“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES

CASO FRAUDE LUIS VALDEZ VILLACORTA

CURSO :
 AUDITORÍA FORENSE
DOCENTE :
 Dr. ENOC LOPEZ NAVARRO
ALUMNOS:
CICLO:
 X–B

PUCALLPA – PERÚ
2018
DEDICATORIA

Dedicamos el presente trabajo a

nuestros padres por el esfuerzo que
día a día ponen para hacer de
nosotros personas de bien y vernos
realizados y a nuestro docente por las
enseñanzas que nos dan acerca de
temas concernientes a nuestra
profesión.
 ÍNDICE
DEDICATORIA................................................................................................................................... 2
ÍNDICE ................................................................................................................................................. 3
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4
LUIS VALDEZ VILLACORTA ......................................................................................................... 5
LA FORTUNA Y LOS EXQUISITOS GUSTOS DE VALDEZ .................................................... 6
SEGÚN LA PROCURADURÍA: ...................................................................................................... 7
INCAUTACIÓN DE DROGA EN GUATEMALA Y HOLANDA .................................................. 8
ACUSACION POR PRESUNTO ASESINATO AL PERIODISTA ALBERTO RIVERA
FERNANDEZ .................................................................................................................................... 12
 INTRODUCCIÓN

El fraude en la actualidad continúa siendo un riesgo preocupante a nivel mundial,

ninguna empresa o industria parece estar a salvo de este riesgo sin importar el
tamaño o si han dedicado o no recursos para combatir el fraude. Las pérdidas
reportadas no solo son económicas, también se reportan daños colaterales,
principalmente referidas a daños en la imagen de la empresa, a la moral de su
personal y a las relaciones de negocios.

Nos encontramos con el hecho de que existen múltiples tipos de fraude. Así, entre
los mismos se hallan los pagos de sueldos a personal que no trabaja, la anulación
de facturas que han sido cobradas, la doble facturación, los pasivos registrados sin
documentación soporte, las ventas y servicios que no son declarados en impuestos
o los sueldos pagados a personas que no existen, etc.
 LUIS VALDEZ VILLACORTA

Luis Valdez Villacorta (Pampa Hermosa, Loreto, Perú el 24 de agosto de 1938)

también conocido como Lucho Valdez, es un empresario y político peruano.

Luis Valdez Villacorta no acabó sus estudios formales, pero se inició muy joven en
los negocios vinculados al comercio de productos amazónicos.

En 1960 Funda Exportadora Perú, orientada a la comercialización de pieles,

cueros y animales vivos. También fundó una empresa textil e incursionó en la
comercialización de madera,

En la década de 1970 sus empresas controlan el 12% del valor total de las
importaciones de la región Loreto. Establece en Pucallpa la empresa
Ensambladora Amazónica S.A., una planta para armar motocicletas Suzuki, que le
permite competir con la marca Honda en la región.

En 1974 se enfocó en la producción de triplay, láminas de madera y de tableros

alistonados para el mercado nacional e internacional. En 1978 establece una
factoría flotante para la producción de triplay. Además, mediante la producción
combinada de sus empresas madereras llegaron a controlar cerca del 25% de las
exportaciones de madera de la región.

También incursionó en la producción de parqué interior y exterior. Hasta hace

pocos años, sus empresas transformadoras y laminadoras de madera se
encontraban entre las 10 primeras exportadoras de la amazonia peruana. Juntas se
ubican en el 2º puesto del ranking de ADEX. Hasta 2008 las empresas Industrial
Ucayali SAC y Triplay y Enchapes SAC generaban más del 50% del triplay y las
planchas de madera que salían del país. Los productos originados en las empresas
de Valdez, han tenido hasta el año pasado, una participación de más del 70% en el
mercado nacional.

El año 2005 fundó Cervecería Amazónica, que produce las marcas de cerveza
Iquiteña y Ucayalina, líderes de sus respectivos mercados.

Ingresó a la política en el 2002 y fue elegido dos veces alcalde de Pucallpa, con la
votación más elevada registrada en la circunscripción de Coronel Portillo.
 LA FORTUNA Y LOS EXQUISITOS GUSTOS DE VALDEZ

 Vivía a Cuerpo De Rey

El "patrón" Valdez, como se le conocía en la red, gustó de vivir a cuerpo de rey,
algo que, según las autoridades contrastaba con su vida pasada.

Entre los documentos encontrados a Valdez se hallan "cartas de sujeción" en las

que se demuestra que parte del dinero que manejaban sus testaferros eran del
burgomaestre.

