Enriquecimiento Ilicito

Corte Superior de Justicia de Lima
Primera Sala Penal Especial

Exp. 85 2008 Pag.___

1

PRIMERA SALA PENAL ESPECIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

EXP. N 085 2008 [
1
]

LA PRIMERA SALA PENAL ESPECIAL, de la Corte Superior de Justicia de
Lima, integrada por las seoras Juezas Superiores: INS VILLA
BONILLA, Presidenta y Directora de Debates; INS TELLO DE ECCO e
HILDA PIEDRA ROJAS; Impartiendo justicia a nombre de la Nacin,
dicta contra Ricardo Alberto Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana
Gmez y Enrique Arana Estabridis, instruidos por el delito contra la
Administracin Pblica Enriquecimiento Ilcito, en agravio del
Estado, la siguiente:

SENTENCIA

Lima, once de Enero del ao dos mil once.

I. DEL TRMITE.

1. DE LA INSTRUCCIN.

Que, formulada por la seora Fiscal encargada de la Fiscala Provincial Penal
Especializada, la Denuncia nmero cero siete dos mil F.P.P.E[
2
]; el seor Juez
del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, por auto de fecha diecinueve
de enero del dos mil uno[
3
], de conformidad con lo solicitado por el
Representante del Ministerio Pblico abri instruccin en va ordinaria contra:
() Vladimiro Montesinos Torres en su calidad de autor, () Silvana Montesinos
Becerra, Estela Alicia Ftima Mariela Zimmermann Delgado de Montesinos,
Karelia Montesinos Torres, Luis Alberto Cubas Portal, Orlando Montesinos Torres,
Walter Ramn Jave Huangal, (), Luis Manuel Delgado de la Paz, Jess Manuel
Delgado Medina y Luis Manuel Delgado Medina, en su calidad de cmplices
primarios, por la presunta comisin de los delitos Contra la Administracin
Pblica Corrupcin de Funcionarios Cohecho Propio, por delito Contra la
Administracin de Justicia Contra la Funcin Jurisdiccional Encubrimiento
Real, en agravio del Estado. El veintisis de julio del dos mil uno, el seor Fiscal

[
1
] Que, en el expediente N 85 2008, por resolucin emitida a fojas 9,408 del Tomo 13, se ORDEN
contar con copia de todo lo actuado en el proceso 04 2001, a efecto de facilitar el desarrollo de
las causas que de este se han desacumulado, las mismas que corren en copia como anexo al
principal.
[
2
] Ver fojas 345 a 354 del Tomo 2 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
3
] Ver fojas 355 a 361 del Tomo 2 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
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2
Provincial en su dictamen S/N, primer y segundo otros ampla su denuncia[
4
],
ordenando el Sexto Juzgado Penal Especial por resolucin del veinte de agosto
del mismo ao[
5
] devolver los autos al seor Representante del Ministerio
Pblico, a fin de que precise de manera clara la presentacin de los hechos
que deben ser objeto de calificacin jurdica.

Cumplido el mandato que antecede, la Fiscala Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios, emiti el Dictamen N 92, del veintisiete de agosto
del dos mil uno [
6
], disponiendo el Sexto Juzgado Penal Especial ampliar la
instruccin por auto del diecisiete del setiembre del dos mil uno [
7
] para
comprenderse a: Ricardo Sotero Navarro, Abraham Cano Angulo, Carlos
Eduardo Indacochea Balln, Rubn Wong Venegas, como presuntos autores de
los delitos Contra la Administracin Pblica (Enriquecimiento Ilcito), en agravio
del Estado; contra: Marina Mercedes Arana Gmez, como presunta cmplice
del Delito Contra la Administracin Pblica Enriquecimiento Ilcito ; contra
Mario Humberto Delgado Vsquez como presunto autor del delito contra la
Administracin de Justicia Contra la Funcin Jurisdiccional (Encubrimiento
Real), en agravio del Estado; y contra: Luis Alberto Cubas Portal, Walter Ramn
Jave Huangal, (), Luis Manuel Delgado de la Paz y Orlando Montesinos Torres,
como presuntos autores del delito Contra la Administracin Pblica Corrupcin
de Funcionarios (Enriquecimiento Ilcito), en agravio del Estado; y contra los
procesados Estela Alicia Ftima Mariela Zimmermann Delgado de Montesinos,
Karelia Montesinos Torres y Jess Manuel Delgado Medina, como presuntos
cmplices del delito Contra la Administracin Pblica Corrupcin de
Funcionarios (Enriquecimiento Ilcito) [en agravio del Estado].

Por resoluciones de fechas dieciocho de setiembre del dos mil uno [
8
], el seor
Juez del Sexto Juzgado Penal Especial, ACLARA el auto Ampliatorio de
Instruccin del diecisiete de setiembre del dos mil uno, PRECISANDO: Que no se
ha instaurado proceso contra Ricardo Wong Venegas por el delito Contra la
Administracin Pblica Enriquecimiento Ilcito , en agravio del Estado; as
mismo respecto del encausado Luis Manuel Delgado Medina, no habindose
pronunciado en la parte resolutiva en relacin a dicho encausado, lo integr
por auto de fecha dieciocho de setiembre del dos mil uno, a fin de que se le
tenga como presunto cmplice primario del delito contra la Administracin
Pblica Corrupcin de Funcionarios (Enriquecimiento Ilcito).

Por resolucin de fecha 13 de noviembre de 2001[
9
], el Sexto Jugado Penal
Especial, resolvi Aclarar el auto apertorio de instruccin de fecha 17 de
setiembre del mismo ao, as como el auto que lo integra de fecha 18 de
octubre, para tenerse al procesado Ricardo Sotero Navarro por sus nombres
completos y correctos como RICARDO ALBERTO SOTERO NAVARRO.

Formulada la segunda denuncia ampliatoria, mediante Dictamen N 35 del
primero de abril del dos mil dos[
10
], el Sexto Juzgado Penal Especial, procedi a
AMPLIAR la INSTRUCCIN con fecha veintids de abril del dos mil dos [
11
] contra:
Carmen Rivas Luna de Jave, (), Blanca Edith Villavicencio Corvacho, Rosa
Mara Indacochea Villavicencio, Genoveva Esperanza Medina Lewis, Milagros

[
4
] Ver fojas 199 a 247 del Tomo 01.
[
5
[
6
[
7
[
8
] Ver fojas 12,048 y 12,049 del Tomo 21 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
9
] Ver fojas 353 del Tomo 01.
[
10
[
11
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3
Isabel Delgado Medina, Ricardo Renato Sotero Arana, Enrique Arana Estabridis,
Carmen Mara Gamarra Gonzles de Cano, Sandro Yanick Cano Gamarra,
Harold Walter Cano Gamarra y Paola Janeth Cano Gamarra, como presuntos
partcipes del delito contra la Administracin Pblica Corrupcin de
Funcionarios Enriquecimiento Ilcito, en agravio del Estado; contra: Ericka del
Carmen Valiente Gamarra, Alejandro Augusto Valiente Falla y Rosa Jess
Gamarra Gonzles, como presuntos autores del delito contra la Administracin
de Justicia Encubrimiento Real en agravio del Estado; contra: Miriam Chilcn
Silva (como presunta autora) y Mario Humberto Delgado Vsquez (como
presunto instigador), del delito contra la Administracin de Justicia
Encubrimiento Real , en agravio del Estado[
12
].

Por auto del veintids de abril del dos mil dos [
13
] el Juez del Sexto Juzgado
Penal Especial, AMPLIA los autos apertorios de instruccin del diecinueve de
enero y diecisiete de setiembre del dos mil uno, para comprender a Luis Manuel
Delgado Medina como cmplice del delito contra la Administracin Pblica
Enriquecimiento Ilcito , precisando que el agraviado es el Estado.

Por resolucin del veintids de abril del dos mil dos [
14
] el Sexto Juzgado Penal
Especial ACLARA el auto apertorio de instruccin de fecha diecisiete de
setiembre del dos mil uno, a fin de tener a los procesados Ricardo Sotero
Navarro, Carlos Eduardo Indacochea Balln, Abraham Cano Angulo, por sus
nombres completos y correctos, esto es: Ricardo Alberto Sotero Navarro,
Abraham Walter Cano Angulo, Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballon,
INTEGRNDOSE adems por auto de la misma fecha, precisndose que los
delitos por los que se ampla el proceso tiene como agraviado al Estado
Peruano[
15
].

Presentada la denuncia ampliatoria, mediante Dictamen N 45, con fecha
diecisiete de marzo del dos mil dos [
16
] se procedi a ampliar la instruccin el
quince de mayo del mismo ao [
17
] para comprenderse a: Juan Carlos Chacn
De Vettori, Cecilia Isabel Chacn de Vettori y Luis Miguel Portal Barrantes, en
calidad de partcipes del delito contra la Administracin Pblica
Enriquecimiento Ilcito , en agravio del Estado.

Posteriormente la Fiscala nuevamente ampli su denuncia, registrndola con el
N 64 02[
18
]. El juzgado, con fecha 16 de julio del 2002, designa a los seores
Miguel ngel Manrique Bernal y Amrico Mario Revilla Fernndez como Peritos;
a fin de que previo examen de los autos establezcan si existe desbalance
patrimonial en los procesados comprendidos en esta causa[
19
]; luego el Sexto
Juzgado Penal Especial procedi a ampliar la investigacin[
20
] contra: Aurora
Isabel De Vettori Rojas de Chacn como partcipe del delito de Enriquecimiento
Ilcito, en agravio del Estado, mediante auto de fecha cinco de agosto del dos
mil dos.

[
12
[
13
] Ver fojas 17,049 y siguiente del Exp. 04 2001 que corre en copia anexo al principal.
[
14
[
15
[
16
] Ver fojas 17.070 a 17,073 del Tomo 29 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
17
] Ver fojas 18,443 a 18,448 del Tomo 31 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
18
[
19
[
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4
Agotada la etapa de instruccin, con el dictamen del seor Fiscal Provincial N
45 03 de fecha treinta de junio del dos mil tres[
21
] el Informe Final emitido por el
seor Juez de fecha veintitrs de julio del dos mil tres[
22
]; y el complementario[
23
]
de fecha veintiocho de agosto de dos mil tres, se elev el expediente a esta
Superior Sala.

2. DEL JUICIO ORAL

a) De la Acusacin Escrita:

Recibidos los autos en esta instancia, se orden su remisin a la Vista Fiscal,
habiendo el seor Fiscal Superior emitido el dictamen acusatorio 08 2004[
24
],
integrado con el nmero 271 2004[
25
], considerando como autores del delito
de Enriquecimiento Ilcito a los procesados[
26
]: Luis Alberto Cubas Portal,
Walter Ramn Jave Huangal, (), Juan Yanqui Cervantes, Luis Manuel Delgado
de la Paz, Ricardo Alberto Sotero Navarro, Abraham Walter Cano Angulo y
Carlos Eduardo Indacochea Balln, quienes han sido Oficiales del Ejrcito
Peruano, adems Orlando Montesinos Torres, () [que] laboraba en la oficina
de Presupuesto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, () todos ellos
() funcionarios pblicos; habindose llegado a establecer la existencia de un
desbalance patrimonial, pues no se encuentra justificado lcitamente, que con
sus ingresos normales y bonificaciones percibidas como funcionario[s] pblico[s],
hayan podido acumular los bienes que poseen, todo lo cual se encuentra
acreditado de manera detallada en los Informes () elaborados por los Peritos
de la Contralora General de la Repblica.

Como Cmplices del delito de Enriquecimiento Ilcito, se encuentran los
procesados:

Karelia Montesinos Torres, esposa del procesado Luis Alberto Cubas Portal,
Estela Alicia Ftima Mariela Zimmerman Delgado de Montesinos, esposa del
encausado Orlando Montesinos Torres, Carmen Rivas Luna de Jave, cnyuge
del procesado Walter Ramn Jave Huangal, Aurora Isabel De Vettori Rojas de
Chacn, esposa del encausado Walter Chacn Mlaga, Genoveva Esperanza
Medina Lewis o Genoveva Esperanza Lewis, esposa del acusado Luis Manuel
Delgado de la Paz, Marina Mercedes Arana Gmez, esposa del procesado
Ricardo Sotero Navarro, () y Blanca Edith Villavicencio Corvacho o Blanca
Edith Villavicencio Corvacho de Indacochea, esposa de Carlos Eduardo
Indacochea Balln, quienes han prestado su colaboracin para ocultar el
patrimonio ilcitamente acopiado por sus cnyuges, a travs de la adquisicin
de bienes inmuebles, vehculos, creacin de empresas, adquisicin de
acciones, ttulos y valores, adems de la apertura de cuentas bancarias
mancomunadas o a nombre propio con depsitos que exceden los ingresos
percibidos por la Sociedad Conyugal, conforme se ha detallado en los informes
periciales que obran en autos y que demuestran su desbalance patrimonial.

