REDE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009
(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)

1. Data, hora e local: 30.04.2009, às 09:30 horas, na sede social, na Avenida

Paulista nº 2439 – 5º andar - São Paulo – SP.

2. Mesa: Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior

Secretária: Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo

3. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante,

conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4. Publicações: Aviso aos Acionistas: Publicação dispensada nos termos

do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. Demonstrações Financeiras:
Publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 31.03.2009 e no jornal
Valor Econômico - Edição Nacional em 30.03.2009. Edital de Convocação:
Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico –
Edição Nacional nos dias 15, 16 e 17.04.2009.

5. Ordem do Dia: a) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações

Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2008 e aprovação da destinação do resultado do exercício; b)
Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e c) Fixação
da remuneração dos administradores para o exercício de 2009.

6. Informações da Mesa: O Presidente informou que se encontravam à

disposição dos acionistas presentes todos os documentos relativos á Ordem do
Dia. Em seguida, informou a presença da Diretora Presidente da Companhia
Carmem Campos Pereira Coura, dos representantes da BDO Trevisan Auditores
Independentes Robson Nunes Moura e Orlando Octávio de Freitas Júnior; do
representante do Conselho Fiscal Annibal Ribeiro do Valle Filho, e do Diretor de
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Contabilidade Atsushi Nakatsu, para prestarem os esclarecimentos que se
fizessem necessários.

7. Informações da Administração: O Presidente informou que, com vistas a

reduzir os gastos dispendidos com publicações legais, a Companhia, a partir da
presente data, passará a efetuar suas publicações de praxe nos seguintes jornais:
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Gazeta Mercantil – Edição
Nacional”

8. Deliberações: A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:

8.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente o as

Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2008, com os devidos ajustes e
adequações decorrentes da Lei nº 11.638, de 2007.

8.2. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício no montante de

R$205.338.381,55 (duzentos e cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil,
trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos), (i) reduzido
pelo ajuste decorrente da Lei nº 11.638, de 2007, no valor
deR$17.328.774,07 (dezessete milhões, trezentos e vinte e oito mil,
setecentos e setenta e quatro reais e sete centavos) e pelo ajuste em
sociedades controladas pela Companhia decorrente da Lei nº 11.638, de
2007, no valor de R$7.075.395,29 (sete milhões, setenta e cinco mil,
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos)e (ii) acrescido
da realização da reserva de reavaliação realizada em sociedades
controladas pela Companhia, no valor de R$60.074.864,51 (sessenta
milhões, setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
cinqüenta e um centavos), perfazendo um total de R$241.009.076,70
(duzentos e quarenta e um milhões, nove mil, setenta e seis reais e setenta
centavos) para compensação de prejuízos acumulados de exercícios
anteriores. Tendo em vista ser o valor da conta Prejuízos Acumulados
superior ao valor do lucro líquido apurado no exercício findo em
31.12.2008, não serão distribuídos dividendos aos acionistas.

