Caso Muoz Rocha-2005 y el Rat Pack

Tres das despus de las duras declaraciones del 17 de mayo de 2002, emitidas por el Juez Perraudin desde Suiza, Eduardo Ibarrola present su renuncia en la PGR para irse de cnsul general a Houston, Texas, por designacin de Fox. Eduardo Ibarrola Nicoln lleg a la PGR desde el 3 de diciembre de 1996, fecha en que asumi la titularidad de la Dependencia Jorge Madrazo Cullar. ====================================================== Se protege en Mxico el trfico de drogas: Suiza Mara Idalia Gmez El Universal Viernes 17 de mayo de 2002 Nacin, pgina 29 Asegura el juez Paul Perraudin que en las investigaciones contra Ral Salinas de Gortari hay indicios de complicidad con organismos del Estado A partir de las pruebas que se recabaron durante casi siete aos en las investigaciones contra Ral Salinas de Gortari, el juez suizo Paul Perraudin concluy que las estructuras del Estado mexicano protegen el trfico de drogas. As lo afirma en la sentencia que emiti el funcionario judicial, respecto de las indagatorias que segua contra el hermano del ex presidente por los delitos de lavado de dinero producto del narcotrfico. Pesquisas que iniciaron en 1995, despus de que fueran encontradas, en instituciones suizas, 17 cuentas bancarias vinculadas con Ral Salinas y su familia y por las que transitaron, durante varios meses, alrededor de 245 millones de dlares, aunque 1

actualmente slo se mantienen congelados 70 millones de dlares. El documento tambin muestra que la Procuradura General de la Repblica (PGR) dio por concluida en Mxico la investigacin por narcotrfico contra el hermano del ex presidente, pero ahora se le investiga por los delitos de peculado, desvo de recursos pblicos, trfico de influencias y lavado de dinero. El juez Perraudin seala que no se pueden continuar las indagatorias en Suiza y que no se fincarn cargos contra Ral Salinas, pero eso no impide que explique cules son sus conclusiones: "Que respecto a las causas relativas al saldo de los haberes, unos USD70 millones, el reciente informe de polica judicial suiza, del da 21 de marzo de 2002, concluye que particularmente, basndose en el examen de numerosos testimonios recogidos en Mxico y en los actos de investigacin mexicanos transmitidos por va de asistencia judicial a Suiza, las comprobaciones tcnicas y las varias operaciones de polica no confirman formalmente la participacin de Ral Salinas en estos actos criminales. "Sin embargo, plantean un marco cuya naturaleza confirma ms bien la implicacin directa de las estructuras del Estado mexicano: Polica, Ejrcito, funcionarios del gobierno, en las actividades de proteccin del trfico de estupefacientes, del que el clan Salinas y particularmente Ral Salinas fueron, por lo menos, los cmplices silenciosos de los narcotraficantes en suelo mexicano." El funcionario judicial que despacha en Ginebra, Suiza, establece que no puede continuar con las pesquisas porque no cuenta con las condiciones necesarias para ello, pues no ha recibido la suficiente cooperacin de las autoridades mexicanas, pero exhibe sus apreciaciones a partir del anlisis de las pruebas contenidas en el expediente: "Que la investigacin judicial suiza, en lo que atae, ms especficamente y principalmente, los numerosos testigos cuya declaracin se recogi confirman, la gran mayora de ellos, la implicacin directa de don Ral Salinas y de determinadas estructuras estatales: Polica, Ejrcito, agentes pblicos del gobierno, en una actividad criminal de proteccin de los narcotraficantes en suelo mexicano." En otros prrafos, Perraudin quien desde hace dos aos se hizo cargo de las pesquisas contra Ral Salinas, menciona que en la proteccin a narcotraficantes estn involucrados, tambin, la Marina, personal de Aduanas y autoridades locales, segn las distintas declaraciones recabadas. Al citar esos mismos testimonios, el juez seala que Ral Salinas "y sus comparsas estaran en primera lnea involucrados por la instalacin de una organizacin cuyo objetivo era el de permitir el trnsito de cocana en territorio mexicano" para venderla en Estados Unidos. Sin embargo, en uno de los prrafos el juez reconoce que muchas de las declaraciones coinciden en lo que relatan, pero no es posible comprobar su "veracidad efectiva". Por lo que slo se puede inferir, aade, "que el dinero localizado en Suiza tendra por origen el pago de proteccin de crteles de la droga, particularmente colombianos"; lo anterior, concluye ms adelante, es "altamente verosmil". Perraudin explica en su sentencia que las autoridades mexicanas le informaron que "no estaran en condiciones" de establecer que el Ejrcito, la Marina y funcionarios estatales y federales tienen vnculos con el narcotrfico. Ahora debern ser los funcionarios mexicanos, sostiene el juez, quienes demuestren de dnde provino el dinero, pues fue de sus instituciones bancarias de donde sali rumbo a Estados Unidos, Gran Bretaa, Francia, Alemania y Suiza. Pesquisas La resolucin del juez Perraudin muestra las nuevas pesquisas que desarrolla la PGR en Mxico, pues establece que los funcionarios de esa institucin le informaron que no haban encontrado elementos contra Ral Salinas por narcotrfico, pero que haban iniciado una investigacin contra el hermano del ex presidente por el desvo de recursos. 2

Fuentes de la PGR consultadas detallaron que las pesquisas se encaminan sobre cuatro posibles delitos cometidos por Ral Salinas: desvo de recursos pblicos, peculado, trfico de influencias y lavado de dinero. Segn los informes enviados a Suiza, las autoridades mexicanas investigan el posible desvo de 70 millones de dlares de la partida secreta que manejaba Carlos Salinas de Gortari desde la Presidencia de la Repblica. Ese dinero, habra sido entregado a Ral Salinas y ste lo deposit en las cuentas que tena en Suiza bajo distintos nombres falsos, pero primero transit por otras de sus cuentas ubicadas en otros pases, como Francia y Gran Bretaa, para esconder su procedencia, por ello se le investiga por blanqueo de recursos. Los funcionarios consultados en Mxico comentaron que tambin est bajo investigacin el hermano del ex presidente por el posible delito de trfico de influencias, ya que se tienen indicios de que recibi dinero a cambio de favorecer en contratos, permisos y licitaciones a algunos empresarios. En la sentencia del juez Perraudin se menciona una parte sobre estas pesquisas, al referirse a los 45 millones de dlares que el empresario Carlos Peralta deposit en cuentas de Ral Salinas; aunque ambas personas han sostenido que se trataba de un fondo de inversin.

"Que esta transferencia de fondos, USD 45 millones, que podra inscribirse en un marco penal, ha sido objeto de una solicitud de asistencia dirigida a las autoridades mexicanas cuya misin era, entre otras cosas, la de aclarar una de las causas posibles que origin esta suma, que estara relacionada con actos de corrupcin pblica vinculada al otorgamiento, en 1991, de licencias o de atribuciones `de zonas mexicanas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes` en el mbito del desarrollo de la telefona mvil en Mxico", se explica en el documento suizo. Las indagatorias de la PGR involucran otros casos en los que empresarios se habran sido favorecidos a cambio del pago de determinadas cantidades de dinero. Adems, la PGR lleva a cabo una revisin sobre el trabajo desarrollado por Ral Salinas como funcionario pblico, por ello pidi hace seis meses a la Secretara de Contralora toda la informacin disponible y sta se la entreg varias semanas despus. (c) 2005 Copyright El Universal-El Universal Online ===============================================

Mxico, D.F., a 20 de mayo de 2002 Boletn PGR No. 451/02 PRESENTA EDUARDO IBARROLA NICOLN SU RENUNCIA AL CARGO DE SUBPROCURADOR JURDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PGR Fue designado por el Presidente de la Repblica como Cnsul General de Mxico en Houston, Texas Tras ser designado por el Presidente de la Repblica como Cnsul General de Mxico en Houston, Texas, el licenciado Eduardo Ibarrola Nicoln present el da de hoy su renuncia al cargo de Subprocurador Jurdico y de Asuntos Internacionales de la PGR, mismo que vena desempeando desde diciembre de 1996, y para el cual fue confirmado por el Presidente Vicente Fox Quesada, a propuesta del Procurador General de la Repblica, Rafael Macedo de la Concha el 19 de diciembre del ao 2000. El licenciado Ibarrola Nicoln es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el ao de 1985. En 1996 fue comisionado a la Procuradura General de la Repblica en los trminos de lo dispuesto por el artculo 18 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en virtud de que parte de sus responsabilidades implicaron el manejo de los asuntos internacionales de la institucin. De conformidad con lo dispuesto por el artculo 56 del Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, la entrega de la Subprocuradura se har al Director General de lo Contencioso y Consultivo Lic. Rubn F. Prez Snchez, quien quedar temporalmente como encargado del despacho de los asuntos de la Subprocuradura. El nombramiento del licenciado Eduardo Ibarrola Nicoln como Cnsul General de Mxico en Houston, Texas, Estados Unidos de Amrica, est condicionado a la ratificacin de la Comisin Permanente del Congreso de la Unin, en los trminos previstos por el artculo 78, fraccin VII de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

