para el proceso, empaque y venta productos cárnicos con alto
valor agregado.
La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos, tomó
los siguientes:

ACUERDOS

1) Se aprueba el proyecto para remodelar, ampliar y equipar una ubicación

para el proceso, empaque y venta de productos cárnicos con alto valor
agregado establecida en la 104 Poniente 1725 (bajo el número oficial 1729),
Zona Industrial Anexa a la Loma, Puebla, Puebla.

2) Se aprueba la propuesta del Presidente respecto a la aportación de los

recursos necesarios para la ejecución del proyecto, ya sea a través de los
accionistas o, en caso de ser necesario, a través de la contratación de un
crédito simple y/o refaccionario ante cualquier institución bancaria.

3) Se autoriza a los señores: JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES y/o LUIS

LOZANO TORRES y/o SALVADOR LOZANO TORRES para que, conjunta o
separadamente, puedan realizar los trámites correspondientes ante
SAGARPA, FIRCO o cualquier otra dependencia federal, estatal o municipal
para la obtención de apoyos gubernamentales que tengan como finalidad la
ejecución del proyecto de remodelación, ampliación y equipamiento de una
ubicación para el proceso, empaque y venta de productos cárnicos con alto
valor agregado establecida en la 104 Poniente 1725 (bajo el número oficial
1729), Zona Industrial Anexa a la Loma, Puebla, Puebla.

PUNTO CINCO.- Pasando a tratar el Quinto Punto del Orden del Día, el
Presidente, sugirió a los presentes se designen como delegados de la
presente asamblea al señor JUAN MANUEL AGUILAR PIREZ y/o a LUIS
LOZANO TORRES y/o a MARIA CRISTINA SANCHEZ JIMENEZ para que,
conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente, acudan
ante el Notario Público de su elección para protocolizar parcial o totalmente
el acta que se levante con motivo de la celebración de la presente
asamblea.

La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos, tomó

el siguiente:
 ACUERDO

ÚNICO.- Se acepta la sugerencia del Presidente de designar como

delegados de la presente asamblea al señor JUAN MANUEL AGUILAR PIREZ
y/o a LUIS LOZANO TORRES y/o a MARIA CRISTINA SANCHEZ JIMENEZ para
que, conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente,
acudan ante el Notario Público de su elección para protocolizar parcial o
totalmente el acta que se levante con motivo de la celebración de la
presente asamblea.

Acto seguido el Presidente preguntó a los presentes si tenían algún otro

asunto que tratar, y al no haber tal, se dio por terminada la asamblea
leyéndose al efecto la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad
por todos los presentes y fue firmada para constancia por el Presidente y el
Secretario.

Se agrega a la presente acta:

- Lista de asistencia.

________________________________ _________________________
JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES LUIS LOZANO TORRES
PRESIDENTE SECRETARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
05 DE ENERO DE 2018

Lista de asistencia de los accionistas de RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V.,

que concurren a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha
sociedad celebrada a las 09:00 horas del día 05 de Enero de 2018 .
ACCIONES
CAPITAL CAPITAL VOTOS
ACCIONISTAS MÍNIMO VARIABLE
FIJO SERIE “B”
SERIE “A”

_________________________
ARCELIA PÉREZ GUTIÉRREZ 23 3,401,577 3,401,60
PEGA-410112-TV2 0
_____________________________
LOTO HERMANOS, S.A. DE C.V. 77 17’858,323 17’858,400
LHE-980624-2K7
Representada por
JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES ----- ----------- ------------
TOTAL 100 21’259,900 21’260,00
0

______________________________________
JOSÉ RAMÓN LOZANO TRASLOSHEROS
INVITADO ESPECIAL

_______________________________
GLORIA CRISTINA TORRES PEREZ
INVITADO ESPECIAL

____________________________________
FRANCISCO XAVIER LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

______________________________
JOSÉ RAMÓN LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

_________________________
GLORIA LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

_____________________________________
MARIA DEL CORAL LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

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JOSÉ IGNACIO LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL
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LUIS LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

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ALEJANDRO LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

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SALVADOR LOZANO TORRES
INVITADO ESPECIAL

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MARIA DEL PILAR GOMEZ PLANTER
INVITADO ESPECIAL

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JOSÉ ANTONIO SOSA GONZALEZ
INVITADO ESPECIAL

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PEDRO SOLANA LOZANO
INVITADO ESPECIAL

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LAURA PATRICIA VELASCO BARCENA
INVITADO ESPECIAL

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BLANCA ALICIA MIJARES SENTIES
INVITADO ESPECIAL

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ROCIO SOLANA ORIOL
INVITADO ESPECIAL

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HAYDEE CASTILLO CASTILLO
INVITADO ESPECIAL
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CLAUDIA ALEJANDRA MARIA RUIZ PEREZ
INVITADO ESPECIAL

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CARIME ADRIANA RUIZ PEREZ
INVITADO ESPECIAL

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CARLA ARCELIA MARIA RUIZ PEREZ
INVITADO ESPECIAL

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CESAR ANGEL JESUS RUIZ PEREZ
INVITADO ESPECIAL

El que suscribe LUIS LOZANO TORRES, en mi calidad de escrutador de la

asamblea de

que se trata hago constar que en la misma se encontraba representada la

totalidad de las acciones en que se divide el capital social de RYC

ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

Puebla, Puebla, a 05 de Enero de 2018.

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LUIS LOZANO TORRES
ESCRUTADOR