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----ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 01 (PRIMERA). -------------------------------------

----VOLUMEN: I (PRIMERO). --------------------------------------------------------------------

----EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA, MÉXICO, SIENDO LOS 18 (DIECIOCHO) DÍAS

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), YO, LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER GAXIOLA BELTRÁN, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO

161 (CIENTO SESENTA Y UNO) EN EL ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN

ESTA MUNICIPALIDAD, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL

ARTÍCULO 63 (SESENTA Y TRES) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, PROCEDO A

PROTOCOLIZAR EN ESTE INSTRUMENTO EL ACTA POR MÍ LEVANTADA CON ESTA

MISMA FECHA, LA CUAL CONTIENE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL DENOMINADA REMOFIN FINANCIADORA Y CONSTRUCTORA,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DE SUS

ACCIONISTAS FUNDADORES LOS SEÑORES HECTOR PAÚL AMADOR MANJARREZ,

AARÓN GUTIERREZ LÓPEZ Y CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS. -------------------

----EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA CONSTA DE 09 (NUEVE) HOJAS ÚTILES,

DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA, LA CUAL AGREGO AL APÉNDICE DE MI
PROTOCOLO EN EL LEGAJO DE ESTA ESCRITURA BAJO LA LETRA "A".-
AUTORIZANDO DEFINITIVAMENTE CON ESTA MISMA FECHA LA PRESENTE
ESCRITURA EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA, MÉXICO, EN VIRTUD DE NO CAUSAR
IMPUESTO ALGUNO Y DE HABERSE PRESENTADO EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- DOY FE. ---------------------------------
----FIRMADO: LICENCIADO FRANCISCO JAVIER GAXIOLA BELTRÁN.- TITULAR DE LA
NOTARÍA NUMERO 161.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RÚBRICA.- EL SELLO DE
AUTORIZAR DE LA NOTARÍA. ----------------------------------------------------------------------

----LETRA "A".- AL MARGEN DERECHO DE CADA HOJA Y AL CALCE DE LA ÚLTIMA

PÁGINA: LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.- AL MARGEN DERECHO DE CADA
HOJA Y AL CALCE DE LA ÚLTIMA PÁGINA: EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA
NOTARÍA.- AL CENTRO: ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------ACTA QUE SE PROTOCOLIZA: -------------------------------

----EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA, MÉXICO, SIENDO LOS 18 (DIECIOCHO) DÍAS

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), YO, LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER GAXIOLA BELTRÁN, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO

161 (CIENTO SESENTA Y UNO) EN EL ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN

ESTA MUNICIPALIDAD, ENCONTRÁNDOME EN EL DESPACHO DE LA NOTARÍA

PÚBLICA A MI CARGO, SITO EN AVENIDA 16 (DIECISÉIS) DE SEPTIEMBRE NÚMERO

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1648 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DESPACHO 203 (DOSCIENTOS TRES),

CENTRO SINALOA DE ESTA CIUDAD, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 (SESENTA Y TRES) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN

VIGOR, DOY FE, QUE ANTE MÍ COMPARECE HECTOR PAÚL AMADOR

MANJARREZ, AARÓN GUTIERREZ LÓPEZ Y CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS,

QUIENES ME MANIFIESTAN QUE HAN CONVENIDO EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

MERCANTIL QUE SE DENOMINARÁ REMOFIN FINANCIADORA Y

CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y PARA TAL

EFECTO ME EXHIBEN EL PERMISO CON CLAVE ÚNICA (CUD)

A201906061654376642, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA,

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL, DE FECHA 06 (SEIS) DE

JUNIO DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), MISMO QUE DEJO AGREGADO AL

APÉNDICE DE MI PROTOCOLO EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE A ESTA

ESCRITURA BAJO LA LETRA "B"; CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL QUE

OTORGAN Y FORMALIZAN CONFORME A LAS SIGUIENTES: ----------------------------------

------------------------------------------- CLÁUSULAS: --------------------------------------------

------------------------- DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:-----------------------
----PRIMERA.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ REMOFIN FINANCIADORA Y
CONSTRUCTORA, SEGUIDA INMEDIATAMENTE DE LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, O SIMPLEMENTE LAS INICIALES S.A. DE C.V.,
INDICATIVAS DEL TIPO DE SOCIEDAD QUE SE ADOPTA. -------------------------------------
---------------------------- DE LA ADMISIÓN DE EXTRANJEROS:---------------------------
----SEGUNDA.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, SUS SOCIOS
CONVIENEN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 8 (OCTAVO) DEL REGLAMENTO
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FRACCIÓN I (PRIMERA) DEL ARTICULO 27
(VEINTISIETE) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN QUE NINGUNA PERSONA EXTRANJERA FÍSICA O MORAL, PODRÁ
TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD Y QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
INVERSIÓN EXTRANJERA EN VIGOR, SE ESTATUYE QUE: “LA SOCIEDAD NO
ADMITIRÁ DIRECTA NI INDIRECTAMENTE COMO SOCIOS O ACCIONISTAS O
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y SOCIEDADES SIN LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN
DE EXTRANJEROS, NI TAMPOCO RECONOCERÁN EN ABSOLUTO DERECHOS DE
SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS MISMOS INVERSIONISTAS Y SOCIEDADES. -------------
----------------------------- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: ----------------------------
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----TERCERA.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ LA CIUDAD DE CULIACÁN,

SINALOA, PUDIENDO ESTABLECER OFICINAS, AGENCIAS O SUCURSALES, O
DEPENDENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL
EXTRANJERO, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO DICHO DOMICILIO. -----
-------------------------------- DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: --------------------------------
----CUARTA.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS
PRORROGABLES, QUE COMENZARÁN A CONTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DE ESTA ESCRITURA CONSTITUTIVA. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------ OBJETO SOCIAL: ----------------------------------------
----A).- EL ESTUDIO, REALIZACIÓN Y MODELACIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICAMENTE REMODELACIONES DE CASAS.. ----------------------
----B).- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS DE LOS PROYECTOS
EJECUTADOS Y MODELADOS PARA LA REMODELACIÓN DE CASAS. ------------------------
----C).- ACCESIBILIDAD A PRESTAMOS A TASAS DE INTERES COMPETITIVAS PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REMODELACIÓN. ------------------------------------
----D).- REALIZAR ESTUDIOS NECESARIOS EN CASO DE APLICAR PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A REMODELAR -----------------------------------------------
----E).- COADYUCAR AL CRECIMIENTO HABITACIONAL Y DESARROLLO DE LOS
HOGARES YA ESTABLECIDOS ----------------------------------------------------------------------
----F).- PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL
DISEÑO, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA.- --------------------
----G).- LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE TODO TIPO DE EQUIPO QUE SEA NECESARIO
PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.-----------------------------------
----H).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A EMPRESAS O
INSTITUCIONES, ASÍ COMO ASESORÍA CONTABLE. -------------------------------------------
----I).- CONTRATACIÓN A FAVOR O/A CARGO DE LA SOCIEDAD, TODA CLASE DE
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECA, FIDUCIARIA O SIN GARANTÍA. -
----J).- TRAMITAR CRÉDITOS Y OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA LOS
FINES SOCIALES, SIN LIMITACIÓN, ASÍ COMO GIRAR, AVALAR, SUSCRIBIR,
OTORGAR, ACEPTAR O ENDOSAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y TODOS
LOS DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE ADEUDO, YA SEAN EJECUTIVOS O NO,
GARANTIZANDO SU PAGO, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS INTERESES Y GASTOS QUE
CAUSEN. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----K).- ESTABLECER RELACIONES CON AQUELLAS INSTITUCIONES, AGRUPACIONES
Y COMPAÑÍAS RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL, TANTO NACIONALES COMO
EXTRANJERAS. ---------------------------------------------------------------------------------------
----L).- LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN EN CUALQUIER FORMA LEGAL DE TODA
CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES Y
ASOCIACIONES, YA SEA DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL. ----------------------------
----M).- COMPRAR, VENDER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO,
SUBARRENDAMIENTO, HIPOTECAR, EXPLOTAR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA
 4