========================================================= TINTA NEGRA *Ibarrola Nicoln: premio a la corrupcin *Encarcelarlo, no enviarlo a Houston Tinta Negra y la segunda de Ovaciones lo advirtieron antes que cualquier otro medio: Eduardo Ibarrola Nicoln, subprocurador Jurdico y de Asuntos Internacionales de la Procuradura General de la Repblica, sera destituido, corrido con todo y sus trapitos de ese importante cargo como consecuencia del cmulo de pilleras, cochupos y sinvergenzadas por l cometidos. Recadero, vulgar chiqil de Carlos Salinas y de Jos Crdoba Montoya, incondicional de Jorge Madrazo Cullar, durante su nefasta estancia en la PGR Ibarrola Nicoln se dio a la tarea de realizar multimillonarias litigaditas por encargo de los hombres del dinero, de narcolavadores y de la mafia salinista. Su salida de la PGR confirma, as, el gravsimo error cometido por la administracin del Vaquero Fox al confirmarlo en el puesto que desempe durante buena parte de la gestin del exquisito Madrazo Cullar, precisamente desde 1996. Anteayer, sin embargo, en vez de encarcelarlo por sus innumerables tropelas, muchas de ellas tipificadas penalmente, el presidente de la Repblica nombr a Eduardo Ibarrola Nicoln cnsul general de Mxico en Houston, Texas, cargo sujeto a la ratificacin de la Comisin Permanente del Congreso de la Unin. El consulado en Houston, equivalente a un premio de consolacin, evidencia los lazos que unen al clan salinista con el foxismo. En efecto, como Ibarrola Nicoln era uno de los hombres clave del clan salinista incrustados en el gobierno de Fox. Y como su estancia en la PGR era ya insostenible, "por respeto" a Carlos Salinas (es decir, por complicidad, contubernio e intereses) se opt por reintegrarlo al Servicio Exterior Mexicano, del cual Ibarrola sali en 1996 para integrarse a las filas de la PGR. Una y mil veces, desde hace largo tiempo, Ovaciones y Tinta Negra dieron cuenta cabal de la larga cadena de transgresiones perpetradas por Ibarrola Nicoln. Recordemos algunas: -Ibarrola Nicoln es el principal responsable de que importantes personeros del salinismo, o para decirlo sin ambages, delincuentes de cuello blanco acusados de delitos financieros de enorme gravedad como lavado de dinero y fraude, entre ellos Carlos Cabal Peniche y Angel Isidoro Rodrguez El Divino, gocen de libertad. Efectivamente, los "errores" y "omisiones" cometidos por la subprocuradura a cargo de Ibarrola Nicoln propiciaron que los referidos personajes salieran bien librados de los cargos librados en su contra por la PGR. -- Pero entre todos, el caso de mayor gravedad es el de Carlos Cabal Peniche, a quien Ibarrola Nicoln defendi hasta con los dientes. A la manera de Caballo de Troya escondido en el seno de la PGR, Eduardo Ibarrola Nicoln, traicionando la confianza del procurador Rafael Macedo de la Concha y los objetivos de la institucin a la cual estaba obligado a representar con dignidad, favoreci cnicamente al exbanquero salinista y presumible defraudador y lavador de dinero del narco. En efecto, por una "grave omisin" la PGR --es decir, la subprocuradura a cargo de Ibarrola Nicoln-- permiti que transcurriera el trmino de un amparo, un errorcito que repercuti en la imposibilidad de que Cabal pudiera ser juzgado por ilcitos graves, como por ejemplo lavado de dinero. Al respecto, el 13 de junio de 2001 Tinta Negra escribi: "Eduardo Ibarrola Nicoln tuvo un ao para presentar una promocin en contra del narcobanquero (Carlos Cabal Peniche) con la finalidad de acusarlo de lavado de dinero, pero extraamente se hizo como el to Lolo. 6

La Interpol-Mxico notific a los tribunales de nuestro pas que haba dado de baja la orden contra Cabal, preso en Australia y sujeto a un proceso de extradicin a peticin del gobierno mexicano, sencillamente porque a Ibarrola Nicoln "se le olvid" presentar un recurso para que Cabal pudiera ser juzgado por ese delito". -- Por si las anteriores anomalas no fueran suficientes, en numerosos casos la defectuosa e incompleta integracin de expedientes por parte de la Subsecretara Jurdica y de Asuntos Internacionales de la PGR propici que varios acusados de narcotrfico o de otros delitos no fueran sentenciados. -- El 3 de agosto de 2000, en este mismo espacio de Ovaciones, Tinta Negra seal: "Cunto dinero se ha gastado la PGR en juicios que han abortado? Cunto tiempo y recursos econmicos se han echado al bote de la basura por las burradas de Ibarrola Nicoln? Cunto cost en tiempo y en dlares la extradicin de El Divino? Pero a pesar de los fracasos en esta materia, el subprocurador se niega a aceptar el descalabro nacional que significa la negativa de extradicin de Estados Unidos para llamar a cuentas a Mario Ruiz Massieu. Ante la imposibilidad de traerlo a Mxico para juzgarlo, prefirieron suicidarlo". Como Ibarrola Nicoln no pudo, finalmente, impedir la extradicin de Cabal a Mxico, entonces se puso como tapete para recibir con todos los honores al narcobanquero. Cunto le sali este favorcito a Cabal Peniche?, escribi Tinta Negra el 26 de septiembre del 2001, en una columna intitulada: "Enviaron averiguaciones flojitas". En resumen, las gravsimas omisiones y posibles conductas delictivas de Ibarrola Nicoln quedarn registradas en la historia de la (in)justicia de Mxico como un monumento a la impunidad y como pruebas irrefutables de que los barones de la droga y del dinero son ms poderosos que el propio Estado mexicano. Pero en vez de juzgarlos, el gobierno de Vicente Fox premia a los cmplices de la mafia. A quienes han saqueado y traicionado a Mxico. O me equivoco? El Senado de la Repblica tiene la ltima palabra.

========================================================== Narco y "lavado", cargos de Suiza a RSG Fue interrogado por el juez Paul Perraudin. Abandonan abogados la diligencia; alegan violacin a derechos del acusado.

