VOTO - 4610 - MPF Piramide Criptomoedas Federal 4524

MPF
FLS.______
2ª CCR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª Câmara de Coordenação e Revisão
VOTO Nº 4610/2020
PROCEDIMENTO Nº 1.34.001.004524/2020-88
ORIGEM: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO
PROCURADOR OFICIANTE: SÍLVIO LUÍS MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR: PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Assinado com login e senha por PAULO DE SOUZA QUEIROZ, em 22/09/2020 13:37. Para verificar a autenticidade acesse
NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO DE
RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.
DECLÍNIO PREMATURO ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
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PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES.
1. Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que
determinada empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas teria deixado de
repassar os rendimentos prometidos.
2. O Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
entendendo que os fatos narrados não configuram ofensa ou prejuízo a bens, serviços ou
interesses diretos e específicos da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
3. Dada a relevância do tema, a 2ª CCR tem acompanhado fatos análogos buscando identificar
a extensão de possíveis danos causados por transações com moedas virtuais.
4. No ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção
e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 2ª CCR participou. A partir de estudos e debates
então realizados, identificou-se a necessidade de prosseguir acompanhando o tema,
notadamente porque empresas passaram a atuar no mercado financeiro captando recursos de
terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à margem de fiscalização, já que tais valores não
são ainda regulados pelos órgãos oficiais.
5. Em 01/11/2019, devido à intensa atuação de empresas nessa área e a irregularidades
identificadas, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou lista de pessoas e empresas,
intermediadoras de criptomoedas, impedidas temporariamente de atuar no mercado brasileiro
de capitais1.
6. A CVM constatou que as empresas que atuam na intermediação de criptomoedas
movimentam elevadas quantias captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições
financeiras perante o mercado de capitais (art. 1º da Lei 7.492/86).
7. A ausência de regulamentação quanto às transações envolvendo criptomoedas não
descaracteriza a atividade de gestão e intermediação de recursos financeiros praticadas por
empresas, razão pela qual, sendo constatada atuação como instituição financeira sem
autorização legal, pode se caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Frise-se
que tem sido comum a inexistência de contrato formal entre as empresas e os indivíduos
envolvidos em casos análogos, circunstância reforçada pela falta de regulamentação da
atividade.
8. No caso, consulta ao sítio eletrônico da empresa investigada mostrou que há oferta de
investimentos em diversos produtos, inclusive criptomoedas. Não é possível obter outras
informações sobre aspectos formais e as atividades da pessoa jurídica, razão pela qual o
declínio de atribuições, nesse momento, mostra-se prematuro.
9. Somente o aprofundamento das investigações poderá dar a exata dimensão da atuação da
empresa, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelos
investigados, sendo possível, nesse momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes de
crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109).
10. Este tem sido o entendimento da 2ª CCR a respeito do tema: NF 1.29.000.002956/2019-91,
Sessão de Revisão nº 750 de 23/09/2019, unânime; NF nº 1.30.005.000253/2019-67, Sessão
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal

Procuradoria-Geral da República - SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, Sala 308, CEP 70050-900, Brasília (DF)
www.pgr.mpf.gov.br/pgr/2camara - [email protected] - Telefones (61) 3105-6036, 3105-6034 e 3105-6114 (fax)
MPF
FLS.______
2ª CCR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª Câmara de Coordenação e Revisão
de Revisão nº 748, de 26/08/2019, unânime; NF nº 1.29.017.000070/2019-23, Sessão de
Revisão nº 743, de 10/06/2019, unânime.
11. Não homologação do declínio de atribuições.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Por tais razões, voto pela NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE

ATRIBUIÇÕES, deliberando pela devolução dos autos ao ofício originário para
Assinado com login e senha por PAULO DE SOUZA QUEIROZ, em 22/09/2020 13:37. Para verificar a autenticidade acesse
prosseguimento nas investigações, facultando-se ao Procurador da República, se for o
caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de
outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do
Ministério Público Federal.
Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.
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Paulo de Souza Queiroz
Procurador Regional da República
Suplente – 2ª CCR/MPF
/ML
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal

Procuradoria-Geral da República - SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, Sala 308, CEP 70050-900, Brasília (DF)
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NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Por tais razões, voto pela NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

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