Su solvencia económica era tal que compraba automóviles de marca y motocicletas

a su antojo.

Además siempre cotizó mobiliario para sus viviendas en los lugares más exclusivos
del Lima, Iquitos y Pucallpa.

Solía emitir cheques o efectivo por la compra de algún complemento para sus
inmuebles. Si de algo estaba consciente era de invertir dinero en su comodidad.

Pagó a los más costosos arquitectos para que le diseñaran sus viviendas con
espacios amplios, chimeneas, habitaciones con jacuzzi y salas para convertirlas en
gimnasios privados.

En el atestado Nº 13 de la Dirandro (1,080 hojas y 176,980 folios) se describe que

cada habitación y ambiente de sus casas estaba equipado con televisores de 30
pulgadas y muebles de madera fina.

Facturas halladas dentro de sus pertenencias le atribuyen gastos ostentosos. Era

un amante de los buenos gustos.

 Posesiones
El inventario de las propiedades del ex alcalde de Coronel Portillo (Ucayali) y el
material inmovilizado que según la Dirandro, Luis Valdez constituyo: 60 inmuebles,
184 motos, seis autos, 32 camionetas, 42 camiones, 50 máquinas pesadas, 55
naves fluviales y 71 negocios comerciales repartidos en Iquitos, Pucallpa, Lima y
otras ciudades del país.
Este es el patrimonio descubierto hasta el momento al alcalde de Coronel Portillo
(Ucayali), Luis Valdez Villacorta, quien, según la Dirección Antidrogas, habría
amasado una fortuna de US$ 250 millones producto del narcotráfico y el lavado de
activos. Aparte, las autoridades estiman en más de US$ 71 millones el dinero no
sustentado por Valdez.

 Los Socios de Valdez

De acuerdo con un cúmulo de testimonios, pruebas documentales e indiciarias
recabados por la Dirandro, Luis Valdez tenía conexiones con el narcotráfico desde
los años setenta.

Pero recién a partir de 1992 es cuando empieza a invertir dinero "sucio",

constituyendo empresas legales.No fue tanta su fama la que lo llevó a estar en la
mira de las autoridades que combaten el flagelo.

Más bien fue su forma de trabajar. Confiado en muchas ocasiones en quienes lo

rodeaban llegó a "prestar" dinero a sus socios Léster Marina Pastor, Luis Sáenz
Panduro, César Ríos Cárdenas, José Rivas Macedo o a los no habidos Juan
Briceño Malaber y el norteamericano Brett Jasson Ellis.

La captura de Léster el 14 de enero rompió con toda la estructura del narcotráfico

que, según la Policía, Valdez había formado.Esta es la fortuna de un empresario
que incluso fue implicado en el asesinato del periodista pucallpino Alberto Rivera
Fernández.

Una fortuna aún incalculable, en criaderos de paiches, embarcaderos privados,

fábricas de maderas, cervecería, lujosas mansiones y chalés, vehículos, esto es en
resumen, parte del patrimonio que las autoridades antinarcóticas confiscaron a
Valdez, quien purgaba prisión en el penal de máxima seguridad Miguel Castro
Castro.

SEGÚN LA PROCURADURÍA:

LUIS VALDEZ AMASARÍA FORTUNA DE MÁS DE US$ 250 MILLONES DEL

NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS
En el año 2008 la procuradora antidrogas Sonia Medina estimó que el alcalde de
Coronel Portillo (Ucayali), Luis Valdez Villacorta, estuvo amasando una fortuna de
más de 250 millones de dólares, producto del narcotráfico y el lavado de activos.

Según Medina, el poder económico que ha tenido el burgomaestre por muchos

años explica los "favores" que ha recibido de las autoridades judiciales, que lo
absolvieron en 2007 del asesinato del periodista Alberto Rivera, quien denunció
tres años antes las vinculaciones de Valdez con el narcotráfico.

La Policía Nacional informó en la víspera que Valdez dirigió una organización ilegal
que operaba principalmente en el negocio internacional de la madera, a través de
exportaciones a países como México, Estados Unidos y los de la Unión Europea,
mediante la cual transportaba droga.

Se llegó a determinar además que Valdez Villacorta recibía dinero ilícito desde el
exterior a través de casas de cambio, las cuales inyectaban considerables montos
a cuentas de las empresas que había constituido en Pucallpa e Iquitos, señaló la
Policía.
Indicó que dichas empresas están relacionadas con negocios de maquinaria
pesada, hospedajes, cervecerías, madereras, negocios de tierra, de automóviles,
entre otras.