Hoy comparece Paulina Castan Mara Teresa Montao y Francisco Gmez/ Corresponsal y enviado El Universal. Martes 24 de julio de 2001 Nacin, pgina 12 .. ALMOLOYA DE JUREZ, Mx. El juez suizo Paul Perraudin notific a Ral Salinas de la acusacin en su contra por narcotrfico y otros delitos, relacionados con los 130 millones de dlares que le fueron asegurados en seis bancos de Suiza, en noviembre de 1995, cuando su esposa Paulina Castan quien hoy ser interrogada por el juez intentaba retirarlos, empleando documentos falsos del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, en medio de reclamos de inconstitucionalidad y de violaciones de los derechos judiciales de Ral Salinas, sus abogados Juan Collado Lpez y Jos Luis Nassar, abandonaron abruptamente la diligencia la cual continuaba hasta el cierre de esta edicin, despus de permanecer por ms de 10 horas en el centro y advirtiendo que promovern un juicio de amparo en contra de las nuevas acusaciones que se pretende fincar a su cliente por el supuesto ilcito de los fondos. "La PGR ya ha declarado muy bien ante los jueces cul es el origen que ellos consideran y que supuestamente es el enriquecimiento ilcito, pero esto no debe dar origen a una nueva indagatoria, porque ya est explorado por la PGR", indic el abogado Nassar Daw. Los abogados aseguraron que durante las 10 horas que permanecieron presentes en la diligencia se les impidi la comunicacin con su cliente y fueron apercibidos por el Ministerio Pblico de ser expulsados de la audiencia, por lo que decidieron retirarse. Jos Luis Nassar sostuvo que la audiencia encabezada por el juez estuvo plagada de informalidades e irregularidades diversas, adems de presentar documentos en francs y alemn, con una transcripcin deficiente. Precis que las indagatorias del juez suizo se basan en testimonios de los mismos testigos protegidos que ya se conocen y confirm que en 10 horas, no se realiz el interrogatorio a Ral Salinas por parte del juez Perraudin y slo se analiz y discuti el contenido de la carta rogatoria. Dijo que la carta notifica a Ral Salinas la posibilidad de llevar su caso, de los 130 millones de dlares, a la corte suiza por narcotrfico y "lavado" de dinero. Cerca de las 11 de la noche ingres en el penal un defensor pblico para asistir legalmente a Ral Salinas a continuar la diligencia, sin embargo sus abogados oficiales ya haban anunciado que esa accin era ilegal y se esperaba que fuera rechazado por su cliente. Los abogados confirmaron que este da continuar el estudio de la carta rogatoria para determinar si cumple todas las formalidades legales establecidas por las leyes mexicanas y los convenios internacionales. Mientras tanto, funcionarios de la PGR, al frente de la subprocuradora de Coordinacin General y Desarrollo, Mara de la Luz Lima Malvido, viajarn a Suiza, para recabar ms pruebas en contra de Ral Salinas de Gortari, que permitan determinar el origen de los 130 millones de dlares, que le fueron confiscados en aquel pas, y poder fincarle nuevos cargos en Mxico. Con la notificacin de las acusaciones contra Ral Salinas, se concretan las investigaciones hechas por la Procuradura Federal de Suiza, en pases como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, Blgica y Francia, para acusar de narcotrfico y "blanqueo" de dinero. A las 10:00 horas de ayer, el juez Perraudi, en compaa de la subprocuradora de Coordinacin General y Desarrollo de la PGR, Mara de la Luz Lima Malvido, entraron al penal de Santiaguito, conocido como "Almoloyita", para que se le notificara a Ral Salinas de las acusaciones y se procediera a su interrogatorio. Tras su llegada a las 10 de la maana y con slo cinco minutos de diferencia, llegaron al centro preventivo Juan Jos y Mariana Salinas Pasalagua, en otra camioneta negra y escoltados por varios guardias privados. 8

Slo el abogado Juan Collado hizo algunas apreciaciones sueltas y reiter que los 130 millones de dlares, confiscados en Suiza a su cliente, son parte de un fondo integrado por varios empresarios mexicanos, que pretendan echar a andar negocios para generar empleos. Incluso, abogados en Suiza de Ral Salinas han presentado recursos legales, ante el Tribunal Federal de Suiza, contra la confiscacin de los 130 millones de dlares depositados en ese pas, 50 de los cuales perteneceran al empresario Carlos Peralta, quien presuntamente se los prest al hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso, tras los interrogatorios que har a Ral Salinas y su esposa, Paulina Castan, el juez Paul Perraudin decidir si interroga tambin al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Cabe recordar que, durante una entrevista con el corresponsal de EL UNIVERSAL en Ginebra, Suiza, el propio juez suizo dijo que eventual y paralelamente registrara "lo que tenga que decir el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de manera que las piezas del rompecabezas se terminen de juntar por sus bordes". Despus de permanecer tres horas en el interior del penal mexiquense, Lima Malvido asegur que su estancia en Suiza ser dos semanas, para revisar el expediente "que est integrando el juez helvtico y confrontar informacin" sobre el origen de los cuantiosos fondos, que permanecen asegurados desde 1995. Indic que pretenden conocer de cerca toda la informacin que sustenta las acusaciones en Suiza contra Ral Salinas, y determinar "si alguna de las pruebas utilizadas le sirve a Mxico". Estas pruebas permitiran llevar adelante las investigaciones que realiza la Procuradura General de la Repblica en Mxico, para definir si los 130 millones de dlares son producto del narcotrfico, corrupcin poltica, evasin fiscal o desvo de recursos pblicos. Lima Malvido rechaz cualquier pleito entre las autoridades suizas y mexicanas, para quedarse con el dinero depositado por Ral Salinas en, al menos, seis cuentas bancarias, bajo varios alias. Estas cuentas fueron confiscadas en 1995 por la entonces procuradora general suiza Carla del Ponte. Cabe destacar que en esas cuentas aparecen como apoderados o beneficiarios 18 personas, entre las que destacan familiares o allegados a Ral Salinas, encabezados por Paulina y Antonio Castan, Adriana Salinas, Carlos Hank Rhon, Arsenio Farell Campa y, al menos, cuatro empresas. Interrogatorio de Paulina Castan El juez Paul Perraudin interrogar hoy a la esposa de Ral Salinas, en las oficinas de la PGR, situadas en Insurgentes Sur, cercanas al Viaducto "Miguel Alemn", sobre su relacin o vinculacin con los depsitos millonarios, descubiertos cuando ella fue detenida en noviembre de 1995, al pretender, con un pasaporte falso, retirar 84 millones de dlares. Paulina Castan, junto con su hermano Antonio, fue arrestada por las autoridades de Suiza, mientras que aqu en Mxico, la PGR inici una investigacin para probar el origen del dinero descubierto en Suiza, el cual se asegur, a peticin del gobierno de Mxico, junto con otros bienes ms. El Universal | Directorio | Avisos Legales | Mapa del Sitio | Contctanos (c) 2005 Copyright El Universal-El Universal Online, Mxico.

================================================ Revela Suiza la red de complicidades de RSG Miguel Badillo El Universal Sbado 28 de julio de 2001 Primera plana, pgina 1 Exhibe el juez Perraudin operaciones que el hermano del ex presidente us para ocultar y transferir recursos de origen ilcito; Hank Rhon y Salinas Pliego, implicados El juez suizo Paul Perraudin revel un mapa de la red de operaciones financieras desarrollada por Ral Salinas para transferir recursos de procedencia ilcita, presuntamente provenientes del narcotrfico, corrupcin y desvo de fondos pblicos, delito en el que tambin estara involucrado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Adems se implica a otros empresarios como Carlos Peralta, Adrin Sada, Carlos Hank Rhon, Ricardo Salinas Pliego y Alfredo Daz Ordaz, entre otros. Los envos de fondos se hicieron de bancos mexicanos a instituciones de Nueva York, Londres, Suiza, Alemania y parasos fiscales del Caribe, donde participaron su esposa Paulina Castan y su hermano Enrique, entre otros familiares. El documento seala algunos de los alias y prestanombres que utiliz Ral Salinas para "lavar" el dinero supuestamente ilcito: Juan Jos Gonzlez Cadena, Jess Torres y Juan Manuel Gmez Gutirrez. En el expediente del juez suizo se indica a Jos Arsenio Farell Campa, hijo del ex secretario de Contralora en el gobierno zedillista, Arsenio Farell Cubillas, como uno de los principales operarios de la red financiera y de "lavado" en beneficio del llamado "hermano incmodo". Cuentas de algunas de sus empresas habran recibido fondos de Ral. Un engranaje mundial, la ruta de los fondos ilcitos El juez suizo Paul Perraudin elabor un mapa de la intrincada red de operaciones financieras internacionales desarrollada por Ral Salinas de Gortari para ocultar y transferir recursos de procedencia ilcita, presuntamente de delitos como narcotrfico, corrupcin (comisiones de 10 por ciento en contratos de obras y servicios) y desvo de fondos pblicos. En este ltimo delito estara involucrado el ex presidente Carlos Salinas. De acuerdo con los documentos firmados por el juez Perraudin y que contienen el sello del Juzgado del Cantn de Ginebra y la firma tambin del comisionado administrativo Patrick Muller, en este engranaje de operaciones financieras planeadas por Ral Salinas aparecen implicados los empresarios Carlos Peralta, Adrin Sada Gonzlez, Carlos Hank Rhon, Ricardo Salinas Pliego, Jos Arsenio Farell Campa, Alfredo Daz Ordaz, Diego Ormedilla, Ricardo Gmez y el abogado Jos Luis del Valle Gurra.