Jess Manuel Delgado Medina, Milagros Isabel Delgado Medina y Luis Manuel
Delgado Medina, hijos del encausado Luis Manuel Delgado de la Paz; (), Rosa
Mara Indacochea Villavicencio, hija del encausado Carlos Indacochea Balln;
Ricardo Renato Sotero Arana y Enrique Arana Estabridis, hijo de Ricardo Sotero

[
21
] Ver fojas 1,229 a 1,388 del Tomo 3.
[
22
] Ver fojas 1,389 a 1,885 del tomo 3.
[
23
[
24
[
25
[
26
] Ver fojas 2,041 y siguientes del Tomo 3.
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Navarro y primo de Marina Mercedes Arana Gmez; Sandro Yanick Cano
Gamarra, Harold Walter Cano Gamarra y Paola Yanet Cano Gamarra Paola
Janeth Cano Gamarra, hijos del imputado Abraham Cano Angulo; () Cecilia
Isabel Chacn de Vettori, hij[a] de Walter Chacn Mlaga (); quienes por
indicacin de sus progenitores y haciendo uso del dinero ilcitamente obtenido
por sus padres durante el desempeo de sus funciones como oficiales del
Ejrcito Peruano, han constituido empresas, adquirido acciones, ttulos, valores y
vehculos, as como bienes inmuebles a su nombre, algunos de los cuales
posteriormente han sido vendidos a terceros, () con la intencin de aparentar
la licitud de la solvencia econmica de su familia () actuando
concertadamente con sus padres para el logro de este fin.

Por el delito de Encubrimiento Real, se comprende a:

Mario Humberto Delgado Vsquez, () Miriam Chilcn Silva () Ericka del
Carmen Valiente Gamarra, Alejandro Augusto Valiente Falla y Rosa Jess
Gamarra Gonzales como autores del delito contra la Administracin de Justicia
Encubrimiento Real en agravio del Estado[
27
].

De los Hechos:

Del anlisis de las diligencias actuadas durante la investigacin preliminar y
etapa de instruccin, en lo concerniente a los procesados Ricardo Alberto
Sotero Arana, Marina Mercedes Arana Gmez y Enrique Arana Estabridis,
comprendidos en este proceso por el delito contra la Administracin Pblica
Enriquecimiento Ilcito, en agravio del Estado, se ha determinado segn la
Fiscala, lo siguiente:

a.1. En lo atinente a: Ricardo Alberto Sotero Navarro, [se le identifica] con
D.N.I. N 41680026, natural de Lima, nacido el 23 de noviembre de 1943, ()
hijo de Ricardo y Felipa, casado, grado de instruccin superior, profesin
General de Divisin en Retiro del Ejrcito Peruano, con domicilio en la Calle
Tiziano N 315 - San Borja [
28
] () [se precisa en la acusacin]: Que, como
promocin de Vladimiro Montesinos Torres en la Escuela Militar, se ha
determinado que durante su desempeo como Oficial del Ejrcito y
sobretodo durante su gestin como Comandante General de la Quinta
Regin Militar con sede en Iquitos adquiri diversos bienes muebles e
inmuebles que arrojan un desbalance patrimonial entre sus ingresos y
egresos, conforme se seala en el informe pericial de fs. 30494/30517,
adems, para dar visos de legalidad a sus adquisiciones ha contado con la
colaboracin de su esposa Marina Mercedes Arana Gmez, quien registra
a su nombre algunas propiedades, adems de haberse creado la empresa
PRODUCCIONES MERSA S.A., en la cual figuran como socios, su hijo Ricardo
Renato Sotero Arana y su primo Enrique Arana Estabridis, quienes seran
socios nominales, pues como ellos sealan la empresa es dirigida por la
procesada, Marina Mercedes Arana Gmez, quien adems ha participado
en la adquisicin de un inmueble valorizado en US $ 230,000 pagados al
contado[
29
].

() Seala que fue compaero de promocin de Vladimiro Montesinos
Torres en la Escuela Militar, agrega que tambin [lo] () con Luis Delgado
de la Paz, Walter Jave Huangal, Walter Segundo Gaspar Chacn Mlaga,

[
27
] Ver fojas 2,042 del Tomo 3.
[
28
] Ver fojas 1,957 del Tomo 3
[
29
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6
Carlos Indacochea Balln y Abraham Cano Angulo, aclarando que
Chacn Mlaga es su compadre, padrino de sus hijos; niega tener cuentas
en algn banco nacional o extranjero, ni inversiones en la Bolsa de Valores
o entidades financieras en el Per o el extranjero; afirma que no tiene
propiedades a su nombre, pero () [con] la sociedad conyugal tienen un
terreno ubicado en La Molina y dos vehculos () marca Hyundai 1998 y
una camioneta Pick Up Ford 1996; que Vladimiro Montesinos no le ha
hecho firmar ningn documento; () que no ha formado ninguna
empresa, pero su esposa conjuntamente con su hijo Ricardo tienen una
con la razn social MAPERSA con la que elaboran insumos para
zapatillas[
30
].

sostiene que sus ingresos como Coronel del Ejrcito ascendan a cinco
mil nuevos soles entre los aos 90 y 92; en el 93 al 2000 como General del
Ejrcito a siete mil; que el patrimonio que posee fue obtenido de sus 35
aos de servicio, lapso dentro del cual su esposa Marina Arana Gmez ha
tenido diferentes negocios producto de esos ahorros y de los () que ella
misma generaba de sus diversas ocupaciones, desempendose
actualmente como Gerente de la empresa Producciones Mersa S.A.; los
viajes que ha realizado fueron con ocasin de trabajo; en los ltimos diez
aos ha adquirido los siguientes [bienes]: 1) un automvil Hyundai ao 1998
a US $ 20,000.00 pagado al contado, 2) un jeep Gran Cherokee ao 2000,
entregado por el Ejrcito Peruano cuando era General de Divisin, 3) una
camioneta Pick Up marca Nissan a nombre de Producciones Mersa S.A.
adquirido en el ao 1997 a US $ 7,000.00, estos tres vehculos fueron
adquiridos con el producto del trabajo de la sociedad conyugal (), 4) un
terreno de 1,100 m2 en La Molina, adquirido en Agosto del 2000 por US $
230,000 dlares el cual se encuentra registrado a nombre de su esposa, el
mismo que fue adquirido con el producto del trabajo de toda su vida () y
de su esposa, 5) un terreno de 180 m2 en Tacna, otorgado pro ECASA,
actualmente hipotecado por S/. 6,600.00 nuevos soles, () adquirido en el
ao 1993, y que a la fecha debe desde hace tres aos, 6) la empresa
Producciones Mersa S.A., dedicada a la fabricacin de PVC, compuesto
para hacer suela de zapatillas, la cual empez a funcionar desde febrero
del 2000, e integrada por su esposa, su hijo Ricardo Sotero y el primo de su
esposa, (), con una venta mensual promedio de US $ 50,000.00 dlares y
utilidad del 15 al 20 %, constituida con S/. 99,000.00 que es el precio
actualizado del dinero en efectivo y maquinaria comprada de segunda y
reparada por un monto de S/. 50,000.00 nuevos soles; refiere tambin
haberle comprado a sus hijos una motocicleta de US $ 1,200.00 dlares,
con dinero generado por su trabajo. Por otra parte [refiere] no mantener
ningn vnculo de amistad con ()Montesinos Torres, sin embargo [seala]
conocerlo de la Escuela Militar de Chorrillos y que el nico vnculo que les
une es el laboral por cuanto las veces que asista al SIN lo haca para tratar
temas de seguridad nacional, recordando que en una oportunidad que
mantena una reunin de Comando, los Comandantes Generales
recibieron un telfono celular y un telfono de mesa encriptados,
quedando este ltimo en la Quinta Regin Militar, mientras que el telfono
celular se le extravi[
31
].

De otro lado, indica que se reserva comentar sobre la cuenta N 0011-
0301-0200234789 del Banco Continental pues est siendo investigada en la
Cuarta Fiscala Penal; sobre las cuentas en el Banco Continental y los

[
30
[
31
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7
depsitos bancarios realizados por su esposa seala que son su ahorros
conyugales () por los 35 aos de servicio a su institucin, aclarando que
no es cierta la cantidad de US $ 3000,000 que se indica como monto total
de sus depsitos, agrega que durante su carrera militar ha ganado cerca
de US $ 172,000; () que figura como representante legal de la cuenta
CTAR LORETO BATALLN DE ASUNTOS CIVILES en el Banco Continental
porque en esa poca era Comandante General de la Quinta Regin
Militar con sede en Iquitos, acotando que los depsitos realizados eran del
CTAR - LORETO, pues era la entidad que financiaba las obras realizadas por
el Ejrcito[
32
].

a.2. Respecto de la procesada: MARINA MERCEDES ARANA GMEZ, [se tiene
que est] identificada con D.N.I. N 07444097, natural de Arequipa, nacida
el 24 de setiembre de 1950, hija de Gerardo y Dina Marina, casada, grado
de instruccin Superior, ocupacin empresaria, con domicilio en Calle
Tiziano N 315 San Borja[
33
], () [se precisa en la acusacin] que es: ()
gerente de la empresa PROMERSA desde febrero de 2000, percibiendo una
remuneracin de dos mil dlares. Asimismo [sostiene] ser hermana del
General en retiro Edgard Arana Gmez, [refiere] slo tener una cuenta
bancaria en el Banco Wiese. Respecto a la empresa PROMERSA () ha
sido constituida por su hijo Ricardo Renato Sotero Arana y ella lo administra
pues su hijo se dedica a estudiar, () que dicha empresa no es
proveedora del Estado. () que tiene a su nombre un terreno en el distrito
de La Molina de mil metros cuadrados, que lo adquiri [en agosto del
2000], el que pertenece a la sociedad conyugal por el precio de
doscientos treinta mil dlares [pagado] al contado, con dinero producto
de su trabajo y del de su esposo, [explica] que son ahorros de toda su vida
y que anteriormente ha laborado como entrenadora de gimnasia,
dictando clases particulares durante 3 aos aproximadamente en los ()
70, asimismo ha comprado y vendido ropa, adquiriendo mquinas de
coser, tejer, remalladoras, dedicndose a la modistera en su propia casa,
posteriormente ha trabajado en una empresa de taxis, no teniendo
documentos sustentatorios de ello, igualmente ha brindado servicio de
movilidad escolar particular durante 4 aos, igualmente ha alquilado una
camioneta Station Wagon, () ha constituido la empresa Ricomasa S.R.L.
utilizndola para respaldar una matricera de sus familiares para
repotenciar mquinas usadas, todo lo cual ha realizado en 35 aos de
trabajo continuo y diverso. Indica que los dos vehculos que aparecen a su
nombre (Camioneta Pick Up PGZ 512 y Automvil AOO 293) los adquiri
con sus ahorros[
34
].

() [sostiene] que todos sus bienes los ha adquirido con el fruto de su
trabajo y sus ahorros de treinta aos, as en 1985 compr una camioneta
Toyota, en 1982 adquiri un Jeep, habiendo ahorrado de manera conjunta
con su esposo un aproximado de US $ 200,000, agrega que no ha
comprado bienes a nombre de ninguno de sus hijos, pero [h]a consignado
a su hijo Renato como socio en forma nominal de la empresa PROMERSA,
ha adquirido una camioneta Pick Up Nissan, un automvil Hyundai, una
camioneta Cherokee entregada a su esposo por el Ejrcito, un ncleo
bsico de vivienda ubicado en Tacna, (), ha fundado la empresa
PROMERSA con un capital social () de S/. 240,000 aproximadamente,
precisando que el rubro de la empresa es fabricar compuesto de PVC y

[
32
[
33
[
34
] Ver fojas 1,999 y siguiente del Tomo 3.
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8
que de enero a setiembre del 2001 ha vendido S/. 1170,000, () seala
que tuvo una empresa llamada RICOMASA pero al no dejar utilidades
suspendi sus actividades; () que sus ahorros los ha guardado siempre en
su domicilio, pues como viva en la Villa Militar era el lugar ms seguro, no
pudiendo acreditarlo documentariamente, [refiere] adems que en el ao
1994 abri una cuenta en el Banco Wiese por US $ 90,000 y en 1996 abri
otra en el Banco Continental por US $ 52,000, () que de ese dinero, US $
50,000 se pusieron en varias cuentas de Superdepsito, luego fue
incrementando sus Superdepsitos con los ahorros de su casa y con los
nuevos ingresos, aadiendo que todas estas cuentas fueron canceladas en
noviembre del 2000, tambin abri una cuenta en el Interbank a plazo fijo y
ahorros por un monto de US $ 59,550, en la actualidad tiene una cuenta en
el Banco Wiese por US $ 100; manifiesta que sus gastos han sido mnimos,
pues casi todo era pagado por el Ejrcito y los gastos escolares de sus tres
hijos han sido de S/. 5.00 por hijo () actualmente cobran S/. 30.00;
[explica] que ha realizado varios viajes algunas veces acompaando a su
esposo y en otras ocasiones de turismo sola o con sus hijos; () seala que
no tiene documentos contables de todas sus actividades laborarles.