“La fortuna propiamente dicha de esta persona pasaría los 250 millones de dólares;
creo que una fortuna de esa magnitud no se puede hacer ni en cien años de
trabajo”, advirtió la procuradora.

Medina sostuvo que las imputaciones que recaen contra el ex alcalde del distrito de
Coronel Portillo lo mantendrían en prisión hasta por 30 años, según dicta la
legislación peruana para este tipo de delitos.

Valdez se encontró detenido en la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro), en el

distrito de San Isidro.

INCAUTACIÓN DE DROGA EN GUATEMALA Y HOLANDA

Incautaciones en el extranjero están vinculadas con sus empresas. Burgomaestre
de Pucallpa tiene un desbalance patrimonial de hasta US$ 71 millones, cuyo origen
sería el dinero del narcotráfico.

Por lavado. Desde 1998 el alcalde Luis Valdez Villacorta, quien ayer fue trasladado
de Pucallpa a Lima, era investigado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

Durante diez años la policía antidrogas intentó hallar evidencia contundente que
demostrara la vinculación del alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, con el
narcotráfico. Sobraban las sospechas, pero faltaban más pruebas. Los agentes ni
se imaginaban que la información contundente llegaría de Holanda.

El 11 de enero de este año, las autoridades antinarcóticos de Francia solicitaron a

sus pares de Holanda la intervención de un contenedor con tubos de plástico que
había salido del Callao el 19 de diciembre de 2007 y que iba a llegar al puerto de
Rotterdam en tránsito hacia Bélgica. La carga había sido exportada por la
compañía peruana ‘Fortestal Export HM’, de propiedad de Lester Marina Pastor, y
en su interior había 176 kilos de cocaína.Al hacer un seguimiento a las actividades
ilegales de Lester Marina, la policía antidroga identificó a Robin Inga Vela, quien
tramitaba las “exportaciones” tanto de ‘Forestal Export HM’ como de ‘Triplay
Enchapes SAC’, cuyo dueño es el alcalde Luis Valdez. El círculo se
completó.Entonces comenzó el cerco para atrapar al burgomaestre, quien está
procesado como presunto autor intelectual del crimen del periodista Alberto Rivera
Fernández, quien desde su programa radial ‘Transparencia’ cuestionaba las
relaciones de Valdez con el tráfico de drogas.

Cuando la policía peruana recibió la información de Holanda del hallazgo de

cocaína, este hecho se sumó a otro caso similar registrado el 18 de octubre de
2003. Ese día la policía de Guatemala detectó 523.5 kilos de clorhidrato de cocaína
en un cargamento de planchas de triplay que había llegado a Puerto Quetzal. La
compañía que exportó el producto con droga camuflada fue ‘Industrial Ucayali
SAC’, cuyo dueño es el alcalde Luis Valdez. El caso comenzó a encaminarse.

Es con la información proporcionada por las autoridades de Holanda que

finalmente la policía antidrogas pudo organizar el caso y en febrero los agentes de
la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA), de la Dirandro,
obtuvieron luz verde para indagar la red de propiedades, cuentas bancarias y otros
bienes de Valdez y de sus socios, tal como lo reportó una investigación publicada
por La República el ocho de abril de este año. De acuerdo con el jefe de la
Dirección Nacional Antidrogas, general PNP Miguel Hidalgo Medina, el desbalance
de Valdez alcanza los US$ 71 millones, “lo que implica que estamos ante uno de
los casos más grande de lavado de activos”, dijo.El alcalde sabía que si los
agentes antinarcóticos encontraban un desbalance patrimonial –es decir, si Valdez
no demostraba el origen lícito de su vasta riqueza, existía la posibilidad de ser
detenido. Y a esa conclusión arribó la titular del Primer Juzgado Penal
Supranacional de Lima, María León Yarango, quien el lunes 13 de octubre ordenó
el arresto de Luis Valdez Villacorta, de Lester Marina Pastor, del abogado de este,
Francisco Peixoto Macanillas – jefe del gabinete de asesores de María Zavala
Valladares cuando fue ministra de Justicia del gobierno aprista– y de otras 18
personas. La captura se produjo el martes 14 en el despacho de Valdez.

Lo curioso es que el mandato de detención expedido por la jueza María León se

produjo en pleno escándalo de los “petroaudios”, y más de diez meses después de
haberse iniciado la investigación de la DIVILA de Pucallpa.