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En las transferencias de fondos de bancos mexicanos a instituciones financieras de Nueva York, Suiza, Londres, Alemania y parasos fiscales del Caribe tambin aparecen involucrados familiares de Ral Salinas como su esposa Paulina Castan, su hermano Enrique Salinas de Gortari y Adriana Salinas de Yez, Adriana Lagarde de Salinas (ex esposa de Enrique Salinas), Carlos igo de Gortari, la administradora de la editorial Azabache, propiedad de Adriana Salinas, Mara Luisa Sabau, y Margarita Nava Snchez, amante de Ral. En la red financiera aparecen algunos de los alias y prestanombres que utiliz el hermano del ex presidente mexicano para "lavar" el dinero supuestamente ilcito: Juan Jos Gonzlez Cadena, Juan Guillermo Gmez Gutirrez, Juan Manuel Gmez Gutirrez, Rolando Gutirrez Garca, Jess Torres y Jess Tostados Casillas. Operaciones relevantes Entre las principales operaciones con el mayor flujo de recursos aparece la cuenta nmero 1890849-2 de Banca Cremi Mxico, a nombre de Rolando Gutirrez Garca, alias de Ral Salinas, adonde se hicieron depsitos entre el 1 de junio de 1993 y el 24 de enero de 1994 hasta por 214 millones 853 mil 43.18 dlares. De esa cuenta bancaria se giraron nueve cheques firmados por Rolando Gutirrez Garca por un monto total por 155 millones 49 mil 800 pesos, para ser depositados en Banca Cremi Mxico, a la cuenta nmero 05010011018 de la sucursal San ngel, en la cual no aparece el titular. Para seguir con la triangulacin del dinero, de esa cuenta de Banca Cremi se realizaron 11 transferencias por 155.5 millones de pesos a la cuenta nmero 10991186 del Citibank Mxico, en donde el titular es otro alias de Ral, Juan Guillermo Gmez Gutirrez. Otra cuenta es la nmero 727.1182 de Mercantil Probursa Mxico, en donde el titular es Ral Salinas y registra depsitos hasta el 16 de abril de 1993 por 87 millones 292 mil 868.59 dlares. Otra cuenta bancaria relevante es la de Bancomer Mxico a nombre tambin de Ral Salinas de Gortari, con nmero 5096675-5 y depsitos por 10 millones 51 mil 873.69 dlares hasta el 2 de enero de 1990. Una cuenta ms que manej 11 millones 148 mil 216.20 dlares es la que corresponde a uno de los alias de Ral Salinas, Juan Jos Gonzlez Cadena, con nmero 80187-205 de Banco Mexicano Somex. La fecha que tena esta cuenta es 30 de septiembre de 1994. De esta ltima cuenta de Banco Mexicano Somex se registran movimientos con cheques por varios millones de pesos para conversin a dlares y depsitos a la cuenta del Citibank en Mxico nmero 10991186, a nombre de Juan Guillermo Gmez Gutirrez, y depositados por el alias Juan Jos Gonzlez Cadena. Se trata de tres depsitos con los cheques nmero 325359 por 6 millones 300 mil pesos, el nmero 325361 por 15.4 millones de pesos y el nmero 325362 hacia el mismo destino por 3.3 millones de pesos. Transferencias a Citibank Nueva York Una vez concentrados los fondos en Citibank Mxico a nombre de Juan Guillermo Gmez Gutirrez, de all se hacan las transferencias a bancos de varios pases, como es el caso de la cuenta concentradora que Ral Salinas tena en Citibank Nueva York, la nmero 10714488 ISD, a la cual se hicieron 16 transferencias por casi 63 millones de dlares. De esta cuenta se hicieron 14 transferencias a Citibank LTD Londres, cuenta nmero 303.626, por un monto total de 26 millones 307 mil 458.53 dlares, en donde aparece como titular la empresa Trocca LTD, propiedad de Ral Salinas. Tambin de esa cuenta de Citibank en Nueva York se enviaron 400 mil dlares al Bank Julius Baer Zurich, nmero 80942, a nombre de Ral Salinas de Gortari y Patricia Paulina Castan de Salinas.

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Tambin se transfirieron 20 millones de dlares a la cuenta 129.637 del Citibank Zurich a nombre de Ral Salinas y Paulina Castan. Otros 4 millones 600 mil dlares de la cuenta del Citibank en Nueva York se enviaron el 2 de febrero de 1995 a la cuenta 80933 del Bank Julius Baer Zurich a nombre de Juan Manuel Gmez Gutirrez. Esta gestin la hizo el despacho de abogados Curtis L. Lowel. La unin Farell Campa y Salinas de Gortari Para el juez Perraudin, Jos Arsenio Farell Campa, hijo de quien fuera secretario de la Contralora durante el sexenio zedillista, Arsenio Farell Cubillas, habra participado en operaciones de transferencias financieras y de presunto "lavado" de dinero en beneficio de Ral Salinas. As, el expediente suizo en contra del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari incluye la cuenta nmero 18086TM del RNB of New York Geneve, Bruner Enterprises Inc. Tortola, en donde firma como presidente Jos Arsenio Farell Campa. Esa cuenta registra depsitos por 2.5 millones de dlares provenientes de la cuenta 4819.9699 del Bank Julius Baer Zurich, cuyo titular es la firma Monacen Trust Reg, de Enrique Salinas, a quien su hermano Ral le haca las transferencias. Farell tiene adems depsitos por 2 millones de dlares provenientes de la cuenta 87687 del Pictet & Cie Geneve, cuyo titular es Juan Guillermo Gmez Gutirrez y Patricia Paulina Castan Ros Zertuche. Del MTB Bank of New York, a nombre de Ricardo Gmez, se hicieron seis transferencias entre el 15 de junio y el 22 de julio de 1994 por un 17 millones 808 mil 416.74 dlares, para la cuenta de Farell Campa. De sus fondos acumulados, Farell Campa realiz depsitos por 10 millones 87 mil 351 dlares a la cuenta 606934227 del RNB of Nueva York, a nombre de Glendale Business LTD; otras transferencias las hizo por 4 millones de dlares al Texas Comerce Bank Houston, a la cuenta 6407071004, a nombre de Casa de Cambio Tber; otro depsito por 3.2 millones de dlares se hizo a la cuenta 1315905783 del Bank of American Concord, a nombre de Invermxico; una transferencia ms por 267 mil dlares con fecha del 28 de marzo de 1995, se realiz al Texas Comerce Bank Concord, nmero 801024371, a nombre de Luis Jorge Castro Trejo. Otra cuenta en la que Farell Campa aparece como presidente de la sociedad y que lo vincula en operaciones supuestamente ilcitas con Ral Salinas, es la de Lawer Associated Inc. (Tortola), nmero 18.090, registrada en el RNB of New York Geneve, a la cual ingresaron fondos por 17.8 millones de dlares y de all transfiri 2 millones 422 mil 464 dlares al Banque Union European Geneve, nmero 3880, a la cuenta de Belltown Management LTD, propiedad de Farell Campa. Esta ltima cuenta del Banque Union European recibi 9 millones 538 mil 970 dlares de la cuenta abierta tambin por Farell con la firma Bruner Enterprises Inc., para que despus se transfirieran 12 millones 196 mil 552.72 dlares, el 9 de junio de 1995, a otra cuenta de Farell, la nmero 3898, en el Banque Union European Geneve. De estos ltimos fondos por ms de 12 millones de dlares se realizaron cuatro transferencias: al Melon Bank Pittsburgh, a nombre de Merrill Lynch Cargamr LTD, por 7 millones 824 mil 736.70 dlares, el 6 de junio de 1996, casi dos aos despus de que Carlos Salinas dejara la Presidencia; al Banco Atlntico de Nueva York, a nombre de Worldwide Investments, por 5 millones 300 mil dlares, el 2 de abril de 1996; al Banco Mercantil del Norte en Caimn (isla), cuenta nmero 018-716578-0, 504 mil 191.01 dlares, el 23 de agosto de 1995; y al Bank of California San Diego, cuenta 065-39-6340, a nombre de Jos Arsenio Farell Campa, 55 mil 26.45 dlares. (c) 2005 Copyright El Universal-El Universal Online

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================================================= El mtodo Ibarrola 1. CADA vez se escuchan menos los lejanos ecos de aquella oferta de transicin y cambio democrtico que se prometi reiteradamente a la sociedad civil de Mxico, a lo largo de aquel impetuoso ao electoral del 2000, pues resulta evidente que esa promesa ha sido pospuesta y muy probablemente ya fue enterrada en los stanos de las complicidades del edificio del poder poltico-empresarial, y que hayan conseguido bloquear una vez ms las legtimas demandas nacionales para construir un sistema poltico sobre las bases de la transparencia y la rendicin de cuentas. 2. Una nota firmada por el experimentado periodista Juan Gasparini, corresponsal de EL UNIVERSAL en Ginebra, Suiza, nos confirma que la transicin democrtica en Mxico ya qued como una tarea para el futuro y que por ahora slo tiene vida como una promesa traicionada. En esa nota se lee que la subprocuradora de la PGR, Luz Lima Malvido, llegara a Ginebra el 30 de abril para reunirse con el juez suizo Paul Perraudin, quien dar a conocer dentro de unos das el fallo judicial sobre la investigacin que conduce en torno de los depsitos hechos por los Salinas de Gortari en seis bancos de Suiza. 3. En Suiza se est decidiendo por estos das una gran parte de la transparencia y la rendicin de cuentas que la sociedad mexicana viene reclamando, pues estn ocurriendo hechos judiciales que tendrn efectos profundos en la manera en que se ejerce el poder poltico-empresarial en Mxico. Esa cadena de eventos se est acelerando, ya que el juez Paul Perraudin ha sido ascendido a juez federal, mientras que el fiscal general Bernard Bertossa ha anunciado que se retira, pues no ha querido renovar su mandato.