CON TODA CLASE DE TERRENOS, CASAS, EDIFICIOS Y EN GENERAL TODA CLASE DE

BIENES INMUEBLES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. -------------------------------
----O).- LA EJECUCIÓN Y CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS,
CONVENIOS Y OPERACIONES LICITAS, CIVILES O MERCANTILES CON CUALQUIER
PERSONA FÍSICA O MORAL, CON LOS GOBIERNOS FEDERALES, ESTATALES,
MUNICIPALES O CONVENIENTES PARA LA CONSECUCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS
FINES SOCIALES Y QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON LOS
MISMOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----P).- EL ESTUDIO, PROYECTO Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VENTA Y
PUBLICIDAD PARA SI O PARA OTRAS SOCIEDADES.-------------------------------------------
----Q).- TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS O VINCULADAS QUE PERMITAN
LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. -----------------------------------------------
----R).- LA REALIZACIÓN DE TODO ACTO PERMITIDO POR LA LEY.- ---------------------
-------------------------- CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES: -------------------------
----SEXTA.- TANTO LOS AUMENTOS COMO LAS REDUCCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL EN SU PORCIÓN FIJA DEBEN SER APROBADOS POR UNA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE MODIFICACIÓN DEL
ACTA CONSTITUTIVA DE ESTA SOCIEDAD MERCANTIL.-----------------------------------
----EN CAMBIO LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL VARIABLE DEBERÁN
SER APROBADOS POR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS.-----------------------------------------------------------------------------------------
----SÉPTIMA.- EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO SIN DERECHO A RETIRO, ES LA
CANTIDAD DE $1’300,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) Y EL CAPITAL SOCIAL MÁXIMO SERÁ ILIMITADO. ------------------------------
----OCTAVA.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL SER LA CANTIDAD DE $3’060,000.00
(TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITO Y PAGADO EN LA FORMA EN QUE SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA
SIGUIENTE Y ESTAR DIVIDIDO EN 3,060 (TRES MIL SESENTA) ACCIONES
ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE $1,000.00 (MIL PESOS
00/100 M.N.) CADA UNA. ----------------------------------------------------------------------------
----NOVENA.- EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUEDA DISTRIBUIDO COMO
SIGUE: --------------------------------------------------------------------------------------------------
SOCIOS: RFC ACCIONES: CAPITAL:
HECTOR PAÚL AMADOR MANJARREZ AAOA921018HZ2 1020 $1,020,000.00
AARON GUTIERREZ LOPÉZ GULA950512ME8 1040 $1,040,000.00
CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS GARC930624PHA 1000 $1,000,000.00
TOTAL: 3060 $3,060,000.00

----DÉCIMA.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS, MISMAS QUE INTEGRAN EL

CAPITAL MÍNIMO NO SUJETO A RETIRO QUE HAN QUEDADO ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS Y POR LO TANTO LIBERADAS. ---------------------
----TODAS SON DE IGUAL VALOR DE LA MISMA CLASE; CONFÍA A SUS TENEDORES
IGUALES DERECHOS E IMPONEN LAS MISMAS OBLIGACIONES; LOS SOCIOS
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FUNDADORES NO SE RESERVAN PRIVILEGIO ALGUNO. LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES CON EL NOMBRE, DOMICILIO DE CADA UNO DE
LOS ACCIONISTAS, SU NACIONALIDAD, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE LE
PERTENECE Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS
CORRESPONDIENTES. LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ COMO DUEÑO DE LAS ACCIONES
A QUIENES APAREZCAN INSCRITOS COMO TALES EN EL LIBRO DE REGISTRO
RESPECTIVO. ------------------------------------------------------------------------------------------
----DE TODO AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL LOS TÍTULOS DEBERÁN
INSCRIBIRSE EN UN LIBRO DE REGISTRO ESPECIAL QUE AL EFECTO LLEVARÁ LA
SOCIEDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----DÉCIMA PRIMERA.- EN EL CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL O DE EMISIÓN DE
ACCIONES DENTRO DE LA PARTE VARIABLE DEL MISMO, LOS ACCIONISTAS
TENDRÁN DERECHO PREFERENTE PARA SUSCRIBIR LOS AUMENTOS EN
PROPORCIÓN AL NÚMERO DE ACCIONES DE LAS QUE SEAN PROPIETARIOS, Y
DEBERÁN EJERCITAR DICHO DERECHO DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN
DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA QUE HAYA
DECRETADO EL AUMENTO; SIN EMBARGO, SI EN LA ASAMBLEA HUBIERE ESTADO
REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, DICHO PLAZO DE 15 (QUINCE)
DÍAS EMPEZARÁ A CONTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA
ASAMBLEA RESPECTIVA Y LOS ACCIONISTAS SE CONSIDERARAN NOTIFICADOS DEL
ACUERDO CORRESPONDIENTE EN ESE MOMENTO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIA
LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA. -------------------------------------------
----SI LOS ACCIONISTAS RENUNCIAREN EN LA ASAMBLEA A SUSCRIBIR LA
PROPORCIÓN QUE LES CORRESPONDE DEL AUMENTO DECRETADO POR LA MISMA
ASAMBLEA, NO SERÁ NECESARIA NI LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE ASAMBLEA
RESPECTIVO, NI EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS ARRIBA
INDICADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----DÉCIMA SEGUNDA.- LAS ACCIONES NOMINATIVAS DEBEN FORMAR CUANDO
MENOS DOS SERIES; UNA PARA LA PARTE FIJA QUE SERÁ LA SERIE "A", Y OTRA,
PARA LA PARTE VARIABLE QUE SERÁ LA SERIE "B", Y SI FUEREN VARIOS LOS
AUMENTOS LA SERIE SE IDENTIFICARÁ CON LA LETRA QUE CORRESPONDA
SIGUIENDO EL ORDEN ALFABÉTICO CONFERIR IGUALES DERECHOS Y ESTAR
REPRESENTADOS POR TÍTULOS QUE REUNIRÁN LOS REQUISITOS QUE MENCIONA
EL ARTÍCULO 125 (CIENTO VEINTICINCO) Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES MERCANTILES Y ADEMÁS LLEVARÁN INSERTA LA CLÁUSULA
SEGUNDA DE ESTOS ESTATUTOS. ----------------------------------------------------------------
----DÉCIMA TERCERA.- CADA ACCIÓN ES INDIVISIBLE Y CUANDO HAYA VARIOS
PROPIETARIOS DE UNA MISMA ACCIÓN DEBERÁN
NOMBRAR UN REPRESENTANTE COMÚN, Y SI NO SE PUSIERAN DE ACUERDO,
EL NOMBRAMIENTO SERÁ HECHO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. -------------------------
6