Lo que llamó poderosamente la atención de los agentes antidrogas en los libros

contables de ‘Triplay Enchapes SAC’, de propiedad de Luis Valdez, fue la
recepción de US$ 4.1 millones por parte de la firma ‘Industrial Ucayali’. Interrogada
la dueña de esta empresa, Augusta Urrutia Vílchez, negó haber suministrado
semejante cantidad de dinero al negocio de Valdez porque su capital de trabajo no
pasa de 10 mil soles, de acuerdo con el expediente judicial del caso al que tuvo
acceso La República.

También se detectó que entre 2000 y 2007 ‘Triplay Enchapes’ recibió del extranjero
transferencias por US$ 21.9 millones. En los libros contables no estaba sustentado
el origen de dicho dinero. Este dinero presuntamente mal habido fue la punta de la
madeja de los agentes antinarcóticos.

El general Hidalgo explicó que la “Operación Anguila” para desbaratar la

organización de Luis Valdez incluyó el arresto de 15 personas –entre ellas el
alcalde–, quienes han sido trasladadas a Lima, y la incautación de bienes por US$
250 millones, entre compañías cerveceras, madereras, inmobiliarias, cadenas de
grifos y embarcaciones fluviales.Valdez tenía tanto dinero, que regalaba
motocicletas a los periodistas en su día.Otro de los implicados más importantes es
el abogado Francisco Peixoto Cadenillas, quien se desempeñó como asesor de la
primera ministra de Justicia del gobierno aprista, María Zavala Valladares, no
obstante que había sido abogado de los narcotraficantes Carlos Cárdenas Guzmán
(a) Mosquita Loca y de Luis Sáenz Panduro (a) Oveja. Incluso Peixoto logró la
excarcelación de Lester Marina Pastor, cuando cayó preso por su pertenencia a la
mafia de Willer Alvarado Linares (a) Champa.

Como se ha indicado, la droga incautada en Rotterdam, Holanda, le pertenecía a

Lester Marina, dueño de la empresa que exportó la cocaína, ‘Forestal Export HM’.
Durante la indagación de la contabilidad de esta firma, la policía halló cheques
expedidos a nombre de Juan Bicerra Malaverry, quien, de acuerdo con los archivos
policiales, en los años 90 fue detenido por su pertenencia a la organización de
Lucio Tijero Guzmán. Por cierto, el abogado de Bicerra fue Francisco Peixoto.
Ahora se sabe que no es pura coincidencia.

En efecto, de acuerdo con el expediente judicial, Peixoto se transformó de abogado

defensor de sus clientes en socio de estos. Por ejemplo, Peixoto constituyó la firma
‘Forestal Export HM’, de Lester Marina, la empresa que exportó droga a Europa en
tubos de plástico, descubierta en Holanda.

Ante la policía antidrogas Francisco Peixoto dijo algo que debió advertir antes de
convertirse en jefe de asesores de la ministra de Justicia:que era pariente de Betty
Azayag Vásquez, mujer de su cliente el narcotraficante Luis Sáenz Panduro (a)
Oveja. Y este hizo amistad en la cárcel con otros dos presos por drogas, Carlos
Cárdenas (a) Mosquita Loca y Lester Marina, otros dos de sus clientes.

“Todos los investigados tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos para

demostrar el origen lícito del dinero de sus cuentas, sus negocios y propiedades”,
dijo el general Hidalgo. También precisó que la detención del alcalde Luis Valdez
es por 15 días, aunque la jueza María León podría ordenar una ampliación. Es que
la red de propiedades y negocios es vastísima.
 ACUSACION POR PRESUNTO ASESINATO AL PERIODISTA ALBERTO
RIVERA FERNANDEZ

Luis Valdez fue procesado como presunto autor intelectual del crimen del periodista
Alberto Rivera Fernández, quien desde su programa radial ‘Transparencia’
cuestionaba las relaciones de Valdez con el tráfico de drogas.

El periodista Rivera Fernández, fue asesinado a balazos el 21 de abril del 2004 en

la ciudad de Pucallpa, luego que denunciara a Valdez por actos de corrupción y
narcotráfico en su programa "Transparencia", de radio Frecuencia Oriental.

