TP N3 Penal 3

1
Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero en
Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero es
de
180 das
hbiles
90 das
hbiles
30 das
corridos
150 das
hbiles
150 das
corridos
Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21 bis de
2 la Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos tienen como funcin la
. consulta y coordinacin institucional entre la Unidad de Informacin Financiera y los
organismos a los que pertenecen
Verdadero
Falso
3
.
Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una
asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como agravante
del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,
no se estructura en una relacin jerrquica
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no tiene carcter de permanencia
no requiere habitualidad
no se integra por tres o ms personas
4 Seala la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber
. sido derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:
flexibilidad para la constitucin de sociedades locales
ausencia de secreto bancario y burstil
extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales

falta de control de cambios
ausencia de tributacin
5. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

como participe necesario en el delito de encubrimiento
inculpable
atpica
como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero
una mera infraccin al deber de informar a la UIF
6. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido
La Administracin Pblica
La salud pblica
La seguridad pblica
La Administracin de Justicia
El orden econmico y financiero
7 Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y

. que influy en la atribucin delictiva del presente caso, consiste en que ahora se sanciona
El auto encubrimiento
La auto incriminacin
Ninguna es correcta
El lavado culposo
El auto lavado
8 El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente se
. cometi en otro pas

Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo por ambos
hechos en nuestro pas.
Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas
Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder
juzgarlo por el hecho de lavado en el pas.
Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese pas
No corresponde procesarlo
9 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la
. operacin Vias Blancas
Es irrelevante
No consuma el delito de lavado
Consuma el delito de lavado
Es un acto preparatorio
Agrava el delito de lavado
10 En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad.

.
La habitualidad como agravante del delito de lavado

Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial
Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos
Est definida por el Cdigo Penal
Est definida por la Ley 25426
Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal
11
.
El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del
delito, a partir de
el auto de elevacin a juicio
el decreto de imputacin
la iniciacin de las actuaciones
la designacin de defensor
el acto de declaracin indagatoria
12 El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de estupefacientes.

.
El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes, establece

Una enumeracin enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y taxativa
luego de la reforma
Una enumeracin taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y enunciativa
luego de la reforma
Ninguna respuesta es correcta.
Una enumeracin ejemplificativa que no vari con la reforma de la Ley 26683
Una enumeracin taxativa que no vari con la reforma de la Ley 26683
13 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre Jablonka
.
Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).

Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de
participacin en delitos de lavado
14
.
En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los nuevos
delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. 6
de la Ley 25246, son:
Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil
Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo
Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios
Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata de
personas
Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil
15 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de

.
Dinero fue proporcionada por

La convencin de Viena de 1988
La directiva del Consejo de Europa de 1991
La reunin de expertos en Washington en 1998
La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990
El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980
16 En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la

.
investigacin. Slo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena penal cuando
Todas las respuestas son correctas
Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes.
El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilcito de los bienes secuestrados
El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o
cualquier otro motivo de suspensin o extincin de la accin penal,
Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los bienes
secuestrados
17
.
El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1 prrafo de
la Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre
constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Derecho de propiedad
Principio de igualdad ante la ley
Principio de inocencia
Principio de congruencia
Principio de debido proceso
18 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de
.
lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.

Falso
Verdadero
19 De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de

.
Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de

Suspensin de actividades y cancelacin de personera
Suspensin para participar en concursos y licitaciones y cancelacin de personera
En todos los casos, todas las sanciones pueden aplicarse
Multa y publicacin de extracto de sentencia condenatoria
Prdida o suspensin de beneficios estatales y suspensin de actividades
20 El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado
.
por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de lavado.
Falso
Verdadero

TP N3 Penal 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TP N3 Penal 3

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TP N3 Penal 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales

5. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

7 Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y

8 El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente se

. cometi en otro pas

10 En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad.

La habitualidad como agravante del delito de lavado

12 El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de estupefacientes.

El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes, establece

Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).

15 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de

Dinero fue proporcionada por

16 En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la

lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.

19 De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de

Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de

También podría gustarte