() menciona que los depsitos realizados en la cuenta mancomunada
con su hijo Ricardo Sotero Arana del Banco Continental N 0011-0114-
0300006418 hasta por US $ 698,500, provienen del dinero de sus ahorros
propios y familiares, aclarando que la cuenta es mancomunada recin en
1999, seguidamente () procede a explicar la procedencia del dinero de
todas las cuentas que posee en el Banco Continental en soles y dlares, en
forma individual y conjunta[
35
].

a.3. En lo que concierne al acusado: Enrique Arana Estabridis, [aparece de
autos que est] identificado con DNI N 10476232, natural de Lima, nacido
el 17 de noviembre de 1972, hijo de Enrique y Emma, casad[o], grado de
instruccin superior, ocupacin Tcnico en Mecnica, domiciliado en Calle
Hawai N 107 Los Cedros de Villa en Chorrillos[
36
]. El representante del
Ministerio Pblico, [en lo que respecta a este procesado] sostiene lo
siguiente: que el precitado ha manifestado que antes del 1990, no tena
ningn tipo de ingresos, toda vez que era estudiante y dependa
econmicamente de sus padres; que empez a trabajar desde el ao
1991, en la ciudad de Trujillo, luego en 1992, [en] un taller ubicado en la
Calle Las Gaviotas, Chorrillos, y posteriormente entre los aos de 1993 hasta
1996, en la empresa Procan (Procesadora de Caucho Andino); seala que
en 1998, constituy la empresa Promersa, siendo el aporte del declarante,
diversas herramientas de taller, valorizadas en aproximadamente S/.
30,000.00 nuevos soles; que la mencionada empresa se dedicaba a la
fabricacin de plsticos (PVC) y que el otro socio fundador fue la persona
de Ricardo Renato Sotero Navarro, quien aport el sesenta por ciento de
las acciones, precisando que el aspecto administrativo y financiero de la
empresa l[o] manejaba su prima Marina Mercedes Arana Gmez, quien en
realidad era la verdadera socia fundadora, y no su esposo Ricardo Renato
Sotero Navarro; [explica] que se retir de la empresa en diciembre de 1999,
sin haber percibido ningn tipo de utilidades, toda vez que hasta esa fecha
se encontraba en periodo de prueba; afirma que en dicha empresa
perciba un sueldo similar al de los dems trabajadores, que era de S/. 400
nuevos soles, aproximadamente; asimismo, seala que ostent el cargo de
Director de la [empresa] Promersa hasta diciembre de 1999, fecha en que

[
35
[
36
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9
transfiri sus acciones a su prima Marina Mercedes Arana Gmez,
desconociendo el motivo de que su renuncia recin haya sido aceptada
el 10 de setiembre del 2000[
37
].

b) Del Auto de Enjuiciamiento

Con fecha diecisiete de agosto del dos mil cuatro, se dict el Auto Superior
de Enjuiciamiento[
38
], mediante el cual esta Sala Superior DECLAR
HABER MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra: Vladimiro Montesinos
Torres y Silvana Montesinos Becerra, por el delito contra la Administracin
Pblica Corrupcin de Funcionarios Cohecho Propio, en agravio del
Estado; contra: Estela Alicia Ftima Mariela Zimmermann Delgado de
Montesinos, Karelia Montesinos Torres, Luis Alberto Cubas Portal, Orlando
Montesinos Torres, Walter Ramn Jave Huangal, Walter Gaspar Segundo
Chacn Mlaga, Juan Yanqui Cervantes, Luis Manuel Delgado de la Paz,
Jess Manuel Delgado Medina, Luis Manuel Delgado Medina, Ricardo
Alberto Sotero Navarro, Abraham Walter Cano Angulo, Carlos Eduardo
Alejandro Indacochea Balln, Marina Mercedes Arana Gmez, Carmen
Rivas Luna de Jave, Mara Esther Yanqui Martnez, Blanca Edith Villavicencio
Corvacho o Blanca Edith Villavicencio Corvacho de Indacochea, Rosa
Mara Indacochea Villavicencio, Genoveva Esperanza Medina Lewis o
Genoveva Esperanza Medina Lewis de Delgado, Milagros Isabel Delgado
Medina, Ricardo Renato Sotero Arana, Enrique Arana Estabridis, Carmen
Mara Gamarra Gonzales de Cano, Sandro Yanick Cano Gamarra, Harold
Walter Cano Gamarra, Paola Yaneth Cano Gamarra o Paola Janeth Cano
Gamarra, Juan Carlos Chacn De Vettori, Cecilia Isabel Chacn De Vettori,
Luis Miguel Portal Barrantes y Aurora Isabel De Vettori Rojas de Chacn, por
el delito contra la Administracin Pblica Corrupcin de Funcionarios
Enriquecimiento Ilcito , en agravio del Estado; contra: Mario Humberto
Delgado Vsquez, Ericka del Carmen Valiente Gamarra, Alejandro Augusto
Valiente Falla, Rosa Jess Gamarra Gonzales y Miriam Chilcn Silva, por el
delito contra la Administracin Pblica Contra la Administracin de Justicia
Contra la Funcin Jurisdiccional Encubrimiento Real, en agravio del
Estado; fijndose da y hora para el inicio del juicio oral, el que se llev a
cabo en Audiencia nica con sesiones continuadas, en la forma y modo
como aparecen de las actas debidamente aprobadas.

En la sesin tres, de fecha veintids de setiembre del dos mil cuatro[
39
] se
DESACUMULO la imputacin por el delito contra la Administracin Pblica
Corrupcin de Funcionarios Cohecho Propio; en agravio del Estado,
atribuido contra los procesados Vladimiro Montesinos Torres y Silvana
Montesinos Becerra, ORDENANDOSE la formacin del cuaderno
correspondiente[
40
], emitindose el auto del catorce de abril del dos mil
cinco, que DISPONE acumular la imputacin recada contra los antes
nombrados al Exp. N 7853 2001 (En Juzgado) y N 01 2001 que gira ante
la Segunda Sala Penal Especial[
41
].

Por resolucin expedida en la sesin ciento veintisis, de fecha cinco de
febrero del dos mil siete[
42
], se DISPUSO la DESACUMULACIN[
43
] del proceso

[
37
[
38
[
39
] Ver fojas 2,120 a 2228 del Tomo 04.
[
40
[
41
] Ver folios 3,439 de dicho cuaderno (Exp. 34 2005).
[
42
] Ver fojas 3,128 a 3,141 del Tomo5 5.
[
43
Exp. 85 2008 Pag.___

10
(Exp. N 04 2001) respecto de los acusados Abraham Walter Cano Angulo,
Carmen Mara Gamarra Gonzales de Cano, Harold Walter, Sandro Yanick y
Paola Yaneth o Paola Janeth Cano Gamarra, Luis Alberto Cubas Portal,
Karelia Montesinos Torres, Luis Manuel Delgado de la Paz, Genoveva
Esperanza Medina Lewis o Genoveva Esperanza Medina Lewis de Delgado,
Milagros Isabel, Luis Manuel y Jess Manuel Delgado Medina, Carlos Eduardo
Alejandro Indacochea Balln, Blanca Edith Villavicencio Corvacho o Blanca
Edith Villavicencio Corvacho de Indacochea y Rosa Mara Indacochea
Villavicencio, por el delito contra la Administracin Pblica Corrupcin de
Funcionarios Enriquecimiento Ilcito, en agravio del Estado; as como de
() Mario Humberto Delgado Vsquez, Alejandro Augusto Valiente Falla,
Miriam Chilcn Silva, Rosa Jess Gamarra Gonzales y Ericka Del Carmen
Valiente Gamarra, por delito contra la Administracin Pblica Delito contra
la Administracin de Justicia Contra la Funcin Jurisdiccional
Encubrimiento Real, en agravio del Estado; ORDENANDO que respecto de
ellos se forme un nuevo expediente con las piezas correspondientes del
principal (04 2001), DEBIENDO la Mesa de Partes nica de la Primera,
Segunda y Tercera Sala Penal Especial, asignarle la numeracin conforme a
su estado, el que por razn de fojas ochenta y ocho mil quinientos cuarenta
y cinco A del (tomo ciento catorce del expediente 04 2001 que corre
como anexo al principal), se registr con el N 013 -2007; prosiguindose con
el trmite de la causa N 04 2001, en la que se encuentran comprendidos:
Walter Gaspar Segundo Chacn Mlaga, Aurora Isabel De Vettori Rojas de
Chacn, Juan Carlos y Cecilia Isabel Chacn De Vettori, Luis Miguel Portal
Barrantes, Juan Yanqui Cervantes, Mara Esther Yanqui Martnez, Orlando
Montesinos Torres, Estela Alicia Ftima Mariela Zimmermann Delgado de
Montesinos, Ricardo Alberto Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana Gmez,
Ricardo Renato Sotero Arana, Enrique Arana Estabridis, Walter Ramn Jave
Huangal y Carmen Rivas Luna de Jave, por el delito contra la Administracin
Pblica Corrupcin de Funcionarios Enriquecimiento Ilcito, en agravio del
Estado.

Por auto expedido en la sesin doscientos catorce[
44
], de fecha quince de
setiembre del dos mil ocho, se ORDENO dada la complejidad y dificultad en
el trmite del proceso N 04 2001 SEPARAR las imputaciones en tres
grupos[
45
]: primero contra: JUAN YANQUI CERVANTES, MARA ESTHER YANQUI
MARTNEZ, WALTER RAMN JAVE HUANGAL, CARMEN RIVAS LUNA DE JAVE,
ORLANDO MONTESINOS TORRES y ESTELA ALICIA FTIMA MARIELA
ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS; segundo contra: WALTER GASPAR
SEGUNDO CHACN MLAGA, AURORA ISABEL DE VETTORI ROJAS DE
CHACN, JUAN CARLOS Y CECILIA ISABEL CHACN DE VETTORI, as como
LUIS MIGUEL PORTAL BARRANTES; y en un tercer grupo contra: RICARDO
ALBERTO SOTERO NAVARRO, MARINA MERCEDES ARANA GMEZ, RICARDO
RENATO SOTERO ARANA y ENRIQUE ARANA ESTABRIDIS; todos por el delito
Contra la Administracin Pblica Corrupcin de Funcionarios
Enriquecimiento Ilcito en agravio del Estado; disponindose que se formen
los expedientes respectivos; precisndose que cada grupo de imputaciones
se tramitar de manera independiente, de modo que los actuados del
segundo grupo (Familia Chacn Mlaga y otro, contina tramitndose con
el expediente 04 2001 principal); mientras que los del primero y tercer
grupo cuyas imputaciones se han separado deben correr en cuadernos a

[
44
[
45
] Ver fojas 7 a 11 del tomo 1.
Exp. 85 2008 Pag.___

11
parte asignndoseles al primero el nmero 84 2008 y al tercero el nmero
85 2008[
46
].