 Denuncia al presidente de Sala Penal que absolvió a ex Alcalde Luis

Valdez, acusado de autoría intelectual del asesinato del periodista Alberto
Rivera

El 16 de mayo de 2010, en la provincia de Lima, Perú, fue denunciado públicamente

el magistrado Jorge Aguinaga Moreno, por manipular la sentencia que absolvió al ex
alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, del cargo de autoría intelectual del
asesinato en agravio del periodista Alberto Rivera Fernández. Aguinaga Moreno fue
acusado de hostigar continuamente a los magistrados de la sala a fin de modificar su
voto.

La denuncia fue hecha por el vocal Malzon Urbina, en el programa “Panorama”, de

Panamericana Televisión, Canal 5. Urbina junto al vocal José Chávez Hernández y
Aguinaga Moreno, integraban la Sala Penal que juzgó y absolvió en mayoría a
Valdez VIllacorta por el crimen de Rivera.

El magistrado Urbina rechazó la absolución y presentó su fallo en minoría, situación

que molestó a Aguinaga, quien le hostigaba constantemente a votar a favor de
Valdez. Su posición puso su vida en peligro, pues, fue amenazado de muerte.

“Este señor Aguinaga quería que absolviera a Valdez y hacía todo lo posible para
que así sea. Quería convencerme pese a su orfandad de argumentos. Yo le decía,
¿quieres convencerme? dame un argumento. Y él no tenía ninguno, sólo el ya
trillado argumento de que los testigos se contradecían. A mi criterio, cómo no iban a
contradecirse si estaban amenazados de muerte”, denunció Urbina.

El magistrado precisó, también, que un abogado se acercó y le ofreció dinero. “Se

presentó un señor, un abogado de los conocidos. Dijo que podíamos conversar
porque había una suma importante de dinero para el caso”.

Como se recuerda, el ex alcalde fue absuelto, argumentándose falta de pruebas y

versiones contradictorias de los testigos. Se dijo, asimismo, que no se podía
condenar a Valdez por "meras especulaciones". En la sentencia, también fue
absuelto Solio Ramírez Garay, ex gerente municipal de Coronel Portillo.

CASO ALBERTO RIVERA: El Poder Judicial confirma absolución de Luis

Valdez

Un juez supremo dirimió a favor de no invalidar la sentencia que exculpó al ex

alcalde del crimen del periodista

La Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que absolvió al ex alcalde provincial de

Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta de ser el autor intelectual del asesinato del
periodista Alberto Rivera, ocurrido el 2004 en la ciudad Pucallpa (Ucayali).

La decisión se tomó luego de que el juez supremo Luis Alberto Cevallos, de la Sala
Penal Transitoria, dirimiera a favor de que no se anule la sentencia del 2012, que
libró a Valdez de la acusación fiscal por el delito de homicidio calificado.

El nuevo fallo también confirma la exculpación de Solio Ramírez Garay, sindicado

como presunto autor intelectual del crimen.

Con su decisión, Cevallos se adhirió al voto de los vocales supremos César San
Martín Castro, Duberlí Rodríguez Tineo y Baltazar Morales Parraguez (quien
también dirimió en una etapa del proceso).

Carlos Rivera, abogado de los familiares de Alberto Rivera, indicó que, con la
decisión del juez Cevallos, el caso concluyó. Sin embargo, comentó que deberá
tomar una decisión con la familia del periodista.

“Evaluaremos si desean insistir a nivel interamericano. Debemos considerar en este

caso, específicamente, la situación que el Poder Judicial ha generado, ya que en el
sistema interamericano se denuncian actos u omisiones graves contra los derechos
humanos por parte del Estado”, comentó a este Diario.

Para Carlos Rivera, en el proceso se comprobó que había un móvil de Valdez para
ordenar el asesinato del periodista. “Los datos fueron corroborados en las
investigaciones judiciales que se hicieron en los últimos 10 años”.

 Datos

Testimonio. Patricia Rivera, hija del asesinado periodista Alberto Rivera, dijo que
“era un secreto a voces que la fortuna del alcalde Luis Valdez era mal habida; ahora
sentimos que la justicia está actuando”.

Advertencia. “Lo hecho por la Dirandro ha reforzado lo que mi papá denunciaba en

su programa de radio sobre los vínculos que conocía de Valdez con el narcotráfico.
Esta captura le da la razón a mi padre”, dijo Patricia Rivera.

Otros de los implicados de importancia

Robin Inga Vela, experto en tramitar las exportaciones tanto de ‘Triplay Enchapes
SAC’, de Luis Valdez Villacorta, como de ‘Forestal Export HM’, de Lester Marina, a
quien se le halló cocaína en Rotterdam, Holanda.