8.3. Elegeu, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, para

o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que
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 examinar as contas relativas ao exercício de 2009, os Srs. Fernando
Quartim Barbosa de Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG n.º 2.782.110-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob n.º 010.320.708-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo -
SP, na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, 34 - 13º andar - Alto de Pinheiros;
Carlos Souza Barros de Carvalhosa, brasileiro, divorciado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito
no CPF/MF nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo - SP, na Rua Inglaterra, nº 283; Osmar José Vicchiatti, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e
domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, na Rua José Domingues,
nº 747 – 9º andar – Apto. 92; Annibal Ribeiro do Valle Filho, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº
4.674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 165.529.386-91, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua José Maria Lisboa, nº
1003 – Apto. 164; e como respectivos Membros Suplentes, os Srs.
Antonio Carlos de Paula, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG nº 7.173.170-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº
642.752.998-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na
Rua Bela Cintra, 1714 - Apto. 131; Marcos de Jesus Costa, brasileiro,
casado, publicitário, portador da cédula de identidade R.G. nº 10.520.760-
3 e inscrito no CPF/MF nº 006.975.348-20, residente e domiciliado, na
cidade de São Paulo, Rua Conselheiro Brotero, 1352 Apartamento 902;
Otmar Mário Brull, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade R.G. nº 1.556.141-0, inscrito no CPF/MF nº 013.562.408-87,
residente e domiciliado na Cidade São São Paulo; Kleber Cimini Lage,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula RG nº 49920-SSP/GO,
inscrito no CPF/MF nº 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade
de Goiânia – GO, na Rua 132, nº 409 – Apto. 300 – Setor Sul; e,
representando os acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a
voto, nos termos do artigo 161 parágrafo 4º, alínea “a” da Lei nº 6.404/76,
como Membro Efetivo, Sr. Rafael Costa Strauch, brasileiro, solteiro,
economista, portador da cédula de identidade RG nº 110.945.672-IFP/RJ,
incrito no CPF/MF nº 076.894.557-78, residente e domiciliado na cidade do
Rio de Janeiro – RJ, na Rua Álvaro Ramos, nº 376 – Apto. 601, e, como
Membro Suplente, Marcelo Marcolino, brasileiro, casado, contador,
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 portador da cédula de identidade RG nº 07.362.216-9-IFP/RJ, incrito no
CPF/MF nº 857.199.007-72 e no CRC/RJ nº 067923/O-0, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Canavieiras, nº 693.
A remuneração do Conselho Fiscal será a prevista no parágrafo 3º do
artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

8.4. Aprovou a remuneração global anual para os Administradores no limite

máximo de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Conselho de
Administração e de até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
para a Diretoria.

9. Declarações de Desimpedimentos: Os membros do Conselho Fiscal, por

declaração própria, no prazo legal, tomarão ciência de suas eleições e em
as aceitando , declararão não estarem incursos em qualquer crime previsto
em Lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

10. Documentos arquivados na sede social: Publicação das Demonstrações

Financeiras e do Edital de Convocação, Instruções de Voto; Procurações.
E demais documentos relativos á Ordem do Dia.

11. Encerramento: O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse

fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em
livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão,
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes.
São Paulo, 30 de abril de 2009. (a.a) Presidente – Jorge Queiroz de
Moraes Junior. Secretária – Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo. (a.a.)
Acionistas: Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., neste ato
representada por Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo e Carol Saposnic
Grunkraut, Denerge – Desenvolvimento Energético S.A, neste ato por sua
procuradora Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo ; Jorge Queiroz de
Moraes Junior; Plácido Gonçalves Meirelles, Sebastião Bimbati, BNDES –
Paticipações S.A. – BNDESPAR, neste ato representado por Ramon
Dantas Rotta; José Alberto Artigas Giorgi; Espólio de José Giorgi Junior,
neste ato representado por José Alberto Artigas Giorgi, Luiz Paulo Horta de
Siqueira, neste ato representado por Andréa Grotta Ragazzo Brito, Andréa

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 Grotta Ragazzo Brito, e Artur Martins de Figueiredo representando a
Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
Planner Corretora de Valores S.A. Carlos Arnaldo Borges de Souza, Clube
de Investimento University, Clube de Investimento Financial, Clube de
Investimento Aeroinvest, Clube de Investimento Planalto, Clube de
Investimento Persolalité, Clube de Investimento Investe Certo, Clube de
Investimento Skill, Clube de Investimento Planner, Clube de Investimento
Fênix Bauru, Clube de Investimento Kpax Invest, Clube de Investimento
Ação Futura, Fábio Luiz Conte, Antonio Carlos Gaban, Claudia Siola
Cianfarini. Representante do Conselho Fiscal: Annibal Ribeiro do Valle
Filho. Representantes da BDO Trevisan Auditores Independentes:
Robson Nunes Moura e Orlando Octávio de Freitas Júnior. Diretor de
Contabilidade: Atsushi Nakatsu. Diretores presentes: Carmem Campos
Pereira Coura e Valdir Jonas Wolf.
A presente ata confere com o original impressa no Livro nº 03 de registro de atas
das Assembléias Gerais da Companhia, às fls. 30 a 34.

Jorge Queiroz de Moraes Junior Raquel Maria S. Otranto Colangelo

Presidente Secretária

JUCESP nº 171.856/09-0, em sessão de 21.05.2009. Ana Cristina de S. F. Calandra

– Secretária Geral.

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