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4. El juez Perraudin ha hecho una investigacin que toca los ms altos niveles de la impunidad poltica mexicana, pues segn dice la nota del corresponsal en Ginebra: "La pista explorada por Perraudin, radiografiada en el acta de inculpacin de los Salinas antes consignada, refleja que de los 130 millones de dlares acopiados por Ral Salinas en una red de cuentas en seis bancos suizos, alrededor de 70 millones de dlares provenan del narcotrfico, mientras que el resto tuvo por origen diferentes hombres de negocios mexicanos, entre los que se destacan Carlos Peralta Quintero, Carlos Cabal Peniche y Carlos Hank Rohn". (EL UNIVERSAL, nota del corresponsal en Suiza, Juan Gasparini, en la edicin del martes 30 de abril de 2002, pgina A-4) 5. Sin embargo la investigacin de los suizos top con una sorpresa en el sistema de procuracin de justicia mexicano: el mtodo Ibarrola, que toma ese nombre por el subprocurador de la PGR Eduardo Ibarrola Nicoln, quien es el autor y ejecutor de ese procedimiento infalible que les ha permitido en la PGR dejar ir libres, por la va de la prescripcin y la psima integracin de los expedientes, a los principales delincuentes surgidos de las filas del salinismo y del zedillismo, amparados en falsas credenciales empresariales, cuando en realidad se trata de simples cmplices del programa econmico criminal que el neoliberalismo impuso en Mxico desde 1982. 6. El corresponsal en Ginebra explica as el problema que encontraron los suizos con la PGR: "Del origen de los 70 millones de dlares, el primer interlocutor del juez Perraudin en la PGR, Eduardo Ibarrola Nicoln, desech la sospecha que fueran del narcotrfico; mientras que Luz Lima Malvido ha trabajado la hiptesis que dicha cantidad provendra de los fondos reservados de la Presidencia de la Repblica de la poca, sin conseguir ningn resultado tangible todava". 7. Ante esta realidad adversa en la procuracin de justicia en Mxico, el juez Perraudin prepara desde Ginebra su sentencia dentro del mayor hermetismo, y slo ha manifestado lo siguiente: "La Confederacin Suiza no puede apropiarse de dinero engendrado en hechos de corrupcin perpetrados en el extranjero, pues para confiscarlo y devolverlo a las autoridades de los pases donde se cometieron esos llamados delitos de cuello blanco, hacen falta pruebas irrefutables, concordantes y convergentes de que un crimen se anida en la gnesis de ese dinero, pero esas pruebas no estn en Suiza, duermen an en Mxico". 8. Las investigaciones de Suiza tienen establecidos hechos como los siguientes: "Las cuentas de los Salinas en la banca suiza son diversas y se encuentran encubiertas por un tejido de parientes, compaas y socios que la PGR, a consecuencia de la documentacin de acompaamiento que entregar el juez Perraudin a Mxico junto con los 130 millones de dlares, debe esclarecer. Las abrigan los bancos Pictect, Rothschild, Citibank, Julius Baer, Banque Genevoise de Gestion y SBS. En esas cuentas se incluyeron como apoderados y/o beneficiarios familiares y allegados, entre otros: Salvador Giordano Gmez, Adrin Sada Gonzlez, Carlos Hank Rohn, Jos Arsenio Farell Campa y Jos Luis del Valle Gurra". 9. Lo que la PGR jams llegar a saber por la aplicacin del mtodo Ibarrola, s en cambio lo han hecho los periodistas mexicanos que an arriesgando sus vidas se han comprometido con el esclarecimiento de estos hechos criminales que empobrecieron a Mxico no slo en lo econmico y lo poltico, sino fundamentalmente en su sistema de procuracin y de administracin de justicia. 14

El sostn fundamental del pas debera de ser la justicia y ese es precisamente el principal dficit que padecen las instituciones mexicanas en este momento de transicin traicionada. 10. En medio de ese clima de impunidad para los crculos predatorios polticoempresariales de alta criminalidad, adquiere su verdadero valor la revista Contralnea que la Fraternidad de Reporteros de Mxico ha comenzado a circular, publicando el asombroso mapa-mural financiero de los Salinas en Suiza y la espesa red de complicidades que les ha permitido hasta ahora con todo y gobierno de la alternancia, que no de la transicin mantenerse impunes, como una prueba ms de que entre la Secretara de Relaciones Exteriores y la Procuradura General de la Repblica funciona el drenaje profundo para los secretos criminales del neoliberalismo en Mxico, intercambiando funcionarios que cumplen la doble funcin de diplomticos y de cmplices. Ante ese fenmeno de descomposicin institucional que carcome las estructuras de la cancillera y de la PGR, tarde o temprano el Congreso de la Unin se ver obligado a abrir una investigacin. Mientras los senadores y los diputados federales no descubran ni exhiban esa descomposicin, el pas seguir siendo saqueado por las redes delincuenciales que tomaron el poder en Mxico desde 1982. Fecha: 2002-05-07 por: Humberto Hernndez Haddad ([email protected])

Daddy Bush y Carlos Salinas =================================================== Expediente Salinas / SRE Ibarrola Nicoln, el Enlace Binomio con Barros Valero CUANDO LA COMISIN de Relaciones Exteriores del Senado de la Repblica se rena a revisar el expediente de Eduardo Ibarrola Nicoln para dilucidar si aprueban o no su presidencial nombramiento como cnsul general de Mxico en Houston, quiz desconocern detalles importantes que ah no estn consignados. No sabrn bien a bien que la carrera de Ibarrola Nicoln est permanente hermanada a la de Javier Barros Valero, quien ahora representa a Mxico, con rango de embajador, en la Unesco. Desconocern que, junto con Adriana Salinas de Gortari, los tres dieron sus primeros principales pasos en el sexenio de Miguel de la Madrid: Barros, cual director general de Bellas Artes; Ibarrola, como su director jurdico, y la Salinas, como vocera de la institucin dependiente de la SEP. De entre los senadores asistentes a tal reunin, pocos conocern cul fue el origen especfico y slidamente concreto detrs de las carreras de Barros e Ibarrola, sobre todo en el rea de las Relaciones Exteriores del pas. No tendrn registro de que en 1985 ambos fueron enviados a California Barros a San Francisco, Ibarrola a Los ngeles-- para iniciarse en la vida consular, por un acuerdo expreso y amistoso realizado entre Carlos Salinas de Gortari, entonces titular de lo que era la Secretara de Programacin y Presupuesto, con Bernardo Seplveda Amor, al frente de la SRE a la sazn. Ms que frecuente, en esos aos, fue que Seplveda 15