Juan Duany Pazos, representante de la empresa panameña de fachada ‘Wilder

Finance’, compró las acciones del alcalde Luis Valdez y otros como Luis Cárpena
Rosas y Carlos Fachín Pinedo, socios de la empresa ‘Industrial Ucayali SAC’. Según
la policía, el dueño de ‘Wilder Finance’ era el propio Valdez. De modo que se trató
de una operación de simulación para ocultar el lavado de dinero.

Olga Cachique Vázques, quien, después del hallazgo de droga en Guatemala en

un cargamento de triplay de ‘Industrial Ucayali SAC’, en representación de esta
compañía vendió dos jet, un Cesdsna S550 Citation y una Piper PA-42 Cheyenne
por US$ 2.2 millones: US$ 616 mil menos de lo que costaron originalmente ambas
aeronaves.

Luis Cárpena Rosas, operador de Luis Valdez: es su socio tanto en ‘Industrial

Ucayali SAC’ como en ‘Triplay Enchapes SAC’.
María Jiménez De Trujillo, apoderada de varias de las empresas de Valdez, entre
ellas dos claves, ‘Triplay Enchapes SAC’, ‘Industrial Ucayali’, ‘Cervecería
Amazónica’ y ‘Universal Import SAC’.

 LA FORTUNA QUE HUNDIÓ A LUIS VALDEZ

El jefe de la Dirección Antidrogas, general PNP Miguel Hidalgo, apareció en la sede
del Primer Juzgado Penal Supranacional, en el centro de Lima, y pidió ser atendido
por la jueza Sara Jessica León Yarango, quien se encontraba de turno. Hidalgo
había oído que León Yarango era una magistrada proba y particularmente dura en
casos sensibles. La papa caliente que llevaba entre manos no podía caer en el
despacho de un juez corrupto o pusilánime.

Sin perder tiempo, el jefe de la Dirandro entregó a León Yarango un expediente

sobre el origen de la fortuna del alcalde de Coronel Portillo (Pucallpa), Luis Valdez
Villacorta. El documento policial concluye que el burgomaestre posee un patrimonio
millonario originado en el lavado de dinero. Hidalgo pidió a la jueza que ordenara la
detención preventiva de Valdez y de otras 21 personas, así como la incautación de
sus propiedades en Pucallpa, Iquitos y Lima. “Es una cuestión de Estado”, le dijo.
La jueza analizó con calma la documentación probatoria y estampó su firma pasada
la medianoche. Valdez tenía las horas contadas.

Al día siguiente, el martes 14 a las 10:15 de la mañana, un grupo de efectivos

irrumpió en el despacho principal de la alcaldía de Coronel Portillo. Valdez se
encontraba reunido con el alcalde de Punchana (Maynas), Joiner Vásquez Pinedo, y
el asesor de este último, Felipe Valera.“Estábamos conversando cuando de pronto
ingresaron los policías armados y sin mediar mayores palabras sacaron al señor
Valdez (…) afuera de la municipalidad, la zona estaba rodeada por policías. Se
montó todo un operativo”, contó Vásquez Pinedo a la radio ‘La Voz de la Selva’.

A esa misma hora, otros grupos policiales y 26 fiscales intervinieron sus propiedades
y capturaron a otras personas en Pucallpa, Iquitos y Lima.

Ucayali era un hervidero. Desde hace más de 30 años, Valdez ha sido vinculado al
narcotráfico y, en más de una ocasión, se cuestionó el origen de su fortuna. Pero el
burgomaestre, apodado ‘El Gato’, solía caer de pie. La historia es otra ahora. El
expediente policial, al cual CARETAS tuvo acceso, revela que Valdez no ha podido
justificar el origen de US$ 71 millones que posee en cuentas, empresas y bienes. Y
hay más.

 ‘Operación Anguila’

En el 2006, un equipo de la División de Investigación Financiera de la Dirandro

investigó las empresas de Valdez y alegó no haber encontrado indicios de lavado de
dinero. Sin embargo, en marzo de este año, el titular de la Primera Fiscalía Contra la
Corrupción, Jorge Chávez Cotrina, abrió una nueva investigación ante la aparición
de un testigo clave.Raimundo Ferrari Ramírez, detenido por narcotráfico, ofreció
nueva información a la Policía sobre las empresas, cuentas y socios de Valdez.

Entonces, se conformó un equipo especial supervisado por el jefe de la Dirandro y

dirigido por el fiscal Chávez. Se le llamó ‘Operación Anguila’.