En la sesin tres[
47
], habindose recibido con posterioridad a la emisin de la
Pericia de Oficio[
48
], elaborada por los seores Peritos de la Contralora
General de la Repblica designados por el Sexto Juzgado Penal Especial,
Miguel Manrique Bernal y Amrico Revilla Fernndez, documentacin
registral, bancaria y otras relativas a bienes de los procesados requeridas
oportunamente por el Juzgado no consideradas en su momento, se dispuso
la ampliacin de la Pericia de Oficio, a fin de que evale la documentacin
obrante en autos, debiendo tenerse en cuenta, el documento nmero
cincuentitrs cero uno dos mil cuatro MP FN FE cursado por el Fiscal
Provincial Marco Guzmn Baca, adscrito a la Fiscala de la Nacin, quien
remite doce tomos en folios seis mil doscientos catorce[
49
], conteniendo
medios probatorios, disponiendo la Sala que se agreguen a los autos en la
sesin doscientos noventa y tres[
50
] del seis de mayo del dos mil, corriendo
como anexo al principal[
51
].

En la sesin nmero doce[
52
], trece[
53
] y catorce[
54
] se tom la declaracin
instructiva del encausado Ricardo Alberto Sotero Navarro.

En la sesin nmero catorce[
55
] y quince[
56
], se recepcion la declaracin
instructiva de Ricardo Renato Sotero Arana.

En la sesin nmero diecisis[
57
] y diecisiete[
58
], se recibi la declaracin
instructiva de Enrique Arana Estabridis.

En la sesin nmero dieciocho[
59
], diecinueve[
60
], veinte[
61
], veintiuno[
62
] y
veintids[
63
], se tom la declaracin instructiva de la encausada Marina
Mercedes Arana Gmez.

De fojas tres mil cincuenta y ocho a tres mil ciento veintisis del Tomo cinco,
obra la ampliacin del Informe Pericial de Oficio, de los acusados Ricardo
Alberto Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana Gmez y Ricardo Renato
Sotero Arana, elaborado por los Peritos Amrico Revilla Fernndez y Miguel
Manrique Miguel ngel Manrique Bernal; la que fue admitida a fojas tres mil
ciento veintisiete del mismo Tomo.

[
46
[
47
] Ver fojas 2,139 a 2,140 del Tomo 03
[
48
] Ver fojas 1,142 a 1,165 y Anexos de fojas 1,166 a 1,186 del Tomo 2.
[
49
] Ver fojas 47,244 del Tomo 73 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
50
[
51
[
52
[
53
[
54
[
55
[
56
[
57
[
58
[
59
[
60
[
61
] Ver fojas 2,958 a 2981 del Tomo 5.
[
62
[
63
] Ver fojas 3020 a 3,056 del Tomo 5.
Exp. 85 2008 Pag.___

12
En las sesiones ciento cuarenta y cuatro[
64
], ciento cuarenta y cinco[
65
],
ciento cuarenta y siete[
66
] y ciento cuarenta y ocho[
67
], se orden la
juramentacin, ratificacin y lectura de los dictmenes periciales de oficio,
(primigenio[
68
] y ampliatorio[
69
]), elaborado por los seores Peritos Amrico
Revilla Fernndez y Miguel Manrique Bernal, correspondiente a los acusados
Ricardo Alberto Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana Gmez y Ricardo
Renato Sotero Arana, habiendo sido examinados en la ltima sesin
indicada precedentemente. Cabe sealar que dicho estadio se suspendi,
debido a la inconcurrencia del Perito de Parte Orlando Vilca Morato por
motivos de salud, disponindose diferir la culminacin de la etapa pericial
para despus de sus dems co acusados[
70
], no habindose dado lectura
a la Pericia de Parte y para luego pasar al debate pericial.

En sesin ciento setenta y siete del veintiocho de enero de dos mil ocho[
71
],
el abogado de los seores Enrique Arana Estabridis y Marina Mercedes
Arana Gmez, puso de conocimiento a la Sala el fallecimiento del perito de
parte Orlando Vilca Morato, acreditado con la copia del acta de defuncin
que hizo entrega[
72
]; informando que en adelante sus patrocinados seran
asesorados por el perito contable Vctor Eduardo Igreda Milla[
73
]. De igual
manera, la defensa del procesado Ricardo Sotero Navarro, solicit se
subrogue al perito contable Vilca Morato, asumiendo en adelante el perito
contable judicial Vctor Eduardo Igreda Milla. La Sala estando a lo expuesto
por el procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro, tenindose en cuenta que
la pericia de parte obrante en autos[
74
], corresponde a la Sociedad
Conyugal conformada por Marina Mercedes Arana Gmez y Ricardo
Alberto Sotero Navarro; el Colegiado orden que se tenga por designado
como nuevo perito de las personas antes citadas al seor Vctor Eduardo
Igreda Milla[
75
], a fin de que sustente la pericia de autos, concedindole a
ste un plazo prudencial para que pueda instruirse del proceso,
autorizndosele acceso al expediente.

Posteriormente, en la sesin doscientos diez[
76
], del dieciocho de agosto del
dos mil ocho, se da cuenta del escrito presentado el da doce del mismo
mes y ao, por la defensa del procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro,
ofreciendo a folios seiscientos noventa y cinco, el documento rotulado
Ampliacin del Informe Pericial de Parte. La Sala tuvo por presentada la
Pericia sustitutoria elaborada por el nuevo perito Victor Eduardo Igreda Milla,
designado por el fallecimiento del anteriormente propuesto por la defensa

[
64
] Ver fojas 90,319 a 90,321 del Tomo 118 del expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al
principal.
[
65
principal.
[
66
principal.
[
67
principal.
[
68
] Ver fojas 1,142 a 1,165 y Anexos de fojas 1,166 a 1,186 del Tomo 2.
[
69
[
70
[
71
] Ver fojas 93,940 y siguiente del Tomo 123 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al
principal.
[
72
] Ver fojas 93,947 del Tomo 123 del Exp. 04 2001 que corre en copia anexo al principal.
[
73
] Ver fojas 93,939 y siguientes del Tomo 123 del Exp. 04 2001 que corre en copia como anexo al
principal.
[
74
] Ver fojas 700 a 787 y anexos de fojas 788 a 1,139 del Tomo 2.
[
75
] Ver fojas 93,941 del Tomo 123 del expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
76
principal
Exp. 85 2008 Pag.___

13
de los procesados Ricardo Alberto Sotero Navarro y Marina Mercedes Arana
Gmez, Seor Oscar Vilca Morato[
77
].

Luego, en la Sesin doscientos catorce, del quince de setiembre de dos mil
ocho, se procedi con la separacin de imputaciones del Exp. 04-2001[
78
];
formndose el Exp. 84-2008 y Exp. 85-2008. Por lo que continuando con el
tercer grupo, corresponda la juramentacin, ratificacin y lectura del
dictamen pericial de parte[
79
], inicindose recin en la sesin doscientos
diecisiete[
80
], debido a la inconcurrencia del seor perito de parte Vctor
Eduardo Igreda Milla a las sesiones doscientos quince[
81
] y doscientos
diecisis[
82
]; prosiguiendo en las sesiones, doscientos diecinueve[
83
],
doscientos veinte[
84
], doscientos veintiuno[
85
], doscientos veintitrs[
86
],
doscientos veinticuatro[
87
], doscientos veinticinco[
88
], doscientos veintisis[
89
],
doscientos veintisiete[
90
], doscientos veintinueve[
91
], doscientos treinta[
92
],
doscientos treinta y uno[
93
], doscientos treinta y cuatro[
94
], doscientos treinta
y cinco[
95
], doscientos treinta y seis[
96
], doscientos treinta y siete[
97
],
doscientos treinta y ocho[
98
], doscientos treinta y nueve[
99
], doscientos
cuarenta[
100
], doscientos cuarenta y uno[
101
], doscientos cuarenta y dos[
102
],
doscientos cuarenta y tres[
103
], doscientos cuarenta y cuatro[
104
], doscientos
cuarenta y cinco[
105
], doscientos cuarenta y seis[
106
], doscientos cuarenta y
siete[
107
], doscientos cuarenta y nueve[
108
], doscientos cincuenta[
109
] y
doscientos cincuenta y uno[
110
], ltima sesin Nmero doscientos cincuenta
y dos en que fue examinado el perito de parte.

En la sesin doscientos cincuenta y dos[
111
], del veintitrs de junio de dos mil
nueve, tomndose en cuenta los puntos contradictorios precisados en el

[
77
] Ver fojas 97,860 del Tomo 129 del expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al principal
[
78
[
79
] Ver fojas 3,491 a 3,555 y anexos de fojas 3,556 a 4,184 del Tomo 6.
[
80
[
81
[
82
[
83
[
84
[
85
[
86
[
87
[
88
[
89
[
90
[
91
[
92
[
93
[
94
[
95
[
96
[
97
[
98
[
99
[
100
[
101
[
102
[
103
[
104
[
105
[
106
[
107
[
108
[
109
[
110
[
111
Exp. 85 2008 Pag.___

14
escrito que obra a fojas cinco mil novecientos cincuenta y ocho a cinco mil
novecientos setenta y siete del Tomo nueve del expediente ochenta y cinco
dos mil ocho, la Sala dispone dar inicio al Debate Pericial respecto de las
pericias de oficio elaboradas por los Peritos Amrico Revilla Fernndez y
Miguel Manrique Bernal, correspondientes a los procesados Ricardo Alberto
Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana Gmez y Ricardo Renato Sotero
Arana; as como la pericia de parte respecto de los citados procesados que
debi sustentar el Perito de Parte Vctor Eduardo Igreda Milla, inicindose
esta etapa a partir del folio seis mil ciento ochenta y uno del Tomo nueve a
ocho mil trescientos ochenta del Tomo doce, este ltimo correspondiente a
la sesin doscientos setenta y ocho del siete de enero de dos mil diez.

Culminado el debate pericial, se da inicio a la oralizacin y debate de
piezas, ofrecidas respecto de los procesados Ricardo Alberto Sotero
Navarro, Marina Mercedes Arana Gmez y Enrique Arana Estabridis en la
sesin doscientos setenta y nueve[
112
], doscientos ochenta y uno[
113
],
doscientos ochenta y tres[
114
], doscientos ochenta y cuatro[
115
], doscientos
ochenta y cinco[
116
], doscientos ochenta y seis[
117
], doscientos ochenta y
siete[
118
], doscientos ochenta y ocho[
119
], doscientos ochenta y nueve[
120
],
doscientos noventa[
121
],doscientos noventa y dos[
122
], doscientos noventa y
cuatro[
123
], doscientos noventa y cinco[
124
], doscientos noventa y seis[
125
],
doscientos noventa y siete[
126
], doscientos noventa y ocho[
127
], doscientos
noventa y nueve[
128
], trescientos[
129
], trescientos uno[
130
], trescientos dos[
131
],
trescientos tres[
132
], trescientos cuatro[
133
], trescientos cinco[
134
], trescientos
seis[
135
], y trescientos ocho[
136
].

De otro lado, se deja constancia que encontrndose la causa en la etapa
de la oralizacin y debate de piezas, en la sesin doscientos ochenta y dos,
del cinco de febrero de dos mil diez, se expidi la resolucin mediante la
cual se declara FUNDADA LA PRESCRIPCIN DE LA ACCIN PENAL incoada
contra el acusado RICARDO RENATO SOTERO ARANA, como cmplice de la
comisin del delito contra la Administracin Pblica Corrupcin de
Funcionarios Enriquecimiento Ilcito, en agravio del Estado; habindose
dispuesto el archivo definitivo del proceso en lo que al citado acusado se

[
112
[
113
[
114
[
115
[
116
[
117
[
118
[
119
[
120
[
121
[
122
[
123
[
124
[
125
[
126
[
127
[
128
[
129
[
130
[
131
[
132
[
133
[
134
[
135
[
136
Exp. 85 2008 Pag.___

15
refiere y la anulacin de los antecedentes penales y judiciales, as como el
levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran dictado en su
contra, consentida y/o ejecutoriada sea la presente resolucin[
137
]..

c) DE LA ETAPA DEL JUICIO ORAL Y LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DURACIN
DEL JUICIO ORAL

1. ALTA COMPLEJIDAD DEL PROCESO

A) Recepcin de la Sala para Juzgamiento de un Proceso ALTAMENTE
COMPLEJO por la acumulacin en ste de imputaciones de
Enriquecimiento Ilcito correspondientes a 09 grupos familiares diferentes
ms 01 grupo de presuntos encubridores (totalizando 37 procesados).

A.1. El proceso penal seguido contra Ricardo Alberto Sotero Navarro,
Marina Mercedes Arana Gmez, Enrique Arana Estabridis y otros, se
inici mediante el auto apertorio de instruccin del 19 de enero del
2001 dictado por el Sexto Juzgado Penal Especial, el mismo que
posteriormente fue objeto de sucesivas ampliaciones (05 autos
ampliatorios) llegando a registrar este proceso 37 encausados.