----DÉCIMA CUARTA.- LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES Y LOS

CERTIFICADOS PROVISIONALES PODRÁN AMPARAR UNA O VARIAS ACCIONES,
MIENTRAS SE ENTREGUEN A LOS SOCIOS LOS TÍTULOS DEFINITIVOS, LO CUAL
DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE UN AÑO;
PODRÁN EXPEDIRSE CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE TAMBIÉN SERÁN
NOMINATIVOS Y DEBERÁN CANJEARSE POR LOS TÍTULOS DEFINITIVOS EN SU
OPORTUNIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------
----DÉCIMA QUINTA.- LAS ACCIONES SE DESPRENDERÁN DE UN
LIBRO TALONARIO Y SERÁN FIRMADAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EN SU
DEFECTO, POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN; EXPRESANDO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE
CADA TÍTULO AMPARA. TENDRÁN ADEMÁS ADHERIDOS CUPONES EN LA FORMA
EXIGIDA POR ARTÍCULO 127 (CIENTO VEINTISIETE) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES. -----------------------------------------------------------------------
----DÉCIMA SEXTA.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A RETIRAR PARCIAL O
TOTALMENTE SUS APORTACIONES REPRESENTADAS POR ACCIONES DE LA SERIE
"B", O SUBSECUENTES, SIEMPRE Y CUANDO LO NOTIFIQUEN POR ESCRITO A LA
SOCIEDAD DE MANERA FEHACIENTE CON UN MES DE ANTICIPACIÓN, Y SE ACUERDE
DICHO RETIRO PARCIAL O TOTAL MEDIANTE RESOLUCIÓN ADOPTADA EN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. ------------------------------------------
----DÉCIMA SÉPTIMA.- LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO DE REGISTRO
DE ACCIONES NOMINATIVAS, EN QUE DEBERÁN INSCRIBIRSE TODAS
LAS OPERACIONES DE SUSCRIPCIÓN O TRANSMISIÓN DE QUE SEAN OBJETO, CON
EXPRESIÓN DEL SUSCRIPTOR, POSEEDOR ANTERIOR Y DEL CESIONARIO O
ADQUIRENTE; SIENDO NECESARIA LA APROBACIÓN UNÁNIME DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES A
TERCEROS. --------------------------------------------------------------------------------------------
----CUALQUIER TRANSMISIÓN O VENTA DE ACCIONES REQUERIRÁ LA PREVIA
APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO,
SEGÚN EL CASO, EXCEPTO SI DICHA TRANSMISIÓN O VENTA DE ACCIONES SE
EFECTÚA ENTRE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, ENTRE ASCENDIENTES O
DESCENDIENTES DE LOS ACCIONISTAS, O SI LAS ACCIONES SON PROPIEDAD DE
UNA EMPRESA QUE SEA ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD Y DESEA EFECTUAR LA
TRANSMISIÓN O VENTA DE SUS ACCIONES A SU EMPRESA MATRIZ, O A CUALQUIER
SUBSIDIARIA O COMPAÑÍA FILIAL DE DICHA EMPRESA, O A LA SOCIEDAD
FUSIONANTE, EN CASO DE UNA FUSIÓN.--------------------------------------------------------
----EN CASO DE VENTA O TRANSMISIÓN DE ACCIONES A PERSONAS DISTINTAS DE
LAS MENCIONADAS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, LOS ACCIONISTAS INTERESADOS
EN VENDER O TRANSMITIR SUS ACCIONES NOTIFICARÁN SU DECISIÓN AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN O AL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN EL CASO. EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN EL CASO, DE
7

INMEDIATO NOTIFICARÁ A LOS DEMÁS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACERCA DE

LA PROPUESTA VENTA O TRANSMISIÓN DE ACCIONES, SEÑALANDO EL PRECIO Y
CONDICIONES DE VENTA, Y LOS DEMÁS ACCIONISTAS TENDRÁN EL DERECHO DE
ADQUIRIR O DESIGNAR UN COMPRADOR DE LAS ACCIONES AL PRECIO DE HAYA
SIDO SEÑALADO, O AL VALOR DE MERCADO DE DICHAS ACCIONES SI LA
TRANSMISIÓN PROPUESTA NO ES UNA VENTA, CUYO VALOR SERÁ DETERMINADO
MEDIANTE AVALÚO INDEPENDIENTE. ESTE DERECHO SE EJERCITARÁ MEDIANTE
AVISO POR ESCRITO DADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O AL
ADMINISTRADOR ÚNICO SEGÚN EL CASO, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS
SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DEL AVISO DE LA PROPUESTA VENTA O
TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES, Y MEDIANTE E PAGO DEL PRECIO DE VENTA
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS POSTERIORES, AL ACCIONISTA O ACCIONISTAS
VENDEDORES. -----------------------------------------------------------------------------------------
----SI LAS ACCIONES OFRECIDAS NO SON ADQUIRIDAS POR UNO O ALGUNOS DE
LOS DEMÁS ACCIONISTAS, O POR LA PERSONA O PERSONAS DESIGNADAS POR
ELLOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN EL
CASO, AUTORIZARÁ LA VENTA O TRANSMISIÓN DE ACCIONES EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PROPUESTOS. ----------------------------------------------------------------------
----DÉCIMA OCTAVA.- LOS SOCIOS FUNDADORES NO SE RESERVAN NINGÚN
BENEFICIO A SU FAVOR DERIVADO DEL HECHO DE CONSTITUIR LA SOCIEDAD NI
TAMPOCO PARTICIPACIÓN ESPECIAL EN LAS UTILIDADES PUES NO TENDRÁN MÁS
DERECHOS QUE LOS QUE SUS ACCIONES LES CONFIERAN CONFORME A LA LEY. ------
--------------------------------- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: ------------------------------
----DÉCIMA NOVENA.- LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD RADICA EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE PODRÁN SER ORDINARIAS O
EXTRAORDINARIAS. LAS ASAMBLEAS PARA DISCUTIR CUALESQUIERA DE LOS
ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y AQUELLAS POR LAS QUE LA LEY O
ESTOS ESTATUTOS EXIJAN UN QUÓRUM ESPECIAL SERÁN EXTRAORDINARIAS.
TODAS LAS DEMÁS SERÁN ORDINARIAS. --------------------------------------------------------
----VIGÉSIMA.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS SE CELEBRARAN POR LO MENOS UNA
VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA
EJERCICIO SOCIAL. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN EN
CUALQUIER TIEMPO CUANDO SEAN CONVOCADAS AL EFECTO POR EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN O POR EL COMISARIO PARA TRATAR LOS ASUNTOS A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES O AQUELLOS PARA LOS QUE LA LEY O LOS PRESENTES
ESTATUTOS EXIJAN UN QUÓRUM ESPECIAL. ---------------------------------------------------
----VIGÉSIMA PRIMERA.- LAS ASAMBLEAS DEBERÁN CELEBRARSE EN EL
DOMICILIO SOCIAL, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. ----------------------
8

