MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCIN DE
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA que se denominar CALZADO WARMI S.A.C.,
con domicilio en AV.ELESPURU MZ H2 LTE 1 MARISCAL CASTILLA -RIMAC, que
otorgan los seores:
A. SOCIO 1
CAMPOS MONTOYA FIORELLA,
DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN:
CONTADORA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 75223909, ESTADO CIVIL:
SOLTERA.
B. SOCIO 2
COTILLO GONZALES JHESMIN,
DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN:
ADMINISTRADORA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 70168418, ESTADO CIVIL:
SOLTERA.
C. SOCIO 3
JIMENEZ GALLEGO MAGALY,
DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN:
CONTADORA], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DOCUMENTO DE IDENTIDAD N
70904161, ESTADO CIVIL: ESTADO CIVIL: SOLTERA.
D. SOCIO 4
MENDEZ ESCRIBA MARISOL,
DE NACIONALIDAD: PERUANA
, OCUPACIN:
CONTADORA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 73124189, ESTADO CIVIL:
SOLTERA.
E. SOCIO 5
PACOTAYPE MACHACA ALEXANDRA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN:
CONTADORA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N 73986419, ESTADO CIVIL: SOLTERA.

PRIMERO.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de
constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de CALZADOS WARMI S.A.C,
La sociedad puede utilizar la abreviatura de warmi s.a.c.
Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el
correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto del capital social es de s/.6560.00. Seis mil quinientos sesenta y
00/100 soles dividido en acciones nominativas de un nominal de s/. 10.00 cada una, suscritas
y pagadas de la siguiente manera:
1) CAMPOS MONTOYA FIORELLA, PAGA S/ 1,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
2) COTILLO GONZALES JHESMIN, PAGA S/1,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
3) JIMENEZ GALLEGOS MAGALY, PAGA S/ 2,300.00. MEDIANTE APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS.
4) MENDEZ ESCRIBA MARISOL, PAGA S/ 1,260.00. MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.
5) PACOTAYPE MACHACA ALEXANDRA, PAGA S/ 1,000.00. MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- Por tanto, el capital social de la empresa es de. S/6560.00, representado por 100 acciones de
10.00 cada una, todas suscritas y pagadas en efectivo por los seores accionistas, las que se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:
NOMBRES DE SOCIOS

VALOR DE CADA
ACCION

CAMPOS MONTOYA FIORELLA

10.00

CANTIDAD
DE
ACCIONE
S
15

COTILLO GONZALES JHESMIN

10.00

15

JIMENEZ GALLEGO MAGALY

10.00

19

MENDEZ ESCRIBA MARISOLITA

10.00

36

PACOTAYPE MACHACA ALEXANDRA

10.00

15
100

TOTAL

CUARTO.- Se nombra como Gerente General a JIMENEZ GALLEGO MAGALY quien

asumir sus funciones conforme al Estatuto a partir del otorgamiento de la correspondiente
Escritura Pblica. Esta sociedad annima cerrada de acuerdo a lo previsto en el artculo 247.
de la Ley General de sociedades decide no contar con Directorio, recayendo todas las
funciones que le corresponderan a este rgano en la Gerencia.

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TTULO I
DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO
Artculo 1.- Bajo la denominacin de CALZADOS WARMI. S.A.C., se constituye una
Sociedad Annima Cerrada, cuyas acciones tienen un valor nominal de S/.10.00 cada una que
se rige por la Ley General de Sociedades.

Artculo 2.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Produccin, Comercializacin, distribucin de calzados en general nuevos.

Ofrecer un producto de alta calidad con cero defectos.
Crear y disear nuevas tendencias de moda.
Expandir nuestras tiendas de comercializar.

Estas actividades sern explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en diversos

lugares del territorio nacional. La empresa puede dedicarse a cualquier actividad permitida por
las leyes que tenga relacin con el objeto social, y est capacitada para celebrar todos los
contratos pertinentes con arreglo a ley.

Artculo 3.- La sociedad es de duracin indefinida e inicia sus actividades a partir de la

fecha de inscripcin de su Escritura Pblica en el Registro de las Personas Jurdicas.

Artculo 4.- La empresa estar domiciliada en la ciudad de LIMA, pudiendo crear

sucursales en cualquier lugar de la repblica y del extranjero conforme a ley.

TTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
Artculo 5.- El capital social es de S/.6560, totalmente suscrito y pagado, representado por
100 acciones de S/.10.00 C/U

Artculo 6.- Las acciones sern nominativas e indivisibles.

Artculo 7.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte que
le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea.

Artculo 8.- Al rgimen de las acciones le son aplicables todas las disposiciones
establecidas en el Libro Segundo, Seccin Tercera de la Ley General de Sociedades, titulada
"Acciones" y todos los dems dispositivos legales que le sean aplicables.