A.2. As, la causa penal en referencia, por el nmero de procesados e
imputaciones que implicaba, fue declarado complejo[
138
],
resultando por dems ilustrativo el siguiente detalle:

PROCESADOS DELITOS PRIMIGENIAMENTE IMPUTADOS
N *Delito C: Cohecho Propio
C (c) Complicidad de Cohecho
*Delito ER: Encubrimiento Real
*Delito P: Peculado
*Delito EI: Enriquecimiento Ilcito.
EI (c) Complicidad de Enriquecimiento Ilcito.
Auto 1
19.01.01
Auto 2
17.09.01
Auto 3
22.04.02
Auto 4
22.04.02
Auto 5
15.05.02
Auto 6
15.08.02
1 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES C,ER
2 SILVANA MONTESINOS BECERRA C(c),ER
3 WALTER GASPAR SEGUNDO CHACN MLAGA C(c),ER EI
4 AURORA ISABEL DE VETTORI ROJAS DE CHACN EI (c)
5 CECILIA ISABEL CHACN DE VETTORI EI (c)
6 LUIS MIGUEL PORTAL BARRANTES EI (c)
7 JUAN CARLOS CHACN DE VETTORI EI (c)
8 JUAN YANQUI CERVANTES C(c),ER EI
9 MARA ESTHER YANQUI MARTNEZ EI (c)
10 WALTER RAMN JAVE HUANGAL C(c),ER EI
11 CARMEN RIVAS LUNA DE JAVE EI (c)
12 RICARDO ALBERTO SOTERO NAVARRO EI
13 MARINA MERCEDES ARANA GMEZ EI (c)
14 RICARDO RENATO SOTERO ARANA EI (c)
15 ENRIQUE ARANA ESTABRIDIS EI (c)
16 ORLANDO MONTESINOS TORRES C(c),ER EI
17 ESTELA A. F. M. ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS C(c),ER EI (c)
18 LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ C(c),ER EI
19 GENOVEVA ESPERANZA MEDINA LEWIS DE DELGADO EI (c)

[
137
[
138
] Ver fojas 458 a 513 del Tomo 02
Exp. 85 2008 Pag.___

16
20 LUIS MANUEL DELGADO MEDINA C(c),ER EI (c)
21 JESS MANUEL DELGADO MEDINA EI (c)
22 MILAGROS ISABEL DELGADO MEDINA EI (c)
23 CARLOS EDUARDO ALEJANDRO INDACOCHEA BALLN EI
24 BLANCA E.VILLAVICENCIO CORVACHO EI (c)
25 ROSA MARA INDACOCHEA VILLAVICENCIO EI (c)
26 LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL C(c),ER EI
27 KARELIA MONTESINOS TORRES C(c),ER EI (c)
28 ABRAHAM WALTER CANO ANGULO EI
29 CARMEN MARA GAMARRA GONZALES DE CANO EI (c)
30 SANDRO YANICK CANO GAMARRA EI (c)
31 PAOLA JANETH CANO GAMARRA EI (c)
32 HAROLD WALTER CANO GAMARRA EI (c)
33 MARIO HUMBERTO DELGADO VSQUEZ ER ER
34 MIRIAM CHILCN SILVA ER
35 ALEJANDRO AUGUSTO VALIENTE FALLA ER
36 ROSA JESS GAMARRA GONZALES ER
37 ERICKA DEL CARMEN VALIENTE GAMARRA ER

A.3. Concluida la investigacin judicial, el Sexto Juzgado Penal Especial
elev su Informe Final el 23 de julio de 2003[
139
], e Informe Final
Adicional[
140
] de fecha veintiocho de agosto de dos mil tres, siendo
que la complejidad puntualizada precedentemente tuvo como
correlato, al trmino de la instruccin, el volumen de actuados
siguiente:

A. Expediente Principal 65 Tomos

B. Cuadernos desagregados del Principal
b.1. Cuadernos Cautelares 37
b.2. Cuadernos Incidentales tramitados en Sala 68
b.3. Cuadernos Incidentales tramitados en Juzgado 11
b.4. Anexos Bancarios 19
b.5. Otros Anexos (SUNAT, Ministerio de Defensa, Contables,
etc)
16
b.6. Informes Periciales desagregados 04
159
Cuadernos

A.4. Luego, producido con fecha 09 de setiembre del 2003 el
avocamiento de esta Sala respecto al Expediente 04-2001[
141
], los
autos fueron remitidos a la Fiscala Superior, la que con fecha 12 de
enero del 2004 emiti su respectivo Dictamen Acusatorio[
142
], siendo
el caso que mediante resolucin del 29 de marzo del dos mil cuatro
se devolvieron los actuados al Ministerio Pblico a fin de que se
subsanen las observaciones a que se contraa el precitado auto[
143
],
emitindose con fecha 07 de mayo del 2004 el correspondiente

[
139
[
140
[
141
] Ver fojas 40,567 del Tomo 65 del Expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
142
[
143
] Ver fojas 41,258 A y vuelta del Tomo 66 del Expediente 04 2001 que corre en copia como anexo
al principal.
Exp. 85 2008 Pag.___

17
Dictamen Integratorio[
144
], llevndose a cabo el 05 de julio del mismo
ao la Vista de la Causa de los extremos de No Haber Mrito[
145
].

A.5. La acusacin fiscal recada en el presente proceso (fojas 1,955 a 2,047
del Tomo 3) qued formulada contra los procesados y por los delitos
que se precisan a continuacin:

1 WALTER GASPAR SEGUNDO CHACN MLAGA
2 AURORA ISABEL DE VETTORI ROJAS DE CHACN
3 CECILIA ISABEL CHACN DE VETTORI
4 LUIS MIGUEL PORTAL BARRANTES
5 JUAN CARLOS CHACN DE VETTORI

Grupo 01
Chacn
Enriquecimiento Ilcito
6 JUAN YANQUI CERVANTES
7 MARA ESTHER YANQUI MARTNEZ
Grupo 02
Yanqui
8 WALTER RAMN JAVE HUANGAL
9 CARMEN RIVAS LUNA DE JAVE
Grupo 03
Jave
10 RICARDO ALBERTO SOTERO NAVARRO
11 MARINA MERCEDES ARANA GMEZ
12 RICARDO RENATO SOTERO ARANA
13 ENRIQUE ARANA ESTABRIDIS
Grupo 04
Sotero
14 ORLANDO MONTESINOS TORRES
15 ESTELA A.F. ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS
Grupo 05
Montesinos
16 LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ
17 GENOVEVA ESPERANZA MEDINA LEWIS DE DELGADO
18 LUIS MANUEL DELGADO MEDINA
19 JESS MANUEL DELGADO MEDINA
20 MILAGROS ISABEL DELGADO MEDINA

Grupo 06
Delgado
21 CARLOS EDUARDO ALEJANDRO INDACOCHEA BALLN
22 BLANCA EDITH VILLAVICENCIO CORVACHO DE INDACOCHEA
23 ROSA MARA INDACOCHEA VILLAVICENCIO
Grupo 07
Indacochea
24 LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL
25 KARELIA MONTESINOS TORRES
Grupo 08
Cubas
26 ABRAHAM WALTER CANO ANGULO
27 CARMEN MARA GAMARRA GONZALES DE CANO
28 SANDRO YANICK CANO GAMARRA
29 PAOLA JANETH (YANETH) CANO GAMARRA
30 HAROLD WALTER CANO GAMARRA

Grupo 09
Cano

Por delito de Encubrimiento Real:
31 MARIO HUMBERTO DELGADO VASQUEZ
32 MIRIAM CHILCN SILVA
33 ALEJANDRO AUGUSTO VALIENTE FALLA
34 ROSA JESS GAMARRA GONZALES
35 ERICKA DEL CARMEN VALIENTE GAMARRA

Grupo
Presuntos Encubridores
Por delito de Cohecho[
146
]

[
144
] Ver fojas 41,317 a 41,318 del Tomo 66 del Expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al
principal.
[
145
] Ver fojas 41,433 del Tomo 66 del Expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
Exp. 85 2008 Pag.___

18
36 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
37 SILVANA MONTESINOS BECERRA

A.6. La Sala con fecha 17 de agosto del 2004 dict el Auto de
Enjuiciamiento[
147
], fijando como fecha de inicio del Juicio Oral el 08
de setiembre del 2004.

B) Recepcin de la Sala al asumir competencia de abundante informacin
que mereci anlisis a travs de Pericias Ampliatorias de Oficio y de
Parte.

B.1. En efecto, es el caso que tras haberse emitido durante la instruccin
los Informes Periciales de Oficio primigenios para cada uno de los
procesados (35), con posterioridad a ellos recin hubo respuesta a
diferentes requerimientos informativos que haban sido cursados a las
entidades bancarias, SUNAT, SUNARP, Ministerio de Defensa, etc.,
incorporndose una vasta informacin relativa a cada uno de ellos
que se encontraba desprovista de anlisis pericial de oficio y de
parte, lo cual dio lugar a que esta Sala en la Sesin 03[
148
] del 22 de
setiembre del 2004 ordenara Informes Periciales de Oficio
Ampliatorios para cada uno de los procesados[
149
]. Este flujo de
nueva informacin ha continuado a lo largo del Juicio Oral,
resultando ilustrativo que recin el 11 de octubre del 2004 la Fiscala
remitiera 12 Anexos de informacin diversa con ms 6,000 folios[
150
],
lo que se dio cuenta en la Sesin 06 del 12 de octubre de dos mil
cuatro[
151
].

B.2. En ese sentido, un dato elocuente del incremento fsico del Expediente
04-2001 que corre en copia como anexo a esta causa, durante el
Juicio Oral, es que recibidos 65 Tomos de primera instancia - sin
contar los Cuadernos Desagregados y Anexos el mismo alcanza a
la fecha de la Separacin de imputaciones[
152
] correspondientes al
expediente 85 2008, 129 Tomos con ms de 98,106 folios[
153
].

C) Correlato de la alta complejidad del proceso a nivel de actos procesales
del Juicio Oral (Etapa de Interrogatorio a Acusados).

C.1. La gran complejidad que revesta el juzgamiento correspondiente a
09 grupos familiares diferentes por el delito de Enriquecimiento Ilcito
(y un grupo ms por el delito de Encubrimiento Real) se evidencia en
el ter de Sesiones que demand la etapa de Interrogatorio a
Acusados conforme al detalle que sigue a continuacin:
Sesin Fecha Acto Procesal
1 08-09-04 Instalacin
2 14-09-04 Ofrecimiento de Medios Probatorios
3 22-09-04 Ofrecimiento de Medios Probatorios

[
146
] Las imputaciones recadas contra los acusados Vladimiro Montesinos Torres y Silvana Montesinos
Becerra por el delito de Cohecho fueron desacumuladas del Exp. 04-2001 en la Sesin 03 del
22.09.2004
[
147
[
148
[
149
[
150
[
151
[
152
] Ver fojas 98,108 a 98,110 del Tomo 129 del Exp. 04-2001 que corre en copia como anexo al principal.
[
153
] Ver fojas 98,111 del Tomo 129 del expediente 04 2001 que corre en copia como anexo al principal.
Exp. 85 2008 Pag.___

19
4 28-09-04 Exposicin de la Acusacin
INTERROGATORIOS
Grupo Chacn
5 05-10-04
CECILIA I. CHACON DE VETTORI /
LUIS M. PORTAL BARRANTES
6 12-10-04 WALTER CHACON MALAGA
7 19-10-04 WALTER CHACON MALAGA
8 26-10-04 AURORA CHACON DE VETTORI
9 02-11-04 JUAN CARLOS CHACON
Grupo Juan Yanqui Cervantes
10 09-11-04 JUAN YANQUI CERVANTES
11 16-11-04 JUAN YANQUI CERVANTES
12 23-11-04 MARIA ESTHER YANQUI MARTINEZ /

Grupo Sotero
12 23-11-04 RICARDO A. SOTERO NAVARRO
15 14-12-04 RICARDO R. SOTERO ARANA
16 21-12-04 ENRIQUE ARANA ESTABRIDIS
17 28-12-04 ENRIQUE ARANA ESTABRIDIS
18 04-01-05 MARINA M. ARANA GOMEZ
Grupo Jave
22 01-02-05 CARMEN RIVAS LUNA DE JAVE
25 22-02-05 WALTER R. JAVE HUANGAL
Grupo Delgado
29 22-03-05 LUIS M. DELGADO MEDINA
35 03-05-05 LUIS M. DELGADO MEDINA / GENOVEVA E. MEDINA LEWIS
36 10-05-05 GENOVEVA E. MEDINA LEWIS
37 17-05-05 MILAGROS I. DELGADO MEDINA
38 24-05-05 JESUS M. DELGADO MEDINA
Exp. 85 2008 Pag.___

20
45 12-07-05 LUIS M. DELGADO DE LA PAZ

Grupo Indacochea
50 16-08-05 CARLOS E. A. INDACOCHEA BALLON
57 04-10-05 BLANCA E. VILLAVICENCIO CORVACHO
60 25-10-05 ROSA M. INDACOCHEA VILLAVICENCIO
66 06-12-05 ROSA MARIA INDACOCHEA VILLAVICENCIO
Grupo Cubas
66 06-12-05 LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL
80 14-03-06 KARELIA MONTESINOS TORRES
Exp. 85 2008 Pag.___

21
Grupo Montesinos
84 11-04-06 ORLANDO MONTESINOS TORRES
102 23-08-06 ESTELA A. F. M. ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS
Encubridores
106 20-09-06 Se Suspendi
107 27-09-06 MARIO HUMBERTO DELGADO VSQUEZ
114 13-11-06 MIRIAM CHILCN SILVA
115 20-11-06 MIRIAM CHILCN SILVA
Grupo Cano
116 27-11-06 ABRAHAM WALTER CANO ANGULO
Exp. 85 2008 Pag.___

22
*126 05-02-07
Se orden la Desacumulacin del Exp. 04 2001 , disponindose la
formacin del Exp. 13 2007.