----VIGÉSIMA SEGUNDA.- LAS CONVOCATORIAS PARA LAS ASAMBLEAS

GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN HECHAS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, SU PRESIDENTE, EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EN SU CASO,
POR EL COMISARIO; SIN EMBARGO LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO
MENOS EL 33% (TREINTA Y TRES POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL PODRÁN
SOLICITAR POR ESCRITO, EN CUALQUIER TIEMPO QUE EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN O EL COMISARIO CONVOQUE A UNA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS PARA DISCUTIR LOS ASUNTOS ESPECIFICADOS EN LA SOLICITUD.
CUALQUIER ACCIONISTA DUEÑO DE UNA ACCIÓN TENDRÁ EL MISMO DERECHO EN
CUALQUIERA DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 185 (CIENTO
OCHENTA CINCO) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ----------------
----VIGÉSIMA TERCERA.- LAS CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS DEBERÁN SER
FIRMADAS POR QUIEN LAS HAGA Y CONTENDRÁN LA ORDEN DEL DÍA, EL LUGAR,
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO PODRÁ TRATARSE
NINGÚN ASUNTO QUE NO ESTÉ INCLUIDO EXPRESAMENTE EN ELLA, SALVO LOS
CASOS EN QUE ASISTAN LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, ESTO ES, SE
ENCUENTRE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y SE ACUERDE
POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE TRATE DETERMINADO ASUNTO. LAS
CONVOCATORIAS DEBERÁN PUBLICARSE SEGÚN LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS
186 (CIENTO OCHENTA Y SEIS) Y 187 (CIENTO OCHENTA Y SIETE) DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SIN EMBARGO SERÁN VALIDAS TODAS
LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS EN LAS QUE, EN EL MOMENTO DE LA
VOTACIÓN, HAYA ESTADO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES. ---------
----VIGÉSIMA CUARTA.- LAS ASAMBLEAS PODRÁN REUNIRSE SIN PREVIA
CONVOCATORIA Y SUS ACUERDOS SERÁN VALIDOS SI EL CAPITAL SOCIAL ESTA
TOTALMENTE REPRESENTADO EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. -----------------------
----VIGÉSIMA QUINTA.- EN LA ASAMBLEA CADA ACCIÓN TENDRÁ DERECHO A UN
VOTO; SIN EMBARGO, LAS ACCIONES PREFERENTES DE VOTO LIMITADO SOLO
TENDRÁN ESTE DERECHO EN LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS QUE SE REÚNAN
PARA TRATAR LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES I (PRIMERA), II
(SEGUNDA), IV (CUARTA), V (QUINTA), VI (SEXTA) Y VII (SÉPTIMA) DEL ARTÍCULO
182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.-
----VIGÉSIMA SEXTA.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN SER REPRESENTADOS EN LAS
ASAMBLEAS POR LA PERSONA O PERSONAS QUE DESIGNEN EN SIMPLE CARTA
PODER RATIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO, PUDIENDO SER DICHOS PODERES
GENERALES O AMPLIOS, O BIEN INSERTAR EN LAS MENCIONADAS ACTAS LAS
INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO EJERCICIO DEL DERECHO DE
VOTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PARA CONCURRIR A LAS ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS
DEBERÁN DEMOSTRAR ESTAR INSCRITOS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES
DE LA SOCIEDAD. ------------------------------------------------------------------------------------
9

----VIGÉSIMA OCTAVA.- LAS ASAMBLEAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL

ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN; EN CASO DE QUE ESTUVIEREN AUSENTES, POR QUIENES DEBAN
SUBSTITUIRLOS EN SUS FUNCIONES, Y EN SU DEFECTO, POR EL ACCIONISTA
NOMBRADO POR MAYORÍA DE VOTOS POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES; EL
PRESIDENTE NOMBRARÁ ESCRUTADORES A DOS DE LOS ACCIONISTAS
CONCURRENTES, QUIENES FORMULARAN LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS
CONCURRENTES, Y CERTIFICARAN LA PRESENCIA DEL QUÓRUM LEGAL O
ESTATUTARIO EN SU CASO, HECHO LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DECLARARÁ
INSTALADA LA ASAMBLEA Y PROCEDERÁ A TRATAR LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN
LA ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------
----VIGÉSIMA NOVENA.- PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SE
CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA EN VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA,
SERÁ NECESARIO QUE ESTÉ REPRESENTADO POR LO MENOS EL 75% (SETENTA Y
CINCO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL; EN CASO DE SEGUNDA CONVOCATORIA
LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE INSTALARÁ LEGÍTIMAMENTE
CUALESQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE ACCIONES QUE SEAN REPRESENTADAS
POR LOS CONCURRENTES. -------------------------------------------------------------------------
----LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE
ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y EN SU AUSENCIA, POR ALGUNO
DE LOS ACCIONISTAS DESIGNADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN LA MISMA ASAMBLEA. -----------------------------------------------------
----EL PRESIDENTE NOMBRARÁ UNO O MÁS ESCRUTADORES DE ENTRE LOS
ACCIONISTAS, REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS O INVITADOS PRESENTES, PARA
QUE DETERMINEN EL NÚMERO DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS Y, POR TANTO,
SI EXISTE O NO EL QUÓRUM DE LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR Y PARA QUE
REALICEN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS EMITIDOS, SI FUESE SOLICITADO POR EL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. --------------------------------------------------------------------
----SI SE ENCUENTRA PRESENTE EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO, EL PRESIDENTE
DECLARARÁ LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y SE PROCEDERÁ AL
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. -----------------------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA.- PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS SE CONSIDERE LEGALMENTE REUNIDA EN VIRTUD DE PRIMERA
CONVOCATORIA, SERÁ NECESARIO QUE ESTE REPRESENTADO POR LO MENOS EL
75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS RESOLUCIONES
SE TOMARAN POR EL VOTO DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS
LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL Y EN VIRTUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ
NECESARIO QUE ESTÉ REPRESENTADO POR LO MENOS EL 50% (CINCUENTA POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR LO MENOS
10

POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTOS) POR EL VOTO DE LAS ACCIONES QUE
REPRESENTE EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. -----------------
----SI EL DÍA DE LA ASAMBLEA NO PUDIERAN TRATARSE, POR FALTA DE TIEMPO,
TODOS LOS ASUNTOS PARA LOS CUALES FUE CONVOCADA, PODRÁ SUSPENDERSE
PARA PROSEGUIRSE EL DÍA SIGUIENTE, O EN LA FECHA QUE SE ACUERDE, A LA
HORA QUE SE FIJE OTRO U OTROS DÍAS, SIN NECESIDAD DE NUEVA
CONVOCATORIA. -------------------------------------------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA PRIMERA.- UNA VEZ DECLARADA INSTALADA LA ASAMBLEA, LOS
ACCIONISTAS NO PODRÁN ABANDONARLA PARA EVITAR SU CELEBRACIÓN, SALVO
QUE SE TRATE DE ASAMBLEA REUNIDA SIN PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA, LOS
ACCIONISTAS QUE SE RETIREN O LOS QUE CONCURRAN A LA REANULACIÓN DE
UNA ASAMBLEA QUE SE SUSPENDIERE POR FALTA DE TIEMPO, SE ENTENDERÁ QUE
EMITEN SU VOTO EN EL SENTIDO LA MAYORÍA DE LOS PRESENTES. ---------------------
----TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DE TODA LA ASAMBLEA SE LEVANTARÁ POR EL
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO
ACTA EN EL LIBRO RESPECTIVO, QUE DEBERÁ CONTENER: LA FECHA DE
CELEBRACIÓN, LOS ASISTENTES A ELLA, EL NUMERO DE VOTOS QUE SE PUEDAN
HACER USO, LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN QUE SE CONSIGNARAN A LA LETRA Y
LA FIRMA DE LAS PERSONAS QUE FUNJAN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y
SECRETARIO DE LA MISMA, DEL COMISARIO QUE ASISTIERE Y DE LAS DEMÁS
PERSONAS QUE QUISIEREN HACERLO.-----------------------------------------------------------
----TANTO LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES
ORDINARIAS COMO EN LAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS QUE SE REÚNAN
EN VIRTUD DE PRIMERA O ULTERIOR CONVOCATORIA, SERÁN VÁLIDAS SI SE
APRUEBAN POR EL VOTO FAVORABLE, DE ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO
MENOS, EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.------------------------
----LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO
A VOTO, TENDRÁN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI
HUBIESEN SIDO ADOPTADAS ESTANDO REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL,
SIEMPRE QUE SE CONFIRME POR ESCRITO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
178 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. -----------------------------------
----DE CADA ASAMBLEA SE LEVANTARÁ UN ACTA EN LA QUE CONSIGNARÁN LAS
RESOLUCIONES ADOPTADAS, DEBIENDO DICHA ACTA ASENTARSE EN EL LIBRO QUE
PARA TAL EFECTO LLEVARÁ LA SOCIEDAD. TODAS LAS ACTAS DEBERÁN SER
FIRMADAS POR QUIENES HAYAN FUNGIDO COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA, ASÍ COMO POR EL O LOS COMISARIOS SI CONCURREN, ASÍ COMO POR
LOS ACCIONISTAS QUE HAYAN ASISTIDO, SI LO DESEAN. ----------------------------------
----ASIMISMO, DE CADA ASAMBLEA SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE EN EL QUE SE
CONSERVARÁN EJEMPLARES DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ASISTENCIA A LA
ASAMBLEA, FIRMADA POR LOS ESCRUTADORES, LAS TARJETAS DE ADMISIÓN A LA
11

MISMA, LAS CARTAS PODER, COPIAS DE LAS PUBLICACIONES EN LAS QUE, EN SU

CASO, HAYA APARECIDO LA CONVOCATORIA Y, EN SU CASO, COPIAS DE LOS
INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS COMISARIOS, Y
CUALESQUIERA OTROS DOCUMENTOS QUE HUBIERAN SIDO SOMETIDOS A LA
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA. --------------------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA TERCERA.- LOS ACUERDOS TOMADOS EN CONTRAVENCIÓN A LAS
CLÁUSULAS ANTERIORES SERÁN NULOS.--------------------------------------------------------
-------------------------- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: ----------------------------
----TRIGÉSIMA CUARTA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNARÁ DE
ENTRE SUS MIEMBROS PROPIETARIOS A UN PRESIDENTE Y A UN SECRETARIO
QUIEN PODRÁ O NO, SER CONSEJERO O ACCIONISTA Y, SI ASÍ LO ESTIMASE
CONVENIENTE A UNO O VARIOS VICEPRESIDENTES, O BIEN PUDIENDO SER UN
ADMINISTRADOR ÚNICO, QUIENES GOZARÁN DE LAS FACULTADES QUE LES SEAN
OTORGADAS AL MOMENTO DE SU DESIGNACIÓN.---------------------------------------------
----EL PRESIDENTE REPRESENTARÁ AL CONSEJO Y POR LO TANTO A LA SOCIEDAD,
ANTE TODA CLASE DE PARTICULARES Y AUTORIDADES Y VIGILARÁ QUE SE CUMPLA
CON LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE POR EL SOLO HECHO DE SU NOMBRAMIENTO,
TENDRÁ EN LO PARTICULAR, ADEMÁS DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE SE
LE OTORGUEN, LAS CONFERIDAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. ---------------------------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA QUINTA.- LA DURACIÓN DEL EJERCICIO DEL ADMINISTRADOR
ÚNICO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SERÁ POR EL PERIODO DE DOS AÑOS
PRORROGABLES, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE LA ASAMBLEA DE REVOCAR EN
CUALQUIER TIEMPO A SU ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, DEJANDO A SALVO LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ------------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA SEXTA.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ
LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA REALIZAR LOS OBJETOS SOCIALES Y PARA
DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD, POR LO QUE TENDRÁ TODAS LAS
FACULTADES COMPRENDIDAS EN LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y
COBRANZAS PARA ADMINISTRAR BIENES Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO,
CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN
CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y LAS DISPOSICIONES CORRELATIVAS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, DE LOS CÓDIGOS Y DEL CÓDIGO CIVIL
FEDERAL, POR LO TANTO REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y
TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, YA SEAN
FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, ANTE TODA CLASE DE JUNTAS DE
12

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y DEMÁS AUTORIDADES DEL TRABAJO, ASÍ COMO

ÁRBITROS Y ARBITRADORES. ----------------------------------------------------------------------
----LOS ANTERIORES PODERES INCLUYEN ENUNCIATIVAMENTE Y NO
LIMITATIVAMENTE FACULTADES PARA:----------------------------------------------------------
----A) INTERPONER TODA CLASE DE JUICIOS Y RECURSOS, AÚN EL DE AMPARO Y
DESISTIRSE DE ELLOS; PARA TRANSIGIR, COMPROMETER EN ÁRBITROS, ARTICULAR
Y ABSOLVER POSICIONES, HACER CESIÓN DE BIENES, RECUSAR Y RECIBIR PAGO;
PARA DISCUTIR (SIC) CELEBRAR Y REVISAR CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO;
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO EN ASUNTOS
LABORALES EN QUE LA EMPRESA SEA PARTE O TERCERA INTERESADA, TANTO EN
LA AUDIENCIA INICIAL, COMO EN CUALESQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO
DEL DERECHO DEL TRABAJO; (SIC). --------------------------------------------------------------
----B) REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES Y CELEBRAR, MODIFICAR Y RESCINDIR
CONTRATOS INHERENTES A LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD; ------------------------------
----C) NOMBRAR Y REMOVER AL DIRECTOR GENERAL, A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD SI LOS HUBIERA Y, EN SU CASO, A LOS DIRECTORES,
GERENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, Y DETERMINAR SUS
FACULTADES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES;------------------------------------------
----D) ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O DEPENDENCIAS Y CLAUSURARLAS; ----
----E) EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS;------------
----F) PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL, OTORGAR EL
PERDÓN CUANDO PROCEDA Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO; -----------------------------------------------------------------------------------------------
----G) PONER EN CIRCULACIÓN ACCIONES QUE HAYAN SIDO DEPOSITADAS EN LA
TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, PARA SER PUESTAS EN CIRCULACIÓN (SIC) ENTRE
LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTRE TERCEROS; ----------------------------------
----H) DETERMINAR EL SENTIDO EN QUE DEBEN SER EMITIDOS LOS VOTOS
CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD; EN LAS
ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS O ESPECIALES DE
ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES EN QUE ESTA SOCIEDAD SEA TITULAR DE LA
MAYORÍA DE LAS ACCIONES. ----------------------------------------------------------------------
----I) LA REPRESENTACIÓN PATRONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692
(SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS) FRACCIONES II, III Y IV Y DEMÁS RELATIVO DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA LOS ARTÍCULOS 876
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), 878 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), 880
(OCHOCIENTOS OCHENTA), 884 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO), 895
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EN
GENERAL, EN CUALQUIER ETAPA DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SE
VENTILEN EN CONTRA DE LAS SOCIEDAD. PARA COMPARECER ANTE TODO TIPO DE
AUTORIDADES LABORALES QUE SE MENCIONAN EN EL ARTÍCULO 523 (QUINIENTOS
VEINTITRÉS) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA TRANSIGIR
13