invitara a desayunar en el comedor del piso 20 de la torre tlatelolca a quien por en aqul momento era uno de los senadores por Nuevo Len. Ni ms ni menos, Ral Salinas Lozano, patriarca de la dinasta. Ya en la Presidencia, su hijo Carlos Salinas premi a Bernardo y lo envi como embajador a Londres de 1989 a 1994. Todo se paga. Fue Seplveda quien trajo a Mxico a Tony Ryan, a quien nombr cnsul honorario de nuestro pas en Dubln, y quien se hizo famoso en Mxico, Europa y todas partes, porque a partir de 1995 se hizo cargo de alojar y cuidar en la capital irlandesa a su amigo Carlos Salinas de Gortari. Antes, Ryan haba intentado con proteccin gubernamental, claro est varios negocios en nuestro pas. Entre otros, la explotacin forestal de miles de hectreas en Campeche en beneficio de la Smurfit Newsprint, con operaciones en Missouri y Oregon, pero cuya matriz se encuentra precisamente en Dubln. La familia Smurfit, para ms seas, forma parte del grupo conocido como "Los Tigres Celtas", que obtuvieron grandes ganancias en el que era el Mercado Comn Europeo. Y uno de esos "tigres" es el benefactor y protector de Salinas, de acuerdo a fuentes del Irish Times. Pero el gran negocio en el que particip el irlands fue en la formacin de la aerolnea Taesa, en sociedad original con Carlos Hank. Ryan, propietario ya de otra lnea de aviacin Ryanair, con las tarifas ms bajas del mercado europeo, lo que la convierte en sospechosa; por ejemplo: un vuelo de Londres a Bruselas cuesta slo siete libras esterlinas-- finalmente, qued en medio del traspaso accionario del profesor mexiquense a su piloto personal, el capitn Abed, y en repetidos viajes a nuestro territorio intent cobrar lo que se le deba. No he confirmado si se le pag o no. AH DEJ SU CORAZN JAVIER BARROS VALERO, la verdad, hizo turismo consular en San Francisco. Ah se dedic a hacer amigos. Ah dej su corazn, como apunta la letra de la meloda afamada por Tony Bennett. Despus de Bellas Artes, Barros --conocido como "el alto vaco", cuando era estudiante en la Facultad de Ciencias Polticas aspiraba y suspiraba por la embajada de Mxico en Suiza. Argumentaba su deseo de que sus hijos asistieran a las escuelas que hay por all y que, dicen, son las mejores del mundo desde la primaria hasta la preparatoria. Tuvo que conformarse con ser cnsul general en San Francisco. Y por, supuesto, lleg muy a disgusto. No lo consideraba digno de su categora, sus aptitudes ni, mucho menos, los mritos que haba hecho para los Salinas, apapachando a Adriana y a sus costosos proyectos editoriales color azabache.. Por ejemplo, segn consta en el Registro Civil del Distrito Federal, Barros Valero jams inform a esa institucin, durante todo el periodo que cubre su paso por San Francisco, como era su obligacin, de los actos de registro civil efectuados por el consulado. En cambio, Barros se dedic a hacer amigos. Un muchacho llamado John Konstin, hijo de griego y mexicana, fue uno de sus favoritos. A menudo Barros iba al restaurante administrado por Konstin padre, para comer, cenar y pasar el rato. El restaurante est contiguo al edificio donde se encuentra el consulado y alberga al club de Dashiel Hammett, el escritor a quien se debe la novela El halcn malts. Sin pretender hacerle al Sam Spade, s puedo informar a los seores senadores que, luego, Barros cultiv la amistad del encargado de distribuir la revista Proceso en el rea de la Baha, Arturo Balderas, un economista casado con estadounidense. A tal punto lleg la simpata de Barros por Balderas que le consigui un nombramiento de Relaciones Exteriores. Cuando hubo oportunidad, y pese a los reiterados fracasos de Balderas en sus exmenes de ingreso al servicio exterior, Barros forz las cosas para hacer de Arturo un funcionario de carrera. Balderas ha repartido sus traslados entre el consulado en San Francisco y el consulado en San Jos, tambin en 16

California. Su casa est cerca de San Francisco, pero no muy lejos de San Jos. El tren le solucion el problema de la distancia y el trfico. Curioso que no lo hayan mandado nunca a Brasil o a Johannesburgo; se ha quedado, digamos, con traslados alrededor de su casa, gracias a su cercana con Barros. Quiz la nica ocasin en la que tuvo una misin lejos de su hogar, fue cuando Balderas pas unos meses en el IFE, hace cosa de cinco aos, cuando ah se analiz la cuestin del voto de los mexicanos en el extranjero. La amistad con Konstin, tal vez, obedeci a que ste supo aprovechar el malestar de Barros. Lo cultiv. John Konstin, el hijo del restaurantero, habla espaol, ingls y griego. Conoce bien el teje maneje de San Francisco y se convirti en el lazarillo del seor cnsul general por los callejones y calles empinadas de esa ciudad. El padre, por su parte, ofreci a Barros buenos precios para los banquetes que tuviera que organizar el consulado. Y por tal, Barros sinti que haba encontrado a un par de excelentes amigos. Con Balderas, el vnculo se dio porque ambos tienen hijos ms o menos de la misma edad. Y aunque Balderas es un poco mayor que Barros, la diferencia en edades no es mucha. La esposa de Balderas, por cierto, habla espaol sin rastro de acento. EXTORSIN A MOUSSAVI MIENTRAS TODO ESO suceda al norte de California, 750 millas al sur se desempeaba Eduardo Ibarrola Nicoln cual el segundo de a bordo en el consulado de Los ngeles. Nada como para escribir a casa. Pero cuando su estrella verdaderamente comenz a brillar fue unos aos despus cuando ocup el cargo de director general de asuntos consulares en Relaciones Exteriores. Entre el personal de carrera recibi el mote de "Mster Fast Track", no slo porque l mismo ascendi a ministro cargo inmediatamente inferior al de embajador-- en un santiamn, tambin porque en los exmenes de ascenso, convirti a muchos funcionarios "a la carrera", pues a veces, en slo un ao, lograron subir un par de veces en el escalafn, todo ello despus de haber sido previamente "palomeados". Un ejemplo de funcionario fast track o "a la carrera" es, precisamente, la actual cnsul general en Houston, Rosalba Ojeda a quien se supone relevar Ibarrola--, famosa por su trato desptico y escasas dotes intelectuales. Tan es as que, de acuerdo a una reputada diplomtica, Ojeda reprob el examen que le practic Bernardo Seplveda y, an as, ascendi, ascendi, ascendi. Y tambin subi Ibarrola Nicoln en el afecto de los Salinas, gracias a que desde esa posicin en la SRE, hizo a esa familia favores especiales. Hace justo un ao, en la entrega del 19 de mayo del 2001, le comentaba que "cumpliendo con esa encomienda, en ese entonces, tambin se encargaba de otras comisiones?. Pregntele, si no, a Kaveh Moussavi, quien representaba a la IBM en una operacin en la que la SCT deba adquirir un sistema de cmputo para la torre de control del aeropuerto. En 1993, Moussavi denunci que Ibarrola Nicoln le habra exigido un ao antes, a nombre de Ral Salinas de Gortari, la modesta cantidad de un milln de dlares para asegurar la venta del sistema". Debo agregar que, un par de das despus de esa publicacin en estas pginas, recib un correo electrnico del empresario britnico Moussavi, quien me confirm la versin. Ibarrola, pues, no puede ni debe ir a Houston con la representacin presidencial.

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EL MTODO IBARROLA . Humberto Hernndez Hadad, reconocido editorialista, ex diplomtico, ex legislador, ha llamado "Mtodo Ibarrola" al procedimiento infalible, dice, "que ha permitido en la PGR dejar ir libres, por la va de la prescripcin y la psima integracin de los expedientes, a los principales delincuentes surgidos de las filas del salinismo y del zedillismo..." "...Banqueros y funcionarios, acusados por la PGR de haber cometido delitos financieros, como Carlos Cabal Peniche, ngel Isidoro Rodrguez Sez, alias El Divino y scar Espinosa Villarreal, deben en gran parte la libertad de la que gozan actualmente a fallas cometidas por el equipo del subprocurador Ibarrola en la PGR. Uno de los casos que ms ejemplifican el costo de los errores de la PGR durante la gestin de Ibarrola es el que se refiere al caso de Carlos Cabal Peniche", escribe el colega Carlos Benavides, este 16 de mayo, en las pginas de EL UNIVERSAL. Y agrega: "Por una 'grave omisin' la dependencia dej pasar el trmino de un amparo, lo que permiti que el banquero acusado por el Ministerio Pblico federal no pudiera ser juzgado por delitos graves, como lavado de dinero. Ahora, gracias a ese error Cabal slo enfrente procesos por delitos no graves, lo que le permite continuar su defensa gozando de libertad. En diversos casos integraciones deficientes de expedientes o extradiciones permitieron que acusados de delitos financieros o de narcotrfico no fueran sentenciados." Otra pifia mayor y benfica para el clan Salinas -documentada por Hernndez Haddad, tambin en las pginas de El Gran Diario Independiente de Mxico, el 5 de mayo anterior, citando al corresponsal en Suiza, Juan Gasparini fue que, al investigar el origen de 70 de los 130 millones de dlares depositados por Ral Salinas de Gortari en bancos de Suiza, "el primer interlocutor del juez Perraudin en la PGR, Eduardo Ibarrola Nicoln, desech la sospecha que fueran del narcotrfico; mientras que Luz Lima Malvido (tambin subprocuradora) ha trabajado la hiptesis que dicha cantidad, 70 millones de los 130, provendran de los fondos reservados de la Presidencia de la Repblica de la poca, sin conseguir ningn resultado tangible todava". Diez das despus los resultados fueron conocidos: el juez suizo se dio por vencido y traslad el expediente de Ral Salinas a las oficinas del procurador general Rafael Macedo de la Concha. Todo, gracias, al apresurado e interesado-- juicio de Ibarrola Nicoln, de que los fondos investigados no provenan del narcotrfico. Y el mismo da que se conoca la decisin de Perraudin fundamentada en su aseveracin de que "las estructuras del Estado mexicano protegen el trfico de drogas"--, la Presidencia de Mxico daba a conocer, entre otros, el nombramiento de Ibarrola como cnsul general en Houston. Misin cumplida la de Ibarrola? Pago del favor? Peticin de Carlos Salinas a Jorge Castaeda un par de noches antes durante una cena "banal"? Como sea, Houston es, de acuerdo a expertos consultados, punto clave para las investigaciones que aqu se sigan sobre el asombroso mapa-mural financiero de los Salinas, recin publicado por Contralnea, revista que dirige el colega Miguel Badillo. Conocido lo anterior, se allanarn los senadores a la peticin del Ejecutivo de que aprueben el nombramiento de Eduardo Ibarrola Nicoln? Y si lo hacen, qu opinin tendremos de ellos sus representados? Correo [email protected]