(*) Iniciativa de la Primera Sala Penal Especial en este estadio a efectos
de atacar inconvenientes inherentes a dicha complejidad: Primera
Desacumulacin.

C.2. Estando a esta circunstancia de alta complejidad que dificultaba una
mayor celeridad del proceso en referencia, la Sala, mediante Sesin
N 126[
154
], de fecha 05 de febrero del 2007 dispuso una
Desacumulacin[
155
], desdoblndose la tramitacin del Expediente
04-2001 primigenio en dos procesos: uno, el que se mantena con
dicha numeracin; y el otro, signado como Expediente 13-2007.

C.3. Los grupos familiares diversos quedaron distribuidos de la forma
siguiente:

EXP. 04-2001


Grupo Chacn
Grupo Yanqui
Grupo Jave
Grupo Sotero
15 ESTELA A.F. ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS
Grupo Montesinos

EXP. 13-2007

1 LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ
2 GENOVEVA ESPERANZA MEDINA LEWIS DE DELGADO
3 LUIS MANUEL DELGADO MEDINA
4 JESS MANUEL DELGADO MEDINA
5 MILAGROS ISABEL DELGADO MEDINA
Grupo Delgado
6 CARLOS EDUARDO ALEJANDRO INDACOCHEA BALLN
7 BLANCA EDITH VILLAVICENCIO CORVACHO DE INDACOCHEA
8 ROSA MARA INDACOCHEA VILLAVICENCIO
Grupo Indacochea
9 LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL
10 KARELIA MONTESINOS TORRES
Grupo Luis Alberto
Cubas Portal

[
154
[
155
Exp. 85 2008 Pag.___

23
11 ABRAHAM WALTER CANO ANGULO
12 CARMEN MARA GAMARRA GONZALES DE CANO
13 SANDRO YANICK CANO GAMARRA
14 PAOLA JANETH (YANETH) CANO GAMARRA
15 HAROLD WALTER CANO GAMARRA
Grupo Cano
16 MARIO HUMBERTO DELGADO VASQUEZ
17 MIRIAM CHILCN SILVA
18 ALEJANDRO AUGUSTO VALIENTE FALLA
19 ROSA JESS GAMARRA GONZALES
20 ERICKA DEL CARMEN VALIENTE GAMARRA
Grupo Encubridores

C.4. Continuando el Juzgamiento ya en el Expediente 04-2001
Desacumulado que deba continuar con 05 grupos familiares
diferentes (comprendiendo a Ricardo Alberto Sotero Navarro, Marina
Mercedes Arana Gmez, Ricardo Renato Sotero Arana, Enrique
Arana Estabridis y 11 co-procesados), se desarroll la etapa de
testimoniales y confrontaciones, conforme al detalle siguiente:

Sesin Fecha Acto Procesal
127 12-02-07 Se suspendi
TESTIMONIALES
129 19-02-07
MARA A. ARCE GUERRERO / WILBERT RAMOS VIERA /
CSAR HUGO GUTARRA ARROYO /JULIO GUSTAVO LUCES GARRO
130 26-02-07
MARA E. CHVEZ DE MARTNEZ / JOS A. VILLALOBOS CANDELA /
ELZABETH C. ALVARADO NEZ / JESSICA REVOREDO MASSUCCO /
JAIME JUAN GREEN ORTIZ
131 05-03-07
CARLOS SERQUN JIMNEZ (p) / RAQUEL BORDA ARIAS /
CARLOS A. SERQUN UGARTE (h)/ CARLOS A. A. M. SOTO DELGADO
132 12-03-07 CARLOS A. A. M. SOTO DELGADO
133 19-03-07 ELADIO LEN ORDEZ
134 26-03-07 Se suspendi [
156
]
135 29-03-07 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
136 09-04-07 MATILDE PINCHI PINCHI
137 16-04-07 Se suspendio [
157
]
138 23-04-07 Se suspendi [
158
]
CONFRONTACIONES
139 [
159
] 27-04-07
Confrontacin: entre
ORLANDO MONTESINOS TORRES y el Testigo JUAN J. GREEN ORTIZ

2. COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA DESPLEGADA EN JUICIO ORAL:
RELEVANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL Y SU NECESARIA ACTUACION A TRAVES
DE SUB FASES PROCESALES INHERENTES A AQUELLA (RATIFICACION DE LAS

[
156
] Se suspendi. Motivo: Inconcurrencia de los testigos: Matilde Pinchi Pinchi, Giovanna Gina Mindani
de Barra y Myrta Isabel Vassallo Consoli. Juan Alfredo Villanueva Mauricio Anglica Daz de
Bardales.
[
157
]Se suspendi. Motivo: No fueron conducidos de grado fuerza los testigos Myrta Isabel Vasallo Consoli
y Juan Alfredo Villanueva Mauricio.
[
158
]Se suspendi. Motivo: No fueron conducidos de grado fuerza los testigos Myrta Isabel Vasallo Consoli
y Juan Alfredo Villanueva Mauricio; y asimismo, no concurri testigo Jaime Juan Green Ortiz para
diligencia de confrontacin.
[
159
]Se suspendi. Motivo: No fueron conducidos de grado o fuerza los testigos Myrta Isabel Vasallo
Consoli, Juan Alfredo Villanueva Mauricio y Giovanna Gina Mindani de Barra.
Exp. 85 2008 Pag.___

24
PERICIAS, EXAMENES AL PERITO DE OFICIO Y AL PERITO DE PARTE, DEBATE
PERICIAL, ETC).

2.1. La Actuacin Probatoria Pericial Compleja se refleja tambin en los
varios meses que ha demandado la Etapa Pericial para cada uno de los
grupos familiares comprendidos en el Juzgamiento.

2.2. En este tem, conforme se indicara precedentemente, cabe significar
como circunstancias relevantes en el Juicio Oral seguido contra Ricardo
Alberto Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana Gmez, Ricardo Renato
Sotero Arana, Enrique Arana Estabridis y sus dems co-procesados las
siguientes:

(a) Que habindose emitido durante la investigacin judicial Informes
Periciales de Oficio, con posterioridad a la expedicin de los mismos
se incorpor al proceso abundante informacin relevante para el
thema probandum, que hizo necesario que el Colegiado ordenar
en Juicio Oral la elaboracin de Pericias de Oficio Ampliatorias para
cada uno de stos.

(b) Que paralelamente, recin durante el decurso del Juicio Oral el
Ministerio de Defensa, Registros Pblicos, SUNAT, entre otras
entidades, han remitido informacin tambin relevante para el
thema probandum, que tuvo que ser procesada por las Pericias de
Oficio Ampliatorias y por las respectivas Pericias de Parte elaboradas
y emitidas en esta etapa procesal del Juzgamiento.

2.3. As entonces, an cuando eran menos (despus de la desacumulacin
del Exp. N 04-2001, dando lugar a los Expedientes N 04-2001 y 13-2007),
pero siendo varios los grupos familiares que abarcaba el Expediente N
04-2001 (05 grupos familiares: Chacn, Sotero, Yanqui, Jave y
Montesinos), la actuacin completa de la fase pericial para cada uno
de estos grupos (oralizacin de Pericia de Oficio, examen de los peritos
autores de sta, lectura de la pericia de parte y examen de los
respectivos peritos, as como Debate Pericial), demandaba
evidentemente varias Sesiones, conforme aconteci segn el detalle
siguiente:

FASE PERICIAL
Grupo Yanqui
140 07-05-07 ORALIZACION DE LA PERICIA DE OFICIO
141 14-05-07 ORALIZACION DE LA PERICIA DE PARTE
142 21-05-07 DEBATE PERICIAL
143 28-05-07 CONTINUACIN DEL DEBATE PERICIAL
144 04-06-07 CONTINUACIN DEL DEBATE PERICIAL
Grupo Sotero
144 04-06-07 ORALIZACIN DE LA PERICIA DE OFICIO
145 08-06-07 CONTINUACIN DE LA ORALIZACION DE LA PERICIA DE OFICIO
Exp. 85 2008 Pag.___

25
147 25-06-07 CONTINUACIN DE LA ORALIZACION DE LA PERICIA DE OFICIO
148 02-07-07 EXAMEN A LOS PERITOS DE OFICIO
Grupo Jave
150 16-07-07 CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DE LA PERICIA DE OFICIO
152 01-08-07 Se suspendi[
160
]
155 20-08-07 ORALIZACIN DE LA PERICIA DE PARTE
156 27-08-07 EXAMEN AL PERITO DE PARTE / DEBATE PERICIAL
Grupo Montesinos
160 24-09-07
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DE LA PERICIA DE OFICIO /
EXAMEN A LOS PERITOS DE OFICIO
167 19-11-07 ORALIZACIN DE LA PERICIA DE PARTE / EXAMEN DEL PERITO.
168 26-11-07 EXAMEN AL PERITO DE PARTE
169 03-12-07 Se Suspendi la Audiencia
Grupo Chacn
177 28-01-08
ORALIZACIN DE LA PERICIA DE OFICIO
178 30-01-08
179 04-02-08
180 11-02-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DE LA PERICIA DE OFICIO /
EXAMEN A LOS PERITOS DE OFICIO
181 18-02-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN A LOS PERITOS DE OFICIO

[
160
] Se suspendi. Motivo: El Dr. Sergio Huertas Antequera designado por el Ministerio de Justicia en
reemplazo de la Dra. Beatriz Martnez Peralta Defensora de Oficio de los procesados Ricardo
Alberto Sotero Navarro y Luis Miguel Portal Barrantes (quien ha renunciado), recin est asumiendo
la defensa.
Exp. 85 2008 Pag.___

26
182 22-02-08
183 03-03-08
184 10-03-08
185 17-03-08
186 24-03-08
187 31-03-08
188 07-04-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN DE LOS PERITOS DE OFICIO
189 14-04-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN DE LOS PERITOS DE OFICIO
190 21-04-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN DE LOS SEORES PERITOS DE OFICIO
191 28-04-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN DE LOS SEORES PERITOS DE OFICIO
192 05-05-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN A LOS SEORES PERITOS DE OFICIO
193 12-05-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN A LOS SEORES PERITOS DE OFICIO
194 19-05-08
ORALIZACIN NTEGRA DE LA PERICIA DE PARTE / ORALIZACIN DE LA
PERICIA DE PARTE AMPLIATORIA
195 23-05-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN NTEGRA DE LA PERICIA DE PARTE
AMPLIATORIA
196 26-05-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN INTEGRA DE LA PRIMERA PERICIA
AMPLIATORIA DE PARTE / ORALIZACIN NTEGRA DE LA SEGUNDA
197 28-05-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN NTEGRA DE LA SEGUNDA
198 04-06-08
------------------------
199 09-06-08
CONTINUACION DE ORALIZACIN NTEGRA DE LA PERICIA DE PARTE /
EXAMEN DEL PERITO DE PARTE / RATIFICACIN DE LAS PERICIAS DE
PARTE / EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE
200 16-06-08
EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE
201 23-06-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE
202 25-06-08
203 30-06-08
204 07-07-08
205 14-07-08
206 21-07-08
207 01-08-08
208 06-08-08
Se Suspendi
209 11-08-08
Se Suspendi
210 18-08-08
211 25-08-08
212 01-09-08
213 08-09-08
CONTINUACION DEL EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE
214 15-09-08
Separacin de Imputaciones del Exp. 04-2001; formndose el Exp. 84-
2008 y Exp. 85-2008

(*) Siguiente iniciativa de la Primera Sala Penal Especial en este estadio a efectos de
atacar inconvenientes inherentes a dicha complejidad: Segunda
Desacumulacin.