Y REALIZAR CONVENIOS EN LA ETAPA CONCILIATORIA Y/O DE ARBITRAJE EN LOS

JUICIOS LABORALES, PUDIENDO INTENTAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE
JUICIOS, ACCIONES Y PROCEDIMIENTO LABORALES, INCLUSIVE PROMOVER EL
JUICIO DE AMPARO Y DESISTIRSE DE ÉL, ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES,
PROMOVER INCIDENTES Y CUALQUIER RECURSO LEGAL QUE SEA NECESARIO. --------
----EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO, TENDRÁ,
ADEMÁS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PODER GENERAL PARA GIRAR, ACEPTAR,
ENDOSAR Y AVALAR O SUSCRIBIR, EN CUALQUIER FORMA TÍTULOS DE CRÉDITO,
ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS, COMO TAMBIÉN PARA VERIFICAR TODA CLASE DE
OPERACIONES BANCARIAS Y DE COMERCIO Y ABRIR O CERRAR CUENTAS
BANCARIAS. -------------------------------------------------------------------------------------------
----EN GENERAL PODRÁ LLEVAR A CABO LOS ACTOS U OPERACIONES QUE HAGAN
NECESARIA LA NATURALEZA Y EL OBJETO DEL MANDATO CONFERIDO, PUDIENDO
FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEAN MENESTER PARA SU
CABAL CUMPLIMIENTO. -----------------------------------------------------------------------------
----PODRÁ SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO,
OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y CARTAS PODER Y
REVOCAR LAS SUSTITUCIONES O LOS PODERES QUE OTORGUE. -----------------
----TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE REUNIRÁ
CUANDO SEA CONVOCADO PARA TAL EFECTO POR SU PRESIDENTE, POR
CUALESQUIERA DOS MIEMBROS DEL PROPIO CONSEJO, POR EL SECRETARIO DEL
MISMO O POR EL O LOS COMISARIOS DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE AVISO DADO
POR ESCRITO Y ENVIADO POR LO MENOS CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA
FECHA DE LA SESIÓN, EN FORMA TAL QUE ASEGURE (SIC) QUE SU DESTINATARIO
LO RECIBA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE
LA REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO, QUE SE DETERMINE CON
ANTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. -----------------------------------------
----NO SERÁ NECESARIA LA CONVOCATORIA SI SE ENCUENTRA PRESENTE UN
NÚMERO DE CONSEJEROS IGUAL AL NÚMERO DE PROPIETARIOS DESIGNADOS POR
LA ASAMBLEA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS SEAN PROPIETARIOS O
SUPLENTES. -------------------------------------------------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA OCTAVA.- PARA QUE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN SE CONSIDEREN LEGALMENTE INSTALADAS, SE REQUERIRÁ EN
TODO CASO, LA ASISTENCIA DE CUANDO MENOS LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMARÁ SUS RESOLUCIONES POR EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORÍA DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EN CADA SESIÓN. EL
PRESIDENTE NO CONTARÁ CON VOTO DE CALIDAD. -----------------------------------------
----DE TODA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE LEVANTARÁ UNA ACTA
QUE SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE Y QUE SERÁ
14

FIRMADA POR EL QUE HAYA PRESIDIDO LA SESIÓN Y EL QUE HAYA FUNGIDO COMO
SECRETARIO Y POR EL O LOS COMISARIOS SI CONCURREN. -------------------------------
----LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO, POR
UNANIMIDAD DE UN NÚMERO DE CONSEJEROS IGUAL AL NÚMERO DE
PROPIETARIOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
SEAN ESTOS PROPIETARIOS O SUPLENTES, TENDRÁN PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIESEN SIDO TOMADAS EN SESIÓN,
SIEMPRE QUE SE CONFIRME POR ESCRITO. ----------------------------------------------------
----TRIGÉSIMA NOVENA.- LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ ESTABLECER LA
OBLIGACIÓN PARA LOS CONSEJEROS O EN SU CASO PARA EL ADMINISTRADOR
ÚNICO Y DEMÁS FUNCIONARIOS, DE OTORGAR GARANTÍA PARA ASEGURAR LAS
RESPONSABILIDADES QUE PUDIEREN CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SUS
CARGOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:---------------------------------
----CUADRAGÉSIMA.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO DETERMINE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, ESTARÁ A
CARGO EN UNO O MÁS COMISARIOS PROPIETARIOS; PODRÁN SER TAMBIÉN
DESIGNADOS COMISARIOS SUPLENTES. TANTO LOS COMISARIOS PROPIETARIOS
COMO LOS SUPLENTES, PUEDEN SER O NO ACCIONISTAS. PODRÁN SER REELECTOS
Y DESEMPEÑARAN SUS CARGOS HASTA QUE LOS MISMOS SE LES REVOQUE;
GARANTIZARÁN SU MANEJO DE LA MISMA FORMA PREVISTA PARA LOS CONSEJEROS
Y PERCIBIRÁN LOS EMOLUMENTOS DETERMINADOS POR LOS ACCIONISTAS EN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. -----------------------------------------------------------------
----CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- EL COMISARIO O COMISARIOS TENDRÁN LAS
FACULTADES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES. ----------------------------------------------------------------------------------------
----CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- LA VACANTE TEMPORAL O PERMANENTE DEL
PUESTO DE COMISARIO PROPIETARIO, SERÁ CUBIERTA POR EL COMISARIO
SUPLENTE, SI LO HUBIESE, Y EN SU AUSENCIA, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CONVOCARÁ A UNA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MISMA QUE TRATARÁ SOBRE LA ELECCIÓN DEL
NUEVO COMISARIO. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA: ---------------
---- CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ---------------------------------------------------------------
----DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO
SOCIAL SE FORMULARÁ UN ESTADO QUE MUESTRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE
LA SOCIEDAD Y QUE CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO CIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES. ----------------------------------------------------------------------------------------
----CUADRAGÉSIMA CUARTA.- LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA ESTARÁ ENCOMENDADA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y
15