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======================================================== EL UNIVERSAL 2 octubre 2001 CRNICA DE TRAICIONES EST en circulacin un libro de Ignacio Pichardo Pagaza titulado Crnica de triunfos y traiciones . El contenido tan preciso de ese recio testimonio lo hace elemento necesario de anlisis para todos aquellos que quieran entender lo que ocurri en el sistema poltico mexicano en su descomposicin y criminalizacin, a manos del narcosalinismo, esa organizacin poltico-empresarial que deriv en grupo criminal a la vez que se puso al servicio de intereses extranjeros. Ese libro es un grito de alerta y quien lo escribe es el presidente del CEN del PRI, al que le toc vivir esa tragedia. Entre otras cosas denuncia a quienes desprestigiaron al PRI con sus crmenes y traiciones, como es el caso concreto de Carlos Salinas de Gortari y sus manipulaciones perversas para esconder a Manuel Muoz Rocha. Conoc a Ignacio Pichardo Pagaza cuando fuimos diputados federales en la LI Legislatura del Congreso de la Unin. Asistimos con ese carcter en 1980 a una conferencia sobre derechos de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos, donde juntos pusimos en claro que el trmino de trabajadores ilegales debera ser cambiado por el de indocumentados . 19

Guardo de Pichardo Pagaza la impresin de un hombre culto, pero insuficientemente informado sobre la magnitud del peligro que representa para nuestro pas el grupo poltico al que en su libro termin por denunciar. Hubiera sido mejor ttulo "Crnica de traiciones" para un libro como ese, donde los triunfos estn supeditados a que el pas pueda romper algn da el engao en que cay desde 1982, cuando Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari asumieron al unsono el poder de la Presidencia de la Repblica para imponer el proyecto econmico neoliberal. Por eso es importante hacerle 10 observaciones que constituyen elementos slidos sobre la gravedad de los hechos denunciados en ese libro. Se las envo a Ignacio Pichardo Pagaza con respeto y aprecio. 1. El 28 de septiembre de 1994 desayun temprano con el laureado escritor Carlos Fuentes en un pequeo restaurante de San Antonio, Texas. El da anterior, Carlos Fuentes haba cosechado una larga ovacin en la Universidad de Texas, disertando sobre la historia de las relaciones entre Mxico y Estados Unidos. Cuando terminamos de desayunar lo llev al aeropuerto en donde tomara su avin de regreso a la ciudad de Mxico. Un empleado del consulado general de Mxico me llev la noticia al aeropuerto. Haban asesinado al secretario general del PRI, Jos Francisco Ruiz Massieu. Despus de verificarla, sopesamos las consecuencias que otro crimen poltico traera sobre el pas, la pltica se llen de preocupacin y asombro, y lleg la hora de despedirnos. 2. Al mes siguiente surgi la informacin de que el diputado federal Manuel Muoz Rocha estaba siendo reportado como identificado por agentes federales del gobierno de Estados Unidos y que toda esa informacin estaba en manos de fiscales federales del Departamento de Justicia, la cual se encuentra en dos expedientes judiciales que estn a disposicin de cualquier investigador, archivados en la Corte Federal de San Antonio, Texas, bajo los nmeros: SA94-CR516M y SA94-CR377. 3. Los agentes federales estadounidenses declararon bajo juramento ante el juez federal John W. Primomo que al medioda del mircoles 19 de octubre de 1994 identificaron a Manuel Muoz Rocha cuando caminaba tranquilamente por la ciudad de San Antonio. Todos los informes enviados a la cancillera y a la PGR se quedaron sin respuesta. 4. El primer informe que envi fue al secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello Macas, a quien encontr despus de varios aos esta semana en una reunin del CEN del PRI, y de quien nunca he recibido una explicacin sobre su mutismo ante hechos de tan graves consecuencias para el PRI y para la nacin. Los subsecretarios Andrs Rozental y Antonio de Icaza tambin estuvieron informados por escrito sobre estos asuntos, y adems guardaron un silencio inexplicable. Lo mismo hizo la PGR a cargo de Humberto Bentez Trevio en esos das de octubre a noviembre de 1994. 5. El 1 de diciembre de 1994 envi a varios colaboradores del presidente Ernesto Zedillo toda la informacin generada en torno de este caso y lo sorprendente fue que ni la cancillera ni la PGR contestaron. Toda esa informacin fue desestimada en la Secretara de Relaciones Exteriores por Jos ngel Gurra Trevio, Juan Rebolledo Gout, Eduardo Ibarrola Nicoln, Javier Trevio e Ildefonso Guajardo Villarreal, entre otros funcionarios. Por parte de la PGR, Antonio Lozano Gracia fingi siempre no saber de la existencia de esa informacin, a pesar de que personalmente se la entregu el 18 de mayo de 1995 al subprocurador panista Rafael Estrada 20

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Smano, en presencia del delegado de la PGR en San Antonio, Jos Luis Cervantes, hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional en esos momentos. Le dimos posesin a Jos Luis Cervantes y le record a la PGR en esa ocasin la pertinencia de responder a esos informes del gobierno de Estados Unidos. Cuando denunci en 1996 ante la PGR todos estos hechos ya haban enviado a Jos Luis Cervantes a Madrid como delegado de la PGR ante la Unin Europea. Les ped en la PGR que le dijeran que se haba marchado sin despedirse y dos horas despus me llam desde Madrid para decirme que nos reuniramos pronto y que estaba enterado de la denuncia de hechos que present ante la PGR. No he vuelto a saber de l. Haber abierto esa oficina de la PGR en San Antonio se convirti en la fuente de contaminacin poltica y diplomtica ms seria que he visto en las relaciones de Mxico con Estados Unidos. Las formas ms perversas de denigrar la poltica con el crimen se asoman en esa dependencia, ante la hilaridad y complacencia de los poderosos grupos empresariales tejanos que aguardan ansiosos la oportunidad de declarar a Mxico un botn que es suyo por ser intervenible y adjudicable. El verdadero trasfondo de la criminalizacin de la poltica mexicana con De la Madrid, Salinas y Zedillo es el de profundizar una trampa geopoltica que quiebre la seguridad nacional del Estado mexicano y proceder a embargar el pas. Vicente Fox va en camino de cumplir ese ciclo completo. En esta crnica de traiciones es importante recoger el testimonio de cinco delegados de la PGR adscritos a San Antonio, Texas, en el periodo que va de 1991 a 1995, a los cuales conoc en su condicin de vicecnsules de segunda adscritos al consulado general de Mxico, del cual fui titular de 1989 a 1995. Ellos son: a) Fausto Valverde Salinas, quien renunci al cargo a las pocas semanas de iniciar sus funciones por un atentado contra su familia. b) Guillermo Gonzlez Calderoni, quien ha insistido en venir a Mxico a declarar todo lo que sabe sobre asuntos de extrema gravedad para la seguridad nacional, as como para aportar pruebas sobre hechos criminales graves como los asesinatos de Ovando y Gil, activistas electorales en aquella campaa presidencial de 1988 que llev a Carlos Salinas a la Presidencia. c) Alejandro Daz de Len, quien actualmente se desempea como agregado de la PGR en Washington. d) Jaime Gonzlez Carranc, con quien ocurrieron todos estos hechos. e) Jos Luis Cervantes, quien recibi directamente las denuncias de estos hechos en su oportunidad. Aunque estaba adscrito al consulado general en Los ngeles, Juan Miguel Ponce Edmonson frecuentaba el consulado en San Antonio y fue el encargado de aparecerse un da para decir que todo era una confusin y no haba sido Muoz Rocha la persona identificada. Los fiscales federales estadounidenses se rieron de esa torpe maniobra periodstica desinformativa y simplemente entregaron ante un juez en la Corte Federal, bajo juramento, los testimonios ratificando la identificacin que haban hecho, como consta en los expedientes. En enero de 1995, Eduardo Ibarrola Nicoln me llam para trasmitir una orden de Jos ngel Gurra Trevio, para que desde el consulado yo diera fe notarial negando los testimonios de los agentes estadounidenses que ya haban entrado a la Corte Federal. Mayor absurdo jurdico no mereci ms que remitirlo a que leyera los expedientes del caso.