Artculo 9.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido a los
Estatutos de la sociedad, y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

TTULO Ill
De los rganos de la sociedad
CAPTULO I
De la Junta General
Artculo 10.- La Junta General est compuesta por todos los accionista y representa la
universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones
adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este estatuto, son obligatorios para
todos los accionistas, an para aquellos que hubiesen votado en contra o estuviesen ausentes,
sin perjuicio de los derechos de impugnacin y/o separacin que la ley concede a los
accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se presume
que tal persona conoce todas las disposiciones de este estatuto.

Artculo 11.- Se celebrar la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses
posteriores al cierre del ejercicio contable. Se convocar a la Junta General en cualquier
momento cuando el inters de la sociedad as lo requiera.

Artculo 12.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual:

Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior
expresados en los Estados Financieros de ejercicio anterior.

Acordar la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su

criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que corresponder distribuir al
final del ejercicio econmico.

Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.

Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos.

Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria .

Artculo 13.- Es competencia de la Junta General:

Modificar el estatuto social.

Interpretar el estatuto social.

Aumentar o reducir el capital social.

Emitir obligaciones.

Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la sociedad, as

como resolver sobre su liquidacin.

Disponer investigaciones y auditoras especiales.

Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales.

Enajenar a ttulo oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad.

Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o

en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria, aval,
fianza o cualquier otra garanta permitida por las leyes, requiriendo para tal efecto del
concurso del Gerente General y/o del Gerente Administrador.

Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta

valores y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad.

Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervencin y en cualquier
otro que requiera el inters social.

Artculo 14.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendr la
indicacin del da, la hora, el lugar de la reunin y la agenda a tratar. El aviso debe publicarse
con anterioridad no menor a diez das si se tratara de la Junta General Obligatoria Anual, y de
tres das si se tratara de la Junta General Especial. Podr incluirse en el aviso, que de no
reunirse en primera convocatoria, se reunir la junta en segunda convocatoria, se reunir la
junta en segunda convocatoria. La segunda reunin deber celebrarse en no menos de tres
das y no ms de diez das despus de la primera.

Artculo 15.- Para la celebracin de la Junta General especial y obligatoria anual en su

caso, y cuando se trate de aumento o disminucin del capital social, emisin de obligaciones,
transformacin, fusin, escisin, reorganizacin o disolucin de la sociedad y, en general, de
cualquier modificacin del estatuto, se requiere en primera convocatoria, cuando menos, la
concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda
convocatoria, bastar que concurran accionistas que representen las tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos
casos, el voto favorable de accionistas que representen la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.

Artculo 16.- La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar
en un libro debidamente legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts.
134 y 135 de la Ley General de Sociedades.

Artculo 17.- Podrn ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios
a la ley, se opongan al estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los
intereses de la sociedad.
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cmara de
Comercio y Produccin existente en el lugar de la sede social.

Artculo 18.- El procedimiento de impugnacin se har de acuerdo al trmite del proceso

abreviado contenidas en el Ttulo II del Cdigo Procesal Civil, Arts. 486 al 545 del indicado
cuerpo legal.

CAPITULO II
Del rgimen de la gerencia
Artculo 19.- La sociedad podr tener uno o ms gerentes nombrados por la Junta General
de Accionistas.

Artculo 20.- La duracin del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el
nombramiento por un plazo determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier
momento por la Junta General de accionistas. El cargo no es delegable.

Artculo 21.- El Gerente est ampliamente facultado para organizar el rgimen interno de la
sociedad, usar el sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad,
gozando de todos los poderes generales y especiales que se requieren para una mejor

administracin, excepto aquellos actos y contratos cuya resolucin ha sido expresamente

reservada a las Juntas Generales.

Artculo 22.- El Gerente tendr a su cargo la direccin y administracin de los bienes y

negocios de la sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes:
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la
sociedad.
b) Ejercer la representacin legal de la sociedad. Por tanto, podr representar a la sociedad
ante las autoridades polticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales, Ministerio
Pblico etc., en juicio o fuera de l, con las facultades de los Arts. 74. y 75. del C.P.C., Ley
Procesal de Trabajo N 26636, y dems procesos y procedimientos especiales.
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad,
estableciendo sus condiciones, funciones y remuneraciones.
d) Cuidar que la contabilidad est al da, con los libros actualizados y la documentacin
correspondiente.
e) Desempear todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos.
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, as como de la recaudacin, inversin,
y existencia de fondos que la Junta General de accionistas le pueda solicitar.
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, sealndoles sus remuneraciones
y funciones.
h) Obtener prstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente
o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria,
aval, fianza o cualquier otra garanta permitida por las leyes, que hayan sido debidamente
autorizados por la Junta General de Accionistas.
i) Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras entidades
financieras, en moneda nacional o extranjera.
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estn
provistas de fondos que tengan autorizacin de sobregiros; depositar, retirar, vender,
comprar, valores, aceptar, reaceptar, endosar, descontar, cobrar y protestar letras, vales,
pagars, giros, certificados, conocimientos de embarque, warrants, plizas y cualquier otra
clase de documentos comerciales y civiles.
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y dems documentos bancarios,
comerciales y civiles.
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depsitos a la vista o a
plazo. Depositar valores y otros bienes muebles en custodia.
m) Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes muebles
e inmuebles que pertenezcan o cuya posesin corresponda la sociedad, utilizando todos los
medios y procedimientos que las leyes le otorgan.
n) Celebrar contratos de locacin de servicios con empresas de servicios.
) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las plizas; alquilar cajas de seguridad
y operarlas.
o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones.
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por ley y
por estos estatutos.
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal calidad.
r) Proponer la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su
criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que correspondera distribuir al
final del ejercicio econmico.
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados

financieros, y la memoria anual.

t) Analizar y resolver todos los dems asuntos de inters de la sociedad que de acuerdo con
este estatuto no est reservado a decisin de las Juntas Generales de Accionistas.
u) Cumplir con todos los dems poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General de
accionistas.
v) Participar en licitaciones y concursos pblicos de precios y otros, presentar propuestas y
firmar todos los documentos y contratos respectivos.
Este enumeracin no es limitativa, es meramente enunciativa. Los actos detallados en los
numerales precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por l y otro
funcionario autorizado.

Artculo 23.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190 y
dems pertinentes de la Ley General de Sociedades.

Artculo 24.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos
y perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de facultades y
negligencia grave.

TTULO IV
DE LA MODIFICACIN
DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO,
DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL
Artculo 25.- La modificacin del Pacto Social o del Estatuto, as como la disminucin o
aumento del capital se sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Seccin Quinta de la Ley
General de Sociedades, en lo que le sea aplicable.

TTULO V
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
Artculo 26.- Al 31 de diciembre de cada ao, se practicar el balance, el que ser
presentado y sometido a aprobacin de la Junta General de Accionistas.

Artculo 27.- Los gerentes, administradores de la sociedad estn obligados a formular en el

plazo mximo de 30 das, contados a partir del cierre del ejercicio econmico contable, el
balance con la cuenta de ganancias y prdidas, las propuesta de distribucin de utilidades y la
memoria, de los documentos indicados en el prrafo anterior debe resultar con claridad y
precisin, la situacin patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas
sufridas y el estado de sus negocios.

Artculo 28.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General
resolver sobre la distribucin de utilidades y su aplicacin.

Artculo 29.- El balance, cuenta de ganancias y de prdidas y la distribucin de utilidades,

se aprobarn con la mayora y el qurum establecido en los Arts. 125. y 126 de la Ley
General de Sociedades, previa informacin de los accionistas de los documentos respectivos,
en la forma indicada en el Art. 224 de la misma Ley General.

Artculo 30.- Son de aplicacin a este ttulo, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones
establecidas en los Arts. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, de la Ley General de Sociedades.

Artculo 31.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporcin
correspondiente a sus respectivas acciones.

TTULO VI
DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS
Artculo 32.- La exclusin y separacin de los accionistas se regir por las disposiciones de
la sociedad annima, en cuanto le sean aplicables. La exclusin y separacin de los
accionistas, debe constar en instrumento pblico e inscribirse en el Registro de Personas
Jurdicas.

TTULO VII
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
Artculo 33.- La sociedad se disolver y liquidar en los casos que seale la ley, o cuando
lo resuelve la Junta General, convocada para tal efecto.

Artculo 34.- En el curso de la liquidacin, los liquidadores mantendrn informados a los

accionistas de su desarrollo, convocar a Junta General por lo menos una vez al mes.

Artculo 35.- En la liquidacin de la sociedad se observarn, en cuanto le sean aplicables,

la Ley General de Sociedades y dems leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la Ley
de Reestructuracin Patrimonial y la Ley General del Sistema Concursal.

Artculo 36.- En la liquidacin de la sociedad se observar las siguientes reglas:

a) En primer lugar se cancelarn todas las deudas y obligaciones de la sociedad.
b) El saldo, si lo hubiera, ser distribuido a prorrata entre los accionistas, segn el nmero de
acciones que posean.
c) Se designar a la entidad o persona que conservarn los libros por el trmino de ley.
Agregue Ud., seor Notario todo lo que estime de ley, y srvase cursar los respectivos Partes al
Registro de Personas Jurdicas de CALZADOS WARMI S.A.C.

Lugar y Fecha
Lima, 11 de Julio del 2016

FIRMAS
Campos Montoya Fiorella
Cotillo Gonzales Jhesmin
Jimnez Gallego Magaly
Mndez Escriba Marisol
Pacotaype Machaca Alexandra