SERÁ ENTREGADA A LOS COMISARIOS POR LO MENOS TREINTA DÍAS DE

ANTICIPACIÓN A LA FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS.-----------------------------------------------------------------------------------------
----LOS COMISARIOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE SE LES HAYA ENTREGADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DOCUMENTOS
ANEXOS, PRESENTARÁN UN DICTAMEN CONTENIENDO SUS OBSERVACIONES Y
PROPOSICIONES. -------------------------------------------------------------------------------------
----TODOS ESTOS DOCUMENTOS QUEDARÁN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
DURANTE LOS QUINCE DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS, A FIN DE QUE PUEDAN SER
REVISADOS POR LOS ACCIONISTAS. -------------------------------------------------------------
----CUADRAGÉSIMA QUINTA.- LAS UTILIDADES NETAS OBTENIDAS EN CADA
EJERCICIO SOCIAL DESPUÉS DE APROBADO EL ESTADO FINANCIERO
CORRESPONDIENTES POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SE DISTRIBUIRÁN
EN LA FORMA SIGUIENTE: -------------------------------------------------------------------------
----1. SE SEPARARÁ EN PRIMER LUGAR UN CINCO POR CIENTO PARA FORMAR O
INCREMENTAR LA RESERVA LEGAL, HASTA QUE DICHO FONDO SEA POR LO MENOS
IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.---------------------------------------------
----2. SE SEPARARÁ LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJADORES, POR
CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE LA EMPRESA. -------------------------
----3. SE SEPARARÁ LA CANTIDAD QUE LA ASAMBLEA ESTIME PERTINENTE PARA LA
FORMACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS DE REINVERSIÓN, DE CONTINGENCIA O
DE LAS ESPECIALES QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES. ---------------------------------
----4. LA CANTIDAD QUE LA ASAMBLEA DETERMINE, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS
ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE SUS ACCIONES. ---------------------------
----5. EL RESTO, SI LO HUBIESE, SE LLEVARÁ A LA CUENTA DE UTILIDADES
PENDIENTES DE APLICAR. --------------------------------------------------------------------------
----CUADRAGÉSIMA SEXTA.- LOS ACCIONISTAS SÓLO RESPONDEN DEL PAGO DE
SUS ACCIONES, POR LO QUE NO TENDRÁN RESPONSABILIDADES EN LAS PÉRDIDAS
QUE EXCEDAN A SUS APORTACIONES. -----------------------------------------------------------
----LOS SOCIOS FUNDADORES NO SE HAN RESERVADO NINGUNA PARTICIPACIÓN
ESPECIAL EN LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD, DISTINTA A LA QUE LES
CORRESPONDE COMO ACCIONISTAS. ----------------------------------------------------------------
------------------------------ DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: ---------------------------------
----CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- LA SOCIEDAD SE PODRÁ ESCINDIR POR
CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 228 (DOSCIENTOS
VEINTIOCHO) BIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DEBIÉNDOSE
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE DICHO ORDENAMIENTO ESTABLECE PARA TAL
EFECTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------
16

----LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ EN CUALQUIERA DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL

ARTÍCULO 229 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES. ----------------------------------------------------------------------------------------
----LA LIQUIDACIÓN SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO XI DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ------------------------------------------------------
DISUELTA LA SOCIEDAD SE PONDRÁ EN LIQUIDACIÓN LA QUE ESTARÁ A CARGO DE
UNO O MÁS LIQUIDADORES, SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. -------------------------------------------------------------
----EN TANTO LA DESIGNACIÓN DE LOS LIQUIDADORES NO HAYA SIDO INSCRITA
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y ÉSTOS NO HAYAN TOMADO POSESIÓN
DE SUS CARGOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONTINUARÁ EN SUS
FUNCIONES, PERO NO INICIARÁ OPERACIONES NUEVAS DESPUÉS DE LA
RESOLUCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O DE QUE SE COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE LA
CAUSA LEGAL DE ÉSTA. -----------------------------------------------------------------------------
----LA LIQUIDACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PERO LA ASAMBLEA, EN EL ACTO DE
ACORDAR LA DISOLUCIÓN, DEBERÁ ESTABLECER LAS REGLAS QUE ADEMÁS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS CONTENIDAS EN ESTOS ESTATUTOS, DEBERÁN
REGIR LA ACTUACIÓN DE LOS LIQUIDADORES. ------------------------------------------------
----DURANTE EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SE
REUNIRÁ Y FUNCIONARÁ EN LA MISMA FORMA PREVISTA DURANTE AL EXISTENCIA
NORMAL DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LA ASAMBLEA QUE APRUEBE EN
DEFINITIVA EL BALANCE DE LIQUIDACIÓN, YA QUE DEBERÁ SER PRESIDIDA POR
UNO DE LOS LIQUIDADORES. ----------------------------------------------------------------------
----LOS LIQUIDADORES ASUMIRÁN LAS FUNCIONES CONFERIDAS AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DURANTE LA VIDA NORMAL DE LA SOCIEDAD, PERO CON LAS
MODALIDADES IMPUESTAS POR EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN. ----------------------------
----LOS COMISARIOS, DESEMPEÑARAN DURANTE LA LIQUIDACIÓN, LA MISMA
FUNCIÓN QUE EN LA EXISTENCIA NORMAL DE LA SOCIEDAD. ------------------------------
----UNA VEZ CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN, LOS LIQUIDADORES DEBERÁN OBTENER
LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL Y MODIFICACIONES,
EN SU CASO, EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO DE LA ENTIDAD EN DONDE
LA SOCIEDAD TUVIESE SU DOMICILIO SOCIAL. ------------------------------------------------
----CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO EN
SUS ESTATUTOS SOCIALES Y EN CASO DE OMISIÓN, POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------- CLÁUSULAS TRANSITORIAS: --------------------------------
----PRIMERA.- EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁ ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO
DE LA MANERA SIGUIENTE: ------------------------------------------------------------------------
 17

SOCIOS: RFC ACCIONES: CAPITAL:

HECTOR PAÚL AMADOR MANJARREZ AMMH921109JH3 1020 $1,020,000.00
AARON GUTIERREZ LOPÉZ GULA950512ME8 1040 $1,040,000.00
CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS GARC930624PHA 1000 $1,000,000.00
TOTAL: 3060 $3,060,000.00

----TRES MIL SESENTA ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR DE $1,000.00

(MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA. --------------------------------
----SEGUNDA: LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL
RÉGIMEN DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DESIGNANDO PARA ESTE CARGO CON
TODAS LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS SOCIALES
AL SEÑOR AARÓN GUTIERREZ LÓPEZ, QUIEN GOZARÁ TODAS Y CADA UNA DE
LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS QUE
DEBEN ENTENDERSE COMPRENDIDAS EN SUS FUNCIONES CONFORME A LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD O DE LA LEY. ----------------------------------------------------
----TERCERA: EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD DA POR RECIBIDO DEL
CAPITAL SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------------------
----QUINTA: SE NOMBRA COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR KEVIN JOSÉ
DANIEL SANDOVAL VALDEZ, QUIEN ACEPTA EL CARGO Y PROTESTA DE SU FIEL
DESEMPEÑO, A QUIEN LA ASAMBLEA DISPENSA DE OTORGAR CAUCIÓN. ----------------
----YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, CERTIFICO: ----------------------------------------
----I.- LA VERDAD DEL ACTO. ----------------------------------------------------------------------
----II.- QUE CONOZCO PERSONALMENTE A LOS COMPARECIENTES, LOS
SEÑORES HECTOR PAÚL AMADOR MANJARREZ, AARÓN GUTIERREZ LÓPEZ Y
CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS, Y QUIENES ADEMÁS SE IDENTIFICAN PARA
CONSTANCIA ANTE EL SUSCRITO CON CREDENCIALES PARA VOTAR CON
FOTOGRAFÍA EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CLAVES DE
ELECTOR AMMNHC92091125H900, GTLPAR95051225H700 Y
GRRSCR93062425H600 RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONCEPTÚO
CAPACITADOS LEGALMENTE PARA CELEBRAR EL ACTO, POR NO CONSTARME NADA
EN CONTRARIO. --------------------------------------------------------------------------------------
----III.- QUE HICE SABER A LOS COMPARECIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE
DAR DE ALTA ESTA ACTA CONSTITUTIVA, ANTE LAS AUTORIDADES HACENDARÍAS
DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.---------------------
----IV.- QUE HICE SABER A LOS COMPARECIENTES LAS PENAS EN QUE INCURREN
QUIENES SE CONDUCEN CON FALSEDAD AL DECLARAR SOBRE SU SITUACIÓN
FISCAL MANIFESTADA. ------------------------------------------------------------------------------
----V.- QUE LEÍ ESTA ACTA A LOS COMPARECIENTES, EXPLICÁNDOLES EL VALOR Y
CONSECUENCIA LEGALES DE SU CONTENIDO, Y ESTANDO CONFORME, LA
RATIFICAN Y FIRMAN EL DÍA DE SU FECHA POR ANTE EL SUSCRITO NOTARIO QUE
AUTORIZA Y DA FE. ----------------------------------------------------------------------------------
18