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10. Un mexiquense de reciente fama en el espionaje telefnico, llamado Carlos Daz de Len Martnez, fue quien recibi mis denuncias ante la PGR en San Antonio. Se hizo llamar pomposamente "El Cnsul de Mxico" en las copias que guardo de mis denuncias y dej para el futuro contarle los antecedentes de cmo abrimos en 1991 esa oficina, con rango de vicecnsul de segunda para su titular. Poco despus fui informado que Carlos Daz de Len era un operador del Grupo Atlacomulco para quien realmente desempeaba una misin en San Antonio. Por estos 10 antecedentes, creo que Ignacio Pichardo Pagaza debiera ampliar su libro, usando su experiencia como ex gobernador del estado de Mxico, como ex embajador en Espaa y como ex presidente del CEN del PRI en estos aos aciagos para nuestro partido y para la nacin. Por lo pronto le adelanto mi voto como prista para preparar la expulsin de las filas de nuestro partido de dos actores esenciales en esa crnica de traiciones a Mxico: Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de Len. A quien solicite las pruebas puedo drselas: estn listas para que las conozca la Comisin de Honor y Justicia del PRI. Sin ese deslinde interno el PRI terminar siendo acusado de haberse transformado en una guarida de delincuentes, y se perdera la oportunidad histrica de ser el partido que gue la reconstruccin de Mxico. [email protected] Fecha: 2001-10-02 por: Humberto Hernndez Haddad ([email protected])

El Clan Salinas: Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y el expresidente Miguel de la Madrid Mircoles 15 de junio de 2005 ASTILLERO Julio Hernndez Lpez Neverland Alegras y fantasas Intercambio de presos? El candidato Hankreel 22

INOCENCIAS VARIAS EN el pas que se niega a crecer. Michael Jackson es declarado un pobre angelito en Estados Unidos, pero los mexicanos tenemos a un Ral Salinas de Gortari que presume absoluciones y manos limpias al salir de la crcel gracias al acuerdo no judicial, sino poltico, entre su hermano y socio (el terrible capitn Calvio) y el enfaldado nio Presidente que no quiso ser grande (todo alegrado por la graciosa Campanita conyugal que preside la Fundacin Vamos Armando Peters en el PAN y en todo lugar). PEDACITOS DE ALEGRIA repartibles entre nios-adultos para quienes las carcelarias Maras se convertirn en islas ldicas. De la Ciudad de la Esperanza al Pas del Nunca Jams, en la versin tropical de un jefe de Gobierno al que los reporteros de su fuente deben reconvenir para que no convierta dos minutos diarios de su conferencia maanera en plataforma de propaganda por la Presidencia. Peter Pandrs, que juega a lanzar declaraciones de distraccin (el Palacio Nacional como vivienda; ahora las Islas de los Nios) para no entrar a fondo en los asuntos importantes de la nacin o que, en todo caso, quiere aprovechar el foro oficial del gobierno capitalino para ganar 120 segundos diarios de difusin de sus propuestas de campaa electoral, propsito tan disparatado que los propios reporteros lo impidieron. POR OTRA PARTE, llama la atencin de este mecangrafo siempre sospechoseador la poca enjundia puesta por A.M. Lo al hablar en sus conferencias de prensa sobre la liberacin del hermano Ral, como si los acuerdos secretos para poner fin al episodio del desafuero hubieran considerado la excarcelacin de los rehenes de cada parte: la ya consumada de Ral, a gusto de la alianza martista (vicentina)-salinista, y la previsible de Ren Bejarano para beneplcito de la parte andresina. Pareciera que Lpez Obrador no quiere maltratar verbalmente una excarcelacin para ms delante no tener que enredarse explicando o justificando otra. Presos polticos, libertad (negociada)! SUFRE CON LOS MALOSOS de la pelcula el vocero de las fantasas traducidas, Rubn PAN. Habla de incomprensin de los ciudadanos piratas hacia los esfuerzos heroicos de los espadachines policiales agrupados bajo la marca registrada Mxico Seguro. En horas, la nacin va cambiando mucho ms que en cuatro aos y medio; carretadas de delincuentes caen de hinojos ante la resplandeciente ley; oh, cuntos buenos resultados sorprendentes, oh! El simptico paladn de los buenos hombrecitos, Santiago Hankreel, se enreda en la bandera de la decencia y se lanza desde lo alto de un casino, previamente rociado con agua bendita, para demostrar que no hizo transa a la hora de dar permisos (seis das antes de dejar el cargo) para que Televisa ahora sea el Canal de las Apuestas. Todo se hizo apegado a la ley, dice aqul que promova sanciones para quien se volara un chocolatito; todo fue conforme al estado de derecho, dice el promotor de la guerra sucia denominada Mxico en paz; investguenme, pide el precandidato que dice tener las manos lavadas y enjuagadas como las del liberado Ral, que asegura que su hermano Carlos no negoci su caso con el gran chiquillo Vicente. ASTILLAS: Asegura el vocero presidencial (y con esa acotacin lista para cualquier desmentido se comparte la informacin) que se reabrir el caso del asesinato cometido contra Jos Francisco Ruiz Massieu, dado que resulta que oficialmente Ral Salinas no es responsable de ese crimen... Bien contentos que estn los seores (y las seoras) del 23

foxismo porque ha disminuido la pobreza en Mxico, pues basta con ganar diariamente en una zona urbana poco menos de 50 pesos diarios para no rebasar la lnea del jet set nacional... El gobernador de Jalisco, Francisco (O-Paco) Ramrez Acua, est dando una clara muestra, a nivel internacional, de la tozudez con que actan los panistas llegados al poder. Sigue empeado en negar la realidad a pesar de las mltiples evidencias de que en mayo del ao pasado, en el marco de manifestaciones contra la globalizacin, las fuerzas policiales de esa entidad actuaron con exceso, golpeando en las calles y luego en los separos, a jvenes, slo por traer el pelo largo o ropa no tradicional. Ahora es la seccin espaola de Amnista Internacional la que llama al gobernador tapato a la racionalidad, pero ste, como muchos de sus correligionarios, acta con absoluto desdn de las manifestaciones pblicas de instituciones, organizaciones o personas que no encajan en su arquitectura mental conservadora y represiva... Adn Chvez ([email protected]) considera que la barra de programas del canal de televisin a modo que prximamente tendr Los Pinos, podra contar con "un reality show, un Big Sister, pues, donde todos los miembros y miembras del gabinete puedan pepinearse con puntos en favor y en contra, y donde la Big Marta sea la manipuladora oficial"; adems, "la seora de las faldas bien puestas podra tener su propio noticiario, donde dara slo las buenas noticias, como los cuentos de Carhirulo" y un "Martatn" que sirviera "para juntar harta lana para su fundacin Vamos por el 2006"... Margarita Godnez ([email protected]), desde Guanajuato, pide a este tecleador que no confunda "a Trespatines con el ministro Azuela porque a pesar de sus pilleras, Jos Candelario era (y sigue siendo para los que lo escuchamos) una persona de bien, no como esos ladrones millonarios de la Corte, que con sus sueldos y regalas cometen en nuestra contra un verdadero asalto en despoblado"... Los tucomes siguen tratando de encarecer su inevitable declinacin en favor de Roberto Madrazo. Ahora han inventado foros regionales que en realidad son una especie de tianguis polticos... Y mientras a Andrs Manuel Lpez Obrador se le ocurre alguna otra puntada que le permita seguir en la frivolidad del "centrismo", y mientras Luis Ernesto Derbez sigue perdido en el espacio, diciendo que la diplomacia mexicana s tiene rumbo, hasta maana, paso a pasito! Fax: 55 45 04 73 [email protected]

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