2.4. No obstante lo antes manifestado, la Sala con fecha 15 de setiembre del
2008. dispuso una separacin de imputaciones[
161
], habiendo

[
161
Exp. 85 2008 Pag.___

27
ponderado, entre otras razones, precisamente el tiempo que
demandaba la actuacin de las diferentes fases del proceso.

2.5. Verificada dicha separacin de imputaciones, la tramitacin del
proceso en referencia, se ramific en tres Expedientes: Expediente 04-
2001; (principal) 84-2008 y Expediente 85-2008, de la forma siguiente:

EXP. 04-2001


Grupo Chacn

EXP. 84-2008

Grupo Yanqui
Grupo Jave
6 ESTELA A.F. ZIMMERMANN DELGADO DE M.
Grupo Montesinos

EXP. 85-2008

Grupo Sotero

2.6. Es as, que habindose dispuesto la separacin de imputaciones, se
continu con la etapa del examen pericial en el caso de la Familia
Sotero, la cual se encontraba pendiente desde la Sesin N 148, en que
se tuvo que suspender sta, debido a la inconcurrencia del Perito de
Parte Orlando Vilca Morato por razones de salud; sesin en la que
dispuso diferir la culminacin de la etapa pericial para despus de sus
dems co acusados[
162
], no pudiendo darse lectura a la Pericia de
Parte y pasar al debate pericial en dicho momento; por lo que, luego de
la separacin de imputaciones y quedando nicamente en el
Expediente N 85-2008, el Grupo Sotero, corresponde continuar con el
examen al perito de parte, seor Vctor Eduardo Igreda Milla[
163
], debido
al fallecimiento del seor Orlando Vilca Morato.

Se prosigui, conforme al siguiente detalle:

Exp. 85-2008

EXAMEN PERICIAL
215 19-09-08
Se suspendi[
164
]

[
162
[
163
[
164
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla, por razones de
salud.
Exp. 85 2008 Pag.___

28
216 26-09-08
Se suspendi[
165
]
217 03-10-08
INICIO DE LA ORALIZACIN DEL INFORME PERICIAL DE PARTE RESPECTO
SOBRE LOS PROCESADOS RICARDO ALBERTO SOTERO NAVARRO Y
MARINA MERCEDES ARANA GMEZ
218 10-10-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DEL INFORME PERICIAL DE
PARTE SOBRE LOS PROCESADOS RICARDO ALBERTO SOTERO NAVARRO
Y MARINA MERCEDES ARANA GMEZ
219 17-10-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DEL INFORME PERICIAL DE PARTE
220 24-10-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DEL INFORME PERICIAL DE PARTE
221 31-10-08
CONTINUACIN DE LA ORALIZACIN DEL INFORME PERICIAL DE
PARTE / INICIO DEL EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE
222 07-11-08
Se suspendi[
166
]
223 14-11-08
CONTINUACIN DEL EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE.
224 28-11-08
225 05-12-08
226 12-12-08
227 19-12-08
Se suspendi[
167
]
228 06-01-09
Se suspendi[
168
]
229 14-01-09
CONTINUACIN DEL EXAMEN AL SEOR PERITO DE PARTE VICTOR
EDUARDO IGREDA MILLA
230 23-01-09
EDUARDO IGREDA MILLA.
231 29-01-09
EDUARDO IGREDA MILLA.
232 05-02-09
Se suspendi[
169
]
233 12-02-09
Se suspendi[
170
]
234 19-02-09
235 26-02-09
236 06-03-09

[
165
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla.
[
166
] Se suspendi. Motivo: se designa como nuevo defensor de oficio del procesado Ricardo Renato
Sotero Arana, al doctor Jorge Lay Lozano, por lo que debe instruirse del proceso, a fin de no
afectarse el derecho de defensa.
[
167
salud.
[
168
] Se suspendi. Motivo: Los procesados sealan harn un replanteamiento en torno al nombramiento
de sus abogados, debido a las contradicciones existentes entre ellos.
[
169
salud.
[
170
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del abogado defensor del procesado Ricardo Alberto Sotero
Navarro, Dr. Vctor M. Silva Carrascal, quien seala sufri un accidente, la Sala designa como
abogado de oficio alterno a Rommy Jara Castro, quien debe instruirse del proceso, a fin de no
afectarse el derecho de defensa.
Exp. 85 2008 Pag.___

29
237 17-03-09
238 19-03-09
Se suspendi[
171
]
239 26-03-09
Se suspendi[
172
]
240 31-03-09
241 07-04-09
242 14-04-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR EL FISCAL SUPERIOR.
243 21-04-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA MARINA
ARANA GOMEZ.
244 30-04-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA MARINA
ARANA GOMEZ.
245 07-05-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR EL FISCAL SUPERIOR.
246 14-05-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR LA DEFENSA DEL PROCESADO SOTERO
ARANA.
247 21-05-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR PARTE POR LA DEFENSA DEL ACUSADO
ARANA ESTABRIDIS.
248 28-05-09
Se suspendi[
173
]
249 02-06-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR PARTE DE LA DOCTORA INES TELLO DE
ECCO
250 09-06-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR PARTE DE LA PRESIDENTA Y DIRECTORA
DE DEBATES .
251 16-06-09
EDUARDO IGREDA MILLA POR PARTE DE LA PRESIDENTA Y DIRECTORA
DE DEBATES.
252 23-06-09
INICIO DEL DEBATE PERICIAL
253 30-06-09
CONTINUACIN DEL DEBATE PERICIAL
254 07-07-09
255 14-07-09
256 21-07-09
Se suspendi[
174
]
257 04-08-09
258 11-08-09

[
171
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla, as como de los
procesados Ricardo Alberto Sotero Navarro y Marina Mercedes Arana Gmez.
[
172
] Se suspendi. Motivo: S concurri el perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla; sin embargo, se
encontraba mal de salud.
[
173
salud.
[
174
salud.
Exp. 85 2008 Pag.___

30
259 18-08-09
260 25-08-09
261 01-09-09
Se suspendi[
175
]
262 08-09-09
263 15-09-09
264 17-09-09
Se suspendi[
176
]
265 28-09-09
Se suspendi[
177
]
266 02-10-09
267 15-10-09
268 22-10-09
269 29-10-09
270 05-11-09
271 12-11-09
Se suspendi[
178
]
272 19-11-09
Se suspendi[
179
]
273 26-11-09
274 03-12-09
275 11-12-09
Se suspendi[
180
]
276 17-12-09
Se suspendi[
181
]
277 28-12-09
278 07-01-10
CULMINACIN DEL DEBATE PERICIAL

[
175
salud.
[
176
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla, quien fue
designado como Jurado en la Universidad Tecnolgica del Per, en el examen de grado para el
ttulo profesional de contador.
[
177
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla, quien tuvo que
concurrir a la Quinta Sala Penal Especial tambin como perito de parte.
[
178
salud.
[
179
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de oficio Miguel ngel Manrique Miguel ngel
Manrique Bernal, debido al fallecimiento de un familiar cercano.
[
180
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del perito de parte Vctor Eduardo Igreda Milla, quien fue
designado como Jurado en la Universidad Federico Villareal, en el examen de grado para el ttulo
profesional de contador.
[
181
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del abogado Vctor M. Silva Carrascal, defensa del procesado
Ricardo Alberto Sotero Navarro, se designa como abogado de oficio a la Dra. Elia Carol Retiz
Pereyra, quien debe instruirse del proceso, a fin de no entorpecer el derecho de defensa.
Exp. 85 2008 Pag.___

31

3. ACTUACIN PROBATORIA PARTICULARMENTE PROLONGADA EN EL CASO DE
LOS PROCESADOS.

3.1. Etapa Pericial.

3.1.1. Es de significar que de fojas 1,142 a 1,165 y Anexos de fojas 1,166 a 1,186
del Tomo 02, se emiti el Dictamen Pericial de Oficio primigenio,
respecto de los acusados Ricardo Alberto Sotero Navarro, Marina
Mercedes Arana Gmez, el cual conclua:

Que () Ricardo Alberto Sotero Navarro, su esposa () Marina
Mercedes Arana Gmez y el hijo de ambos Ricardo Renato Sotero
Arana, evidencian un DESBALANCE PATRIMONIAL y FINANCIERO,
entre sus ingresos y sus gastos de: Un Milln Ochocientos Setenta y Un
Mil Noventa y Dos con 80/100 Dlares Americanos (US $ 1871,092.80)
ms Trescientos Cuarenta y Dos mil Doscientos cincuenta y Siete con
38/100 Nuevos Soles (S/. 342,257.38)[
182
].

3.1.2. Expedido el Informe de Ampliacin Pericial de Oficio de fojas 3,058 a
3,126 del Tomo 5, ste concluyo lo siguiente:

Estando a los documentos existentes en el Expediente (), as
como a los nuevos elementos de juicio aportados en la
documentacin complementaria, se establece que el procesado
Ricardo Alberto Sotero Navarro en su calidad de Oficial del Ejrcito
Peruano en el periodo 1992 al 2000 acredita haber percibido como
ingresos por todo concepto la suma de S/. 379,509.20; no obstante
ello se advierte que conjuntamente con los procesados Marina
Mercedes Arana Gmez, () y Enrique Arana Estabridis, efectuaron
depsitos significativos de dinero en efectivo en diversas cuentas del
Sistema Bancario Nacional, inversiones y compras en bienes muebles
e inmuebles hasta por la suma de US $ 1579,664.43 ms S/.
852,658.53; conformado por los siguientes conceptos: depsitos
bancarios por US $ 1390,784.43 ms S/. 91,322.53, se desconoce su
procedencia y origen, adquisicin de Inmuebles US $ 118,000.00,
compra de vehculos US $ 31,200.00; Viajes al exterior US $ 39,680.00;
Inversiones en la empresa PROMERSA S/. 480,396.00 en el ao 2000
ms S/. 249,000.00 como aporte de capital y S/. 31,940.00 en la
empresa RICOMASA, se desconoce el tipo de bienes o insumos
adquiridos en dichas empresas, as como del origen del dinero, por
cuanto del movimiento de sus diversas cuentas bancarias no se
advierte el retiro de estos montos con esa finalidad. En consecuencia
se establece la existencia de un DESBALANCE PATRIMONIAL
ascendente a la suma de US $ 1579,664.43 ms S/. 473,149.33 [
183
].

3.1.3. En el Informe Pericial de Parte (primigenio), elaborado por el seor
Orlando Vilca Morato, de fojas 700 a 787 y Anexos de Fojas 788 a
1,138 del Tomo 2, se tiene el siguiente cuadro respecto de los ingresos
y egresos de la sociedad conyugal Sotero - Arana:

[
182
[
183
Exp. 85 2008 Pag.___

32

SNTESIS[
184
]
Conceptos

Importe en
Dlares
US $
INGRESOS:
Ingresos procedentes de Actividad Militar (1966-2000) 421,399.45
Ingresos procedentes de la Sra. Marina Mercedes Arana
Gmez (1971 2000)
638,363.32
Ingresos bancarios (Abono de prstamos e intereses) 198,993.31
TOTAL GENERAL DE INGRESOS
SOCIEDAD CONYUGAL SOTERO ARANA
1258,756.08
EGRESOS:
De la sociedad conyugal SOTERO ARANA
(1966 -2000)
698,234.43
SALDOS: 560,521.65

Por otro lado, luego del fallecimiento del perito Orlando Vilca Morato
y la designacin como nuevo perito del seor Vctor Igreda Milla; en
la sesin doscientos diez[
185
], del dieciocho de agosto del dos mil
ocho, fojas 97,860 del Tomo 129 del Expediente 04-2001 que corre
como anexo al expediente principal, se dio cuenta del escrito con el
que el procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro, present el
documento denominado Ampliacin del Informe Pericial de Parte.
La Sala tuvo por presentada la Pericia sustitutoria elaborada por el
perito antes citado.