----VI.- EL SUSCRITO NOTARIO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO OCTAVO DEL

ARTÍCULO 27 (VEINTISIETE) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HAGO
CONSTAR QUE LE SOLICITE A LOS COMPARECIENTES ME EXHIBIERAN SU CEDULA
DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, LAS
CUALES DEJO AGREGADAS AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO EN EL LEGAJO
CORRESPONDIENTE A ESTA ESCRITURA BAJO LA LETRA “C”. -----------------------------
----VII.- POR SUS GENERALES Y ADVERTIDOS DE LAS PENAS EN QUE INCURREN
LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD, MANIFESTARON BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD LO SIGUIENTE: ----------------------------------------------------------------------------
---- HECTOR PAÚL AMADOR MANJARREZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON
FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 11 (ONCE) DE SEPTIEMBRE DE 1992 (MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS), CASADO, DE OCUPACIÓN INGENIERO CIVIL,
ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE NARDO
NÚMERO 906 (NOVESIENTOS SEIS) COLONIA REPUBLICA MEXICANA. EN RELACIÓN
AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MANIFESTÓ ESTAR AL CORRIENTE DEL
MISMO SIN ACREDITARLO DE MOMENTO Y CONTAR CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NÚMERO AMMH921109JH3, Y NÚMERO DE TELÉFONO (667)-138-
53-19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- AARÓN GUTIERREZ LÓPEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON FECHA DE
NACIMIENTO EL DÍA 12 (DOCE) DE MAYO DEL AÑO 1995 (MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO), SOLTERO, DE OCUPACIÓN INGENIERO CIVIL, ORIGINARIO DE
ESTA CIUDAD, Y VECINO DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE EL ESTERO
DAUTILLOS NÚMERO 3213 (TRES MIL DOSCIENTOS TRECE COLONIA PRADERA
DORADA II. EN RELACIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MANIFESTÓ
ESTAR AL CORRIENTE DEL MISMO SIN ACREDITARLO DE MOMENTO Y CONTAR CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GULA950512ME8, Y NÚMERO
DE TELÉFONO (667)- 154 – 83- 43 ----------------------------------------------------------------
---- GARCÍA RÍOS CRISTIAN MIGUEL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON FECHA
DE NACIMIENTO EL DÍA 24 (VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO 1993 (MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES), SOLTERO, DE OCUPACIÓN INGENIERO CIVIL,
ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE AJONJOLI
NÚMERO 3356 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS), COLONIA VALLE DEL
RIO. EN RELACIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MANIFESTÓ ESTAR
AL CORRIENTE DEL MISMO SIN ACREDITARLO DE MOMENTO Y CONTAR CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GARC930624PHA, Y NÚMERO
DE TELÉFONO (667) 1-92-68-13 -------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- DOY FE ------------------------------------------------

----FIRMADO: “SOLICITANTES”.- HECTOR PAUL AMAADOR MANJARREZ.- UNA FIRMA

ILEGIBLE.- RÚBRICA.- AARON GUTIERREZ LOPEZ.- UNA FIRMA LEGIBLE.- RÚBRICA.-
CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS “COMISARIO”.- KEVIN JOSÉ DANIEL SANDOVAL
VALDEZ.- UNA FIRMA LEGIBLE.- RÚBRICA.- “ANTE MÍ”.- LICENCIADO FRANCISCO
19

JAVIER GAXIOLA BELTRÁN.- TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 161.- UNA FIRMA

ILEGIBLE.- RÚBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARÍA. -------------------------

----ARTÍCULO 2436 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS) DEL

CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE SINALOA.- EN TODOS LOS
PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE DIGA QUE SE
OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE
REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN
CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA
ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER,
PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES
ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES, PARA EJERCER ACTOS
DE DOMINIO BASTARÁ QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO
TENGA TODAS LAS FACULTADES DEL DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS
BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.-
CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LA
FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁ LAS LIMITACIONES, O LOS
PODERES SERÁN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTICULO EN
LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN. --------------------------------------
--------------------------------- DOCUMENTOS DEL LEGAJO ----------------------------------

----LETRA “B”.- PERMISO CON CLAVE ÚNICA (CUD) A201906061654376642,

EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD MERCANTIL, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2019. --------------------

----LETRA “C”.- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O DEL REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS. --------------------------------------------------------------

----LETRA “D”.- FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA,

CURP, ACTA DE NACIMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL SEÑOR HECTOR
PAUL AMADOR MANAJARREZ. -----------------------------------------------------------------

----LETRA “E”.- FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA,

CURP, ACTA DE NACIMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL SEÑOR AARON
GUTIERREZ LOPEZ. --------------------------------------------------------------------------------

----LETRA “F”.- FOTOCOPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA,

CURP, ACTA DE NACIMIENTO Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL SEÑOR
CRISTIAN MIGUEL GARCÍA RÍOS. ------------------------------------------------------------

----LETRA “G”.- AVISO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- ES PRIMER TESTIMONIO EL CUAL CONCUERDA FIELMENTE CON SU

ORIGINAL, COMPUESTO DE 10 (DIEZ) HOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE
COTEJADO, CORREGIDO, SELLADO, FIRMADO Y ESCRITO CON TINTA FIJA
CONFORME A LA LEY; SE EXPIDE A SOLICITUD Y PARA USO DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA BAS PROYECTO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TRAVÉS DE SUS ACCIONISTAS
FUNDADORES LOS SEÑORES ADAN EDUARDO ALCANTAR OLIVAS, KEVIN
JOSÉ DANIEL SANDOVAL VALDEZ Y DAVID ARMANDO BELTRÁN VARGAS, EN
CULIACÁN ROSALES, SINALOA, MÉXICO, A LOS 19 (DIENUEVE) DÍAS DE
JUNIO DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). -----------------------------------------
---------------------------------------------- DOY FE ------------------------------------------------
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LICENCIADO FRANCISCO JAVIER GAXIOLA BELTRÁN
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 161