Valdez se encuentra referenciado en múltiples y antiguos atestados por tráfico de

drogas (CARETAS 1929 y 1960), siendo el último caso el hallazgo de 523.5 kilos de
cocaína acondicionados en un container con planchas de triplay de la empresa
Industrial Ucayali SAC, propiedad del burgomaestre pucallpino. El decomiso ocurrió
el 18 de octubre del 2003.
Inicialmente, Julio Gamboa Bazalar, uno de los detenidos por dicho incidente,
sindicó a Valdez como el “encargado de enviar el dinero y dar el visto bueno” para el
envío de la droga. Poco después se retractó.
Pero Ferrari sí habló. Confirmó el testimonio acusatorio de Gamboa e identificó a
dos ‘socios’ de Valdez: Lester Marina Pastor y Ramón Gonzales Lazo.
El primero posee numerosos antecedentes por narcotráfico y, según la Policía,
operó con los hermanos Cachique Rivera y con Wilder Alvarado, ‘Champa’.
Gonzales Lazo está ligado a cárteles colombianos de la droga.
Pues bien, Lester Marina proveía de madera a Triplay Enchapes SAC, empresa del
alcalde. Del 2000 al 2005, ambos efectuaron operaciones por S/ 2’202,933.00,
monto que no pudo ser acreditado legalmente.

La Policía estableció, además, un incremento injustificado de activos en Triplay

Enchapes por un monto que supera los S/. 6 millones. Y no sólo eso.Se descubrió
una contradicción entre las exportaciones de madera del alcalde de Pucallpa y el
dinero que recibía cada mes. Las operaciones se realizaban a través de una casa de
cambio colombiana que, este año, fue intervenida y acusada de lavar dinero de
cárteles de la droga.

El expediente policial añade que, en los últimos cinco meses, los investigadores
revisaron la contabilidad de todas las empresas de Valdez (más de 10 en total) y
encontraron “incrementos y disminuciones no disponiéndose de documentación
contable que determinara su procedencia (libro de inventarios y balances, libro diario
y registro de activos fijos”.

El 3 de abril del 2008, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con

Drogas de Panamá, informó a sus pares peruanos que las autoridades bancarias de
ese país habían detectado y congelado cuentas corrientes a nombre de Luis Valdez,
Universal Import, Industrial Ucayali y Triplay Enchapes por US$ 3’017,605.81.
Confrontado por el fiscal Chávez, el alcalde no supo sustentar el origen de esas
cuentas ni de otros US$ 71 millones repartidos entre sus empresas, socios y
testaferros en el Perú. Entonces, temiendo una eventual fuga, la Policía preparó su
captura.

El decomiso de sus bienes, entre los que figuran residencias, una planta cervecera,
hoteles, grifos y hasta 50 embarcaciones fluviales, asciende a US$ 250 millones.
“Tenía más plata que Zevallos”, comentó un alto oficial.

Valdez era, pues, un magnate del departamento de Ucayali y, hasta esta semana,
un hombre con particular suerte. Es alcalde de Coronel Portillo desde el 2002. Ahora
será interrogado en Lima y luego recluido en prisión.El burgomaestre, por cierto,
tiene pendiente el nuevo juicio por el asesinato del periodista Alberto Rivera, en el
2004. El proceso debió iniciarse el 25 de setiembre, pero fue postergado por la Corte
Suprema.
César Nakazaki, abogado de Valdez, dijo que éste es víctima de una injusticia. Para
la Policía, por el contrario, el ‘Caso Valdez’ es un mensaje para los barones de la
droga: “pueden ocultarse mucho tiempo, pero no todo el tiempo”.

 ‘‘Una alianza estratégica"

El jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo Medina, reveló que el éxito de esta
investigación fue posible gracias a la decisión política del actual gobierno de
enfrentar sin tregua el flagelo del narcotráfico y lavado de activos, con una Policía
muy bien preparada y la participación eficaz del Ministerio Público.
Manifestó que ambas instituciones han constituido una alianza estratégica para
acabar con este delito.Explicó que Valdez dirigió una organización que operaba
exportando madera a México, EEUU y la Unión Europea. La Dirandro determinó,
además, que Valdez recibía dinero ilícito desde el exterior a través de casas de
cambio, las cuales inyectaban considerables sumas a cuentas de las empresas que
formó en la selva.