3.1.4 As, en la Pericia Ampliatoria de Parte de fojas 3,491 a 3,555 y Anexos
de fojas 3,556 a 4,184 del Tomo 6, el Perito de Parte Vctor Igreda
Milla, concluye:

Se ha determinado que no existe DESBALANCE PATRIMONIAL EN
la Sociedad Conyugal RICARDO SOTERO NAVARRO y MARINA
ARANA GMEZ durante el periodo 1,966 al 2,000, conforme est
demostrado:
Que la Sociedad Conyugal conformada por Ricardo Alberto Sotero
Navarro y Marina Mercedes Arana Gmez, al ao 1990 tuvieron un
saldo inicial de US$ 511,169.02 como ahorro.

INGRESOS SUSTENTADOS:

- Ingresos procedentes de actividad militar (1,966 - 2000) US $ 421,399.45
- Ingresos procedentes de la Sra. MARINA ARANA GMEZ .. US $ 638,363.32
- Ingresos Bancarios (Abonos de Prstamos e Intereses) US $ 198,993.31

TOTAL GENERAL DE INGRESOS[
186
]. US $ 1258,756.08

[
184
[
185
principal.
[
186
] Ver fojas 3,554 del Tomo 06
Exp. 85 2008 Pag.___

33
3.1.5. En la sesin doscientos setenta y nueve del catorce de enero del dos
mil diez, se da inicio a la oralizacin de piezas, ofrecidas por el
Ministerio Pblico, la misma que se prolonga hasta la sesin doscientos
ochenta y cuatro del dieciocho de febrero del ao en curso. Es
durante este estadio que la Sala en la sesin doscientos ochenta y
dos, emite resolucin[
187
], mediante la cual se declara FUNDADA la
Excepcin de Prescripcin de la Accin Penal incoada contra Ricardo
Renato Sotero Arana, por el delito contra la Administracin Pblica
Corrupcin de Funcionarios Enriquecimiento Ilcito, en agravio del
Estado, disponiendo el archivo definitivo del proceso respecto de ste,
as como el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en su
contra.

3.1.6. Las piezas presentadas por la seora representante de la Procuradura
Pblica Ad Hoc del Estado, se oralizaron desde la sesin doscientos
ochenta y cuatro[
188
] hasta la sesin doscientos ochenta y nueve del
ocho de abril del dos mil diez[
189
].

3.1.7. En la sesin doscientos noventa del quince de abril del presente
ao[
190
] se da inicio a la lectura de piezas ofrecidas por la defensa
del procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro relativas a la sociedad
conyugal Sotero - Arana, respecto del Expediente Principal,
prolongndose hasta la sesin trescientos dos del veintids de julio
pasado[
191
]; en esta ltima se da lectura a las piezas
correspondientes al Expediente SUNAT, ofrecidas por la defensa del
precitado, hasta la sesin trescientos cuatro del doce de agosto[
192
].

3.1.8. Continuando, en la misma sesin trescientos cuatro, se da inicio a la
lectura de piezas del Expediente SUNAT, solicitadas por el Ministerio
Pblico, terminando en la sesin trescientos cinco[
193
]; asimismo, en
esta sesin se oralizan las piezas ofrecidas por la Procuradura Pblica
Ad Hoc del Estado respecto del Expediente SUNAT, extendindose
hasta la sesin trescientos seis[
194
].

3.1.9. Esta etapa de oralizacin de piezas, culmina con la lectura respecto
de las instrumentales solicitadas por la defensa del procesado
Enrique Arana Estabridis, correspondientes al expediente principal, en
la sesin trescientos ocho, del diecisiete de setiembre del dos mil
diez[
195
].

[
187
[
188
] Ver fojas 8,832 y siguientes del Tomo 13.
[
189
[
190
[
191
] Ver fojas 9,754 y siguiente del Tomo14.
[
192
[
193
[
194
[
195
Exp. 85 2008 Pag.___

34

Exp. 85-2008

ETAPA DE ORALIZACIN DE PIEZAS
N SESIN FECHA TOMO
UBICACIN EN EL
EXPEDIENTE
ACTOS PROCESALES
279 14-01-10 12 8,619 8,643
DECRETARON: la medida coercitiva de
comparecencia simple. DISPUSIERON: la
PROLONGACIN de la medida limitativa de
impedimento de salida del pas

Inicio de lectura de las pruebas
instrumentales solicitadas por el seor Fiscal
280 21-01-10 12 8,664 8,670
Se suspendi[
196
]
281 28-01-10 12 8,701 8,727
Continuacin de la lectura de piezas
solicitadas por el seor fiscal
282 05-02-10 12 8,753 8,759
DECLARARON: FUNDADA LA PRESCRIPCIN
DE LA ACCIN PENAL incoada contra el
acusado RICARDO RENATO SOTERO ARANA.

Se suspendi[
197
]
283 11-02-10 13 8,768 8.803
Continuacin de la lectura de piezas
solicitadas por el seor fiscal.
284 18-02-10 13 8,811 8.834
Culminacin de la lectura de piezas
solicitadas por el seor fiscal.

Inicio de la lectura de piezas ofrecida por la
representante de la Procuradura pblica ad
hoc del estado.
285 25-02-10 13 8,840 8,864
continuacin de la lectura de piezas
solicitadas por la Procuradura
286 09-03-10 13 8,915 8,934
continuacin de lectura de piezas solicitadas
por la Procuradura.
287 18-03-10 13 8,936 8,970
por la Procuradura.
288 25-03-10 13 8,980 9,012
por la Procuradura.
289 08-04-10 13 9,029 9,045
Culminacin de lectura de piezas solicitadas
por la Procuradura.

Se suspendi[
198
]

290 15-04-10 13 9,052 9,091
Inicio de la lectura de piezas del exp.
principal solicitadas por la defensa del
procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro
291 22-04-10 13 9,101 9,105
Se suspendi[
199
]
292 29-04-10 13 9,196 9,159
Continuacin de la lectura de piezas del exp.
293 06-05-10 13 9,346 9,352

[
196
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del abogado defensor del procesado Ricardo Sotero Navarro,
doctor Vctor M. Silva Carrascal, quien deba realizar sus comentarios sobre las piezas oralizadas.
[
197
] Se suspendi. Motivo: por lo recargado de audiencias; se fijaron para ese da cinco audiencias.
[
198
] Se suspendi. Motivo: Audiencia de la Sala Penal Nacional en el mismo ambiente en que se
desarrollaba la presente audiencia, por lo que no disponemos de otro lugar para continuar la
misma, se tuvo que suspender.
[
199
] Se suspendi. Motivo: inconcurrencia del abogado defensor del procesado Ricardo Alberto Sotero
Navarro, Dr. Vctor M. Silva Carrascal, quien deba realizar sus comentarios. Se designa como su
defensora de oficio a la Dra. Giovanna Contreras Castro, quien debe instruirse del proceso, a fin de
no afectar el derecho de defensa.
Exp. 85 2008 Pag.___

35
294 17-05-10 13 9,382 9,396

Se suspendi[
200
]
295 27-05-10 13 9,406 9,439
296 01-06-10 13 9,442 9,461

Se suspendi[
201
]
297 10-06-10 14 9,469 9,516
298 17-06-10 14 9,518 9,524
299 01-07-10 14 9,598 9,615
Se suspendi[
202
]
300 08-07-10 14 9,620 9,644
301 15-07-10 14 9,656 9,688
302 22-07-10 14 9,754 9,795
Continuacin y culminacin de la lectura de
piezas del exp. principal solicitadas por la
defensa del procesado Ricardo Alberto
Sotero Navarro

Inicio de la lectura de piezas del Exp. SUNAT,
solicitadas por la defensa del procesado
Ricardo Alberto Sotero Navarro
303 05-08-10 14 9,802 9,827
Continuacin de la lectura de piezas del Exp.
SUNAT, solicitadas por la defensa del
304 12-08-10 14 9,837 9,859
Continuacin y Culminacin de la lectura de
piezas del Exp. SUNAT, solicitadas por la
defensa del procesado Ricardo Alberto
Sotero Navarro

solicitadas por el Fiscal
305 23-08-10 14 9,860 9,890
piezas de SUNAT solicitada por el Fiscal

solicitadas por la Procuradura
306 02-09-10 14 9,933 9,953
piezas de SUNAT solicitada por la
Procuradura
307 09-09-10 14 9,954 9,957
Se suspendi[
203
]
308 17-09-10 14 9,974 9,979
Inicio y Culminacin de la lectura de piezas
del Exp. principal, solicitadas por la defensa
del procesado Enrique Arana Estabridis.

[
200
] Se suspendi. Motivo: El procesado Ricardo Alberto Sotero Navarro pide la suspensin de la
audiencia a fin de que el doctor Carlos Campos Santolalla se prepare para la prxima sesin en lo
concerniente a las piezas que se relacionan con la encausada Marina Mercedes Arana Gmez,
debido a que ha asumido su defensa y debe instruirse.
[
201
] Se suspendi. Motivo: A las 4:00 p.m., se encontraba programada la continuacin de la audiencia
del Exp. 84-2008.
[
202
] Se suspendi. Motivo: El doctor Vctor Silva Carrasco, defensa de Sotero Navarro no concurri, la
doctora Yovanna Contreras asume la defensa de oficio del citado procesado, debiendo tomar
conocimiento de las piezas a oralizarse en la prxima sesin.
[
203
] Se suspendi. Motivo: No concurri el abogado defensor del acusado Enrique Arana Estabridis,
correspondiendo iniciar con la lectura de piezas respecto de ste. Asimismo, no concurri la defensa
del acusado Ricardo Alberto Sotero Navarro.
Exp. 85 2008 Pag.___

36
REQUISITORIA ORAL
N SESIN FECHA TOMO
UBICACIN EN EL
EXPEDIENTE
ACTOS PROCESALES
309 27-09-10 14 9,982 9,987
Se da inicio a la REQUISITORIA ORAL del
representante del Ministerio Pblico
310 06-10-10 14 9.991 10,003
Continuacin de la REQUISITORIA ORAL del
311 14-10-10 14 10,007 10,040
312 25-10-2010 15 10,047 10,064
313 29-10-2010 15 10,071 10,122
314 05-11-2010 15 10,136 10,165
La abogada de la Parte Civil, formul sus
alegatos de ley,
315 11-11-2010 15 10,175 10,203
Inici sus alegatos tcnicos el abogado del
acusado Ricardo Alberto Sotero Navarro
316 18-11-2010 15 10,209 10,237
Culminaron los alegatos del procesado
Ricardo Alberto Sotero Navarro.
317 25-11-2010 15 10,266 10,268
Se suspendi, por motivos de salud de la hija
de la seora Juez Superior Hilda Piedra Rojas.
318 03-12-2010 15 10,282 10,311
Se inici los alegatos tcnicos de la acusada
Marina Mercedes Arana Gmez
319 09-12-2010 15 10,313 10,347
Culminaron los alegatos de Marina Mercedes
Arana Gmez
320 10-12-2010 15
El abogado del procesado Enrique Arana
Estabridis, formul sus alegatos tcnicos de
defensa.

3.1.10. A partir de la Sesin 309[
204
]; 310[
205
]; 311[
206
]; 312[
207
]; 313[
208
]; el
representante del Ministerio Pblico, ratifica su acusacin escrita
contra Ricardo Alberto Sotero Navarro, Marina Mercedes Arana
Gmez y Enrique Arana Estabridis.

3.1.11. En la Sesin 314[
209
] la Procuradura Ad-Hoc del Estado realiz sus
alegatos. A partir de la Sesin 315[
210
] y la 316[
211
] la defensa del
acusado Ricardo Alberto Sotero Navarro, realiza sus alegatos de
defensa.

3.1.12. A partir de la Sesin 318[
212
] y la 319[
213
] la defensa de la acusada
Marina Mercedes Arana Gmez, formul sus alegatos de defensa

[
204
[
205
[
206
] Ver fojas 10,010 a 10,040 del Tomo14
[
207
[
208
[
209
[
210
[
211
[
212
Exp. 85 2008 Pag.___

37

3.1.13. Por ltimo la defensa tcnica del procesado Enrique Arana Estabridis
realiz sus alegatos de defensa en la Sesin 320[
214
].

[
213
[
214

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