 LA DEA TENÍA EN LA MIRA AL ALCALDE LUIS VALDEZ VILLACORTA

DESDE EL 2003
La policía estadounidense presionó para armar un grupo especial como en el caso
Zevallos. Agentes antidrogas estadounidenses estuvieron en calidad de
observadores durante el operativo en Iquitos y Pucallpa.

La policía estadounidense presionó para armar un grupo especial como en el caso

Zevallos. Agentes antidrogas estadounidenses estuvieron en calidad de
observadores durante el operativo en Iquitos y Pucallpa.

Miguel Gutiérrez señalaba que el ex alcalde de Coronel Portillo (Ucayali) tenía que
demostrar a las autoridades cómo pasó en el lapso de 20 años, de vendedor de
pieles de animales a empresario poseedor de una fortuna valorizada en más de 100
millones de dólares.

Según la procuradora antidroga Sonia Medina, quien ha seguido las distintas

investigaciones por drogas, realizadas en contra del burgomaestre, la fortuna de Luis
Valdez Villacorta superaría largamente los 71 millones de dólares que la policía
antidrogas le imputa oficialmente.

"La fortuna de esta persona pasaría los 250 millones de dólares. Creo que una
fortuna de esa magnitud no se puede hacer ni en cien años de trabajo", sostuvo la
procuradora.

 Intocable
"Se dice que esta persona (Luis Valdez), desde los años ochenta, estaría
comprometida en el narcotráfico, y si no fue tocada hasta el momento fue por
razones que ya conocemos y que han ocurrido ya en otros casos", recuerda Sonia
Medina.

Luis Valdez Villacorta, detenido desde el pasado martes por el delito de lavado de
activos, producto del tráfico ilícito de drogas, tiene referencias por tráfico ilícito de
drogas desde 1985, época en la que aún no lograba consolidar su emporio
económico ni fuertes vínculos con la clase política.

Pese a ello, Luis Valdez nunca fue sometido a investigaciones. En 1999, una de sus
empresas madereras fue vinculada a la operación de tráfico de armas a la guerrilla
colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, donde
tuvieron participación Vladimiro Montesinos y los hermanos Luis y José Aybar
Cancho.

Valdez Villacorta fue considerado un objetivo de la policía antidrogas norteamericana

luego de que se descubrieran, en el terminal del Callao, 524 kilogramos de cocaína
escondidos en un cargamento de triplay de la empresa Industrial Ucayali,
perteneciente al ex alcalde. "Desde entonces, la DEA presionó para que la policía
peruana hiciera un seguimiento constante", refirió uno de los fiscales antidrogas del
Callao, quien tuvo a cargo el caso en octubre de 2003.

El alcalde apareció por primera vez el año pasado en una lista de cabecillas del
narcotráfico que es confeccionada anualmente por todas las autoridades
involucradas en la lucha antidroga. La incautación de droga en Holanda el 19 de
diciembre del 2007, que vinculaba a una de sus empresas, permitió a la policía y la
DEA completar las indagaciones financieras contra el alcalde pucalpino.

"La DEA quería tumbar como sea a Luis Valdez. Al igual que con el caso Fernando
Zevallos, ellos dieron el apoyo para armar un grupo especial para capturar al
empresario maderero", explicó un efectivo policial antidrogas que participa desde
hace varios meses en la planificación y ejecución de la "Operación Anguila".

 UCAYALI: CANDIDATURA DE LUIS VALDEZ LEVANTA POLÉMICA POR

SUS ANTECEDENTES
Los candidatos más sonadosde las recientes elecciones municipales tienen algo
más que propuestas y promesas, ya que algunos de ellos cuentan con sentencias y
procesos judiciales. Como es el caso del exalcalde provincial de Coronel Portillo,
Luis Valdez Villacorta, quien fue procesado y luego absuelto de acusaciones como
lavado de activos, narcotráfico y también del asesinato del periodista Alberto
Rivera, vuelve a la escena política después de más de una década y postuló por el
partido Acción Popular

Pero al parecer su regreso esta también empañado por su plan de gobierno que
según han denunciado es un plagiado del Plan de Gobierno Municipal de San Borja
2007-2010 que presentó la periodista Zenaida Solís cuando postuló a la alcaldía de
ese distrito limeño.

Cabe señalar que por su parte el excandidato presidencial de Acción Popular,

Alfredo Barnechea, pidió a los militantes y dirigentes de esa agrupación política en
Ucayali que rectifiquen su "error" al elegir como candidato Valdez Villacorta, quien
fue procesado por narcotráfico, lavado de activos y homicidio calificado.